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西北台慶：代子公司FIXED ROCK HOLDING LTD公告依公開發行公司資金貸與及

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2017/11/8

代子公司FIXED ROCK HOLDING LTD公告依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款之規定公告 1.事實發生日:106/11/082.接受資金貸與之:(1)公司名稱:慶邦電子元器件(泗洪)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:為FIXED ROCK HOLDING LTD直接持有100%之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):1046846(4)原資金貸與之餘額(仟元):271530(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):90510(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):362040(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):621502(2)累積盈虧金額(仟元):2218545.計息方式:依外管局備案的合約約定6.還款之:(1)條件:依合約條件(2)日期:依合約規定7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):5189248.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:22.459.公司貸與他人資金之來源:金融機構10.其他應敘明事項:1.資金貸與餘額同時符合公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第一款及第二款及第三款,以第三款公告之。2.美金匯率依台灣銀行106/10/31平均匯率30.173.人民幣匯率依台灣銀行106/10/31平均匯率4.551<摘錄公開資訊觀測站>

西北台慶：依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第

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2017/8/9

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款規定公告 1.事實發生日:106/08/092.接受資金貸與之:(1)公司名稱:FIXED ROCK HOLDING LTD(2)與資金貸與他人公司之關係:100%投資之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):2417892(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):60390(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):60390(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):557108(2)累積盈虧金額(仟元):3787755.計息方式:依合約規定6.還款之:(1)條件:依合約規定(2)日期:依合約規定7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):4287698.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:17.739.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:美金匯率依台灣銀行106/07/31平均匯率30.195<摘錄公開資訊觀測站>

西北台慶：代子公司BEST BLISS INVESTMENTS LIMITED 依公開發行公司資金貸

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2017/8/9

代子公司BEST BLISS INVESTMENTS LIMITED 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款之規定公告 1.事實發生日:106/08/092.接受資金貸與之:(1)公司名稱:臺慶精密電子(昆山)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:為BEST BLISS INVESTMENTS LIMITED直接持有100%之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):1437324(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):60390(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):60390(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):360377(2)累積盈虧金額(仟元):1381685.計息方式:依外管局備案的合約約定6.還款之:(1)條件:依合約條件(2)日期:依合約規定7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):4287698.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:17.739.公司貸與他人資金之來源:子公司本身、母公司10.其他應敘明事項:1.本公司董事會於106/08/09同意資金貸與 BEST BLISS INVESTMENTS LIMITED美金120萬2.美金匯率依台灣銀行106/07/31平均匯率30.1953.人民幣匯率依台灣銀行106/07/31平均匯率4.487<摘錄公開資訊觀測站>

西北台慶：董事會決議股利分派

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2017/4/5

1. 董事會決議日期：106/04/052. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.60000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：144,496,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無。4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>

西北台慶：代子公司FIXED ROCK HOLDING LTD公告新增資金貸與金額達新臺幣

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2017/4/5

代子公司FIXED ROCK HOLDING LTD公告新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上., 且達公開發行公司最近期財務報表淨值2%以上。 1.事實發生日:106/04/052.接受資金貸與之:(1)公司名稱:慶邦電子元器件(泗洪)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:母子公司(3)資金貸與之限額(仟元):920935(4)原資金貸與之餘額(仟元):90510(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):181020(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):271530(8)本次新增資金貸與之原因:營業週轉3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:資金貸與對象係100%轉投資之子公司,無須提供擔保品。(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):568040(2)累積盈虧金額(仟元):1449785.計息方式:參酌公司資金成本及市場行情6.還款之:(1)條件:本息分次償還(2)日期:依合約規定7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):2715308.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:11.629.公司貸與他人資金之來源:子公司本身、金融機構10.其他應敘明事項:資金貸與餘額同時符合公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二款及第三款,以第三款公告之。<摘錄公開資訊觀測站>

西北台慶：代子公司慶邦電子元器件(泗洪)有限公司公告決議增資美金300萬元

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2017/2/7

1.董事會決議日期:106/02/072.增資資金來源:母公司之長期股權投資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):不適用4.每股面額:不適用5.發行總金額:美金3,000,000元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):由單一股東全數認購10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用11.本次發行新股之權利義務:不適用12.本次增資資金用途:充實慶邦電子元器件(泗洪)有限公司營運資金。13.其他應敘明事項:此增資案本公司於105/11/01經董事會決議通過,並於106/01/09經濟部投資審議委員會核准在案。<摘錄公開資訊觀測站>

西北台慶：代子公司慶邦電子元器件(泗洪)有限公司公告取得供營業用之機器設

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2016/12/28

代子公司慶邦電子元器件(泗洪)有限公司公告取得供營業用之機器設備 1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:供營業用之機器設備2.事實發生日:104/12/29~105/12/283.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易數量:一批交易總金額:新台幣205,764,649元整4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:本公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:交付或付款條件：依合約規定契約限制條款及其他重要約定事項：無9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:依帳面值及授權管理辦法辦理10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用11.專業估價師姓名:不適用12.專業估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:否15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:不適用17.經紀人及經紀費用:不適用18.取得或處分之具體目的或用途:集團整體營運規劃19.本次交易表示異議之董事之意見:不適用20.本次交易為關係人交易:是21.董事會通過日期:依董事會授權額度先行，並於最近期董事會追認之。22.監察人承認或審計委員會同意日期:依董事會授權額度先行，並於最近期董事會請監察人追認之。23.本次交易係向關係人取得不動產:是24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:不適用25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規定評估之價格:不適用26.其他敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

西北台慶：代子公司耀鑽科技股份有限公司公告簡易合併案債權人公告

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2016/11/1

1.事實發生日:105/11/012.公司名稱:耀鑽科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由: (一)依據企業併購法第二十三條規定辦理。 (二)於民國105年11月01日召開董事會決議通過本公司與西北臺慶科技股份有限公司簡易合併案。合併後以西北臺慶科技股份有限公司為存續公司，本公司為消滅公司，消滅公司之權利義務由西北臺慶科技股份有限公司概括承受，貴債權人若有異議，請於公告日起三十一日以內向本公司提出，逾期提出之異議恕不受理。6.因應措施:另採報紙公告及對各債權人發函通知。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

西北台慶：代子公司Best Bliss Investments Limited 及Fixed Rock Holding

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2016/11/1

代子公司Best Bliss Investments Limited 及Fixed Rock Holding Ltd公告董事會決議增資美金300萬元 1.董事會決議日期:105/11/012.增資資金來源:母公司之長期股權投資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):3,000,000股4.每股面額:美金1元5.發行總金額:美金3,000,000元6.發行價格:美金1元7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用11.本次發行新股之權利義務:不適用12.本次增資資金用途:轉投資大陸子公司慶邦電子元器件(泗洪)有限公司13.其他應敘明事項:此次增資係配合投資架構,由本公司經由100%持股Best Bliss Investments Limited再由其100%持股的子公司Fixed Rock Holding Ltd.轉投資大陸慶邦電子元器件(泗洪)有限公司。<摘錄公開資訊觀測站>

西北台慶：代子公司FIXED ROCK HOLDING LTD公告新增資金貸與金額達新臺幣

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2016/9/20

代子公司FIXED ROCK HOLDING LTD公告新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上., 且達公開發行公司最近期財務報表淨值2%以上。 1.事實發生日:105/09/202.接受資金貸與之:(1)公司名稱:慶邦電子元器件(泗洪)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:母子公司(3)資金貸與之限額(仟元):920935(4)原資金貸與之餘額(仟元):31440(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):59736(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):91176(8)本次新增資金貸與之原因:營業週轉3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):568040(2)累積盈虧金額(仟元):1449785.計息方式:年息2.1%6.還款之:(1)條件:本息分次償還(2)日期:依合約規定7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):911768.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:3.909.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>

西北台慶：代子公司公告新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上且達公開發

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2015/6/10

代子公司公告新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上且達公開發行公司最近期財務報表淨值2%以上。 1.事實發生日:104/06/102.接受資金貸與之:(1)公司名稱:慶邦電子元器件(泗洪)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:母子公司(3)資金貸與之限額(仟元):704256(4)原資金貸與之餘額(仟元):87595(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):93165(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):180760(8)本次新增資金貸與之原因:營業週轉3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):300480(2)累積盈虧金額(仟元):642035.計息方式:年息5.35%6.還款之:(1)條件:本息分次償還(2)日期:依合約規定7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):2257608.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:9.669.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

西北台慶：董事會決議股利分派

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2015/3/19

1. 董事會決議日期：2015/03/192. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：136,500,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：4,601,1244. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：12,269,663　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>

西北台慶：代子公司公告新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上且達公開發

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2014/8/8

代子公司公告新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上且達公開發行公司最近期財務報表淨值2%以上。 1.事實發生日:103/08/082.接受資金貸與之:(1)公司名稱:臺慶精密電子(昆山)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:母子公司(3)資金貸與之限額(仟元):745998(4)原資金貸與之餘額(仟元):89125(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):45000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):134125(8)本次新增資金貸與之原因:營業週轉3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):355723(2)累積盈虧金額(仟元):467935.計息方式:無6.還款之:(1)條件:本金分次償還(2)日期:依合約規定7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):2217958.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:13.509.公司貸與他人資金之來源:金融機構10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

臺慶科技 - 10304 - 營業收入資訊

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2014/5/13

民國 103 年 04 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 270026
去年同期營收 247502
增減金額 22524
增減百分比(%) 9.10
本年累計營收 925080
去年累計營收 867768
增減金額 57312
增減百分比(%) 6.60
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

臺慶科4月營收2.70億元年增9.10% 1— 4月達9.25億元

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2014/5/9 上午 10:13:00

臺慶科 (3357) 2014年 4月營收資料(單位:千元)

《興櫃股》臺慶科現增，暫定每股30元

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2014/4/25 下午 04:20:00

時報資訊

【時報-台北電】臺慶科 (3357) 董事會決議辦理現金增資發行新股，發行股數1144萬股，每股面額10元，發行總金額1億1440萬元，發行價格暫定每股30元，原股東每仟股可認購129.41股。本次增資資金用途為增加長期投資股權。(編輯整理：莊雅珍)

臺慶科技 - 10303 - 營業收入資訊

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2014/4/11

民國 103 年 03 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 263692
去年同期營收 236845
增減金額 26847
增減百分比(%) 11.34
本年累計營收 655054
去年累計營收 620266
增減金額 34788
增減百分比(%) 5.61
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

臺慶科3月營收2.64億元年增11.34% 1— 3月達6.55億元

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2014/4/10 上午 10:13:00

臺慶科 (3357) 2014年 3月營收資料(單位:千元)

臺慶科技 - 10302 - 營業收入資訊

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2014/3/11

民國 103 年 02 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 184496
去年同期營收 155306
增減金額 29190
增減百分比(%) 18.80
本年累計營收 391362
去年累計營收 383421
增減金額 7941
增減百分比(%) 2.07
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

臺慶科技 - 10301 - 營業收入資訊

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2014/2/11

民國 103 年 01 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 206866
去年同期營收 228115
增減金額 -21249
增減百分比(%) -9.32
本年累計營收 206866
去年累計營收 228115
增減金額 -21249
增減百分比(%) -9.32
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

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重要公告

標題

公告類別

日期

西北台慶：公告本公司買回庫藏股期間屆滿執行情形

其他

2017/10/6

1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣80,000,000元2.原預定買回之期間:106/8/10~106/10/93.原預定買回之數量(股):2,500,000股4.原預定買回區間價格(元):每股新台幣21元至40元間，惟當公司股價低於其所定買回價格下限時，將繼續買回股份。5.本次實際買回期間:106/8/10~106/9/296.本次已買回股份數量(股):810,000股7.本次已買回股份總金額(元):新台幣21,986,618元8.本次平均每股買回價格(元):新台幣27.14元9.累積已持有自己公司股份數量(股):1,500,000股10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):1.65%11.本次未執行完畢之原因:本公司為兼顧市埸機制及維護全體股東權益，視股價變化及成交量狀況分批買回，故未能執行完畢。12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

西北台慶：公告本公司董事會決議買回本公司股份事宜

其他

2017/8/9

1.董事會決議日期:106/08/092.買回股份目的:為轉讓股份予員工3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):新台幣八千萬元整。5.預定買回之期間:自106年8月10至106年10月9日止。6.預定買回之數量(股):不超過2,500,000股7.買回區間價格(元):新台幣21元至40元，惟若公司股價低於所定區間價格下限時，將繼續執行買回公司股份。8.買回方式:自興櫃市場買回。9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):2.7%10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):690,000股11.申報前三年內買回公司股份之情形:自104年5月20至104年7月19日買回690,000股。12.已申報買回但未執行完畢之情形:104年為維護整體股東權益並兼顧市場機制,本公司視股價變化分批買回,因執行期間股價漸趨穩定已達原執行目的,故未執行完畢。13.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

西北台慶：公告補正本公司105年度股東會年報部分內容

股東會

2017/7/18

1.事實發生日:106/07/182.公司名稱:西北臺慶科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: 更正本公司105年度年報第39頁法人股東之主要股東之內容，及第45頁第4點員工、董監酬勞分配情形之內容。6.因應措施:更新之105年度年報重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

西北台慶：公告本公司訂定除息基準日

其他

2017/7/3

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:106/07/032.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額: 每股現金股利：1.6元，總計144,496,000元4.除權（息）交易日:106/07/195.最後過戶日:106/07/206.停止過戶起始日期:106/07/217.停止過戶截止日期:106/07/258.除權（息）基準日:106/07/259.其他應敘明事項: 現金股利預計於106/08/10發放，並自當日起委由本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部代為辦理(計算至元為止，元以下捨去)。前述發放日如受主客觀因素影響需須調整時，授權由董事長核定後變更。<摘錄公開資訊觀測站>

西北台慶：公告本公司違反勞動基準法規定相關事宜

其他

2017/6/29

1.事實發生日 :106/06/292.發生緣由:桃園市勞動檢查處於日前對本公司實施勞動檢查，經抽查發現有員工單月延長工時逾46小時法定上限之情形。上述缺失已違反勞動基準法第32條第2項之規定，裁處新台幣10萬元罰鍰。3.處理過程:本公司將於規定期間內繳納罰鍰；並透過相關改善措施來降低員工加班時數，以符合勞基法之規定。4.預估可能損失:被處罰鍰共計新台幣10萬元整。5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。6.預計改善情形及未來因應措施:本公司已透過擴大自動化生產及招募新員工等方式，來降低加班時數，已符合勞基法之規定。7.其他應敘明事項:對本公司財務及業務並無重大影響。<摘錄公開資訊觀測站>

西北台慶：公告本公司一○六年股東常會重要決議事項

股東會

2017/6/23

1.股東會日期:106/06/232.重要決議事項:(1)通過承認一○五年度營業報告書暨財務報表案。(2)通過承認一○五年度盈餘分配議案。(3)通過「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無<摘錄公開資訊觀測站>

西北台慶：公告本公司董事會決議召開一○六年股東常會事宜

股東會

2017/4/5

1.董事會決議日期:106/04/052.股東會召開日期:106/06/233.股東會召開地點:桃園市楊梅區幼四路1號三樓大禮堂4.召集事由: (一)報告事項： 1.本公司一○五年度營業報告。 2.審計委員審查一○五年度決算表冊報告。 3.一○五年度員工酬勞、董事酬勞分派情形報告。 4.合併子公司耀鑽科技股份有限公司報告。 (二)承認事項： 1.一○五年度營業報告書暨財務報表案。 2.一○五年度盈餘分配議案。 (三)討論事項： 1.「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。 (四)其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:106/04/256.停止過戶截止日期:106/06/237.其他應敘明事項: 一、股東提案權: (一)持有1％以上股份之股東得以書面於所公告受理期間向本公司提出一○六年股東常會議案，提案限一項並以三百字為限，提案超過一項或三百字者，均不列入議案。 (二)本公司受理股東之提案處所：桃園市楊梅區幼四路1號。 (三)本公司受理持有1％以上股份股東之提案期間：一○六年四月十四日起至一○六年四月二十四日止。 (四)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第一百七十二條之一規定辦理。二、股東會議案內容有關股東符合公司法一百七十二條之一規定之書面提案，如有新增議案內容將另行召開董事會討論，並依規定公告之。<摘錄公開資訊觀測站>

西北台慶：公告本公司董事會通過105年度員工酬勞及董事酬勞案

其他

2017/4/5

1.事實發生日:106/04/052.公司名稱:西北臺慶科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司106年4月5日董事會決議通過105年度員工酬勞新台幣20,661,650元及董事酬勞新台幣5,165,412元 ,均以現金方式發放。(2)以上決議數與105年度認列費用無差異。<摘錄公開資訊觀測站>

西北台慶：公告本公司對子公司慶邦電子元器件(泗洪)有限公司新增背書保證

其他

2017/4/5

公告本公司對子公司慶邦電子元器件(泗洪)有限公司新增背書保證金額達公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第三款之標準 1.事實發生日:106/04/052.被背書保證之:(1)公司名稱:慶邦電子元器件(泗洪)有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:100%轉投資之子公司(3)背書保證之限額(仟元):935084(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):60340(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):60340(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):60340(8)本次新增背書保證之原因:銀行額度續約3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):568040(2)累積盈虧金額(仟元):1449785.解除背書保證責任之:(1)條件:合約到期(2)日期:合約到期日6.背書保證之總限額(仟元):11688567.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):2413608.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:10.329.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:35.6210.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

西北台慶：公告本公司對子公司FIXED ROCK HOLDING LTD新增背書保證金額達

其他

2017/4/5

公告本公司對子公司FIXED ROCK HOLDING LTD新增背書保證金額達公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第三款之標準 1.事實發生日:106/04/052.被背書保證之:(1)公司名稱:FIXED ROCK HOLDING LTD(2)與提供背書保證公司之關係:100%轉投資之子公司(3)背書保證之限額(仟元):935084(4)原背書保證之餘額(仟元):60340(5)本次新增背書保證之金額(仟元):120680(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):181020(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:提供子公司授信額度擔保3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):703079(2)累積盈虧金額(仟元):3455925.解除背書保證責任之:(1)條件:合約到期(2)日期:合約到期日6.背書保證之總限額(仟元):11688567.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):2413608.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:10.329.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:47.2510.其他應敘明事項:背書保證餘額及新增金額同時符合公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第三款及第四款,以第三款公告之。<摘錄公開資訊觀測站>

西北台慶：本公司出售營業使用之設備予關係人累積達實收資本額百分之二十之

其他

2016/12/28

本公司出售營業使用之設備予關係人累積達實收資本額百分之二十之公告 1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:營業使用之設備2.事實發生日:104/12/29~105/12/283.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易數量:一批交易總金額:新台幣205,764,649元整4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:慶邦電子元器件(泗洪)有限公司;為本公司持股100%之子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:依帳面值處分，無利益。8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:交付或付款條件：依合約。契約限制條款及其他重要約定事項：無9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:交易決定方式及價格決定參考依據: 帳面價值決策單位: 依公司授權管理辦法作業10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用11.專業估價師姓名:不適用12.專業估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:否15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:不適用17.經紀人及經紀費用:不適用18.取得或處分之具體目的或用途:集團營運整合19.本次交易表示異議之董事之意見:不適用20.本次交易為關係人交易:是21.董事會通過日期:依董事會授權額度先行決行，再提報最近期董事會追認。22.監察人承認或審計委員會同意日期:依董事會授權額度先行決行，再提報最近期審計委員會追認。23.本次交易係向關係人取得不動產:否24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:不適用25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規定評估之價格:不適用26.其他敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

西北台慶：公告本公司與子公司耀鑽科技股份有限公司簡易合併案

其他

2016/11/1

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):合併2.事實發生日:105/11/13.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱:西北臺慶科技股份有限公司(存續公司)耀鑽科技股份有限公司(消滅公司)4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):耀鑽科技股份有限公司5.交易相對人為關係人:是6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:1.耀鑽科技股份有限公司為本公司100％轉投資之子公司。2.依企業併購法第十九條之規定進行簡易合併,並不影響股東權益。7.併購目的:整合組織資源,增加營運效率。8.併購後預計產生之效益:節省管理及營運費用。9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:無10.換股比例及其計算依據:耀鑽科技股份有限公司為本公司100％轉投資之子公司,無換股比例之適用。11.預定完成日程:合併基準日預訂為105年11月30日12.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註一):自合併基準日起，耀鑽科技股份有限公司(消滅公司)之所有資產、負債及一切權利義務，均由本公司依法承受。13.參與合併公司之基本資料(註二):西北臺慶科技股份有限公司(存續公司)設立日期：81/11/2實收資本額：910,000,000元所營業務之主要內容：電子零件、磁鐵心、晶片線圈及其他線圈之製造加工、買賣，經銷及進出口貿易等業務。耀鑽科技股份有限公司(消滅公司)設立日期：92/04/15實收資本額：28,000,000元所營業務之主要內容：電子零組件之買賣、經銷及進出口貿易等業務。14.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):不適用15.併購股份未來移轉之條件及限制:不適用16.其他重要約定事:無17.本次交易，董事有無異議:否18.其他敘明事項:無註一、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有　　　價證券之處理原則。註二：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務　　　之主要內容。<摘錄公開資訊觀測站>

西北台慶：公告更正本公司104年度年報部份內容

其他

2016/7/14

1.事實發生日:105/07/142.公司名稱:西北臺慶科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司105年5月19日上傳104年度年報第221~223頁之關係企業相關資料。6.因應措施:上傳104年度年報至公開資訊觀測站(股東會後修訂本)。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

西北台慶：公告本公司董事會通過變更簽證會計師

其他

2016/6/13

1.董事會通過日期(事實發生日):105/06/132.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:葉東暉4.舊任簽證會計師姓名2:林政治5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:李燕娜7.新任簽證會計師姓名2:薛守宏8.變更會計師之原因:因應未來發展、營運管理之需要。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:公司主動終止委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:105/06/1311.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項:本公司重要子公司Fixed Rock Holding Limited、Best Bliss Investment Ltd.、慶邦電子元器件(泗洪)有限公司、臺慶精密電子(昆山)有限公司併同變更。<摘錄公開資訊觀測站>

西北台慶：公告本公司董事會通過聘任第三屆薪資報酬委員會委員(更正)

其他

2016/6/13

1.發生變動日期:105/06/132.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: (1)羅偉:合勤投資控股(股)公司集團營運管理中心財務暨資訊系統總處資深副總經理 (2)朱光惠:Juniver Ventures Ltd. 董事、總經理;利豐創新有限公司董事、董事長 (3)李宥村:年程科技股份有限公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷: (1)羅偉:合勤投資控股(股)公司集團營運管理中心財務暨資訊系統總處資深副總經理 (2)朱光惠:Juniver Ventures Ltd. 董事、總經理;利豐創新有限公司董事、董事長 (3)李宥村:年程科技股份有限公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 任期屆滿重新聘任6.異動原因: 股東會全面改選董事後，由第11屆董事會重新委任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/05/13 ~ 105/05/028.新任生效日期:105/06/13 ~ 108/06/029.其他應敘明事項: 誤值第二屆薪資報酬委員會，正確為第三屆薪資報酬委員會。<摘錄公開資訊觀測站>

西北台慶：公告本公司訂定除息基準日

其他

2016/6/13

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/06/132.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額: 每股現金股利：1.68元，總計151,720,800元4.除權（息）交易日:105/06/295.最後過戶日:105/06/306.停止過戶起始日期:105/07/017.停止過戶截止日期:105/07/058.除權（息）基準日:105/07/059.其他應敘明事項: 現金股利預計於105/07/19發放，並自當日起委由本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部代為辦理(計算至元為止，元以下捨去)。前述發放日如受主客觀因素影響需須調整時，授權由董事長核定後變更。 <摘錄公開資訊觀測站>

西北台慶：公告本公司董事會選舉董事長

其他

2016/6/13

1.董事會決議日或發生變動日期:105/06/132.舊任者姓名及簡歷:西北投資股份有限公司法人代表:謝明諺3.新任者姓名及簡歷:西北投資股份有限公司法人代表:謝明諺4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 任期屆滿5.異動原因:本屆董事已於股東常會中改選完成，依公司法規定辦理召集及選舉董事長6.新任生效日期:105/06/137.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

西北台慶：公告本公司董事會通過聘任第二屆薪資報酬委員會委員

其他

2016/6/13

西北台慶：公告本公司一○五年股東常會重要決議事項

股東會

2016/6/3

1.股東會日期:105/06/032.重要決議事項:(1)通過承認一○四年度營業報告書暨財務報表案。(2)通過承認一○四年度盈餘分派議案。(3)改選董事(含獨立董事三席)選舉案。(4)通過擬解除本公司新任董事有關公司法第二百零九條董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無<摘錄公開資訊觀測站>

西北台慶：本公司一○五年度股東常會董事選舉結果公告

股東會

2016/6/3

1.發生變動日期:105/06/032.舊任者姓名及簡歷:董事:西北投資股份有限公司代表人:謝明諺西北投資股份有限公司董事董事:恒洋投資股份有限公司代表人:謝游玉香恒洋投資股份有限公司董事長董事:林鑑榮西北投資股份有限公司監察人董事:洪至正緻美診所院長董事:黃桂洸西北投資股份有限公司董事董事:CHEN CHIN SHENG 臺慶精密電子(新)私營有限公司董事長獨立董事:羅偉合勤投資控股(股)公司集團營運管理中心財務暨資訊系統總處資深副總經理獨立董事:朱光惠 Juniver Ventures Ltd. 董事、總經理利豐創新有限公司董事、董事長獨立董事:李宥村年程科技股份有限公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷:董事:西北投資股份有限公司代表人:謝明諺西北投資股份有限公司董事董事:恒洋投資股份有限公司代表人:謝游玉香恒洋投資股份有限公司董事長董事:林鑑榮西北投資股份有限公司監察人董事:洪至正緻美診所院長董事:黃桂洸西北投資股份有限公司董事董事:CHEN CHIN SHENG 臺慶精密電子(新)私營有限公司董事長獨立董事:羅偉合勤投資控股(股)公司集團營運管理中心財務暨資訊系統總處資深副總經理獨立董事:朱光惠 Juniver Ventures Ltd. 董事、總經理利豐創新有限公司董事、董事長獨立董事:李宥村年程科技股份有限公司獨立董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:任期屆滿改選。6.新任董事選任時持股數:職稱姓名或名稱持有股數 ===================================================================董事西北投資股份有限公司代表人:謝明諺 6,245,718股董事恒洋投資股份有限公司代表人:謝游玉香 6,108,995股董事林鑑榮 1,907,550股董事洪至正 1,219,515股董事黃桂洸 2,564,591股董事 CHEN CHIN SHENG 0股獨立董事羅偉 0股獨立董事朱光惠 0股獨立董事李宥村 0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/05/03~105/05/028.新任生效日期:105/06/03~108/06/029.同任期董事變動比率:不適用，係任期屆滿改選10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

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