東碩資訊 (3272) 2014年 6月營收資料(單位:千元)
第三十四條 第9款
1.董事會決議日期:103/03/14
2.增資資金來源:102年度可分配盈餘
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):5,422,507股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:54,225,070元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:無
8.公開銷售股數:無
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發200股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，由股東自除權停止過戶
日起五日內，辦理自行合併湊成一股之登記，其併湊不足一股之畸零股，依公司法240條
規定，依面額折付現金計算至元為止（元以下捨去），並由股東會授權董事長洽特定人
認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同
12.本次增資資金用途:充實營運資金
13.其他應敘明事項:增資發行之新股，股東會決議通過並報請主管機關核准後，授權董事
會另訂配股基準日事宜
東碩資訊 (3272) 2014年 2月營收資料(單位:千元)
東碩資訊 (3272) 2013年 12月營收資料(單位:千元)
第三十四條 第20款
1.事實發生日:102/12/31
2.資金貸與金額達新台幣一億元或達公司最近期財務報表淨值百分之十
以上之公司名稱、與公司之關係、資金貸與之額度、迄事實發生日為止
資金貸與金額及原因:
上海力碩電子有限公司、
子公司、
新台幣55,125仟元(人民幣11,167仟元)、
新台幣41,874仟元(人民幣 8,483仟元)、
應收帳款轉資金貸與。
3.原資金貸與之金額:0。
4.本次新增資金貸與之金額:41,874仟元。
5.本次新增資金貸與之原因:應收帳款轉資金貸與。
6.迄事實發生日為止，資金貸與金額占公司最近期財務報表淨值之比率:30.39%
7.子公司所貸與他人資金之來源:自有資金。
8.本公司對前項子公司資金貸與餘額、背書保證餘額:41,874仟元、0仟元。
9.其他應敘明事項:最近期財務報表係指101年財報。
2.資金貸與之公司名稱、與公司之關係、資金貸與之額度、原資金貸與
之金額、本次新增資金貸與之金額及原因:
新台幣0仟元、
新台幣41,874仟元(人民幣8,483仟元)、
3.資金貸與企業提供擔保品之內容及價值:無。
4.資金貸與企業最近期財務報表之資本及累積盈虧金額:
新台幣17,276仟元(人民幣3,500仟元)、
新台幣-1,117仟元(人民幣 -226仟元)、
5.計息方式:無息。
6.還款之條件或日期:103/12/31
7.迄事實發生日為止，資金貸與金額占公司最近期財務報表淨值之比率:30.39%
8.迄事實發生日為止，資金貸與金額占資金貸與企業最近一年度業務交易
總額之比率:10.02%
9.子公司所貸與他人資金之來源:自有資金。
10.本公司對前項子公司資金貸與餘額、背書保證餘額:41,874仟元、0仟元。
11.其他應敘明事項:最近期財務報表係指101年財報、最近一年度業務交易係指102年。
東碩資訊 (3272) 2013年 11月營收資料(單位:千元)
東碩資訊 (3272) 2013年 10月營收資料(單位:千元)
一、本公司於民國102年06月11日經股東常會決議通過，自101年度可分配盈餘中提撥股東股利新台幣5,296,960元，轉增資發行新股529,696股，每股面額新台幣10元，另員工紅利提撥新台幣3,000,000元，轉增資發行新股98,039股，合計轉增資發行新股627,735股。上述增資案除經金融監督管理委員會102年07月08日金管證發字第1020026506號函申報生效外，並經新北市政府102年09月17日北府經司字第1025058009號函核准增資變更登記在案。
二、茲將本次增資新股發放有關事項公告如后：
(一)原已發行股數：26,484,800股，每股面額新台幣10元，計新台幣264,848,000元。
(二)本次增資發行股數：627,735股，每股面額新台幣10元，計新台幣6,277,350元。
(三)增資後已發行股數：27,112,535股，每股面額新台幣10元，計新台幣271,125,350元。
(四)本次增資新股權利義務與原股份相同。
三、本次增資之普通股股票訂於民國102年10月03日(星期四)起發放並於同日上市買賣。
四、前項增資股票，一律採無實體方式發行並採劃撥配股之方式處理，將於發放當日直接撥入 貴股東指定之集保帳戶，請逕洽該證券商登入存摺。
五、除分函各股東外，特此公告。
第三十四條 第6款
1.發生變動日期:101/06/20
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事李傳德/維田科技總經理
獨立董事陳君煜/奇詣會計師事務所負責人
董事廖萬意/沛波電子董事兼總經理
4.新任者姓名及簡歷:不適用。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:配合董監任期屆滿全面改選，薪資報酬委員任期與董事會任期相同。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/10/26 ~ 101/06/20
8.新任生效日期:NA
9.其他應敘明事項:將依法於三個月內召開董事會推舉新任薪資報酬委員，屆時
再行發布重大訊息。
1.董事會決議日或發生變動日期:101/06/20
2.舊任者姓名及簡歷:曹賜正,東碩資訊(股)公司董事長。
3.新任者姓名及簡歷:曹賜正,東碩資訊(股)公司董事長。
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
任期屆滿。
5.異動原因:董監任期屆滿全面改選。
6.新任生效日期:101/06/20
7.其他應敘明事項:無。
2.舊任者姓名及簡歷:陳君煜/奇詣會計師事務所負責人。
3.新任者姓名及簡歷:黃美玲/台灣光纖股份有限公司財務長。
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:股東會配合任期屆滿全面改選。
6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:98/06/25~101/06/24
7.新任生效日期:101/06/20
8.同任期董事變動比率:1/7
9.同任期獨立董事變動比率:1/2
10.其他應敘明事項:無。
第三十四條 第22款
1.股東會決議日:101/06/20
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事曹賜正、董事許茲福、董事夏雪麗、
董事陳德開、獨立董事李傳德、獨立董事廖美玲。
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之營業。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
依公司法第二○九條規定，經本公司101年06月20日股東常會通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事曹賜正、董事許茲福、董事夏雪麗。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)職稱:董事;姓名:曹賜正。
事業名稱:東碩電子（昆山）有限公司 職務:法定代表人及董事
事業名稱:上海力碩電子有限公司 職務:法定代表人及董事
事業名稱:Top Famous Enterprises Ltd. 職務:法定代表人及董事
(2)職稱:董事;姓名:許茲福。
事業名稱:東碩電子（昆山）有限公司 職務:董事。
(3)職稱:董事;姓名:夏雪麗。
事業名稱:Top Famous Enterprises Ltd. 職務:董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)大陸地區事業名稱:東碩電子（昆山）有限公司。
地址:中國江蘇省昆山市長江北路366號。
(2)大陸地區事業名稱:上海力碩電子有限公司。
地址:中國上海市閔行區蓮花路2080弄第17棟7樓705A室。
(3)大陸地區事業名稱:Top Famous Enterprises Ltd.。
地址:Room 1, 21ST Floor,Block 1,Tak Fung Industrial Centre,
168 Texaco Road, Tsuen Wan,New Territories,Hong Kong。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
營業項目:從事生產及投資業務。
營業項目:從事買賣業務。
營業項目:從事投資及生產業務。
10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
2.舊任者姓名及簡歷:
董事曹賜正:東碩資訊股份有限公司董事長。
董事夏雪麗:東碩資訊股份有限公司董事。
董事許茲福:東碩資訊股份有限公司董事。
董事廖萬意:沛波電子股份有限公司董事。
董事陳德開:三商行股份有限公司會計經理。
獨立董事李傳德:維田科技股份有限公司總經理。
獨立董事陳君煜:奇詣會計師事務所負責人。
監察人許麗香:台龍建設財務經理。
監察人李貴明:東碩資訊股份有限公司監察人。
監察人李淑華:瑞和庭建設財務長。
3.新任者姓名及簡歷:
董事廖萬意:東碩資訊股份有限公司董事。
獨立董事李傳德:維田科技股份有限公司董事長。
獨立董事黃美玲:台灣光纖股份有限公司財務長。
監察人李淑華:瑞和庭建設開發股份有限公司財務長。
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
5.異動原因:股東會全面改選。
6.新任董事選任時持股數:
董事曹賜正:5,269,229股。
董事夏雪麗:2,869,004股。
董事許茲福:3,884,631股。
董事廖萬意:0股。
董事陳德開:21,490股。
獨立董事李傳德:0股。
獨立董事黃美玲:0股。
監察人許麗香:389,514股。
監察人李貴明:0股。
監察人李淑華:0股。
7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:98/06/25~101/06/24
8.新任生效日期:101/06/20~104/06/19
9.同任期董事變動比率:不適用。(係股東會全面改選)
第三十四條 第15款
1.股東會日期:101/06/20
2.重要決議事項:
一、報告事項
(一)一○○年度營業報告。
(二)監察人審查一○○年度決算表冊報告。
(三)一○○年度本公司背書保證情形報告。
二、承認事項
第一案：一○○年度決算表冊案:決議照案承認。
第二案：一○○年度虧損撥補案:決議照案承認。
三、討論事項(一)
第一案：章程修訂案:決議照案通過。
第二案：背書保證作業程序修訂案:決議照案通過。
第三案：取得處分資產處理程序修訂案:決議照案通過。
四、選舉事項
本公司改選董事及監察人案，當選名單如下:
新任董事:曹賜正董事、夏雪麗董事、許茲福董事、廖萬意董事、
陳德開董事、李傳德獨立董事、黃美玲獨立董事。
新任監察人:許麗香監察人、李貴明監察人、李淑華監察人。
五、討論事項(二)
解除本公司新任董事有關公司法第209條「董事競業禁止之限制」案:決
議照案通過。
六、其他議案及臨時動議：無。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
第三十四條 第11款
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管
或內部稽核主管）:研發主管
2.發生變動日期:101/06/18
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳允在/研發處副總經理/哲固資訊科技(股)公司副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:范信澤/研發處副總經理/精英電腦(股)公司協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整
6.異動原因:陳允在副總調任董事長室協助公司整體發展。
7.生效日期:101/06/18
8.新任者聯絡電話:02-8919-1200
9.其他應敘明事項:無
