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臺慶科7月非合併營收1.67億元年增13.63% 1— 7月達10.83億元

公開資訊觀測站

2012/8/10 下午 01:25:00

臺慶科 (3357) 2012年 7月非合併(單位:千元)

臺慶科6月非合併營收1.77億元年增5.81% 1— 6月達9.16億元

公開資訊觀測站

2012/7/10 上午 10:13:00

臺慶科 (3357) 2012年 6月非合併(單位:千元)

臺慶科技 - 10106 - 開立發票及營業收入資訊

資訊觀測站

2012/7/10

民國 101 年 06 月 單位：千元
項目   開立發票總金額   營業收入淨額
本月 31065 176879
去年同期 35045 167162
增減金額 -3980 9717
增減百分比 -11.36 5.81
本年累計 188175 915741
去年累計 201470 912607
增減金額 -13295 3134
增減百分比 -6.60 0.34
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

臺慶科：公告取得私募有價證券

公開資訊觀測站

2012/7/5 下午 04:38:00

第三十四條第18款

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，

如股息率等）:

萬潤科技股份有限公司私募股

2.事實發生日:101/07/09

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易數量: 認購股數1,200,000股

認購價格: 每股新台幣 12.25元

交易總金額 : 新台幣14,700,000 元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司

之實質關係人者，得免揭露其姓名）:

無

5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原

因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價

格及取得日期:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告

關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分

債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人

之債權帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表

說明認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要

約定事項（註一）:

繳款期間7/2-7/10

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

依取得與處分資產辦法核決權限，呈董事長核決後辦理。價格依據萬潤公司股東會決議

的私募價格

11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、

持股比例及權利受限情形（如質押情形）:

本次交易數量: 1,200,000股

交易金額 : 新台幣壹仟四百七十萬元整

持股比例 : 1.5%

權利受限 : 無

12.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財

務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額

（註二）:

占總資產比例 : 0.55%

占股東權益比例 : 0.99%

13.取得或處分之具體目的或用途:

長期投資

14.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:否

15.有價證券標的公司的每股淨值:18.04

16.本次交易董事有異議:否

註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其

他不確定、特殊約定條款

註二、取得有價證券且營運資金為負數者，尚應公告取得該有價證券

之資金來源及在資金不足情形下，仍取得有價證券之具體原因

臺慶科：更正取得私募有價證券的事實發生日

公開資訊觀測站

2012/7/5 下午 04:38:00

第三十四條第18款

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，

如股息率等）:

萬潤科技股份有限公司私募股

2.事實發生日:101/07/04

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易數量: 認購股數1,200,000股

認購價格: 每股新台幣 12.25元

交易總金額 : 新台幣14,700,000 元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司

之實質關係人者，得免揭露其姓名）:

無

5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原

因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價

格及取得日期:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告

關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分

債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人

之債權帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表

說明認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要

約定事項（註一）:

7/2-7/10繳款

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

依取得與處分資產辦法核決權限，呈董事長核決後辦理。價格依據萬潤公司股東會決議

的價格。

11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、

持股比例及權利受限情形（如質押情形）:

本次交易數量: 1,200,000股

交易金額 : 新台幣壹仟四百七十萬元整

持股比例 : 1.5%

權利受限 : 無

12.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財

務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額

（註二）:

占總資產比例 : 0.55%

占股東權益比例 : 0.99%

13.取得或處分之具體目的或用途:

長期投資

14.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:否

15.有價證券標的公司的每股淨值:18.04

16.本次交易董事有異議:否

註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其

他不確定、特殊約定條款

註二、取得有價證券且營運資金為負數者，尚應公告取得該有價證券

之資金來源及在資金不足情形下，仍取得有價證券之具體原因

公告取得私募有價證券

資訊觀測站

2012/7/5

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，
如股息率等）:
萬潤科技股份有限公司私募股
2.事實發生日:101/07/09
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量: 認購股數1,200,000股認購價格: 每股新台幣 12.25元交易總金額 : 新台幣14,700,000 元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司
之實質關係人者，得免揭露其姓名）:
無
5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原
因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價
格及取得日期:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告
關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分
債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人
之債權帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表
說明認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要
約定事項（註一）:
繳款期間7/2-7/10
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依取得與處分資產辦法核決權限，呈董事長核決後辦理。價格依據萬潤公司股東會決議的私募價格
11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、
持股比例及權利受限情形（如質押情形）:
本次交易數量: 1,200,000股交易金額 : 新台幣壹仟四百七十萬元整持股比例 : 1.5% 權利受限 : 無
12.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財
務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額
（註二）:
占總資產比例 : 0.55% 占股東權益比例 : 0.99%
13.取得或處分之具體目的或用途:
長期投資
14.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:否
15.有價證券標的公司的每股淨值:18.04
16.本次交易董事有異議:否
註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其
他不確定、特殊約定條款
註二、取得有價證券且營運資金為負數者，尚應公告取得該有價證券
之資金來源及在資金不足情形下，仍取得有價證券之具體原因

更正取得私募有價證券的事實發生日

資訊觀測站

2012/7/5

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，
如股息率等）:
萬潤科技股份有限公司私募股
2.事實發生日:101/07/04
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量: 認購股數1,200,000股認購價格: 每股新台幣 12.25元交易總金額 : 新台幣14,700,000 元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司
之實質關係人者，得免揭露其姓名）:
無
5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原
因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價
格及取得日期:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告
關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分
債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人
之債權帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表
說明認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要
約定事項（註一）:
7/2-7/10繳款
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依取得與處分資產辦法核決權限，呈董事長核決後辦理。價格依據萬潤公司股東會決議的價格。
11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、
持股比例及權利受限情形（如質押情形）:
本次交易數量: 1,200,000股交易金額 : 新台幣壹仟四百七十萬元整持股比例 : 1.5% 權利受限 : 無
12.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財
務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額
（註二）:
占總資產比例 : 0.55% 占股東權益比例 : 0.99%
13.取得或處分之具體目的或用途:
長期投資
14.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:否
15.有價證券標的公司的每股淨值:18.04
16.本次交易董事有異議:否
註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其
他不確定、特殊約定條款
註二、取得有價證券且營運資金為負數者，尚應公告取得該有價證券
之資金來源及在資金不足情形下，仍取得有價證券之具體原因

臺慶科技 - 10105 - 開立發票及營業收入資訊

資訊觀測站

2012/6/11

民國 101 年 05 月 單位：千元
項目   開立發票總金額   營業收入淨額
本月 39047 176992
去年同期 43227 180631
增減金額 -4180 -3639
增減百分比 -9.67 -2.01
本年累計 157110 738862
去年累計 166425 745445
增減金額 -9315 -6583
增減百分比 -5.60 -0.88
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

臺慶科5月非合併營收1.77億元年增-2.01% 1— 5月達7.39億元

公開資訊觀測站

2012/6/8 下午 04:05:00

臺慶科 (3357) 2012年 5月非合併(單位:千元)

董事會決議100年盈餘轉增資發行新股案

資訊觀測站

2012/4/11

1.董事會決議日期:101/04/11
2.增資資金來源:101年度盈餘
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):1,560,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:15,600,000元
6.發行價格:新台幣10元
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
每仟股無償配發20股。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
股東配發之新股不足壹股之畸零股，得由股東自除權停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構辦理併湊，逾期未併湊或併湊不足壹股之畸零股改發現金(計算至元，元以下捨去)，累積畸零股由本公司董事會授權董事長洽特定人按面額認購。 11.本次發行新股之權利義務:本次增資發行之新股，其權利義務與原已發行之股份相同。
12.本次增資資金用途:支應未來營運資金所需。
13.其他應敘明事項:
(1)本案俟提報股東常會通過，並報奉主管機關核准後，授權董事會訂定除權基準日。 (2)如嗣後因辦理現金增資、買回本公司股份、將庫藏股轉讓、轉換及註銷或轉換公司債及員工認股權憑證依發行及轉換辦法轉換時，則股東配股(息)率因此發生變動者，擬提請股東會授權董事會全權處理。 (3)本案如遇法令變更或經主管機關核定修正，或因客觀環境變更而須修正時，擬請股東常會授權董事會全權處理。

臺慶科技 - 10103 - 開立發票及營業收入資訊

資訊觀測站

2012/4/10

民國 101 年 03 月 單位：千元
項目   開立發票總金額   營業收入淨額
本月 33967 158338
去年同期 33075 154026
增減金額 892 4312
增減百分比 2.70 2.80
本年累計 84672 400575
去年累計 83845 403311
增減金額 827 -2736
增減百分比 0.99 -0.68
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

臺慶科技 - 10102 - 開立發票及營業收入資訊

資訊觀測站

2012/3/12

民國 101 年 02 月 單位：千元
項目   開立發票總金額   營業收入淨額
本月 25360 125912
去年同期 22094 113106
增減金額 3266 12806
增減百分比 14.78 11.32
本年累計 50705 242237
去年累計 50769 249285
增減金額 -64 -7048
增減百分比 -0.13 -2.83
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

臺慶科技 - 10101 - 開立發票及營業收入資訊

資訊觀測站

2012/2/11

民國 101 年 01 月 單位：千元
項目   開立發票總金額   營業收入淨額
本月 25345 116325
去年同期 28675 136179
增減金額 -3330 -19854
增減百分比 -11.61 -14.58
本年累計 25345 116325
去年累計 28675 136179
增減金額 -3330 -19854
增減百分比 -11.61 -14.58
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

臺慶科技 - 10012 - 開立發票及營業收入資訊

資訊觀測站

2012/1/10

民國 100 年 12 月 單位：千元
項目   開立發票總金額   營業收入淨額
本月 23992 122153
去年同期 28065 121659
增減金額 -4073 494
增減百分比 -14.51 0.41
本年累計 358925 1787783
去年累計 370415 1731978
增減金額 -11490 55805
增減百分比 -3.10 3.22
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

臺慶科技 - 10011 - 開立發票及營業收入資訊

資訊觀測站

2011/12/12

民國 100 年 11 月 單位：千元
項目   開立發票總金額   營業收入淨額
本月 22528 150381
去年同期 25867 124551
增減金額 -3339 25830
增減百分比 -12.91 20.74
本年累計 334932 1665630
去年累計 342350 1610319
增減金額 -7418 55311
增減百分比 -2.17 3.43
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

臺慶科技 - 10009 - 開立發票及營業收入資訊

資訊觀測站

2011/10/12

民國 100 年 09 月 單位：千元
項目   開立發票總金額   營業收入淨額
本月 29786 151853
去年同期 26010 128069
增減金額 3776 23784
增減百分比 14.52 18.57
本年累計 291221 1367881
去年累計 294551 1368275
增減金額 -3330 -394
增減百分比 -1.13 -0.03
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

臺慶科技 - 10008 - 開立發票及營業收入資訊

資訊觀測站

2011/9/13

民國 100 年 08 月 單位：千元
項目   開立發票總金額   營業收入淨額
本月 29456 156331
去年同期 27375 138981
增減金額 2081 17350
增減百分比 7.60 12.48
本年累計 261435 1216028
去年累計 268540 1240206
增減金額 -7105 -24178
增減百分比 -2.65 -1.95
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

董事會通過提高重要子公司持股並間接增加大陸投資相關訊息

資訊觀測站

2011/8/25

1.事實發生日:2011/08/25
2.本次新增（減少）投資方式:
透過子公司向INPAQ(BVI) LTD購入30%的Fixed Rock Holding Ltd股權
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易總金額: 約美金100萬
4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:
慶邦電子元器件(泗洪)有限公司
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:
美金9,600,000元
6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
無
7.前開大陸被投資公司主要營業項目:
電子零件製造與銷售
8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
無保留意見
9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:
2010年12月31日人民幣62,587千元
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
2010年人民幣1949千元
11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
美金3,420,000元
12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
美金14,061千元
13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
實收資本額之比率:
51.78%
14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
總資產之比率:
15.76%
15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
股東權益之比率:
28.11%
16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
美金13,948千元
17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
51.36%
18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
15.64%
19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:
27.88%
20.最近三年度認列投資大陸損益金額:
97年投資損失新台幣32,285千元
98年投資損失新台幣50,862千元
99年投資損失新台幣 5,088千元
21.最近三年度獲利匯回金額:
0
22.交易相對人及其與公司之關係:
非關係人
23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:
不適用
24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
25.處分利益（或損失）:
尚未簽立合約
26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
尚未簽訂合約
27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
最近期經會計師查核之每股淨值
28.經紀人:
不適用
29.取得或處分之具體目的:
提高重要子公司持股比率
30.本次交易董事有異議:否
31.本次交易會計師出具非合理性意見:否
32.其他敘明事項:
無

臺慶科技 - 10007 - 開立發票及營業收入資訊

資訊觀測站

2011/8/10

民國 100 年 07 月 單位：千元
項目   開立發票總金額   營業收入淨額
本月 30509 147090
去年同期 37993 160512
增減金額 -7484 -13422
增減百分比 -19.70 -8.36
本年累計 231979 1059697
去年累計 241165 1101225
增減金額 -9186 -41528
增減百分比 -3.81 -3.77
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

臺慶科技 - 10006 - 開立發票及營業收入資訊

資訊觀測站

2011/7/9

民國 100 年 06 月 單位：千元
項目   開立發票總金額   營業收入淨額
本月 35045 167162
去年同期 39049 184647
增減金額 -4004 -17485
增減百分比 -10.25 -9.47
本年累計 201470 912607
去年累計 203172 940713
增減金額 -1702 -28106
增減百分比 -0.84 -2.99
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

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重要公告

標題

公告類別

日期

西北台慶：公告本公司買回庫藏股期間屆滿執行情形

其他

2017/10/6

1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣80,000,000元2.原預定買回之期間:106/8/10~106/10/93.原預定買回之數量(股):2,500,000股4.原預定買回區間價格(元):每股新台幣21元至40元間，惟當公司股價低於其所定買回價格下限時，將繼續買回股份。5.本次實際買回期間:106/8/10~106/9/296.本次已買回股份數量(股):810,000股7.本次已買回股份總金額(元):新台幣21,986,618元8.本次平均每股買回價格(元):新台幣27.14元9.累積已持有自己公司股份數量(股):1,500,000股10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):1.65%11.本次未執行完畢之原因:本公司為兼顧市埸機制及維護全體股東權益，視股價變化及成交量狀況分批買回，故未能執行完畢。12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

西北台慶：公告本公司董事會決議買回本公司股份事宜

其他

2017/8/9

1.董事會決議日期:106/08/092.買回股份目的:為轉讓股份予員工3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):新台幣八千萬元整。5.預定買回之期間:自106年8月10至106年10月9日止。6.預定買回之數量(股):不超過2,500,000股7.買回區間價格(元):新台幣21元至40元，惟若公司股價低於所定區間價格下限時，將繼續執行買回公司股份。8.買回方式:自興櫃市場買回。9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):2.7%10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):690,000股11.申報前三年內買回公司股份之情形:自104年5月20至104年7月19日買回690,000股。12.已申報買回但未執行完畢之情形:104年為維護整體股東權益並兼顧市場機制,本公司視股價變化分批買回,因執行期間股價漸趨穩定已達原執行目的,故未執行完畢。13.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

西北台慶：公告補正本公司105年度股東會年報部分內容

股東會

2017/7/18

1.事實發生日:106/07/182.公司名稱:西北臺慶科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: 更正本公司105年度年報第39頁法人股東之主要股東之內容，及第45頁第4點員工、董監酬勞分配情形之內容。6.因應措施:更新之105年度年報重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

西北台慶：公告本公司訂定除息基準日

其他

2017/7/3

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:106/07/032.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額: 每股現金股利：1.6元，總計144,496,000元4.除權（息）交易日:106/07/195.最後過戶日:106/07/206.停止過戶起始日期:106/07/217.停止過戶截止日期:106/07/258.除權（息）基準日:106/07/259.其他應敘明事項: 現金股利預計於106/08/10發放，並自當日起委由本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部代為辦理(計算至元為止，元以下捨去)。前述發放日如受主客觀因素影響需須調整時，授權由董事長核定後變更。<摘錄公開資訊觀測站>

西北台慶：公告本公司違反勞動基準法規定相關事宜

其他

2017/6/29

1.事實發生日 :106/06/292.發生緣由:桃園市勞動檢查處於日前對本公司實施勞動檢查，經抽查發現有員工單月延長工時逾46小時法定上限之情形。上述缺失已違反勞動基準法第32條第2項之規定，裁處新台幣10萬元罰鍰。3.處理過程:本公司將於規定期間內繳納罰鍰；並透過相關改善措施來降低員工加班時數，以符合勞基法之規定。4.預估可能損失:被處罰鍰共計新台幣10萬元整。5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。6.預計改善情形及未來因應措施:本公司已透過擴大自動化生產及招募新員工等方式，來降低加班時數，已符合勞基法之規定。7.其他應敘明事項:對本公司財務及業務並無重大影響。<摘錄公開資訊觀測站>

西北台慶：公告本公司一○六年股東常會重要決議事項

股東會

2017/6/23

1.股東會日期:106/06/232.重要決議事項:(1)通過承認一○五年度營業報告書暨財務報表案。(2)通過承認一○五年度盈餘分配議案。(3)通過「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無<摘錄公開資訊觀測站>

西北台慶：公告本公司董事會決議召開一○六年股東常會事宜

股東會

2017/4/5

1.董事會決議日期:106/04/052.股東會召開日期:106/06/233.股東會召開地點:桃園市楊梅區幼四路1號三樓大禮堂4.召集事由: (一)報告事項： 1.本公司一○五年度營業報告。 2.審計委員審查一○五年度決算表冊報告。 3.一○五年度員工酬勞、董事酬勞分派情形報告。 4.合併子公司耀鑽科技股份有限公司報告。 (二)承認事項： 1.一○五年度營業報告書暨財務報表案。 2.一○五年度盈餘分配議案。 (三)討論事項： 1.「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。 (四)其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:106/04/256.停止過戶截止日期:106/06/237.其他應敘明事項: 一、股東提案權: (一)持有1％以上股份之股東得以書面於所公告受理期間向本公司提出一○六年股東常會議案，提案限一項並以三百字為限，提案超過一項或三百字者，均不列入議案。 (二)本公司受理股東之提案處所：桃園市楊梅區幼四路1號。 (三)本公司受理持有1％以上股份股東之提案期間：一○六年四月十四日起至一○六年四月二十四日止。 (四)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第一百七十二條之一規定辦理。二、股東會議案內容有關股東符合公司法一百七十二條之一規定之書面提案，如有新增議案內容將另行召開董事會討論，並依規定公告之。<摘錄公開資訊觀測站>

西北台慶：公告本公司董事會通過105年度員工酬勞及董事酬勞案

其他

2017/4/5

1.事實發生日:106/04/052.公司名稱:西北臺慶科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司106年4月5日董事會決議通過105年度員工酬勞新台幣20,661,650元及董事酬勞新台幣5,165,412元 ,均以現金方式發放。(2)以上決議數與105年度認列費用無差異。<摘錄公開資訊觀測站>

西北台慶：公告本公司對子公司慶邦電子元器件(泗洪)有限公司新增背書保證

其他

2017/4/5

公告本公司對子公司慶邦電子元器件(泗洪)有限公司新增背書保證金額達公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第三款之標準 1.事實發生日:106/04/052.被背書保證之:(1)公司名稱:慶邦電子元器件(泗洪)有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:100%轉投資之子公司(3)背書保證之限額(仟元):935084(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):60340(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):60340(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):60340(8)本次新增背書保證之原因:銀行額度續約3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):568040(2)累積盈虧金額(仟元):1449785.解除背書保證責任之:(1)條件:合約到期(2)日期:合約到期日6.背書保證之總限額(仟元):11688567.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):2413608.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:10.329.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:35.6210.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

西北台慶：公告本公司對子公司FIXED ROCK HOLDING LTD新增背書保證金額達

其他

2017/4/5

公告本公司對子公司FIXED ROCK HOLDING LTD新增背書保證金額達公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第三款之標準 1.事實發生日:106/04/052.被背書保證之:(1)公司名稱:FIXED ROCK HOLDING LTD(2)與提供背書保證公司之關係:100%轉投資之子公司(3)背書保證之限額(仟元):935084(4)原背書保證之餘額(仟元):60340(5)本次新增背書保證之金額(仟元):120680(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):181020(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:提供子公司授信額度擔保3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):703079(2)累積盈虧金額(仟元):3455925.解除背書保證責任之:(1)條件:合約到期(2)日期:合約到期日6.背書保證之總限額(仟元):11688567.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):2413608.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:10.329.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:47.2510.其他應敘明事項:背書保證餘額及新增金額同時符合公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第三款及第四款,以第三款公告之。<摘錄公開資訊觀測站>

西北台慶：本公司出售營業使用之設備予關係人累積達實收資本額百分之二十之

其他

2016/12/28

本公司出售營業使用之設備予關係人累積達實收資本額百分之二十之公告 1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:營業使用之設備2.事實發生日:104/12/29~105/12/283.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易數量:一批交易總金額:新台幣205,764,649元整4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:慶邦電子元器件(泗洪)有限公司;為本公司持股100%之子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:依帳面值處分，無利益。8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:交付或付款條件：依合約。契約限制條款及其他重要約定事項：無9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:交易決定方式及價格決定參考依據: 帳面價值決策單位: 依公司授權管理辦法作業10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用11.專業估價師姓名:不適用12.專業估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:否15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:不適用17.經紀人及經紀費用:不適用18.取得或處分之具體目的或用途:集團營運整合19.本次交易表示異議之董事之意見:不適用20.本次交易為關係人交易:是21.董事會通過日期:依董事會授權額度先行決行，再提報最近期董事會追認。22.監察人承認或審計委員會同意日期:依董事會授權額度先行決行，再提報最近期審計委員會追認。23.本次交易係向關係人取得不動產:否24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:不適用25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規定評估之價格:不適用26.其他敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

西北台慶：公告本公司與子公司耀鑽科技股份有限公司簡易合併案

其他

2016/11/1

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):合併2.事實發生日:105/11/13.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱:西北臺慶科技股份有限公司(存續公司)耀鑽科技股份有限公司(消滅公司)4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):耀鑽科技股份有限公司5.交易相對人為關係人:是6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:1.耀鑽科技股份有限公司為本公司100％轉投資之子公司。2.依企業併購法第十九條之規定進行簡易合併,並不影響股東權益。7.併購目的:整合組織資源,增加營運效率。8.併購後預計產生之效益:節省管理及營運費用。9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:無10.換股比例及其計算依據:耀鑽科技股份有限公司為本公司100％轉投資之子公司,無換股比例之適用。11.預定完成日程:合併基準日預訂為105年11月30日12.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註一):自合併基準日起，耀鑽科技股份有限公司(消滅公司)之所有資產、負債及一切權利義務，均由本公司依法承受。13.參與合併公司之基本資料(註二):西北臺慶科技股份有限公司(存續公司)設立日期：81/11/2實收資本額：910,000,000元所營業務之主要內容：電子零件、磁鐵心、晶片線圈及其他線圈之製造加工、買賣，經銷及進出口貿易等業務。耀鑽科技股份有限公司(消滅公司)設立日期：92/04/15實收資本額：28,000,000元所營業務之主要內容：電子零組件之買賣、經銷及進出口貿易等業務。14.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):不適用15.併購股份未來移轉之條件及限制:不適用16.其他重要約定事:無17.本次交易，董事有無異議:否18.其他敘明事項:無註一、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有　　　價證券之處理原則。註二：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務　　　之主要內容。<摘錄公開資訊觀測站>

西北台慶：公告更正本公司104年度年報部份內容

其他

2016/7/14

1.事實發生日:105/07/142.公司名稱:西北臺慶科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司105年5月19日上傳104年度年報第221~223頁之關係企業相關資料。6.因應措施:上傳104年度年報至公開資訊觀測站(股東會後修訂本)。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

西北台慶：公告本公司董事會通過變更簽證會計師

其他

2016/6/13

1.董事會通過日期(事實發生日):105/06/132.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:葉東暉4.舊任簽證會計師姓名2:林政治5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:李燕娜7.新任簽證會計師姓名2:薛守宏8.變更會計師之原因:因應未來發展、營運管理之需要。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:公司主動終止委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:105/06/1311.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項:本公司重要子公司Fixed Rock Holding Limited、Best Bliss Investment Ltd.、慶邦電子元器件(泗洪)有限公司、臺慶精密電子(昆山)有限公司併同變更。<摘錄公開資訊觀測站>

西北台慶：公告本公司董事會通過聘任第三屆薪資報酬委員會委員(更正)

其他

2016/6/13

1.發生變動日期:105/06/132.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: (1)羅偉:合勤投資控股(股)公司集團營運管理中心財務暨資訊系統總處資深副總經理 (2)朱光惠:Juniver Ventures Ltd. 董事、總經理;利豐創新有限公司董事、董事長 (3)李宥村:年程科技股份有限公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷: (1)羅偉:合勤投資控股(股)公司集團營運管理中心財務暨資訊系統總處資深副總經理 (2)朱光惠:Juniver Ventures Ltd. 董事、總經理;利豐創新有限公司董事、董事長 (3)李宥村:年程科技股份有限公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 任期屆滿重新聘任6.異動原因: 股東會全面改選董事後，由第11屆董事會重新委任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/05/13 ~ 105/05/028.新任生效日期:105/06/13 ~ 108/06/029.其他應敘明事項: 誤值第二屆薪資報酬委員會，正確為第三屆薪資報酬委員會。<摘錄公開資訊觀測站>

西北台慶：公告本公司訂定除息基準日

其他

2016/6/13

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/06/132.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額: 每股現金股利：1.68元，總計151,720,800元4.除權（息）交易日:105/06/295.最後過戶日:105/06/306.停止過戶起始日期:105/07/017.停止過戶截止日期:105/07/058.除權（息）基準日:105/07/059.其他應敘明事項: 現金股利預計於105/07/19發放，並自當日起委由本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部代為辦理(計算至元為止，元以下捨去)。前述發放日如受主客觀因素影響需須調整時，授權由董事長核定後變更。 <摘錄公開資訊觀測站>

西北台慶：公告本公司董事會選舉董事長

其他

2016/6/13

1.董事會決議日或發生變動日期:105/06/132.舊任者姓名及簡歷:西北投資股份有限公司法人代表:謝明諺3.新任者姓名及簡歷:西北投資股份有限公司法人代表:謝明諺4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 任期屆滿5.異動原因:本屆董事已於股東常會中改選完成，依公司法規定辦理召集及選舉董事長6.新任生效日期:105/06/137.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

西北台慶：公告本公司董事會通過聘任第二屆薪資報酬委員會委員

其他

2016/6/13

西北台慶：公告本公司一○五年股東常會重要決議事項

股東會

2016/6/3

1.股東會日期:105/06/032.重要決議事項:(1)通過承認一○四年度營業報告書暨財務報表案。(2)通過承認一○四年度盈餘分派議案。(3)改選董事(含獨立董事三席)選舉案。(4)通過擬解除本公司新任董事有關公司法第二百零九條董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無<摘錄公開資訊觀測站>

西北台慶：本公司一○五年度股東常會董事選舉結果公告

股東會

2016/6/3

1.發生變動日期:105/06/032.舊任者姓名及簡歷:董事:西北投資股份有限公司代表人:謝明諺西北投資股份有限公司董事董事:恒洋投資股份有限公司代表人:謝游玉香恒洋投資股份有限公司董事長董事:林鑑榮西北投資股份有限公司監察人董事:洪至正緻美診所院長董事:黃桂洸西北投資股份有限公司董事董事:CHEN CHIN SHENG 臺慶精密電子(新)私營有限公司董事長獨立董事:羅偉合勤投資控股(股)公司集團營運管理中心財務暨資訊系統總處資深副總經理獨立董事:朱光惠 Juniver Ventures Ltd. 董事、總經理利豐創新有限公司董事、董事長獨立董事:李宥村年程科技股份有限公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷:董事:西北投資股份有限公司代表人:謝明諺西北投資股份有限公司董事董事:恒洋投資股份有限公司代表人:謝游玉香恒洋投資股份有限公司董事長董事:林鑑榮西北投資股份有限公司監察人董事:洪至正緻美診所院長董事:黃桂洸西北投資股份有限公司董事董事:CHEN CHIN SHENG 臺慶精密電子(新)私營有限公司董事長獨立董事:羅偉合勤投資控股(股)公司集團營運管理中心財務暨資訊系統總處資深副總經理獨立董事:朱光惠 Juniver Ventures Ltd. 董事、總經理利豐創新有限公司董事、董事長獨立董事:李宥村年程科技股份有限公司獨立董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:任期屆滿改選。6.新任董事選任時持股數:職稱姓名或名稱持有股數 ===================================================================董事西北投資股份有限公司代表人:謝明諺 6,245,718股董事恒洋投資股份有限公司代表人:謝游玉香 6,108,995股董事林鑑榮 1,907,550股董事洪至正 1,219,515股董事黃桂洸 2,564,591股董事 CHEN CHIN SHENG 0股獨立董事羅偉 0股獨立董事朱光惠 0股獨立董事李宥村 0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/05/03~105/05/028.新任生效日期:105/06/03~108/06/029.同任期董事變動比率:不適用，係任期屆滿改選10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

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