第三十四條 第15款
1.股東會日期:101/06/21
2.重要決議事項:
一、報告事項:
(1)本公司100年度營業報告。
(2)監察人查核本公司100年度決算表冊報告。
(3)背書保證辦理情形報告
(4)大陸投資情形報告
(5)股東提案未列入議案之理由說明
二、選舉事項:補選董事一席。
當選名單:蘇淑玓
新任董事任期自民國101年6月21日起至民國103年6月23日止。
三、討論事項
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「股東會議事規則」案。
(3)修訂「董事會議事規範」案。
(4)修訂「取得或處分資產處理程序」案
3.年度財務報告是否經股東會承認 :
(1).承認100年度決算表冊案
(2).承認100年度盈虧撥補案
4.其它應敘明事項 :不分派股利或股息。