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普生興：澄清工商時報媒體報導

公開資訊觀測站

2016/7/22

1.傳播媒體名稱:工商時報B4版2.報導日期:105/07/223.報導內容: 普生為國內肝炎檢測領導大廠，近期已與國內外4家藥廠進行肝檢測合作，..............myBRCA 1/2等乳癌及卵巢癌基因檢測產品加入，預估下半年營運持續走強。上半年包括BioFibroScore、Pre-S檢驗、喚肝20檢驗與 myBRCA1/2等精準醫療主力產品營收表現來看，較去年同期已大幅成長33.8％，其中 Pre-S 檢驗不但是公司旗下成長快速的產品，更是此次參加生技展的重要產品之一。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 有關市場未來性營收報導純屬媒體善意推論。有關本公司實際財務數據以公開資訊觀測站公告為準，特此澄清。6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，確保投資人權益。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

普生興：普生營運將添新動能

公開資訊觀測站

2016/5/3

普生（4117）昨（2）日表示，今年上半年基因檢測新產品「myBRCA」已展開醫院與健檢中心通路布局，預期下半年將有機會創造營運成長貢獻。普生受惠國內精準醫療市場商機逐步打開，帶動旗下包括BioFibroScore非侵入性肝纖維化檢測、篩檢B型肝炎病毒Pre-S突變之基因晶片等產品銷售成長，今年第1季營收達3,900萬元，較去年同期成長3.78%。普生是國內老牌分子檢測技術開發公司，具備32年伴隨式診斷的研發經驗，陸續從工研院取得BioFibroScore非侵入性肝纖維化檢測技術移轉、以及國衛院的B型肝炎病毒Pre-S突變之基因晶片技術移轉。普生並指出，B型肝炎病毒Pre-S領域突變之基因晶片，能針對不同的缺失型突變，鑑定台灣患病比率最高的B型肝炎表面抗原基因序列。普生在基因檢測領域的布局，自去年底與Veritas Genetics簽訂戰略合作協議後，初期代理引進的myBRCA乳癌基因檢測產品，也於今年第1季起在醫院與健檢中心等通路正式開始銷售。<摘錄經濟>

普生興：澄清工商時報媒體報導

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2016/4/27

1.傳播媒體名稱:工商時報B4版2.報導日期:105/04/273.報導內容: 伴隨式診斷大廠普生100％投資成立的普懷醫學診所昨日開幕，從上游檢測跨足下游醫療診所，讓精準醫學從檢測落實到診斷；此外普生今年加入乳癌基因檢測新產品，下半年更將推出全基因檢測項目，在新產品貢獻及肝檢測銷售成長下，今年營收目標挑戰2億元，年成長2成。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 有關市場未來性營收報導純屬媒體善意推論。有關本公司實際財務數據以公開資訊觀測站公告為準，特此澄清。6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，確保投資人權益。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

普生興：澄清蘋果日報媒體報導

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2015/8/3

1.傳播媒體名稱:蘋果日報2.報導日期:104/08/033.報導內容: ...............專業體外診斷試劑廠普生(4117)就在今年生技月展出多項最新的分子診斷檢測技術與服務進展。其中，剛從國衛院技轉而來的「篩檢B型肝炎病毒Pre-S突變之基因晶片與蛋白質臨床應用」技術，能提供更精確的快速診斷，可望成為罹患肝硬化和肝癌風險的最新預測指標，引領藥廠開發出新1代肝癌用藥，達到精準治療目標。普生研發的HER2乳癌分子診斷產品，則鎖定1年銷售超過60億美元的標靶藥物「賀癌平」所衍生的伴隨式診斷商機。...............。 .............，普生將持續布局個人化疾病治療領域，初期以提供相關的檢測服務為主，長期則尋求與藥廠合作機會，結合基因檢測與新藥開發，進軍癌症用藥市場。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 一.可望成為罹患肝硬化和肝癌風險的最新預測指標，引領藥廠開發出新1代肝癌用藥，達到精準治療目標，係屬媒體善意的推估與臆測。二.有關市場未來性營收報導，係屬媒體善意的推估與臆測。三.本公司未來相關重要策略規劃，皆依公開資訊觀測站公告為準。6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，確保投資人權益。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

普生興：澄清自由時報、蘋果日報媒體報導

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2015/7/16

1.傳播媒體名稱:自由時報、蘋果日報2.報導日期:104/07/163.報導內容: 專注於研發預防醫療生技產品的普生(4117)，..........希望相關產品營業額未來能占公司營收的10%。 ...............「P113」是篩選自人體口腔中天然的抗菌蛋白，為穩定、溫和的蛋白藥物。目前P113抗菌蛋白已通過美國FDA人體臨床第二期試驗與多項 SGS實驗，證實「P113」能有效抑制常寄生於人體的40多種有害病原真菌與細菌。普生應用該蛋白新藥特性，發展「P113+」明星成分相關應用產品，希望其抑菌效果能使一般大眾直接受惠。 ..........，已經獲不少消費者青睞，目前除了在品牌官網上架外，部分電商網站開始鋪貨，另外也跟國內牙醫連鎖—DR.Wells國維牙醫合作，未來國維20、30個據點都將全面採購「Mr.&Mrs.O」的產品。...........也會前進中國銷售。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 一.有關產品未來營收報導，係屬媒體善意的推估。二.本公司於103年1月28日與加拿大Pacgen Life Science Corporation簽定 P113 抑菌蛋白開發之全球使用獨家授權合約。相關資料請參閱　 http://twap.sgs.com/sgsrip/comview.asp?cstno=47299918。 http://www.kalistor.com/%E9%97%9C%E6%96%BC%E6%88%91%E5%80%91/ sgs%E8%AA%8D%E8%AD%89/ http://www.mrmrso.com/%E9%97%9C%E6%96%BCmrmrs-o/ %E5%9C%8B%E9%9A%9B%E6%AA%A2%E9%A9%97%E8%AA%8D%E8%AD%89/ 三.本公司未來相關重要策略規劃，皆依公開資訊觀測站公告為準。6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，確保投資人權益。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

普生興：普生股份有限公司研發P113抗菌蛋白，獲得美國化妝品協會(CTFA)審

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2015/7/13

普生股份有限公司研發P113抗菌蛋白，獲得美國化妝品協會(CTFA)審查通過，核發「國際化妝品成分名稱」(INCI name)。 1.事實發生日:104/07/132.公司名稱:普生股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司接獲美國化妝品協會(CTFA)正式通知，認證本公司研發P113抗菌蛋白，列入國際化妝品成份表。正式核發化妝品成分名稱(International NomenclatureCosmetic Ingredient, INCI name)為 sh-Oligopeptide-81 Amide。6.因應措施:P113抗菌蛋白原料登錄國際化妝品成份表後，本公司將持續開發P113+ (P113 plus)系列多元產品，並將陸續申請美國、歐洲和中國等國際市場上市銷售許可。含P113抗菌蛋白成份的產品(功效說明為皮膚多重抗菌、保濕、抗老化)，正式以皮膚化妝保養品輸入並販售。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

普生興：澄清工商時報104年7月7日B4版相關報導

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2015/7/7

1.傳播媒體名稱:工商時報B4版2.報導日期:104/07/073.報導內容:報載「本公司繼日前與中國凱杰簽署合作協議後，近期可望再度拿下歐洲大藥廠癌症用藥基因檢測服務訂單，預料將可有效挹注公司業績。.......。」4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關上述報導內容係屬媒體臆測及善意報導。相關資訊請依公開資訊觀測站公告為準。6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，確保投資人權益。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

普生興：更正104/06/18重訊內容「計畫執行時程」

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2015/6/18

1.事實發生日:104/06/182.公司名稱:普生股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:原計畫執行時程自民國103年5月1日至104年4月30日，更正為計畫執行時程自民國104年5月1日至105年4月30日。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

普生興：普生公司「口腔菌群分子檢測用於牙周病監控診斷平台開發計畫」

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2015/6/18

普生公司「口腔菌群分子檢測用於牙周病監控診斷平台開發計畫」獲選為「科學工業園區研發精進產學合作計畫」專案補助項目 1.事實發生日:104/06/182.公司名稱:普生股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:普生公司接獲科技部新竹科學工業園區管理局核准，所提出之「口腔菌群分子檢測用於牙周病監控診斷平台開發計畫」，獲選為「科學工業園區研發精進產學合作計畫」專案補助的項目。計畫執行時程自民國103年5月1日至104年4月30日。本計畫申請機構為普生公司，學研合作機構為國立清華大學，臨床試驗執行單位為臺北醫學大學，總計畫補助經費為新台幣350萬元。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本計畫「口腔菌群分子檢測用於牙周病監控診斷平台開發」為一產學合作研究計畫案。計畫目標為建立一套最適化之個人化醫療指標，成為日常口腔保健、牙周病診斷與療程、嚴重牙周病人的抗生素治療，以及植牙病人在植牙後的追蹤調查的有效依據。<摘錄公開資訊觀測站>

普生興：經主管機關通知澄清104/05/14工商時報A20版、聯合報AA2版、蘋果

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2015/5/14

經主管機關通知澄清104/05/14工商時報A20版、聯合報AA2版、蘋果日報B7版、中國時報AA2版、經濟日報C7版「普生獲技轉 Q3鑑定Pre-S突變」等相關報導。 1.事實發生日:104/05/142.公司名稱:普生股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:針對媒體報導本公司「Pre-S2突變蛋白ELISA定量檢測試劑」約需2-3年內完成臨床試驗，是依本公司產品開發試劑申請上市時間推估。6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，確保投資人權益。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

普生興：董事會決議股利分派

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2015/3/30

1. 董事會決議日期：2015/03/302. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：0　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>

普生興：代子公司居禮股份有限公司公告董事會決議不分派股利

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2015/3/30

1.董事會決議日期:104/03/302.發放股利種類及金額:董事會決議不發放股利。3.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

普生興：澄清工商時報103年12月16日B5版相關報導

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2014/12/16

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:103/12/163.報導內容:工商時報報導所述「...普生的「癌症分子檢測中心」除可滿足中部醫療院所對於專業癌症分子檢驗的需求，也能跨縣市提供代檢服務，目前已接獲歐洲大型藥廠的代檢業務，預計明年第1季就能開始貢獻營收。」4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關103/12/16工商時報B5版所登載資料，關於本公司預計明年第1季就能開始貢獻營收之報導，係屬媒體及法人逕行臆測，特此澄清。6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息澄清，確保投資人權益。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

普生興：更正103年度第二季IFRSs合併財報XBRL申報資料

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2014/8/14

1.事實發生日:103/08/142.公司名稱:普生股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正103年第二季XBRL財務報告，基本每股盈餘:繼續營業單位淨利（淨損）-0.09元誤植為0.09元，基本每股盈餘-0.09元誤植為0.09元，稀釋每股盈餘:繼續營業單位淨利（淨損）-0.09元誤植為0.09元，稀釋每股盈餘-0.09元誤植為0.09元。6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

《興櫃股》林宗慶：普生今年五路開攻，營運勝去年

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2014/6/23 下午 12:19:00

時報資訊

【時報記者郭鴻慧台北報導】專業體外診斷(IVD)試劑廠普生 (4117) 董事長林宗慶表示，今年度營運的重點規劃有五大方向，全年度營運表現可望優於2013年。林宗慶說，今年五大方向為持續經營臨床肝檢測產品市場，並積極拓展癌症病理等領域相關產品；進入伴隨式診斷領域，發揮診斷技術與醫療用藥結合的最大經濟效益；針對未來分散化醫療趨勢，發展LSPR晶片定點照護檢測平台及產品；蛋白質藥物系列的開發；居禮子公司除持續推廣全方位肝病檢測服務外，將跨足癌症檢測相關服務，有機會在年底前完成具體規劃。

林宗慶進一步解釋，持續經營臨床肝檢測產品市場，並積極拓展癌症病理等領域相關產品。除推出包括肝纖維化血液檢測產品、C肝病毒分子定量、C肝病毒抗原抗體同步檢測、愛滋病毒抗原抗體同步檢測、HDV抗體檢測等外，旗下的「卵泡刺激激素檢驗試劑」、「黃體激素檢測試劑」、「黃體脂酮檢驗試劑」、「催乳激素檢驗試劑」、「披衣菌酵素免疫檢驗分析套組」、「睪丸脂酮檢驗試劑」、「人類生長激素檢驗試劑」、「雌二醇檢驗試劑」等8項產品已取得台灣衛生福利部食品藥物管理署(TFDA)核發之上市銷售許可，此外，普生研發的愛滋病毒檢測產品「GB HIV Ag-Ab COMB」近期也取得歐盟上市銷售取可。

進入伴隨式診斷領域，發揮診斷技術與醫療用藥結合的最大經濟效益。乳癌HER2分子檢測為首先開發產品，目前已完成臨床前試驗，成效不錯，將於年底前進入臨床試驗。

針對未來分散化醫療趨勢，發展LSPR晶片定點照護檢測平台及產品。肝癌生物標誌定點照護系統(AFP-POCT)為首先開發產品。蛋白質藥物系列的開發。開發P-113抗菌蛋白藥品及相關商品。居禮子公司除持續推廣全方位肝病檢測服務外，將跨足癌症檢測相關服務，有機會在年底前完成具體規劃。

普生興：代子公司居禮股份有限公司公告董事會決議除息基準日

公開資訊觀測站

2014/6/23

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:103/06/232.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:每股配發現金股利1.153453,發放總額新台幣$5,190,539元4.除權（息）交易日:N/A5.最後過戶日:103/06/246.停止過戶起始日期:103/06/257.停止過戶截止日期:103/06/298.除權（息）基準日:103/06/299.其他應敘明事項:本公司持有居禮股份有限公司100%之股權<摘錄公開資訊觀測站>

普生林宗慶：新3箭齊發啟動下個黃金30年

公開資訊觀測站

2014/6/16 上午 08:31:00

專業體外診斷試劑廠(IVD)普生 (4117) 董事長林宗慶表示，公司成立30年，已穩居肝病檢測市場的龍頭地位，宣布進軍癌症基因檢測市場、蛋白質新藥領域及醫療保健市場等，擴大與國內外生技醫療業者的策略合作，啟動下一個黃金30年。

普生慶祝創立30週年，舉辦「普生黃金三十週年慶」，現場展示普生的最新產品與技術，並邀請財團法人生物技術開發中心董事長李鍾熙、台灣肝病權威暨普生首席科學顧問陳定信博士，以及多位醫界前輩與生技界高層蒞臨與會，共同分享並見證公司在肝病領域所累積的臨床技術與專業實務經驗。

林宗慶指出，普生是台灣推動B型肝炎防治計畫下所創設的檢驗試劑專業製造公司，產品從初始的放射免疫分析(RIA)平台，到1990年開發出酵素免疫分析(ELISA)平台、2009年開發出分子診斷病毒即時定量PCR分析平台(Real-Time PCR)，至2010年藉由工研院移轉突破性的BioFibroScoreR技術，領先國際大廠開發出「喚肝20?」非侵入性肝纖維化檢測服務平台，讓國人對肝病、肝癌的發生更「有跡可循」，提早預防。

林宗慶近一步指出，普生在台灣的肝病檢測市場成為業界龍頭。以過去30年的臨床技術和龐大資料庫經驗，近年成功將技術觸角擴展至癌症腫瘤學與分子病理診斷學領域，包括與美國GDC公司合作開發乳癌HER2基因分子診斷試劑、與工研院合作「肝癌生物標誌塗布晶片與光學式快速定量檢測平台」開發計畫，以及布局肺癌、大腸癌等基因檢測業務。林宗慶表示，繼成為全方位的肝病檢測專業服務公司，普生未來將進軍癌症基因檢測市場，肝癌、乳癌、肺癌、大腸癌等四大癌症基因檢測市場，並積極與藥廠搭配合作，邁向下一個營運新里程碑。

林宗慶解釋，基因檢測的應用可以涵蓋整個生技醫療產業鏈，包括上游對藥物與疾病檢測試劑的開發、下游針對傳染性或遺傳性疾病的快速鑑定，以及在終端治療上可藉由不同基因體對藥物的代謝反應，正確地對症下藥，把握黃金治療時間並減少醫療資源的浪費。換言之，基因檢測業者的產業地位，隨著生物技術的演進，重要性需求持續增加。

林宗慶強調，伴隨式診斷是全球醫療產業發展的一大趨勢，普生一定要參與其中，公司推出的非侵入性肝纖維化檢測平台，可偵測並分析血液中的3種生物標記，以精確診斷出肝纖維化的程度，目前是以提供檢測服務為主，未來則有機會與藥廠做相關藥物的搭配開發。此外，針對乳癌病患HER2基因表現目前已經有標靶藥物「賀癌平 (Herceptin)」，全球年銷售達64億美元，而普生研發中的乳癌HER2基因分子診斷試劑，較現有的檢測方式更為簡便且有效，可以協助患者進行早期診斷，並即時提供適當治療，目前已完成臨床前的測試研究，預計年底前進入臨床試驗。

《興櫃股》普生跨足癌症基因檢測

公開資訊觀測站

2014/6/16 上午 08:10:00

時報資訊

【時報記者郭鴻慧台北報導】普生 (4117) 歡度30週年慶，董事長林宗慶表示，今年將在既有的基礎上，擴大與國內外生技醫療業者的策略合作，開展公司的業務觸角，正式進軍癌症基因檢測市場、蛋白質新藥領域，及醫療保健市場。

林宗慶指出，近年普生成功將技術觸角擴展至癌症腫瘤學與分子病理診斷學領域，包括與美國GDC公司合作開發乳癌HER2基因分子診斷試劑、與工研院合作「肝癌生物標誌塗布晶片與光學式快速定量檢測平台」開發計畫，以及布局肺癌、大腸癌等基因檢測業務。林宗慶表示，繼成為全方位的肝病檢測專業服務公司，普生將以此基石進軍癌症基因檢測市場，並積極與藥廠搭配合作，帶領普生營運邁向下一個新里程碑。

林宗慶進一步解釋，基因檢測的應用可以涵蓋整個生技醫療產業鏈，包括上游對藥物與疾病檢測試劑的開發、下游針對傳染性或遺傳性疾病的快速鑑定，以及在終端治療上可藉由不同基因體對藥物的代謝反應，正確地對症下藥，把握黃金治療時間並減少醫療資源的浪費。換言之，基因檢測業者的產業地位，隨著生物技術的演進，重要性與日俱增。

普生興：普生公司「人類C型肝炎病毒抗原抗體同步檢驗試劑試產與檢體驗證

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2014/6/12

普生公司「人類C型肝炎病毒抗原抗體同步檢驗試劑試產與檢體驗證計畫」獲選為「科學工業園區研發精進產學合作計畫」專案補助項目 1.事實發生日:103/06/122.公司名稱:普生股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:普生公司接獲科技部新竹科學工業園區管理局核准，所提出之「人類C型肝炎病毒抗原抗體同步檢驗試劑試產與檢體驗證計畫」，獲選為「科學工業園區研發精進產學合作計畫」專案補助的項目。計畫執行時程自民國103年5月1日至104年4月30日。本計畫申請機構為普生公司，學研合作機構為台灣大學，總計畫補助經費為新台幣445萬元。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本計畫「人類C型肝炎病毒抗原抗體同步檢驗試劑試產與檢體驗證計畫」為一產學合作研究計畫案。計畫目標為針對普生新一代的C型肝炎病毒抗原抗體同步檢測試劑，完成產品的量產試製，經由與台大醫院王錦堂醫師的合作，參照美國FDA準則，完成試劑的臨床檢體測試，將申請臨床診斷試劑許可證照。<摘錄公開資訊觀測站>

《興櫃股》普生8項產品取得在台上市許可

公開資訊觀測站

2014/6/4 下午 05:12:00

時報資訊

【時報-台北電】普生 (4117) 八項產品取得台灣上市許可。普生取得台灣衛生福利部食品藥物管理署核發之「普生卵泡刺激激素檢測試劑」、「普生黃體激素檢驗試劑」、「普生雌二醇檢驗試劑」、「普生黃體脂酮檢驗試劑」、「普生催乳激素檢驗試劑」、「普生披衣菌酵素免疫檢驗分析套組」、「普生睪丸脂酮檢驗試劑」、「普生人類生長激素檢驗試劑」等八項產品許可證，將於台灣上市販售。(編輯整理：李慧蘭)

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重要公告

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公告類別

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普生興：本公司受邀參加凱基證與IR Trust共同舉辦之「2023

其他

2023/3/28

本公司受邀參加凱基證與IR Trust共同舉辦之「2023去資金槓桿化主題式投資論壇」符合條款第XX款：30 事實發生日：112/03/29 1.召開法人說明會之日期：112/03/29 2.召開法人說明會之時間：13 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：張榮發基金會國際會議中心10樓(台北市中正區中山南路11號10樓) 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證與IR Trust共同舉辦之「2023去資金槓桿化主題式投資論壇」 5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站 6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無 7.其他應敘明事項：無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

普生興：公告本公司董事會重要決議事項

其他

2023/3/24

1.事實發生日:112/03/24 2.公司名稱:普生股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項 (1)通過本公司112年度簽證會計師委任及報酬案。 (2)通過修訂本公司內部控制制度案。 (3)通過發行限制員工權利新股案。 (4)通過本公司112年股東常會召開相關事宜案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

普生興：公告本公司董事會決議發行限制員工權利新股

其他

2023/3/24

1.董事會決議日期:112/03/24 2.預計發行價格:無償發行，每股新台幣0元。 3.預計發行總額(股):普通股1,000,000股。 4.既得條件: 員工自獲配限制員工權利新股後於各既得日當日仍在職，且期間經本公司認定未曾有違反公司勞動契約、員工行為守則、信託契約、公司治理實務守則、誠信經營守則、工作規則、競業禁止與保密守則或與公司間合約約定等情事，並達成公司所設定個人績效評核指標，於各年度既得日之最高既得比例分別如下a.屆滿一年:50%；b.屆滿二年: 50%。 5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式: 依「民國一一二年度限制員工權利新股發行辦法」，第五條第四項及第五項規定處理。 6.其他發行條件:無。 7.員工之資格條件: 以限制員工權利新股給與日當日仍在職之本公司、與本公司國內外控制或從屬公司之全職正式員工並符合一定績效表現之員工為限，且至少符合下列條件之一者: a.與公司未來策略發展高度相關 b.核心關鍵技術人才。所稱控制或從屬公司係依公司法第三百六十九條之二之標準認定。 8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由: 本公司為吸引及留任關鍵優秀人才，以達成公司中、長期目標，期能激勵員工全力以赴達成公司營運目標，得以創造公司及股東之利益，並確保公司員工利益與股東利益相結合。 9.可能費用化之金額: 本公司應於給與日衡量股票之公允價值，並於既得期間分年認列相關費用。若以董事會決議日之前一交易日(暫以112年3月23日計)本公司普通股收盤價新台幣27.05元擬制計算，於全數達成既得條件之情況下可能費用化總金額為22,992仟元。 10.對公司每股盈餘稀釋情形: 目前實際流通在外股數59,824仟股，預計發行限制員工權利新股占目前實際流通在外股份總數之比率約為1.67%。以所訂既得期間二年及目前實際流通在外股數計算，暫估費用化金額分別為112年新台幣 8,622仟元、113年11,496仟元、114年2,874仟元，對每股盈餘稀釋 112年度為0.14元、113年度為0.19元、114年度為0.05元，對本公司每股盈餘稀釋尚屬有限，尚不致對股東權益造成重大影響。 11.其他對股東權益影響事項: 對本公司每股盈餘稀釋尚屬有限，尚不致對股東權益造成重大影響。 12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利: (1)本辦法所發行之限制員工權利新股應以員工名義交付股票信託保管，員工獲配新股後，於未達既得條件前受限制之權利如下： A.員工獲配新股後，於未達既得條件前，不得將該限制員工權利新股予以設定、出售、質押、轉讓、贈與他人，或作其他方式之處分。 B.股東會之出席、提案、發言、投票權及其他有關股東權益事項等皆由交付信託保管機構依約執行。 (2)員工依本辦法獲配之限制員工權利新股，於未達既得條件前，其他權利包括但不限於：股息、股利、減資、法定公積及資本公積受配權、現金增資之認股權等，與本公司已發行之普通股股份相同，相關作業方式依信託保管契約執行之。 13.其他重要約定事項(含股票信託保管等): (1)限制員工權利新股發行後，須立即交付信託保管。且於既得條件未成就前，員工不得以任何理由或方式向受託人請求返還限制員工權利新股。 (2)限制員工權利新股交付信託保管期間應由本公司或本公司指定之人全權代理員工與股票信託保管機構進行(包括但不限於) 信託保管契約之商議、簽署、修訂、展延、解除、終止，及信託保管財產之交付、運用及處分指示。 14.其他應敘明事項: (1)本辦法經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一之同意，且提報股東會決議通過，並報經主管機關核准後生效，發行前修正時亦同。 (2)於主管機關審核過程中，如因主管機關要求應修正本辦法時，授權董事長修訂本辦法，嗣後再提董事會追認後始得發行。 (3)本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

普生興：公告本公司董事會決議召開112年度股東常會

股東會

2023/3/24

1.董事會決議日期:112/03/24 2.股東會召開日期:112/06/16 3.股東會召開地點:新竹市科學園區創新一路六號(本公司會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 1.本公司一一一年度營業報告。 2.審計委員會查核報告。 6.召集事由二、承認事項: 1.本公司一一一年度營業報告書及財務報表案。 2.本公司一一一年度虧損撥補案。 7.召集事由三、討論事項: 1.發行限制員工權利新股案。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/04/18 12.停止過戶截止日期:112/06/16 13.其他應敘明事項: 擬依公司法172條之1規定，公告112年股東常會受理股東提案相關事宜如下： (1)受理期間:自112年4月7日起至112年4月17日16時止。 (2)受理地點:新竹科學園區創新一路六號 (本公司財務部)，電話：03-5779221。 (3)凡有意提案之股東應於112年4月17日16時前，將申請書表敘明聯絡人及聯絡方式並於信封封面加註「股東常會提案函件」親送或以掛號函件寄送達受理處所。股東提案若有違公司172條之1規定者，均不列入股東常會議案或名單。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

普生興：公告本公司業務部副總經理辭任

其他

2023/3/13

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:副總經理 2.發生變動日期:112/03/13 3.舊任者姓名、級職及簡歷:郭家麟/業務部副總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職 6.異動原因:因個人生涯規劃 7.生效日期:112/03/13 8.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

普生興：公告本公司會計主管異動(補充)

其他

2022/12/19

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:會計主管 2.發生變動日期:111/12/16 3.舊任者姓名、級職及簡歷:曹恩榮/財會主管/普生股份有限公司財會經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:陳源水/會計主管/協易機械工業股份有限公司會計經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:111/12/16 8.其他應敘明事項:111/12/16董事會通過聘任會計主管，補充相關人員簡歷。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

普生興：公告本公司董事會重要決議事項 `

其他

2022/12/16

1.事實發生日:111/12/16 2.公司名稱:普生股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項 (1)通過新委任財會部會計主管薪酬案。 (2)通過新委任業務部副總經理薪酬案。 (3)通過111年度年終獎金發放基數案。 (4)通過本公司112年度預算。 (5)通過臺灣中小企業銀行週轉金融資案。 (6)通過修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」案。 (7)通過本公司112年度稽核計畫案。 (8)通過修訂本公司「內部控制制度自行評估作業程序」案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

普生興：公告本公司會計主管異動

其他

2022/12/16

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:會計主管 2.發生變動日期:111/12/16 3.舊任者姓名、級職及簡歷:曹恩榮/財會主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:陳源水/會計主管 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:111/12/16 8.其他應敘明事項:111/12/16董事會通過聘任會計主管。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

普生興：公告本公司新任業務部副總經理

其他

2022/12/16

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:副總經理 2.發生變動日期:111/12/16 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:郭家麟/業務部副總經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:111/12/16 8.其他應敘明事項:111/12/16董事會通過聘任業務部副總經理。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

普生興：公告本公司更換股務代理機構案經集保公司准予備查

其他

2022/11/2

1.事實發生日:111/11/02 2.公司名稱:普生股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本公司股務作業原委由第一金證券股份有限公司辦理，自112年01月01日起，將改委由兆豐證券股份有限公司股務代理部辦理，業經臺灣集中保管結算所股份有限公司 111年11月2日保結稽字第1110022538號函覆准予備查。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: 凡本公司股東自112年01月01日起洽辦股票過戶、領息或領股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至兆豐證券股份有限公司股務代理部辦理。營業地址及連絡電話詳列如后: 地址:台北市中正區忠孝東路二段95號1樓；連絡電話:(02)3393-0898 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

普生興：公告本公司董事會重要決議事項

其他

2022/10/28

1.事實發生日:111/10/28 2.公司名稱:普生股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項 (1)通過本公司財務長暨代理發言人異動案。 (2)通過更換本公司股務代理機構。 (3)通過普生竹北AI智慧園區廠房擬新增臺灣土地銀行竹北分行為申請中長期借款銀行討論案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

普生興：公告本公司財務長暨代理發言人異動

其他

2022/10/28

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:財務長、代理發言人 2.發生變動日期:111/10/28 3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃麗庭稽核經理暫代 4.新任者姓名、級職及簡歷:陳玉珠財務長、代理發言人 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:111/10/28 8.其他應敘明事項:111/10/28董事會通過聘任財務長、代理發言人。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

普生興：公告本公司董事會決議通過變更股務代理機構事宜

其他

2022/10/28

1.事實發生日:111/10/28 2.公司名稱:普生股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司股務作業原委由第一金證券股份有限公司股務代理部辦理，自112年01月01日起，改委由兆豐證券股份有限公司股務代理部辦理。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: 凡本公司股東自112年01月01日起洽辦股票過戶、領息或領股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至兆豐證券股份有限公司股務代理部辦理。營業地址及連絡電話詳列如后: 地址:台北市中正區忠孝東路二段95號1樓；連絡電話:(02)3393-0898 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

普生興：公告本公司董事會通過更換主辦輔導推薦證券商事宜

其他

2022/9/16

1.事實發生日:111/09/16 2.公司名稱:普生股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司因營運規劃考量，擬變更申請股票上市(櫃)之主辦輔導推薦證券商為「統一綜合證券股份有限公司」，以接續原主辦輔導推薦證券商「富邦綜合證券股份有限公司」業務，實際生效日以主管機關核准生效日為主。 6.因應措施:相關變更程序作業，授權董事長全權處理。 7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

普生興：公告本公司董事會決議為新竹縣國際AI智慧園區新建廠房與潤弘

其他

2022/9/16

公告本公司董事會決議為新竹縣國際AI智慧園區新建廠房與潤弘精密工程事業(股)公司簽立正式承攬統包合約 1.契約種類:租地委建 2.事實發生日:111/9/16~111/9/16 3.契約相對人及其與公司之關係: 契約相對人:潤弘精密工程事業股份有限公司。契約相對人與公司之關係:無。 4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項: 1.本公司為新竹縣國際AI智慧園區之廠房新建（下稱本工程），已於中華民國110年12月13日與潤弘精密工程事業股份有限公司簽立施工承攬協議書（下稱原協議書）。現依原協議書約定，雙方於取得本工程之建造執照後，以原協議書之預定約定為基準，再依所取得之建造執照之各種工程項目等，擬簽立正式承攬統包合約（下稱本承攬合約）。合計本承攬合約之總價款為新台幣25億元整（含營業稅）。 2.本工程基地面積約9743.29m2，預計興建之建築物總樓地板面積（含地下室）約為56042.23m2。本建築物為RC構造地下3層、地上9層1棟，地上層以預鑄複合化工法作為構築RC結構之基準。 3.本工程已於中華民國111年8月1日申報開工核准，預計於中華民國113年5月31日取得使用執照核准。 5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果: 不適用 6.不動產估價師姓名: 不適用 7.不動產估價師開業證書字號: 不適用 8.取得之具體目的: 本公司為因應公司營運規模成長而有擴廠之需求，計畫於新竹縣竹北市莊敬段747-7號地段共一筆土地新建竹北廠房大樓以供未來自用。 9.本次交易表示異議之董事意見: 無 10.本次交易為關係人交易:否 11.董事會通過日期: 民國111年9月16日 12.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國111年9月16日 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 14.是否尚未取得估價報告:否或不適用 15.尚未取得估價報告之原因: 不適用 16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 17.會計師事務所名稱: 不適用 18.會計師姓名: 不適用 19.會計師開業證書字號: 不適用 20.其他敘明事項: 1.本公司新竹縣國際AI智慧園區之廠房新建已於第十三屆第十七次董事會通過總預算為新台幣20億元整(不含稅)，本次第十四屆第三次董事會通過本工程總預算追加至新台幣25億元整(含營業稅)。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

普生興：公告本公司財會主管異動

其他

2022/8/15

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管、代理發言人 2.發生變動日期:111/08/15 3.舊任者姓名、級職及簡歷:曹恩榮財會主管、代理發言人 4.新任者姓名、級職及簡歷:黃麗庭稽核經理暫代 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職 6.異動原因:個人生涯規劃 7.生效日期:111/08/15 8.其他應敘明事項: 財會主管、代理發言人由稽核經理黃麗庭暫代。新任財會主管、代理發言人待董事會決議通過聘任後依相關規定公告。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

普生興：公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單

其他

2022/6/17

1.發生變動日期:111/06/17 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名: 獨立董事:莊哲仁獨立董事獨立董事:林倩如獨立董事獨立董事:吳金洌獨立董事獨立董事:郭旭崧獨立董事 6.新任者簡歷: 獨立董事:莊哲仁獨立董事、台耀化學(股)公司獨立董事獨立董事:林倩如獨立董事、柚棵管理顧問有限公司董事獨立董事:吳金洌獨立董事、中央研究院客座講座獨立董事:郭旭崧獨立董事、宏碁智醫(股)公司獨立董事暨薪資報酬委員 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因: 本公司依證交法第14條之4設置審計委員會，並由全體獨立董事組成審計委員會。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 10.新任生效日期:111/06/17 11.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

普生興：本公司111年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業

股東會

2022/6/17

1.股東會決議日:111/06/17 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:德慧國際股份有限公司代表人:林宗慶董事:香港克麗緹娜國際有限公司代表人:陳碧華董事:林孟德獨立董事:莊哲仁獨立董事:林倩如獨立董事:吳金洌獨立董事:郭旭崧 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及董事代表人職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）: 董事:香港克麗緹娜國際有限公司代表人:陳碧華 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 克麗緹娜(中國)貿易有限公司執行董事微碩(上海)日用品有限公司執行董事微琥(上海)貿易有限公司執行董事務冠(上海)貿易有限公司執行董事晶亞(上海)貿易有限公司執行董事上海遠碩企業管理諮詢有限公司執行董事璀倢貿易有限公司執行董事兼總經理麗碩生物科技(上海)有限公司上海雅樸醫療美容診所有限公司 8.所擔任該大陸地區事業地址: 克麗緹娜(中國)貿易有限公司:上海市徐匯區肇嘉?路1033號1201室F座微碩(上海)日用品有限公司:中國上海市松江工業區錦昔路58號2幢1層及3層微琥(上海)貿易有限公司:中國上海市徐匯區陝西南路180弄1號213室務冠(上海)貿易有限公司:中國(上海)自由貿易試驗區日櫻南路251號二幢樓二層B81部位晶亞(上海)貿易有限公司:中國上海市徐匯區陝西南路238號三樓315室上海遠碩企業管理諮詢有限公司:中國上海市徐匯區零陵路583號9樓320室璀倢(上海)貿易有限公司:中國上海自由貿易試驗區法賽路310號1幢三層332部位麗碩生物科技(上海)有限公司:中國上海市徐匯區永嘉路692號2幢366室上海雅樸醫療美容診所有限公司:中國上海市長寧區淮海西路666號1404-1406室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 克麗緹娜(中國)貿易有限公司:經銷護膚產品及健康食品微碩(上海)日用品有限公司:生產及銷售護膚產品微琥(上海)貿易有限公司:投資控股務冠(上海)貿易有限公司:經銷護膚產品及健康食品晶亞(上海)貿易有限公司:經銷護膚產品及健康食品上海遠碩企業管理諮詢有限公司:企業管理諮詢璀倢(上海)貿易有限公司:經銷護膚產品及日用品麗碩生物科技(上海)有限公司:企業管理諮詢及投資控股上海雅樸醫療美容診所有限公司:醫療美容服務 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例: 克麗緹娜(中國)貿易有限公司，投資金額:新台幣308,631仟元，持股比例:100 微碩(上海)日用品有限公司，投資金額:新台幣64,207仟元，持股比例:100 微琥(上海)貿易有限公司，投資金額:新台幣605,565仟元，持股比例:100 務冠(上海)貿易有限公司，投資金額:新台幣64,193仟元，持股比例:100 晶亞(上海)貿易有限公司，投資金額:新台幣87,189仟元，持股比例:100 上海遠碩企業管理諮詢有限公司，投資金額:新台幣396,516仟元，持股比例:100 璀倢(上海)貿易有限公司，投資金額:新台幣6,055仟元，持股比例:100 麗碩生物科技(上海)有限公司，投資金額:新台幣9,436仟元，持股比例:100 上海雅樸醫療美容診所有限公司，投資金額:新台幣29,810仟元，持股比例:100 12.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

普生興：公告本公司111年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單

股東會

2022/6/17

1.發生變動日期:111/06/17 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:全體董事(含獨立董事) 3.舊任者職稱及姓名: (一)董事:德慧國際股份有限公司代表人:林宗慶董事、德慧國際股份有限公司代表人:宣明智董事、香港克麗緹娜國際有限公司代表人:陳碧華董事、林孟德董事 (二)獨立董事：莊哲仁獨立董事、吳金洌獨立董事、林倩如獨立董事 (三)監察人：陳嘉尚監察人、英屬維京群島商長青盈有限公司:孔祥蕙監察人、 CHEN VINCENT監察人 4.舊任者簡歷: 董事:德慧國際股份有限公司代表人:林宗慶董事、普生(股)公司董事長董事:德慧國際股份有限公司代表人:宣明智董事、仁寶電腦工業股份有限公司獨立董事董事:香港克麗緹娜國際有限公司代表人:陳碧華董事、麗豐股份有限公司董事長董事:林孟德董事、普生(股)公司總經理獨立董事:莊哲仁獨立董事、台耀化學(股)公司獨立董事獨立董事:林倩如獨立董事、柚棵管理顧問有限公司董事獨立董事:吳金洌獨立董事、中央研究院客座講座監察人:陳嘉尚監察人、常欣科技顧問公司董事長監察人:英屬維京群島商長青盈有限公司:孔祥蕙監察人、康林生物科技(股)公司董事長秘書監察人:CHEN VINCENT監察人、環豐國際企業有限公司負責人 5.新任者職稱及姓名: (一)董事:德慧國際股份有限公司代表人:林宗慶董事、香港克麗緹娜國際有限公司代表人:陳碧華董事、林孟德董事 (二)獨立董事：莊哲仁獨立董事、吳金洌獨立董事、林倩如獨立董事、郭旭崧獨立董事 6.新任者簡歷: 董事:德慧國際股份有限公司代表人:林宗慶董事、普生(股)公司董事長董事:香港克麗緹娜國際有限公司代表人:陳碧華董事、麗豐股份有限公司董事長董事:林孟德董事、普生(股)公司總經理獨立董事:莊哲仁獨立董事、台耀化學(股)公司獨立董事獨立董事:林倩如獨立董事、柚棵管理顧問有限公司董事獨立董事:吳金洌獨立董事、中央研究院客座講座獨立董事:郭旭崧獨立董事、宏碁智醫(股)公司獨立董事暨薪資報酬委員 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:股東會改選 9.新任者選任時持股數: 德慧國際股份有限公司代表人:林宗慶:8,022,706股香港克麗緹娜國際有限公司代表人:陳碧華:11,805,203股林孟德:392,000股莊哲仁:0股吳金洌:0股林倩如:0股郭旭崧:0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/17~111/06/16 11.新任生效日期:111/06/17 12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用 14.同任期監察人變動比率:適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

普生興：公告本公司董事會推選林宗慶先生續任董事長

其他

2022/6/17

1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/17 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:林宗慶 4.舊任者簡歷:普生股份有限公司董事長 5.新任者姓名:林宗慶 6.新任者簡歷:普生股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:配合董事全面改選，經董事會一致推選林宗慶先生續任董事長。 9.新任生效日期:111/06/17 10.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

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