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公司新聞
標題 訊息來源 日期
百辰光電 - 10103 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2012/4/10 
民國 101 年 03 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月223210314
去年同期124228180
增減金額99-17866
增減百分比79.84-7.83
本年累計256522415
去年累計348480188
增減金額-9242227
增減百分比-26.448.79
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
百辰光電 - 10102 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2012/3/12 
民國 101 年 02 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月33149967
去年同期117119796
增減金額-8430171
增減百分比-71.7925.19
本年累計33312101
去年累計224252008
增減金額-19160093
增減百分比-85.2723.85
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
百辰光電 - 10101 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2012/2/11 
民國 101 年 01 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月0162134
去年同期107132212
增減金額-10729922
增減百分比-100.0022.63
本年累計0162134
去年累計107132212
增減金額-10729922
增減百分比-100.0022.63
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
百辰光電 - 10012 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2012/1/10 
民國 100 年 12 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月26180318
去年同期9162496
增減金額1717822
增減百分比188.8910.97
本年累計16342296820
去年累計34691532196
增減金額-1835764624
增減百分比-52.9049.90
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
百辰光電 - 10011 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2011/12/12 
民國 100 年 11 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月17191268
去年同期355191178
增減金額-33890
增減百分比-95.210.05
本年累計16082116502
去年累計34601369700
增減金額-1852746802
增減百分比-53.5354.52
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
百辰光電股份有限公司增資股票發放暨上興櫃日期公告 資訊觀測站 2011/11/11

公告序號：1
主旨：百辰光電股份有限公司增資股票發放暨上興櫃日期公告
公告內容：
一、本公司100年6月23日股東常會決議通過，以股東紅利新台幣9,500,000元及員工紅利新台幣1,833,000元，轉增
資發行新股1,100,000股(含員工紅利發行新股150,000股)，每股面額新台幣10元，業經呈奉行政院金融監督管理委
員會100年8月15日金管證發字第1000037752號函核准發行，並奉台北市政府100年10月21日府產業商字第100884710
10號函核准變更登記在案，將洽請財團法人中華民國櫃檯買賣中心同意於100年11月17日(星期四)起發放並上興櫃
買賣。
二、?將增資發行新股上興櫃相關事項公告如後：
(一)已興櫃股票：普通股26,900,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣269,000,000元。
(二)本次增資興櫃股票：普通股1,100,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣11,000,000元。
(三)增資新股權利義務：與原有股份相同。
(四)股票簽證機構：不適用，本次採無實體發行。
(五)股務代理機構：台新國際商業銀行股務代理部(地址：台北市建國北路一段96號地下一樓，電話：02-25048125
)
三、本次增資新股訂於100年11月17日(星期四)起採無實體發放暨上興櫃買賣，領取方式說明如後：
(一)凡以集中保管劃撥方式領取之股東，將於股票發放日直接撥入股東指定之集保帳戶，請持集保存摺逕至券商處
登摺即可。
(二)無集保帳號者，俟　貴股東書面提供集保帳號送交本公司股務代理機構後，始得辦理帳簿劃撥作業。
四、除分函通知各股東外，特此公告。
百辰光電股份有限公司增資發行新股資本變更登記核准公告 資訊觀測站 2011/10/26

公告序號：1
主旨：百辰光電股份有限公司增資發行新股資本變更登記核准公告
公告內容：
一、本公司於100年6月23日經股東常會決議通過，以股東紅利9,500,000元及員工紅利1,833,000元，轉增資發行新
股1,100,000股(含員工紅利150,000股)，每股面額10元整，經呈奉行政院金融監督管理委員會於100年8月15日金管
證發字第1000037752號函核准發行。並奉台北市政府100年10月21日府產業商字第10088471010號函核准變更登記在
案。
二、本次發行新股依證券交易法第34條規定於30日內交付，並於交付前公告之。
百辰光電 - 10009 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2011/10/12 
民國 100 年 09 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月3220902
去年同期60148789
增減金額-5772113
增減百分比-95.0048.47
本年累計15771714094
去年累計30941058010
增減金額-1517656084
增減百分比-49.0362.01
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
百辰光電 - 10008 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2011/9/13 
民國 100 年 08 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月118170725
去年同期7292933
增減金額4677792
增減百分比63.8983.71
本年累計15741493192
去年累計3034909221
增減金額-1460583971
增減百分比-48.1264.23
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
百辰光電股份有限公司盈餘轉增資暨員工紅利轉增資發行新股公告 資訊觀測站 2011/8/17

/*TL  43 3659   百辰光電 100/08/17 百辰光電股份有限公司盈餘轉增資暨員工紅利轉增資發行新股公告
公告序號：1
主旨：百辰光電股份有限公司盈餘轉增資暨員工紅利轉增資發行新股公告
公告內容：
一、本公司100年6月23日股東常會決議通過，以股東紅利新台幣9,500,000元及員工紅利新台幣1,833,000元，轉增
資發行新股1,100,000股(含員工紅利發行新股150,000股)，每股面額新台幣10元，業經呈奉行政院金融監督管理委
員會100年8月15日金管證發字第1000037752號函核准在案。
二、?依公司法第273條第2項之規定，將本次增資發行新股相關事項公告如後：
(一)公司名稱：百辰光電股份有限公司
(二)所營事業：
1. CC01050資料儲存及處理設備製造業。
2. CC01060有線通信機械器材製造業。
3. CC01070無線通信機械器材製造業。
4. CC01080電子零組件製造業。
5. F119010電子材料批發業。
6. CE01030光學儀器製造業。
7. F213040精密儀器零售業。
8. F218010資訊軟體零售業。
9. I301010資訊軟體服務業。
10. I103010企業經營管理顧問業。
11. F401010國際貿易業。
12. ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
(三)本公司所在地：台北市內湖區瑞光路５８３巷２８號３樓。
(四)公告方式：登載於公開資訊觀測站。
(五)董事及監察人之人數及任期：董事五人，監察人三人，任期三年，連選得連任。
(六)原發行股份總額及每股面額︰本公司額定資本總額為新台幣500,000,000元，分為50,000,000股，每股面額新
台幣10元，分次發行之；增資前實收資本總額為269,000,000元，分為26,900,000股，每股面額新台幣10元，均為
記名式普通股。
(七)公司章程訂立日期：民國92年6月25日訂立，民國99年6月24日第五次修訂。
(八)本次增資發行新股總額及其發行條件如下：
1.盈餘轉增資新台幣9,500,000元，每股面額新台幣10元，轉增資發行新股950,000股，均為普通股，按增資配股基
準日股東名簿所載之股東及其持股比例計算，每仟股無償配發35股，配發不足壹股之畸零股，依公司法第240條規
定按面額折發現金；股東亦可自行在增資配股基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股，拼湊後仍不
足一股之畸零股，其畸零股份擬授權董事長洽特定人按股票面額承購之。
2.員工紅利轉增資新台幣1,833,000元，以最近一期經會計師查核之財務報告淨值新台幣12.22元為計算基礎，發行
新股150,000股，每股面額新台幣10元，依員工紅利分配辦法配發之。
3.本次增資發行新股，其權利義務與原有股份相同。
(九)增資發行新股後股份總額及每股金額：增資後實收資本額為新台幣280,000,000元，分為28,000,000股，每股
面額新台幣10元，均為記名式普通股。
(十)增資用途：為充實營運資金。
(十一)股票簽證機構：無（本次增資發行新股採無實體方式發行）。
(十二)本次增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內發放，屆時將另行公告並分函通知各股東。
三、本公司將擇期召開董事會另訂配股除權及除息基準日，屆時將公告於「公開資訊觀測站」。
百辰光電 - 10007 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2011/8/10 
民國 100 年 07 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月198195526
去年同期3582852
增減金額163112674
增減百分比465.71135.99
本年累計14561322467
去年累計2962816288
增減金額-1506506179
增減百分比-50.8462.01
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
百辰光電 - 10006 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2011/7/9 
民國 100 年 06 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月730193627
去年同期484120117
增減金額24673510
增減百分比50.8361.20
本年累計12581126941
去年累計2927733436
增減金額-1669393505
增減百分比-57.0253.65
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
百辰光電 - 10005 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2011/6/9 
民國 100 年 05 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月141206077
去年同期403125785
增減金額-26280292
增減百分比-65.0163.83
本年累計528933314
去年累計2443613319
增減金額-1915319995
增減百分比-78.3952.17
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
百辰光電 - 10004 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2011/5/12 
民國 100 年 04 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月39247049
去年同期170118865
增減金額-131128184
增減百分比-77.06107.84
本年累計387727237
去年累計2040487534
增減金額-1653239703
增減百分比-81.0349.17
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
百辰光電 - 10003 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2011/4/11 
民國 100 年 03 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月124228,180
去年同期1,081123,579
增減金額-957104,601
增減百分比-88.5384.64
本年累計348480,188
去年累計1,870368,669
增減金額-1,522111,519
增減百分比-81.3930.25
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
百辰光電 - 10002 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2011/3/12 
民國 100 年 02 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月117119,796
去年同期197105,033
增減金額-8014,763
增減百分比-40.6114.06
本年累計224252,008
去年累計789245,090
增減金額-5656,918
增減百分比-71.612.82
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
百辰光電 - 10001 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2011/2/10 
民國 100 年 01 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月107132,212
去年同期592140,057
增減金額-485-7,845
增減百分比-81.93-5.60
本年累計107132,212
去年累計592140,057
增減金額-485-7,845
增減百分比-81.93-5.60
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
百辰光電 - 9912 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2011/1/11 
民國 99 年 12 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月9162,496
去年同期661162,459
增減金額-65237
增減百分比-98.640.02
本年累計3,4691,532,196
去年累計3,3082,019,943
增減金額161-487,747
增減百分比4.87-24.15
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
百辰光電 - 9911 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2010/12/10 
民國 99 年 11 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月355191,178
去年同期532218,977
增減金額-177-27,799
增減百分比-33.27-12.69
本年累計3,4601,369,700
去年累計2,6471,857,484
增減金額813-487,784
增減百分比30.71-26.26
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
百辰光電 - 9910 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2010/11/10 
民國 99 年 10 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月11120,512
去年同期374234,400
增減金額-363-113,888
增減百分比-97.06-48.59
本年累計3,1051,178,522
去年累計2,1151,638,507
增減金額990-459,985
增減百分比46.81-28.07
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
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重要公告
標題 公告類別 日期
百辰光電：公告本公司辦理現金減資完成實收資本額變更登記 現金減資 2017/9/15
1.主管機關核准減資日期:106/07/282.辦理資本變更登記完成日期:106/09/133.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）: 實收資本額(元) 流通在外股數(股) 每股淨值(元)減資前 532,034,890 53,203,489 11.59減資後 492,034,890 49,203,489 12.53(註：每股淨值係以106年第2季經會計師核閱之財務報表為設算依據)4.預計換股作業計畫:一、本公司於民國106年6月14日股東常會決議通過辦理現金減資退還股款案，業經金融 監督管理委員會106年7月28日金管證發字第1060027766號函申報生效在案，擬辦理 減資全面換發股票作業，並依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處 所買賣興櫃股票審查準則」之規定，訂定本作業計畫書。二、本次應換發之股票，包含歷年發行之全部股票，計普通股53,203,489股，每股面額 為新台幣10元，共計新台幣532,034,890元。三、本次現金減資新台幣40,000,000元整，銷除已發行股份4,000,000股，用以提升股東 權益報酬率；依公司法第168條之規定，減少資本應依股東所持股份比例減少之。本 次減資比率約為7.5183%。四、減資後換發之普通股股數及總金額：減資後總股數為49,203,489股，每股新台幣10 元，減資後實收資本總額為新台幣492,034,890元。五、本次減資銷除股份換發新股票，依「減資換股基準日」股東名簿所記載之各股東持 有股份分別計算，每仟股換發約924.8169股(即每仟股減少約75.1831股)；減資後不 滿壹股之畸零股，股東得於減資換股停止過戶日前向本公司股務代理機構辦理合併 湊成整股之登記，未拼湊或拼湊後仍不足壹股者，依面額按比例以現金支付予該股 東(抵繳集保劃撥費用或無實體登錄費用)，計算至元為止，元以下捨去，並授權董 事長洽特定人以面額認購。六、減資股票換發日程： (一)舊股票最終交易日:民國106年11月1日。 (二)舊股票停止交易期間:自民國106年11月2日起至106年11月14日止。 (三)舊股票最後過戶日:民國106年11月4日。 (四)舊股票停止過戶期間:自民國106年11月5日起至106年11月14日止。 (五)減資換發股票基準日:民國106年11月9日。 (六)新股票開始興櫃買賣暨舊股票終止興櫃買賣日:民國106年11月15日。 (七)現金減資退還股款發放日:民國106年11月15日。七、換發程序及手續：由於本公司減資換發股票係採無實體發行，屆時將不再發行實體 股票，故請尚未在證券商處所開立集保帳戶之股東，儘速至往來證券商處所開立集 保帳戶，以利辦理股票換發作業。 (一)本公司股務代理機構印製股票換發通知書寄送各股東，憑以辦理股票換發手 續。 (二)已過戶舊股票：股東應持舊股票、股票換發通知書及股東原留印鑑至本公司股 務代理機構辦理股票換發。 (三)未過戶舊股票：股東應持舊股票、過戶申請書、完稅相關證明文件、股東印鑑 卡(附身分證正反面影印本一份)、股東原留印鑑及股票換發通知書至本公司股 務代理機構先完成過戶手續再辦理股票換發。 (四)已送存集保之股票由臺灣集中保管結算所股份有限公司統一換發，不需辦理任 何手續。 (五)股票換發處所：本公司股務代理機構-台新國際商業銀行股份有限公司股務代理 部。地址：台北市建國北路一段96號地下一樓。電話：(02)2504-8125。八、減資後新股權利義務與舊股票相同。九、其他未盡事宜，擬依公司法及其他相關法令辦理。十、本計畫書洽財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心報請金融監督管理委員會證券期貨 局核備後辦理之。5.其他應敘明事項:(1)本公司減資資本變更登記業經台北市政府106年9月13日府產業商字第10658185200號函核准在案，本公司收文日期為106年9月15日。(2)上述換股作業計畫尚未經主管機關核備，若核備後內容有所變動，本公司將另行公告變更。<摘錄公開資訊觀測站>
百辰光電：公告本公司董事會重要決議 其他 2017/8/11
1.事實發生日:106/08/112.公司名稱:百辰光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司董事會決議通過下列議案:(1)本公司106年第二季合併財務報表案。(2)訂定本公司106年減資基準日暨減資換股基準日、減資換股作業計畫案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
百辰光電：公告本公司董事會訂定減資基準日、減資換股基準日及減資 換股作 其他 2017/8/11
公告本公司董事會訂定減資基準日、減資換股基準日及減資 換股作業計畫書等相關事宜 1.董事會決議日期:106/08/112.減資基準日:106/08/233.減資換發股票作業計畫:一、本公司於民國106年6月14日股東常會決議通過辦理現金減資退還股款案，業經金融 監督管理委員會106年7月28日金管證發字第1060027766號函申報生效在案，擬辦理 減資全面換發股票作業，並依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處 所買賣興櫃股票審查準則」之規定，訂定本作業計畫書。二、本次應換發之股票，包含歷年發行之全部股票，計普通股53,203,489股，每股面額 為新台幣10元，共計新台幣532,034,890元。三、本次現金減資新台幣40,000,000元整，銷除已發行股份4,000,000股，用以提升股東 權益報酬率；依公司法第168條之規定，減少資本應依股東所持股份比例減少之。本 次減資比率約為7.5183%。四、減資後換發之普通股股數及總金額：減資後總股數為49,203,489股，每股新台幣10 元，減資後實收資本總額為新台幣492,034,890元。五、本次減資銷除股份換發新股票，依「減資換股基準日」股東名簿所記載之各股東持 有股份分別計算，每仟股換發約924.8169股(即每仟股減少約75.1831股)；減資後不 滿壹股之畸零股，股東得於減資換股停止過戶日前向本公司股務代理機構辦理合併 湊成整股之登記，未拼湊或拼湊後仍不足壹股者，依面額按比例以現金支付予該股 東(抵繳集保劃撥費用或無實體登錄費用)，計算至元為止，元以下捨去，並授權董 事長洽特定人以面額認購。六、減資股票換發日程： (一)舊股票最終交易日:民國106年11月1日。 (二)舊股票停止交易期間:自民國106年11月2日起至106年11月14日止。 (三)舊股票最後過戶日:民國106年11月4日。 (四)舊股票停止過戶期間:自民國106年11月5日起至106年11月14日止。 (五)減資換發股票基準日:民國106年11月9日。 (六)新股票開始興櫃買賣暨舊股票終止興櫃買賣日:民國106年11月15日。 (七)現金減資退還股款發放日:民國106年11月15日。七、換發程序及手續：由於本公司減資換發股票係採無實體發行，屆時將不再發行實體 股票，故請尚未在證券商處所開立集保帳戶之股東，儘速至往來證券商處所開立集 保帳戶，以利辦理股票換發作業。 (一)本公司股務代理機構印製股票換發通知書寄送各股東，憑以辦理股票換發手 續。 (二)已過戶舊股票：股東應持舊股票、股票換發通知書及股東原留印鑑至本公司股 務代理機構辦理股票換發。 (三)未過戶舊股票：股東應持舊股票、過戶申請書、完稅相關證明文件、股東印鑑 卡(附身分證正反面影印本一份)、股東原留印鑑及股票換發通知書至本公司股 務代理機構先完成過戶手續再辦理股票換發。 (四)已送存集保之股票由臺灣集中保管結算所股份有限公司統一換發，不需辦理任 何手續。 (五)股票換發處所：本公司股務代理機構-台新國際商業銀行股份有限公司股務代理 部。地址：台北市建國北路一段96號地下一樓。電話：(02)2504-8125。八、減資後新股權利義務與舊股票相同。九、其他未盡事宜，擬依公司法及其他相關法令辦理。十、本計畫書洽財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心報請金融監督管理委員會證券期貨 局核備後辦理之。4.換發股票基準日:106/11/095.減資後新股權利義務:與舊股票相同。6.新股預計上市日:106/11/157.其他應敘明事項:一、減資基準日僅作為向經濟部申請辦理減資變更登記之用。二、因最後過戶日為假日，股票過戶手續應提前於民國106年11月3日下午5點前由本公司 股務代理機構辦理(掛號郵寄者以民國106年11月3日郵戳日期為憑)。凡參加台灣集 中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理機構將依其送交 之資料逕行辦理過戶手續。三、本減資換發股票作業計畫將於經濟部核准減資變更登記後，洽財團法人中華民國證 券櫃檯買賣中心核備後辦理之。<摘錄公開資訊觀測站>
百辰光電：公告本公司106年股東常會重要決議事項 股東會 2017/6/14
1.股東會日期:106/06/142.重要決議事項:(1)承認一Ｏ五年度營業報告書及財務報表案。(2)承認一Ｏ五年度盈餘分派案。(3)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。(4)通過辦理現金減資退還股款案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。<摘錄公開資訊觀測站>
百辰光電：本公司辦理現金減資致債權人公告 現金減資 2017/6/14
1.事實發生日:106/06/142.公司名稱:百辰光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司經106年股東常會決議通過辦理現金減資。6.因應措施:(1)本公司業經民國106年6月14日股東常會決議通過現金減資，減資金額為新台幣 40,000,000元整，每股面額新台幣10元，銷除股份4,000,000股，現金減資比率 約為7.5183%。減資後實收資本額為新台幣492,034,890元，每股面額新台幣10　 元，發行股份總數為49,203,489股。(2)本次現金減資案經主管機關核准後，授權董事會訂定減資基準日及減資換股基 準日等相關事宜。(3)本公司依公司法第281條準用同法第73條及第74條規定辦理。(4)本公司債權人倘對上項減資有異議者，請自公告日(民國106年6月14日)起至民 國106年7月14日止，以書面方式向本公司提出，並檢附債權證明文件，以便依 法處理，逾期視為無異議，特此公告。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
百辰光電：公告本公司董事會重要決議 其他 2017/4/26
1.事實發生日:106/04/262.公司名稱:百辰光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司董事會決議通過下列議案:(1)一Ｏ五年度員工酬勞及董監酬勞分派案。(2)一Ｏ五年度營業報告書及財務報表案。(3)一Ｏ五年度盈餘分派案。(4)一Ｏ五年度「內部控制制度聲明書」案。(5)辦理現金減資退還股款案。(6)修訂本公司一Ｏ六年股東常會召集事由。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
百辰光電：公告本公司董事會決議召開106年股東常會(新增召集事由) 股東會 2017/4/26
1.董事會決議日期:106/04/262.股東會召開日期:106/06/143.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路583巷22號6樓(本公司之會議室)4.召集事由:(一)報告事項(1)一Ｏ五年度營業報告書。(2)監察人審查一Ｏ五年度決算報表報告。(3)一Ｏ五年度員工及董監酬勞分派情形報告。(4)赴大陸地區投資情形報告。(二)承認事項(1)一Ｏ五年度營業報告書及財務報表案。(2)一Ｏ五年度盈餘分派案。(三)討論事項(1)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。(2)辦理現金減資退還股款案。(增列)(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:106/04/166.停止過戶截止日期:106/06/147.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，訂定本次股東會受理股東書面提案期間自106年4月10日起至106年4月19日下午6時止(郵寄者以送達本公司日期為憑)，受理處所：百辰光電股份有限公司(地址：11492台北市內湖區瑞光路583巷28號3樓)，其他相關事宜將另行依規定公告之。<摘錄公開資訊觀測站>
百辰光電：公告本公司董事會決議辦理現金減資案 召開重大訊息說明記者會內 現金減資 2017/4/26
1.事實發生日:106/04/262.公司名稱:百辰光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司106/04/26董事會決議辦理現金減資案，並於106/04/26下午16:00在櫃檯買賣中心召開記者會說明。記者會新聞稿內容如下: 百辰光電股份有限公司為提升股東權益報酬率，於106年4月26日董事會決議通過，擬辦理現金減資退還股東股款。 百辰光電本次減資金額為新台幣40,000,000元，銷除股份4,000,000股，以公司目前已發行股份總數53,203,489股，實收股本532,034,890元計算，每仟股減少約75.1831股，現金減資比率為7.5183%，每股退還新台幣約0.751831元，減資後實收股本為新台幣492,034,890元，分為49,203,489股。 百辰光電106年股東常會訂於106年6月14日上午10時召開。本次減資案俟經股東會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會訂定減資基準日及減資換股基準日等相關事宜。嗣後如因公司股本發生變動，致影響流通在外股份數量，而需調整前述減資比率時，擬提請股東會授權董事會全權處理。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
百辰光電：公告本公司董事會決議召開股東常會 股東會 2017/3/22
1.董事會決議日期:106/03/222.股東會召開日期:106/06/143.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路583巷22號6樓(本公司之會議室)4.召集事由:(一)報告事項(1)一Ｏ五年度營業報告書。(2)監察人審查一Ｏ五年度決算報表報告。(3)一Ｏ五年度員工及董監酬勞分派情形報告。(4)赴大陸地區投資情形報告。(二)承認事項(1)一Ｏ五年度營業報告書及財務報表案。(2)一Ｏ五年度盈餘分派案。(三)討論事項修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:106/04/166.停止過戶截止日期:106/06/147.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，訂定本次股東會受理股東書面提案期間自106年4月10日起至106年4月19日下午6時止(郵寄者以送達本公司日期為憑)，受理處所：百辰光電股份有限公司(地址：11492台北市內湖區瑞光路583巷28號3樓)，其他相關事宜將另行依規定公告之。<摘錄公開資訊觀測站>
百辰光電：公告本公司董事會重要決議 其他 2017/3/22
1.事實發生日:106/03/222.公司名稱:百辰光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司董事會決議通過下列議案:(1)購買本公司董事、監察人責任險案。(2)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。(3)本公司之大陸子公司「昆山百創光電有限公司」執行董事及監事委派案。(4)本公司之大陸子公司「昆山百創光電有限公司」總經理續聘案。(5)本公司一Ｏ六年股東常會召開之相關事宜。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
百辰光電：公告本公司代理發言人、財務主管及會計主管變動事宜 其他 2016/12/29
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人、財務主管、會計主管2.發生變動日期:105/12/293.舊任者姓名、級職及簡歷:曾淑玲，代理發言人、財務主管及會計主管何宜芳，暫代代理發言人、財務主管及會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:李碧珠，代理發言人、財務主管及會計主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:於105年12月29日董事會通過任命。7.生效日期:105/12/298.新任者聯絡電話:02-660066109.其他應敘明事項:原任財會主管曾淑玲於105年6月24日離職，代理人何宜芳暫代期間為105年6月27日至105年12月28日止。<摘錄公開資訊觀測站>
百辰光電：公告本公司105年除息基準日 其他 2016/8/16
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/08/162.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利總額新台幣26,601,745元，每股配發0.5元。4.除權（息）交易日:105/09/015.最後過戶日:105/09/036.停止過戶起始日期:105/09/047.停止過戶截止日期:105/09/088.除權（息）基準日:105/09/089.其他應敘明事項:(1)現金股利發放日為105年10月14日。(2)現金股利匯費及支票掛號郵資由股東自行負擔。<摘錄公開資訊觀測站>
百辰光電：公告本公司董事會重要決議 其他 2016/8/15
1.事實發生日:105/08/152.公司名稱:百辰光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:通過本公司105年第二季合併財務報表案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
百辰光電：公告本公司代理發言人、財務主管及會計主管變動事宜 其他 2016/6/24
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人、財務主管、會計主管2.發生變動日期:105/06/243.舊任者姓名、級職及簡歷:曾淑玲，本公司財會部經理4.新任者姓名、級職及簡歷:董事會尚未任命，由何宜芳暫代(本公司財會部專員)5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:105/06/278.新任者聯絡電話:02-660066109.其他應敘明事項:新任代理發言人、財務主管及會計主管待董事會聘任後另行公告。<摘錄公開資訊觀測站>
百辰光電：公告本公司105年股東常會重要決議事項 股東會 2016/6/14
1.股東會日期:105/06/142.重要決議事項:(1)通過修正本公司「公司章程」案。(2)承認一Ｏ四年度營業報告書及財務報表案。(3)承認一Ｏ四年度盈餘分派案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。<摘錄公開資訊觀測站>
百辰光電：公告本公司董事會重要決議 其他 2016/4/25
1.事實發生日:105/04/252.公司名稱:百辰光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司董事會決議通過下列議案:(1)修正本公司「公司章程」案。(2)一Ｏ四年度員工酬勞及董監酬勞分派案。(3)一Ｏ四年度營業報告書及財務報表案。(4)一Ｏ四年度盈餘分派案。(5)一Ｏ四年度「內部控制制度聲明書」案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
百辰光電：公告本公司董事會通過104年度員工酬勞及董監酬勞分派案 其他 2016/4/25
1.事實發生日:105/04/252.公司名稱:百辰光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)本公司105年4月25日董事會決議通過以現金分派員工酬勞新台幣2,017,356元，不分派董監酬勞。與104年度認列費用金額無差異。(2)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。<摘錄公開資訊觀測站>
百辰光電：公告本公司董事會重要決議 其他 2015/8/12
1.事實發生日:104/08/122.公司名稱:百辰光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司董事會決議通過下列議案:(1)本公司財務主管及會計主管任命案。(2)本公司民國一Ｏ四年第二季合併財務報表案。(3)訂定一Ｏ三年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股之增資基準日案。(4)訂定一Ｏ四年現金股利之配息基準日案。(5)經本公司第三屆第一次薪資報酬委員會審議通過本公司經理人調薪追認案。(6)經本公司第三屆第一次薪資報酬委員會審議通過本公司經理人員工分紅案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
百辰光電：公告本公司代理發言人、財務主管及會計主管變動事宜 其他 2015/8/12
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人、財務主管、會計主管2.發生變動日期:104/08/123.舊任者姓名、級職及簡歷:呂喬珊，代理發言人、財務主管及會計主管何宜芳，暫代代理發言人、財務主管及會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:曾淑玲，代理發言人、財務主管及會計主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:於104年8月12日董事會通過任命。7.生效日期:104/08/128.新任者聯絡電話:02-660066109.其他應敘明事項:原任財會主管呂喬珊於104年2月26日離職，代理人何宜芳暫代期間為104年3月2日至104年8月11日止。<摘錄公開資訊觀測站>
百辰光電：公告本公司董事會決議除權基準日 其他 2015/8/12
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/08/122.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權3.發放股利種類及金額:普通股股票股利25,200,000元，每股配發0.49828237元，每仟股無償配發49.828237股。4.除權（息）交易日:104/08/285.最後過戶日:104/08/316.停止過戶起始日期:104/09/017.停止過戶截止日期:104/09/058.除權（息）基準日:104/09/059.其他應敘明事項:本次增資發行新股，業經金融監督管理委員會104年7月22日金管證發字第1040027803號函核准發行在案。<摘錄公開資訊觀測站>
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  福臨專業未上市股票網 　版權所有　本站訊息僅供參考，會員自行評估　2010.06.30 系統更新