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公司新聞
標題 訊息來源 日期
南山股權收購案 再延3個月 工商 2010/6/22
AIG及博智與中策聯盟21日共同宣佈，南山人壽股權出售協議 的期限，將從今年7月12日再延3個月，即到今年10月12日到期，以 配合台灣主管機關的審查時間。AIG方面表示，契約延期即是展現 雙方對完成南山人壽股權交易案的決心，也粉碎外界猜測，AIG方 面可能在契約到期後，惜售南山人壽股權的情況。去年10月13日，AIG宣佈要將台灣南山人壽97.57％的股權，以 21.5億美元出售給博智金融與中策的聯盟，此案今年初向投審會等 送件，至今仍在持續補件中，投審會仍未排定何時審議此案，當 初AIG及博智、中策聯盟約定締約後9個月內完成此交易，眼見7月 12日期限將至，上週中策集團行政總裁柯清輝即表示，要向AIG商 議契約延期一事。另外，中信金方面也與中策集團有MOU，即南山股權出售案 獲准後，將30％南山人壽股權出售給中信金，中策也以此價金再 入股中信金，這項MOU將在今年6月25日到期，中策方面表示， 這項MOU內容近期已未再商議，主要是主管機關仍未核准南山人 壽股權出售案，與中信金的合約是核准後才能再討論，目前沒有 MOU延期的問題。原本中策與博智聯盟預期今年上半年，就能取得台灣方面的 核准，即以21.5億美元買下南山人壽97.57％的股權，進而入主南 山人壽，但金管會方面仍有許多提問，要求中策及博智方面必須 給予更明確的答案及保證，在金管會方面仍未有具體意見下，投 審會也不會正式審議此案。中策方面表示，這次合約只延長3個月，並不表示AIG未來不 會再延長合約，只是雙方都希望南山案能盡速核准，也讓南山人 壽的經營權盡速確定。
【摘錄工商】
南山收購期限 中策擬延後 工商 2010/6/15
香港中策集團將向美國AIG集團商談，延後收購南山人壽合約 的期限！據路透社報導，香港上市公司中策集團行政總裁柯清輝 昨（14）日在香港表示，可與AIG集團商談，希望將雙方收購合約 中的收購期限延後，他也希望南山案能很快有結論。去年10月13日，AIG與博智金融簽署合約，約定在簽約後9個 月內，博智及中策的聯盟將以21.5億美元，完成南山人壽的收購 ，也就是今年7月13日前合約將到期，但這件收購案目前仍在投審 會及金管會單位審查中，且要求中策、博智補充相關文件，即此 案要在7月中前通過，可能有一定的難度。因此中策及博智近來可能頻頻與AIG方面協商，如上週五AIG 已宣佈，會從出售南山價金中，提撥3.25億美元（約新台幣104億 元），放入為期4年的保管帳戶中，作為強化南山資本結構之用， 可能就是要強化主管機關的信心，加速審查案過關，但AIG及中策 等可能也要作好延期的準備，以免在7月13日之前，投審會仍未 核准出售案，則合約可能就會面臨到期問題。
【摘錄工商】
兒童壽險保單 僅剩3家在賣 工商 2010/6/11
在法令修改取消兒童死亡理賠之後，今年以來總計停售旗下 兒童相關保單的就有3家，停售的保單包括外幣增額還本終身保險 及兒童保單，大都會國際人壽則是將投資型保險商品兒童部分取 消，根據財團法人保險事業發展中心資料顯示，目前市面上主打 兒童保單僅剩5家。其中，有3張保單是針對團體保險，包括高級中等以下學校學 生暨幼稚園兒童團體保險，以及團體兒童傷害保險，但團體兒童 傷害保險屬於附加險，必須加保於團體定期傷害險等主險下，也 就非一般父母可幫孩子投保的。業者表示，取消死亡給付影響到的多半是意外險及終身壽險 的保單，因為有涉及到保額及死亡給付，且事實上，在年初兒童 保單停售的前一段時間已經造成一波搶購潮，欲幫寶貝購買兒童 保單的父母早已買下，所以現階段兒童保單減少並不代表沒有市 場，而是將來會更著重在單純傷害、醫療健康險或年金險上。而現階段市場也僅剩3家有在承作還本與一般兒童壽險，包括 南山人壽健康兒童終身保險、三商美邦兒壽祥安兒童終身壽險， 以及臺銀人壽喜洋洋兒童保險等，承保範圍包括全殘殘廢豁免保 險費、祝壽保險金、身故保險金或喪葬費用保險金、所繳保險費 總和的退還。南山人壽健康兒童終身保險則多出癌症疾病保險金及特定重 大疾病保險金，台銀人壽則包括滿期保險金、躉繳保險費加計利 息的退還或身故保險金或喪葬費用保險金、全殘廢保險金。其中關於身故保險金部分，3張都規定若被保險人年齡未滿15 歲前身故，只能領到退還累計所繳保費，而若是16歲後身故且符 合相關條件，才有機會請領到身故保險金。但若比較保費，若繳 費20年，南山人壽每萬元保險金額男生在175~246元、女生在174 ~238元，三商美邦每萬元保險金額男生在171~232元、女生在150 ~202元。
【摘錄工商】
南山奪保戶服務認證冠軍 工商 2010/6/9
財團法人保險事業發展中心舉辦「第一屆保戶服務認證」測 驗，南山人壽以1086人合格認證人數，奪得金融保險業第一名！根據保發中心公告顯示，第一屆保險業保戶服務認證測驗共 1329人測驗合格，南山人壽合格比率高達總合格數87.65％，印證 南山人壽保戶服務專業能力，可提供保戶更優質服務。南山指出，領先業界將新契約要保文件電子化，縮短發單作 業，讓保戶能在最短的時間內收到保單，展現專業與效率。同時 ，領先業界於台北101大樓69樓成立財富管理中心，提供投資理財 規劃、資產配置、與風險管理等全方位財富管理服務，滿足高資 產客戶理財需求。
【摘錄工商】
保發中心推保戶服務認證 工商 2010/6/8
保發中心自創的證照「保險業保戶服務認證」，南山人壽力 挺！4月首次考試，共有1,533人報考，1,329人及格，南山人壽7 日公佈，及格的1,329人中，南山人壽就佔了1086人，佔率高達81 ％以上，希望藉由此一證照，讓南山人壽的業務員，獲得更多社 會及保戶的認可。保發中心今年3月宣佈推出保戶服務認證考試，今年分別在4 月及11月考試，考試內容包括職場EQ與壓力管理、客戶接待及應 對技巧、保戶服務相關法規、保險服務的相關作業實務等，2科 滿分200分，各70分以上才算及格，且要有保戶服務滿1年以上經 驗，才由保發中心發給證書。
【摘錄工商】
南山人壽 屹立不搖 成績亮麗 經濟日報 2010/6/4
2008年全球金融海嘯，南山人壽母公司AIG集團受影響，使南山人 壽許多保戶感到不安，南山人壽以適當的危機處理、與積極正面 的態度應對，持續創新品牌經營的策略，化危機為轉機，以實際 行動證明深耕台灣、做為400萬保戶靠山的承諾不會改變。
南山人壽在台經營46年，是台灣最早成立的外資保險公司之一， 以比喻長壽的「壽比南山」為名，一直以「誠信第一、服務至上 」為經營宗旨，以專業、創新的品牌策略，擁有優質品牌形象， 被譽為最專業、經營績效與財務最佳、公司業務人員形象最好的 保險公司。
南山人壽對外溝通的發言人潘玲嬌，同時是該公司企業傳訊部副 總經理與南山人壽慈善基金會執行長。
她說，南山人壽以實際行動證明在全球金融海嘯時刻，南山依舊 屹立不搖，交出亮麗的成績。
截至2009年底，南山保戶有400萬，有效保單超過800萬，稅後獲 利達台幣105億元，高居壽險業第二名。面對危機，南山人壽以 理性與感性並重的訴求為主軸，如「穩固如山篇」、「在地利他 篇」廣告，強調深耕台灣、重視保戶的在地情感，風暴當時更勇 奪票選壽險四冠王寶座，除蟬連三冠王「最值得推薦壽險公司」 、「理賠服務最優」、「業務員最優」外，再拿下「知名度最高 」保險公司。
南山人壽卓越的品牌策略，成功建立品牌形象，而即時迅速的危 機處理，更帶動實質的營運成果。
潘玲嬌指出，如「好險！有南山」做為企業標語，短短五字朗朗 上口，一舉打入台灣2300萬民眾心中。迷你廣告連續劇「尋找大 提琴篇」，分次播出系列10支故事影片，第一支網路版搭配電視 廣告，創下兩天10萬人次點選率，大受年輕族群認同，南山人壽 同時也進行深耕年輕學子的青年領袖計劃，邀請成功人士授課， 培養學員專業能力及領袖特質，成立三年以來超過10萬人次加入 ，充分展現培育保險業人才的用心。未來南山也將持續提供專業 保險理財服務，以穩健的腳步繼續前進，宣示對400萬保戶不變 的承諾
【摘錄經濟】
南山案 7月決定准駁 經濟日報 2010/6/2
南山人壽股權移轉案經多次補件還躺在投審會。
據了解，最近一次補件時間是5月12日，投審會將在申請資料完備 後的兩個月內核定；若南山的新股東博智金融送件齊備，投審會 將於7月12日前決定准駁。
7月12日也是南山人壽大股東美國國際集團（AIG）與博智金融簽 約的最後期限，意味博智金融若再次被要求補件，能否在合約到 期前取得審核函，可能有變數；南山人壽股權交易案是否有效， 或必須重新招標，屆時得看AIG內部決策而定。
此外，中信金與香港中策集團去年10月簽訂的合作備忘錄終止時 間是6月25日，距今只剩下一個月，投審會的審核進度，同樣牽動 該備忘錄的效力。
中信金控高層表示，依中信金與中策集團的合作備忘錄條款，即 使超過6月25日，得「經雙方協議延長」。至於何時協商，中信金 表示，會等到主管機關核准後，雙方再進一步洽談。
博智金融去年11月向投審會遞件申請南山人壽股權移轉案，總投 資金額達21.5億美元（約新台幣688億元），博智申請匯入新台幣 527億元，取得南山人壽97.57%股權；差額則將在台灣籌資支應。 當時博智金融因資料不齊被退件，今年元月重新送件申請。
博智金融元月補件後，一直到5月都還在補件，相關人士指出，最 近一次補件，主要是主管機關想瞭解博智金融、中策集團的大股 東，有沒有大陸政協身分。
中信金表示，即使批准時間超過6月25日，雙方還是希望朝合作的 方向邁進。
當初備忘錄訂在6月25日之前，主要牽涉私募案的換股議題，但目 前已確定中策集團不在中信金私募案投資名單。
對於中策集團趕不上中信金控本次私募案，香港中策集團行政總 裁柯清輝表示，雙方合作不會因而改變，若中策能買下南山人壽 ，將依原協議出售南山人壽30%股權給中信金，仍希望與中信金 保持友好關係。
【摘錄經濟】
博智 AIG心中唯一買主 經濟日報 2010/6/2
南山人壽案審查結果遲未出爐，會不會因為買賣合約逾期而重新 標售？中策集團行政總裁柯清輝對此不願作任何預測，僅強調： 「AIG沒有第二個計畫，唯一計畫就是賣給我們。」
中策、博智集團與美國國際集團（AIG）買賣南山人壽97.5%股權 合約，將在7月12日到期，限期逐漸逼近。
柯清輝表示，南山股權案還在主管當局審查中，對於此案是否順 利，他低調地說：「現在最好讓主管機關去審批，不要發表意見 、造成額外的壓力。」
南山案紛擾不休，原有九席董事中，有五人請辭董事職務。南山 人壽上周五股東常會完成五席董事補選，中策與博智還不是南山 股東，但對補選結果相當重視。柯清輝特地從香港飛來台北，以 觀察員身分、認識新當選的董事，他表示，以後大家還有些事須 要碰面或接觸。
立院財委會日前通過提案，要求未來外資併購或投資本國金融保 險事業，須遵守「三本原則」，即本土信託、本土經營及本土參 股。這項決議讓南山案更添變數。
柯清輝被問到南山案買賣合約萬一逾期怎麼辦時表示，到期再去 跟AIG談，不過，現在沒必要去假設案子在7月12日過不了。他斬 釘截鐵地說：「AIG已說過，它沒有第二個計畫，唯一計畫就是賣 給我們。」
【摘錄經濟】
籌措子女教育基金 南山有一保 工商 2010/6/2
擔心養兒育女負擔愈來愈重，不敢輕易結婚生子？看到現代 台灣人的憂慮，南山人壽結合保障及投資雙效合一功能的「南山 人壽優越人生變額壽險」，透過效率投資，協助父母輕鬆規劃子 女教育基金，讓子女贏在起跑點，打造子女幸福未來。根據內政部統計通報資料顯示，98年出生嬰兒數跌至19萬 1310人，印證台灣少子化時代確實來臨，尤其隨著女性生育年齡 延後，南山指出，子女教育基金籌措必須更早開始。隨著景氣露出復甦曙光，在低利率環境下，父母籌措子女教 育基金時都希望能趕上通貨膨脹速度，南山人壽企劃暨行銷部資 深副總經理王瑜華建議，不妨以「南山人壽優越人生變額壽險」 作為子女教育基金來源之一，該保單以精選投資標的，透過母基 金定期定額自動轉換機制與子基金停利機制，保留投資利得，讓 資金做更有效率投資。兼具投資及保障功能的「南山人壽優越人生變額壽險」，15 足歲以下兒童也可投保，南山指出，萬一在15足歲前不幸身故， 將會依法返還該保單專設帳簿之帳戶價值；不幸於滿15足歲後身 故，除給付該保單專設帳簿之帳戶價值，另外加上基本保險金額 ，且第6保單年度起，就可享有加值給付，最高可達0.4％（按之 前12個保單足月日之基本保費帳戶價值平均值計算），保單持有 越久，加值給付越多。該商品的給付內容包括身故保險金或喪葬 費用保險金、滿期保險金及殘廢保險金、以及實際年齡未滿15足 歲身故返還保單專設帳簿之帳戶價值，提早規劃子女教育基金的 同時，也能讓子女獲得壽險保障。
【摘錄工商】
合庫人壽保費 60天破80億 工商 2010/6/2
合作金庫的行銷能力，「震撼」壽險業界！壽險業者指出，合庫 人壽成立1個多月，新契約保費應有80多億元，光5月應該有60多 億元，成立60多天的公司，已排名單月壽險業第四名，僅次於國 泰人壽、富邦人壽及新光人壽，主要來自合庫300家分行的行銷 能力。
5月壽險市場依舊是由利變年金來決勝負，預估單月利變年金， 依舊有400億元以上的新契約保費收入，如國壽、富邦人壽、新 壽、合庫人壽，都有3張幾乎相同的利變年金，1、2、3年期滿即 無解約費用，目前分別宣告1.17％、1.28％及1.47％（合庫人壽 為1.45％），尤其1年期在銀行通路銷售效果最佳。
壽險公司6月依舊維持相同的宣告利率，原本各家壽險公司擔心 保險局「緊盯」利變年金保單，考慮要調整策略，但保險局長黃 天牧日前表示，利變年金要以差異化管理，大型壽險公司如果能 作好資產區隔及投資，利變年金也不必污名化，因此各家壽險公 司6月繼續安心宣告原本的利率。
5月新契約保費排名可能出現大洗牌，除了國壽、富邦依舊維持前 2名，遙遙領先其他28家壽險公司外，第3名目前應是正在業務員 競賽月的新壽，估計可能有60億元以上的新契約保費，合庫人壽 則首度會擠上第四名，中壽維持50多億元的水準，理論上排名第 五名，安聯人壽5月因為全球資本市場動盪，投資型保單買氣受到 一些影響，可能排名第六名，也不排除有南山人壽、台銀人壽等 追兵趕上。
據了解，合庫人壽對於銀行通路高行銷能力，既開心又擔心，開 心是新契約保費告捷，全年應可達到開幕時設定的目標，即全年 擠上前10名，首年新契約保費可達200億元以上；但擔心的是銀 行行銷的利變年金資金快速流入，讓投資部門去化壓力大增，因 此合庫人壽也積極設計投資型保單等，希望分散商品種類。
【摘錄工商】
壽險資金進場 布局台股300億 摘錄工商A11版 2010/5/29
今年首季調節台股的壽險資金，4月開始改變策略前進股市！包括國泰人壽、富邦人壽、南山人壽及中國人壽等4大壽險公司，4月開始布局台股，合計金額約在100～130億元間，而5月這波台股回跌近千點，多家公司更公開表示逢低進場機會已到，市場人士預估，4、5月 壽險資金加碼台股上看300億，為下半年的台股行情搶先佈局。
　　此外，由於手上的現金部位相當可觀，壽險業今年持續加碼海外投資，前4月匯出金額近新台幣2,000億元，是資金加碼幅度最大的項目；壽險資金也繼續加碼不動產投資，估計5月光投資用的不動產，金額已突破4,000億元，6月還有多起土地標售案，投資金額還會持續創新高。
　　壽險業去年第4季布局台股後，今年開年以來，大舉實現獲利，減少部位高達200～300億元。但季報結帳後，4月開始，壽險資金又開始悄悄進場布局，單月壽險資金的台股部位增加80億元左右，來到5 ,470億元的投資水位，約占可運用資金的5.7％。
　　前5大壽險公司中，除了新壽4月實現台股獲利，降低匯率變動產生的衝擊外，其餘4大壽險公司，台股部位皆有增加，如國壽增加45億元左右，富邦人壽加碼56億元上下，南山人壽及中壽，則分別增加2 1億元及10億元的水位。
　　由於4月台股是在7,800～8,100點之間來回震盪，業者表示，這種小幅修正時，只能小幅進場，尋找績優個股，5月下旬台股直接測試 7,000點大關，回檔近千點，壽險業者也掌握機會，加碼分批進場，逢低再布局。
　　不過由於台幣4月匯價波動大，整體壽險業4月底稅後虧損203億元，大部分因匯兌成本增加，造成帳上損失，5月美元匯率重回年初水準，業者才暫時鬆一口氣。
　　儘管努力去化資金，4月底壽險業帳上現金部位，仍高達7,400多億元，較去年底增加快600億元，前4月資金除2,000億元匯往海外投資，其次就是1,582億元投資國內政府公債、國庫券，第三大去處是公司債，前4月壽險業加碼投資353億元。
﹝1﹞帳上累虧逾百億﹝2﹞遠航提民事訴訟求償﹝3﹞業務員要求提列勞退金 博智接南山 3大問題待解 摘錄工商A11版 2010/5/29
中策及博智接手南山人壽，恐有3大負擔！南山人壽28日舉行股東會，財報揭露目前累計虧損79.69億元，加計前3月稅後虧損39億多元，待彌補金額高達百億元；其次是遠東航空因前董事長崔湧事件，向 南山人壽提出民事訴訟求償，第三則是業務員訴請僱佣制，要求提列勞退金，3項合計金額恐有數百億元。
　　不過也有好消息。南山人壽在AIG入主後，在台投資一向以公債居多，去年11月底南山手中的政府公債價值4,813億元，帳上金融資產的未實現獲利高達739億元，較前年增加418億元之多，因此，南山人壽資產仍是所有壽險公司中，相對潛在獲利最高的。
　　南山人壽去年稅後獲利105.7億多元，在壽險業界排名第二名，僅次於獲利108億元的富邦人壽，但由於前年出現成立以來首度重大虧損，金額高達467億元，因此去年的獲利，全數拿來彌補累虧，董監酬勞、紅利、員工分紅等全數停發，但獲利及特別盈餘公積彌補後，帳上累虧仍有59.3億元，加上要增提28億多元的準備金，及首季虧損，因此目前帳上累虧又高達100億元以上。
　　南山人壽董事長謝仕榮表示，前年的重大虧損是因海外投資，出現極大額匯兌損失，同時資本市場因金融海嘯下挫，帳上的未實現跌價損失大增，去年這些未實現虧損都已回復，未實現獲利大幅增加，另外，海外投資去年「能避險的部位就盡量避險」，雖然無法100％避險，但今年就算匯率波動，損失也會比前年少了很多。
　　南山的財報也揭露，前年已接獲遠東航空的民事訴訟求償案，主要是遠航前董座崔湧涉嫌掏空公司資產數十億元案而崔湧是南山人壽的法人代表，因此遠航要求南山人壽負連帶賠償責任，這部分賠償金額尚「無法估計」。
　　第三是今年2月北市勞工局重新認定，南山業務員與南山人壽是僱佣關係，雖然謝仕榮強調，法院判例早已確定是承攬制，未來若無法協商要走法律途徑，但也開始對可能選擇僱佣制的業務員，預提勞退準備金，這部分的負擔，也「暫時無法估計」。
謝仕榮：南山所提條件 僅博智全答應 摘錄工商A11版 2010/5/29
南山人壽董事長謝仕榮28日在股東會上表示，當初他向AIG開出3大條件，要求符合的買方才能取得南山，即100％延用南山業務制度； 南山品牌不變，且不得併入其他公司；員工全數留用，「所有買家中，只有博智全數答應。」他表示，南山出售案，相信政府會替南山業務員及保戶「把關」。
　　南山人壽昨日舉行可能是AIG子公司身份的最後一次股東會，從早上9點半一直開到下午1點半，兼具股東身份的南山業務員，不斷質疑 南山人壽近年的經營績效，及博智、中策等合法性。
　　南山人壽5位董事即施振榮、吳敏求、徐正冠、郭文德、張宏嘉，及1位監察人費宗澄日前請辭，昨日也進行補選，由AIG首席財務主管何守德（David Herzog），及AIG資深副總施萊博（Brian T. Schre iber）代表AIG出任董事，另選出陳光雄、黃光輝、黃富雄等3席董事及楊福助為監察人，任期到民國100年5月26日。
　　謝仕榮表示，施振榮等董事在南山人壽都逾10到20年以上，這次請辭主要是南山人壽股權將異動，情況不同，離開是種「功成身退」，先在這次股東會前辭去董事席次，讓南山人壽較好作業。
　　對於業務員等質疑博智入主南山的合理性等，謝仕榮也表示，博智承諾2年內全數留用內勤員工，不變動南山人壽品牌及業務制度，至於裡面有沒陸資、相關財務能力，謝仕榮說，政府會把關，若有問題，就不可能核准這交易案。
博智併南山 投審會說了才算 經濟日報 2010/5/28
立委關切博智併購南山人壽案恐損及眾多保戶與員工權益，行政 院副院長陳?昨（27）日強調，南山案不會僅由美方初審決定是否 出售，最後必須由經濟部投審會審查決定。
金管會保險局發現，中策可轉債參與認購者有二、三位出任大陸 外部政委，金管會正了解這幾位人士是否具有大陸籍，若有，就 須放棄認股，否則將影響博智與中策併購南山案。
陳?昨天以兼任消保會主委身分出席立法院社福及衛環委員會備詢 。立委劉建國質疑，美國國際集團（AIG）出售南山人壽持股，若 賣給未經營保險業的博智，承接南山人壽近6,000億元資產，恐損 及眾多保戶與員工權益，希望陳?善用行政手段處理。
陳?強調，AIG出售南山人壽持股，必須確保保戶、員工權益，且 購入股權的業者必須要有相關專業經營能力；此案不會僅由美方 初審決定是否出售，最後會由經濟部投資審議委員會審查決定。
香港博智金融去年10月即已遞件投審會，欲購入美國AIG出售南山 人壽九成多持股，11月被退件；今年1月再度遞件，經歷多次補件 與立院專案報告，目前經濟部投審會仍在審查。
金管會保險局副局長吳崇權昨天在金管會例行記者會表示，可能 參加中策可轉債認購案的對象，約有兩、三位可能具大陸外部政 委性質。
金管會正了解這幾位人士是否為大陸籍，如果確定是，就要退出 認股，否則會影響南山案審查。
至於這二、三位投資人一旦退出中策可轉債認股，是否會影響中 策入主南山案，吳崇權表示，若有其他投資人願意補足金額，就 沒問題。
【記者紀麗君／綜合報導】針對北京政協委員柯清輝可能入主南 山人壽擔任董事長，陸委會發言人副主委劉德勳表示，依兩岸關 係條例規定，大陸地區人民在未取得台灣身分證前，不得擔任公 司任何職務，包括公司董事長。
劉德勳解釋，依兩岸人民關係條例72條，「大陸地區人民、法人 、團體或其他機構，非經主管機關許可，不得為台灣地區法人、 團體，或其他機構之成員，或擔任其任何職務。」
依上述規定，公司董事人選也必須經主管機關（經濟部）許可， 才可擔任。
【摘錄經濟】
落實本土化 才能解決南山案爭議 工商 2010/5/21
中策及博智自去年10月贏得南山人壽標售案至今，引起社會 廣泛討論，問題根本在於社會大眾及南山保戶，始終對中策及博 智經營保險之背景有疑慮，所以此案一直懸而未決。中策是一家資本額2億港元的小公司，過去以製造販售電池起 家，並無金融專業背景，而博智本質上為一私募基金，私募基金 過去未有經營保險公司之經驗，在亞洲也未曾出現私募基金投資 保險公司股權大於50％的案例。例如2005年卡萊爾私募基金投資 中國太平洋保險25％股權（4億美元）；2007年StandardChartered PE投資韓國Kyobo壽險公司5.3％股權（2.8億美元），金額均不大 。而博智及中策投資南山卻高達21.5億美元，掌握南山近兩兆資 產，實在令社會大眾及保戶很擔心。儘管外界對於中策及博智有諸多疑慮，但AIG已於去年10月宣 佈其得標，讓主管機關陷入准駁兩難的窘境；對於南山員工及業 務員而言，南山原為台灣資產排名第二大的保險公司，主管機關 對此案懸而未決也影響到這幾個月南山業務員銷售及顧客購買保 單之意願，導致南山新保單業務流失速度逐漸擴大。過去南山新 契約保費收入在國內每年排名均在前5名內，目前業績已經落後富 邦、新光、遠雄等壽險公司至第10名，所以主管機關應儘速將南 山案定案。在外界對於博智及中策保險經營背景仍有疑慮的同時，為亡 羊補牢、確保保戶及員工的最大利益，有一體質健全之本土金控 參與南山人壽經營也不失為一折衷方案，達到穩定經營之目的， 所以這也是立法院財政委員，會在前幾天通過臨時提案：未來外 資併購或投資本國金融保險事業，必須落實「本土信託、本土經 營、及本土參股」之三大原則。除此三大原則外，個人認為應補 充三項重要前提：1.金融業是一個特許行業，管理社會大眾龐大的金融資產， 需有金融專業背景的人來參與經營，若是有金融專業者如花旗投 資僑銀，則不受此限制，或外資併購或投資其他行業也不受此限 制，並無鎖國疑慮。2.私募基金若是取得金融業主導權者應受此規範。若中策及 博智僅投資南山少數股權，成為單純之財務投資人，則可不受此 限制，但現實狀況為中策及博智投資南山97.57％，具主導性地位 。3.主管機關要求中策及博智對南山有長期承諾，必須加諸一 定條件才能確保其長期經營的承諾。因此在中策及博智無金融專業背景、持有南山股權97.57％具 主導性地位，且欲長期經營的前提下，規範其本土化有其必要性 。尤其：1.「本土信託」是指外資應將併購或投資取得的70％股權， 交給本國公股金融機構信託保管，且10年內不得轉讓、設定負擔 或發行衍生性金融商品。尤其為保障保戶權益，將其資產交付信 託有其必要性。2.本土經營是因金融業主要是靠「人」經營，所以規範其一 定比例之經營者具有中華民國國籍更有其必要性。3.本土參股則因保險業掌管民眾之長期保障，若市場環境發 生變化（例如利率持續維持低檔，負利差擴大），則本土金控對 旗下子公司有增資義務，而博智及中策非實際金控公司，法令並 無要求其有增資義務，所以為了避免南山變成未來的國華人壽， 落實本土參股可更強化未來南山的財務結構。所以，主管機關站在扶植本土金融產業的立場，的確應將本 土化納入核准南山案之重要考量。而且為避免未來有類似情形發 生，站在保障台灣民眾金融資產的立場，建議主管機關應優先讓 本土金融機構參與台灣銀行或保險業之標售案，才是根本解決之 道。（本文作者為中興大學財務金融系教授兼EMBA執行長）
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南山案 財委會要3本土原則 工商 2010/5/20
立法院財政委員會並通過臨時提案，未來外資併購或投資本 國金融保險事業，必須本土化，本土的具體內容包括「本土信託 、本土經營、及本土參股」3大原則。其中，「本土信託」是指外資應將併購或投資取得的70％股 權，和控制這些股權的控股公司的70％股權，交給本國公股金融 機構（如台灣銀行）信託保管，且10年內不得轉讓、設定負擔或 發行衍生性金融商品。「本土經營」是被併購或投資的金融保險事業的董事長、董 事和總經理應具有中華民國國籍，受中華民國法律約束。「本土參股」是指被併購或投資的金融保險事業的股份，得 經金管會專案核准，由本國公、民營金融機構參股達三分之一以 上。金管會主委陳裕璋表示，會將相關原則納入審查考量。針對外界關注的中策、博智及南山人壽交易案，金管會保險 局局長黃天牧指出，金管會近期假日加班，謹慎且密集的審查， 但不會以買賣雙方的契約期限，作為審查期限。買方博智和南山 人壽的交易契約有效期限為7月12日，另外，博智和策略夥伴中 信金則有6月25日的期限；黃天牧表示，金管會知道這些期限， 但是，金管會的審查時程，不會以該合約期限為處理的期限。
【摘錄工商】
交付國銀信託 證明經營決心 工商 2010/5/20
南山人壽案是准是駁，在這半年，引起各界討論，立法院財 政委員會昨（19）日通過立委提案，讓長期經營承諾，行諸於具 體文字之中；包括：交由本國公股銀行信託保管10年、負責人董 總具備中華民國國籍，以及可開放本國金融機構參股3成，共3點 。金管會也同意在審查時，會列入考量，姑且不論這3點是否都 具有可行性，不過，卻也不失為新股東證明自己有長期經營的方 式。根據金管會先前的說法，銀行長期經營是7年，本土信託則是 拉長年限到10年，而且，持股達7成的股東，交付國銀信託，不致 因為股票價格上漲，隨時就可將股票出售，讓公司的股東處於變 動狀態，因此，主管機關可以在不違反股東權，且兼顧情、理、 法的狀態下，讓外資信託。不過，為了避免外資持股一信託，就完全被鎖住，也可設定 具有彈性的機制，否則，隨著全球國際化的趨勢，若因信託制度 影響外資來台意願，對國內金融機構來說，長期來說，缺乏汲取 國際經驗的機會，恐怕降低競爭力。其次，在國籍的設定上，目前國內不少金融機構，延攬來自 全球各地的CEO等人才，且經營成效上，並不亞於同業；若是拘 泥於被併購的金融機構，其董事長、總經理等負責人，全數為中 華民國國籍，也未必是好事，但為展現長期經營承諾，可訂定一 定比例的數量，例如：3分之1為中國民國國籍。不過，被併購的金融機構為了經營權的穩定性，除非是議定 好的策略聯盟模式，否則不宜開放參股，一方面，與交付信託的 作法，相互矛盾，另一方面，也增加股權變動的可能，反而不利 於公司股東結構的穩定性。
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國寶私募 成威將入股 經濟日報 2010/5/19
國寶人壽最近擬引進新股東，初步規劃將由成威投資公司出資2億 元，認購面額16億餘元的私募現金增資股，新股東可望藉此一舉 取得46%股權。
鑑於南山人壽股權交易爭議已引起金管會對保險公司大股東適格 性的重視，國寶人壽引資案可望成為適用大股東資格審查首例。
壽險公司近年連年增資，已難以吸引新投資者加入，國寶人壽董 事會決定，將透過過辦理22.3億元減資、再辦理面額16億餘元的 私募現金增資，展開引資行動。
國寶人壽大股東福座開發集團初步敲定，將由成威投資公司認購 這批增資新股，屆時國寶人壽股權也將產生變化。但對成威投資 的背景，國寶內部不願多說，僅強調是由大股東自行接觸引進， 內部並不清楚。
國寶人壽目前最大股東為福座開發及其所屬國寶服務公司，兩家 法人合計持股達九成，一旦順利引進成威投資，福座開發相關持 股將降至五成，但仍是國寶人壽最大股東，且現階段公司經營權 暫無更動跡象。
國寶人壽高層昨（18）日表示，金管會正加快腳步修正保險法相 關規定，將大股東適格性納入法令規範，雖然相關法令還未出爐 ，為尊重主管機關，國寶人壽會先把相關名單提報金管會，確認 成威投資的大股東適格性，之後整個引資案才會再往下走。
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南山人壽 獲傑出公關獎 經濟日報 2010/5/19
南山人壽卓越的企業形象管理與發言人專業表現，榮獲「2010年 第七屆傑出公關獎」的傑出公關獎，是壽險業界唯一的獲獎企業 ，並以在地化、年輕化的形象經營里程，獲優異企業形象管理獎 項。
南山人壽在地深耕46年，品牌經營以延續且多元的方式，面對近 兩年來金融海嘯與市場挑戰，南山仍積極關懷弱勢，回饋社會， 落實企業社會責任。同時透過「在地利他」及「我們會一直在這 裡」等系列廣告，向大眾宣示南山人壽7對400萬保戶不變的承諾 。此外啟動「南山人壽青年領袖計劃」，努力推動校園活動拉近 與年輕族群距離，屢獲大專畢業生票選為最想進入工作的保險公 司。
AIG在台發言人暨南山人壽發言人潘玲嬌同時獲選為傑出發言人 。潘玲嬌在與媒體溝通時，無論是企業商品訊息發布、企業活動 、公益推廣甚至企業危機緊急應變，都能以公開誠懇的態度面對 與回應，並以專業角度精確傳遞公司訊息，獲得業界專業讚賞。 【摘錄經濟】
綠營要求接管南山 工商 2010/5/19
南山人壽28日將召開股東會，民進黨團昨天指出，博智併購 南山案已補齊文件，即將進行實質審查，但南山9席董事中的5席 獨董已全都請辭，連獨立監察人也請辭，管理陷入真空，要求金 管會新任主委陳裕璋應立即比照國華人壽模式接管。民進黨團昨天由立委潘孟安與翁金珠召開記者會指出，香港 博智中策集團併購南山人壽申請案，投審會已於5月12日接受補件 ，將於2個月內完成審查，這不但是台灣保險業金額最大的交易案 ，也是亞洲保險業歷年最大的併購案，投審會和金管會必須以最 高標準嚴格把關，力保金雞母，不成為俎上肉。潘孟安表示，南山人壽自1963年成立，目前保戶400萬，有效 保單近800萬張，在台灣市佔率僅次於國壽，以及合併ING安泰人 壽後的富邦人壽，位居第3。不過南山人壽帳面總值在壽險業排名 第1，淨值達1,300多億，總資產超過1.6兆，買下南山等於擁有台 灣壽險半壁江山。他說，去年8月，金管會以「國華一再延宕增資時程，且董監 事更動頻仍，影響公司治理」為由宣佈接管；而今南山不僅五席 獨立董事同時請辭，獨立監察人費宗澄也請辭，已類似國華人壽 當時「致使無監察人可監督公司業務之執行，益增損及被保險人 權益之虞」的情況，甚且可能違反公司法第216條第1項「監察人 中至少須有1人在國內有住所」的規定（另兩席監察人為法人代表 、均不在台灣）。潘孟安要求陳裕璋主動介入，比照當年金管會主委陳沖處理 國華人壽模式來接管南山，並將「7成信託、鎖定10年、本地管理 」納入審核要件。他說，7成信託主要在消除中資疑慮，因為根據陸委會對中資 的認定，是直接或間接持股逾3成，或持股未達3成但具有實質控制 力者，如果7成以上信託即可釐清資金爭議。
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重要公告
標題 公告類別 日期
南山人壽：公告金融監督管理委員會核准本公司取得 復華證券投資信託股份有 其他 2023/3/20
公告金融監督管理委員會核准本公司取得 復華證券投資信託股份有限公司30.71%股份 1.事實發生日:112/03/17 2.契約相對人:三商美邦人壽保險股份有限公司（下稱三商美邦人壽）。 3.與公司關係:非利害關係人。 4.契約起迄日期(或解除日期):111/12/30 5.主要內容(解除者不適用):本公司依據與三商美邦人壽簽訂之 股份買賣契約向金融監督管理委員會（下稱金管會）申請許可 投資復華投資信託股份有限公司已發行股份總數60,000,000股之 30.71%計18,425,631股普通股乙案，業經金管會112年3月17日 保局（壽）字第1120416798號函核准在案，以112年3月20日為股份交割日。 6.限制條款(解除者不適用):無。 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):本件投資金額占 本公司資產規模比例不高，對財務之影響有限。 8.具體目的(解除者不適用):投資保險相關事業。 9.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
南山人壽：公告本公司取得復華證券投資信託股份有限公司 30.71%股票 其他 2023/3/20
1.事實發生日:112/03/20 2.契約相對人:三商美邦人壽保險股份有限公司 （下稱三商美邦人壽）。 3.與公司關係:非利害關係人。 4.契約起迄日期(或解除日期):111/12/30 5.主要內容(解除者不適用):本公司依據與三商美邦人壽簽訂之 股份買賣契約取得復華投資信託股份有限公司已發行股份 總數60,000,000股之30.71%計18,425,631股普通股之股票。 6.限制條款(解除者不適用):無。 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):本件投資金額 占本公司資產規模比例不高，對財務之影響有限。 8.具體目的(解除者不適用):投資保險相關事業。 9.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
南山人壽：本公司公告「臺北市信義區信義段四小段27、27-1地號 土地 其他 2023/3/3
本公司公告「臺北市信義區信義段四小段27、27-1地號 土地設定70年地上權案」之相關承攬契約及函文。 1.事實發生日:112/03/02 2.契約相對人:陳偉新建築師事務所、 德灝國際設計股份有限公司、株式會社三菱地所設計、 安侯建業聯合會計師事務所、互助營造股份有限公司 3.與公司關係:非關係人 4.契約起迄日期(或解除日期):112/03/02 5.主要內容(解除者不適用): 陳偉新建築師事務所-建築設計及簽證服務委任契約書， 本次契約金額：新台幣 15,942,000元，111/3/17簽約； 德灝國際設計股份有限公司-專業項目檢核及系統規劃委任契約書， 本次契約金額：新台幣 23,800,000元，111/5/6簽約； 株式會社三菱地所設計-建築概念業務委託契約書， 本次契約金額：新台幣13,917,526元，111/7/4及111/11/22簽約； 安侯建業聯合會計師事務所-營利事業所得額調降委任， 本次函文金額：新台幣50,000元，函文日期111/9/15； 互助營造股份有限公司-南山A21廣場連續壁及試樁工程， 本次契約金額：新台幣388,956,015元，112/3/2簽約。 6.限制條款(解除者不適用):無 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無 8.具體目的(解除者不適用):依保險法規定，進行不動產投資 9.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
南山人壽：本公司公告「臺北市信義區信義段四小段32、33-2地號 市有 其他 2023/3/2
本公司公告「臺北市信義區信義段四小段32、33-2地號 市有土地設定地上權案」之相關承攬契約 1.事實發生日:112/03/01 2.契約相對人:德灝國際設計股份有限公司、 達欣工程股份有限公司 3.與公司關係:非關係人 4.契約起迄日期(或解除日期):112/03/01 5.主要內容(解除者不適用):德灝國際設計股份有限公司- 專業項目建築設計顧問及系統規劃，本次契約金額： 新台幣 7,210,000元(含稅)，111/10/11簽約； 達欣工程股份有限公司-南山A26地上權案 新建工程， 本次契約金額：新台幣 7,638,750,000元(含稅)，112/03/01簽約 6.限制條款(解除者不適用):無 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無 8.具體目的(解除者不適用):依保險法規定，進行不動產投資 9.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
南山人壽：本公司補公告因取得「臺北市信義區信義段四小段32、33-2 其他 2023/1/17
本公司補公告因取得「臺北市信義區信義段四小段32、33-2 地號市有土地設定地上權案」所產生之使用權資產 1.事實發生日:112/01/16 2.契約相對人:臺北市政府 3.與公司關係:非關係人 4.契約起迄日期(或解除日期):112/01/16 5.主要內容(解除者不適用):由於「臺北市信義區信義段四小段 32、33-2地號市有土地設定地上權案」，已於112/1/16設定 地上權(他項權利)完成，並委託鑑價機構估算使用權資產， 因金額大於新臺幣10億元，需兩家鑑價機構出具報告，兩家 鑑價機構出具之使用權資產估值平均值為 新臺幣19,865,000,000元。 6.限制條款(解除者不適用):無 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無 8.具體目的(解除者不適用):依保險法規定，進行不動產投資 9.其他應敘明事項:上述契約起訖日為地上權(他項權利)設定 完成日，兩家鑑價機構分別為第一太平戴維斯不動產估價師 事務所和瑞普國際不動產估價師事務所，其中第一太平戴維 斯不動產估價師事務所提供之估值為 新臺幣20,270,000,000元 ，另外瑞普國際不動產估價師事務所提供之估值為 新臺幣19,460,000,000元。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
南山人壽：公告本公司董事會決議取得復華證券投資信託股份有限公司 30. 其他 2022/12/29
公告本公司董事會決議取得復華證券投資信託股份有限公司 30.71%股份 1.事實發生日:111/12/29 2.契約相對人:三商美邦人壽保險股份有限公司 （下稱三商美邦人壽）。 3.與公司關係:非利害關係人。 4.契約起迄日期(或解除日期):NA 5.主要內容(解除者不適用):本公司董事會於111年12月29日 決議通過授權董事長與三商美邦人壽締結股份買賣契約， 由本公司買受三商美邦人壽所持有復華投資信託股份有限公司 已發行股份總數60,000,000股之30.71%計18,425,631股普通股。 6.限制條款(解除者不適用):無。 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):本件投資金額 占本公司資產規模比例不高，對財務之影響有限。 8.具體目的(解除者不適用):投資保險相關事業。 9.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
南山人壽：公告本公司獨立董事發生異動情形 其他 2022/12/26
1.發生變動日期:111/12/25 2.舊任者姓名及簡歷:獨立董事卓俊雄 3.新任者姓名及簡歷:暫缺 4.異動原因:逝世 5.新任董事選任時持股數:不適用 6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/15~114/06/14 7.新任生效日期:不適用 8.同任期董事變動比率:1/14 9.其他應敘明事項:本公司於111/12/25接獲此訊，特此公告 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
南山人壽：公告本公司董事會通過與大陸普華永道中天會計師事務所簽署 QF 其他 2022/12/23
公告本公司董事會通過與大陸普華永道中天會計師事務所簽署 QFII業務相關協議書。 1.事實發生日:111/12/22 2.契約相對人:大陸普華永道中天會計師事務所有限公司 3.與公司關係:無 4.契約起迄日期(或解除日期):NA 5.主要內容(解除者不適用):於111年12月22日經本公司董事會討論通過，委任大陸普華 永道中天會計師事務所對QFII投資業務的財務報表進行審查，並出具審計意見。 6.限制條款(解除者不適用):無 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無重大影響。 8.具體目的(解除者不適用):委任會計師出具QFII審計報告。 9.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
南山人壽：公告本公司因配合簽證會計師事務所內部調整更換會計師 其他 2022/12/23
1.董事會通過日期(事實發生日):111/12/22 2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1: 陳賢儀 4.舊任簽證會計師姓名2: 梁華玲 5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1: 陳賢儀 7.新任簽證會計師姓名2: 施敏智 8.變更會計師之原因: 因會計師事務所內部調整，本公司自民國112年起財務報告簽證會計師由陳賢儀、 梁華玲會計師更換為陳賢儀、施敏智會計師。 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任 或不再繼續接受委任: 不適用 10.公司通知或接獲通知終止之日期:111/12/22 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內 部控制重大改進事項之建議: 無 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每 一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事 項之書面意見): 不適用 13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議 事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸 入詢問事項及結果): 不適用 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不 同意見之情事)充分回答: 不適用 15.其他應敘明事項: 無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
南山人壽：本公司改變管理金融資產之經營模式， 以111年10月1日為金 其他 2022/12/22
本公司改變管理金融資產之經營模式， 以111年10月1日為金融資產重分類日之補正公告申報。 1.改變業務計劃之項目、原因:為因應近兩年以來全球疫情造成供應鏈中斷及俄烏戰爭 等因素推升全球通膨壓力，致年利率大幅彈升，其彈升幅度已屬國際保險資本標準(ICS) 定義之極端情境，故本公司依IFRS 9規定於111年9月29日經董事會決議通過改變管理 金融資產之經營模式，並以111年10月1日為金融資產重分類日。 2.改變業務計劃之日期:111/09/29 3.對公司財務、業務之影響:本公司已於111年10月1日重分類所有受影響之金融資產， 重分類日後帳列合併權益金額較111年9月30日增加3,265億元，淨值比由原-0.83% 增加至5.47%。 4.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
南山人壽：本公司公告修正「台中市西屯區上石碑段805地號土地 新建工程 其他 2022/11/2
本公司公告修正「台中市西屯區上石碑段805地號土地 新建工程案」施工承攬契約總金額 1.事實發生日:111/11/01 2.契約相對人:豐興營造工程有限公司 3.與公司關係:非關係人 4.契約起迄日期(或解除日期):111/11/01 5.主要內容(解除者不適用):由於營建物價高漲， 修正契約總金額， 金額:新台幣 590,911,242元(含稅)。 6.限制條款(解除者不適用):無 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無 8.具體目的(解除者不適用):依保險法規定，進行不動產投資 9.其他應敘明事項:上述契約起訖日為簽約日期 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
南山人壽：本公司公告修正「台中市西屯區上石碑段805地號土地 新建工程 其他 2022/11/1
本公司公告修正「台中市西屯區上石碑段805地號土地 新建工程案」施工承攬契約總金額 1.事實發生日:111/11/01 2.契約相對人:豐興營造工程有限公司 3.與公司關係:非關係人 4.契約起迄日期(或解除日期):111/11/01 5.主要內容(解除者不適用):由於營建物價高漲， 修正契約總金額， 金額:新台幣 591,050,000元(含稅)。 6.限制條款(解除者不適用):無 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無 8.具體目的(解除者不適用):依保險法規定，進行不動產投資 9.其他應敘明事項:上述契約起訖日為簽約日期 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
南山人壽：本公司公告修正「臺南市北區小北段297等九筆地號 土地新建工 其他 2022/10/12
本公司公告修正「臺南市北區小北段297等九筆地號 土地新建工程案」營建工程承攬契約總金額 1.事實發生日:111/10/12 2.契約相對人:互助營造股份有限公司 3.與公司關係:非關係人 4.契約起迄日期(或解除日期):111/10/12 5.主要內容(解除者不適用):配合設計變更辦理相關裝修、外裝 、景觀及機電等變動，修正契約總金額， 金額：新台幣2,890,000,000元(含稅)。 6.限制條款(解除者不適用):無 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無 8.具體目的(解除者不適用):依保險法規定，進行不動產投資 9.其他應敘明事項:上述契約起訖日為簽約日期 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
南山人壽：公告本公司購得不動產事宜 其他 2022/9/30
1.事實發生日:111/09/29 2.契約相對人:自然人 3.與公司關係:非關係人 4.契約起迄日期(或解除日期):111/09/29 5.主要內容(解除者不適用):本公司購得台中市西屯區不動產； 土地：台中市西屯區協和段24地號； 土地面積：9,794.00平方公尺，折合2,963坪； 建物：台中市西屯區工業區七路9號、9之1號； 建物面積：25,959.34平方公尺，折合7,853坪； 交易總金額：1,600,000,000元 6.限制條款(解除者不適用):無 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無 8.具體目的(解除者不適用):依保險法規定，進行不動產投資 及收取穩定長期租金收益 9.其他應敘明事項:上述契約起訖日為董事會決議日期， 後續依契約內容辦理 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
南山人壽：公告本公司總經理異動 其他 2022/9/29
1.董事會決議日:111/09/29 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理 3.舊任者姓名及簡歷:范文偉/南山人壽代理總經理 4.新任者姓名及簡歷:范文偉/南山人壽總經理 5.異動原因:本公司委任原「代理總經理」暨業務通路資深副總經理范文偉為總經理， 自金融監督管理委員會審議核准後生效。 6.新任生效日期:NA 7.其他應敘明事項:俟金融監督管理委員會審議核准之日起生效。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
南山人壽：公告本公司第41屆董事（含獨立董事）名單 其他 2022/6/15
1.發生變動日期:111/06/15 2.舊任者姓名及簡歷: 董事： 潤成投資控股股份有限公司代表人陳棠 （南山人壽保險股份有限公司董事長） 潤成投資控股股份有限公司代表人尹崇堯（南山人壽保險股份有限公司副董事長） 潤成投資控股股份有限公司代表人尹衍樑（潤泰集團總裁） 潤成投資控股股份有限公司代表人詹陸銘（寶成工業股份有限公司董事長） 潤成投資控股股份有限公司代表人吳邦治（寶成工業股份有限公司董事） 潤成投資控股股份有限公司代表人曾達夢（潤成投資控股股份有限公司董事長） 潤成投資控股股份有限公司代表人陳志全（潤成投資控股股份有限公司監察人） 施振榮（智融集團董事長） 張宏嘉（豐群投資控股股份有限公司董事長） 獨立董事： 林世銘（國立台灣大學會計系教授） 蔡彥卿（國立台灣大學會計系教授） 楊武連（南山人壽保險股份有限公司獨立董事） 石百達（國立台灣大學財務金融學系教授） 3.新任者姓名及簡歷: 董事： 潤泰創新國際股份有限公司代表人尹崇堯（南山人壽保險股份有限公司副董事長） 匯弘投資股份有限公司代表人 尹衍樑（潤泰集團總裁） 潤成投資控股股份有限公司代表人曾達夢（潤成投資控股股份有限公司董事長） 寶成工業股份有限公司代表人 吳邦治（寶成工業股份有限公司董事） 匯弘投資股份有限公司代表人 陳志全（潤成投資控股股份有限公司監察人） 潤泰全球股份有限公司代表人 張秀燕（潤泰創新開發股份有限公司監察人） 寶成工業股份有限公司代表人 何宇明（寶成工業股份有限公司董事） 施振榮（智融集團董事長） 張宏嘉（豐群投資控股股份有限公司董事長） 獨立董事： 汪信君（國立台灣大學法律學系教授） 卓俊雄（私立東海大學法學院院長暨法律學系教授） 陳明進（國立政治大學會計學系教授） 曾榮秀（前南山產物保險股份有限公司獨立董事） 詹芳書（私立東吳大學財務工程與精算數學系教授） 4.異動原因:全面改選 5.新任董事選任時持股數: 新任董事： 潤泰創新國際股份有限公司 32,047,620 股 匯弘投資股份有限公司 10,000 股 潤成投資控股股份有限公司 12,377,487,624 股 寶成工業股份有限公司 10,000 股 潤泰全球股份有限公司 29,487,699 股 施振榮 8,984 股 張宏嘉 13,415 股 新任獨立董事： 汪信君 0 股 卓俊雄 0 股 陳明進 0 股 曾榮秀 0 股 詹芳書 0 股 6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/21~111/06/20 7.新任生效日期:111/06/15 8.同任期董事變動比率:全面改選，不適用 9.其他應敘明事項:本公司經111/6/15第41屆第1次董事會推選尹崇堯先生為董事長。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
南山人壽：公告本公司111年股東常會重要決議事項 股東會 2022/6/15
1.事實發生日:111/06/15 2.發生緣由:111年股東常會 股東常會日期:111/06/15 重要決議事項: (1)承認110年度營業報告書及決算表冊(含審計委員會審查報告)等案。 (2)承認110年度盈餘分派案。 (3)通過修訂本公司章程案。 (4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」案。 (5)通過修訂本公司「衍生性金融商品交易處理辦法」案。 (6)選舉本公司第41屆董事（含獨立董事）。 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: (1)本公司13位董事中，計有8位董事出席本日股東常會。 (2)本公司4位獨立董事全體出席本日股東常會。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
南山人壽：公告本公司購得不動產事宜 其他 2022/6/10
1.事實發生日:111/06/10 2.契約相對人:富永安股份有限公司 3.與公司關係:非關係人 4.契約起迄日期(或解除日期):111/06/10 5.主要內容(解除者不適用):本公司購得台北市中正區不動產； 土地：台北市中正區公園段三小段2、3地號2筆； 土地面積：125.97平方公尺，折合38坪； 建物：台北市中正區忠孝西路一段4號18樓； 建物面積：1,966.69平方公尺，折合595坪； 交易總金額：650,000,000元 6.限制條款(解除者不適用):無 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無 8.具體目的(解除者不適用):取得自用不動產 9.其他應敘明事項:上述契約起訖日為董事會決議日期， 後續依契約內容辦理 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
南山人壽：就本公司持有之俄羅斯政府債券提列預期信用損失 其他 2022/3/10
1.事實發生日: 111/03/10 2.發生緣由: 依國際財務報導準則第9號規定提列預期信用損失 3.因應措施: 不適用 4.其他應敘明事項:針對民國111年2月24日俄烏戰爭，世界各國 對俄羅斯陸續採取多種經濟及金融制裁，致使該國主權債息中斷 的風險增加。故本公司於民國111年2月底就所持有之俄羅斯政府 公債(帳列透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具投資及 按攤銷後成本衡量之債務工具投資)進行已信用減損之金融資產提 列預期信用損失$3,025,306千元。因擬提報董事會討論，若董事 會通過之減損金額有異時，將再另行公告。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
南山人壽：公告本公司董事會通過與大陸普華永道中天會計師事務所有限 公司 其他 2021/12/28
公告本公司董事會通過與大陸普華永道中天會計師事務所有限 公司簽署2021年QFII業務相關協議書。 1.事實發生日:110/12/282.契約相對人:大陸普華永道中天會計師事務所有限公司3.與公司關係:無4.契約起迄日期(或解除日期):NA5.主要內容(解除者不適用):於110年12月28日經本公司董事會討論通過，委任大陸普華永道中天會計師事務所有限公司對QFII投資業務的財務報表進行審查，並出具審計意見。6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無重大影響。8.具體目的(解除者不適用):委任會計師出具QFII審計報告。9.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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產業趨勢（保險業）
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壽險資金「出國」 擋不住 經濟葉慧心 2010/5/17
壽險業國外投資部位近來突破3兆元關卡，金融海嘯後，資金外移風潮加速前進。新財金內閣改組後，增發長期公債似乎有望，業者建議將壽險資金引導到公共建設上，否則外流趨勢仍是擋不住。

不過，新台幣今年以來升值壓力大，壽險業不時面臨匯兌損失壓力。業者表示，下半年新台幣若能回貶，將有利避險操作、帳上匯損有機會出現回沖利益。

金管會主委陳冲今（17）日升任行政院副閣揆新職，日前他提出台灣可參考新加坡作法、增發長期公債的談話，讓錢滿為患的壽險業者燃起一線希望。

壽險高層分析，台灣沒有較好的工具來吸納龐大壽險資金，現在20年期公債殖利率不及2%，政府若能積極發債、推動公共建設，相信業者一定搶著買。

利率一路下滑，國外投資成為拉高投資收益的法寶。保險事業發展中心統計，整體壽險業國外投資自2006年起，占資金運用總額持續掛在30%以上，今年2月底更衝到3.04兆餘元的歷史高峰、占率也以32.31%創新高。

國外投資近年有增無減，金融海嘯過後，在投資收益性考量下，每家壽險公司都打算將資金加碼「送出國」。

富邦金控總經理龔天行指出，富邦人壽將挑選相對信用風險較低、收益率較高的海外標的，例如以美元計價的歐美金融債或公司債等，但不會去碰風險性偏高的高收益債券。

國泰人壽的國外投資部位3月底已占可運用資金的34.67%，國壽副總經理林昭廷表示，現階段會先拉高到40%，估計未來還有1,300多億元加碼空間。

林昭廷分析，目前海外債券市場以美元計價商品占多數、且歐元匯價較疲弱來看，美元計價的債券商品，不論在種類或數量上，皆會提供業者較多的選擇空間。

包括國泰人壽、新光人壽2月皆出現不小的匯兌損失，國壽4月受新台幣升值衝擊，壓抑整體獲利。業者指出，觀察過去新台幣走勢，在一整年中，匯價總會維持在一定區間內。新台幣升值一段時間後，回貶力道也相對較大。

壽險業獵地 「錢」進新竹 經濟李淑慧 2010/5/14

壽險業最近不動產交易動作不少，中國人壽日前以12.3億元買下美亞控股在新竹市公道五路的辦公大樓。由於美亞控股母公司是美亞鋼管，且美亞大股東美麗華德安集團是國票金控大股東之一，美亞出售大樓給中壽，與併購大都會國際人壽資金有關。

中壽董事會今年已通過加碼不動產50億元，購進新竹不動產後，還有近40億元的可運用空間。市場原本傳聞中壽也會競標下周一開標的新光內湖漢諾威大樓，但消息人士指出，漢諾威大樓租金報酬率略低，中壽是否出手，還不得而知。

中國人壽表示，買進大樓主要是評估收益，像美亞大樓因為已經有現成租戶，買下後可立即有租金收入，且換算年租金報酬率達5.12%。中國人壽目前投資不動產資金比率僅占可運用資金的3.1%。

新竹最近是壽險投資房地產的熱門地區，除中國人壽，國泰人壽先前買下大樓轉租新竹大潤發，全球人壽則購進新竹好市多。
開放保險業買陸股 4,000億上膛 經濟邱金蘭 2010/5/13

金管會與陸委會等部會達成共識，將開放保險業投資大陸有價證券，經濟部修改相關法規後，最快上半年放行。金管會初步規劃業投資標的，將以流動性高、收益穩定的上市股票及公司債優先，私募有價證券暫不納入。


保險業可投資大陸股票上限，考慮訂為國外投資總額的10%，以目前來看，可投資空間約三、四千億元。

目前保險資金約10兆元，立法院財委會昨（12）日審查保險法修正案，立委關切保險業資金運用，金管會主委陳冲表示，金管會正往開放保險資金投資大陸股市的方向考慮，也已與相關單位溝通，初步沒有看到太多反對意見，但很多事情要到最後才能確定。

陳冲進一步指出，保險業需要長期穩定的投資標的，財政部已發行30年期公債，但依新加坡的作法，政府就算沒有財政目的也可以發債，以協助建立利率指標，財政部可以思考這個方向。

陳冲會後表示，有關投資大陸有價證券，陸委會基本上沒有什麼反對意見，但因跟經濟部對外投資法規有關，正洽詢經濟部意見。金管會主要是協調經濟部，在相關辦法增訂授權目的事業主管機關訂投資範圍，因為有程序要走，預計最快第二季底才有機會放行。

根據金管會規劃，未來保險業投資大陸有價證券將另訂限額，可能以海外投資額度、業主權益或資金總額為基礎；若以海外投資額度計算，上限可能考慮訂為10%。

官員表示，每家保險公司獲准的國外投資上限額度不同，平均數則是三成。以目前保險業資金有10兆元來看，若以10%計算，可投資大陸有價證券金額約3,000多億元。

官員表示，依大陸規定，未來保險公司若要投資大陸股票，必須先取得QFII（境外合格機構投資人）資格；至於保險業能否投資大陸地區不動產，包括自用及非自用部分，因問題相對複雜，金管會還在洽陸委會等單位意見，尚未明朗。
競標國華 三組人馬全出局 經濟葉慧心、邱金蘭 2010/5/11

國華人壽標售案出現新變化，上月遞件參與競標的三組投資人，經保險安定基金及主管機關初步審核後，全被認定不符資格而遭淘汰出局，主管機關預計5月中下旬重新辦理招標。


國華人壽招標案4月21日截止收件，當時共有三組投資人遞件，包括前國華人壽大股東翁大銘主導的穎瑞科技、前幸福人壽董事長黃正一的偉新國際傳銷公司，及一家香港私募基金。

經過保險安定基金等相關單位半個多月的審查，三組投標人都不合資格。

據了解，香港私募基金因沒有依規定繳交30萬元的實地查核費用，形同棄權；另外兩家公司則是因為資料提供不夠完備而被刷掉，這三家企業最近皆已被正式告知取消資格。

由於三位「候選人」統統出局，金管會與保險安定基金對國華人壽招標案也將重新再來一遍，為了避免拖延處置時間，推測最近就會對外公告。至於第二次招標的潛在買家資格，仍然必須是財務健全的企業，且要有能力在入主後改善國華人壽的資本適足率（RBC）。

國華人壽接管人保險安定基金去年12月1日辦理國華人壽減資30億元及增資60億元，以儘速穩定國華人壽財業務經營，但減增資幅度仍無法全盤改善國華人壽的財務缺口，必須辦理第二階段引資或合併計畫。

國華人壽去年底的淨值是負600多億元，資本適足率（RBC）負640%，保險安定基金評估，新買家要有足夠的財力，才能扭轉國華人壽的財務狀況。

為利接管人繼續辦理引資事宜，金管會日前也將接管時間再延長九個月，從原本的5月3日延到明年2月3日，仍由保險安定基金執行接管人。接管期間國華人壽原有股東會、董事、監察人或類似機構職權暫停，由保險安定基金代理行使。

為提高競標者的出價意願，保險局也決定給新買家多項監理寬容措施，包括廢止現有對國華人壽業務及財務限制處分，和放寬國華人壽在增資或合併後，資本適足率達到法定標準（200%以上）所需的年限。
立院審保險法 牽動南山案 經濟邱金蘭 2010/5/9
立法院財委會本周三（12日）將審查保險法修正案，這次修正主要是增訂大股東適格性規範，未來要當保險業大股東必須符合一定資格條件，一旦完成立法，備受矚目的南山人壽股權案將會受到影響。

根據行政院送審的修正案，未來同一人及同一關係人持有保險公司股權15%以上須事先申請核准；持股10%以上則須申報。由於南山股權移轉案目前尚在審核中，這項修法案的審查進度，格外引人關注。

金管會官員表示，這項法案一旦完成立法，除了新入主保險公司的大股東須面臨大股東適格性考驗外，已經是保險公司的大股東，也須補辦申報，甚至有股權動變時，也須通過大股東適格性關卡的審核。

大股東適格性審核重點，包括適格性、資金來源、持股目的及股票是否有質借等。

根據修正案，在新規定施行前，同一人及同一關係人持股10%以上者，應自施行日起六個月內向主管機關申報。

金管會初估有七家以上保險公司須補申報，包括台壽保、台產、遠雄人壽及宏泰人壽等。

大股東在補辦申報後，第一次打算增減持股比率，且增減後持股比率超過15%者，也應事先向主管機關申請核准。

舉例來說，某保險公司大股東目前持有保險公司股權11%，新保險法規定上路後，就必須向金管會辦理申報。

在申報後，這家大股東因逢董監改選大戰，加碼持股到16%，因為超過15%，就必須依新標準向金管會申請核准。

這次保險法修正案除增訂大股東持股達15%須事先申請核准外，持股25%或50%以上，也必須申請核准；原則上大股東適格性的審核標準，隨持股比率愈高，也會愈來愈嚴格。

大股東違反規定，未向主管機關申報或經核准而持有股份者，其超過部分無表決權，並由主管機關命令在限期內處分。

修正案中並明確定義，同一人及同一關係人的範圍，參考銀行、金控規定，明訂不列入同一人或同一關係人持股的項目，如因繼承取得、金融機構承受擔保品取得的股權等，都可不計入。

壽險業海外投資 飆破3兆 經濟邱金蘭 2010/5/7
壽險業海外投資金額再創新高，根據保發中心統計，到今年2月底，壽險海外投資金額3兆425億元，首度突破3兆元，壽險業者將力爭外匯價格變動準備金制度，以減輕匯兌避險成本。

根據現行保險法，保險業海外投資上限最高45%，但實際上經金管會核准的投資上限，目前最高只有40%；由於國內投資管道有限，己有壽險公司申請將上限提高到45%，金管會正在審核。

從保發中心的統計，可看出海外投資是壽險業主要投資項目，且隨保險資金累積，壽險業投資海外金額也持續擴大，只有2008年因全球金融海嘯影響，壽險海外投資金額成長有限，占資金運用比重也首度下滑。

去年開始，壽險業海外投資金額及比重再度攀升，今年2月底投資金額更首度突破3兆元，投資比重32.31%也是歷來新高。

台股下跌惹禍 壽險淨值兩月蒸發438億 經濟蔡靜紋 2010/4/28

根據保發中心最新統計，整體壽險淨值2月底跌破4,000億元大關，降至3,921億元；今年初以來，壽險業淨值在兩個月內已蒸發438億元，累計虧損更突破百億元。

壽險業者指出，1、2月淨值減少，主因台股下跌，使業者產生的有價證券未實現評價損失增加；雖然近期台股回漲，新台幣升值又讓壽險業面臨匯兌壓力，淨值恐進一步下跌。

壽險業者表示，今年初以來，新台幣已升值2%左右，以國內壽險業整體資產超過10兆元來看，壽險業的損失慘重。

假設壽險資金平均有30%投資海外，等於有3兆元的資金曝露在匯率風險下；如果這些資金沒避險，產生的匯損預估600億元；若全數避險，由於避險成本至少1.5%，「至少有450億元要給外國人賺走」。

壽險業者表示，國內債券市場胃納量小，投資台股波動又大，壽險業只能去海外投資固定收益商品，但固定收益商品的獲利不易大幅提升，今年又遇到新台幣大幅升值，壽險業只能一方面拉高避險部位，同時追求更高的收益。

多數壽險公司今年以來新契約保單持續成長，尤以利變型年金、養老險為大宗，連帶也造成保險業資金運用問題。壽險業者指出，1月因台股重挫，國壽大舉減碼股票部位，轉進海外；富邦人壽則加碼公債及國庫券；僅新光人壽元月逆勢加碼台股。

受各公司投資股票部位限制及海外投資上限影響，壽險業指出，多數資金流向零風險的銀行存款；2月底整體壽險業可運用資金有7.6%放在報酬率不到1%的銀行存款，這讓壽險業的利差損問題有增無減。

保發中心統計，截至2月底，壽險業淨值為負者有四家，分別是幸福人壽、興農人壽、國寶人壽和國華人壽。


壽險業 房產價逾5,000億 經濟葉慧心 2010/4/21

外資法人為掌握保險公司不動產價值，近年來一再要求保險業定期更新不動產重鑑價值，但多數保險業者僅在評鑑企業隱含價值和精算價值時，才會提供不動產重新鑑價後的參考數字。

以全台不動產「超級大咖」國泰人壽為例，法人預估，由於台北市土地近年大漲，國泰人壽現有不動產潛在增值利益應可上看千億元，以去年底帳面不動產投資金額1,288億元計算，不動產市價至少是帳面的1.8倍以上。

法人表示，主管機關若同意保險公司資產重估、將不動產的真實價值反映出來，初估保險業投資不動產價值合計至少五、六千億元。
國票金「轉大人」 35億併大都會 經濟李淑慧、蔡靜紋 2010/4/20

國票金控昨（19）日宣布以1.125億美元，折合新台幣35.5億元買下美商大都會國際人壽100%的股權，國票金董事長洪三雄對此交易表示：「相當便宜、相當划算」，他預估最快四年就可獲利。

國票金總資產2,000億元，加上大都會人壽800億元之後，總資產規模提升到2,800億元，在15家金控中，將超越日盛金。

洪三雄表示，國票金原本是最小的金控，希望從小孩子「轉大人」，併購大都會人壽之後，接下來計劃併購銀行及證券，有好的對象都會去評估。

大都會人壽淨值70億元，賣價打了五折，顯示美商大都會集團急於出售。洪三雄表示，國票金只有票券及證券領域，缺乏銀行與保險，若一味保持現狀，可能被市場邊緣化甚至淘汰。市場上剛好出現大都會人壽出售案，現在是購買大都會是最佳時機。

國票金評估併購大都會人壽時間長達半年以上，中間曾傳出不少競爭者，但國票金始終沒放棄，昨天上午更召開臨時董事會通過此併購案，並隨即與美商大都會人壽集團簽約，下午召開記者會宣布此事。

洪三雄表示，此交易案將儘快送金管會審查，在主管機關通過後，會宣布董事長人選及新公司名稱。

據了解，國票金將聘請前金管會委員凌氤寶擔任大都會人壽董事長。

大都會國際人壽整體保單平均成本約4%，外界質疑國票金能否維持人壽獲利的局面。國票金總經理劉邦義回應，只要壽險資金的投資報酬率在4%~4.5%就可以賺錢，以過去國票操作報酬率在8.5%到8.6%應該沒問題。

洪三雄說，國票金的獲利能力佳，去年每股稅後純益1.26元，等於報酬率有12%以上，打對折也有6%。

大都會人壽目前可運用資金約750億元，可投資海外上限為40%，現已有三成多資金在海外。

總經理孟子文表示，在加入國票金後，將調整投資部位。目前手上沒有任何不動產，計劃先買進自用不動產。

根據大都會總部與國票金的交易合約，大都會國際人壽賣給國票金後，將不得再使用原名稱、商標及吉祥物「史奴比」，因此大都會國際人壽勢必更名。目前尚未定案。

洪三雄表示，在併購大都會後，633名員工全部留用，不會優退或資遣，並承諾保障現有員工的薪資及福利制度至少維持二年不低於現狀。

孟子文則指出，大都會在台100萬張保單、63萬名保戶的權益不會有所改變，也將以銀行保險及電話行銷為主。


金管會：陸保險業 尚未准來台 經濟李淑慧、邱金蘭 2010/4/20

財政部長李述德昨（19）日表示，台北市國有地停售政策包括軍方土地，短期內台北市軍方土地應不會出售；至於立委擔心大陸保險業資金來台炒房，金管會主委陳冲表示，目前尚未核准大陸保險業來台設公司。

金管會、財政部昨天向立法院財委會專案報告兩岸金融開放三法，立委賴士葆等人關切軍方是否要賣地，李述德表示，軍方有此意見，想要支應眷改資金，但須等行政院審議才能決定。

李述德表示，短期內台北市國有地不標售，基本上，軍方土地也不應用標售方式處理。

李述德會後進一步表示，眷改基金資金需求沒有那麼急迫，上次在行政院國家資產活化小組會議，國防部曾口頭提及賣地一事，但當時行政院副院長朱立倫就表示：「何必那麼急」，並指示國防部把眷改基金的情況提到小組再討論。

國票金併大都會人壽 拍板 經濟李淑慧 2010/4/14

國票金收購美商大都會人壽台灣子公司拍板定案，國票金計劃下周一（19日）召開臨時董事會通過此案，並於當天與大都會人壽簽約。

納入大都會人壽後，國票金資產規模將從1,800餘億元提升到2,700億元，超過日盛金，不再是最小的金控，並可望進一步挑戰開發金的規模。

國票金旗下有票券、證券、投顧子公司，納入壽險業後，產業線將更完整。據了解，國票金下一目標將是併購國內中小型銀行。

對此，國票金發言人蔡佳晉相當低調，僅表示，對進行中的個案不予評論。

國票金將以現金收購大都會人壽，先前國票金董事會授權出價金額是1.15億美元（新台幣36億元），據了解，最終定價與此價格差不多。

為了籌措併購資金，國票金旗下國際票券去年獲利上繳金控母公司約13億元；另外，國票處分原址「台北金融中心大樓」，有8億元進帳，加起來手上銀彈已有21億元。

據了解，考量目前利率水準偏低，國票金有意向銀行辦理長期借款25億元，除了償還先前利率較高的貸款，部分將用於收購大都會人壽。

由於國票金並沒有經營壽險的專業，國票金決定聘國票金顧問、前金管會委員凌氤寶出任大都會人壽董事長，原大都會人壽總經理孟子文則將獲留任，未來大都會人壽仍將以銀行保險、電話行銷為主軸。

依據金管會的資料，去年底國票金總資產為1,856億元，在15家金控排名最後；但加入大都會人壽約822億元的資產後，國票金資產規模將達2,678億元，可望超越日盛金，成為金控第14名，且直逼開發金的2,943億元。
新華網訪學者：人民幣升值 通膨壓力減 經濟紀麗君 2010/4/10

北京清華大學「清華—布魯金斯公共政策研究中心」主任肖耿指出，人民幣若能適當升值，中國面臨的國際貿易保護主義壓力將會降低，同時可以幫助中國減輕通膨壓力。

肖耿是在接受新華網專訪時做出上述表示，新華網昨（9）日並將這篇文章放在首頁的顯著位置。大陸官方媒體近日不斷以訪問學者的方式，傳達現行人民幣實質釘住美元的匯率政策可能調整，如今又釋出人民幣適度升值對中國經濟有若干好處的訊息，似乎都在為人民幣匯率變動塑造輿論。

儘管中美都未公布美國財長蓋納8日與大陸副總理王岐山會面時雙方談話內容，但肖耿指出，匯率問題肯定是一個很重要的問題。

肖耿說，美國已非常清楚，在匯率問題上一定要讓中國人自己做決定，因為對中國施壓會起副作用。不過，大陸國家副主席習近平昨在博鰲論壇會見美國前財長寶森時則重申，中國將維持現行的匯率政策不變，並期待寶森發揮影響力，持續促進中美在經濟、金融領域的穩定發展。

據中新社報導，寶森也善意回應說，美相當重視對中國的出口貿易，但另方面，美從中國進口低價貨品，有助美方維持低通膨率，且擴大消費者的選擇權，對美國也十分有利。
壽險投資海外 鎖定4％收益 經濟蔡靜紋 2010/4/3
壽險業投資國外，鎖定收益3.5%至4%的工具。

壽險業者指出，海外一些固定收益商品，例如符合主管機關要求債信等級的公司債等，目前收益都還有5%，扣除避險成本後，應該也有近4%的報酬率，屆時會選擇好的標的買入。

特別是金融海嘯逐漸平息後，海外股市已經回穩，債券投資收益又高於國內，壽險業者指出，多數公司現在都在等4月財簽出來，便可重新向金管會申請國外投資額度，消化手中的多餘資金。

各家壽險公司目前投資海外的額度，是以去年第三季為基礎來計算，壽險業者指出，去年各壽險公司的利變年金等商品熱賣，第四季進來的現金不少，但這些新增資金都無法再加碼海外；業者必須等4月底，會計師簽證財報出來，才能向金管會重新申請額度。

壽險公司指出，投資國內商用不動產的租金收益不差，目前也有3.5%至4%，原本可化解壽險業眼前資金過多的問題；但因政府最近關切房市過熱，壽險業也不太敢投入重金在不動產，免得被指是炒房兇手，多數公司因而決定加碼國外市場。

壽險業表示，根據保發中心資料顯示，去年12月整體壽險業可運用資金增加1,382億元，其中1,000億元統統流向銀行存款，合計12月底，國泰、南山、新光、富邦等四大壽險公司的銀行存款高達約3,800億元。

壽險界人士表示，股市在今年元月中旬開始從高點反轉向下，壽險資金更是無處可投資，銀行存款水位只能一路往上增加。

過去一年因新台幣利率太低，銀行存款大量轉向利變型年金、養老險等「類定存商品」，帶動大型壽險公司新契約保費收入大幅成長；新增的現金部位，也讓壽險公司為了消化資金而傷神。

壽險業者表示，考量資本市場行情不容易掌握，國內債券籌碼又嚴重不足，多數壽險公司除了加碼國外市場之外，錢也只能先放在現金部位，使得去年壽險業現金水位大幅攀升。
國票金、中信金 跨足保險 經濟蔡靜紋 2010/4/3
低利環境結束，讓壽險公司身價再度看漲，包括國票金、元大金、中信金等金控業者，更把旗下要新增壽險子公司，列為今年重點發展策略，金控兼營壽險業務形成新熱潮。

國內15家金控公司旗下已有壽險公司的，包括國泰金控、新光金控、富邦金控、第一金控和台灣金控，分別是國泰人壽、新光人壽、富邦人壽、第一金人壽和台銀人壽。

鑑於銀行掌握銷售通路、壽險公司擁有商品開發能力，2005年至2007年間，國內金融機構興起與跨國壽險集團合組壽險公司風潮，包括第一金控率先與英商英傑華（AVIVA）人壽攜手，成立第一英傑華人壽，第一年便創造銷售百億元的成績。

台新金原本打算循第一金模式，與荷蘭全球集團（AEGON）合組台新全球人壽，但因金融海嘯使雙方態度轉趨保守，目前計畫已暫時停擺；合庫與法國巴黎人壽合資的合庫人壽，則預計4月下旬成立。

對於經營壽險公司，台新金控總經理林克孝表示：「暫時不會考慮這一塊。」因為在台灣還沒敲定是否實施國際財務會計準則前，進場收購壽險公司的買家，都是押寶台灣的會計制度不會跟國際接軌，但台新金不會去賭，要先等會計制度明確，再調整策略。

林克孝說，台新金目前將維持掌握銷售端的策略，透過保代公司銷售保險商品。

至於中信金、國票金和元大金，則積極準備跨足壽險，中信金目前鎖定收購南山人壽30%股權，但結果要看主管機關審查南山案進度而定；國票金則是相中大都會國際人壽，合併案近期便可望定案。

銀聯卡 最快下月初可ATM提款 聯合孫中英 2010/3/22

中國銀聯卡在台灣境內的自動櫃員機（ＡＴＭ）最快在下月初可以提款了。

包括財金公司及十多家銀行已向金管會遞交營運計畫書，中國信託、台灣銀行及華南銀行三大行庫，已進行全國ＡＴＭ連線測試。據規定，銀聯卡未來在台灣單日提款上限是一萬人民幣（約合五萬元新台幣）。

財金公司表示，銀聯卡在台灣屬「跨行」提款，一次最多只能提領新台幣兩萬元，若一天要提滿一萬人民幣，可能要在ＡＴＭ上連續提款三次；提款手續費每筆一美元（約新台幣卅二元）。

銀行主管說，未來大陸客在台消費，除在ＡＴＭ提款外，還可到銀行櫃台兌換新台幣（兌換上限每天二萬元人民幣，約合十萬元新台幣），每天等於有三萬元人民幣（近新台幣十五萬元）的額度使用，應該夠用。

銀行公會透露，若各銀行連線測試順利，目前規畫在下月初全面上線接受銀聯卡在台灣提領新台幣。
壽險7,000億資金 閒置銀行 經濟邱金蘭 2010/3/19

據保險事業發展中心最新統計，壽險業資金存放銀行金額近7,000億元，占全體壽險業資金運用比重的7.35%，創下歷史新高紀錄，代表有大量壽險資金閒置，欠缺投資管道。

據保發中心統計，去年底全體壽險業資金累積9.4兆元，其中放在銀行存款的金額有6,798億元，占全體資金運用比重的7.35%，金額和占比都是歷年最高水準。

目前銀行1年期定存利率僅0.89%，遠低於壽險保單預定利率（即壽險公司未來支付保費給保戶預定的利率水準）至少4%的水準，壽險業把錢放在銀行，等於是在倒貼利息。

壽險業者便表示，銀行存款利率偏低，近7,000億元資金閒置在銀行存款，大筆資金沒有去路，除反映壽險業投資操作保守、資金運用效率欠佳，也可能使保險業利差損的問題雪上加霜，不是好現象；政府要解決壽險資金閒置問題，應多開放投資工具。

保險業者指出，前年受全球金融海嘯影響，壽險業資金運用相對保守，銀行存款金額攀高至5,192億元，占比也提高到6.53%；去年下半年景氣逐步回穩，市場原預期壽險業資金會開始投入股市、房市，但到去年底止，壽險資金用於銀行存款的金額及比重，仍續創歷年新高。

相對於銀行存款，壽險資金投入專案運用及公共投資的金額少得可憐，去年底止只有247億元，比重更僅0.27%。金管會官員對此表示，金管會已函請經建會，在政府推動公共建設案件時，可以向壽險業舉行說明會，將龐大的壽險資金導入公共建設。

金管會官員說，經過全球金融海嘯洗禮，壽險業對國外投資較過去謹慎，不再像以前一直衝；至於國內沒有合適的長期投資工具，壽險業如果大量買入債券，未來如果利率走升，壽險業債券部位可能也會有損失風險，業者或許因而把資金暫時放在銀行，等待投資機會。

金管會官員強調，相信壽險業者會針對資產配置作最好的考量。壽險業者則建議，主管單位除可再放寬壽險海外投資比重，對於先前說過的開放壽險投資大陸股票和房地產，也應及早納入考量。
南山案／經部：送件資料未發現陸資 經濟林安妮、李淑慧、邱金蘭 2010/3/12

經濟部投審會即將審議博智南山申請併購南山人壽案，經濟部昨（11）日在立法院表示，從目前博智南山送件資料來看，並未發現陸資。金管會副主委李紀珠也強調，金管會會持續和香港證監會保持聯繫，了解中策相關股東結構和資金來源。

立法院經濟委員會、財政委員會昨天分別召開南山人壽股權移轉案報告案，由經濟部部長施顏祥、金管會主委陳冲專案報告。幾位民進黨籍立委質詢時強調，以私募股權基金為型態的博智、中策合組的博智南山團隊，背後是否有中資。

經濟部次長黃重球表示，從博智南山1月12日送的書面資料來看，中策與博智的大股東都是香港籍或英國籍，沒有大陸籍，初步認定是港資而非陸資；但為進一步確認，經濟部已透過管道到香港進一步瞭解有無陸資，兩周內將可確定。

經濟部投審會執行秘書范良棟也說，目前並未發現陸資，但投審會將再透過駐外單位進一步協助核查。


內外兼顧 保險業人力大解凍 經濟蔡靜紋 2010/3/12
金融保險業今年徵才計劃大解凍，金融業求才人數超過1,200人，保險業不僅開始回補內勤人力，今年也計劃招募近2萬名的保險業務員及電話行銷人員，合計金融保險業今年釋出逾2萬名職缺。

儲備幹部是今年各大金控強力徵才的重點，富邦金將從海內外招募20-25名，國泰金旗下的國泰世華銀行約30名，台新金約40名、中信金50名，合計約需115人。國泰金控、新光金控等均已開拔至台大等名校辦校園徵才博覽會，對即將步出校園的社會新鮮人宣傳自家公司徵才優勢。

除儲備幹部外，各大銀行也有全面性的招募新人計劃，以中國信託為例，2010年個人金融部門將擴大招募100名理專、100名客戶服務人員及50名個人放款授信人員，以協助因應市場景氣回春後業務需求。

新光金控今年也計劃擴大徵才，新壽的內、外勤都有人力需求，除計劃淨增加3,000名業務員外，內勤單位也將尋找100名投資、精算等部門人員，及20至30名組訓專員。獲利逐漸走穩的新光銀行，今年準備招募100名以上的新血；此外，因應去年挖角賴進淵出任總經理，將大舉進攻法金市場，法金部門近期招募45人。

老行庫也摩拳擦掌，華南銀行計劃徵才250人最多，職務包括儲備幹部、行員及業務行員為主，預計5、6月招考甄選；一銀則釋出約100個徵才名額，職務以儲備菁英、業務行員居多；兆豐銀行計劃在秋天對外招考，預計徵才80至120人。除銀行外，創造最多「年薪百萬」機會的壽險公司今年也開大門，準備大舉招募保險業務員及電銷人員，國泰人壽預計徵員6,000人至7,000人。
政府嚴審南山案 博智嗆聲 聯合陸倩瑤 2010/3/10

立法院財委會、經濟委員會周四將邀請金管會、經濟部報告南山人壽交易案，金管會書面報告強調，將比照新設立保險公司的標準，審查南山案買家的資格，同時依據5大原則嚴格審本案。

金管會說，審查南山案的5大原則包括：買方承諾保障保戶與員工權益，資金來源符合我國法令規定，除此之外，買方也要有專業能力經營保險業，承諾長期經營南山人壽，並且具備足夠的財力因應未來增資需求。

博智金融董事長麥睿彬昨天說，如果台灣政府不核准這件交易案，美國政府就無法還錢給納稅人，「美國政府會很生氣」。但金管會官員說，「那是他（麥睿彬）個人說法，不予回應」。

麥睿彬不滿地說，「台灣政府一直讓南山處在已出售卻未被核准的灰色地帶中」，官方審查拖這麼久，對於南山的保戶、員工以及公司本身都造成很大傷害。

中策集團（博智香港母公司）副主席柯清輝強調，博智已對官方承諾，入主之後將修改公司章程，7年之內不會移轉股權、不賣股票。

不過，博智承諾7年不賣股票，並不代表中策與中信金換股案吹了，柯清輝強調，中策與中信金的換股備忘錄仍然有效，前提是「金管會同意換股」，只要官方核准，公司章程可以再改一次。

據了解，博智金融集團疑與中資有關，使得南山案懸而未決，而博智已經出局，AIG計畫重新招標，尋找新買主的耳語也很多。對此，麥睿彬斬釘截鐵說，「AIG沒有替代方案」，博智是唯一買家，而如果本案被退回，美方將會很生氣。
壽險憂 國外匯損衝高 經濟李淑慧 2010/3/9
新台幣昨（8）日一度勁升近1.8角，讓壽險業如坐針氈。壽險業者指出，以全體業界國外投資2.98兆元來計算，若沒避險，光是昨天一天新台幣終場升值1.3角，業者國外投資匯兌損失高達122億元。

今年1月，國壽、新壽都因為匯兌因素，意外出現虧損，2月的財報尚未出爐，3月才剛開始，新台幣又強勁升值，讓壽險業壓力沈重。

壽險業海外投資部位龐大，受新台幣波動影響甚鉅。由於34號公報要求壽險公司海外資產須依當時匯價評價，為避免財報損益表大幅波動，壽險業不得不付出昂貴的避險成本。

壽險業先前希望主管機關同意改以提存「匯兌損失準備金」來取代避險，不過，官員指出，此案金管會討論許久，因為爭議太大，加上會計發展基金會持反對意見，已經暫時擱置。壽險業希望落空。

壽險業者表示，因為傳統避險方法，如換匯換率、遠期外匯等，因為成本很貴，且會吃掉國外投資的獲利，因此不少公司都採用一籃子貨幣避險，希望以不同幣別的配置，來降低匯兌風險。

業者指出，今年以來，一籃子貨幣避險的替代避險效果不佳，不僅沒有避險效果，反而加重匯兌損失，不少壽險公司都是因為採取一籃子貨幣避險反而受重傷。
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訪客留言─南山人壽

南山人壽經營
敬啟者:
南山已由尹董接收，希望進一步了解經營績效，是否可提供:
(1)近幾年的經營績效
(2)如果透過管道直接向南山員工買，流程如何
(3)合法的代理機構找誰
謝謝
Best Regards
SAM
2011-08-06 17:08 SAM 回覆數(0)  
 
我要詢價，南山人壽目前的行情？
我要買南山的股票,目前多少可以成交?請儘快和我聯絡.

顏呈芬0932-204142
2011-06-13 10:55 顏呈芬 回覆數(0)  
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