東碩資訊 (3272) 2014年 6月營收資料(單位:千元)
第三十四條 第9款
1.董事會決議日期:103/03/14
2.增資資金來源:102年度可分配盈餘
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):5,422,507股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:54,225,070元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:無
8.公開銷售股數:無
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發200股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，由股東自除權停止過戶
日起五日內，辦理自行合併湊成一股之登記，其併湊不足一股之畸零股，依公司法240條
規定，依面額折付現金計算至元為止（元以下捨去），並由股東會授權董事長洽特定人
認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同
12.本次增資資金用途:充實營運資金
13.其他應敘明事項:增資發行之新股，股東會決議通過並報請主管機關核准後，授權董事
會另訂配股基準日事宜
東碩資訊 (3272) 2014年 2月營收資料(單位:千元)
東碩資訊 (3272) 2013年 12月營收資料(單位:千元)
第三十四條 第20款
1.事實發生日:102/12/31
2.資金貸與金額達新台幣一億元或達公司最近期財務報表淨值百分之十
以上之公司名稱、與公司之關係、資金貸與之額度、迄事實發生日為止
資金貸與金額及原因:
上海力碩電子有限公司、
子公司、
新台幣55,125仟元(人民幣11,167仟元)、
新台幣41,874仟元(人民幣 8,483仟元)、
應收帳款轉資金貸與。
3.原資金貸與之金額:0。
4.本次新增資金貸與之金額:41,874仟元。
5.本次新增資金貸與之原因:應收帳款轉資金貸與。
6.迄事實發生日為止，資金貸與金額占公司最近期財務報表淨值之比率:30.39%
7.子公司所貸與他人資金之來源:自有資金。
8.本公司對前項子公司資金貸與餘額、背書保證餘額:41,874仟元、0仟元。
9.其他應敘明事項:最近期財務報表係指101年財報。
2.資金貸與之公司名稱、與公司之關係、資金貸與之額度、原資金貸與
之金額、本次新增資金貸與之金額及原因:
新台幣0仟元、
新台幣41,874仟元(人民幣8,483仟元)、
3.資金貸與企業提供擔保品之內容及價值:無。
4.資金貸與企業最近期財務報表之資本及累積盈虧金額:
新台幣17,276仟元(人民幣3,500仟元)、
新台幣-1,117仟元(人民幣 -226仟元)、
5.計息方式:無息。
6.還款之條件或日期:103/12/31
7.迄事實發生日為止，資金貸與金額占公司最近期財務報表淨值之比率:30.39%
8.迄事實發生日為止，資金貸與金額占資金貸與企業最近一年度業務交易
總額之比率:10.02%
9.子公司所貸與他人資金之來源:自有資金。
10.本公司對前項子公司資金貸與餘額、背書保證餘額:41,874仟元、0仟元。
11.其他應敘明事項:最近期財務報表係指101年財報、最近一年度業務交易係指102年。
東碩資訊 (3272) 2013年 11月營收資料(單位:千元)
東碩資訊 (3272) 2013年 10月營收資料(單位:千元)
一、本公司於民國102年06月11日經股東常會決議通過，自101年度可分配盈餘中提撥股東股利新台幣5,296,960元，轉增資發行新股529,696股，每股面額新台幣10元，另員工紅利提撥新台幣3,000,000元，轉增資發行新股98,039股，合計轉增資發行新股627,735股。上述增資案除經金融監督管理委員會102年07月08日金管證發字第1020026506號函申報生效外，並經新北市政府102年09月17日北府經司字第1025058009號函核准增資變更登記在案。
二、茲將本次增資新股發放有關事項公告如后：
(一)原已發行股數：26,484,800股，每股面額新台幣10元，計新台幣264,848,000元。
(二)本次增資發行股數：627,735股，每股面額新台幣10元，計新台幣6,277,350元。
(三)增資後已發行股數：27,112,535股，每股面額新台幣10元，計新台幣271,125,350元。
(四)本次增資新股權利義務與原股份相同。
三、本次增資之普通股股票訂於民國102年10月03日(星期四)起發放並於同日上市買賣。
四、前項增資股票，一律採無實體方式發行並採劃撥配股之方式處理，將於發放當日直接撥入 貴股東指定之集保帳戶，請逕洽該證券商登入存摺。
五、除分函各股東外，特此公告。
1.事實發生日:101/12/26
資金貸與金額及原因:東碩電子(昆山)有限公司、為本公司直接持股100%之孫公司
67,218仟元、59,553仟元、孫公司營運周轉。
3.原資金貸與之金額:0仟元
4.本次新增資金貸與之金額:59,553仟元
5.本次新增資金貸與之原因:孫公司營運周轉
6.迄事實發生日為止，資金貸與金額占公司最近期財務報表淨值之比率:22.15%
7.子公司所貸與他人資金之來源:母公司
8.本公司對前項子公司資金貸與餘額、背書保證餘額:59,553仟元、0仟元。
9.其他應敘明事項:1.貸與金額為美金205萬元，最近期財報係指101年上半年財報。
2.誤值12/26公告迄事實發生日為止資金貸與金額應為59,553仟元。
3.本次公告亦符合公開發行公司或其子公司新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元
以上且達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二以上。
67,218仟元、67,218仟元、孫公司營運周轉。
3.原資金貸與之金額:0
8.本公司對前項子公司資金貸與餘額、背書保證餘額:59,553仟元、0。
9.其他應敘明事項:貸與金額為美金205萬，最近期財報係指101年上半年財報。
之金額、本次新增資金貸與之金額及原因:東碩電子(昆山)有限公司、為本公司直接持
股100%之孫公司、67,218仟元、0仟元、59,553仟元、孫公司營運周轉。
4.資金貸與企業最近期財務報表之資本及累積盈虧金額:184,069仟元、-86,775仟元。
5.計息方式:為本公司直接持股100%之孫公司，故不計息。
6.還款之條件或日期:以應收貨款沖銷貨與金額。
7.迄事實發生日為止，資金貸與金額占公司最近期財務報表淨值之比率:59,553仟元、
22.15%。
總額之比率:12.01%
9.子公司所貸與他人資金之來源:母公司
10.本公司對前項子公司資金貸與餘額、背書保證餘額:59,553仟元、0。
11.其他應敘明事項:貸與金額為美金205萬、最近期財報係指101年上半年財報。
第三十四條 第11款
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:101/10/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:劉栯榤/稽核課長/舜全電子稽核課長
4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:辭職
6.異動原因:舊任者因個人生涯規劃請辭
7.生效日期:101/10/27
8.新任者聯絡電話:02-8919-1200
9.其他應敘明事項:舊任者因個人生涯規劃請辭,待有適當人選後將另行依相關規定公告。
2.發生變動日期:101/09/14
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林佩君/稽核課長/勁永國際稽核
4.新任者姓名、級職及簡歷:劉栯傑/稽核課長/舜全電子稽核課長
任」）:新任
6.異動原因:原舊任者因個人生涯規劃請辭,本次為補舊任遺缺。
7.生效日期:101/09/14
9.其他應敘明事項:尚待董事會通過任命。
第三十四條 第17款
1.事實發生日:101/8/22
2.本次新增（減少）投資方式:
透過第三地區增資再投資大陸公司。
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：不適用/每單位價格：不適用/交易總金額：授權董事長限額在美金30萬元。
4.大陸被投資公司之公司名稱:
計劃申請之新設立公司，故尚無公司名稱。
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:
大陸被投資公司尚未設立，計劃以限額港幣230萬元內為註冊資本。
6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
港幣230萬元為限。
7.前開大陸被投資公司主要營業項目:
計劃為生產、銷售等業務。
8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
計劃申請之新設立公司，故不適用。
9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
0元
12.交易相對人及其與公司之關係:
為本公司之子公司轉投資100%之公司
13.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:
不適用
14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
15.處分利益（或損失）:
16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本次交易係經101年8月22日董事會全體出席董事及獨立董事同意通過，並授權董事長於
法令規定內之投資項目及額度內執行相關事宜。
18.經紀人:
19.取得或處分之具體目的:
因應大陸來料加工存續期限及大陸獎勵轉三資企業之優惠措施，故調整投資架構。
20.本次交易表示異議董事之意見:
無
21.本次交易為關係人交易:是
22.董事會通過日期:
民國101年8月22日
23.監察人承認日期:
24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
美金5,318,823.26元
25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
實收資本額之比率:
58.88%
26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
總資產之比率:
22.71%
27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
股東權益之比率:
58.00%
28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
美金5,018,823.26元
29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
55.48%
30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
21.40%
31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:
54.65%
32.最近三年度認列投資大陸損益金額:
98年度：新台幣(10,575)仟元。
99年度：新台幣9,233仟元。
100年度：新台幣(26,599)仟元。
33.最近三年度獲利匯回金額:
最近三年度皆無獲利匯回情形。
34.本次交易會計師出具非合理性意見:否
35.其他敘明事項:
本次大陸投資係經董事會議通過，尚未經投審會核准。
2.發生變動日期:101/08/08
4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補。
6.異動原因:舊任者因個人生涯規劃請辭。
7.生效日期:101/08/08
第三十四條 第39款
1.事實發生日:101/07/16
2.公司名稱:東碩資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:補充及修訂本公司100年度年報第17及第32頁部份資料。
6.因應措施:於公開資訊觀測站重新上傳修訂後年報。
7.其他應敘明事項:應櫃買中心要求補充及修訂。
