東碩資訊 (3272) 2014年 6月營收資料(單位:千元)
第三十四條 第9款
1.董事會決議日期:103/03/14
2.增資資金來源:102年度可分配盈餘
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):5,422,507股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:54,225,070元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:無
8.公開銷售股數:無
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發200股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，由股東自除權停止過戶
日起五日內，辦理自行合併湊成一股之登記，其併湊不足一股之畸零股，依公司法240條
規定，依面額折付現金計算至元為止（元以下捨去），並由股東會授權董事長洽特定人
認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同
12.本次增資資金用途:充實營運資金
13.其他應敘明事項:增資發行之新股，股東會決議通過並報請主管機關核准後，授權董事
會另訂配股基準日事宜
東碩資訊 (3272) 2014年 2月營收資料(單位:千元)
東碩資訊 (3272) 2013年 12月營收資料(單位:千元)
第三十四條 第20款
1.事實發生日:102/12/31
2.資金貸與金額達新台幣一億元或達公司最近期財務報表淨值百分之十
以上之公司名稱、與公司之關係、資金貸與之額度、迄事實發生日為止
資金貸與金額及原因:
上海力碩電子有限公司、
子公司、
新台幣55,125仟元(人民幣11,167仟元)、
新台幣41,874仟元(人民幣 8,483仟元)、
應收帳款轉資金貸與。
3.原資金貸與之金額:0。
4.本次新增資金貸與之金額:41,874仟元。
5.本次新增資金貸與之原因:應收帳款轉資金貸與。
6.迄事實發生日為止，資金貸與金額占公司最近期財務報表淨值之比率:30.39%
7.子公司所貸與他人資金之來源:自有資金。
8.本公司對前項子公司資金貸與餘額、背書保證餘額:41,874仟元、0仟元。
9.其他應敘明事項:最近期財務報表係指101年財報。
2.資金貸與之公司名稱、與公司之關係、資金貸與之額度、原資金貸與
之金額、本次新增資金貸與之金額及原因:
新台幣0仟元、
新台幣41,874仟元(人民幣8,483仟元)、
3.資金貸與企業提供擔保品之內容及價值:無。
4.資金貸與企業最近期財務報表之資本及累積盈虧金額:
新台幣17,276仟元(人民幣3,500仟元)、
新台幣-1,117仟元(人民幣 -226仟元)、
5.計息方式:無息。
6.還款之條件或日期:103/12/31
7.迄事實發生日為止，資金貸與金額占公司最近期財務報表淨值之比率:30.39%
8.迄事實發生日為止，資金貸與金額占資金貸與企業最近一年度業務交易
總額之比率:10.02%
9.子公司所貸與他人資金之來源:自有資金。
10.本公司對前項子公司資金貸與餘額、背書保證餘額:41,874仟元、0仟元。
11.其他應敘明事項:最近期財務報表係指101年財報、最近一年度業務交易係指102年。
東碩資訊 (3272) 2013年 11月營收資料(單位:千元)
東碩資訊 (3272) 2013年 10月營收資料(單位:千元)
一、本公司於民國102年06月11日經股東常會決議通過，自101年度可分配盈餘中提撥股東股利新台幣5,296,960元，轉增資發行新股529,696股，每股面額新台幣10元，另員工紅利提撥新台幣3,000,000元，轉增資發行新股98,039股，合計轉增資發行新股627,735股。上述增資案除經金融監督管理委員會102年07月08日金管證發字第1020026506號函申報生效外，並經新北市政府102年09月17日北府經司字第1025058009號函核准增資變更登記在案。
二、茲將本次增資新股發放有關事項公告如后：
(一)原已發行股數：26,484,800股，每股面額新台幣10元，計新台幣264,848,000元。
(二)本次增資發行股數：627,735股，每股面額新台幣10元，計新台幣6,277,350元。
(三)增資後已發行股數：27,112,535股，每股面額新台幣10元，計新台幣271,125,350元。
(四)本次增資新股權利義務與原股份相同。
三、本次增資之普通股股票訂於民國102年10月03日(星期四)起發放並於同日上市買賣。
四、前項增資股票，一律採無實體方式發行並採劃撥配股之方式處理，將於發放當日直接撥入 貴股東指定之集保帳戶，請逕洽該證券商登入存摺。
五、除分函各股東外，特此公告。
第三十四條 第41款
1.事實發生日:102/07/19
2.公司名稱:東碩資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心指示修正本公司101年度股東會年報，修正項目如下:
(1)修改P25內部控制制度聲明書用印
6.因應措施:修正後年報重新上傳至公開資訊觀測站(股東會後修訂本)
7.其他應敘明事項:無。
一、本公司於一○二年六月十一日股東常會決議通過，以一○一年度盈餘轉資及員工紅利發行新股627,735股(含員工紅利98,039股)，每股面額新台幣10元，業經金融監督管理委員會一○二年七月八日金管證發字第1020026506號函核准在案。
二、茲依照公司法第273條第2項之規定，將增資發行新股事項公告如後：
（一）公司名稱：東碩資訊股份有限公司
（二）所營事業：
1、F401010 國際貿易業。
2、I501010 產品設計業。
3、CB01020 事務機器製造業。
4、F113050 電腦及事務性機器設備批發業
5、CC01030 電器及視聽電子產品製造業。
6、F113020 電器批發業。
7、I301010 資訊軟體服務業。
8、CC01060 有線通信機械器材製造業。
9、CC01070 無線通信機械器材製造業。
10、CC01080 電子零組件製造業。
11、CC01110電腦及其週邊設備製造業。
12、F401021電信管制射頻器材輸入業。
13、CC01020電線及電纜製造業。
14、CC01990其他電機及電子機械器材製造業。
15、ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
（三）原有股份總額及每股金額：本公司額定資本額新台幣450,000,000元，為45,000,000股，登記實收資本額新台幣264,848,000元，分為26,484,800股，每股面額新台幣10元，可參與權利分派之股數（含未變更登記之已發行普通股0 股），計普通股26,484,00 股)
（四）本公司所在地：新北市新店區寶橋路235巷131號3樓之四
（五）公告方式：公告於『公開資訊觀測站』
（六）董事及監察人之人數及任期：董事七人，監察人三人，任期自一○一年六月二十日至一○四年六月十九日止。
（七）訂立章程之年、月、日：民國82年1月8日訂立，民國102年6月11日修訂。
（八）本次盈餘轉增資發行新股總額及其發行條件：
1. 此次無償配發新股預計發行普通股627,735股(含股東股票股利5,296,960股及員工紅利發行新股98,039股)，每股面額10元；依增資配股基準日股東名簿所載之各股東持有股數計算，每仟股無償配發20股，配發不足壹股之畸零股，得由股東自行於停止過戶日起5日內向本公司股務代理機構辦理合併後湊成一整股配發，不拼湊或拼湊不足一股之部份，則依公司法第240條之規定，一律按票面金額以現金分派之(計算至元為止，角以下捨去)，並由股東會授權董事長洽特定人按面額承購之。
2. 本次股東股息紅利及員工股票紅利轉增資發行新股其權利義務與原有股份相同，並採無實體發行。
（九）增資後股份總額及每股金額：增資後實收資本額新台幣271,125,350元，計27,112,535股，每股面額新台幣10元。
（十）增資計畫用途：擴建營運資金。
（十一）股務代理機構：兆豐證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區忠孝東路二段 95 號 1 樓）
（十二）增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記後三十日內採無實體發行以帳簿劃撥方式交付，屆時當另行公告及分函各股東。
三、現金股利：本公司分派現金股利2,648,480元，每股無償配發0.1元(分配不足一元者，元以下無條件捨去），匯費及郵資由股東自行負擔，並訂一○二年八月十九日為現金股利發放日。
四、經董事會決議，茲訂定一○二年七月三十一日為除權除息交易日，一○二年八月六日為配息、配股暨增資基準日，並依公司法第一六五條規定，自一○二年八月二日至一○二年八月六日為停止股票過戶期間，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶登記者，務請於101年8月1日(星期四)下午16時30分以前洽本公司股務代理機構：兆豐證券股份有限公司股務代理部，地址：台北市中正區忠孝東路二段 95 號 1 樓、電話02-33930898 辦理過戶手續。
五、凡參加台灣集中保管結算所集中辦理過戶者，本公司將依台灣集中保管結算所送交之資料逕行辦理過戶手續。
六、特此公告
第三十四條 第31款
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:102/07/11
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
(1)股東現金股利 2,648,480元，每股配發0.1元
(2)股東股票股利 5,296,960元，每股配發0.2元
4.除權（息）交易日:102/07/31
5.最後過戶日:102/08/01
6.停止過戶起始日期:102/08/02
7.停止過戶截止日期:102/08/06
8.除權（息）基準日:102/08/06
9.其他應敘明事項:無。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:102/07/05
4.除權（息）交易日:102/07/30
5.最後過戶日:102/07/31
6.停止過戶起始日期:102/08/01
7.停止過戶截止日期:102/08/05
8.除權（息）基準日:102/08/05
9.其他應敘明事項:無
第三十四條 第32款
1.董事會決議日期:102/06/11
2.股東臨時會召開日期:102/07/31
3.股東臨時會召開地點:新北市新店區寶橋路235巷135號3樓 本公司會議室
4.召集事由:
1.報告事項:無。
2.承認事項:無。
3.選舉事項:選任獨立董事一名。
4.討論事項:解除本公司新任董事競業禁止之限制。
5.臨時動議。
5.停止過戶起始日期:102/07/02
6.停止過戶截止日期:102/07/31
7.其他應敘明事項:無
第三十四條 第15款
1.股東會日期:102/06/11
2.重要決議事項:一、承認事項
1.一○一年度決算表冊案。
2.一○一年度盈餘分配案。
二、討論事項
1.盈餘及員工紅利轉增資案。
2.「公司章程」修訂案。
3.「資金貸與作業程式」修訂案。
4.「背書保證作業程式」修訂案。
5.「取得處分資產處理程式」修訂案。
6.申請本公司股票上櫃案。
7.辦理現金增資供初次上櫃公開承銷，並由原股東全數放棄認購案，謹請 公決。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
第三十四條 第11款
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管
或內部稽核主管）:研發主管
2.發生變動日期:102/04/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:曹賜正/董事長兼總經理/東碩資訊股份有限公司
4.新任者姓名、級職及簡歷:許世楹/研發處副總經理/東碩資訊股份有限公司
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整
6.異動原因:回任母公司研發主管
7.生效日期:102/05/01
8.新任者聯絡電話:02-8919-1200
1.事實發生日:102/03/21
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):本公司
5.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心通知辦理，本公司有價證券達公佈注意交易資訊標準
，故公告相關訊息，以利投資人區別瞭解。
6.因應措施:依主管機關規定公告
(一)
102年2月 101年2月 與去年同期增減%
營業收入(仟元) 129,892 83,941 54.74%
稅前純益(仟元) 4,479 3,119 43.60%
稅後純益(仟元) 3,776 - -
每股盈餘(元) 0.17 0.12 43.60%
(二)
102年1-2月 101年1-2月 與去年同期增減%
營業收入(仟元) 288,190 179,674 60.40%
稅前純益(仟元) 25,090 1,315 1807.98%
稅後純益(仟元) 21,776 - -
每股盈餘(元) 0.95 0.05 1807.98%
(三)
101年10-12月 100年10-12月與去年同期增減%
營業收入(仟元) 451,757 255,422 76.87%
稅前純益(仟元) 10,062 17,662 -43.03%
稅後純益(仟元) 4,456 10,385 -57.09%
每股盈餘(元) 0.17 0.39 -57.09%
(四)
101年7-12月 100年7-12月 與去年同期增減%
營業收入(仟元) 882,307 491,728 79.43%
稅前純益(仟元) 57,803 19,401 197.94%
稅後純益(仟元) 36,833 12,124 203.80%
每股盈餘(元) 1.39 0.46 203.80%
7.其他應敘明事項:
註:1.以上102年2月、102年1月份之財務資料係本公司採IFRS會計準則編製之單
家自結數；去年同期比較數之財務資料係本公司採ROC會計準則下編製之單家自
結數，非經會計師查核(閱),僅供投資人參考。
註:2.最近一季101年第4季及前期同期比較數之財務資料係指單季數字，非為最
近財務報告中之累計數字，且係本公司採ROC會計準則下編製之單家自結數，非
經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。
註:3.最近二季累計及去年同期比較數之財務資料，其中101年第3季至101年第4
季係採ROC會計準則下編製之單家自結數，非經會計師查核(閱)，僅供投資人參考
註:4.每股盈餘係以期末流通在外股數計算。
註:5.本公司並無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重
大訊息之查證暨公開處理程式」第二條所列重大訊息情事。
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:102/01/18
3.舊任者姓名、級職及簡歷:許銘修/稽核經理/同泰電子(股)公司稽核部經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:黃麗華/會計部資深經理/東碩資訊(股)會計部資深經理
任」）:辭職
6.異動原因:舊任者因個人生涯規劃請辭
7.生效日期:102/01/18
9.其他應敘明事項:舊任者因個人生涯規劃請辭,新任者待董事會通過後再行公告。
