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百辰光電股份有限公司增資股票發放暨上興櫃日期公告

資訊觀測站

2010/11/2

公告序號：1
主旨：百辰光電股份有限公司增資股票發放暨上興櫃日期公告
公告內容：
一、本公司99年6月24日股東常會決議通過，以股東紅利新台幣71,000,000元及員工紅利新台幣4,614,000元，轉增
資發行新股7,400,000股(含員工紅利發行新股300,000股)，每股面額新台幣10元，業經呈奉行政院金融監督管理委
員會99年7月20日金管證發字第0990037787號函核准發行，並奉台北市政府99年10月26日府產業商字第09988357120
號函核准變更登記在案，將洽請財團法人中華民國櫃檯買賣中心同意於99年11月9日(星期二)起發放並上興櫃買賣
。
二、?將增資發行新股上興櫃相關事項公告如後：
(一)已興櫃股票：普通股19,500,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣195,000,000元。
(二)本次增資興櫃股票：普通股7,400,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣74,000,000元。
(三)增資新股權利義務：與原有股份相同。
(四)股票簽證機構：不適用，本次採無實體發行。
(五)股務代理機構：台新國際商業銀行股務代理部(地址：台北市建國北路一段96號地下一樓，電話：02-25048125
)
三、本次增資新股訂於99年11月9日(星期二)起採無實體發放暨上興櫃買賣，領取方式說明如後：
(一)凡以集中保管劃撥方式領取之股東，將於股票發放日直接撥入股東指定之集保帳戶，請持集保存摺逕至券商處
登摺即可。
(二)無集保帳號者，俟　貴股東書面提供集保帳號送交本公司股務代理機構後，始得辦理帳簿劃撥作業。
四、除分函通知各股東外，特此公告。

百辰光電股份有限公司增資發行新股資本變更登記核准公告

資訊觀測站

2010/10/27

公告序號：1
主旨：百辰光電股份有限公司增資發行新股資本變更登記核准公告
公告內容：
一、本公司於99年6月24日經股東常會決議通過，本公司以股東紅利71,000,000元及員工紅利4,614,000元，轉增資
發行新股7,400,000股(含員工紅利300,000股)，每股面額10元整，經呈奉行政院金融監督管理委員會於99年7月20
日金管證發字第0990037787號函核准發行。並奉台北市政府99年10月26日府產業商字第09988357120號函核准變更
登記在案。
二、本次發行新股依證券交易法第34條規定於30日內交付，並於交付前公告之。

百辰光電 - 9909 - 開立發票及營業收入資訊

資訊觀測站

2010/10/9

民國 99 年 09 月 單位：千元
項目   開立發票總金額   營業收入淨額
本月 60 148,789
去年同期 0 220,527
增減金額 60 -71,738
增減百分比 999,999.99 -32.53
本年累計 3,094 1,058,010
去年累計 1,741 1,404,107
增減金額 1,353 -346,097
增減百分比 77.71 -24.65
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

百辰光電 - 9908 - 開立發票及營業收入資訊

資訊觀測站

2010/9/10

民國 99 年 08 月 單位：千元
項目   開立發票總金額   營業收入淨額
本月 72 92,933
去年同期 0 201,974
增減金額 72 -109,041
增減百分比 999,999.99 -53.99
本年累計 3,034 909,221
去年累計 1,646 1,183,580
增減金額 1,388 -274,359
增減百分比 84.33 -23.18
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

百辰光電 - 9907 - 開立發票及營業收入資訊

資訊觀測站

2010/8/11

民國 99 年 07 月 單位：千元
項目   開立發票總金額   營業收入淨額
本月 35 82,852
去年同期 0 199,178
增減金額 35 -116,326
增減百分比 999,999.99 -58.40
本年累計 2,962 816,288
去年累計 1,646 981,606
增減金額 1,316 -165,318
增減百分比 79.95 -16.84
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

百辰光電盈餘轉增資暨員工紅利轉增資發行新股公告

資訊觀測站

2010/7/27

主旨：百辰光電股份有限公司盈餘轉增資暨員工紅利轉增資發行新股公告
公告內容
一、本公司99年6月24日股東常會決議通過，以股東紅利新台幣71,000,000元及員工紅利新台幣4,614,000元，轉增資發行新股7,400,000股(含員工紅利發行新股300,000股)，每股面額新台幣10元，業經呈奉行政院金融監督管理委員會99年7月20日金管證發字第0990037787號函核准在案。二、?依公司法第273條第2項之規定，將本次增資發行新股相關事項公告如後：(一)公司名稱：百辰光電股份有限公司(二)所營事業：1. CC01050資料儲存及處理設備製造業。2. CC01060有線通信機械器材製造業。3. CC01070無線通信機械器材製造業。4. CC01080電子零組件製造業。5. F119010電子材料批發業。6. CE01030光學儀器製造業。7. F213040精密儀器零售業。8. F218010資訊軟體零售業。9. I301010資訊軟體服務業。10. I103010企業經營管理顧問業。11. F401010國際貿易業。12. ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。(三)本公司所在地：台北市內湖區瑞光路５８３巷２８號３樓。(四)公告方式：登載於公開資訊觀測站。(五)董事及監察人之人數及任期：董事五人，監察人三人，任期三年，連選得連任。(六)原發行股份總額及每股面額︰本公司額定資本總額為新台幣250,000,000元，分為25,000,000股，每股面額新台幣10元，分次發行之；增資前實收資本總額為195,000,000元，分為19,500,000股，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。(七)公司章程訂立日期：民國92年6月25日訂立，民國99年6月24日第五次修訂。(八)本次增資發行新股總額及其發行條件如下：1.盈餘轉增資新台幣71,000,000元，每股面額新台幣10元，轉增資發行新股7,100,000股，均為普通股，按增資配股基準日股東名簿所載之股東及其持股比例計算，每仟股無償配發364股，配發不足壹股之畸零股，依公司法第240條規定按面額折發現金；股東亦可自行在增資配股基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股，拼湊後仍不足一股之畸零股，擬授權董事長洽特定人按面額承購之。2.員工紅利轉增資新台幣4,614,000元，以最近一期經會計師查核之財務報告淨值新台幣15.38元為計算基礎，發行新股300,000股，每股面額新台幣10元，依員工紅利分配辦法配發之。3.本次增資發行新股，其權利義務與原有股份相同。(九)增資發行新股後股份總額及每股金額：增資後實收資本額為新台幣269,000,000元，分為26,900,000股，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。(十)增資用途：為充實營運資金。(十一)股票簽證機構：無（本次增資發行新股採無實體方式發行）。(十二)本次增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內發放，屆時將另行公告並分函通知各股東。三、本公司將擇期召開董事會另訂配股除權及除息基準日，屆時將公告於「公開資訊觀測站」。四、特此公告。

NB相機模組內建激增百辰營收創新高

工商

2010/3/17

主攻相機模組的百辰光電（3659），2009年營收20.19億元，創歷年來之冠！去年前8月稅後淨利5838萬元，每股稅後盈餘2.99 元，2010年2月營收1.05億元，較去年同期成長104.87％，累計前 2月營收2.45億元，成長79.89％。辰近年來業績表現不俗，2007年、2008年每股稅後盈餘高達 18.92元及8.94元，2007年當時股本僅2300萬元，2008年攀升至 1.05億元，目前股本為1.95億元，其中法人持股佔69.52％，其餘則為經營團隊及大股東等擁有。百辰生產相機模組主要應用於筆記型電腦，如HP等知名筆記型電腦廠為該公司主要客戶群，百辰指出，隨消費者使用習慣改變、即時通訊軟體應用日漸普遍、相機模組廠商技術及視訊傳輸品質改善等情況下，筆記型電腦產業內建相機模組的應用環境日趨成熟；另除一般消費者對於娛樂方面的需求呈現增加趨勢外，商務人士利用視訊功能處理事務比重也有增加趨勢，使NB業者提高內建相機模組比率。早期筆記型電腦內建相機模組以Sony高階機種為首，而後 Asus加入競局，Apple、Acer、BenQ、MSI、Gigabyte等品牌廠商亦開始採取內建式筆記型電腦相機產品型態，整體應用市場逐漸起飛，目前搭載比重達50％以上。百辰主要核心技術為影像及韌體處理技術等，由於相機模組以應用在筆記型電腦產業，近年來該產業每年均有2位數成長，進而帶動週邊產業，業績也隨之水漲船高。
【摘錄工商】

百辰獲惠普、聯想訂單營收看俏

百辰光電

2009/12/4

主攻相機模組，今年10月剛登錄興櫃的百辰光電（3659）， 10月營收2.4億元，累計今年前10月營收達17.84億元，由於第四季為NB傳統旺季，加上百辰拿到惠普、聯想訂單，預期今年營收上看20億元。筆記型電腦產業內建相機模組應用環境日趨成熟，加上商務人士利用視訊功能處理事務比重亦呈增加趨勢，各筆記型電腦品牌廠商紛紛推出相對應產品規劃，並提高內建相機模組比率，筆記型電腦內建相機模組則成為NB廠商產品銷售焦點功能的訴求之一。百辰成立於2001年，主要產品為NB相機模組，為國內前三大筆電照相模組供應商，產品以100萬畫素以上的模組為主力、VGA 模組為輔，用動態影像處理技術建立差異化競爭力。百辰現階段以委外加工模式產出，主要客戶為全球前幾大NB 大廠，目前在台灣、中國都設有客戶服務辦事處，去年筆記型電腦相機模組總出貨量為6081.4萬台，相機模組出貨量為786.3萬台，市場佔有率約為12.93％。由於百辰現階段以委外加工模式產出，平日即與代工廠維繫良好合作關係及充分溝通，加上獲得惠普與聯想訂單，預估未來市佔率將大幅提升。百辰表示，照相模組可讓NB使用者透過網路進行視訊會議，成本比用手機低廉，傳輸較穩定，估計全球一年NB出貨量約1.2億台，仍有近3成NB未加裝相機模組，未來成長空間大；加上明年 NB需求持續成長，對照相模組的需求相當可觀。
【摘錄工商

百辰光電供貨惠普聯想

經濟日報

2009/12/1

百辰光電(3659)是國內前三大筆電照相模組供應商，與各大知名品牌筆電業者長期合作，惠普及聯想為今年主力客戶。站穩筆記型電腦照相模組市場後，將朝多元化產品邁進。
百辰光電於2001年成立，專攻筆記型電腦照相模組，產品陸續通過各大知名品牌筆電廠承認，並獲得合作機會。百辰光電表示，照相模組可讓筆電使用者透過網路進行視訊會議，成本比用手機低廉，傳輸也較穩定。估計全球一年筆電出貨量約1.2億台，但仍有24%筆電未加裝相機模組，未來成長空間大；加上明年筆電需求持續成長，對照相模組的需求相當樂觀。
百辰光電現以1.0百萬畫素(M)以上的模組為主力、VGA模組為輔，在影像品質、關鍵零組件整合技術與彈性化的生產規劃流程具有優勢，並以卓越的動態影像處理技術建立差異化競爭力。
【摘錄經濟】

Apacer全球限量2009 WCG紀念版隨身碟有獎徵答大方送

經濟日報

2009/10/26

10月興櫃市場熱度升溫，目前已有八家公司登錄興櫃，若加上本周即將登錄興櫃的KY馬光（4139）、耀億工業（4430）及海華科技（3694），10月將有11家新兵加入，創今年以來單月新高。
10月才剛登錄興櫃的公司，大多很受市場重視。才剛登錄興櫃，每日的成交量幾乎都是百張以上。10月6日登錄興櫃的穩懋（ 3105），初期每日成交量更有上千張的表現，顯示興櫃新兵受市場青睞的程度較高。
穩懋素有砷化鎵晶圓代工界的台積電之稱，市場預期該公司在明年中積極擴產後，可望成為全球產能最大的砷化鎵晶圓代工廠。
穩懋9月營收5.46億元，較8月成長93%，帶動第三季營收較第二季成長37%。法人預估，穩懋第四季營收有機會續創新高。
若以價格表現來看，10月12日登錄興櫃掛牌的碩禾（3691）表現最為亮麗，12日成交均價139.05元，截至上周為止，成交均價已來到262.32元，短短十個交易日，股價上漲88.65%，目前已躍居為興櫃股王，以均價來看，也是目前興櫃公司中，唯一一檔均價逾200元的公司。
碩禾生產矽晶類太陽能電池主要原料之一的太陽能導電漿，是目前市場主流，為太陽能電池產業供應鏈中游，過去市場由DuPont 及Toyo等外商獨占，國內太陽光電產業近年來蓬勃發展，但大部分業者均投入上游矽晶圓製造及中游電池廠、模組廠居多，較少投入材料或設備等領域。
碩禾上半年每股稅後純益（EPS）7.72元，前九月營收4.29億元，營收年增率高達933倍。依據碩禾半年報顯示，毛利率為50.61%，股東權益報酬率（ROE）則超過四成。
10月19日登錄興櫃的百辰（3659）股價表現亦不俗，當日登錄興櫃成交均價為72元，上周五成交均價則來到99.85元，五個營業日、股價上漲38.68%，直逼百元俱樂部。
【摘錄經濟】

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重要公告

標題

公告類別

日期

百辰光電：公告本公司辦理現金減資完成實收資本額變更登記

現金減資

2017/9/15

1.主管機關核准減資日期:106/07/282.辦理資本變更登記完成日期:106/09/133.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）: 實收資本額(元) 流通在外股數(股) 每股淨值(元)減資前 532,034,890 53,203,489 11.59減資後 492,034,890 49,203,489 12.53(註：每股淨值係以106年第2季經會計師核閱之財務報表為設算依據)4.預計換股作業計畫:一、本公司於民國106年6月14日股東常會決議通過辦理現金減資退還股款案，業經金融監督管理委員會106年7月28日金管證發字第1060027766號函申報生效在案，擬辦理減資全面換發股票作業，並依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」之規定，訂定本作業計畫書。二、本次應換發之股票，包含歷年發行之全部股票，計普通股53,203,489股，每股面額為新台幣10元，共計新台幣532,034,890元。三、本次現金減資新台幣40,000,000元整，銷除已發行股份4,000,000股，用以提升股東權益報酬率；依公司法第168條之規定，減少資本應依股東所持股份比例減少之。本次減資比率約為7.5183%。四、減資後換發之普通股股數及總金額：減資後總股數為49,203,489股，每股新台幣10 元，減資後實收資本總額為新台幣492,034,890元。五、本次減資銷除股份換發新股票，依「減資換股基準日」股東名簿所記載之各股東持有股份分別計算，每仟股換發約924.8169股(即每仟股減少約75.1831股)；減資後不滿壹股之畸零股，股東得於減資換股停止過戶日前向本公司股務代理機構辦理合併湊成整股之登記，未拼湊或拼湊後仍不足壹股者，依面額按比例以現金支付予該股東(抵繳集保劃撥費用或無實體登錄費用)，計算至元為止，元以下捨去，並授權董事長洽特定人以面額認購。六、減資股票換發日程： (一)舊股票最終交易日:民國106年11月1日。 (二)舊股票停止交易期間:自民國106年11月2日起至106年11月14日止。 (三)舊股票最後過戶日:民國106年11月4日。 (四)舊股票停止過戶期間:自民國106年11月5日起至106年11月14日止。 (五)減資換發股票基準日:民國106年11月9日。 (六)新股票開始興櫃買賣暨舊股票終止興櫃買賣日:民國106年11月15日。 (七)現金減資退還股款發放日:民國106年11月15日。七、換發程序及手續：由於本公司減資換發股票係採無實體發行，屆時將不再發行實體股票，故請尚未在證券商處所開立集保帳戶之股東，儘速至往來證券商處所開立集保帳戶，以利辦理股票換發作業。 (一)本公司股務代理機構印製股票換發通知書寄送各股東，憑以辦理股票換發手續。 (二)已過戶舊股票：股東應持舊股票、股票換發通知書及股東原留印鑑至本公司股務代理機構辦理股票換發。 (三)未過戶舊股票：股東應持舊股票、過戶申請書、完稅相關證明文件、股東印鑑卡(附身分證正反面影印本一份)、股東原留印鑑及股票換發通知書至本公司股務代理機構先完成過戶手續再辦理股票換發。 (四)已送存集保之股票由臺灣集中保管結算所股份有限公司統一換發，不需辦理任何手續。 (五)股票換發處所：本公司股務代理機構-台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。地址：台北市建國北路一段96號地下一樓。電話：(02)2504-8125。八、減資後新股權利義務與舊股票相同。九、其他未盡事宜，擬依公司法及其他相關法令辦理。十、本計畫書洽財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心報請金融監督管理委員會證券期貨局核備後辦理之。5.其他應敘明事項:(1)本公司減資資本變更登記業經台北市政府106年9月13日府產業商字第10658185200號函核准在案，本公司收文日期為106年9月15日。(2)上述換股作業計畫尚未經主管機關核備，若核備後內容有所變動，本公司將另行公告變更。<摘錄公開資訊觀測站>

百辰光電：公告本公司董事會重要決議

其他

2017/8/11

1.事實發生日:106/08/112.公司名稱:百辰光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司董事會決議通過下列議案:(1)本公司106年第二季合併財務報表案。(2)訂定本公司106年減資基準日暨減資換股基準日、減資換股作業計畫案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

百辰光電：公告本公司董事會訂定減資基準日、減資換股基準日及減資換股作

其他

2017/8/11

公告本公司董事會訂定減資基準日、減資換股基準日及減資換股作業計畫書等相關事宜 1.董事會決議日期:106/08/112.減資基準日:106/08/233.減資換發股票作業計畫:一、本公司於民國106年6月14日股東常會決議通過辦理現金減資退還股款案，業經金融監督管理委員會106年7月28日金管證發字第1060027766號函申報生效在案，擬辦理減資全面換發股票作業，並依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」之規定，訂定本作業計畫書。二、本次應換發之股票，包含歷年發行之全部股票，計普通股53,203,489股，每股面額為新台幣10元，共計新台幣532,034,890元。三、本次現金減資新台幣40,000,000元整，銷除已發行股份4,000,000股，用以提升股東權益報酬率；依公司法第168條之規定，減少資本應依股東所持股份比例減少之。本次減資比率約為7.5183%。四、減資後換發之普通股股數及總金額：減資後總股數為49,203,489股，每股新台幣10 元，減資後實收資本總額為新台幣492,034,890元。五、本次減資銷除股份換發新股票，依「減資換股基準日」股東名簿所記載之各股東持有股份分別計算，每仟股換發約924.8169股(即每仟股減少約75.1831股)；減資後不滿壹股之畸零股，股東得於減資換股停止過戶日前向本公司股務代理機構辦理合併湊成整股之登記，未拼湊或拼湊後仍不足壹股者，依面額按比例以現金支付予該股東(抵繳集保劃撥費用或無實體登錄費用)，計算至元為止，元以下捨去，並授權董事長洽特定人以面額認購。六、減資股票換發日程： (一)舊股票最終交易日:民國106年11月1日。 (二)舊股票停止交易期間:自民國106年11月2日起至106年11月14日止。 (三)舊股票最後過戶日:民國106年11月4日。 (四)舊股票停止過戶期間:自民國106年11月5日起至106年11月14日止。 (五)減資換發股票基準日:民國106年11月9日。 (六)新股票開始興櫃買賣暨舊股票終止興櫃買賣日:民國106年11月15日。 (七)現金減資退還股款發放日:民國106年11月15日。七、換發程序及手續：由於本公司減資換發股票係採無實體發行，屆時將不再發行實體股票，故請尚未在證券商處所開立集保帳戶之股東，儘速至往來證券商處所開立集保帳戶，以利辦理股票換發作業。 (一)本公司股務代理機構印製股票換發通知書寄送各股東，憑以辦理股票換發手續。 (二)已過戶舊股票：股東應持舊股票、股票換發通知書及股東原留印鑑至本公司股務代理機構辦理股票換發。 (三)未過戶舊股票：股東應持舊股票、過戶申請書、完稅相關證明文件、股東印鑑卡(附身分證正反面影印本一份)、股東原留印鑑及股票換發通知書至本公司股務代理機構先完成過戶手續再辦理股票換發。 (四)已送存集保之股票由臺灣集中保管結算所股份有限公司統一換發，不需辦理任何手續。 (五)股票換發處所：本公司股務代理機構-台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。地址：台北市建國北路一段96號地下一樓。電話：(02)2504-8125。八、減資後新股權利義務與舊股票相同。九、其他未盡事宜，擬依公司法及其他相關法令辦理。十、本計畫書洽財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心報請金融監督管理委員會證券期貨局核備後辦理之。4.換發股票基準日:106/11/095.減資後新股權利義務:與舊股票相同。6.新股預計上市日:106/11/157.其他應敘明事項:一、減資基準日僅作為向經濟部申請辦理減資變更登記之用。二、因最後過戶日為假日，股票過戶手續應提前於民國106年11月3日下午5點前由本公司股務代理機構辦理(掛號郵寄者以民國106年11月3日郵戳日期為憑)。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理機構將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。三、本減資換發股票作業計畫將於經濟部核准減資變更登記後，洽財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心核備後辦理之。<摘錄公開資訊觀測站>

百辰光電：公告本公司106年股東常會重要決議事項

股東會

2017/6/14

1.股東會日期:106/06/142.重要決議事項:(1)承認一Ｏ五年度營業報告書及財務報表案。(2)承認一Ｏ五年度盈餘分派案。(3)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。(4)通過辦理現金減資退還股款案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。<摘錄公開資訊觀測站>

百辰光電：本公司辦理現金減資致債權人公告

現金減資

2017/6/14

1.事實發生日:106/06/142.公司名稱:百辰光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司經106年股東常會決議通過辦理現金減資。6.因應措施:(1)本公司業經民國106年6月14日股東常會決議通過現金減資，減資金額為新台幣 40,000,000元整，每股面額新台幣10元，銷除股份4,000,000股，現金減資比率約為7.5183%。減資後實收資本額為新台幣492,034,890元，每股面額新台幣10　元，發行股份總數為49,203,489股。(2)本次現金減資案經主管機關核准後，授權董事會訂定減資基準日及減資換股基準日等相關事宜。(3)本公司依公司法第281條準用同法第73條及第74條規定辦理。(4)本公司債權人倘對上項減資有異議者，請自公告日(民國106年6月14日)起至民國106年7月14日止，以書面方式向本公司提出，並檢附債權證明文件，以便依法處理，逾期視為無異議，特此公告。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

百辰光電：公告本公司董事會重要決議

其他

2017/4/26

1.事實發生日:106/04/262.公司名稱:百辰光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司董事會決議通過下列議案:(1)一Ｏ五年度員工酬勞及董監酬勞分派案。(2)一Ｏ五年度營業報告書及財務報表案。(3)一Ｏ五年度盈餘分派案。(4)一Ｏ五年度「內部控制制度聲明書」案。(5)辦理現金減資退還股款案。(6)修訂本公司一Ｏ六年股東常會召集事由。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

百辰光電：公告本公司董事會決議召開106年股東常會(新增召集事由)

股東會

2017/4/26

1.董事會決議日期:106/04/262.股東會召開日期:106/06/143.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路583巷22號6樓(本公司之會議室)4.召集事由:(一)報告事項(1)一Ｏ五年度營業報告書。(2)監察人審查一Ｏ五年度決算報表報告。(3)一Ｏ五年度員工及董監酬勞分派情形報告。(4)赴大陸地區投資情形報告。(二)承認事項(1)一Ｏ五年度營業報告書及財務報表案。(2)一Ｏ五年度盈餘分派案。(三)討論事項(1)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。(2)辦理現金減資退還股款案。(增列)(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:106/04/166.停止過戶截止日期:106/06/147.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，訂定本次股東會受理股東書面提案期間自106年4月10日起至106年4月19日下午6時止(郵寄者以送達本公司日期為憑)，受理處所：百辰光電股份有限公司(地址：11492台北市內湖區瑞光路583巷28號3樓)，其他相關事宜將另行依規定公告之。<摘錄公開資訊觀測站>

百辰光電：公告本公司董事會決議辦理現金減資案召開重大訊息說明記者會內

現金減資

2017/4/26

1.事實發生日:106/04/262.公司名稱:百辰光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司106/04/26董事會決議辦理現金減資案，並於106/04/26下午16:00在櫃檯買賣中心召開記者會說明。記者會新聞稿內容如下: 百辰光電股份有限公司為提升股東權益報酬率，於106年4月26日董事會決議通過，擬辦理現金減資退還股東股款。百辰光電本次減資金額為新台幣40,000,000元，銷除股份4,000,000股，以公司目前已發行股份總數53,203,489股，實收股本532,034,890元計算，每仟股減少約75.1831股，現金減資比率為7.5183%，每股退還新台幣約0.751831元，減資後實收股本為新台幣492,034,890元，分為49,203,489股。百辰光電106年股東常會訂於106年6月14日上午10時召開。本次減資案俟經股東會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會訂定減資基準日及減資換股基準日等相關事宜。嗣後如因公司股本發生變動，致影響流通在外股份數量，而需調整前述減資比率時，擬提請股東會授權董事會全權處理。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

百辰光電：公告本公司董事會決議召開股東常會

股東會

2017/3/22

1.董事會決議日期:106/03/222.股東會召開日期:106/06/143.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路583巷22號6樓(本公司之會議室)4.召集事由:(一)報告事項(1)一Ｏ五年度營業報告書。(2)監察人審查一Ｏ五年度決算報表報告。(3)一Ｏ五年度員工及董監酬勞分派情形報告。(4)赴大陸地區投資情形報告。(二)承認事項(1)一Ｏ五年度營業報告書及財務報表案。(2)一Ｏ五年度盈餘分派案。(三)討論事項修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:106/04/166.停止過戶截止日期:106/06/147.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，訂定本次股東會受理股東書面提案期間自106年4月10日起至106年4月19日下午6時止(郵寄者以送達本公司日期為憑)，受理處所：百辰光電股份有限公司(地址：11492台北市內湖區瑞光路583巷28號3樓)，其他相關事宜將另行依規定公告之。<摘錄公開資訊觀測站>

百辰光電：公告本公司董事會重要決議

其他

2017/3/22

1.事實發生日:106/03/222.公司名稱:百辰光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司董事會決議通過下列議案:(1)購買本公司董事、監察人責任險案。(2)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。(3)本公司之大陸子公司「昆山百創光電有限公司」執行董事及監事委派案。(4)本公司之大陸子公司「昆山百創光電有限公司」總經理續聘案。(5)本公司一Ｏ六年股東常會召開之相關事宜。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

百辰光電：公告本公司代理發言人、財務主管及會計主管變動事宜

其他

2016/12/29

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人、財務主管、會計主管2.發生變動日期:105/12/293.舊任者姓名、級職及簡歷:曾淑玲，代理發言人、財務主管及會計主管何宜芳，暫代代理發言人、財務主管及會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:李碧珠，代理發言人、財務主管及會計主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:於105年12月29日董事會通過任命。7.生效日期:105/12/298.新任者聯絡電話:02-660066109.其他應敘明事項:原任財會主管曾淑玲於105年6月24日離職，代理人何宜芳暫代期間為105年6月27日至105年12月28日止。<摘錄公開資訊觀測站>

百辰光電：公告本公司105年除息基準日

其他

2016/8/16

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/08/162.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利總額新台幣26,601,745元，每股配發0.5元。4.除權（息）交易日:105/09/015.最後過戶日:105/09/036.停止過戶起始日期:105/09/047.停止過戶截止日期:105/09/088.除權（息）基準日:105/09/089.其他應敘明事項:(1)現金股利發放日為105年10月14日。(2)現金股利匯費及支票掛號郵資由股東自行負擔。<摘錄公開資訊觀測站>

百辰光電：公告本公司董事會重要決議

其他

2016/8/15

1.事實發生日:105/08/152.公司名稱:百辰光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:通過本公司105年第二季合併財務報表案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

百辰光電：公告本公司代理發言人、財務主管及會計主管變動事宜

其他

2016/6/24

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人、財務主管、會計主管2.發生變動日期:105/06/243.舊任者姓名、級職及簡歷:曾淑玲，本公司財會部經理4.新任者姓名、級職及簡歷:董事會尚未任命，由何宜芳暫代(本公司財會部專員)5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:105/06/278.新任者聯絡電話:02-660066109.其他應敘明事項:新任代理發言人、財務主管及會計主管待董事會聘任後另行公告。<摘錄公開資訊觀測站>

百辰光電：公告本公司105年股東常會重要決議事項

股東會

2016/6/14

1.股東會日期:105/06/142.重要決議事項:(1)通過修正本公司「公司章程」案。(2)承認一Ｏ四年度營業報告書及財務報表案。(3)承認一Ｏ四年度盈餘分派案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。<摘錄公開資訊觀測站>

百辰光電：公告本公司董事會重要決議

其他

2016/4/25

1.事實發生日:105/04/252.公司名稱:百辰光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司董事會決議通過下列議案:(1)修正本公司「公司章程」案。(2)一Ｏ四年度員工酬勞及董監酬勞分派案。(3)一Ｏ四年度營業報告書及財務報表案。(4)一Ｏ四年度盈餘分派案。(5)一Ｏ四年度「內部控制制度聲明書」案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

百辰光電：公告本公司董事會通過104年度員工酬勞及董監酬勞分派案

其他

2016/4/25

1.事實發生日:105/04/252.公司名稱:百辰光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)本公司105年4月25日董事會決議通過以現金分派員工酬勞新台幣2,017,356元，不分派董監酬勞。與104年度認列費用金額無差異。(2)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。<摘錄公開資訊觀測站>

百辰光電：公告本公司董事會重要決議

其他

2015/8/12

1.事實發生日:104/08/122.公司名稱:百辰光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司董事會決議通過下列議案:(1)本公司財務主管及會計主管任命案。(2)本公司民國一Ｏ四年第二季合併財務報表案。(3)訂定一Ｏ三年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股之增資基準日案。(4)訂定一Ｏ四年現金股利之配息基準日案。(5)經本公司第三屆第一次薪資報酬委員會審議通過本公司經理人調薪追認案。(6)經本公司第三屆第一次薪資報酬委員會審議通過本公司經理人員工分紅案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

百辰光電：公告本公司代理發言人、財務主管及會計主管變動事宜

其他

2015/8/12

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人、財務主管、會計主管2.發生變動日期:104/08/123.舊任者姓名、級職及簡歷:呂喬珊，代理發言人、財務主管及會計主管何宜芳，暫代代理發言人、財務主管及會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:曾淑玲，代理發言人、財務主管及會計主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:於104年8月12日董事會通過任命。7.生效日期:104/08/128.新任者聯絡電話:02-660066109.其他應敘明事項:原任財會主管呂喬珊於104年2月26日離職，代理人何宜芳暫代期間為104年3月2日至104年8月11日止。<摘錄公開資訊觀測站>

百辰光電：公告本公司董事會決議除權基準日

其他

2015/8/12

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/08/122.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權3.發放股利種類及金額:普通股股票股利25,200,000元，每股配發0.49828237元，每仟股無償配發49.828237股。4.除權（息）交易日:104/08/285.最後過戶日:104/08/316.停止過戶起始日期:104/09/017.停止過戶截止日期:104/09/058.除權（息）基準日:104/09/059.其他應敘明事項:本次增資發行新股，業經金融監督管理委員會104年7月22日金管證發字第1040027803號函核准發行在案。<摘錄公開資訊觀測站>

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