百辰光電 (3659) 2014年 4月營收資料(單位:千元)

百辰光電 (3659) 2014年 3月營收資料(單位:千元)

第三十四條 第6款

1.發生變動日期:103/03/21

2.舊任者姓名及簡歷:

(1)執行董事:賴孟修，百辰光電股份有限公司董事長兼任

(2)監事:林百祁，百辰光電股份有限公司總經理兼任

3.新任者姓名及簡歷:

(1)執行董事:賴孟修，百辰光電股份有限公司董事長兼任

(2)監事:林百祁，百辰光電股份有限公司總經理兼任

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

5.異動原因:因任期即將屆滿，故重新指派

6.新任董事選任時持股數:不適用

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/05/12~103/05/11

8.新任生效日期:103/03/21

9.同任期董事變動比率:0

10.其他應敘明事項:本公司於103年3月21日董事會通過子公司執行董事及監事指派案。

第三十四條 第6款

1.董事會決議日期或發生變動日期:103/03/21

2.舊任者姓名及簡歷:無

3.新任者姓名及簡歷:許育榮/昆山百創光電有限公司廠長

4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新

任」）:新任

5.異動原因:昆山百創光電有限公司執行董事賴孟修先生指派許育榮先生擔任總經理一

職。

6.新任生效日期:103/03/21

7.其他應敘明事項:無。

百辰光電 (3659) 2014年 2月營收資料(單位:千元)

第三十四條 第6款

1.發生變動日期:103/04/30

2.功能性委員會名稱:本公司薪資報酬委員會

3.舊任者姓名及簡歷:曾弘彬/現任本公司董事

4.新任者姓名及簡歷:汪輝明/南台科技大學電機工程系副教授

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任

6.異動原因:由於曾弘彬先生為本公司一般董事，依據「股票上市或於證券商營業處所買

賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」第6條第5項規定，薪資報酬委員會三分之

一以下之成員得由公司一般董事擔任之緩衝期間於103年3月19日屆滿。

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/08/30~104/06/25

8.新任生效日期:103/04/30

9.其他應敘明事項:依薪委會職權辦法第四條規定，自事實發生之即日起算三個月內召開

董事會補行委任。

第三十四條 第32款

1.董事會決議日期:103/04/30

2.股東會召開日期:103/06/10

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路583巷22號6樓(本公司之會議室)

4.召集事由:

(一)報告事項

(1)一Ｏ二年度營業報告書。

(2)一Ｏ二年度監察人審查報告書。

(3)一Ｏ二年度赴大陸地區投資情形報告。

(4)修訂本公司「董事會議事規範」報告。

(5)訂定本公司「誠信經營作業程式及行為指南」案。

(二)承認事項

(1)一Ｏ二年度營業報告書及財務報表案。

(2)一Ｏ二年度盈餘分配案。

(三)討論及選舉事項

(1)一Ｏ二年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。

(2)修訂本公司「公司章程」案。

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。

(4)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(5)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

(6)本公司申請股票上櫃案。

(7)本公司擬辦理現金增資為提供初次上櫃新股承銷案。

(8)增選獨立董事案。

5.停止過戶起始日期:103/04/12

6.停止過戶截止日期:103/06/10

7.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理股東提案及提名期間自103年4月7日起至

103年4月16日止，受理處所：百辰光電股份有限公司(地址：11492台北市內湖區瑞光路

583巷28號3樓)，其他相關事宜將另行依規定公告之。

第三十四條 第42款

1.事實發生日:103/04/29

2.公司名稱:百辰光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:

(1)更正102年度合併財報第7頁合併權益變動表(股本及資本公積新增之欄位金額)

(2)更正102年度合併財報第8頁合併現金流量表(與營業活動相關之資產及負債之變動數

與匯率變動對現金之影響)

(3)更正102年度合併財報第41頁至第43頁揭露資產負債表項目之調節、綜合損益表項目

之調節及調節說明

6.因應措施:更正後重新上傳公開資訊觀測站

7.其他應敘明事項:無

第三十四條 第32款

1.董事會決議日期:103/03/21

2.股東會召開日期:103/06/10

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路583巷22號6樓(本公司之會議室)

4.召集事由:

(一)報告事項

(1)一Ｏ二年度營業報告書。

(2)一Ｏ二年度監察人審查報告書。

(3)一Ｏ二年度赴大陸地區投資情形報告。

(4)修訂本公司「董事會議事規範」報告。

(二)承認事項

(1)一Ｏ二年度營業報告書及財務報表案。

(2)一Ｏ二年度盈餘分配案。

(三)討論及選舉事項

(1)一Ｏ二年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。

(2)修訂本公司「公司章程」案。

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。

(4)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(5)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

(6)本公司申請股票上櫃案。

(7)本公司擬辦理現金增資為提供初次上櫃新股承銷案。

(8)增選獨立董事案。

5.停止過戶起始日期:103/04/12

6.停止過戶截止日期:103/06/10

7.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理股東提案及提名期間自103年4月7日起至

103年4月16日止，受理處所：百辰光電股份有限公司(地址：11492台北市內湖區瑞光路

583巷28號3樓)，其他相關事宜將另行依規定公告之。

第三十四條 第42款

1.事實發生日:103/03/21

2.公司名稱:百辰光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。

5.發生緣由:

本公司董事會決議通過下列議案:

(1)一Ｏ三年度營運計畫案。

(2)一Ｏ二年度營業報告書及財務報表案。

(3)討論本公司薪資報酬委員會審議之一Ｏ二年度董、監事酬勞及員工紅利分配案。

(4)一Ｏ二年度盈餘分配案。

(5)一Ｏ二年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。

(6)本公司一Ｏ二年度「內部控制制度聲明書」案。

(7)修訂本公司「公司章程」案。

(8)修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。

(9)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(10)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

(11)修訂本公司「董事會議事規範」案。

(12)修訂本公司「董事會議事運作管理準則」案。

(13)修訂本公司「關係人交易管理作業」及「關係企業、關係人、特定公司及集團企業

財務業務管理辦法」部分條文案。

(14)訂定本公司「佣金支出管理辦法」案。

(15)訂定本公司「一般費用報支管理辦法」案。

(16)修訂本公司「核決權限表」案。

(17)修訂本公司「會計制度」案。

(18)本公司申請股票上櫃案。

(19)本公司擬辦理現金增資為提供初次上櫃新股承銷案。

(20)增選獨立董事案。

(21)子公司執行董事及監事指派案。

(22)子公司總經理指派案。

(23)購買本公司董事、監察人責任險案。

(24)本公司一Ｏ三年股東常會召開之相關事宜。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。

第三十四條 第9款

1.董事會決議日期:103/03/21

2.增資資金來源:102年度盈餘轉增資

3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):9,900,000股

4.每股面額:新台幣10元

5.發行總金額:新台幣99,000,000元(不含員工紅利轉增資)

6.發行價格:不適用

7.員工認購股數或配發金額:員工紅利轉增資金額新台幣6,200,000元

8.公開銷售股數:不適用

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):原股東每仟股無償配

發244.601526股

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

配發不足一股之畸零股，股東可自行在增資配股基準日起五日內向本公司股務代理機構

辦理拼湊成整股，拼湊後仍不足一股之畸零股，擬授權董事長洽特定人按面額承購之。

11.本次發行新股之權利義務:與已發行普通股相同。

12.本次增資資金用途:充實營運資金。

13.其他應敘明事項:無。

第三十四條 第6款

1.發生變動日期:103/03/20

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名及簡歷:曾弘彬/本公司董事

4.新任者姓名及簡歷:待本公司董事會於三個月內委任後,另行公告

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任

6.異動原因:由於曾弘彬先生為本公司一般董事，依據「股票上市或於證券商營業處所買

賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」第6條第5項規定，薪資報酬委員會三分之

一以下之成員得由公司一般董事擔任之緩衝期間於103年3月19日屆滿。

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/08/30~104/06/25

8.新任生效日期:NA

9.其他應敘明事項:依薪委會職權辦法第四條規定，自事實發生之即日起算三個月內召開

董事會補行委任。

第三十四條 第6款

1.發生變動日期:103/03/17

2.舊任者姓名及簡歷:曾弘彬/本公司董事

3.新任者姓名及簡歷:不適用

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職

5.異動原因:因個人公務繁忙

6.新任董事選任時持股數:不適用

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/26~104/06/25

8.新任生效日期:不適用

9.同任期董事變動比率:1/5

10.其他應敘明事項:本公司於今日收到辭任書，舊任董事將於103年股東常會後辭任。

第三十四條 第6款

1.發生變動日期:103/03/17

2.舊任者姓名及簡歷:曾弘彬/本公司董事

3.新任者姓名及簡歷:不適用

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職

5.異動原因:因個人公務繁忙

6.新任董事選任時持股數:不適用

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/26~104/06/25

8.新任生效日期:不適用

9.同任期董事變動比率:1/5

10.其他應敘明事項:103年股東常會辦理補選。

第三十四條 第17款

1.事實發生日:103/1/13

2.本次新增（減少）投資方式:

透過第三地區投資設立公司再投資大陸公司

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

核准投資金額為美金3,900仟元，三年內分次投資

4.大陸被投資公司之公司名稱:

昆山百創光電有限公司

5.前開大陸被投資公司之實收資本額:

美金6,800仟元

6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:

美金3,900仟元

7.前開大陸被投資公司主要營業項目:

生產、銷售新型電子原器件

8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:

不適用

9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:

不適用

10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:

不適用

11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:

美金6,800仟元

12.交易相對人及其與公司之關係:

不適用

13.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉

之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:

不適用

14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得

及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

15.處分利益（或損失）:

不適用

16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:

不適用

17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

不適用

18.經紀人:

不適用

19.取得或處分之具體目的:

長期投資

20.本次交易表示異議董事之意見:

無

21.本次交易為關係人交易:否

22.董事會通過日期:

不適用，非關係人交易。

23.監察人承認日期:

不適用，非關係人交易。

24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:

美金10,700仟元

25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

實收資本額之比率:

79%

26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

總資產之比率:

21%

27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

歸屬於母公司業主之權益之比率:

59%

28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:

美金6,800仟元

29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:

50%

30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:

13%

31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:

37%

32.最近三年度認列投資大陸損益金額:

99年度：投資利益美金222仟元

100年度：投資利益美金59仟元

101年度：投資損失美金590仟元

33.最近三年度獲利匯回金額:

無

34.本次交易會計師出具非合理性意見:否

35.其他敘明事項:

本次大陸投資係經本公司102年12月24日董事會議決議通過。