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公司新聞

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興櫃：百辰光電(3659)每股含息0.3元，訂108/8/29為除息交易日，9/27發放

財訊快報編輯部

2019/7/17 下午 03:44:00

公告本公司108年除息基準日

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/07/17

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:現金股利總額新台幣14,761,047元，每股配發0.3元。

4.除權（息）交易日:108/08/29

5.最後過戶日:108/08/30

6.停止過戶起始日期:108/08/31

7.停止過戶截止日期:108/09/04

8.除權（息）基準日:108/09/04

9.其他應敘明事項:

(1)現金股利發放日為108年9月27日。

(2)現金股利匯費及支票掛號郵資由股東自行負擔。

百辰光電：董事會決議股利分派

公開資訊觀測站

2017/4/26

1. 董事會決議日期：106/04/262. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>

百辰光電：代子公司昆山百創光電有限公司公告委派執行董事及監事

公開資訊觀測站

2017/3/22

1.發生變動日期:106/03/222.舊任者姓名及簡歷:(1)執行董事:林百祁，百辰光電股份有限公司總經理兼任(2)監事:賴孟修，百辰光電股份有限公司董事長兼任3.新任者姓名及簡歷:(1)執行董事:林百祁，百辰光電股份有限公司總經理兼任(2)監事:賴孟修，百辰光電股份有限公司董事長兼任4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿，重新委派6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/03/21~106/03/208.新任生效日期:106/03/229.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:本公司於106年3月22日董事會通過子公司執行董事及監事委派案。<摘錄公開資訊觀測站>

百辰光電：董事會決議股利分派

公開資訊觀測站

2016/4/25

1. 董事會決議日期：2016/04/252. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：26,601,745　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站>

百辰光電：董事會決議股利分派

公開資訊觀測站

2015/4/21

1. 董事會決議日期：2015/04/212. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.05536470　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：2,800,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.49828237　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：2,520,0003. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：1,305,000　(2)股票紅利金額(元)：1,305,0005. 其他應敘明事項：本公司擬議配發103年度員工紅利金額與103年度估列金額差異新台幣522,042元，將於104年度作費用迴轉。6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>

百辰光電：代子公司昆山百創光電有限公司公告董事長異動

公開資訊觀測站

2014/12/23

1.董事會決議日或發生變動日期:103/12/232.舊任者姓名及簡歷:賴孟修/百辰光電股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:林百祁/百辰光電股份有限公司總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因董事長請辭改派。6.新任生效日期:103/12/237.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

百辰光電：代子公司昆山百創光電有限公司公告總經理異動

公開資訊觀測站

2014/12/23

1.董事會決議日期或發生變動日期:103/12/232.舊任者姓名及簡歷:許育榮/昆山百創光電有限公司總經理3.新任者姓名及簡歷:蒲廷瑞/昆山百創光電有限公司總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任5.異動原因:本公司103/12/23董事會通過子公司昆山百創光電有限公司總經理聘任案。6.新任生效日期:103/12/237.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

百辰光電：代子公司昆山百創光電有限公司公告總經理異動

公開資訊觀測站

2014/10/16

1.董事會決議日期或發生變動日期:103/10/152.舊任者姓名及簡歷:許育榮/昆山百創光電有限公司總經理3.新任者姓名及簡歷:林百祁/百辰光電股份有限公司總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職5.異動原因:家庭暨個人健康因素6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:該子公司總經理職缺暫由本公司總經理林百祁兼任，繼任人選待董事會聘任後再行公告。<摘錄公開資訊觀測站>

百辰光電：代子公司昆山百創光電有限公司公告總經理異動

公開資訊觀測站

2014/10/15

百辰光電：說明103年上半年度營收自結數與會計師核閱數差異原因

公開資訊觀測站

2014/8/21

1.事實發生日:103/08/212.公司名稱:百辰光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司103年上半年度合併營收會計師核閱數1,123,486仟元，較公司自結數1,143,793仟元，減少20,307仟元，係因調整與營收有關之負債準備所致。6.因應措施:重新修正本公司103年6月份之營收公告。7.其他應敘明事項:103年6月當月合併營業收入淨額更正前：222,312仟元；更正後202,005仟元103年1-6月累計合併營業收入淨額更正前：1,143,793仟元；更正後1,123,486仟元<摘錄公開資訊觀測站>

百辰光電 - 10304 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/5/13

民國 103 年 04 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 194083
去年同期營收 177521
增減金額 16562
增減百分比(%) 9.33
本年累計營收 721142
去年累計營收 825991
增減金額 -104849
增減百分比(%) -12.69
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

百辰光電4月營收1.94億元年增9.33% 1— 4月達7.21億元

公開資訊觀測站

2014/5/12 上午 10:13:00

百辰光電 (3659) 2014年 4月營收資料(單位:千元)

百辰光電3月營收1.64億元年減35.59% 1— 3月達5.27億元

公開資訊觀測站

2014/4/24 下午 04:38:00

百辰光電 (3659) 2014年 3月營收資料(單位:千元)

百辰光電 - 10303 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/4/11

民國 103 年 03 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 164367
去年同期營收 255182
增減金額 -90815
增減百分比(%) -35.59
本年累計營收 527059
去年累計營收 648470
增減金額 -121411
增減百分比(%) -18.72
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

百辰光電：代子公司昆山百創光電有限公司公告指派執行董事及監事

公開資訊觀測站

2014/3/21 下午 04:08:00

第三十四條第6款

1.發生變動日期:103/03/21

2.舊任者姓名及簡歷:

(1)執行董事:賴孟修，百辰光電股份有限公司董事長兼任

(2)監事:林百祁，百辰光電股份有限公司總經理兼任

3.新任者姓名及簡歷:

(1)執行董事:賴孟修，百辰光電股份有限公司董事長兼任

(2)監事:林百祁，百辰光電股份有限公司總經理兼任

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

5.異動原因:因任期即將屆滿，故重新指派

6.新任董事選任時持股數:不適用

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/05/12~103/05/11

8.新任生效日期:103/03/21

9.同任期董事變動比率:0

10.其他應敘明事項:本公司於103年3月21日董事會通過子公司執行董事及監事指派案。

百辰光電：代子公司昆山百創光電有限公司公告新任總經理案

公開資訊觀測站

2014/3/21 下午 04:08:00

第三十四條第6款

1.董事會決議日期或發生變動日期:103/03/21

2.舊任者姓名及簡歷:無

3.新任者姓名及簡歷:許育榮/昆山百創光電有限公司廠長

4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新

任」）:新任

5.異動原因:昆山百創光電有限公司執行董事賴孟修先生指派許育榮先生擔任總經理一

職。

6.新任生效日期:103/03/21

7.其他應敘明事項:無。

代子公司昆山百創光電有限公司公告指派執行董事及監事

資訊觀測站

2014/3/21

1.發生變動日期:103/03/21
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)執行董事:賴孟修，百辰光電股份有限公司董事長兼任
(2)監事:林百祁，百辰光電股份有限公司總經理兼任
3.新任者姓名及簡歷:
(1)執行董事:賴孟修，百辰光電股份有限公司董事長兼任
(2)監事:林百祁，百辰光電股份有限公司總經理兼任
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:因任期即將屆滿，故重新指派
6.新任董事選任時持股數:不適用
7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/05/12_103/05/11
8.新任生效日期:103/03/21
9.同任期董事變動比率:0
10.其他應敘明事項:本公司於103年3月21日董事會通過子公司執行董事及監事指派案。

代子公司昆山百創光電有限公司公告新任總經理案

資訊觀測站

2014/3/21

1.董事會決議日期或發生變動日期:103/03/21
2.舊任者姓名及簡歷:無
3.新任者姓名及簡歷:許育榮/昆山百創光電有限公司廠長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任
5.異動原因:昆山百創光電有限公司執行董事賴孟修先生指派許育榮先生擔任總經理一
職。
6.新任生效日期:103/03/21
7.其他應敘明事項:無。

百辰光電 - 10302 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/3/11

民國 103 年 02 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 149444
去年同期營收 136178
增減金額 13266
增減百分比(%) 9.74
本年累計營收 362692
去年累計營收 393288
增減金額 -30596
增減百分比(%) -7.78
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

百辰光電2月營收1.49億元年增9.74% 1— 2月達3.63億元

公開資訊觀測站

2014/3/10 下午 01:58:00

百辰光電 (3659) 2014年 2月營收資料(單位:千元)

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重要公告

標題

公告類別

日期

公告本公司董事會決議股利配發基準日

除權除息

2012/8/31

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:101/08/30
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
現金股利14,000,000元，每股0.5元股票股利55,000,000元，每股1.96元 4.除權（息）交易日:101/09/18
5.最後過戶日:101/09/19
6.停止過戶起始日期:101/09/20
7.停止過戶截止日期:101/09/24
8.除權（息）基準日:101/09/24
9.其他應敘明事項:現金股利發放日為101年10月19日

公告本公司董事會決議委任第二屆薪酬委員會委員

其他

2012/8/31

1.發生變動日期:101/08/30
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
(1)獨立董事：阮金祥先生/東吳大學企業管理系教授 (2)獨立董事：李浩典先生/義統電子股份有限公司副總經理 (3)董事：曾弘彬先生/瑞林生物科技(股)公司總經理 4.新任者姓名及簡歷:
(1)獨立董事：阮金祥先生/東吳大學企業管理系教授 (2)獨立董事：李浩典先生/義統電子股份有限公司副總經理 (3)董事：曾弘彬先生/瑞林生物科技(股)公司總經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。
6.異動原因:任期屆滿。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/12/27~101/06/17
8.新任生效日期:101/08/30
9.其他應敘明事項:無。

百辰光電：本公司101年股東常會重要決議事項

股東會

2012/6/26 下午 04:06:00

第三十四條第15款

1.股東會日期:101/06/26

2.重要決議事項:

(1)承認一ＯＯ年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認一ＯＯ年度盈餘分配案。

(3)通過一ＯＯ年度盈餘轉增資暨員工紅利轉增資發行新股案。

(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(5)通過修訂本公司「董事會議事規範」案。

(6)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(7)通過改選董事及監察人案。

(8)通過解除新任董事競業禁止之限制案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。

4.其它應敘明事項 :無。

公告本公司一Ｏ一年股東常會通過解除董事競業禁止之限制

股東會

2012/6/26

1.股東會決議日:101/06/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
賴孟修/董事李浩典/獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:兼任與本公司營業性質相同或類似公司之董事或經理人。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案
通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:賴孟修/董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:昆山百創光電有限公司/董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:江蘇省昆山出口加工區A區第一大道北側標准廠房30號2樓
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:生產、銷售新型電子元器件
10.對本公司財務業務之影響程度:為本公司100%轉投資公司，對本公司財務業務有正面助
益。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

本公司101年股東常會重要決議事項

股東會

2012/6/26

1.股東會日期:101/06/26
2.重要決議事項:
(1)承認一ＯＯ年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認一ＯＯ年度盈餘分配案。 (3)通過一ＯＯ年度盈餘轉增資暨員工紅利轉增資發行新股案。 (4)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (5)通過修訂本公司「董事會議事規範」案。 (6)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (7)通過改選董事及監察人案。 (8)通過解除新任董事競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。

公告本公司董事會重要決議

其他

2012/4/17

1.事實發生日:101/04/17
2.公司名稱:百辰光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。
5.發生緣由:
本公司董事會決議通過下列議案: (1)一ＯＯ年度營業報告書及財務報表案。 (2)討論本公司薪資報酬委員會審議之一ＯＯ年度董、監事酬勞及員工紅利分配案。 (3)一ＯＯ年度盈餘分配案。 (4)一ＯＯ年度盈餘轉增資暨員工紅利轉增資發行新股案。 (5)本公司一ＯＯ年度「內部控制制度聲明書」案。 (6)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (7)修訂本公司「財務報表編製流程管理作業」案。 (8)經本公司第一屆第一次薪資報酬委員會審議通過本公司一ＯＯ年度年終獎金發放追認案。 (9)經本公司第一屆第一次薪資報酬委員會審議通過本公司「經理人薪資管理辦法」案。 (10)經本公司第一屆第一次薪資報酬委員會審議通過本公司董事長支領薪資報酬案。 (11)經本公司第一屆第一次薪資報酬委員會審議通過本公司董事及監察人出席董事會車馬費案。 (12)經本公司第一屆第一次薪資報酬委員會審議通過本公司薪資報酬委員出席薪資報酬委員會出席費案。 (13)經本公司第一屆第一次薪資報酬委員會審議通過本公司董事及監察人報酬案。 (14)提名暨審查獨立董事候選人案。 (15)申請銀行授信額度一案。 6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。

本公司董事會決議發放股利相關資訊

除權除息

2012/4/17

1.董事會決議日期:101/04/17
2.發放股利種類及金額:
股票股利新台幣55,000,000元(每股配發1.96元) 現金股利新台幣14,000,000元(每股配發0.50元) 3.其他應敘明事項:
A.擬配發員工紅利：現金新台幣5,230,000元、股票新台幣2,770,000元。 B.現金股利分派計算至元為止(元以下無條件捨去)。 C.現金股利分派案俟股東常會通過後，授權董事會另訂配息基準日等相關事宜。 D.嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股數，股東配息率發生變動而須修正時，擬請股東會授權董事會全權處理。 E.本次盈餘分配數額以100年度稅後淨利優先分配。

本公司董事會決議盈餘暨員工紅利轉增資發行新股

其他

2012/4/17

1.董事會決議日期:101/04/17
2.增資資金來源:100年度盈餘轉增資
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):5,500,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣55,000,000元(不含員工紅利轉增資)
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:員工紅利轉增資金額新台幣2,770,000元
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):原股東每仟股無償配
發196.428571股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
配發不足一股之畸零股，股東可自行在增資配股基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股，拼湊後仍不足一股之畸零股，擬授權董事長洽特定人按面額承購之。 11.本次發行新股之權利義務:與已發行普通股相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:無。

百辰光電 101股東常會:101/06/26

股東會

2012/3/20

101股東常會:101/06/26
停止過戶日:101/04/28-101/06/26

公告本公司董事會決議召開股東常會

股東會

2012/3/20

1.董事會決議日期:101/03/20
2.股東會召開日期:101/06/26
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路583巷28號3樓(本公司之會議室)
4.召集事由:
(一)報告事項 (1)一ＯＯ年度營業報告書。 (2)一ＯＯ年度監察人審查報告書。 (3)一ＯＯ年度赴大陸地區投資情形報告。 (4)一ＯＯ年度背書保證情形報告。 (二)承認事項 (1)一ＯＯ年度營業報告書及財務報表案。 (2)一ＯＯ年度盈餘分配案。 (三)討論及選舉事項 (1)一ＯＯ年度盈餘轉增資暨員工紅利轉增資發行新股案。 (2)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (3)修訂本公司「董事會議事規範」案。 (4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (5)改選董事及監察人案。 (6)解除新任董事競業禁止之限制案。 5.停止過戶起始日期:101/04/28
6.停止過戶截止日期:101/06/26
7.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理股東提案及提名期間自101年4月23日起至101年5月2日止，受理處所：百辰光電股份有限公司(地址：11492台北市內湖區瑞光路 583巷28號3樓)，其他相關事宜將另行依規定公告之。 (2)本公司一ＯＯ年盈餘分派內容將於股東會開會40日前補行公告。

公告本公司董事會重要決議

其他

2012/3/20

1.事實發生日:101/03/20
2.公司名稱:百辰光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。
5.發生緣由:
本公司董事會決議通過下列議案: (1)一Ｏ一年度營運計畫案。 (2)改選董事及監察人案。 (3)解除新任董事競業禁止之限制案。 (4)申請銀行授信額度一案。 (5)修正本公司內部控制制度案。 (6)修正本公司一Ｏ一年度稽核計畫案。 (7)本公司一Ｏ一年股東常會召開之相關事宜。 6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。

本公司自一００年第四季起更換會計師事務所及簽證會計師

其他

2011/12/27

1.董事會通過日期(事實發生日):100/12/27
2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:吳漢期
4.舊任簽證會計師姓名2:曾惠瑾
5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:楊柳鋒
7.新任簽證會計師姓名2:江忠儀
8.變更會計師之原因:
配合業務發展之需要
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
公司主動終止委任
10.公司通知或接獲通知終止之日期:100/12/27
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
否
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
是
15.其他應敘明事項:
無

公告本公司董事會通過設置薪酬委員會及委任薪酬委員

其他

2011/12/27

1.發生變動日期:100/12/27
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:
(1)獨立董事：阮金祥先生/東吳大學企業管理系教授
(2)獨立董事：李浩典先生/義統電子股份有限公司副總經理
(3)董事：曾弘彬先生/瑞林生物科技(股)公司總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:新任
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA
8.新任生效日期:100/12/27
9.其他應敘明事項:無

百辰光電 100現金股利:每股配發1.04元股票股利:每股配發0.35元最後過戶日:100/09/16

除權除息

2011/8/30

100現金股利:每股配發1.04元
股票股利:每股配發0.35元(即每仟股無償配發35股)
最後過戶日:100/09/16
停止過戶日:100/09/17-100/09/21
除權息基準日:100/09/21
現金股利發放日:100/10/11

百辰光電股份有限公司盈餘、員工紅利轉增資發行新股暨現金股利分派公告

除權除息

2011/8/30

公告序號：1
主旨：百辰光電股份有限公司盈餘、員工紅利轉增資發行新股暨現金股利分派公告
公告內容：
一、本公司100年6月23日股東常會決議通過，以股東紅利新台幣9,500,000元及員工紅利新台幣1,833,000元，轉增
資發行新股1,100,000股(含員工紅利發行新股150,000股)，每股面額新台幣10元，業經呈奉行政院金融監督管理委
員會100年8月15日金管證發字第1000037752號函核准在案。
二、?依公司法第273條第2項之規定，將本次增資發行新股相關事項公告如後：
(一)公司名稱：百辰光電股份有限公司
(二)所營事業：
1. CC01050資料儲存及處理設備製造業。
2. CC01060有線通信機械器材製造業。
3. CC01070無線通信機械器材製造業。
4. CC01080電子零組件製造業。
5. F119010電子材料批發業。
6. CE01030光學儀器製造業。
7. F213040精密儀器零售業。
8. F218010資訊軟體零售業。
9. I301010資訊軟體服務業。
10. I103010企業經營管理顧問業。
11. F401010國際貿易業。
12. ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
(三)本公司所在地：台北市內湖區瑞光路５８３巷２８號３樓。
(四)公告方式：登載於公開資訊觀測站。
(五)董事及監察人之人數及任期：董事五人，監察人三人，任期三年，連選得連任。
(六)原發行股份總額及每股面額︰本公司額定資本總額為新台幣500,000,000元，分為50,000,000股，每股面額新
台幣10元，分次發行之；增資前實收資本總額為269,000,000元，分為26,900,000股，每股面額新台幣10元，均為
記名式普通股。
(七)公司章程訂立日期：民國92年6月25日訂立，民國99年6月24日第五次修訂。
(八)本次增資發行新股總額及其發行條件如下：
1.盈餘轉增資新台幣9,500,000元，每股面額新台幣10元，轉增資發行新股950,000股，均為普通股，按增資配股基
準日股東名簿所載之股東及其持股比例計算，每仟股無償配發35股，配發不足壹股之畸零股，依公司法第240條規
定按面額折發現金；股東亦可自行在增資配股基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股，拼湊後仍不
足一股之畸零股，其畸零股份擬授權董事長洽特定人按股票面額承購之。
2.員工紅利轉增資新台幣1,833,000元，以最近一期經會計師查核之財務報告淨值新台幣12.22元為計算基礎，發行
新股150,000股，每股面額新台幣10元，依員工紅利分配辦法配發之。
3.本次增資發行新股，其權利義務與原有股份相同。
(九)增資發行新股後股份總額及每股金額：增資後實收資本額為新台幣280,000,000元，分為28,000,000股，每股
面額新台幣10元，均為記名式普通股。
(十)增資用途：為充實營運資金。
(十一)股票簽證機構：無（本次增資發行新股採無實體方式發行）。
三、除前述盈餘轉增資外，本次另分派現金股利新台幣28,000,000元，每股配發新台幣1.04元。現金股利發放至元
為止(元以下無條件捨去)，預計於100年10月11日以匯款方式發放，匯費由股東自行負擔。
四、茲經本公司100年8月29日董事會決議，訂定100年9月21日為盈餘轉增資配股基準日及現金股利配息基準日，並
依法自100年9月17日起至100年9月21日止停止受理股東名簿記載之變更。凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，
請於100年9月16日(星期五)下午5:00前駕臨台北市建國北路一段96號地下一樓台新國際商業銀行股務代理部辦理過
戶手續，郵寄過戶者以最後過戶日100年9月16日郵戳日期為憑，凡參加集中保管結算所辦理過戶者本公司將依台灣
集中保管結算所送交之資料逕行辦理過戶手續。
五、本次增資新股之股票俟呈奉主管機關核准變更登記後三十日內採無實體發行以帳簿劃撥方式交付，屆時除另行
公告外並分函通知各股東。
六、本公司最近年度經資誠聯合會計師事務所查核簽證之財務報表請股東至「公開資訊觀測站」查詢。
七、特此公告。

公告本公司股利分派經股東會決議有所變動

股東會

2011/6/23

1.董事會或股東會決議日期:100/06/23
2.原發放股利種類及金額:
配發股東現金股利：新台幣28,500,000元(每股配發1.059元)
3.變更後發放股利種類及金額:
配發股東現金股利：新台幣28,000,000元(每股配發1.04元)
4.變更原因:主席提修正案，並徵詢全體出席股東無異議照修正案通過。
5.其他應敘明事項:無。

百辰光電 100股東常會:100/06/23

股東會

2011/4/28

100股東常會:100/06/23
停止過戶日:100/04/25-100/06/23
現金股利:每股配發1.059元
股票股利:每股配發0.35315985元(即每仟股無償配發35.315985股)

補充公告股東常會召集事由

股東會

2011/4/28

1.董事會決議日期:100/04/28
2.股東會召開日期:100/06/23
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路583巷28號3樓(本公司之會議室)
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)九十九年度營業報告書。
(2)九十九年度監察人審查報告書。
(3)九十九年度赴大陸地區投資情形報告。
(4)訂定本公司「誠信經營守則」案。
(5)九十九年度背書保證情形報告。
(二)承認事項
(1)九十九年度營業報告書及財務報表案。
(2)九十九年度盈餘分配案。
(三)討論事項
(1)九十九年度盈餘轉增資暨員工紅利轉增資發行新股案。
5.停止過戶起始日期:100/04/25
6.停止過戶截止日期:100/06/23
7.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，受理股東提案期間自100年4月18日起至100年4月27日止，
受理處所：百辰光電股份有限公司(地址：11492台北市內湖區瑞光路583巷28號3樓)，
其他相關事宜將另行依規定公告之。
(2)本公司九十九年盈餘分派內容將於股東會開會40日前補行公告。

本公司董事會決議發放股利相關資訊

除權除息

2011/4/28

1.董事會決議日期:100/04/28
2.發放股利種類及金額:
股票股利新台幣9,500,000元(每股配發0.353元)
現金股利新台幣28,500,000元(每股配發1.059元)
3.其他應敘明事項:
A.擬配發員工紅利：現金新台幣1,500,000元、股票新台幣1,833,000元。
B.現金股利分派計算至元為止(元以下無條件捨去)。
C.現金股利分派案俟股東常會通過後，授權董事會另訂配息基準日等相關事宜。
D.嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股數，股東配息率發生變動而須修正時，
擬請股東會授權董事會全權處理。
E.本次盈餘分配數額以99年度稅後淨利優先分配。

本公司董事會決議盈餘暨員工紅利轉增資發行新股

其他

2011/4/28

1.董事會決議日期:100/04/28
2.增資資金來源:99年度盈餘轉增資
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):950,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣9,500,000元(不含員工紅利轉增資)
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:員工紅利轉增資金額新台幣1,833,000元
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):原股東每仟股無償配
發35.315985股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
配發不足一股之畸零股，股東可自行在增資配股基準日起五日內向本公司股務代理機構
辦理拼湊成整股，拼湊後仍不足一股之畸零股，擬授權董事長洽特定人按面額承購之。
11.本次發行新股之權利義務:與已發行普通股相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:無。

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