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西北台慶：代子公司FIXED ROCK HOLDING LTD公告依公開發行公司資金貸與及

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2017/11/8

代子公司FIXED ROCK HOLDING LTD公告依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款之規定公告 1.事實發生日:106/11/082.接受資金貸與之:(1)公司名稱:慶邦電子元器件(泗洪)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:為FIXED ROCK HOLDING LTD直接持有100%之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):1046846(4)原資金貸與之餘額(仟元):271530(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):90510(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):362040(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):621502(2)累積盈虧金額(仟元):2218545.計息方式:依外管局備案的合約約定6.還款之:(1)條件:依合約條件(2)日期:依合約規定7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):5189248.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:22.459.公司貸與他人資金之來源:金融機構10.其他應敘明事項:1.資金貸與餘額同時符合公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第一款及第二款及第三款,以第三款公告之。2.美金匯率依台灣銀行106/10/31平均匯率30.173.人民幣匯率依台灣銀行106/10/31平均匯率4.551<摘錄公開資訊觀測站>

西北台慶：依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第

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2017/8/9

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款規定公告 1.事實發生日:106/08/092.接受資金貸與之:(1)公司名稱:FIXED ROCK HOLDING LTD(2)與資金貸與他人公司之關係:100%投資之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):2417892(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):60390(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):60390(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):557108(2)累積盈虧金額(仟元):3787755.計息方式:依合約規定6.還款之:(1)條件:依合約規定(2)日期:依合約規定7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):4287698.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:17.739.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:美金匯率依台灣銀行106/07/31平均匯率30.195<摘錄公開資訊觀測站>

西北台慶：代子公司BEST BLISS INVESTMENTS LIMITED 依公開發行公司資金貸

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2017/8/9

代子公司BEST BLISS INVESTMENTS LIMITED 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款之規定公告 1.事實發生日:106/08/092.接受資金貸與之:(1)公司名稱:臺慶精密電子(昆山)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:為BEST BLISS INVESTMENTS LIMITED直接持有100%之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):1437324(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):60390(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):60390(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):360377(2)累積盈虧金額(仟元):1381685.計息方式:依外管局備案的合約約定6.還款之:(1)條件:依合約條件(2)日期:依合約規定7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):4287698.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:17.739.公司貸與他人資金之來源:子公司本身、母公司10.其他應敘明事項:1.本公司董事會於106/08/09同意資金貸與 BEST BLISS INVESTMENTS LIMITED美金120萬2.美金匯率依台灣銀行106/07/31平均匯率30.1953.人民幣匯率依台灣銀行106/07/31平均匯率4.487<摘錄公開資訊觀測站>

西北台慶：董事會決議股利分派

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2017/4/5

1. 董事會決議日期：106/04/052. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.60000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：144,496,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無。4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>

西北台慶：代子公司FIXED ROCK HOLDING LTD公告新增資金貸與金額達新臺幣

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2017/4/5

代子公司FIXED ROCK HOLDING LTD公告新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上., 且達公開發行公司最近期財務報表淨值2%以上。 1.事實發生日:106/04/052.接受資金貸與之:(1)公司名稱:慶邦電子元器件(泗洪)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:母子公司(3)資金貸與之限額(仟元):920935(4)原資金貸與之餘額(仟元):90510(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):181020(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):271530(8)本次新增資金貸與之原因:營業週轉3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:資金貸與對象係100%轉投資之子公司,無須提供擔保品。(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):568040(2)累積盈虧金額(仟元):1449785.計息方式:參酌公司資金成本及市場行情6.還款之:(1)條件:本息分次償還(2)日期:依合約規定7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):2715308.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:11.629.公司貸與他人資金之來源:子公司本身、金融機構10.其他應敘明事項:資金貸與餘額同時符合公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二款及第三款,以第三款公告之。<摘錄公開資訊觀測站>

西北台慶：代子公司慶邦電子元器件(泗洪)有限公司公告決議增資美金300萬元

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2017/2/7

1.董事會決議日期:106/02/072.增資資金來源:母公司之長期股權投資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):不適用4.每股面額:不適用5.發行總金額:美金3,000,000元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):由單一股東全數認購10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用11.本次發行新股之權利義務:不適用12.本次增資資金用途:充實慶邦電子元器件(泗洪)有限公司營運資金。13.其他應敘明事項:此增資案本公司於105/11/01經董事會決議通過,並於106/01/09經濟部投資審議委員會核准在案。<摘錄公開資訊觀測站>

西北台慶：代子公司慶邦電子元器件(泗洪)有限公司公告取得供營業用之機器設

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2016/12/28

代子公司慶邦電子元器件(泗洪)有限公司公告取得供營業用之機器設備 1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:供營業用之機器設備2.事實發生日:104/12/29~105/12/283.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易數量:一批交易總金額:新台幣205,764,649元整4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:本公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:交付或付款條件：依合約規定契約限制條款及其他重要約定事項：無9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:依帳面值及授權管理辦法辦理10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用11.專業估價師姓名:不適用12.專業估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:否15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:不適用17.經紀人及經紀費用:不適用18.取得或處分之具體目的或用途:集團整體營運規劃19.本次交易表示異議之董事之意見:不適用20.本次交易為關係人交易:是21.董事會通過日期:依董事會授權額度先行，並於最近期董事會追認之。22.監察人承認或審計委員會同意日期:依董事會授權額度先行，並於最近期董事會請監察人追認之。23.本次交易係向關係人取得不動產:是24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:不適用25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規定評估之價格:不適用26.其他敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

西北台慶：代子公司耀鑽科技股份有限公司公告簡易合併案債權人公告

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2016/11/1

1.事實發生日:105/11/012.公司名稱:耀鑽科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由: (一)依據企業併購法第二十三條規定辦理。 (二)於民國105年11月01日召開董事會決議通過本公司與西北臺慶科技股份有限公司簡易合併案。合併後以西北臺慶科技股份有限公司為存續公司，本公司為消滅公司，消滅公司之權利義務由西北臺慶科技股份有限公司概括承受，貴債權人若有異議，請於公告日起三十一日以內向本公司提出，逾期提出之異議恕不受理。6.因應措施:另採報紙公告及對各債權人發函通知。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

西北台慶：代子公司Best Bliss Investments Limited 及Fixed Rock Holding

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2016/11/1

代子公司Best Bliss Investments Limited 及Fixed Rock Holding Ltd公告董事會決議增資美金300萬元 1.董事會決議日期:105/11/012.增資資金來源:母公司之長期股權投資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):3,000,000股4.每股面額:美金1元5.發行總金額:美金3,000,000元6.發行價格:美金1元7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用11.本次發行新股之權利義務:不適用12.本次增資資金用途:轉投資大陸子公司慶邦電子元器件(泗洪)有限公司13.其他應敘明事項:此次增資係配合投資架構,由本公司經由100%持股Best Bliss Investments Limited再由其100%持股的子公司Fixed Rock Holding Ltd.轉投資大陸慶邦電子元器件(泗洪)有限公司。<摘錄公開資訊觀測站>

西北台慶：代子公司FIXED ROCK HOLDING LTD公告新增資金貸與金額達新臺幣

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2016/9/20

代子公司FIXED ROCK HOLDING LTD公告新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上., 且達公開發行公司最近期財務報表淨值2%以上。 1.事實發生日:105/09/202.接受資金貸與之:(1)公司名稱:慶邦電子元器件(泗洪)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:母子公司(3)資金貸與之限額(仟元):920935(4)原資金貸與之餘額(仟元):31440(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):59736(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):91176(8)本次新增資金貸與之原因:營業週轉3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):568040(2)累積盈虧金額(仟元):1449785.計息方式:年息2.1%6.還款之:(1)條件:本息分次償還(2)日期:依合約規定7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):911768.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:3.909.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>

西北台慶：代子公司公告新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上且達公開發

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2015/6/10

代子公司公告新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上且達公開發行公司最近期財務報表淨值2%以上。 1.事實發生日:104/06/102.接受資金貸與之:(1)公司名稱:慶邦電子元器件(泗洪)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:母子公司(3)資金貸與之限額(仟元):704256(4)原資金貸與之餘額(仟元):87595(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):93165(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):180760(8)本次新增資金貸與之原因:營業週轉3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):300480(2)累積盈虧金額(仟元):642035.計息方式:年息5.35%6.還款之:(1)條件:本息分次償還(2)日期:依合約規定7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):2257608.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:9.669.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

西北台慶：董事會決議股利分派

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2015/3/19

1. 董事會決議日期：2015/03/192. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：136,500,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：4,601,1244. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：12,269,663　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>

西北台慶：代子公司公告新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上且達公開發

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2014/8/8

代子公司公告新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上且達公開發行公司最近期財務報表淨值2%以上。 1.事實發生日:103/08/082.接受資金貸與之:(1)公司名稱:臺慶精密電子(昆山)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:母子公司(3)資金貸與之限額(仟元):745998(4)原資金貸與之餘額(仟元):89125(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):45000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):134125(8)本次新增資金貸與之原因:營業週轉3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):355723(2)累積盈虧金額(仟元):467935.計息方式:無6.還款之:(1)條件:本金分次償還(2)日期:依合約規定7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):2217958.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:13.509.公司貸與他人資金之來源:金融機構10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

臺慶科技 - 10304 - 營業收入資訊

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2014/5/13

民國 103 年 04 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 270026
去年同期營收 247502
增減金額 22524
增減百分比(%) 9.10
本年累計營收 925080
去年累計營收 867768
增減金額 57312
增減百分比(%) 6.60
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

臺慶科4月營收2.70億元年增9.10% 1— 4月達9.25億元

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2014/5/9 上午 10:13:00

臺慶科 (3357) 2014年 4月營收資料(單位:千元)

《興櫃股》臺慶科現增，暫定每股30元

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2014/4/25 下午 04:20:00

時報資訊

【時報-台北電】臺慶科 (3357) 董事會決議辦理現金增資發行新股，發行股數1144萬股，每股面額10元，發行總金額1億1440萬元，發行價格暫定每股30元，原股東每仟股可認購129.41股。本次增資資金用途為增加長期投資股權。(編輯整理：莊雅珍)

臺慶科技 - 10303 - 營業收入資訊

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2014/4/11

民國 103 年 03 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 263692
去年同期營收 236845
增減金額 26847
增減百分比(%) 11.34
本年累計營收 655054
去年累計營收 620266
增減金額 34788
增減百分比(%) 5.61
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

臺慶科3月營收2.64億元年增11.34% 1— 3月達6.55億元

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2014/4/10 上午 10:13:00

臺慶科 (3357) 2014年 3月營收資料(單位:千元)

臺慶科技 - 10302 - 營業收入資訊

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2014/3/11

民國 103 年 02 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 184496
去年同期營收 155306
增減金額 29190
增減百分比(%) 18.80
本年累計營收 391362
去年累計營收 383421
增減金額 7941
增減百分比(%) 2.07
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

臺慶科技 - 10301 - 營業收入資訊

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2014/2/11

民國 103 年 01 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 206866
去年同期營收 228115
增減金額 -21249
增減百分比(%) -9.32
本年累計營收 206866
去年累計營收 228115
增減金額 -21249
增減百分比(%) -9.32
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

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重要公告

標題

公告類別

日期

公告本公司董事會決議召開一○一股東常會事宜

股東會

2012/4/11

1.董事會決議日期:101/04/11
2.股東會召開日期:101/06/26
3.股東會召開地點:桃園縣楊梅市幼獅工業區幼四路1-1號
4.召集事由:
一.報告事項： (1) 一○○年度營業狀況報告 (2)監察人審查一○○年度決算表冊報告二.承認事項： (1) 一○○年度營業報告書暨財務報表案 (2) 一○○年度盈餘分配案三.討論事項： (1)修訂公司章程部份條款案，提請　議決。 (2)辦理盈餘轉增資發行新股案，提請　議決。 (3)修訂「董事及監察人選任辦法」案，提請議決。 (4)修訂「股東會議事規則」案，提請　議決。 (5)修訂「取得與處分資產處理程序」案，提請　議決。四.其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:101/04/28
6.停止過戶截止日期:101/06/26
7.其他應敘明事項:依據公司法172條之1規定,受理股東提案說明如下:
(1)提案資格:依公司法172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向本公司提出股東常會議案。 (2)提案限一項並以300字為限,提案超過一項或300字者,均不列入議案。 (3)受理期間:101年4月23日起至101年5月3日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於101年5月3日下午四時前提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。﹝郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞ (4)受理處所：西北臺慶科技股份有限公司，地址：桃園縣楊梅市幼獅工業區幼四路 1-1號股務室聯絡人:李小姐電話: 03-4641148 )，逾期恕不受理。 (5)提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

本公司董事會決議發放股利相關事宜公告

除權除息

2012/4/11

1.董事會決議日期:101/04/11
2.發放股利種類及金額:
(1)股東股票紅利：每股配發0.20股，計新台幣15,600,000元。 (2)股東現金股利：每股配發新台幣0.15元，計新台幣11,700,000元總計：新台幣27,300,000元。 3.其他應敘明事項:
擬議配發員工紅利新台幣2,453,933元，董監事酬勞新台幣920,225元。

更正公告本公司發言人及代理發言人異動

其他

2012/3/20

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管
或內部稽核主管）:發言人及代理發言人
2.發生變動日期:101/03/14
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
發言人:溫盛文處長代理發言人:謝明良總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:
發言人:謝明良總經理代理發言人:李勇賜協理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:退休
6.異動原因:配合人員解任，進行調整。
7.生效日期:101/03/31
8.新任者聯絡電話:(03)4641148
9.其他應敘明事項:本公司已於101年3月14日本公司發言人及代理發言人異動，
惟誤植生效日期，101/03/14為核准日期，101/03/31為生效日期，故更正公告之。

公告本公司發言人及代理發言人異動

其他

2012/3/14

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管
或內部稽核主管）:發言人及代理發言人
2.發生變動日期:101/03/14
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
發言人:溫盛文處長代理發言人:謝明良總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:
發言人:謝明良總經理代理發言人:李勇賜協理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:退休
6.異動原因:配合人員解任，進行調整。
7.生效日期:101/03/14
8.新任者聯絡電話:(03)4641148
9.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議成立薪資報酬委員會

其他

2011/8/25

1.發生變動日期:100/08/25
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:玀立董事陳大溝、獨立董事朱光惠、獨立董事羅偉
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:為強化公司治理，本公司依據「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪
資報酬委員會設置及行使職權辦法」之規定，完成薪資報酬委員會之設置。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/08/25~102/05/13
8.新任生效日期:100/08/25
9.其他應敘明事項:無

臺慶科技 100現金股利:每股配發1.2元最後過戶日:100/06/29

除權除息

2011/6/9

100現金股利:每股配發1.2元
除息交易日:100/06/28
最後過戶日:100/06/29
停止過戶日:100/06/30-100/07/04
除息基準日:100/07/04
現金股利發放日:100/07/20

公告本公司董事會或公司決議99年度現金股利配發基準日

除權除息

2011/6/9

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:100/06/09
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利每股配發新台幣1.2元，計新台幣93,600,000元。
4.除權（息）交易日:100/06/28
5.最後過戶日:100/06/29
6.停止過戶起始日期:100/06/30
7.停止過戶截止日期:100/07/04
8.除權（息）基準日:100/07/04
9.其他應敘明事項:
(1)本公司於100/04/19董事會決議授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他
相關事宜。
(2)訂定100/07/20為現金股利發放日。
(3)本公司嗣後如因買回本公司股份或庫藏股之轉讓、轉換或註銷，員工認股
權之行使，致本公司普通股發生變動，影響股東配息比率變動時，擬請股東
會授權董事會處理相關事宜。

公告本公司一○○年股東常會獨立董事選舉結果

股東會

2011/5/31

1.發生變動日期:100/05/31
2.舊任者姓名及簡歷:不適用
3.新任者姓名及簡歷:
獨立董事羅　偉　合勤科技(股)公司財務暨資訊副總
獨立董事陳大溝　智盟貿易股份有限公司董事長
獨立董事朱光惠　Managing Director, Juniver Ventures Ltd
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
5.異動原因:補選獨立董事案。
6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:NA
7.新任生效日期:100/05/31~102/05/13
8.同任期董事變動比率:3/8
9.同任期獨立董事變動比率:增補選獨立董事3席，故不適用。
10.其他應敘明事項:無

公告本公司一○○年股東常會監察人選舉結果

股東會

2011/5/31

1.發生變動日期:100/05/31
2.舊任者姓名及簡歷:不適用
3.新任者姓名及簡歷:
具獨立職能監察人羅白卿　穎達聯合會計師事務所會計師
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
5.異動原因:補選具獨立職能監察人案。
6.新任監察人選任時持股數:0股
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA
8.新任生效日期:100/05/31~102/05/13
9.同任期監察人變動比率:1/3
10.其他應敘明事項:無

公告本公司一○○年股東會通過解除董事競業禁止事宜

股東會

2011/5/31

1.股東會決議日:100/05/31
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事謝明諺
目前兼任本公司及其他公司之職務：
慶邦電子元器件(泗洪)有限公司董事長兼總經理
臺慶精密電子(昆山)有限公司董事長兼總經理
東莞臺慶精密電子有限公司董事長兼總經理
磐固投資股份有限公司董事長
西普爾控股(新)私營有限公司董事
西北投資股份有限公司董事
恒洋投資股份有限公司董事
耀鑽科技股份有限公司董事之法人代表
Fixed Rock Holding Limited董事長
KAM HENG International Limited董事
North Star International Limited董事
Best Bliss Investments Limited董事
董事林鑑榮
目前兼任本公司及其他公司之職務：
Fixed Rock Holding Limited董事
西北投資股份有限公司監察人
磐固投資股份有限公司監察人
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之項目。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事謝明諺
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事謝明諺
慶邦電子元器件(泗洪)有限公司董事長兼總經理
臺慶精密電子(昆山)有限公司董事長兼總經理
東莞臺慶精密電子有限公司董事長兼總經理
8.所擔任該大陸地區事業地址:
慶邦電子元器件(泗洪)有限公司：中國江蘇省泗洪經濟開發區金沙江路高新技術產業園
臺慶精密電子(昆山)有限公司：中國江蘇省昆山市蓬朗顉昆嘉高科技工業園區郭澤路
東莞臺慶精密電子有限公司：中國廣東省東莞市黃江鎮雞啼崗擁金2路77號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
慶邦電子元器件(泗洪)有限公司：生產、加工及銷售電子零組件
臺慶精密電子(昆山)有限公司：生產、加工及銷售電子零組件
東莞臺慶精密電子有限公司：生產、加工及銷售電子零組件
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議召開本公司100年股東常會相關事宜

股東會

2011/3/18

公告序號：1
主旨：公告本公司董事會決議召開本公司100年股東常會相關事宜
股東會種類：股東常會
開會日期：100/05/31
停止過戶日期起日：100/04/02
停止過戶日期迄日：100/05/31
公告內容：
1.董事會決議日期:100/02/22
2.股東會召開日期:100/05/31上午10點整
3.股東會召開地點: 桃園縣楊梅鎮幼獅工業區幼四路1-1號3樓
4.召集事由:
1.報告事項：
(1)九十九年度營業狀況報告。
(2)監察人審查九十九年度決算表冊報告。
2.承認事項：
(1)九十九年度營業報告書暨財務報表案。
(2)九十九年度盈餘分配案。
3.討論暨選舉事項：
(1)討論本公司初次上市櫃現金增資發行新股案，提請　議決。
(2)修定公司章程部份條款，提請議決。
(3)修定本公司背書保證辦法，提請　議決。
(4)補選獨立董事及具獨立職能監察人案，提請　議決。
(5)擬解除本公司董事有關公司法第二○九條董事競業禁止之限制，提請議決。
4其他議案及臨時動議。
5.散會
6.停止過戶起始日期:100/04/02
7.停止過戶截止日期:100/05/31
8.其他應敘明事項:
(1) 本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會38日前依規定將相關資料送達本公司
﹝地址：桃園縣楊梅鎮幼獅工業區幼四路1-1號，並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發
展基金會﹞。
(2)依據證交法第26-2及公司法第183條規定，對持有記名股票未滿一千股之股東，其股東常會之召集通知及議事錄
得以公告方式為之；故本次股東常會之開會通知書、委託書及議事錄，對於本公司持股一千股以下之股東不另寄發
，以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之，如該等股東欲出席股東常會,敬請逕洽本公司股務代理部補發開會通知
書，或請攜帶身份證及印鑑於當日前往出席股東會。
(3)開會通知書與委託書於開股東常會30日前寄送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕
向本公司股務代理機構兆豐證券股份有限公司股務代理部洽詢補發。【台北市忠孝東路2段95號1樓；電話：
（02）3933-0898】。
(4)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司就本次股
東常會提出建議案，惟依法各股東之提案以一項為限，且提案包括文字及標點符號不得超過三百字,否則該項提案
將不予列入。凡符合提案資格欲辦理之股東，請將書面提案註明股東戶號及姓名或名稱並蓋妥原留印鑑後，於100
年3月22日至100年4月1日止之期間內，寄(送)達本公司(受理提案地址：桃園縣楊梅鎮幼獅工業區幼四路1-1號股務
室聯絡人:李小姐電話: 03-4641148 )，逾期恕不受理。
(5)受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為 3 席，本公司擬訂於民國 100年3月22日至100年4月1日止受
理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。
(6) 本次股東常會委託書統計驗證機構為兆豐證券股份有限公司股務代理部。

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