第三十四條 第22款

1.股東會決議日:101/10/19

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事黃營芳

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之項目

4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司獨立董事之職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經本公司101年度第一次股東臨時會決議通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

第三十四條 第6款

1.發生變動日期:101/10/18

2.舊任者姓名及簡歷:洪麗珠、公準精密工業股份有限公司獨立董事。

3.新任者姓名及簡歷:不適用

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職

5.異動原因:個人因素，辭任獨立董事

6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:100/06/24~103/06/23

7.新任生效日期:NA

8.同任期董事變動比率:0/5

9.同任期獨立董事變動比率:1/2

10.其他應敘明事項:本公司將於101/10/19股東臨時會辦理補選。

第三十四條 第39款

1.事實發生日:101/09/20

2.公司名稱:公準精密工業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:

(1)本公司前於民國90年11月9日發行特別股二億元，

全數由耀華玻璃股份有限公司管理委員會認購。

於民國95年11月9日5年期滿前簽訂第一次增補協議，

將該特別股到期日展延三年至民國98年11月9日。

(2)因受次級房貸及金融風暴之影響，於民國99年1月21日

簽訂第二次增補協議，除特別股股息由年息6%調降

為4.1%，其餘條款維持不變， 並將該特別股到期日

展延三年至民國101年11月8日。

(3)因特別股之第二次展期將於民國101年11月8日到期，

本公司計劃於到期後先行償還特別股半數本金1億元，

剩餘1億元之特別股再展延三年，並將利率由現行之

4.1%調整為2.979%。

(4)為配合前述計劃，擬與耀華玻璃股份有限公司管理委員

會簽訂第三次投資增補協議。

(5)經董事會授權董事長全權處理本案之相關事宜。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無

第三十四條 第39款

1.事實發生日:101/09/20

2.公司名稱:公準精密工業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:

(1)依公司法第192條之1及第216條之1規定辦理。

(2)本屆獨立董事被提名人，業經本公司民國101年9月20日

董事會審查通過，並列入本公司民國101年10月19日股東

臨時會獨立董事之候選人名單。

(3) 獨立董事候選人名單及相關資料如下：

獨立董事候選人：黃營芳

學歷：英國培斯禮大學博士

現職：高雄應用科技大學教授

經歷：三益制動科技(股)公司董事長特別助理、

普陽資訊公司副總經理、公準獨立董事

持有股數：0股

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無

第三十四條 第32款

1.董事會決議日期:101/09/20

2.股東臨時會召開日期:101/10/19

3.股東臨時會召開地點:高雄市仁武區五和里八德二路168號（本公司三樓餐廳）

4.召集事由:

一、報告事項：修正「董事會議事規範」案。

二、承認事項：與耀華玻璃股份有限公司管理委員會簽訂

投資協議書第三次增補協議案。

三、選舉事項：補選獨立董事一席。

四、討論事項：

(一)解除新任獨立董事競業禁止限制案。

(二)修訂「公司章程」案。

(三)修訂「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」案。

5.停止過戶起始日期:101/09/20

6.停止過戶截止日期:101/10/19

7.其他應敘明事項:無

第三十四條 第6款

1.發生變動日期:101/08/27

2.舊任者姓名及簡歷:洪麗珠

3.新任者姓名及簡歷:不適用

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職

5.異動原因:個人因素，預計將於101年10月18日辭任獨立董事

6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:100/06/24 ~ 103/06/23

7.新任生效日期:NA

8.同任期董事變動比率:1/7

9.同任期獨立董事變動比率:1/2

10.其他應敘明事項:本公司將於101/10/19股東臨時會辦理補選。

第三十四條 第32款

1.董事會決議日期:101/08/27

2.股東臨時會召開日期:101/10/19

3.股東臨時會召開地點:高雄市仁武區五和里八德二路168號（本公司三樓餐廳）

4.召集事由:

一、選舉事項：補選獨立董事一席。

二、討論事項：

(一)解除新任獨立董事競業禁止限制案。

(二)修訂「公司章程」案。

(三)修訂「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」案。

5.停止過戶起始日期:101/09/20

6.停止過戶截止日期:101/10/19

7.其他應敘明事項:無

第三十四條 第6款

1.發生變動日期:101/06/21

2.舊任者姓名及簡歷:董事蘇淑玓，公準精密工業股份有限公司董事。

3.新任者姓名及簡歷:新任董事蘇淑玓，現任公準精密工業股份有限公司課長。

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任

5.異動原因:原董事因持股低於選任時1/2當然解任，故補選。

6.新任董事選任時持股數:38,850股

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 100/06/24 ~ 103/06/23

8.新任生效日期:101/06/21

9.同任期董事變動比率:1/7

10.其他應敘明事項:無