第三十四條 第41款
1.事實發生日:102/07/19
2.公司名稱:公準精密工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心指示修正本公司101年度年報第8頁，
修正內容如下:耀華玻璃股份有限公司原係於大陸由我國政府與民
間合資各半之事業，民國37年時局變化，大部份股東滯留大陸，
無法在臺依公司法召開股東會。經濟部於民國41年奉行政院核備
成立耀華玻璃股份有限公司管理委員會。目前管理委員會包含
2-6位民股代表及8位官股代表，主任委員由經濟部政務次長林聖忠兼任。
6.因應措施:修正後年報重新上傳至公開資訊觀測站(股東會後修訂本)
7.其他應敘明事項:無
第三十四條 第15款
1.股東會日期:102/06/17
2.重要決議事項:
一、報告事項：
(1)本公司101年度營業報告書。
(2)監察人查核本公司101年度決算表冊報告。
(3)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRS)
對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。
(4)背書保證辦理情形報告。
(4)大陸投資情形報告。
(5)股東提案處理說明。
二、討論事項
(1)修訂「股東會議事規則」案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :
(1).承認101年度決算表冊案。
(2).承認101年度虧損撥補議案。
4.其它應敘明事項 :不分派股利或股息。
第三十四條 第6款
1.發生變動日期:102/05/01
2.法人名稱:台元創業投資股份有限公司
3.舊任者姓名及簡歷:王樂群，新揚管理顧問股份有限公司副總經理。
4.新任者姓名及簡歷:劉欽宏，新揚管理顧問股份有限公司協理。
5.異動原因:法人董事改派代表人。
6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/06/24~103/06/23
7.新任生效日期:102/05/01~103/06/23
8.其他應敘明事項:無
第三十四條 第31款
1. 董事會決議日期：2013/04/25
2. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
3. 董監酬勞(元)：0
4. 員工紅利：
(1)現金紅利金額(元)：0
(2)股票紅利金額(元)：0
5. 其他應敘明事項：無
一、本公司於民國101年10月19日經董事會決議通過辦理現金增資發行普通股股票3,000,000股，每股面額新台幣10元。總金額為新台幣30,000,000元。業經呈奉金融監督管理委員會民國101年11月1日金管證發字第1010048937號函核准在案，並奉高雄市政府102年4月3日高市府經商公字第10250658810號函核准變更登記在案。
二、茲將本次增資發行新股有關事項公告如下：
(一)原已發行股票：普通股 32,900,000股，每股面額新台幣10元整。總金額新台幣329,000,000元。
(二)本次發行新股：普通股 3,000,000股，每股面額新台幣10元整。總金額新台幣30,000,000元。
(三)增資後發行總股數：普通股35,900,000股，每股面額新台幣10元整。總金額新台幣359,000,000元。
(四)增資新股權利義務：本次現金增資新股其權利義務與原已發行之普通股股份相同。
(五)股票簽證機構：不適用(採無實體發行)
(六)股票過戶機構：第一金證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市長安東路一段22號5樓，電話：02-25635711)
三、本次增資股票訂於民國102年4月17日(星期三)起開始發放，並於同日起興櫃買賣，其發放方式如下：
(一)已開立集保帳戶股東，由台灣證券集中保管結算所於股票興櫃日將本次增資之普通股直接劃撥至貴股東指定之證券商帳戶，請持證券存摺至證券商登摺即可，免再辦理任何手續。
(二)尚未開立集保帳戶之股東，將由本公司股務代理機構第一金證券(股)公司股務代理部寄發「股票發放通知書」，請股東憑「股票發放通知書」，蓋妥原留印鑑及提供股東本人之集保帳號，親自駕臨或郵寄本公司股務代理部機構第一金證券(股)公司股務代理部辦理劃撥。
四、特此公告。
1.事實發生日:102/04/10
5.發生緣由:
(1) 本公司於民國101年10月19日經董事會決議通過現金
增資發行新股案。於民國102年04月03日業經高市府經
商公字第10250658810號函核准變更登記在案。
(2) 原登記資本總額為NT＄600,000,000，分為60,000,000股
，每股面額NT＄10；實收資本額為NT＄429,000,000(含特別
股NT＄100,000,000)，分次發行。
(3) 增資後實收資本額為NT＄459,000,000，(含特別股
NT＄100,000,000)，分為45,900,000股，每股面額NT＄10，
分次發行。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
