第三十四條 第31款
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:103/06/10
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
股票股利：54,225,070元(每仟股配發200股)。
現金股利：54,225,070元(每股配發2元)。
4.除權（息）交易日:103/06/25
5.最後過戶日:103/06/26
6.停止過戶起始日期:103/06/27
7.停止過戶截止日期:103/07/01
8.除權（息）基準日:103/07/01
9.其他應敘明事項:無
第三十四條 第11款
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人、財務主管、會計主管
2.發生變動日期:103/03/21
3.舊任者姓名、級職及簡歷:李立柏副總經理、東碩資訊副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:職缺待補
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:103/03/21
8.新任者聯絡電話:不適用
9.其他應敘明事項:新任財會主管之聘任，待本公司董事會討論通過後，另行公告
第三十四條 第32款
1.董事會決議日期:103/03/14
2.股東會召開日期:103/05/09
3.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路235巷135號3樓
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.一○二年度營業及財務報告。
2.監察人審查一○二年度決算表冊報告。
3.一○二年度本公司資金貸與與背書保證情 形報告。
(二)承認事項：
1.一○二年度財務報表承認案。
2.一○二年度盈餘分配案。
(三)討論事項：
1.盈餘轉增資發行新股案。
2.「公司章程」修訂案
3.「資金貸與作業程式」修訂案
4.「取得處分資產處理程式」修訂案。
(四)臨時動議：
5.停止過戶起始日期:103/03/11
6.停止過戶截止日期:103/05/09
7.其他應敘明事項:無
1. 董事會決議日期：2014/03/14
2. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：54,225,070
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：2.00000000
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：5,422,507
3. 董監酬勞(元)：3,239,449
4. 員工紅利：
(1)現金紅利金額(元)：15,921,777
(2)股票紅利金額(元)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
