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鑫品生醫：董事會決議股利分派

公開資訊觀測站

2017/3/31

1. 董事會決議日期：106/03/312. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>

鑫品生醫：澄清經濟日報媒體報導

公開資訊觀測站

2015/7/3

1.傳播媒體名稱:經濟日報C62.報導日期:104/07/033.報導內容:報導「鑫品砸3億強攻新藥」(1)鑫品生醫旗下宇越與高雄榮民總醫院將共同開發抗血液腫瘤CAR-T第三代技術新藥，初期投入1000萬美元，預計明年第2季進入美國臨床試驗(2)...宇越為鑫品百分百持股子公司，下一階段將募資2千萬美元，未來也不排在大陸掛牌(3)宇越與高榮合作開發第三代CAR-T技術，昨日.....簽署協議...(4)....去年底於美國二期臨床試驗發現驚人成效...4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)有關報導宇越(本公司之子公司)投入資金及臨床試驗時程，目前進行評估中，實際數據及時程本公司將依相關法令發佈於公開資訊觀測站。(2)有關報導宇越未來募資及掛牌計劃，目前進行評估中，本公司將依相關法令發佈於公開資訊觀測站。(3)宇越與高榮合作開發第三代CAR-T技術簽署協議時間係媒體誤植，實際簽約時間本公司已於104年6月29日發佈於公開資訊觀測站。(4)有關報導美國二期臨床試驗係為美國諾華公司之二期臨床試驗。6.因應措施:公佈於公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:新藥開發時程長久、投入經費不保證成功，可能使投資面臨風　　險，投資人應審慎判斷謹慎投資。<摘錄公開資訊觀測站>

鑫品生醫：董事會決議股利分派

公開資訊觀測站

2015/4/10

1. 董事會決議日期：2015/04/102. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：1.00000000　(6)股東配股總股數(股)：3,593,6813. 董監酬勞(元)：282,3944. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：28,239　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>

鑫品生醫：公告董事會決議通過對子公司進行增資

公開資訊觀測站

2015/4/10

1.事實發生日:104/04/102.公司名稱:鑫品生醫科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因應未來新研發業務發展之需要，本公司董事會決議通過對子公司宇越生醫科技股份有限公司進行增資，預計投入金額約新台幣1.2億元，後續事宜將授權董事長依相關法令辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:待後續增資時程確定後，再另行公告相關事項。<摘錄公開資訊觀測站>

鑫品生醫：鑫品與廣東冠昊合約執行狀況

公開資訊觀測站

2015/1/8

1.事實發生日:104/01/082.公司名稱:鑫品生醫科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司與廣東冠昊生物科技股份有限公司於103年6月30日簽訂技術授權合約，本公司已於104年1月8日收取第二期款項600萬人民幣(含稅)，該技術授權款項已依合約規定全數收足。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

鑫品生醫：澄清經濟日報媒體報導

公開資訊觀測站

2014/12/22

1.傳播媒體名稱:經濟日報A13版2.報導日期:103/12/223.報導內容:「三階段策略布局亞洲市場鑫品下季私募引進國際夥伴」一文4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關上述報導內容係屬媒體善意報導，私募額度、策略合作及上櫃時程請依公開資訊觀測站公告為準，以免損及自身權益，特此聲明。6.因應措施:發布重大訊息說明7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

鑫品生醫：內部稽核主管異動

公開資訊觀測站

2014/8/12

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:103/08/123.舊任者姓名、級職及簡歷:王姵婷/內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:李憶舒/內部稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:103/08/128.新任者聯絡電話:(02)2748-8877分機1839.其他應敘明事項:原任稽核主管王姵婷小姐於103/06/30辭職，經103/08/12董事會決議任命李憶舒小姐為本公司新任稽核主管。<摘錄公開資訊觀測站>

鑫品生醫：鑫品與廣東冠昊合約執行狀況

公開資訊觀測站

2014/8/4

1.事實發生日:103/08/042.公司名稱:鑫品生醫科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司與廣東冠昊生物科技股份有限公司於103年6月30日簽訂技術授權合約，本公司已於103年8月4日收取第一期款項600萬人民幣(含稅)，已依合約進度執行，剩餘款項依合約將於生效日屆滿6個月內收取。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無　 <摘錄公開資訊觀測站>

鑫品生醫：澄清經濟日報103年07月01日C5版報導

公開資訊觀測站

2014/7/1

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:103/07/013.報導內容:詳103年07月01日經濟日報C5版相關報導。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)針對報載本公司於103/6/30與廣東冠昊生物科技股份有限公司(300238.CN)簽訂技術授權@合同之澄清及相關資訊如下(2)授權期間為十年，授權金為人民幣1,200萬(約新台幣6,000萬)，將分別於今年8月與12月分二期收取，未來將依會計處理準則認列收入，年度與金額都以會計師查核財報為主。(3)技術授權期間，冠昊公司每出售一例儲存，本公司可收取其出售價款之5%，作為權利金收入，且每例不低於人民幣4,000元(約新台幣2萬)，另合約規定，如遇政府限價之情形除外。(4)承上，技術授權期間，十年預計目標冠昊公司將協助銷售65萬例儲存，此為合約雙方共同約定之目標，以每口2萬台幣計算，權利金收入預計目標為人民幣26億(約新台幣130億)，惟此65萬例之銷售量將不具必須完成之強制力。(5)有關報載今年首季稅後虧損約2,800萬，每股稅後淨損為1.14元，及明年起將率先收取2億元權利金，屆時有機會開始獲利，僅為媒體自行推估，有關本公司營收獲利相關資訊請依會計師出具之財報為主，或參考公開資訊觀測站相關資訊。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:有關本公司資訊請參閱公開資訊觀測站。<摘錄公開資訊觀測站>

鑫品生醫：與廣東冠昊生物科技股份有限公司(300238.CN)簽訂技術授權合同書

公開資訊觀測站

2014/6/30

1.事實發生日:103/06/302.契約或承諾相對人:廣東冠昊生物科技股份有限公司3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):103/06/305.主要內容(解除者不適用):(1)技術授權期限為10年(2)技術授權區域為中國境內，不包含香港、澳門與台灣。(3)技術授權費為人民幣壹仟貳佰萬元。(4)技術授權期間，各里程碑加總，預計達成65萬例儲存，每次儲存費將再獲得銷售收入淨額銷售之5%(或不低於人民幣4,000元)6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):對公司營運具有正面之影響8.具體目的(解除者不適用):技術授權契約9.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

鑫品生技 - 10304 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/5/13

民國 103 年 04 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 2040
去年同期營收 3706
增減金額 -1666
增減百分比(%) -44.95
本年累計營收 8167
去年累計營收 16502
增減金額 -8335
增減百分比(%) -50.51
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

鑫品生技 - 10303 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/4/11

民國 103 年 03 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 1338
去年同期營收 9158
增減金額 -7820
增減百分比(%) -85.39
本年累計營收 6127
去年累計營收 12796
增減金額 -6669
增減百分比(%) -52.12
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

鑫品生技 - 10302 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/3/11

民國 103 年 02 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 772
去年同期營收 528
增減金額 244
增減百分比(%) 46.21
本年累計營收 4789
去年累計營收 3637
增減金額 1152
增減百分比(%) 31.67
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

澄清經濟日報103年3月10日C5版報導

資訊觀測站

2014/3/10

1.傳播媒體名稱:經濟日報
2.報導日期:103/03/10
3.報導內容:詳103年3月10日經濟日報C5版相關報導。
4.投資人提供訊息概要:不適用
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述報導純屬法人善意預估，並經媒體引用，非由
本公司對外公佈之訊息。有關財務或業務資訊應以本公司公佈於公開資訊觀測站之資料
為主，特此聲明。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:有關本公司資訊請參閱公開資訊觀測站。

鑫品生技 - 10301 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/2/11

民國 103 年 01 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 4017
去年同期營收 3109
增減金額 908
增減百分比(%) 29.21
本年累計營收 4017
去年累計營收 3109
增減金額 908
增減百分比(%) 29.21
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

鑫品生技 - 10212 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/1/13

民國 102 年 12 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 3352
去年同期營收 2368
增減金額 984
增減百分比(%) 41.55
本年累計營收 56582
去年累計營收 4053
增減金額 52529
增減百分比(%) 1296.05
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

鑫品生技 - 10210 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/11/16

民國 102 年 10 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 3658
去年同期營收 0
增減金額 3658
增減百分比(%) 999999.99
本年累計營收 47208
去年累計營收 269
增減金額 46939
增減百分比(%) 17449.44
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

董事會通過發行102年第一次員工認股權憑證發行及認股辦法公告

資訊觀測站

2013/10/23

1.董事會決議日期:102/10/23
2.發行期間:於主管機關申報生效通知到達之日起一年內，得視實際需求，
一次或分次發行，實際發行日期由董事長訂定之。
3.認股權人資格條件:以本公司及直接或間接持股百分之五十或以上之國內外子公司
全職正式員工(包括認股資格基準日當日依法或依公司規定在育嬰假或留職停薪
期間之員工)為限，認股資格基準日由董事長訂定。任一員工被授予之認股權
數量，累計不得超過已發行股份總數之百分之一。
4.員工認股權憑證之發行單位總數:2,300單位。
5.每單位認股權憑證得認購之股數:1,000股。
6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數:
因認股權行使而須發行之普通股新股總數為2,300,000股。
7.認股條件(含認股價格、權利期間、認購股份之種類及員工離職或發生繼承時之處理方
式等)之決定方式:
（一）認股價格：
1.發行時本公司為中華民國興櫃公司者，認股價格不得低於發行日前三十個營業日
興櫃股票電腦議價點選系統內本公司股票普通股之每一營業日成交金額之總和
除以每一營業日成交股數之總和，所計算之普通股加權平均成交價格，且不得低於
最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值。
2.發行時本公司為中華民國上市(櫃)公司者，認股價格不得低於發行日本公司
普通股之收盤價。
（二）權利期間：
1.認股權人自被授予本員工認股權憑證屆滿二年後，可依本辦法行使認股權利，認股權
憑證之存續期間為十年，屆滿後，未行使之認股權視同放棄認股權利，認股權人不得
再行主張其認股權利；該認股權憑證不得轉讓、質押、贈與他人、或作其他方式之
處分，但因繼承者不在此限。
2.認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後可依下列時程行使認股權：
  認股權證授予期間　　　累積最高可行使認股比例
   屆滿2年　　　　　　　　　 50﹪
   屆滿3年　　　　　　　　　 75﹪
   屆滿4年　　　　　　　　　 100﹪
（三）認購股份之種類：本公司普通股股票。
（四）認股權人如因故離職或發生繼承，應於認股權憑證存續期間內依下列方式處理：
1.離職（含自願離職或資遣、解僱）：
(1)已具行使權之認股權憑證，得自離職日起算30日內一次行使認股權利，
且不得逾越認股權憑證之最後存續日期，惟適逢本辦法所定不得行使認股期間，
則按無法行使之日數順延之。未於前述期間內行使權利者，視同放棄其認股權利。
惟前述30天期間，仍不得逾越認股權憑證之最後存續期間。
(2)未具行使權之認股權憑證，於離職當日即喪失認股權利。被資遣或解僱者，
自生效日起亦即喪失認股權利。
2.退休
依規定辦理退休之員工，其未到期之認股權憑證均於退休日視為全部到期，
認股權人須於半年內行使其全部的認股權憑證。除仍應於被授予認股權憑證
屆滿二年後方得行使外，不受本條第（二）項有關時程屆滿始得行使認股權之時
程比例限制，已具行使權之認股權，於退休時，可以行使全部之認股權利。
且前述半年期間仍不得逾越認股權憑證之最後存續期間。
3.一般死亡
(1)已具行使權之認股權憑證，其繼承人就認股權人死亡日起半年內行使認股權利；
若未及於半年內行使認股權利，得由繼承人於行使期限屆滿前，
以書面提出申請延展並經董事長核可後為之，惟延展期間不得超過半年。
且前述半年期間仍不得逾越認股權憑證之最後存續期間。
(2)未具行使權之認股權，於死亡當日即視為喪失認股權利，
繼承人不得據以對本公司主張認股之權利。
4.因受職業災害殘疾或死亡者
(1)因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者，其未到期之認股權憑證均於事發
當天視為全部到期，且須於到期後半年內，由本人行使其全部認股權。
惟前述半年期間仍不得逾越認股權憑證之最後存續期間。
(2)因受職業災害死亡者，已具行使權之認股權憑證，由繼承人自認股權人身故日
起半年內行使認股權。若未及於半年內行使認股權利，得由繼承人於行使期限屆滿
前，以書面提出申請延展並經董事長核可後為之，惟延展期間不得超過半年。
未具行使權之認股權憑證，於認股權人身故當日即視為喪失認股權利，
繼承人不得據以對本公司主張認股之權利。且前述半年期間仍不得逾越認股權憑證
之最後存續期間。
5.留職停薪(含育嬰假)
(1)凡經本公司核准辦理留職停薪之認股權人，其已具行使權之認股權憑證，
應自留職停薪起始日起算30日一次行使認股權利，惟適逢本辦法所定不得行使
認股期間，其行使期間自得行使日起，按無法行使之日數順延之，
未於前述期間內行使權利者，視同放棄其認股權利。
(2)未具行使權之員工認股權憑證，自復職日起回復其權益，惟認股權行使期間應
依留職停薪期間往後遞延，但仍以本認股權憑證存續期間為限。
6.調職
如認股權人調職至關係企業時，其認股權憑證應比照離職方式處理。
惟應本公司之要求而調動並經董事長核准者，不在此限。
7.認股權人或其繼承人若未能於上述期限內行使認股權者，即視為放棄認股權利，
不得於事後再行要求行使該認股權利。
8.認股權人自被公司授予員工認股權憑證後，遇有重大違反勞動契約或工作規則者，
本公司有權就其尚未具行使權之認股權憑證予以收回並註銷。
(五)放棄認股權利之認股權憑證處理方式：對於認股權人放棄或本公司收回認股權
利之認股權憑證，本公司將予以註銷，且其額度不再發行。
8.履約方式:由本公司以發行新股方式交付之。
9.認股價格之調整:
(一)本認股權憑證發行後，遇有本公司普通股股份發生變動時(包含私募)
（即辦理現金增資、盈餘轉增資、資本公積轉增資、公司合併、股票分割及
辦理現金增資參與發行海外存託憑證等），認股價格依下列公式調整之
(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)：
調整後認股價格＝調整前認股價格×〔已發行股數＋(新股每股繳款額×新股發行股數)
／調整前認股價格〕／(已發行股數＋新股發行股數)
1.上述「已發行股數」係指普通股已發行股份(含已私募股份)總數，
不含認股權股款繳納憑證、債券換股權利證書之股數。
2.上述「新股每股繳款金額」如係屬無償配股或股票分割，則其繳款金額為零。
3.與他公司合併、受讓他公司股份發行新股或公司分割時，其認股價格依相關
規定調整之。
4.遇有調整後認股價格高於調整前認股價格時，則不予調整。
(二)認股權憑證發行後，本公司發放普通股現金股利占每股時價之比率若有
超過百分之一點五十，認股價格依下列公式調整之(計算至新台幣角為止，
分以下四捨五入)：
調整後認股價格＝調整前認股價格×(1-發放普通股現金股利占每股時價之比率）
上述每股時價之訂定，股票上市（櫃）掛牌日前，應以前三十個營業日興櫃股票電
腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日
成交股數之總和計算，且不低於本公司最近期經會計師查核簽證之財務報告每股淨
值；股票上市（櫃）掛牌日後，應以現金股息停止過戶除息公告日之前一、三、
五個營業日擇一計算普通股收盤價之簡單算術平均數為準。
(三)本認股權憑證發行後，如遇非因庫藏股註銷之減資，致普通股股份減少，
應已下列公式計算調整後認股價格(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)，
於減資基準日調整之：
調整後認股價格＝調整前認股價格×(減資前已發行股數／減資後已發行股數)
10.行使認股權之程序:
(一)認股權人除依法暫停過戶期間，及自本公司洽辦無償配股停止過戶除權公告日、
現金除息停止過戶除息公告日或現金增資認股停止過戶除權公告日前三個營業日起，
至權利分派基準日止，辦理減資之減資基準日起至減資換發股票開始交易日前一日止
之期間外，得依本辦法第五條所訂之時程行使認股權利，向本公司請求依本辦法認購
本公司新發行之普通股，並填具認股權請求書，向本公司之股務單位提出申請，於送
達時即生認股之效力，且不得申請撤銷。
(二)本公司股務單位於書件審核完畢後，以書面或E-mail通知認股權人應於指定時間
內將認購股款匯入本公司指定之銀行帳戶內，並將匯款單影本交付予股務單位。
認股權人繳款後，即不得撤銷該認股繳款。
(三)本公司股務單位於確認收足股款後，通知本公司股務代理機構，將員工姓名及
員工認購之股數登載於本公司股東名簿，並於五個營業日內以集保劃撥方式交付
本公司新發行之普通股。
(四)本公司普通股若依法得於櫃檯買賣中心或證券交易所買賣時，新發行之普通股自
向認股權人交付之日起上市(櫃)買賣。
(五)本公司依本辦法發行新股交付予認股權人，係採先發行新股後辦理變更登記方
式，將每季至少向公司登記之主管機關申請資本額變更登記一次；
惟當年度若遇無償配股除權基準日或現金增資認股基準日，得衡量調整變更登記時間。
11.認股後之權利義務:
認股權行使認購所交付之普通股股票，其權利義務與本公司已發行之普通股股票相同。
12.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
13.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
14.其他重要約定事項:
(一)稅賦：認股權人依本辦法所認購之股票及其交易所產生之稅賦，
除本辦法另有規定外，均按當時中華民國之稅法規定辦理。
(二)個別認股權人被授予認股權憑證及數量、認股權憑證行使、認股繳款及
帳簿劃撥股票等事宜之相關作業及各作業時間，將由本公司另行通知認股權人。
(三)認股權人經授予認股權憑證後，除法令或主管機關要求外，均應遵守保密規定，
不得探詢他人或洩漏被授予之認股權憑證相關內容及數量。若有違反情事，
本公司得就其尚未行使之員工認股權憑證撤銷之。
15.其他應敘明事項:
(一)本辦法經董事會三分之二以上董事出席及出席董事二分之ㄧ以上同意，
並報經主管機關核准後生效執行。本辦法之修訂亦同。
(二)若於送件審核過程中，因主管機關審核之要求而需做修正時，
授權董事長修訂本辦法，嗣後再提董事會追認後始得發行。
(三)本辦法業經主管機關申報生效而尚未發行前，如其主要內容有變更時，
應經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一之同意，
並即檢具董事會議事錄及修正後相關資料，報請主管機關核備後公告之。
(四)本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。

鑫品生技 - 10209 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/10/11

民國 102 年 09 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 3807
去年同期營收 0
增減金額 3807
增減百分比(%) 999999.99
本年累計營收 43083
去年累計營收 269
增減金額 42814
增減百分比(%) 15915.99
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

鑫品生技 - 10208 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/9/11

民國 102 年 08 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 7491
去年同期營收 0
增減金額 7491
增減百分比(%) 999999.99
本年累計營收 39275
去年累計營收 269
增減金額 39006
增減百分比(%) 14500.37
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

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重要公告

標題

公告類別

日期

更正鑫品生醫科技股份有限公司一○一年度減資暨現金增資股票發放日公告

現金增資

2013/3/18

公告序號：2
主旨：更正鑫品生醫科技股份有限公司一○一年度減資暨現金增資股票發放日公告
公告內容：
壹、本公司101年減少實收資本額新台幣92,139,980元，銷除已發行股份9,213,998股之減資案，及現金增資新台幣
140,000,000元，共計14,000,000股，每股新台幣10元整之增資案，業經台北市政府102年2月4日府產業商字第1028
1043700號函核准變更登記在案。茲訂於102年4月8日（星期一）起以集保帳簿劃撥無實體方式交付。
貳、茲將本次減資暨現增發行新股有關事項公告如下：
一、原已發行股票：記名式普通股18,427,996股，每股面額10元整，計新台幣184,279,960元整。
二、減資發行新股：記名式普通股9,213,998股，每股面額10元整，計新台幣92,139,980元整。
三、現增發行新股：記名式普通股14,000,000股，每股面額10元整，計新台幣140,000,000元整。
四、實收資本額：記名式普通股23,213,998股，每股面額10元整，計新台幣232,139,980元整。
五、新股之權利義務與原發行之股份相同。
六、股票證簽證機構：以集保帳簿劃撥無實體方式交付。
參、本次新股訂於102年 4月8日（星期一）起開始發放，茲將發放方式說明如下：請憑本公司寄發之「一○二年
減資及現增股票發放暨全面無實體換發通知書」，填妥相關資料，並提供集保存摺封面影本，蓋妥原留印鑑逕
向
（或掛號郵寄）台北市中正區重慶南路一段10號11樓（電話：（02）23826789）本公司股務代理人
「日盛證券股份有限公司股務代理部」辦理。（辦理時間：週一至週五上午8：30至12：00，下午1：30至4：00
）
俟相關申請文件審核無誤後，即可將新股劃撥至股東之集保帳戶。
肆、除分函各股東外，特此公告。

更正本公司股票全面換發無實體股票相關事宜

其他

2013/3/18

公告序號：3
主旨：更正本公司股票全面換發無實體股票相關事宜
公告內容：
一、依據：依據本公司於民國102年2月18日及102年3月25日董事會決議通過全面換發無實體股票案及相關法令規定
辦理。
二、公告事項：茲將本次全面換發無實體股票相關事宜公告如下：
（一）本次應換發之股票，包括歷年發行之全部股份，計普通股23,213,998股，每股面額新台幣10元，共計新台幣

232,139,980元。換發新股之股票權利義務與本公司原已發行之股份相同，舊股票一股換發新股票一股。
（二）自舊股票停止過戶之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。
（三）全面換發無實體股票基準日及相關作業日期：
1、舊股票停止過戶期間：民國102年1月8日起至102年 4月 7 日止。(延續減資之停止過戶日)
2、全面換票基準日：民國102年3月19日。
3、開始受理無實體換發日：民國102年4月8日。
4、無實體股票交付日期: 民國102年4月8日。
（四）新股票印製說明及簽證：
1、本公司自本次全面無實體換發新股起，一律採無實體發行有價證券屆時將不再發行實體股票。
2、股票簽證機構：不適用。（本次全面換發新股採無實體發行）
（五）換發無實體股票相關手續：
1、本公司股務代理人寄發股票換發通知書給各股東。
2、由於本公司本次全面換發無實體股票，請尚未在證券商處開設集保戶之股東，儘速至往來證券商開立集保帳號
，以利辦理無實體股票換發作業。
3、已過戶舊股票換發：持有之舊股票已辦妥過戶者，請於102年4月8日起持舊股票、原留印鑑及『登錄專戶轉帳
申請書』至本公司股務代理機構辦理劃撥手續。
4、未過戶舊股票換發：持有之舊股票尚未辦妥過戶者，須俟102年4月8日起，持舊股票、轉讓過戶聲請書、證券
交易稅完稅證明、身分證正反面影本、股東印鑑卡、印鑑及『登錄專戶轉帳申請書』至本公司股務代理機構辦理過

戶手續後，再辦理劃撥。
5、郵寄辦理換發者，除依前述辦理外，另請以掛號郵寄,以免遺失。
（六）股票換發處所：本公司股務代理機構：日盛證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市中正區重慶南路一

段10號11樓；電話：(02)2382-6789）。
三、特此公告。

鑫品生技 102全面換發無實體股票舊股票停止過戶日:102/01/08-102/04/07

其他

2013/3/18

102全面換發無實體股票
舊股票最後過戶日:102/01/07
舊股票停止過戶日:102/01/08-102/04/07
全面無實體換票基準日:102/03/19
無實體新股開始換發日:102/04/08起

102全面換發無實體股票舊股票停止過戶日:102/01/08-102/03/20

其他

2013/3/6

102全面換發無實體股票
舊股票最後過戶日:102/01/07
舊股票停止過戶日:102/01/08-102/03/20
全面無實體換票基準日:102/03/01
無實體新股開始換發日:102/03/21起

鑫品生醫科技股份有限公司一○一年度減資暨現金增資股票發放日公告

現金增資

2013/3/5

公告序號：1
主旨：鑫品生醫科技股份有限公司一○一年度減資暨現金增資股票發放日公告
公告內容：
壹、本公司101年減少實收資本額新台幣92,139,980元，銷除已發行股份9,213,998股之減資案，及現金增資新台幣
140,000,000元，共計14,000,000股，每股新台幣10元整之增資案，業經台北市政府102年2月4日府產業商字第1028
1043700號函核准變更登記在案。茲訂於102年03月21日（星期四）起以集保帳簿劃撥無實體方式交付。
貳、茲將本次減資暨現增發行新股有關事項公告如下：
一、原已發行股票：記名式普通股18,427,996股，每股面額10元整，計新台幣 184,279,960元整。
二、減資發行新股：記名式普通股9,213,998股，每股面額10元整，計新台幣92,139,980元整。
三、現增發行新股：記名式普通股14,000,000股，每股面額10元整，計新台幣140,000,000元整。
四、實收資本額：記名式普通股23,213,998股，每股面額10元整，計新台幣232,139,980元整。
五、新股之權利義務與原發行之股份相同。
六、股票證簽證機構：以集保帳簿劃撥無實體方式交付。
參、本次新股訂於102年03月21日（星期四）起開始發放，茲將發放方式說明如下：請憑本公司寄發之「一○二年

減資及現增股票發放暨全面無實體換發通知書」，填妥相關資料，並提供集保存摺封面影本，蓋妥原留印鑑逕
向
（或掛號郵寄）台北市中正區重慶南路一段10號11樓（電話：（02）23826789）本公司股務代理人
「日盛證券股份有限公司股務代理部」辦理。（辦理時間：週一至週五上午8：30至12：00，下午1：30至4：00
）
俟相關申請文件審核無誤後，即可將新股劃撥至股東之集保帳戶。
肆、除分函各股東外，特此公告。

本公司股票全面換發無實體股票相關事宜

其他

2013/3/5

公告序號：2
主旨：本公司股票全面換發無實體股票相關事宜
公告內容：
一、依據：依據本公司於民國102年2月18日董事會決議通過全面換發無實體股票案及相關法令規定辦理。
二、公告事項：茲將本次全面換發無實體股票相關事宜公告如下：
（一）本次應換發之股票，包括歷年發行之全部股份，計普通股14,000,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣

140,000,000元。換發新股之股票權利義務與本公司原已發行之股份相同，舊股票一股換發新股票一股。
（二）自舊股票停止過戶之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。
（三）全面換發無實體股票基準日及相關作業日期：
1、舊股票停止過戶期間：民國102年1月8日起至102年3月20日止。(延續減資之停止過戶日)
2、全面換票基準日：民國102年3月1日。
3、開始受理無實體換發日：民國102年3月21日。
4、無實體股票交付日期: 民國102年3月21日。
（四）新股票印製說明及簽證：
1、本公司自本次全面無實體換發新股起，一律採無實體發行有價證券屆時將不再發行實體股票。
2、股票簽證機構：不適用。（本次全面換發新股採無實體發行）
（五）換發無實體股票相關手續：
1、本公司股務代理人寄發股票換發通知書給各股東。
2、由於本公司本次全面換發無實體股票，請尚未在證券商處開設集保戶之股東，儘速至往來證券商開立集保帳號
，以利辦理無實體股票換發作業。
3、已過戶舊股票換發：持有之舊股票已辦妥過戶者，請於102年3月21日起持舊股票、原留印鑑及『登錄專戶轉帳
申請書』至本公司股務代理機構辦理劃撥手續。
4、未過戶舊股票換發：持有之舊股票尚未辦妥過戶者，須俟102年3月21日起，持舊股票、轉讓過戶聲請書、證券
交易稅完稅證明、身分證正反面影本、股東印鑑卡、印鑑及『登錄專戶轉帳申請書』至本公司股務代理機構辦理過

戶手續後，再辦理劃撥。
5、郵寄辦理換發者，除依前述辦理外，另請以掛號郵寄,以免遺失。
（六）股票換發處所：本公司股務代理機構：日盛證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市中正區重慶南路一

段10號11樓；電話：(02)2382-6789）。
三、特此公告。

更正本公司股票全面換發無實體股票相關事宜

其他

2013/3/5

公告序號：3
主旨：更正本公司股票全面換發無實體股票相關事宜
公告內容：
一、依據：依據本公司於民國102年2月18日董事會決議通過全面換發無實體股票案及相關法令規定辦理。
二、公告事項：茲將本次全面換發無實體股票相關事宜公告如下：
（一）本次應換發之股票，包括歷年發行之全部股份，計普通股23,213,998股，每股面額新台幣10元，共計新台幣

232,139,980元。換發新股之股票權利義務與本公司原已發行之股份相同，舊股票一股換發新股票一股。
（二）自舊股票停止過戶之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。
（三）全面換發無實體股票基準日及相關作業日期：
1、舊股票停止過戶期間：民國102年1月8日起至102年3月20日止。(延續減資之停止過戶日)
2、全面換票基準日：民國102年3月1日。
3、開始受理無實體換發日：民國102年3月21日。
4、無實體股票交付日期: 民國102年3月21日。
（四）新股票印製說明及簽證：
1、本公司自本次全面無實體換發新股起，一律採無實體發行有價證券屆時將不再發行實體股票。
2、股票簽證機構：不適用。（本次全面換發新股採無實體發行）
（五）換發無實體股票相關手續：
1、本公司股務代理人寄發股票換發通知書給各股東。
2、由於本公司本次全面換發無實體股票，請尚未在證券商處開設集保戶之股東，儘速至往來證券商開立集保帳號
，以利辦理無實體股票換發作業。
3、已過戶舊股票換發：持有之舊股票已辦妥過戶者，請於102年3月21日起持舊股票、原留印鑑及『登錄專戶轉帳
申請書』至本公司股務代理機構辦理劃撥手續。
4、未過戶舊股票換發：持有之舊股票尚未辦妥過戶者，須俟102年3月21日起，持舊股票、轉讓過戶聲請書、證券
交易稅完稅證明、身分證正反面影本、股東印鑑卡、印鑑及『登錄專戶轉帳申請書』至本公司股務代理機構辦理過

戶手續後，再辦理劃撥。
5、郵寄辦理換發者，除依前述辦理外，另請以掛號郵寄,以免遺失。
（六）股票換發處所：本公司股務代理機構：日盛證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市中正區重慶南路一

段10號11樓；電話：(02)2382-6789）。
三、特此公告。

本公司101年第二次現金增資股款催繳公告

現金增資

2013/1/21

1.事實發生日:102/01/21
2.發生緣由:本公司一○一年第二次現金增資認股繳款期限業已於一○二年一月十八日
截止。 3.因應措施:
(1)茲依公司法第二六六條第三項準用同法第一四二條之規定，自一○二年一月二十一日起至一○二年二月二十日止，訂為股款催繳期間。 (2)尚未繳款之認股人(股東、員工)，請於上述期間內持原繳款書，駕臨華南銀行東興分行暨全省各分行辦理繳款，逾期未繳即喪失其認股權利。 (3)凡於股款繳納期間完成繳款之股東，本公司將於變更登記完成後，另訂股票發放日期並通知各股東。 4.其他應敘明事項:
若貴股東有任何疑問，敬請洽詢本公司股務代理機構：日盛證券(股)公司股務代理部，電話：(02) 2382-6789 住址：100台北市中正區重慶南路1段10號11樓

公告101年第2次現金增資發行新股相關事宜

現金增資

2013/1/4

公告序號：1
主旨：公告101年第2次現金增資發行新股相關事宜
公告內容：
一、本公司董事會決議通過現金增資發行普通股14,000,000股，每股面額新台幣10元，總計新台幣140,000,000元
，於101年12月28日業經金融監督管理委員會金管證發字第 10100591101號函核准在案。
二、依照公司法第二七三條第二項之規定，茲將本次增資發行新股有關事項公告如下：
(一)公司名稱：鑫品生醫科技股份有限公司
(二)所營事業：
1.F108021 西藥批發業。
2.F208021 西藥零售業。
3.F108031 醫療器材批發業。
4.F208031 醫療器材零售業。
5.F401010 國際貿易業。
6.F601010 智慧財產權業。
7.IG01010 生物技術服務業。
8.I199990 其他顧問服務費。
9.IZ99990 其他工商服務業。
(三)原發行股份總額及每股金額：原額定資本額為新台幣300,000,000元，分為30,000,000股，每股面額新台幣10
元。實收資本額新台幣92,139,980元，分為9,213,998股，均為普通股。
(四)本公司所在地：台北市南港區園街3號17樓。
(五)董事及監察人之人數及任期：設置董事5人、監察人2人，任期三年，得連選連任。
(六) 訂立章程之年、月、日：本公司章程訂立於民國九十三年十二月十四日，第八次修正於民國一○○年十二月
二十三日日。
(七)增資後股份總額及每股金額：本次增資後實收資本額新台幣232,139,980 元，分為23,213,998股，每股面額新
台幣10元。
(八)本次增資發行新股總額、每股金額及發行條件：
1.本次現金增資新台幣140,000,000元，發行新股14,000,000股，每股面額新台幣10元，每股發行價格為新台幣10
元。
2.本次現金增資發行新股，除依公司法第二六七條規定，保留發行新股總額百分之十計1,400,000股由本公司員工
認購外，其餘百分之九十計12,600,000股由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，每仟股暫訂配認1,
367.484559股，逾期未認購者喪失其權利，認購不足一股之畸零股，得由股東自行拼湊一股，於停止過戶日起五日
內向本公司股務代理機構辦理登記，逾期未辦理拼湊登記及拼湊後不足一股之畸零股及員工、原股東認購不足部分
，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
3.本次發行新股之權利義務與本公司已發行之普通股相同。
(九)增資計畫：充實營運資金
(十)代收股款之銀行：華南商業銀行東興分行。
(十一)股款繳款日期：自102年01月15日起至102年01月18日止。
(十二)增資發行股股票俟呈奉主管機關核准變更登記後一個月內配發，屆時另行公告。
三、茲訂定102年01月12日為現金增資認股基準日，依法自102年01月08日起至102年01月12日止停止股票過戶，凡
持有本公司股票欲辦理現場過戶者，務必請於102年01月07日（星期一）下午四時三十分前親臨或郵寄（郵寄以01/
07掛號郵戳為憑）本公司股務代理機構日盛證券股份有限公司股務代理部（地址:100台北市中正區重慶南路1段10
號11樓，電話：(02)2382-6789）辦理過戶手續。
四、本公司最近三年度之資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表公告於公開資訊觀測站。
五、特此公告。

公告本公司101年第一次股東臨時會決議辦理減資彌補虧損案等事宜

股東會

2013/1/4

公告序號：2
主旨：公告本公司101年第一次股東臨時會決議辦理減資彌補虧損案等事宜
公告內容：
一、本公司股東臨時會決議辦理減資9,213,998股，每股面額新台幣10元，總計新台幣92,139,980元，於101年12月
28日業經金融監督管理委員會金管證發字第 1010059110號函核准在案。
二、依照公司法第二七三條第二項之規定，茲將本次減資有關事項公告如下：
(一)公司名稱：鑫品生醫科技股份有限公司
(二)所營事業：
1.F108021 西藥批發業。
2.F208021 西藥零售業。
3.F108031 醫療器材批發業。
4.F208031 醫療器材零售業。
5.F401010 國際貿易業。
6.F601010 智慧財產權業。
7.IG01010 生物技術服務業。
8.I199990 其他顧問服務費。
9.IZ99990 其他工商服務業。
(三)原發行股份總額及每股金額：原額定資本額為新台幣300,000,000元，分為30,000,000股，每股面額新台幣10
元。實收資本額新台幣184,279,960元，分為18,427,996股，均為普通股。
(四)本公司所在地：台北市南港區園街3號17樓。
(五)董事及監察人之人數及任期：設置董事5人、監察人2人，任期三年，得連選連任。
(六) 訂立章程之年、月、日：本公司章程訂立於民國九十三年十二月十四日，第八次修正於民國一○○年十二月
二十三日。
(七)減資除權基準日：102/1/12。
(八)減資基準日：102/1/22。
(九)本次應換發之股票，包含歷年發行之全部股票，計已發行普通股18,427,996股，每股面額新台幣10元，共計新
台幣184,279,960元。
(十)本次減資新台幣92,139,980元整，銷除已發行股份9,213,998股，用以彌補虧損，改善財務結構；依公司法第1
68條之規定，減少資本應依股東所持股份比例減少之，減資比率為50%。
(十一)本次減資後換發新股票之總股數為9,213,998股，每股面額新台幣10元，減資後實收資本額為新台幣92,139,
980元。
(十二)本次減資換發新股票，依減資除權基準日股東名簿所記載之股東及其持有股份按比例銷除股份，每仟股減少
500股，即每仟股換發成500股。減資後未滿壹股之畸零股，得由股東自行併股，於停止過戶日起5日內向本公司股
務代理機構登記，逾期未辦理者，由公司按股票面額以現金給付予股東，計算至元為止，其股份授權董事長洽特定
人按面額認購之。
(十三)新股發放日預計為3月20日，俟呈奉經濟部核准資本額變更登記後，授權董事長訂定減資換發新股相關事宜
；屆時將依規定公告之。
三、茲訂定102年01月12日為減資除權基準日，依法自102年01月08日起至102年03月19日止停止股票過戶，凡持有
本公司股票欲辦理現場過戶者，務必請於102年01月07日（星期一）下午四時三十分前親臨或郵寄（郵寄以01/07掛
號郵戳為憑）本公司股務代理機構日盛證券股份有限公司股務代理部（地址:100台北市中正區重慶南路1段10號11
樓，電話：(02)2382-6789）辦理過戶手續。
四、本公司最近三年度之資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表公告於公開資訊觀測站。
五、特此公告。

更正101年第2次現金增資發行新股相關事宜公告

現金增資

2013/1/4

公告序號：1
主旨：更正101年第2次現金增資發行新股相關事宜公告
公告內容：
一、本公司董事會決議通過現金增資發行普通股14,000,000股，每股面額新台幣10元，總計新台幣140,000,000元
，於101年12月28日業經金融監督管理委員會金管證發字第 10100591101號函核准在案。
二、依照公司法第二七三條第二項之規定，茲將本次增資發行新股有關事項公告如下：
(一)公司名稱：鑫品生醫科技股份有限公司
(二)所營事業：
1.F108021 西藥批發業。
2.F208021 西藥零售業。
3.F108031 醫療器材批發業。
4.F208031 醫療器材零售業。
5.F401010 國際貿易業。
6.F601010 智慧財產權業。
7.IG01010 生物技術服務業。
8.I199990 其他顧問服務費。
9.IZ99990 其他工商服務業。
(三)原發行股份總額及每股金額：原額定資本額為新台幣300,000,000元，分為30,000,000股，每股面額新台幣10
元。實收資本額新台幣184,279,960元，分為18,427,996股，均為普通股。
(四)本公司所在地：台北市南港區園街3號17樓。
(五)董事及監察人之人數及任期：設置董事5人、監察人2人，任期三年，得連選連任。
(六) 訂立章程之年、月、日：本公司章程訂立於民國九十三年十二月十四日，第八次修正於民國一○○年十二月
二十三日日。
(七)增資後股份總額及每股金額：本次增資後實收資本額新台幣324,279,960 元，分為32,427,996股，每股面額新
台幣10元。
(八)本次增資發行新股總額、每股金額及發行條件：
1.本次現金增資新台幣140,000,000元，發行新股14,000,000股，每股面額新台幣10元，每股發行價格為新台幣10
元。
2.本次現金增資發行新股，除依公司法第二六七條規定，保留發行新股總額百分之十計1,400,000股由本公司員工
認購外，其餘百分之九十計12,600,000股由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，每仟股暫訂配認68
3.742279股，逾期未認購者喪失其權利，認購不足一股之畸零股，得由股東自行拼湊一股，於停止過戶日起五日內
向本公司股務代理機構辦理登記，逾期未辦理拼湊登記及拼湊後不足一股之畸零股及員工、原股東認購不足部分，
授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
3.本次發行新股之權利義務與本公司已發行之普通股相同。
(九)增資計畫：充實營運資金。
(十)代收股款之銀行：華南商業銀行東興分行。
(十一)股款繳款日期：自102年01月15日起至102年01月18日止。
(十二)增資發行股股票俟呈奉主管機關核准變更登記後一個月內配發，屆時另行公告。三、茲訂定102年01月12日
為現金增資認股基準日，依法自102年01月08日起至102年01月12日止停止股票過戶，凡持有本公司股票欲辦理現場
過戶者，務必請於102年01月07日（星期一）下午四時三十分前親臨或郵寄（郵寄以01/07掛號郵戳為憑）本公司股
務代理機構日盛證券股份有限公司股務代理部（地址:100台北市中正區重慶南路1段10號11樓，電話：(02)2382-6
789）辦理過戶手續。
四、本公司最近三年度之資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表公告於公開資訊觀測站。
五、本次現金增資繳款書認股比例係依減資基準日後實際資本額計算。

六、特此公告。

本公司辦理減資向債權人公告事項

其他

2012/12/24

1.事實發生日:101/12/14
2.發生緣由:一、依據公司法第281條及73條規定辦理
二、本公司經101年12月07日股東臨時會決議辦理期中減資新台幣92,139,980元整，用以彌補虧損及改善財務結構，減資後實收資本額為新台幣92,139,980元整，減資後股份為9,213,998股，減資比例約為50%。以減資換股基準日股東名簿記載之股東及其持有股份按比例銷除股份，每仟股減少約500股，即每仟股換發約500股。如嗣後因本公司員工認股權憑證執行認購普通股致實際流通在外股份總數有異動，使股東之減資比例因此發生變動者，或本案因法令或主管機關核定變更或事實需要而須調整時，授權董事會全權處理。三、本次減資後換發之新股，減資後不足壹股之畸零股，按面額折付現金至元為止，其股份授權董事長洽特定股東按面額承購。四、本公司除依法公告外，於另函通知債權人，貴債權人若對上項減資如有異議者，請自公告或憑郵戳收到函日起至101年1月13日止以書面向本公司表示異議，書面異議請寄台北市松山區健康路156號3樓，鑫品生醫科技股份有限公司財會處收，逾期未表示者即視為無異議，特此公告。 3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

公告本公司監察人異動

其他

2012/12/10

1.事實發生日:101/12/07
2.發生緣由:原監察人劉學濂請辭,轉任財會處財務長。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
舊任者姓名:劉學濂新任者姓名:林建邦新任監察人林建邦於101年12月7日就任。

公告101年第一次股東臨時會決議辦理減資彌補虧損案

股東會

2012/12/10

1.事實發生日:101/12/07
2.發生緣由:
一、依據公司法第281條及73條規定辦理。二、本公司經101年12月07日股東臨時會決議辦理期中減資新台幣92,139,980元整，用以彌補虧損及改善財務結構，減資後實收資本額為新台幣92,139,980元整，減資後股份為9,213,998股，減資比例約為50%。以減資換股基準日股東名簿記載之股東及其持有股份按比例銷除股份，每仟股減少約500股，即每仟股換發約500股。如嗣後因本公司員工認股權憑證執行認購普通股致實際流通在外股份總數有異動，使股東之減資比例因此發生變動者，或本案因法令或主管機關核定變更或事實需要而須調整時，授權董事會全權處理。三、本次減資後換發之新股，減資後不足壹股之畸零股，按面額折付現金至元為止，其股份授權董事長洽特定股東按面額承購。四、本案經主管機關同意後，由董事會另訂定減資基準日及處理其他相關事宜。 3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

更正鑫品生醫股份有限公司101年第一次現金增資新股發放日期公告

現金增資

2012/11/28

公告序號：1
主旨：更正鑫品生醫股份有限公司101年第一次現金增資新股發放日期公告
公告內容：
一、本公司以現金增資新台幣50,000,000元，計發行普通股新股5,000,000股，每股面額新台幣10元。於101年9月2
4日業經金融監督管理委員會金管證發字第10100432541號函申報生效在案，並奉台北市政府101年11月12日府產業
商字第10189515900號函核准變更登記在案。
二、茲將發行普通股股票有關事項公告如下：
1.已發行股票：額定資本額新台幣300,000,000元整，分為30,000,000股，每股面額台幣10元整。已發行股份總額
新台幣184,279,960元，每股面額新台幣10元，分為18,427,996股。
2.本次增資新股：本次現金增資新台幣50,000,000元，發行普通股5,000,000股，每股面額新台幣10元，每股發行
價格為新台幣10元。
3.新股權利義務：與已發行股份相同。
4.股票簽證機構：華南商業銀行股份有限公司信託部。
5.股務代理機構：日盛證券股份有限公司股務代理部。（電話：(02)2382-6789 地址：100台北市中正區重慶南路
一段10號11樓）
三、本次現金增資發行新股訂於101年 12 月 6 日開始發放。屆時敬請貴股東持本公司股務代理機構所寄發之「
增資新股發放領取通知書」蓋妥原留印鑑後，駕臨或郵寄本公司股務代理機構：日盛證券股份有限公司股務代理部
辦理領取手續(郵寄地址：100台北市中正區重慶南路一段10號11樓)。
四、領取增資新股作業時間：週一至週五：上午八時半至下午四時（例假日不受理）。
五、除分函各股東外，特此公告。

鑫品生醫股份有限公司101年第一次現金增資新股發放日期公告

現金增資

2012/11/23

公告序號：1
主旨：鑫品生醫股份有限公司101年第一次現金增資新股發放日期公告
公告內容：
一、本公司以現金增資新台幣50,000,000元，計發行普通股新股5,000,000股，每股面額新台幣10元。於101年9月
24日業經金融監督管理委員會金管證發字第10100432541號函申報生效在案，並奉台北市政府101年11月12日府產業
商字第10189515900號函核准變更登記在案。
二、茲將發行普通股股票有關事項公告如下：
1.已發行股票：額定資本額新台幣300,000,000元整，分為30,000,000股，每股面額台幣10元整。已發行股份總額
新台幣184,279,996元，每股面額新台幣10元，分為18,427,996股。
2.本次增資新股：本次現金增資新台幣50,000,000元，發行普通股5,000,000股，每股面額新台幣10元，每股發行
價格為新台幣10元。
3.新股權利義務：與已發行股份相同。
4.股票簽證機構：華南商業銀行股份有限公司信託部。
5.股務代理機構：日盛證券股份有限公司股務代理部。（電話：(02)2382-6789 地址：100台北市中正區重慶南路
一段
10號11樓）
三、本次現金增資發行新股訂於101年 12 月 6 日開始發放。屆時敬請貴股東持本公司股務代理機構所寄發之「
增資
新股發放領取通知書」蓋妥原留印鑑後，駕臨或郵寄本公司股務代理機構：日盛證券股份有限公司股務代理部辦理

領取手續(郵寄地址：100台北市中正區重慶南路一段10號11樓)。
四、領取增資新股作業時間：週一至週五：上午八時半至下午四時（例假日不受理）。
五、除分函各股東外，特此公告。

公告本公司合併子公司優化生醫科技股份有限公司之事項。

其他

2012/11/2

1.事實發生日:101/11/01
2.發生緣由:強化公司競爭力，精簡公司營運成本，雙方當事人擬依據企業併購法第十九
條及公司法第三百一十六條之二規定方式進行簡易合併，鑫品生醫科技股份有限公司為合併後之存續公司，優化生醫科技股份有限公司為合併後之消滅公司，並將因合併而解散。 3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)優化生醫科技股份有限公司原已發行股份計4,750,000股,全數由本公司所持有,於合併基準日依法銷除。 (2)合併基準日為101年11月1日。

鑫品生技 101股東常會:101/12/07

股東會

2012/11/1

101股東常會:101/12/07
停止過戶日:101/11/08-101/12/07

董事會決議召開101年第1次臨時股東會

股東會

2012/11/1

公告序號：1
主旨：董事會決議召開101年第1次臨時股東會
股東會種類：股東臨時會
開會日期：101/12/07
停止過戶日期起日：101/11/08
停止過戶日期迄日：101/12/07
公告內容：
一、開會時間：中華民國101年12月7日（星期五）下午2時
二、地點：鑫品生醫科技股份有限公司台北市健康路156號3F
三、會議內容:
(一)報告事項：無。
(二)討論事項
(1)減資彌補虧損案。
(2)修訂本公司「公司章程」案。
(3)補選監察人案。
四、辦理過戶手續：
(1)辦理過戶日期時間：101年11月7日下午17時00分
(2)辦理過戶機構名稱：大華證券股份有限公司股務代理部；地址
台北市中正區重慶南路1段2號5樓；電話：(02) 2389-2999
(3)辦理過戶方式：依公司法第一六五條規定，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於101年11月7日下午17時0
0分前駕臨本公司股務代理機構「大華證券股份有限公司股務代理部」，台北市中正區重慶南路1段2號5樓，辦理過
戶手續，郵寄者以101年11月7日郵戳日期為憑。
五、其他應公告事項：
(1)本公司自101年11月15日起股務代理機構改由日盛證券股份有限公司代理，開會通知書及委託書將於股東臨時會
15 日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身份證字號或統一編號，逕向公司股務代理機構
日盛證券股份有限公司股務代理部洽詢（電話：02-2382-6789）。
(2)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東臨時會之召集通知得於開會15日前，
以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身份證及原留印鑑逕向本公司股務代理機構日盛證券股份
有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東臨時會（電話：02-2382-6789）。

公告本公司更換股務代理機構

其他

2012/10/31

1.事實發生日:101/10/31
2.發生緣由:本公司基於業務上之整體考量，股務相關事宜自一○一年十一月十五日起，
原大華證券股份有限公司改委由日盛證券股份有限公司接辦。 3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
凡本公司股東自101年11月15日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至 100台北市中正區重慶南路一段10號11樓日盛證券股份有限公司股務代理部。聯絡電話：(02)2382-6789。

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