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興櫃：百辰光電(3659)每股含息0.3元，訂108/8/29為除息交易日，9/27發放

財訊快報編輯部

2019/7/17 下午 03:44:00

公告本公司108年除息基準日

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/07/17

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:現金股利總額新台幣14,761,047元，每股配發0.3元。

4.除權（息）交易日:108/08/29

5.最後過戶日:108/08/30

6.停止過戶起始日期:108/08/31

7.停止過戶截止日期:108/09/04

8.除權（息）基準日:108/09/04

9.其他應敘明事項:

(1)現金股利發放日為108年9月27日。

(2)現金股利匯費及支票掛號郵資由股東自行負擔。

百辰光電：董事會決議股利分派

公開資訊觀測站

2017/4/26

1. 董事會決議日期：106/04/262. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>

百辰光電：代子公司昆山百創光電有限公司公告委派執行董事及監事

公開資訊觀測站

2017/3/22

1.發生變動日期:106/03/222.舊任者姓名及簡歷:(1)執行董事:林百祁，百辰光電股份有限公司總經理兼任(2)監事:賴孟修，百辰光電股份有限公司董事長兼任3.新任者姓名及簡歷:(1)執行董事:林百祁，百辰光電股份有限公司總經理兼任(2)監事:賴孟修，百辰光電股份有限公司董事長兼任4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿，重新委派6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/03/21~106/03/208.新任生效日期:106/03/229.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:本公司於106年3月22日董事會通過子公司執行董事及監事委派案。<摘錄公開資訊觀測站>

百辰光電：董事會決議股利分派

公開資訊觀測站

2016/4/25

1. 董事會決議日期：2016/04/252. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：26,601,745　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站>

百辰光電：董事會決議股利分派

公開資訊觀測站

2015/4/21

1. 董事會決議日期：2015/04/212. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.05536470　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：2,800,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.49828237　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：2,520,0003. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：1,305,000　(2)股票紅利金額(元)：1,305,0005. 其他應敘明事項：本公司擬議配發103年度員工紅利金額與103年度估列金額差異新台幣522,042元，將於104年度作費用迴轉。6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>

百辰光電：代子公司昆山百創光電有限公司公告董事長異動

公開資訊觀測站

2014/12/23

1.董事會決議日或發生變動日期:103/12/232.舊任者姓名及簡歷:賴孟修/百辰光電股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:林百祁/百辰光電股份有限公司總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因董事長請辭改派。6.新任生效日期:103/12/237.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

百辰光電：代子公司昆山百創光電有限公司公告總經理異動

公開資訊觀測站

2014/12/23

1.董事會決議日期或發生變動日期:103/12/232.舊任者姓名及簡歷:許育榮/昆山百創光電有限公司總經理3.新任者姓名及簡歷:蒲廷瑞/昆山百創光電有限公司總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任5.異動原因:本公司103/12/23董事會通過子公司昆山百創光電有限公司總經理聘任案。6.新任生效日期:103/12/237.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

百辰光電：代子公司昆山百創光電有限公司公告總經理異動

公開資訊觀測站

2014/10/16

1.董事會決議日期或發生變動日期:103/10/152.舊任者姓名及簡歷:許育榮/昆山百創光電有限公司總經理3.新任者姓名及簡歷:林百祁/百辰光電股份有限公司總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職5.異動原因:家庭暨個人健康因素6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:該子公司總經理職缺暫由本公司總經理林百祁兼任，繼任人選待董事會聘任後再行公告。<摘錄公開資訊觀測站>

百辰光電：代子公司昆山百創光電有限公司公告總經理異動

公開資訊觀測站

2014/10/15

百辰光電：說明103年上半年度營收自結數與會計師核閱數差異原因

公開資訊觀測站

2014/8/21

1.事實發生日:103/08/212.公司名稱:百辰光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司103年上半年度合併營收會計師核閱數1,123,486仟元，較公司自結數1,143,793仟元，減少20,307仟元，係因調整與營收有關之負債準備所致。6.因應措施:重新修正本公司103年6月份之營收公告。7.其他應敘明事項:103年6月當月合併營業收入淨額更正前：222,312仟元；更正後202,005仟元103年1-6月累計合併營業收入淨額更正前：1,143,793仟元；更正後1,123,486仟元<摘錄公開資訊觀測站>

百辰光電 - 10304 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/5/13

民國 103 年 04 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 194083
去年同期營收 177521
增減金額 16562
增減百分比(%) 9.33
本年累計營收 721142
去年累計營收 825991
增減金額 -104849
增減百分比(%) -12.69
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

百辰光電4月營收1.94億元年增9.33% 1— 4月達7.21億元

公開資訊觀測站

2014/5/12 上午 10:13:00

百辰光電 (3659) 2014年 4月營收資料(單位:千元)

百辰光電3月營收1.64億元年減35.59% 1— 3月達5.27億元

公開資訊觀測站

2014/4/24 下午 04:38:00

百辰光電 (3659) 2014年 3月營收資料(單位:千元)

百辰光電 - 10303 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/4/11

民國 103 年 03 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 164367
去年同期營收 255182
增減金額 -90815
增減百分比(%) -35.59
本年累計營收 527059
去年累計營收 648470
增減金額 -121411
增減百分比(%) -18.72
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

百辰光電：代子公司昆山百創光電有限公司公告指派執行董事及監事

公開資訊觀測站

2014/3/21 下午 04:08:00

第三十四條第6款

1.發生變動日期:103/03/21

2.舊任者姓名及簡歷:

(1)執行董事:賴孟修，百辰光電股份有限公司董事長兼任

(2)監事:林百祁，百辰光電股份有限公司總經理兼任

3.新任者姓名及簡歷:

(1)執行董事:賴孟修，百辰光電股份有限公司董事長兼任

(2)監事:林百祁，百辰光電股份有限公司總經理兼任

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

5.異動原因:因任期即將屆滿，故重新指派

6.新任董事選任時持股數:不適用

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/05/12~103/05/11

8.新任生效日期:103/03/21

9.同任期董事變動比率:0

10.其他應敘明事項:本公司於103年3月21日董事會通過子公司執行董事及監事指派案。

百辰光電：代子公司昆山百創光電有限公司公告新任總經理案

公開資訊觀測站

2014/3/21 下午 04:08:00

第三十四條第6款

1.董事會決議日期或發生變動日期:103/03/21

2.舊任者姓名及簡歷:無

3.新任者姓名及簡歷:許育榮/昆山百創光電有限公司廠長

4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新

任」）:新任

5.異動原因:昆山百創光電有限公司執行董事賴孟修先生指派許育榮先生擔任總經理一

職。

6.新任生效日期:103/03/21

7.其他應敘明事項:無。

代子公司昆山百創光電有限公司公告指派執行董事及監事

資訊觀測站

2014/3/21

1.發生變動日期:103/03/21
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)執行董事:賴孟修，百辰光電股份有限公司董事長兼任
(2)監事:林百祁，百辰光電股份有限公司總經理兼任
3.新任者姓名及簡歷:
(1)執行董事:賴孟修，百辰光電股份有限公司董事長兼任
(2)監事:林百祁，百辰光電股份有限公司總經理兼任
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:因任期即將屆滿，故重新指派
6.新任董事選任時持股數:不適用
7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/05/12_103/05/11
8.新任生效日期:103/03/21
9.同任期董事變動比率:0
10.其他應敘明事項:本公司於103年3月21日董事會通過子公司執行董事及監事指派案。

代子公司昆山百創光電有限公司公告新任總經理案

資訊觀測站

2014/3/21

1.董事會決議日期或發生變動日期:103/03/21
2.舊任者姓名及簡歷:無
3.新任者姓名及簡歷:許育榮/昆山百創光電有限公司廠長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任
5.異動原因:昆山百創光電有限公司執行董事賴孟修先生指派許育榮先生擔任總經理一
職。
6.新任生效日期:103/03/21
7.其他應敘明事項:無。

百辰光電 - 10302 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/3/11

民國 103 年 02 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 149444
去年同期營收 136178
增減金額 13266
增減百分比(%) 9.74
本年累計營收 362692
去年累計營收 393288
增減金額 -30596
增減百分比(%) -7.78
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

百辰光電2月營收1.49億元年增9.74% 1— 2月達3.63億元

公開資訊觀測站

2014/3/10 下午 01:58:00

百辰光電 (3659) 2014年 2月營收資料(單位:千元)

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重要公告

標題

公告類別

日期

公告本公司經投審會核准赴大陸投資相關資訊

其他

2014/1/13

1.事實發生日:103/1/13
2.本次新增（減少）投資方式:
透過第三地區投資設立公司再投資大陸公司
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
核准投資金額為美金3,900仟元，三年內分次投資
4.大陸被投資公司之公司名稱:
昆山百創光電有限公司
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:
美金6,800仟元
6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
美金3,900仟元
7.前開大陸被投資公司主要營業項目:
生產、銷售新型電子原器件
8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
不適用
9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:
不適用
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
不適用
11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
美金6,800仟元
12.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
13.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:
不適用
14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
15.處分利益（或損失）:
不適用
16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
不適用
17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
不適用
18.經紀人:
不適用
19.取得或處分之具體目的:
長期投資
20.本次交易表示異議董事之意見:
無
21.本次交易為關係人交易:否
22.董事會通過日期:
不適用，非關係人交易。
23.監察人承認日期:
不適用，非關係人交易。
24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
美金10,700仟元
25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
實收資本額之比率:
79%
26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
總資產之比率:
21%
27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
歸屬於母公司業主之權益之比率:
59%
28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
美金6,800仟元
29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
50%
30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
13%
31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:
37%
32.最近三年度認列投資大陸損益金額:
99年度：投資利益美金222仟元
100年度：投資利益美金59仟元
101年度：投資損失美金590仟元
33.最近三年度獲利匯回金額:
無
34.本次交易會計師出具非合理性意見:否
35.其他敘明事項:
本次大陸投資係經本公司102年12月24日董事會議決議通過。

公告本公司董事會決議通過投資計劃達公司實收資本額百分之二十且新台幣一億元以上。

其他

2013/12/24

1.董事會或股東會決議日期:102/12/24
2.投資計劃內容:COB及新廠建置案。
3.預計投資投入日期:103/02/10
4.資金來源:自有資金。
5.具體目的:順應經濟情勢掌握商機及拓展營運規模。
6.其它應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議通過大陸投資案

其他

2013/12/24

1.事實發生日:102/12/24
2.本次新增（減少）投資方式:
透過第三地區投資設立公司再投資大陸公司
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
美金4,200仟元
4.大陸被投資公司之公司名稱:
昆山百創光電有限公司
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:
美金6,800仟元
6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
美金4,200仟元
7.前開大陸被投資公司主要營業項目:
生產、銷售新型電子原器件
8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
不適用
9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:
不適用
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
不適用
11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
美金6,800仟元
12.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
13.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:
不適用
14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
15.處分利益（或損失）:
不適用
16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
不適用
17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
不適用
18.經紀人:
不適用
19.取得或處分之具體目的:
長期投資
20.本次交易表示異議董事之意見:
無
21.本次交易為關係人交易:否
22.董事會通過日期:
不適用，非關係人交易
23.監察人承認日期:
不適用，非關係人交易
24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
美金11,000仟元
25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
實收資本額之比率:
82%
26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
總資產之比率:
21%
27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
歸屬於母公司業主之權益之比率:
60%
28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
美金6,800仟元
29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
50%
30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
13%
31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:
37%
32.最近三年度認列投資大陸損益金額:
美金-309仟元
33.最近三年度獲利匯回金額:
無
34.本次交易會計師出具非合理性意見:否
35.其他敘明事項:
無

本公司盈餘、員工紅利轉增資發行新股公告

其他

2013/8/15

一、公告序號：1
二、主旨：本公司盈餘、員工紅利轉增資發行新股公告
三、依據：
(1)本公司於102年6月27日股東常會通過之盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案業
經呈奉行政院金融監督管理委員會102年8月5日金管證發字第1020030389號函
核准在案。
(2)本公司102年8月14日董事會決議通過。
四、股票停止過戶起訖日期：102年09月02日至102年09月06日
債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　年　月　日至　年　月　日
五、公告事項：
（一）年度：102第1次除權/除息
（二）原（定）發行股數總額及每股金額：
●分次發行　○全額發行
額　定：         50,000,000股、金額：        500,000,000元，每股面額：                 10元
已發行(含私募股票：                  0股、未既得限制員工權利新股：                  0股)：         33,700,000股、金額：        337,000,000元，每股面額：                 10元
已完成變更登記：         33,700,000股、金額：        337,000,000元，每股面額：                 10元
（三）訂立章程及最近一次修訂之日期：
本公司章程訂立於民國92年6月25日
最近一次修訂於民國102年6月27日
（四）本次增資總額：●除權須申報　○僅除息不須申報
＊（有償）現金增資：發行●普通股○特別股：                  0股，每股認購金額：          0.00元/股(認購價格將於除權交易日前五個營業日申報)
其中　a.公開承銷：                  0股，佔本次現金增資比率(%)：          0.00
股，佔本次現金增資比率(%)：          0.00
c.原股東認購：                  0股，佔本次現金增資比率(%)：          0.00
現金增資繳款開始日：　年　月　日，現金增資繳款截止日：　年　月　日
＊（不含員工紅利轉增資）盈餘轉增資：          6,700,000.0股
＊法定盈餘公積、資本公積轉增資：                  0.0股
＊員工紅利轉增資：             73,991股，佔盈餘轉增資之比例：                  1.10%
＊共計          6,773,991股，金額：         67,739,910元
＊其他應公告事項（如員工紅利對盈餘及股東權益可能稀釋影響之說明）：
員工紅利對盈餘及股東權益並無重大影響。
（五）權利分派內容：
＊按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例：
※除權--普通股：每壹股配發股票(股利)      1.98813056元（即每壹仟股無償配發盈餘轉增資    198.81305637股，每壹仟股無償配發法定盈餘公積、資本公積轉增資      0.00000000股），每壹仟股以每股新台幣          0.00元認購●普通股○特別股      0.00000000股
特別股(代碼：)：每壹股配發股票股利元（即每壹仟股無償配發普通股股），每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股
※除息--普通股：每壹股配發現金(股利)元，（即每壹股盈餘分配元，每壹股法定盈餘公積、資本公積發放元)，現金配發總額元
特別股(代碼：)：每壹股配發現金股利元，現金股利總額元
員工現金紅利總金額：元
＊本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。
＊本公司計有                  0股不參與除權除息（含庫藏股                  0股、限制員工權利新股                  0股及其他                  0股），可參與權利分派之股數（含未變更登記之已發行普通股                  0股）計普通股         33,700,000股，特別股                  0股。
＊畸零股之處理方式：由股東自行拼湊，拼湊不足一股者，授權董事長洽特定人按面額承購之。
＊上開權利分派內容係經102年06月27日股東會通過
＊其他應敘明事項：無。
（六）增資後股份總額及金額：
1.本次增資後實收資本總額        404,739,910元，         40,473,991股（普通股）
2.每股面額                 10元，分次發行。
3.特別股部分：                  0股
（七）權利分派基準日：102年09月06日
除權/除息交易日：102年08月29日
（八）增資計劃/用途：
充實營運資金。
六、辦理過戶手續：
（一）辦理過戶日期時間：102年09月01日　17時00分前
（二）辦理過戶機構名稱：台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部
辦理過戶機構地址：台北市建國北路一段96號B1
辦理過戶機構電話：02-25048125
（三）辦理過戶方式：
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日為102年9月1日適逢假
日，請提前於民國102年8月30日(五)前親臨本公司股務代理機構「台新國際商
業銀行股份有限公司股務代理部」(台北市建國北路一段96號地下一樓)辦理過
戶手續，始得享有此次配股之權利；掛號郵寄者以民國102年9月1日（最後過戶
日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過
戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
（四）其他：
無。
七、其他應公告事項：
本次增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記30日內採無實體發行股票並以帳簿
劃撥方式交付，屆時另行公告並分函通知各股東。
八、特此公告

本公司分派現金股利公告

除權除息

2013/8/15

一、公告序號：1
二、主旨：本公司分派現金股利公告
三、依據：
茲依本公司102年6月27日股東常會及102年8月14日董事會決議辦理。
四、股票停止過戶起訖日期：102年09月11日至102年09月15日
債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　年　月　日至　年　月　日
五、公告事項：
（一）年度：102第1次除權/除息
（二）原（定）發行股數總額及每股金額：
●分次發行　○全額發行
額　定：         50,000,000股、金額：        500,000,000元，每股面額：                 10元
已發行(含私募股票：                  0股、未既得限制員工權利新股：                  0股)：         33,700,000股、金額：        337,000,000元，每股面額：                 10元
已完成變更登記：         33,700,000股、金額：        337,000,000元，每股面額：                 10元
（三）訂立章程及最近一次修訂之日期：
本公司章程訂立於民國92年6月25日
最近一次修訂於民國102年6月27日
（四）本次增資總額：○除權須申報　●僅除息不須申報
＊（有償）現金增資：發行○普通股○特別股：股，每股認購金額：元/股(認購價格將於除權交易日前五個營業日申報)
其中　a.公開承銷：股，佔本次現金增資比率(%)：
股，佔本次現金增資比率(%)：
c.原股東認購：股，佔本次現金增資比率(%)：
現金增資繳款開始日：　年　月　日，現金增資繳款截止日：　年　月　日
＊（不含員工紅利轉增資）盈餘轉增資：股
＊法定盈餘公積、資本公積轉增資：股
＊員工紅利轉增資：股，佔盈餘轉增資之比例：%
＊共計股，金額：元
＊其他應公告事項（如員工紅利對盈餘及股東權益可能稀釋影響之說明）：

（五）權利分派內容：
＊按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例：
※除權--普通股：每壹股配發股票(股利)元（即每壹仟股無償配發盈餘轉增資股，每壹仟股無償配發法定盈餘公積、資本公積轉增資股），每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股
特別股(代碼：)：每壹股配發股票股利元（即每壹仟股無償配發普通股股），每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股
※除息--普通股：每壹股配發現金(股利)      0.51186943元，（即每壹股盈餘分配      0.51186943元，每壹股法定盈餘公積、資本公積發放      0.00000000元)，現金配發總額         17,250,000元
特別股(代碼：)：每壹股配發現金股利元，現金股利總額元
員工現金紅利總金額：          6,000,000元
＊本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。
＊本公司計有                  0股不參與除權除息（含庫藏股                  0股、限制員工權利新股                  0股及其他                  0股），可參與權利分派之股數（含未變更登記之已發行普通股                  0股）計普通股         33,700,000股，特別股                  0股。
＊畸零股之處理方式：不適用。
＊上開權利分派內容係經102年06月27日股東會通過
＊其他應敘明事項：
（六）增資後股份總額及金額：
1.本次增資後實收資本總額元，股（普通股）
2.每股面額元，分次發行。
3.特別股部分：股
（七）權利分派基準日：102年09月15日
除權/除息交易日：102年09月09日
（八）增資計劃/用途：

六、辦理過戶手續：
（一）辦理過戶日期時間：102年09月10日　17時00分前
（二）辦理過戶機構名稱：台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部
辦理過戶機構地址：台北市建國北路一段96號B1
辦理過戶機構電話：02-25048125
（三）辦理過戶方式：
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國102年9月10日前親臨本公
司股務代理機構「台新國際商業銀行股務代理部」(台北市建國北路一段96號地
下一樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國102年9月10日(最後過戶日)郵戳日
期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公
司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
（四）其他：
1.現金股利預計於102年10月3日發放。
2.現金股利發放計算至元為止(元以下無條件捨去)，匯費由股東自行負擔。
3. 貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改寄
支票之郵資費用。
七、其他應公告事項：
無。
八、特此公告

百辰光電 102現金股利:每股配0.51186943元股票股利:每股配1.98813056元停止過戶日:102/09/11-102/09/15

除權除息

2013/8/15

102現金股利:每股配發0.51186943元
股票股利:每股配發1.98813056元(即每仟股無償配發198.813056股)
除權息交易日:102/09/09
最後過戶日:102/09/10
停止過戶日:102/09/11-102/09/15
除權息基準日:102/09/15
現金股利發放日:102/10/03

百辰光電：公告本公司董事會重要決議

其他

2013/8/14 下午 03:36:00

第三十四條第42款

1.事實發生日:102/08/14

2.公司名稱:百辰光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:

本公司董事會決議通過下列議案:

(1)本公司民國一Ｏ二年第二季IFRS合併財務報表案。

(2)訂定一Ｏ一年度盈餘轉增資暨員工紅利轉增資發行新股之增資基準日案。

(3)訂定一Ｏ二年現金股利之配息基準日案。

(4)聘任董事長賴孟修先生擔任本公司第一事業群主管乙職案。

(5)經本公司第二屆第五次薪資報酬委員會審議通過本公司經理人員工分紅案。

(6)經本公司第二屆第五次薪資報酬委員會審議通過本公司經理人調薪追認案。

(7)申請銀行授信額度一案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。

百辰光電：公告本公司董事會決議除權基準日

其他

2013/8/14 下午 03:36:00

第三十四條第31款

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:102/08/14

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權

3.發放股利種類及金額:股票股利67,000,000元，每股1.98813056元

4.除權（息）交易日:102/08/29

5.最後過戶日:102/09/01

6.停止過戶起始日期:102/09/02

7.停止過戶截止日期:102/09/06

8.除權（息）基準日:102/09/06

9.其他應敘明事項:

(1)本次盈餘轉增資暨員工紅利轉增資發行新股案，業經金融監督管理委員會102年8月

5日金管證發字第1020030389號函核准發行在案。

(2)本次增資按增資配股基準日股東名簿所載之股東及其持股比例計算，配發不足壹股

之畸零股，股東可自行在增資配股基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊

成整股，拼湊後仍不足壹股之畸零股，擬授權董事長洽特定人按面額承購之。

(3)本次增資發行之新股，其權利義務與已發行普通股相同，並採無實體發行。

(4)有關增資相關發放事宜，經主管機關變更登記後辦理，其他會議未盡事宜，擬授權

董事長全權處理之。

(5)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日為102年9月1日適逢假日，

請提前於民國102年8月30日(五)前親臨本公司股務代理機構「台新國際商業銀行股

份有限公司股務代理部」(台北市建國北路一段96號地下一樓)辦理過戶手續，始得

享有此次配股之權利；掛號郵寄者以民國102年9月1日（最後過戶日）郵戳日期為

憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代

理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

百辰光電：公告蘇力颱風對本公司財務或業務並無重大影響

其他

2013/7/15 上午 10:15:00

第三十四條第41款

1.事實發生日:102/07/15

2.公司名稱:百辰光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:蘇力颱風對本公司財務或業務並無重大影響。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。

百辰光電：本公司102年股東常會重要決議事項

股東會

2013/6/27 下午 01:58:00

第三十四條第15款

1.股東會日期:102/06/27

2.重要決議事項:

(1)承認一Ｏ一年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認一Ｏ一年度盈餘分配案。

(3)通過一Ｏ一年度盈餘轉增資暨員工紅利轉增資發行新股案。

(4)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。

(5)通過修訂本公司「背書保證作業程式」及「資金貸與他人作業程式」部份條文案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。

4.其它應敘明事項 :無。

本公司102年股東常會重要決議事項

股東會

2013/6/27

1.股東會日期:102/06/27
2.重要決議事項:
(1)承認一Ｏ一年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認一Ｏ一年度盈餘分配案。
(3)通過一Ｏ一年度盈餘轉增資暨員工紅利轉增資發行新股案。
(4)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(5)通過修訂本公司「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。

百辰光電：董事會決議股利分派

除權除息

2013/3/29 下午 05:12:00

第三十四條第31款

1. 董事會決議日期：2013/03/29

2. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.51186943

(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.0

(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：17250000

(4)盈餘轉增資配股(元/股)：1.98813056

(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0.0

(6)股東配股總股數(股)：6700000

3. 董監酬勞(元)：0

4. 員工紅利：

(1)現金紅利金額(元)：6000000

(2)股票紅利金額(元)：1394000

5. 其他應敘明事項：無

百辰光電：本公司董事會決議盈餘暨員工紅利轉增資發行新股

其他

2013/3/29 下午 04:08:00

第三十四條第9款

1.董事會決議日期:102/03/29

2.增資資金來源:101年度盈餘轉增資

3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):6,700,000股

4.每股面額:新台幣10元

5.發行總金額:新台幣67,000,000元(不含員工紅利轉增資)

6.發行價格:不適用

7.員工認購股數或配發金額:員工紅利轉增資金額新台幣1,394,000元

8.公開銷售股數:不適用

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):原股東每仟股無償配

發198.813056股

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

配發不足一股之畸零股，股東可自行在增資配股基準日起五日內向本公司股務代理機構

辦理拼湊成整股，拼湊後仍不足一股之畸零股，擬授權董事長洽特定人按面額承購之。

11.本次發行新股之權利義務:與已發行普通股相同。

12.本次增資資金用途:充實營運資金。

13.其他應敘明事項:無。

百辰光電：公告本公司董事會重要決議

其他

2013/3/29 下午 04:07:00

第三十四條第41款

1.事實發生日:102/03/29

2.公司名稱:百辰光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。

5.發生緣由:

本公司董事會決議通過下列議案:

(1)一Ｏ一年度營業報告書及財務報表案。

(2)討論本公司薪資報酬委員會審議之一Ｏ一年度董、監事酬勞及員工紅利分配案。

(3)一Ｏ一年度盈餘分配案。

(4)一Ｏ一年度盈餘轉增資暨員工紅利轉增資發行新股案。

(5)本公司一Ｏ一年度「內部控制制度聲明書」案。

(6)修訂本公司「公司章程」部份條文案。

(7)購買本公司董事、監察人責任險案。

(8)申請銀行授信額度一案。

(9)本公司一Ｏ二年股東常會召開之相關事宜。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。

本公司董事會決議盈餘暨員工紅利轉增資發行新股

其他

2013/3/29

1.董事會決議日期:102/03/29
2.增資資金來源:101年度盈餘轉增資
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):6,700,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣67,000,000元(不含員工紅利轉增資)
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:員工紅利轉增資金額新台幣1,394,000元
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):原股東每仟股無償配
發198.813056股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
配發不足一股之畸零股，股東可自行在增資配股基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股，拼湊後仍不足一股之畸零股，擬授權董事長洽特定人按面額承購之。 11.本次發行新股之權利義務:與已發行普通股相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議召開股東常會

股東會

2013/3/29

1.董事會決議日期:102/03/29
2.股東會召開日期:102/06/27
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路583巷22號6樓(本公司之會議室)
4.召集事由:
(一)報告事項 (1)一Ｏ一年度營業報告書。 (2)一Ｏ一年度監察人審查報告書。 (3)一Ｏ一年度赴大陸地區投資情形報告。 (4)一Ｏ一年度背書保證情形報告。 (5)本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積之報告。 (二)承認事項 (1)一Ｏ一年度營業報告書及財務報表案。 (2)一Ｏ一年度盈餘分配案。 (三)討論事項 (1)一Ｏ一年度盈餘轉增資暨員工紅利轉增資發行新股案。 (2)修訂本公司「公司章程」部份條文案。 (3)修訂本公司「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 5.停止過戶起始日期:102/04/29
6.停止過戶截止日期:102/06/27
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，受理股東提案期間自102年4月22日起至102年5月2日止，受理處所：百辰光電股份有限公司(地址：11492台北市內湖區瑞光路583巷28號3樓)，其他相關事宜將另行依規定公告之。

百辰光電：公告本公司董事會決議股利配發基準日

除權除息

2012/8/31 上午 09:10:00

第三十四條第31款

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:101/08/30

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息

3.發放股利種類及金額:

現金股利14,000,000元，每股0.5元

股票股利55,000,000元，每股1.96元

4.除權（息）交易日:101/09/18

5.最後過戶日:101/09/19

6.停止過戶起始日期:101/09/20

7.停止過戶截止日期:101/09/24

8.除權（息）基準日:101/09/24

9.其他應敘明事項:現金股利發放日為101年10月19日

百辰光電：公告本公司董事會決議委任第二屆薪酬委員會委員

其他

2012/8/31 上午 09:10:00

第三十四條第6款

1.發生變動日期:101/08/30

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名及簡歷:

(1)獨立董事：阮金祥先生/東吳大學企業管理系教授

(2)獨立董事：李浩典先生/義統電子股份有限公司副總經理

(3)董事：曾弘彬先生/瑞林生物科技(股)公司總經理

4.新任者姓名及簡歷:

(1)獨立董事：阮金祥先生/東吳大學企業管理系教授

(2)獨立董事：李浩典先生/義統電子股份有限公司副總經理

(3)董事：曾弘彬先生/瑞林生物科技(股)公司總經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。

6.異動原因:任期屆滿。

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/12/27~101/06/17

8.新任生效日期:101/08/30

9.其他應敘明事項:無。

百辰光電：公告本公司董事會重要決議

其他

2012/8/31 上午 09:10:00

第三十四條第39款

1.事實發生日:101/08/30

2.公司名稱:百辰光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。

5.發生緣由:

本公司董事會決議通過下列議案:

(1)聘任本公司第二屆薪資報酬委員案。

(2)一Ｏ一年上半年度財務報表案。

(3)訂定一ＯＯ年度盈餘轉增資暨員工紅利轉增資發行新股之增資基準日案。

(4)訂定一Ｏ一年現金股利之配息基準日案。

(5)經本公司第二屆第一次薪資報酬委員會審議通過本公司「經理人分紅管理辦法」案。

(6)經本公司第二屆第一次薪資報酬委員會審議通過本公司經理人員工分紅案。

(7)經本公司第二屆第一次薪資報酬委員會審議通過本公司經理人調薪追認案。

(8)申請銀行授信額度一案。

(9)修訂本公司「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」部份條文案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會重要決議

其他

2012/8/31

1.事實發生日:101/08/30
2.公司名稱:百辰光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。
5.發生緣由:
本公司董事會決議通過下列議案: (1)聘任本公司第二屆薪資報酬委員案。 (2)一Ｏ一年上半年度財務報表案。 (3)訂定一ＯＯ年度盈餘轉增資暨員工紅利轉增資發行新股之增資基準日案。 (4)訂定一Ｏ一年現金股利之配息基準日案。 (5)經本公司第二屆第一次薪資報酬委員會審議通過本公司「經理人分紅管理辦法」案。 (6)經本公司第二屆第一次薪資報酬委員會審議通過本公司經理人員工分紅案。 (7)經本公司第二屆第一次薪資報酬委員會審議通過本公司經理人調薪追認案。 (8)申請銀行授信額度一案。 (9)修訂本公司「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。

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