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公司新聞
標題 訊息來源 日期
西北台慶：代子公司FIXED ROCK HOLDING LTD公告 依公開發行公司資金貸與及 公開資訊觀測站 2017/11/8
代子公司FIXED ROCK HOLDING LTD公告 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項第三款之規定公告 1.事實發生日:106/11/082.接受資金貸與之:(1)公司名稱:慶邦電子元器件(泗洪)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:為FIXED ROCK HOLDING LTD直接持有100%之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):1046846(4)原資金貸與之餘額(仟元):271530(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):90510(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):362040(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):621502(2)累積盈虧金額(仟元):2218545.計息方式:依外管局備案的合約約定6.還款之:(1)條件:依合約條件(2)日期:依合約規定7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):5189248.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:22.459.公司貸與他人資金之來源:金融機構10.其他應敘明事項:1.資金貸與餘額同時符合公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條 第一項第一款及第二款及第三款,以第三款公告之。2.美金匯率依台灣銀行106/10/31平均匯率30.173.人民幣匯率依台灣銀行106/10/31平均匯率4.551<摘錄公開資訊觀測站>
西北台慶：依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項第 公開資訊觀測站 2017/8/9
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項第三款規定公告 1.事實發生日:106/08/092.接受資金貸與之:(1)公司名稱:FIXED ROCK HOLDING LTD(2)與資金貸與他人公司之關係:100%投資之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):2417892(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):60390(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):60390(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):557108(2)累積盈虧金額(仟元):3787755.計息方式:依合約規定6.還款之:(1)條件:依合約規定(2)日期:依合約規定7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):4287698.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:17.739.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:美金匯率依台灣銀行106/07/31平均匯率30.195<摘錄公開資訊觀測站>
西北台慶：代子公司BEST BLISS INVESTMENTS LIMITED 依公開發行公司資金貸 公開資訊觀測站 2017/8/9
代子公司BEST BLISS INVESTMENTS LIMITED 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項第三款之規定公告 1.事實發生日:106/08/092.接受資金貸與之:(1)公司名稱:臺慶精密電子(昆山)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:為BEST BLISS INVESTMENTS LIMITED直接持有100%之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):1437324(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):60390(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):60390(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):360377(2)累積盈虧金額(仟元):1381685.計息方式:依外管局備案的合約約定6.還款之:(1)條件:依合約條件(2)日期:依合約規定7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):4287698.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:17.739.公司貸與他人資金之來源:子公司本身、母公司10.其他應敘明事項:1.本公司董事會於106/08/09同意資金貸與 BEST BLISS INVESTMENTS LIMITED美金120萬2.美金匯率依台灣銀行106/07/31平均匯率30.1953.人民幣匯率依台灣銀行106/07/31平均匯率4.487<摘錄公開資訊觀測站>
西北台慶：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2017/4/5
1. 董事會決議日期：106/04/052. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.60000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：144,496,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無。4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
西北台慶：代子公司FIXED ROCK HOLDING LTD公告 新增資金貸與金額達新臺幣 公開資訊觀測站 2017/4/5
代子公司FIXED ROCK HOLDING LTD公告 新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上., 且達公開發行公司最近期財務報表淨值2%以上。 1.事實發生日:106/04/052.接受資金貸與之:(1)公司名稱:慶邦電子元器件(泗洪)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:母子公司(3)資金貸與之限額(仟元):920935(4)原資金貸與之餘額(仟元):90510(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):181020(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):271530(8)本次新增資金貸與之原因:營業週轉3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:資金貸與對象係100%轉投資之子公司,無須提供擔保品。(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):568040(2)累積盈虧金額(仟元):1449785.計息方式:參酌公司資金成本及市場行情6.還款之:(1)條件:本息分次償還(2)日期:依合約規定7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):2715308.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:11.629.公司貸與他人資金之來源:子公司本身、金融機構10.其他應敘明事項:資金貸與餘額同時符合公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二款及第三款,以第三款公告之。<摘錄公開資訊觀測站>
西北台慶：代子公司慶邦電子元器件(泗洪)有限公司 公告決議增資美金300萬元 公開資訊觀測站 2017/2/7
1.董事會決議日期:106/02/072.增資資金來源:母公司之長期股權投資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):不適用4.每股面額:不適用5.發行總金額:美金3,000,000元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):由單一股東全數認購10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用11.本次發行新股之權利義務:不適用12.本次增資資金用途:充實慶邦電子元器件(泗洪)有限公司營運資金。13.其他應敘明事項:此增資案本公司於105/11/01經董事會決議通過,並於106/01/09經濟部投資審議委員會核准在案。<摘錄公開資訊觀測站>
西北台慶：代子公司慶邦電子元器件(泗洪)有限公司公告取得供營業用之機器設 公開資訊觀測站 2016/12/28
代子公司慶邦電子元器件(泗洪)有限公司公告取得供營業用之機器設備 1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:供營業用之機器設備2.事實發生日:104/12/29~105/12/283.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易數量:一批交易總金額:新台幣205,764,649元整4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:本公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:交付或付款條件：依合約規定契約限制條款及其他重要約定事項：無9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:依帳面值及授權管理辦法辦理10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用11.專業估價師姓名:不適用12.專業估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:否15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:不適用17.經紀人及經紀費用:不適用18.取得或處分之具體目的或用途:集團整體營運規劃19.本次交易表示異議之董事之意見:不適用20.本次交易為關係人交易:是21.董事會通過日期:依董事會授權額度先行，並於最近期董事會追認之。22.監察人承認或審計委員會同意日期:依董事會授權額度先行，並於最近期董事會請監察人追認之。23.本次交易係向關係人取得不動產:是24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:不適用25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規定評估之價格:不適用26.其他敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
西北台慶：代子公司耀鑽科技股份有限公司公告 簡易合併案債權人公告 公開資訊觀測站 2016/11/1
1.事實發生日:105/11/012.公司名稱:耀鑽科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由: (一)依據企業併購法第二十三條規定辦理。 (二)於民國105年11月01日召開董事會決議通過本公司與西北臺慶科技 股份有限公司簡易合併案。合併後以西北臺慶科技股份有限公司 為存續公司，本公司為消滅公司，消滅公司之權利義務由西北臺慶 科技股份有限公司概括承受，貴債權人若有異議，請於公告日起 三十一日以內向本公司提出，逾期提出之異議恕不受理。6.因應措施:另採報紙公告及對各債權人發函通知。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
西北台慶：代子公司Best Bliss Investments Limited 及Fixed Rock Holding 公開資訊觀測站 2016/11/1
代子公司Best Bliss Investments Limited 及Fixed Rock Holding Ltd公告董事會決議增資美金300萬元 1.董事會決議日期:105/11/012.增資資金來源:母公司之長期股權投資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):3,000,000股4.每股面額:美金1元5.發行總金額:美金3,000,000元6.發行價格:美金1元7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用11.本次發行新股之權利義務:不適用12.本次增資資金用途:轉投資大陸子公司慶邦電子元器件(泗洪)有限公司13.其他應敘明事項:此次增資係配合投資架構,由本公司經由100%持股Best Bliss Investments Limited再由其100%持股的子公司Fixed Rock Holding Ltd.轉投資大陸慶邦電子元器件(泗洪)有限公司。<摘錄公開資訊觀測站>
西北台慶：代子公司FIXED ROCK HOLDING LTD公告 新增資金貸與金額達新臺幣 公開資訊觀測站 2016/9/20
代子公司FIXED ROCK HOLDING LTD公告 新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上., 且達公開發行公司最近期財務報表淨值2%以上。 1.事實發生日:105/09/202.接受資金貸與之:(1)公司名稱:慶邦電子元器件(泗洪)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:母子公司(3)資金貸與之限額(仟元):920935(4)原資金貸與之餘額(仟元):31440(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):59736(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):91176(8)本次新增資金貸與之原因:營業週轉3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):568040(2)累積盈虧金額(仟元):1449785.計息方式:年息2.1%6.還款之:(1)條件:本息分次償還(2)日期:依合約規定7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):911768.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:3.909.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>
西北台慶：代子公司公告新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上 且達公開發 公開資訊觀測站 2015/6/10
代子公司公告新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上 且達公開發行公司最近期財務報表淨值2%以上。 1.事實發生日:104/06/102.接受資金貸與之:(1)公司名稱:慶邦電子元器件(泗洪)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:母子公司(3)資金貸與之限額(仟元):704256(4)原資金貸與之餘額(仟元):87595(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):93165(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):180760(8)本次新增資金貸與之原因:營業週轉3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):300480(2)累積盈虧金額(仟元):642035.計息方式:年息5.35%6.還款之:(1)條件:本息分次償還(2)日期:依合約規定7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):2257608.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:9.669.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
西北台慶：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2015/3/19
1. 董事會決議日期：2015/03/192. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：136,500,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：4,601,1244. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：12,269,663　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
西北台慶：代子公司公告新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上 且達公開發 公開資訊觀測站 2014/8/8
代子公司公告新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上 且達公開發行公司最近期財務報表淨值2%以上。 1.事實發生日:103/08/082.接受資金貸與之:(1)公司名稱:臺慶精密電子(昆山)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:母子公司(3)資金貸與之限額(仟元):745998(4)原資金貸與之餘額(仟元):89125(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):45000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):134125(8)本次新增資金貸與之原因:營業週轉3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):355723(2)累積盈虧金額(仟元):467935.計息方式:無6.還款之:(1)條件:本金分次償還(2)日期:依合約規定7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):2217958.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:13.509.公司貸與他人資金之來源:金融機構10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
臺慶科技 - 10304 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2014/5/13 
民國 103 年 04 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收270026
去年同期營收247502
增減金額22524
增減百分比(%)9.10
本年累計營收925080
去年累計營收867768
增減金額57312
增減百分比(%)6.60
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
臺慶科4月營收2.70億元年增9.10% 1— 4月達9.25億元 公開資訊觀測站 2014/5/9 上午 10:13:00

臺慶科 (3357) 2014年 4月營收資料(單位:千元)
《興櫃股》臺慶科現增，暫定每股30元 公開資訊觀測站 2014/4/25 下午 04:20:00
時報資訊

【時報-台北電】臺慶科 (3357) 董事會決議辦理現金增資發行新股，發行股數1144萬股，每股面額10元，發行總金額1億1440萬元，發行價格暫定每股30元，原股東每仟股可認購129.41股。本次增資資金用途為增加長期投資股權。(編輯整理：莊雅珍)
臺慶科技 - 10303 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2014/4/11 
民國 103 年 03 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收263692
去年同期營收236845
增減金額26847
增減百分比(%)11.34
本年累計營收655054
去年累計營收620266
增減金額34788
增減百分比(%)5.61
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
臺慶科3月營收2.64億元年增11.34% 1— 3月達6.55億元 公開資訊觀測站 2014/4/10 上午 10:13:00

臺慶科 (3357) 2014年 3月營收資料(單位:千元)
臺慶科技 - 10302 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2014/3/11 
民國 103 年 02 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收184496
去年同期營收155306
增減金額29190
增減百分比(%)18.80
本年累計營收391362
去年累計營收383421
增減金額7941
增減百分比(%)2.07
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
臺慶科技 - 10301 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2014/2/11 
民國 103 年 01 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收206866
去年同期營收228115
增減金額-21249
增減百分比(%)-9.32
本年累計營收206866
去年累計營收228115
增減金額-21249
增減百分比(%)-9.32
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
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重要公告
標題 公告類別 日期
臺慶科：公告本公司董事會或公司決議101年度現金股利配發基準日 除權除息 2013/5/20 下午 04:38:00

第三十四條 第31款

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:102/05/20

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:現金股利每股配發新台幣0.4元，計新台幣31,824,000元。

4.除權（息）交易日:102/06/05

5.最後過戶日:102/06/06

6.停止過戶起始日期:102/06/07

7.停止過戶截止日期:102/06/11

8.除權（息）基準日:102/06/11

9.其他應敘明事項:

(1)本公司於102/05/13董事會決議授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他

相關事宜。

(2)訂定102/06/28為現金股利發放日。

(3)本公司嗣後如因買回本公司股份或庫藏股之轉讓、轉換或註銷，員工認股權

之行使，致本公司普通股發生變動，影響股東配息比率變動時，擬請股東會

授權董事會處理相關事宜。
臺慶科技 102現金股利:每股配發0.4元 停止過戶日:102/06/07-102/06/11 除權除息 2013/5/20
102現金股利:每股配發0.4元
除息交易日:102/06/05
最後過戶日:102/06/06
停止過戶日:102/06/07-102/06/11
除息基準日:102/06/11
現金股利發放日:102/06/28
公告本公司董事會或公司決議101年度現金股利配發基準日 除權除息 2013/5/20
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:102/05/20
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利每股配發新台幣0.4元，計新台幣31,824,000元。
4.除權（息）交易日:102/06/05
5.最後過戶日:102/06/06
6.停止過戶起始日期:102/06/07
7.停止過戶截止日期:102/06/11
8.除權（息）基準日:102/06/11
9.其他應敘明事項:
 (1)本公司於102/05/13董事會決議授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他     相關事宜。  (2)訂定102/06/28為現金股利發放日。  (3)本公司嗣後如因買回本公司股份或庫藏股之轉讓、轉換或註銷，員工認股權     之行使，致本公司普通股發生變動，影響股東配息比率變動時，擬請股東會     授權董事會處理相關事宜。
臺慶科：公告本公司董事會通過聘任第二屆薪資報酬委員會委員 其他 2013/5/13 下午 09:59:00

第三十四條 第6款

1.發生變動日期:102/05/13

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名及簡歷:

(1)獨立董事:陳大溝

(2)獨立董事:羅 偉/合勤投控(股)公司財務暨資訊副總

(3)獨立董事:朱光惠/Juniver Ventures Ltd.總經理

4.新任者姓名及簡歷:

(1)獨立董事:陳大溝

(2)獨立董事:羅 偉/合勤投控(股)公司財務暨資訊副總

(3)獨立董事:朱光惠/Juniver Ventures Ltd.總經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:

任期屆滿重新聘任

6.異動原因:

股東會全面改選董事後，由第10屆董事會重新委任。

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/05/31~102/05/13

8.新任生效日期:102/05/13

9.其他應敘明事項:無
臺慶科：公告本公司董事會決議通過變更營業地址 其他 2013/5/13 下午 09:59:00

第三十四條 第41款

1.事實發生日:102/05/13

2.公司名稱:西北臺慶科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:本公司董事會決議通過變更公司營業地址

原地址:桃園縣楊梅市幼四路1-1號

新地址:桃園縣楊梅市幼四路1號

6.因應措施:向主管機關辦理遷址變更登記

7.其他應敘明事項:無
公告本公司董事會選舉董事長 其他 2013/5/13
1.董事會決議日或發生變動日期:102/05/13
2.舊任者姓名及簡歷:西北投資股份有限公司法人代表:謝明諺
3.新任者姓名及簡歷:西北投資股份有限公司法人代表:謝明諺
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
 任期屆滿 5.異動原因:本屆董事已於股東常會中改選完成，依公司法規定辦理召集及選舉董事長
6.新任生效日期:102/05/13
7.其他應敘明事項:無
公告本公司董事會決議成立審計委員會 其他 2013/5/13
1.發生變動日期:102/05/13
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
 審計委員會：不適用 4.新任者姓名及簡歷:
 (1)羅  偉:合勤投控(股)公司財務暨資訊副總  (2)朱光惠:Juniver Ventures Ltd.總經理  (3)陳大溝 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:股東會全面改選董事後，由新任獨立董事成立。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA
8.新任生效日期:102/05/13
9.其他應敘明事項:無
公告本公司董事會通過聘任第二屆薪資報酬委員會委員 其他 2013/5/13
1.發生變動日期:102/05/13
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
 (1)獨立董事:陳大溝  (2)獨立董事:羅  偉/合勤投控(股)公司財務暨資訊副總  (3)獨立董事:朱光惠/Juniver Ventures Ltd.總經理 4.新任者姓名及簡歷:
 (1)獨立董事:陳大溝  (2)獨立董事:羅  偉/合勤投控(股)公司財務暨資訊副總  (3)獨立董事:朱光惠/Juniver Ventures Ltd.總經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
 任期屆滿重新聘任 6.異動原因:
 股東會全面改選董事後，由第10屆董事會重新委任。 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/05/31~102/05/13 
8.新任生效日期:102/05/13
9.其他應敘明事項:無
公告本公司董事會決議通過變更營業地址 其他 2013/5/13
1.事實發生日:102/05/13
2.公司名稱:西北臺慶科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議通過變更公司營業地址
 原地址:桃園縣楊梅市幼四路1-1號  新地址:桃園縣楊梅市幼四路1號 6.因應措施:向主管機關辦理遷址變更登記
7.其他應敘明事項:無
臺慶科：本公司第一屆薪資報酬委員會委員任期屆滿 其他 2013/5/3 下午 04:07:00

第三十四條 第6款

1.發生變動日期:102/05/03

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名及簡歷:

(1)獨立董事:陳大溝

(2)獨立董事:羅 偉

(3)獨立董事:朱光惠

4.新任者姓名及簡歷:尚未選任

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因::配合董事會改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/05/31~102/05/13

8.新任生效日期:NA

9.其他應敘明事項:第二屆薪酬會委員將於最近期董事會聘任後，另行公告。
臺慶科：公告本公司一○二年股東常會重要決議事項 股東會 2013/5/3 下午 04:06:00

第三十四條 第15款

1.股東會日期:102/05/03

2.重要決議事項:

(1)通過承認一○一年度營業報告書暨財務報表案。

(2)通過承認一○一年度盈餘分配議案。

(3)通過修訂「公司章程」部份條文案。

(4)通過修訂「董事選任辦法」部份條文案。。

(5)通過修訂「資金貸與他人辦法」部份條文案。

(6)通過修訂「背書保證作業辦法」案。

(7)通過修訂「股東會議事規則」案。

(8)通過辦理申請初次上市櫃現金增資提撥公開承銷案。

(9)改選董事(含獨立董事三席)選舉案。

(10)通過擬解除本公司新任董事有關公司法第二○九條董事競業禁止之限制。

(11)通過修訂「取得或處分資產處理程式」案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無
臺慶科：本公司一○二年度股東常會董事選舉結果公告 股東會 2013/5/3 下午 04:06:00

第三十四條 第6款

1.發生變動日期:102/05/03

2.舊任者姓名及簡歷:

董事:西北投資股份有限公司代表人:謝明諺 西北投資股份有限公司董事

董事:恒洋投資股份有限公司代表人:謝游玉香 恒洋投資股份有限公司董事長

董事:林鑑榮 西北投資股份有限公司監察人

董事:黃乾裕 茂園和漢美食館有限公司董事長

董事:洪至正 群英醫學股份有限公司監察人

獨立董事:陳大溝

獨立董事:羅偉 合勤投資控股(股)公司財務副總

獨立董事:朱光惠 Juniver Ventures Ltd.總經理

監察人:黃桂洸 西北投資股份有限公司董事

監察人:CHEN CHIN SHENG 臺慶精密電子(新)私營有限公司董事長

監察人:羅白卿

3.新任者姓名及簡歷:

董事:西北投資股份有限公司代表人:謝明諺 西北投資股份有限公司董事

董事:恒洋投資股份有限公司代表人:謝游玉香 恒洋投資股份有限公司董事長

董事:林鑑榮 西北投資股份有限公司監察人

董事:洪至正 群英醫學股份有限公司監察人

董事:黃桂洸 西北投資股份有限公司董事

董事:CHEN CHIN SHENG 臺慶精密電子(新)私營有限公司董事長

獨立董事:陳大溝

獨立董事:羅偉 合勤投資控股(股)公司財務副總

獨立董事:朱光惠 Juniver Ventures Ltd.總經理

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:

任期屆滿。

5.異動原因:任期屆滿改選。

6.新任董事選任時持股數:

職稱 姓名或名稱 持有股數

===================================================================

董事 西北投資股份有限公司代表人:謝明諺 6,245,718股

董事 恒洋投資股份有限公司代表人:謝游玉香 6,108,995股

董事 林鑑榮 1,907,550股

董事 洪至正 1,103,815股

董事 黃桂洸 2,564,591股

董事 CHEN CHIN SHENG 0股

獨立董事 陳大溝 0股

獨立董事 羅 偉 0股

獨立董事 朱光惠 0股

7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:099/05/14~102/05/13

8.新任生效日期:102/05/03~105/05/02

9.同任期董事變動比率:

不適用，係任期屆滿改選

10.其他應敘明事項:無
臺慶科：本公司102年股東常會決議通過解除董事競業禁止 股東會 2013/5/3 下午 04:06:00

第三十四條 第22款

1.股東會決議日:102/05/03

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事:西北投資股份有限公司代表人:謝明諺

董事:林鑑榮

3.許可從事競業行為之項目:

謝明諺董事

慶邦電子元器件(泗洪)有限公司董事長兼總經理

磐固投資股份有限公司董事長

西普爾控股(新)私營有限公司董事

西北投資股份有限公司董事

恒洋投資股份有限公司董事

耀鑽科技股份有限公司董事之法人代表

睿訊先進科技股份有限公司董事長

Fixed Rock Holding Limited董事長

林鑑榮董事

Fixed Rock Holding Limited董事

西北投資股份有限公司監察人

磐固投資股份有限公司監察人之法人代表

睿訊先進科技股份有限公司監察人

慶邦電子元器件(泗洪)有限公司監察人

4.許可從事競業行為之期間:

任職本公司董事職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無
公告本公司一○二年股東常會重要決議事項 股東會 2013/5/3
1.股東會日期:102/05/03
2.重要決議事項:
(1)通過承認一○一年度營業報告書暨財務報表案。 (2)通過承認一○一年度盈餘分配議案。 (3)通過修訂「公司章程」部份條文案。 (4)通過修訂「董事選任辦法」部份條文案。。 (5)通過修訂「資金貸與他人辦法」部份條文案。 (6)通過修訂「背書保證作業辦法」案。 (7)通過修訂「股東會議事規則」案。 (8)通過辦理申請初次上市櫃現金增資提撥公開承銷案。 (9)改選董事(含獨立董事三席)選舉案。 (10)通過擬解除本公司新任董事有關公司法第二○九條董事競業禁止之限制。 (11)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
本公司一○二年度股東常會董事選舉結果公告 股東會 2013/5/3
1.發生變動日期:102/05/03
2.舊任者姓名及簡歷:
董事:西北投資股份有限公司代表人:謝明諺    西北投資股份有限公司董事董事:恒洋投資股份有限公司代表人:謝游玉香  恒洋投資股份有限公司董事長董事:林鑑榮                               西北投資股份有限公司監察人董事:黃乾裕                               茂園和漢美食館有限公司董事長董事:洪至正                               群英醫學股份有限公司監察人獨立董事:陳大溝獨立董事:羅偉                             合勤投資控股(股)公司財務副總獨立董事:朱光惠                           Juniver Ventures Ltd.總經理監察人:黃桂洸                             西北投資股份有限公司董事監察人:CHEN CHIN SHENG                    臺慶精密電子(新)私營有限公司董事長監察人:羅白卿 3.新任者姓名及簡歷:
董事:西北投資股份有限公司代表人:謝明諺    西北投資股份有限公司董事董事:恒洋投資股份有限公司代表人:謝游玉香  恒洋投資股份有限公司董事長董事:林鑑榮                               西北投資股份有限公司監察人董事:洪至正                               群英醫學股份有限公司監察人董事:黃桂洸                               西北投資股份有限公司董事董事:CHEN CHIN SHENG                      臺慶精密電子(新)私營有限公司董事長獨立董事:陳大溝獨立董事:羅偉                             合勤投資控股(股)公司財務副總獨立董事:朱光惠                           Juniver Ventures Ltd.總經理 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
任期屆滿。 5.異動原因:任期屆滿改選。
6.新任董事選任時持股數:
職稱      姓名或名稱                               持有股數  =================================================================== 董事     西北投資股份有限公司代表人:謝明諺           6,245,718股董事     恒洋投資股份有限公司代表人:謝游玉香         6,108,995股董事     林鑑榮                                      1,907,550股董事     洪至正                                      1,103,815股董事     黃桂洸                                      2,564,591股董事     CHEN CHIN SHENG                                     0股獨立董事 陳大溝                                              0股獨立董事 羅  偉                                              0股獨立董事 朱光惠                                              0股 7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:099/05/14~102/05/13
8.新任生效日期:102/05/03~105/05/02
9.同任期董事變動比率:
不適用，係任期屆滿改選 10.其他應敘明事項:無
本公司102年股東常會決議通過解除董事競業禁止 股東會 2013/5/3
1.股東會決議日:102/05/03
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
 董事:西北投資股份有限公司代表人:謝明諺  董事:林鑑榮 3.許可從事競業行為之項目:
 謝明諺董事  慶邦電子元器件(泗洪)有限公司董事長兼總經理  磐固投資股份有限公司董事長  西普爾控股(新)私營有限公司董事  西北投資股份有限公司董事  恒洋投資股份有限公司董事  耀鑽科技股份有限公司董事之法人代表  睿訊先進科技股份有限公司董事長  Fixed Rock Holding Limited董事長  林鑑榮董事  Fixed Rock Holding Limited董事  西北投資股份有限公司監察人  磐固投資股份有限公司監察人之法人代表  睿訊先進科技股份有限公司監察人  慶邦電子元器件(泗洪)有限公司監察人 4.許可從事競業行為之期間:
 任職本公司董事職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
 本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
本公司第一屆薪資報酬委員會委員任期屆滿 其他 2013/5/3
1.發生變動日期:102/05/03
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
 (1)獨立董事:陳大溝  (2)獨立董事:羅  偉  (3)獨立董事:朱光惠 4.新任者姓名及簡歷:尚未選任
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
 任期屆滿 6.異動原因::配合董事會改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/05/31~102/05/13
8.新任生效日期:NA
9.其他應敘明事項:第二屆薪酬會委員將於最近期董事會聘任後，另行公告。
臺慶科：董事會決議股利分派 除權除息 2013/3/19 下午 06:46:00

第三十四條 第31款

1. 董事會決議日期：2013/03/19

2. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.40000000

(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.0

(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：31824000

(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.0

(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0.0

(6)股東配股總股數(股)：0

3. 董監酬勞(元)：1072719

4. 員工紅利：

(1)現金紅利金額(元)：2860584

(2)股票紅利金額(元)：0

5. 其他應敘明事項：無
補充公告本公司董事會決議召開一○二年股東常會事宜 股東會 2013/3/19
1.董事會決議日期:102/03/19
2.股東會召開日期:102/05/03
3.股東會召開地點:桃園縣楊梅市幼獅工業區幼四路1-1號
4.召集事由:
         (一)報告事項：             1.本公司一○一年度營業報告。             2.監察人審查一○一年度決算表冊報告。             3.修訂本公司「董事會議事規則」報告。             4.採用國際財務報導準則對公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別               盈餘公積數額報告。          (二)承認事項：             1.一○一年度營業報告書暨財務報表案。             2.一○一年度盈餘分派議案          (三)討論暨選舉事項：             1.修訂「公司章程」部份條文案。             2.修訂「董事選任辦法」部份條文案。             3.修訂「資金貸與他人辦法」部份條文案。             4.修訂「背書保證作業辦法」案。             5.修訂「股東會議事規則」案。             6.辦理申請初次上市櫃現金增資提撥公開承銷案。             7.選舉事項：董事(含獨立董事三席)選舉案。             8.擬解除本公司新任董事有關公司法第二○九條董事競業禁止之限制。          (四)其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/03/05
6.停止過戶截止日期:102/05/03
7.其他應敘明事項:
一、股東提案權: (一)持有1％以上股份之股東得以書面於所公告受理期間向本公司提出一○二年     股東常會議案，提案限一項並以三百字為限，提案超過一項或三百字者，     均不列入議案。 (二)本公司受理股東之提案處所：桃園縣楊梅市幼獅工業區幼四路1-1號。 (三)本公司受理持有1％以上股份股東之提案期間：一○二年二月二十六日起至     一○二年三月七日止。 (四)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172-1條規定辦理。二、股東提名獨立董事事宜：     本次獨立董事應選名額為3席，本公司擬訂於民國102年2月26日起至民國102年3月     7日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參閱採候選人提名制選任董監事     相關公告。三、股東會議案內容有關股東符合公司法172條之1及192條之1規定之書面提案、     提名內容，有關盈餘分配內容或新增議案內容將另行召開董事會討論，並依     規定公告之。
《興櫃股》臺慶科5月3日股東會 股東會 2013/1/30 下午 05:16:00
時報資訊

【時報-台北電】臺慶科 (3357) 訂定5月3日，在桃園縣楊梅市幼獅工業區幼四路1-1號，召開股東會。(編輯整理：李慧蘭)
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