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公司新聞
標題 訊息來源 日期
興櫃：百辰光電(3659)每股含息0.3元，訂108/8/29為除息交易日，9/27發放 財訊快報 編輯部 2019/7/17 下午 03:44:00

公告本公司108年除息基準日

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/07/17

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:現金股利總額新台幣14,761,047元，每股配發0.3元。

4.除權（息）交易日:108/08/29

5.最後過戶日:108/08/30

6.停止過戶起始日期:108/08/31

7.停止過戶截止日期:108/09/04

8.除權（息）基準日:108/09/04

9.其他應敘明事項:

(1)現金股利發放日為108年9月27日。

(2)現金股利匯費及支票掛號郵資由股東自行負擔。
百辰光電：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2017/4/26
1. 董事會決議日期：106/04/262. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
百辰光電：代子公司昆山百創光電有限公司公告委派執行董事及監事 公開資訊觀測站 2017/3/22
1.發生變動日期:106/03/222.舊任者姓名及簡歷:(1)執行董事:林百祁，百辰光電股份有限公司總經理兼任(2)監事:賴孟修，百辰光電股份有限公司董事長兼任3.新任者姓名及簡歷:(1)執行董事:林百祁，百辰光電股份有限公司總經理兼任(2)監事:賴孟修，百辰光電股份有限公司董事長兼任4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿，重新委派6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/03/21~106/03/208.新任生效日期:106/03/229.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:本公司於106年3月22日董事會通過子公司執行董事及監事委派案。<摘錄公開資訊觀測站>
百辰光電：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2016/4/25
1. 董事會決議日期：2016/04/252. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：26,601,745　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站>
百辰光電：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2015/4/21
1. 董事會決議日期：2015/04/212. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.05536470　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：2,800,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.49828237　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：2,520,0003. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：1,305,000　(2)股票紅利金額(元)：1,305,0005. 其他應敘明事項：本公司擬議配發103年度員工紅利金額與103年度估列金額差異新台幣522,042元，將於104年度作費用迴轉。6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
百辰光電：代子公司昆山百創光電有限公司公告董事長異動 公開資訊觀測站 2014/12/23
1.董事會決議日或發生變動日期:103/12/232.舊任者姓名及簡歷:賴孟修/百辰光電股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:林百祁/百辰光電股份有限公司總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因董事長請辭改派。6.新任生效日期:103/12/237.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
百辰光電：代子公司昆山百創光電有限公司公告總經理異動 公開資訊觀測站 2014/12/23
1.董事會決議日期或發生變動日期:103/12/232.舊任者姓名及簡歷:許育榮/昆山百創光電有限公司總經理3.新任者姓名及簡歷:蒲廷瑞/昆山百創光電有限公司總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任5.異動原因:本公司103/12/23董事會通過子公司昆山百創光電有限公司總經理聘任案。6.新任生效日期:103/12/237.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
百辰光電：代子公司昆山百創光電有限公司公告總經理異動 公開資訊觀測站 2014/10/16
1.董事會決議日期或發生變動日期:103/10/152.舊任者姓名及簡歷:許育榮/昆山百創光電有限公司總經理3.新任者姓名及簡歷:林百祁/百辰光電股份有限公司總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職5.異動原因:家庭暨個人健康因素6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:該子公司總經理職缺暫由本公司總經理林百祁兼任，繼任人選待董事會聘任後再行公告。<摘錄公開資訊觀測站>
百辰光電：代子公司昆山百創光電有限公司公告總經理異動 公開資訊觀測站 2014/10/15
1.董事會決議日期或發生變動日期:103/10/152.舊任者姓名及簡歷:許育榮/昆山百創光電有限公司總經理3.新任者姓名及簡歷:林百祁/百辰光電股份有限公司總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職5.異動原因:家庭暨個人健康因素6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:該子公司總經理職缺暫由本公司總經理林百祁兼任，繼任人選待董事會聘任後再行公告。<摘錄公開資訊觀測站>
百辰光電：說明103年上半年度營收自結數與會計師核閱數差異原因 公開資訊觀測站 2014/8/21
1.事實發生日:103/08/212.公司名稱:百辰光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司103年上半年度合併營收會計師核閱數1,123,486仟元，較公司自結數1,143,793仟元，減少20,307仟元，係因調整與營收有關之負債準備所致。6.因應措施:重新修正本公司103年6月份之營收公告。7.其他應敘明事項:103年6月當月合併營業收入淨額更正前：222,312仟元；更正後202,005仟元103年1-6月累計合併營業收入淨額更正前：1,143,793仟元；更正後1,123,486仟元<摘錄公開資訊觀測站>
百辰光電 - 10304 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2014/5/13 
民國 103 年 04 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收194083
去年同期營收177521
增減金額16562
增減百分比(%)9.33
本年累計營收721142
去年累計營收825991
增減金額-104849
增減百分比(%)-12.69
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
百辰光電4月營收1.94億元年增9.33% 1— 4月達7.21億元 公開資訊觀測站 2014/5/12 上午 10:13:00

百辰光電 (3659) 2014年 4月營收資料(單位:千元)
百辰光電3月營收1.64億元年減35.59% 1— 3月達5.27億元 公開資訊觀測站 2014/4/24 下午 04:38:00

百辰光電 (3659) 2014年 3月營收資料(單位:千元)
百辰光電 - 10303 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2014/4/11 
民國 103 年 03 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收164367
去年同期營收255182
增減金額-90815
增減百分比(%)-35.59
本年累計營收527059
去年累計營收648470
增減金額-121411
增減百分比(%)-18.72
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
百辰光電：代子公司昆山百創光電有限公司公告指派執行董事及監事 公開資訊觀測站 2014/3/21 下午 04:08:00

第三十四條 第6款

1.發生變動日期:103/03/21

2.舊任者姓名及簡歷:

(1)執行董事:賴孟修，百辰光電股份有限公司董事長兼任

(2)監事:林百祁，百辰光電股份有限公司總經理兼任

3.新任者姓名及簡歷:

(1)執行董事:賴孟修，百辰光電股份有限公司董事長兼任

(2)監事:林百祁，百辰光電股份有限公司總經理兼任

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

5.異動原因:因任期即將屆滿，故重新指派

6.新任董事選任時持股數:不適用

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/05/12~103/05/11

8.新任生效日期:103/03/21

9.同任期董事變動比率:0

10.其他應敘明事項:本公司於103年3月21日董事會通過子公司執行董事及監事指派案。
百辰光電：代子公司昆山百創光電有限公司公告新任總經理案 公開資訊觀測站 2014/3/21 下午 04:08:00

第三十四條 第6款

1.董事會決議日期或發生變動日期:103/03/21

2.舊任者姓名及簡歷:無

3.新任者姓名及簡歷:許育榮/昆山百創光電有限公司廠長

4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新

任」）:新任

5.異動原因:昆山百創光電有限公司執行董事賴孟修先生指派許育榮先生擔任總經理一

職。

6.新任生效日期:103/03/21

7.其他應敘明事項:無。
代子公司昆山百創光電有限公司公告指派執行董事及監事 資訊觀測站 2014/3/21

1.發生變動日期:103/03/21
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)執行董事:賴孟修，百辰光電股份有限公司董事長兼任
(2)監事:林百祁，百辰光電股份有限公司總經理兼任
3.新任者姓名及簡歷:
(1)執行董事:賴孟修，百辰光電股份有限公司董事長兼任
(2)監事:林百祁，百辰光電股份有限公司總經理兼任
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:因任期即將屆滿，故重新指派
6.新任董事選任時持股數:不適用
7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/05/12_103/05/11
8.新任生效日期:103/03/21
9.同任期董事變動比率:0
10.其他應敘明事項:本公司於103年3月21日董事會通過子公司執行董事及監事指派案。
代子公司昆山百創光電有限公司公告新任總經理案 資訊觀測站 2014/3/21

1.董事會決議日期或發生變動日期:103/03/21
2.舊任者姓名及簡歷:無
3.新任者姓名及簡歷:許育榮/昆山百創光電有限公司廠長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任
5.異動原因:昆山百創光電有限公司執行董事賴孟修先生指派許育榮先生擔任總經理一
職。
6.新任生效日期:103/03/21
7.其他應敘明事項:無。
百辰光電 - 10302 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2014/3/11 
民國 103 年 02 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收149444
去年同期營收136178
增減金額13266
增減百分比(%)9.74
本年累計營收362692
去年累計營收393288
增減金額-30596
增減百分比(%)-7.78
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
百辰光電2月營收1.49億元年增9.74% 1— 2月達3.63億元 公開資訊觀測站 2014/3/10 下午 01:58:00

百辰光電 (3659) 2014年 2月營收資料(單位:千元)
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重要公告
標題 公告類別 日期
百辰光電：公告本公司董事會決議除息基準日 其他 2015/8/12
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/08/122.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利2,800,000元，每股0.05536470元4.除權（息）交易日:104/09/115.最後過戶日:104/09/146.停止過戶起始日期:104/09/157.停止過戶截止日期:104/09/198.除權（息）基準日:104/09/199.其他應敘明事項:現金股利發放日為104年10月8日。<摘錄公開資訊觀測站>
百辰光電：公告蘇迪勒颱風對本公司業務及財務並無影響 其他 2015/8/10
1.事實發生日:104/08/102.公司名稱:百辰光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告蘇迪勒颱風對本公司業務及財務並無影響。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
百辰光電：公告本公司董事會選任董事長 其他 2015/6/12
1.董事會決議日或發生變動日期:104/06/122.舊任者姓名及簡歷:賴孟修，本公司董事長3.新任者姓名及簡歷:賴孟修，本公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:董事任期屆滿改選，並選任董事長。6.新任生效日期:104/06/127.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
百辰光電：公告本公司董事會通過聘任第三屆薪資報酬委員會委員 其他 2015/6/12
1.發生變動日期:104/06/122.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)阮金祥：東吳大學企業管理系教授、本公司獨立董事(2)李浩典：本公司獨立董事(3)汪輝明：南台科技大學電機工程系副教授、笙泉科技股份有限公司獨立董事、　　　　　 本公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:(1)阮金祥：東吳大學企業管理系教授、本公司獨立董事(2)李浩典：本公司獨立董事(3)汪輝明：南台科技大學電機工程系副教授、笙泉科技股份有限公司獨立董事、　　　　　 本公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:配合股東常會全面改選董事，重新聘任薪資報酬委員會委員。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/08/30~104/06/258.新任生效日期:104/06/129.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
百辰光電：公告本公司104年股東常會重要決議事項 股東會 2015/6/4
1.股東會日期:104/06/042.重要決議事項:(1)承認一Ｏ三年度營業報告書及財務報表案。(2)承認一Ｏ三年度盈餘分配案。(3)通過一Ｏ三年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(5)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案 。(6)通過改選董事及監察人案。當選名單如下:董事:賴孟修董事:巨尚投資有限公司 代表人:林百祁獨立董事:阮金祥獨立董事:李浩典獨立董事:汪輝明監察人:王經武監察人:施正暉監察人:紀仲弘3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。<摘錄公開資訊觀測站>
百辰光電：公告本公司第二屆薪資報酬委員會委員任期屆滿 其他 2015/6/4
1.發生變動日期:104/06/042.功能性委員會名稱:本公司薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)阮金祥先生/東吳大學企業管理系教授、本公司獨立董事(2)李浩典先生/本公司獨立董事(3)汪輝明/南台科技大學電機工程系副教授、本公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:尚未聘任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:因股東常會全面改選董事，故原薪資報酬委員會委員任期屆滿。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/08/30~104/06/258.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:第三屆薪資報酬委員會委員將於最近期董事會聘任後，另行公告。<摘錄公開資訊觀測站>
百辰光電：公告本公司董事會重要決議 其他 2015/4/21
1.事實發生日:104/04/212.公司名稱:百辰光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司董事會決議通過下列議案:(1)一Ｏ三年度營業報告書及財務報表案。(2)討論本公司薪資報酬委員會審議之一Ｏ三年度董、監事酬勞及員工紅利分配案。(3)一Ｏ三年度盈餘分配案。(4)一Ｏ三年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。(5)本公司一Ｏ三年度「內部控制制度聲明書」案。(6)審查獨立董事候選人資格案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
百辰光電：本公司董事會決議盈餘暨員工紅利轉增資發行新股 其他 2015/4/21
1.董事會決議日期:104/04/212.增資資金來源:103年度盈餘轉增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):2,520,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣25,200,000元(不含員工紅利轉增資)6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:員工紅利轉增資金額新台幣1,305,000元8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):原股東每仟股無償配發49.828237股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，股東可自行在增資配股基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股，拼湊後仍不足一股之畸零股，擬授權董事長洽特定人按面額承購之。11.本次發行新股之權利義務:與已發行普通股相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
百辰光電：公告本公司董事會決議召開股東常會 股東會 2015/3/10
1.董事會決議日期:104/03/102.股東會召開日期:104/06/043.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路583巷22號6樓(本公司之會議室)4.召集事由:(一)報告事項(1)一Ｏ三年度營業報告書。(2)一Ｏ三年度監察人審查報告書。(3)一Ｏ三年度赴大陸地區投資情形報告。(二)承認事項(1)一Ｏ三年度營業報告書及財務報表案。(2)一Ｏ三年度盈餘分配案。(三)討論及選舉事項(1)一Ｏ三年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。(3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(4)改選董事及監察人案。5.停止過戶起始日期:104/04/066.停止過戶截止日期:104/06/047.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定，訂定本次股東會受理股東書面提案及提名期間自104年4月1日起至104年4月14日下午六時止(郵寄者以送達本公司日期為憑)，受理處所：百辰光電股份有限公司(地址：11492台北市內湖區瑞光路583巷28號3樓)，其他相關事宜將另行依規定公告之。<摘錄公開資訊觀測站>
百辰光電：公司本公司獨立董事就董事會之議決事項表示反對意見 其他 2015/3/10
1.事實發生日:104/03/102.董事會決議日期:104/03/103.發生緣由:討論事項第十案:擬整併本公司事業群，精實組織運作管理。4.就董事會決議之決策表示反對意見之獨立董事姓名及簡歷:汪輝明/南台科技大學電機工程系副教授5.前揭獨立董事就董事會決議之決策表示反對之意見:因現在的公司組織架構，在公司產品發展上具有互補性，所以目前沒有合併產品線的必要性。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
百辰光電：公告本公司董事會重要決議 其他 2015/3/10
1.事實發生日:104/03/102.公司名稱:百辰光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司董事會決議通過下列議案:(1)一Ｏ四年度營運計畫案。(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。(3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(4)修訂本公司「子公司監理作業管理辦法」案。(5)購買本公司董事、監察人責任險案。(6)本公司赴大陸地區投資金額動用案。(7)申請銀行授信額度一案。(8)改選董事及監察人案。(9)本公司一Ｏ四年股東常會召開之相關事宜。(10)擬整併本公司事業群，精實組織運作管理。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
百辰光電：公告本公司代理發言人、財務主管及會計主管變動事宜 其他 2015/2/26
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人、財務主管、會計主管2.發生變動日期:104/02/263.舊任者姓名、級職及簡歷:呂喬珊，代理發言人、財務主管及會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:何宜芳，暫代代理發言人、財務主管及會計主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:104/02/268.新任者聯絡電話:02-660066109.其他應敘明事項:新任代理發言人、財務主管及會計主管待董事會聘任後另行公告。<摘錄公開資訊觀測站>
百辰光電：公告本公司董事會重要決議 其他 2014/8/13
1.事實發生日:103/08/132.公司名稱:百辰光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司董事會決議通過下列議案:(1)本公司民國一Ｏ三年第二季IFRS合併財務報表案。(2)訂定一Ｏ二年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股之增資基準日案。(3)訂定一Ｏ三年現金股利之配息基準日案。(4)修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。(5)經本公司第二屆第八次薪資報酬委員會審議通過本公司經理人調薪追認案。(6)經本公司第二屆第八次薪資報酬委員會審議通過本公司經理人員工分紅案。(7)出售本公司機器設備案。(8)申請銀行授信額度一案。(9)本公司擬更換主辦輔導推薦券商案。(10)本公司擬經由第三地區投資事業間接對大陸地區投資案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站>
百辰光電：公告本公司董事會決議除權基準日 其他 2014/8/13
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:103/08/132.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權3.發放股利種類及金額:股票股利99,000,000元，每股2.44601526元4.除權（息）交易日:103/08/285.最後過戶日:103/08/316.停止過戶起始日期:103/09/017.停止過戶截止日期:103/09/058.除權（息）基準日:103/09/059.其他應敘明事項:(1)本次盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案，業經金融監督管理委員會103年7月31日金 管證發字第1030029116號函核准發行在案。(2)本次增資按增資配股基準日股東名簿所載之股東及其持股比例計算，配發不足壹股　 之畸零股，股東可自行在增資配股基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊 成整股，拼湊後仍不足壹股之畸零股，擬授權董事長洽特定人按面額承購之。(3)本次增資發行之新股，其權利義務與已發行普通股相同，並採無實體發行。(4)有關增資相關發放事宜，經主管機關變更登記後辦理，其他會議未盡事宜，擬授權 董事長全權處理之。(5)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日為103年8月31日適逢假日 ，請提前於民國103年8月29日(五)前親臨本公司股務代理機構「台新國際商業銀行 股份有限公司股務代理部」(台北市建國北路一段96號地下一樓)辦理過戶手續，始 得享有此次配股之權利；掛號郵寄者以民國103年8月31日（最後過戶日）郵戳日期 為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務 代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。<摘錄公開資訊觀測站>
百辰光電：公告本公司董事會決議除息基準日 其他 2014/8/13
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:103/08/132.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利20,000,000元，每股0.49414449元4.除權（息）交易日:103/09/105.最後過戶日:103/09/116.停止過戶起始日期:103/09/127.停止過戶截止日期:103/09/168.除權（息）基準日:103/09/169.其他應敘明事項:現金股利發放日為103年10月8日。<摘錄公開資訊觀測站>
百辰光電：公告本公司更換主辦輔導推薦券商事宜 其他 2014/8/13
1.事實發生日:103/08/132.公司名稱:百辰光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司因營運需要，擬變更主辦輔導推薦證券商為「中國信託綜合證券股份有限公司」，接續原主辦輔導推薦證券商「凱基證券股份有限公司」業務，實際生效日以主管機關核准生效為主。6.因應措施:相關變更程序作業，董事會授權董事長全權處理。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
百辰光電：公告本公司董事會決議通過大陸投資案 其他 2014/8/13
1.事實發生日:自民國103/8/13至民國103/8/132.本次新增（減少）投資方式:透過第三地區投資設立公司再投資大陸公司3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:人民幣500千元4.大陸被投資公司之公司名稱:計畫申請之新設立公司,故尚無公司名稱5.前開大陸被投資公司之實收資本額:計畫申請之新設立公司,故不適用6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:人民幣500千元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:計畫申請之新設立公司,故不適用8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:計畫申請之新設立公司,故不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:計畫申請之新設立公司,故不適用10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:計畫申請之新設立公司,故不適用11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:0元12.交易相對人及其與公司之關係:不適用13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:長期投資20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:否22.董事會通過日期:不適用，非關係人交易23.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用，非關係人交易24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金10,700千元25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:64%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:22%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:52%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金6,800千元29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:40%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:14%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:33%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:100年度:投資利益新台幣1,742千元101年度:投資損失新台幣17,441千元102年度:投資損失新台幣13,932千元33.最近三年度獲利匯回金額:無34.本次交易會計師出具非合理性意見:否或不適用35.其他敘明事項:本次大陸投資係經本公司103年8月13日董事會決議通過。<摘錄公開資訊觀測站>
百辰光電：公告本公司103年股東常會重要決議事項 股東會 2014/6/10
1.股東會日期:103/06/102.重要決議事項:(1)承認一Ｏ二年度營業報告書及財務報表案。(2)承認一Ｏ二年度盈餘分配案。(3)通過一Ｏ二年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。(4)通過修訂本公司「公司章程」案。(5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(6)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(7)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案 。(8)通過本公司申請股票上櫃案。(9)通過本公司擬辦理現金增資為提供初次上櫃新股承銷案。(10)通過增選獨立董事案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。<摘錄公開資訊觀測站>
百辰光電：公告本公司獨立董事變動 其他 2014/6/10
1.發生變動日期:103/06/102.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:汪輝明/南台科技大學電機工程系副教授4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:本公司103年股東常會增選獨立董事一席。6.原任期（例xxx/xx/xx _ xxx/xx/xx）:101/06/26_104/06/257.新任生效日期:103/06/108.同任期董事變動比率:1/59.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
百辰光電：公告本公司董事會重要決議 其他 2014/4/30 下午 05:45:00

第三十四條 第42款

1.事實發生日:103/04/30

2.公司名稱:百辰光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。

5.發生緣由:

本公司董事會決議通過下列議案:

(1)本公司民國一Ｏ三年第一季IFRS合併財務報表案。

(2)訂定本公司「誠信經營作業程式及行為指南」案。

(3)出具本公司「內部控制制度聲明書」案。

(4)聘任本公司薪資報酬委員會委員案。

(5)審查獨立董事候選人資格案。

(6)申請銀行授信額度一案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。
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