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鑫品生醫：董事會決議股利分派

公開資訊觀測站

2017/3/31

1. 董事會決議日期：106/03/312. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>

鑫品生醫：澄清經濟日報媒體報導

公開資訊觀測站

2015/7/3

1.傳播媒體名稱:經濟日報C62.報導日期:104/07/033.報導內容:報導「鑫品砸3億強攻新藥」(1)鑫品生醫旗下宇越與高雄榮民總醫院將共同開發抗血液腫瘤CAR-T第三代技術新藥，初期投入1000萬美元，預計明年第2季進入美國臨床試驗(2)...宇越為鑫品百分百持股子公司，下一階段將募資2千萬美元，未來也不排在大陸掛牌(3)宇越與高榮合作開發第三代CAR-T技術，昨日.....簽署協議...(4)....去年底於美國二期臨床試驗發現驚人成效...4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)有關報導宇越(本公司之子公司)投入資金及臨床試驗時程，目前進行評估中，實際數據及時程本公司將依相關法令發佈於公開資訊觀測站。(2)有關報導宇越未來募資及掛牌計劃，目前進行評估中，本公司將依相關法令發佈於公開資訊觀測站。(3)宇越與高榮合作開發第三代CAR-T技術簽署協議時間係媒體誤植，實際簽約時間本公司已於104年6月29日發佈於公開資訊觀測站。(4)有關報導美國二期臨床試驗係為美國諾華公司之二期臨床試驗。6.因應措施:公佈於公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:新藥開發時程長久、投入經費不保證成功，可能使投資面臨風　　險，投資人應審慎判斷謹慎投資。<摘錄公開資訊觀測站>

鑫品生醫：董事會決議股利分派

公開資訊觀測站

2015/4/10

1. 董事會決議日期：2015/04/102. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：1.00000000　(6)股東配股總股數(股)：3,593,6813. 董監酬勞(元)：282,3944. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：28,239　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>

鑫品生醫：公告董事會決議通過對子公司進行增資

公開資訊觀測站

2015/4/10

1.事實發生日:104/04/102.公司名稱:鑫品生醫科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因應未來新研發業務發展之需要，本公司董事會決議通過對子公司宇越生醫科技股份有限公司進行增資，預計投入金額約新台幣1.2億元，後續事宜將授權董事長依相關法令辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:待後續增資時程確定後，再另行公告相關事項。<摘錄公開資訊觀測站>

鑫品生醫：鑫品與廣東冠昊合約執行狀況

公開資訊觀測站

2015/1/8

1.事實發生日:104/01/082.公司名稱:鑫品生醫科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司與廣東冠昊生物科技股份有限公司於103年6月30日簽訂技術授權合約，本公司已於104年1月8日收取第二期款項600萬人民幣(含稅)，該技術授權款項已依合約規定全數收足。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

鑫品生醫：澄清經濟日報媒體報導

公開資訊觀測站

2014/12/22

1.傳播媒體名稱:經濟日報A13版2.報導日期:103/12/223.報導內容:「三階段策略布局亞洲市場鑫品下季私募引進國際夥伴」一文4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關上述報導內容係屬媒體善意報導，私募額度、策略合作及上櫃時程請依公開資訊觀測站公告為準，以免損及自身權益，特此聲明。6.因應措施:發布重大訊息說明7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

鑫品生醫：內部稽核主管異動

公開資訊觀測站

2014/8/12

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:103/08/123.舊任者姓名、級職及簡歷:王姵婷/內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:李憶舒/內部稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:103/08/128.新任者聯絡電話:(02)2748-8877分機1839.其他應敘明事項:原任稽核主管王姵婷小姐於103/06/30辭職，經103/08/12董事會決議任命李憶舒小姐為本公司新任稽核主管。<摘錄公開資訊觀測站>

鑫品生醫：鑫品與廣東冠昊合約執行狀況

公開資訊觀測站

2014/8/4

1.事實發生日:103/08/042.公司名稱:鑫品生醫科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司與廣東冠昊生物科技股份有限公司於103年6月30日簽訂技術授權合約，本公司已於103年8月4日收取第一期款項600萬人民幣(含稅)，已依合約進度執行，剩餘款項依合約將於生效日屆滿6個月內收取。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無　 <摘錄公開資訊觀測站>

鑫品生醫：澄清經濟日報103年07月01日C5版報導

公開資訊觀測站

2014/7/1

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:103/07/013.報導內容:詳103年07月01日經濟日報C5版相關報導。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)針對報載本公司於103/6/30與廣東冠昊生物科技股份有限公司(300238.CN)簽訂技術授權@合同之澄清及相關資訊如下(2)授權期間為十年，授權金為人民幣1,200萬(約新台幣6,000萬)，將分別於今年8月與12月分二期收取，未來將依會計處理準則認列收入，年度與金額都以會計師查核財報為主。(3)技術授權期間，冠昊公司每出售一例儲存，本公司可收取其出售價款之5%，作為權利金收入，且每例不低於人民幣4,000元(約新台幣2萬)，另合約規定，如遇政府限價之情形除外。(4)承上，技術授權期間，十年預計目標冠昊公司將協助銷售65萬例儲存，此為合約雙方共同約定之目標，以每口2萬台幣計算，權利金收入預計目標為人民幣26億(約新台幣130億)，惟此65萬例之銷售量將不具必須完成之強制力。(5)有關報載今年首季稅後虧損約2,800萬，每股稅後淨損為1.14元，及明年起將率先收取2億元權利金，屆時有機會開始獲利，僅為媒體自行推估，有關本公司營收獲利相關資訊請依會計師出具之財報為主，或參考公開資訊觀測站相關資訊。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:有關本公司資訊請參閱公開資訊觀測站。<摘錄公開資訊觀測站>

鑫品生醫：與廣東冠昊生物科技股份有限公司(300238.CN)簽訂技術授權合同書

公開資訊觀測站

2014/6/30

1.事實發生日:103/06/302.契約或承諾相對人:廣東冠昊生物科技股份有限公司3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):103/06/305.主要內容(解除者不適用):(1)技術授權期限為10年(2)技術授權區域為中國境內，不包含香港、澳門與台灣。(3)技術授權費為人民幣壹仟貳佰萬元。(4)技術授權期間，各里程碑加總，預計達成65萬例儲存，每次儲存費將再獲得銷售收入淨額銷售之5%(或不低於人民幣4,000元)6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):對公司營運具有正面之影響8.具體目的(解除者不適用):技術授權契約9.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

鑫品生技 - 10304 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/5/13

民國 103 年 04 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 2040
去年同期營收 3706
增減金額 -1666
增減百分比(%) -44.95
本年累計營收 8167
去年累計營收 16502
增減金額 -8335
增減百分比(%) -50.51
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

鑫品生技 - 10303 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/4/11

民國 103 年 03 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 1338
去年同期營收 9158
增減金額 -7820
增減百分比(%) -85.39
本年累計營收 6127
去年累計營收 12796
增減金額 -6669
增減百分比(%) -52.12
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

鑫品生技 - 10302 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/3/11

民國 103 年 02 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 772
去年同期營收 528
增減金額 244
增減百分比(%) 46.21
本年累計營收 4789
去年累計營收 3637
增減金額 1152
增減百分比(%) 31.67
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

澄清經濟日報103年3月10日C5版報導

資訊觀測站

2014/3/10

1.傳播媒體名稱:經濟日報
2.報導日期:103/03/10
3.報導內容:詳103年3月10日經濟日報C5版相關報導。
4.投資人提供訊息概要:不適用
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述報導純屬法人善意預估，並經媒體引用，非由
本公司對外公佈之訊息。有關財務或業務資訊應以本公司公佈於公開資訊觀測站之資料
為主，特此聲明。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:有關本公司資訊請參閱公開資訊觀測站。

鑫品生技 - 10301 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/2/11

民國 103 年 01 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 4017
去年同期營收 3109
增減金額 908
增減百分比(%) 29.21
本年累計營收 4017
去年累計營收 3109
增減金額 908
增減百分比(%) 29.21
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

鑫品生技 - 10212 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/1/13

民國 102 年 12 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 3352
去年同期營收 2368
增減金額 984
增減百分比(%) 41.55
本年累計營收 56582
去年累計營收 4053
增減金額 52529
增減百分比(%) 1296.05
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

鑫品生技 - 10210 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/11/16

民國 102 年 10 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 3658
去年同期營收 0
增減金額 3658
增減百分比(%) 999999.99
本年累計營收 47208
去年累計營收 269
增減金額 46939
增減百分比(%) 17449.44
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

董事會通過發行102年第一次員工認股權憑證發行及認股辦法公告

資訊觀測站

2013/10/23

1.董事會決議日期:102/10/23
2.發行期間:於主管機關申報生效通知到達之日起一年內，得視實際需求，
一次或分次發行，實際發行日期由董事長訂定之。
3.認股權人資格條件:以本公司及直接或間接持股百分之五十或以上之國內外子公司
全職正式員工(包括認股資格基準日當日依法或依公司規定在育嬰假或留職停薪
期間之員工)為限，認股資格基準日由董事長訂定。任一員工被授予之認股權
數量，累計不得超過已發行股份總數之百分之一。
4.員工認股權憑證之發行單位總數:2,300單位。
5.每單位認股權憑證得認購之股數:1,000股。
6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數:
因認股權行使而須發行之普通股新股總數為2,300,000股。
7.認股條件(含認股價格、權利期間、認購股份之種類及員工離職或發生繼承時之處理方
式等)之決定方式:
（一）認股價格：
1.發行時本公司為中華民國興櫃公司者，認股價格不得低於發行日前三十個營業日
興櫃股票電腦議價點選系統內本公司股票普通股之每一營業日成交金額之總和
除以每一營業日成交股數之總和，所計算之普通股加權平均成交價格，且不得低於
最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值。
2.發行時本公司為中華民國上市(櫃)公司者，認股價格不得低於發行日本公司
普通股之收盤價。
（二）權利期間：
1.認股權人自被授予本員工認股權憑證屆滿二年後，可依本辦法行使認股權利，認股權
憑證之存續期間為十年，屆滿後，未行使之認股權視同放棄認股權利，認股權人不得
再行主張其認股權利；該認股權憑證不得轉讓、質押、贈與他人、或作其他方式之
處分，但因繼承者不在此限。
2.認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後可依下列時程行使認股權：
  認股權證授予期間　　　累積最高可行使認股比例
   屆滿2年　　　　　　　　　 50﹪
   屆滿3年　　　　　　　　　 75﹪
   屆滿4年　　　　　　　　　 100﹪
（三）認購股份之種類：本公司普通股股票。
（四）認股權人如因故離職或發生繼承，應於認股權憑證存續期間內依下列方式處理：
1.離職（含自願離職或資遣、解僱）：
(1)已具行使權之認股權憑證，得自離職日起算30日內一次行使認股權利，
且不得逾越認股權憑證之最後存續日期，惟適逢本辦法所定不得行使認股期間，
則按無法行使之日數順延之。未於前述期間內行使權利者，視同放棄其認股權利。
惟前述30天期間，仍不得逾越認股權憑證之最後存續期間。
(2)未具行使權之認股權憑證，於離職當日即喪失認股權利。被資遣或解僱者，
自生效日起亦即喪失認股權利。
2.退休
依規定辦理退休之員工，其未到期之認股權憑證均於退休日視為全部到期，
認股權人須於半年內行使其全部的認股權憑證。除仍應於被授予認股權憑證
屆滿二年後方得行使外，不受本條第（二）項有關時程屆滿始得行使認股權之時
程比例限制，已具行使權之認股權，於退休時，可以行使全部之認股權利。
且前述半年期間仍不得逾越認股權憑證之最後存續期間。
3.一般死亡
(1)已具行使權之認股權憑證，其繼承人就認股權人死亡日起半年內行使認股權利；
若未及於半年內行使認股權利，得由繼承人於行使期限屆滿前，
以書面提出申請延展並經董事長核可後為之，惟延展期間不得超過半年。
且前述半年期間仍不得逾越認股權憑證之最後存續期間。
(2)未具行使權之認股權，於死亡當日即視為喪失認股權利，
繼承人不得據以對本公司主張認股之權利。
4.因受職業災害殘疾或死亡者
(1)因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者，其未到期之認股權憑證均於事發
當天視為全部到期，且須於到期後半年內，由本人行使其全部認股權。
惟前述半年期間仍不得逾越認股權憑證之最後存續期間。
(2)因受職業災害死亡者，已具行使權之認股權憑證，由繼承人自認股權人身故日
起半年內行使認股權。若未及於半年內行使認股權利，得由繼承人於行使期限屆滿
前，以書面提出申請延展並經董事長核可後為之，惟延展期間不得超過半年。
未具行使權之認股權憑證，於認股權人身故當日即視為喪失認股權利，
繼承人不得據以對本公司主張認股之權利。且前述半年期間仍不得逾越認股權憑證
之最後存續期間。
5.留職停薪(含育嬰假)
(1)凡經本公司核准辦理留職停薪之認股權人，其已具行使權之認股權憑證，
應自留職停薪起始日起算30日一次行使認股權利，惟適逢本辦法所定不得行使
認股期間，其行使期間自得行使日起，按無法行使之日數順延之，
未於前述期間內行使權利者，視同放棄其認股權利。
(2)未具行使權之員工認股權憑證，自復職日起回復其權益，惟認股權行使期間應
依留職停薪期間往後遞延，但仍以本認股權憑證存續期間為限。
6.調職
如認股權人調職至關係企業時，其認股權憑證應比照離職方式處理。
惟應本公司之要求而調動並經董事長核准者，不在此限。
7.認股權人或其繼承人若未能於上述期限內行使認股權者，即視為放棄認股權利，
不得於事後再行要求行使該認股權利。
8.認股權人自被公司授予員工認股權憑證後，遇有重大違反勞動契約或工作規則者，
本公司有權就其尚未具行使權之認股權憑證予以收回並註銷。
(五)放棄認股權利之認股權憑證處理方式：對於認股權人放棄或本公司收回認股權
利之認股權憑證，本公司將予以註銷，且其額度不再發行。
8.履約方式:由本公司以發行新股方式交付之。
9.認股價格之調整:
(一)本認股權憑證發行後，遇有本公司普通股股份發生變動時(包含私募)
（即辦理現金增資、盈餘轉增資、資本公積轉增資、公司合併、股票分割及
辦理現金增資參與發行海外存託憑證等），認股價格依下列公式調整之
(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)：
調整後認股價格＝調整前認股價格×〔已發行股數＋(新股每股繳款額×新股發行股數)
／調整前認股價格〕／(已發行股數＋新股發行股數)
1.上述「已發行股數」係指普通股已發行股份(含已私募股份)總數，
不含認股權股款繳納憑證、債券換股權利證書之股數。
2.上述「新股每股繳款金額」如係屬無償配股或股票分割，則其繳款金額為零。
3.與他公司合併、受讓他公司股份發行新股或公司分割時，其認股價格依相關
規定調整之。
4.遇有調整後認股價格高於調整前認股價格時，則不予調整。
(二)認股權憑證發行後，本公司發放普通股現金股利占每股時價之比率若有
超過百分之一點五十，認股價格依下列公式調整之(計算至新台幣角為止，
分以下四捨五入)：
調整後認股價格＝調整前認股價格×(1-發放普通股現金股利占每股時價之比率）
上述每股時價之訂定，股票上市（櫃）掛牌日前，應以前三十個營業日興櫃股票電
腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日
成交股數之總和計算，且不低於本公司最近期經會計師查核簽證之財務報告每股淨
值；股票上市（櫃）掛牌日後，應以現金股息停止過戶除息公告日之前一、三、
五個營業日擇一計算普通股收盤價之簡單算術平均數為準。
(三)本認股權憑證發行後，如遇非因庫藏股註銷之減資，致普通股股份減少，
應已下列公式計算調整後認股價格(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)，
於減資基準日調整之：
調整後認股價格＝調整前認股價格×(減資前已發行股數／減資後已發行股數)
10.行使認股權之程序:
(一)認股權人除依法暫停過戶期間，及自本公司洽辦無償配股停止過戶除權公告日、
現金除息停止過戶除息公告日或現金增資認股停止過戶除權公告日前三個營業日起，
至權利分派基準日止，辦理減資之減資基準日起至減資換發股票開始交易日前一日止
之期間外，得依本辦法第五條所訂之時程行使認股權利，向本公司請求依本辦法認購
本公司新發行之普通股，並填具認股權請求書，向本公司之股務單位提出申請，於送
達時即生認股之效力，且不得申請撤銷。
(二)本公司股務單位於書件審核完畢後，以書面或E-mail通知認股權人應於指定時間
內將認購股款匯入本公司指定之銀行帳戶內，並將匯款單影本交付予股務單位。
認股權人繳款後，即不得撤銷該認股繳款。
(三)本公司股務單位於確認收足股款後，通知本公司股務代理機構，將員工姓名及
員工認購之股數登載於本公司股東名簿，並於五個營業日內以集保劃撥方式交付
本公司新發行之普通股。
(四)本公司普通股若依法得於櫃檯買賣中心或證券交易所買賣時，新發行之普通股自
向認股權人交付之日起上市(櫃)買賣。
(五)本公司依本辦法發行新股交付予認股權人，係採先發行新股後辦理變更登記方
式，將每季至少向公司登記之主管機關申請資本額變更登記一次；
惟當年度若遇無償配股除權基準日或現金增資認股基準日，得衡量調整變更登記時間。
11.認股後之權利義務:
認股權行使認購所交付之普通股股票，其權利義務與本公司已發行之普通股股票相同。
12.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
13.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
14.其他重要約定事項:
(一)稅賦：認股權人依本辦法所認購之股票及其交易所產生之稅賦，
除本辦法另有規定外，均按當時中華民國之稅法規定辦理。
(二)個別認股權人被授予認股權憑證及數量、認股權憑證行使、認股繳款及
帳簿劃撥股票等事宜之相關作業及各作業時間，將由本公司另行通知認股權人。
(三)認股權人經授予認股權憑證後，除法令或主管機關要求外，均應遵守保密規定，
不得探詢他人或洩漏被授予之認股權憑證相關內容及數量。若有違反情事，
本公司得就其尚未行使之員工認股權憑證撤銷之。
15.其他應敘明事項:
(一)本辦法經董事會三分之二以上董事出席及出席董事二分之ㄧ以上同意，
並報經主管機關核准後生效執行。本辦法之修訂亦同。
(二)若於送件審核過程中，因主管機關審核之要求而需做修正時，
授權董事長修訂本辦法，嗣後再提董事會追認後始得發行。
(三)本辦法業經主管機關申報生效而尚未發行前，如其主要內容有變更時，
應經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一之同意，
並即檢具董事會議事錄及修正後相關資料，報請主管機關核備後公告之。
(四)本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。

鑫品生技 - 10209 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/10/11

民國 102 年 09 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 3807
去年同期營收 0
增減金額 3807
增減百分比(%) 999999.99
本年累計營收 43083
去年累計營收 269
增減金額 42814
增減百分比(%) 15915.99
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

鑫品生技 - 10208 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/9/11

民國 102 年 08 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 7491
去年同期營收 0
增減金額 7491
增減百分比(%) 999999.99
本年累計營收 39275
去年累計營收 269
增減金額 39006
增減百分比(%) 14500.37
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

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重要公告

標題

公告類別

日期

鑫品生醫：公告本公司104年股東常會重要決議事項

股東會

2015/6/2

1.股東會日期:104/06/022.重要決議事項:一、承認一○三年度營業報告書及財務報表案二、承認一○三年度盈餘分配案三、承認一○二年現金增資計畫變更案四、承認一○三年國內第一次有擔保轉換公司債計畫變更案五、通過資本公積轉增資發行新股案六、通過辦理初次上櫃掛牌前之現金增資提撥新股承銷案七、通過「公司章程」修訂案八、通過「股東會議事規則」修訂案九、通過「董事及監察人選任程序」修訂案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無<摘錄公開資訊觀測站>

鑫品生醫：公告本公司董事會決議買回本公司股份事宜

其他

2015/5/8

1.董事會決議日期:104/05/082.買回股份目的:為轉讓股份予員工3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):新台幣45,000,000元整5.預定買回之期間:104/05/11~104/07/106.預定買回之數量(股):1,000,000股7.買回區間價格(元):每股新台幣45元至35元間，惟當公司股價低於其所定買回價格下限時，將繼續買回股份8.買回方式:自興櫃市場買回9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):2.78%10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):011.申報前三年內買回公司股份之情形:無12.已申報買回但未執行完畢之情形:無13.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

鑫品生醫：公告本公司董事會決議通過變更營業地址

其他

2015/5/8

1.事實發生日:104/05/082.公司名稱:鑫品生醫科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會決議通過變更公司營業地址原地址:台北市松山區健康路156號3樓新地址:新北市汐止區新台五路一段97號6樓之116.因應措施:併同104年股東常會通過公司章程修訂後辦理變更登記相關事宜7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

鑫品生醫：補充公告本公司董事會決議召開104年股東會相關事宜

股東會

2015/4/10

1.董事會決議日期:104/04/102.股東會召開日期:104/06/023.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號6樓 (本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項(一)一○三年度營業報告。(二)監察人審查一○三年度決算表冊報告。(三)國內第一次有擔保轉換公司債募集發行情形報告。(四)本公司「董事會議事規則」修訂案。(五)訂定本公司「道德行為準則」、「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」。二、承認事項(一)一○三年度營業報告書及財務報表案。(二)一○三年度盈餘分配案。(三)一○二年現金增資計畫變更案。(四)一○三年國內第一次有擔保轉換公司債計畫變更案。三、討論事項(一)本公司資本公積轉增資發行新股案。(二)辦理初次上櫃掛牌前之現金增資提撥新股承銷案。(三)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(四)修訂本公司「股東會議事規則」案。(五)修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/046.停止過戶截止日期:104/06/027.其他應敘明事項:本公司國內第一次有擔保轉換公司債亦於104年4月4日至104年6月2日止，停止受理轉換申請。<摘錄公開資訊觀測站>

鑫品生醫：公告本公司董事會決議通過研發主管異動案

其他

2015/4/10

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:104/04/103.舊任者姓名、級職及簡歷:龐德玲(研發處副總)4.新任者姓名、級職及簡歷:歐明昌(研發處協理)5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:原研發處龐德玲副總轉任子公司擔任總經理，故由研發處歐明昌協理接任研發處主管7.生效日期:104/04/108.新任者聯絡電話:02-274888779.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

鑫品生醫：更正本公司103年12月份合併營收

其他

2015/4/10

1.事實發生日:104/04/102.公司名稱:鑫品生醫科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依會計師查核後金額調整本公司103年12月當期合併營業收入淨額及累計合併營業收入淨額。修正如下:103年12月合併營業收入淨額更正前為新台幣53,818仟元，更正後為新台幣64,316仟元。103年1-12月累計合併營業收入淨額更正前為新台幣82,241仟元，更正後為新台幣92,739仟元。6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息重新公告7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

鑫品生醫：公告本公司董事會決議103年度資本公積轉增資發行新股案

其他

2015/4/10

1.董事會決議日期:104/04/102.增資資金來源:資本公積。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):3,593,681股。4.每股面額:105.發行總金額:新台幣35,936,810元。6.發行價格:不適用。7.員工認購股數或配發金額:不適用。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):本次增資發行新股按除權基準日股東名簿所記載之股東持有股份比例分配，每仟股無償配發100股，發行新股後總發行股數為39,530,486股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足壹股之畸零股，自除權停止過戶日起五日內由股東向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股，拼湊不足部分，按面額折付現金計算至元為止，其仍不足壹股之畸零股授權董事長洽特定人按面額承購。11.本次發行新股之權利義務:本次增資發行之新股，其權利義務與已發行股份相同。12.本次增資資金用途:強化資本結構。13.其他應敘明事項:嗣後如因本公司普通股發生變動影響流通在外股數，致配股率因此發生變動時，擬提請股東會授權董事會依法全權處理之。本次發行新股之各項相關事宜，如因事實需要或經主管機關審閱必須變更時，擬提請股東會授權董事會依法全權處理之。<摘錄公開資訊觀測站>

鑫品生醫：公告本公司董事會決議召開104年股東會相關事宜

股東會

2015/3/5

1.董事會決議日期:104/03/052.股東會召開日期:104/06/023.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號6樓 (本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項(一)一○三年度營業報告。(二)監察人審查一○三年度決算表冊報告。(三)國內第一次有擔保轉換公司債募集發行情形報告。(四)本公司「董事會議事規則」修訂案。二、承認事項(一)一○三年度營業報告書及財務報表案。三、討論事項(一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/046.停止過戶截止日期:104/06/027.其他應敘明事項:(1)本公司國內第一次有擔保轉換公司債亦於104年4月4日至104年6月2日止，停止受理轉換申請。(2)依照公司法第一七二條之一規定，本次股東常會受理股東提案期間為: 104年3月29日至104年4月7日。(3)104年股東會議案說明：本公司103年度營業報告書及財務報表尚未提報董事會，僅先將營業報告書及財務報表列入股東會議案。<摘錄公開資訊觀測站>

鑫品生醫：公告本公司董事會決議通過辦理本公司102年度現金增資計畫變更案

現金增資

2015/3/5

公告本公司董事會決議通過辦理本公司102年度現金增資計畫變更案相關事宜 1.董事會決議變更日期:104/03/052.原計畫申報生效之日期:102/08/133.變動原因:原計畫擬於竹北生醫園區自行興建研發中心及辦公大樓。惟本公司考量該建坪面積大於目前需求坪數，且剩餘之坪數亦無法做轉租等有效運用，故決定改採直接購置不動產方式，作為公司之企業總部，並將新竹實驗室與台北辦公室廠辦合一，建置GMP實驗室。本公司已於103年12月11日經董事會決議，並已於103年12月18日選定汐止遠雄U-Town園區為新標的，該計畫預計金額(包含辦公室裝潢及實驗室)為239,500仟元。4.歷次變更前後募集資金計畫: 項目計畫變更前計畫變更後計劃項目自建廠房充實營運資金購置廠房充實營運資金 193,000 57,000 193,000 57,000所需資金總額 250,000 250,000 5.預計執行進度:民國103年第1季至105年第2季6.預計完成日期:民國105年第2季7.預計可能產生效益:本公司102年度辦理現金增資募集資金，主要係作為建置辦公大樓及研發中心之用，經考量以自行購置不動產作為企業總部及研發中心，較符合公司之成本效益，預計將為本公司每年減少2,070仟元折舊費用。8.本次變更對股東權益之影響:變更後之預估效益優於原計劃，對股東權益並無不利之影響。9.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

鑫品生醫：公告本公司董事會決議通過辦理103年度可轉換公司債之計畫變更案

其他

2015/3/5

公告本公司董事會決議通過辦理103年度可轉換公司債之計畫變更案相關事宜 1.董事會決議變更日期:104/03/052.原計畫申報生效之日期:103/04/253.變動原因:原計畫係作為竹北生醫園區自行興建研發中心及辦公大樓之工程追加款。惟本公司考量該建坪面積大於目前需求坪數，且剩餘之坪數亦無法做轉租等有效運用，故決定改採直接購置不動產方式，作為公司之企業總部，並將新竹實驗室與台北辦公室廠辦合一，建置GMP實驗室。本公司已於103年12月11日經董事會決議，並已於103年12月18日選定汐止遠雄U-Town園區為新標的，該計畫預計金額(包含辦公室裝潢及實驗室)為239,500仟元，其中193,000仟元由102年度現金增資所募集資金支應，另46,500仟元由103年度可轉換公司債所募集資金支應，故剩餘可轉換公司債資金103,500仟元，將其途變更為轉投資公司，由該公司進行專門研發免疫細胞治療新藥開發之用。4.歷次變更前後募集資金計畫: 項目計畫變更前計畫變更後計劃項目自建廠房工程追加款購置廠房轉投資公司 150,000 46,500 103,500所需資金總額 150,000 150,000 5.預計執行進度:民國104年第2季至104年第3季6.預計完成日期:民國104年第3季7.預計可能產生效益:本公司103年度辦理可轉換公司債募集金額150,000仟元，主要作為建置辦公大樓及研發中心工程追加款之用。經考量以自行購置不動產作為企業總部及研發中心，較符合公司之成本效益，預計將為本公司每年減少2,070仟元折舊費用，而剩餘資金變更為轉投資公司，作為該公司全力進行專門研發免疫細胞治療新藥開發之計畫，若未來發展成功，對本公司未來推廣免疫細胞儲存等相關業務將有所助益。8.本次變更對股東權益之影響:就長期而言，本公司變更後計劃對股東權益多有助益，並無重大不利之影響。9.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

鑫品生醫：公告本公司104年第一次股東臨時會重要決議事項

股東會

2015/2/12

1.臨時股東會日期:104/02/122.重要決議事項:一.討論暨選舉事項1.通過本公司私募現金增資發行普通股案。2.補選董事及獨立董事各一席: 董事當選人:徐啟玄獨立董事當選人:蘇鵬飛3.通過解除本公司新任董事競業禁止案。3.其它應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

鑫品生醫：公告本公司104年第一次股東臨時會董事當選名單

股東會

2015/2/12

1.發生變動日期:104/02/122.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:徐啟玄、麗程企業(股)公司董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:股東臨時會補選6.新任董事選任時持股數:690,000股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/28~105/06/278.新任生效日期:104/02/12~105/06/279.同任期董事變動比率:2/710.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

鑫品生醫：公告本公司104年第一次股東臨時會獨立董事當選名單

股東會

2015/2/12

1.發生變動日期:104/02/122.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:蘇鵬飛、晟業資產管理(股)公司資深副總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:股東臨時會補選6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:102/06/28~105/06/277.新任生效日期:104/02/12~105/06/278.同任期董事變動比率:2/79.同任期獨立董事變動比率:1/210.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>

鑫品生醫：公告本公司104年第一次股東臨時會通過解除新選任董事競業禁止之

股東會

2015/2/12

公告本公司104年第一次股東臨時會通過解除新選任董事競業禁止之限制 1.股東會決議日:104/02/122.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:徐啟玄董事、蘇鵬飛獨立董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本公司104年股東臨時會表決通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

鑫品生醫：更正本公司103年12月資金貸與資訊

其他

2015/1/27

1.事實發生日:104/01/272.公司名稱:鑫品生醫科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:誤植本公司103年12月對北京鑫諦合生醫科技有限公司累計至本月止最高餘額、期末餘額及實際動支金額更新資料如下：累計至本月止最高餘額期末餘額月份原公告金額更正後公告金額原公告金額更正後公告金額104.12 2,963仟元 3,120仟元 2,963仟元 3,120仟元實際動支金額月份原公告金額更正後公告金額104.12 1,123仟元 1,255仟元6.因應措施:更正後重新公告7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

鑫品生醫：公告本公司更新私募專區相關資訊

其他

2015/1/14

1.事實發生日:104/01/142.公司名稱:鑫品生醫科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定辦理6.因應措施:委請維揚聯合會計師事務所柯俊禎會計師出具私募價格合理性獨立專家意見書，並更新私募專區相關資訊。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

鑫品生醫：公告本公司舉辦法人說明會

其他

2014/12/18

符合條款第XX款：30事實發生日：103/12/191.召開法人說明會之日期：103/12/192.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：西華國際大飯店3樓宴會廳(台北市松山區民生東路三段111號)4.法人說明會擇要訊息：介紹本公司之營運概況及經營策略等財務業務相關資訊5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無<摘錄公開資訊觀測站>

鑫品生醫：公告本公司原103/12/11公告董事會決議通過擬購置不動產案後續事

其他

2014/12/18

公告本公司原103/12/11公告董事會決議通過擬購置不動產案後續事宜 1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:標的物:遠雄U-Town園區地址:新北市汐止區新台五路一段97號6樓(另含6個停車位)2.事實發生日:103/12/18~103/12/183.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:建物面積:約601.1坪(不含停車位)車位數量:6個交易總金額:新臺幣205,700,000(含6個停車位)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:遠雄建設事業股份有限公司；非關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依合約方式付款9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:本次交易之決定方式:議價價格決定之參考依據:參考公開市場行情決策單位:董事會10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:國泰不動產估價師聯合事務所估價金額:新臺幣208,563,000元11.專業估價師姓名:廖政壹12.專業估價師開業證書字號:(103)北市估字第000198號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:否15.尚未取得估價報告之原因: 16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:不適用17.經紀人及經紀費用:不適用18.取得或處分之具體目的或用途:作為公司之企業總部，將新竹實驗室與台北辦公室廠辦合一，並於未來建置GMP實驗室19.本次交易表示異議之董事之意見:無20.本次交易為關係人交易:否21.董事會通過日期:不適用22.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用23.本次交易係向關係人取得不動產:否24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:不適用25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規定評估之價格:不適用26.其他敘明事項:係依103/12/11公告董事會決議授權董事長購置不動產公告後續相關事宜<摘錄公開資訊觀測站>

鑫品生醫：公告本公司董事會決議對關係人之捐贈事宜

其他

2014/12/11

1.事實發生日:103/12/112.捐贈緣由:促進免疫細胞學術與相關產業之發展。3.捐贈金額:新台幣150萬元之額度內。4.受贈對象:台灣免疫細胞應用協會。5.與公司關係:協會之理事長與本公司董事長為同一人。6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無。7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無。8.其他應敘明事項:依協會實際計畫執行情形，授權董事長決定後續撥款事宜。 <摘錄公開資訊觀測站>

鑫品生醫：公告本公司董事會決議通過擬購置不動產案。

其他

2014/12/11

1.事實發生日:103/12/112.公司名稱:鑫品生醫科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:為配合公司整體發展，本公司董事會決議通過擬購置不動產作為企業總部，將新竹實驗室與台北辦公室廠辦合一，於未來建置GMP實驗室，並授權董事長於2.1億元內尋找合適之標的進行後續作業。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:買賣交易對象及金額確定後，另行依法辦理公告。<摘錄公開資訊觀測站>

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