第三十四條 第42款
1.事實發生日:103/07/09
2.公司名稱:公準精密工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司電鍍廢水排放，因懸浮固體超標，
違反水污染防治法第7條第1項及放流水標準第2條規定。
依同法第40條規定處新台幣110,000元整罰鍰。
6.因應措施:加強放流管線的維護保養及水質檢測。
7.其他應敘明事項:無
第三十四條 第6款
1.發生變動日期:103/07/02
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
姓名：李金和；簡歷：本公司獨立董事，現任正修科技大學工管系副教授。
姓名：陳乃萱；簡歷：京寶精密股份有限公司會計組長。
姓名：連峰明；簡歷：台灣日立綜合空調股份有限公司經銷部經理。
4.新任者姓名及簡歷:
姓名：鄧希哲；簡歷：現任中升興業股份有限公司副董事長。
姓名：黃營芳；簡歷：本公司獨立董事，現任高雄應用科技大學教授。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
新任。
6.異動原因:新任。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/12/09~103/06/24
8.新任生效日期:103/07/02
9.其他應敘明事項:依本公司103年7月2日董事會決議。
1.董事會決議日或發生變動日期:103/06/19
2.舊任者姓名及簡歷:蘇友欣/本公司董事長
3.新任者姓名及簡歷:蘇友欣/本公司董事長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
新任
5.異動原因:103年股東常會全面改選董事後第一次董事會推舉董事長。
6.新任生效日期:103/06/19
第三十四條 第15款
1.股東會日期:103/06/19
2.重要決議事項:
報告事項：
(1)本公司102年度營業報告。
(2)監察人查核本公司102年度決算表冊報告。
(3)本公司與百分之百持股之子公司邦準企業股份
有限公司合併事項報告。
(4)背書保證辦理情形報告。
(5)大陸投資情形報告。
(6)股東提案處理說明。
選舉事項：
董事及監察人全面改選，當選名單如下：
董事：
(1)蘇友欣
(2)耀華玻璃股份有限公司管理委員會代表人祝如竹
(3)巨展投資股份有限公司代表人蘇重虹
(4)蘇淑玓
(5)李金和
(6)黃營芳
(7)鄧希哲
監察人：
(1)蔡繡容
(2)陳桂止
(3)路社投資股份有限公司代表人李鈺滿
新任董事及監察人任期3年，自民國103年6月19日起至民國106年6月18日止。
討論事項
(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。
(2)修訂「取得或處分資產處理程式」案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :
(1).承認102年度決算表冊案。
(2).承認102年度盈虧撥補議案。
4.其它應敘明事項 :不分派股利或股息。
1.發生變動日期:103/06/19
2.舊任者姓名及簡歷:
董事蘇友欣，公準精密工業股份有限公司董事長。
董事耀華玻璃股份有限公司管理委員會代表人祝如竹，
公準精密工業股份有限公司董事。
董事巨展投資股份有限公司代表人蘇重虹，
董事蘇淑玓，公準精密工業股份有限公司董事。
董事台元創業投資股份有限公司代表人劉欽宏，
獨立董事李金和，公準精密工業股份有限公司董事。
獨立董事黃營芳，公準精密工業股份有限公司董事。
監察人蔡繡容，公準精密工業股份有限公司監察人。
監察人陳桂止，公準精密工業股份有限公司監察人。
監察人路社投資股份有限公司代表人李鈺滿，
公準精密工業股份有限公司監察人。
3.新任者姓名及簡歷:
新任董事蘇友欣，現任公準精密工業股份有限公司董事長。
新任董事耀華玻璃股份有限公司管理委員會代表人祝如竹，
現任中華技術學院航空學院院長。
新任董事巨展投資股份有限公司代表人蘇重虹，
現任公準精密工業股份有限公司特助。
新任董事蘇淑玓，現任公準精密工業股份有限公司課長。
新任獨立董事李金和，現任正修科技大學工管系副教授。
新任獨立董事黃營芳，現任高雄應用科技大學教授。
新任獨立董事鄧希哲，現任中升興業股份有限公司副董事長。
新任監察人蔡繡容，現任高雄科技大學講師。
新任監察人陳桂止，曾任公準精密工業股份有限公司董事。
新任監察人路社投資(股)公司代表人李鈺滿，
曾任公準精密工業股份有限公司監察人。
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。
5.異動原因:任期屆滿全面改選。
6.新任董事選任時持股數:
新任董事蘇友欣：3,738,007股
新任董事耀華玻璃股份有限公司管理委員會代表人祝如竹：特別股10,000,000股
新任董事巨展投資股份有限公司代表人蘇重虹：2,328,654股
新任董事蘇淑玓：38,850股
新任獨立董事李金和：0股
新任獨立董事黃營芳：0股
新任獨立董事鄧希哲：0股
新任監察人蔡繡容：0股
新任監察人陳桂止：648,418股
新任監察人路社投資(股)公司代表人李鈺滿：10,135,311股
7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:97/06/28~100/06/27
8.新任生效日期:103/06/19
9.同任期董事變動比率:1/7
10.其他應敘明事項:無
第三十四條 第22款
1.股東會決議日:103/06/19
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:鄧希哲獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之項目。
4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司獨立董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司103年股東常會決議通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:103/05/07
5.發生緣由:
(1) 本公司今年股東常會受理股東提案申請，期間為
民國103年4月11日起至民國103年4月21日止，每日上午
八點至下午四點，並已依法公告於公開資訊觀測站。
(2) 本公司截至提案截止日止並無接獲任何股東提案。
6.因應措施:無
(1)依公司法第192條之1及第216條之1規定辦理。
(2)本屆獨立董事被提名人，業經本公司民國103年5月7日
董事會審查通過，並列入本公司民國103年6月19日股東常會
選任獨立董事之候選人名單。
(3)獨立董事候選人名單及相關資料如下：
獨立董事候選人：李金和
學歷：國立高雄師範大學工業科技教育學系博士
現職：正修科技大學工管系副教授
經歷：永翔輪工業公司管理工程師、曾文高中機械製圖科教師等
持有股數：0股
獨立董事候選人：黃營芳
學歷：英國培斯禮大學博士
現職：高雄應用科技大學教授
經歷：三益制動科技(股)公司董事長特助、普陽資訊公司副總經理等
獨立董事候選人：鄧希哲
學歷：國立高雄應用科技大學機械與精密工程研究所工學博士
現職：國立高雄應用科技大學工管系兼任助理教授、樹德科技大
學經管所兼任助理教授、台灣典範半導體(股)公司董事、長興
電子材料(昆山)有限公司董事
經歷：台灣典範半導體股份有限公司董事長兼執行長、董事
持有股數：0
