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鑫品生醫：董事會決議股利分派

公開資訊觀測站

2017/3/31

1. 董事會決議日期：106/03/312. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>

鑫品生醫：澄清經濟日報媒體報導

公開資訊觀測站

2015/7/3

1.傳播媒體名稱:經濟日報C62.報導日期:104/07/033.報導內容:報導「鑫品砸3億強攻新藥」(1)鑫品生醫旗下宇越與高雄榮民總醫院將共同開發抗血液腫瘤CAR-T第三代技術新藥，初期投入1000萬美元，預計明年第2季進入美國臨床試驗(2)...宇越為鑫品百分百持股子公司，下一階段將募資2千萬美元，未來也不排在大陸掛牌(3)宇越與高榮合作開發第三代CAR-T技術，昨日.....簽署協議...(4)....去年底於美國二期臨床試驗發現驚人成效...4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)有關報導宇越(本公司之子公司)投入資金及臨床試驗時程，目前進行評估中，實際數據及時程本公司將依相關法令發佈於公開資訊觀測站。(2)有關報導宇越未來募資及掛牌計劃，目前進行評估中，本公司將依相關法令發佈於公開資訊觀測站。(3)宇越與高榮合作開發第三代CAR-T技術簽署協議時間係媒體誤植，實際簽約時間本公司已於104年6月29日發佈於公開資訊觀測站。(4)有關報導美國二期臨床試驗係為美國諾華公司之二期臨床試驗。6.因應措施:公佈於公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:新藥開發時程長久、投入經費不保證成功，可能使投資面臨風　　險，投資人應審慎判斷謹慎投資。<摘錄公開資訊觀測站>

鑫品生醫：董事會決議股利分派

公開資訊觀測站

2015/4/10

1. 董事會決議日期：2015/04/102. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：1.00000000　(6)股東配股總股數(股)：3,593,6813. 董監酬勞(元)：282,3944. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：28,239　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>

鑫品生醫：公告董事會決議通過對子公司進行增資

公開資訊觀測站

2015/4/10

1.事實發生日:104/04/102.公司名稱:鑫品生醫科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因應未來新研發業務發展之需要，本公司董事會決議通過對子公司宇越生醫科技股份有限公司進行增資，預計投入金額約新台幣1.2億元，後續事宜將授權董事長依相關法令辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:待後續增資時程確定後，再另行公告相關事項。<摘錄公開資訊觀測站>

鑫品生醫：鑫品與廣東冠昊合約執行狀況

公開資訊觀測站

2015/1/8

1.事實發生日:104/01/082.公司名稱:鑫品生醫科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司與廣東冠昊生物科技股份有限公司於103年6月30日簽訂技術授權合約，本公司已於104年1月8日收取第二期款項600萬人民幣(含稅)，該技術授權款項已依合約規定全數收足。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

鑫品生醫：澄清經濟日報媒體報導

公開資訊觀測站

2014/12/22

1.傳播媒體名稱:經濟日報A13版2.報導日期:103/12/223.報導內容:「三階段策略布局亞洲市場鑫品下季私募引進國際夥伴」一文4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關上述報導內容係屬媒體善意報導，私募額度、策略合作及上櫃時程請依公開資訊觀測站公告為準，以免損及自身權益，特此聲明。6.因應措施:發布重大訊息說明7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

鑫品生醫：內部稽核主管異動

公開資訊觀測站

2014/8/12

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:103/08/123.舊任者姓名、級職及簡歷:王姵婷/內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:李憶舒/內部稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:103/08/128.新任者聯絡電話:(02)2748-8877分機1839.其他應敘明事項:原任稽核主管王姵婷小姐於103/06/30辭職，經103/08/12董事會決議任命李憶舒小姐為本公司新任稽核主管。<摘錄公開資訊觀測站>

鑫品生醫：鑫品與廣東冠昊合約執行狀況

公開資訊觀測站

2014/8/4

1.事實發生日:103/08/042.公司名稱:鑫品生醫科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司與廣東冠昊生物科技股份有限公司於103年6月30日簽訂技術授權合約，本公司已於103年8月4日收取第一期款項600萬人民幣(含稅)，已依合約進度執行，剩餘款項依合約將於生效日屆滿6個月內收取。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無　 <摘錄公開資訊觀測站>

鑫品生醫：澄清經濟日報103年07月01日C5版報導

公開資訊觀測站

2014/7/1

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:103/07/013.報導內容:詳103年07月01日經濟日報C5版相關報導。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)針對報載本公司於103/6/30與廣東冠昊生物科技股份有限公司(300238.CN)簽訂技術授權@合同之澄清及相關資訊如下(2)授權期間為十年，授權金為人民幣1,200萬(約新台幣6,000萬)，將分別於今年8月與12月分二期收取，未來將依會計處理準則認列收入，年度與金額都以會計師查核財報為主。(3)技術授權期間，冠昊公司每出售一例儲存，本公司可收取其出售價款之5%，作為權利金收入，且每例不低於人民幣4,000元(約新台幣2萬)，另合約規定，如遇政府限價之情形除外。(4)承上，技術授權期間，十年預計目標冠昊公司將協助銷售65萬例儲存，此為合約雙方共同約定之目標，以每口2萬台幣計算，權利金收入預計目標為人民幣26億(約新台幣130億)，惟此65萬例之銷售量將不具必須完成之強制力。(5)有關報載今年首季稅後虧損約2,800萬，每股稅後淨損為1.14元，及明年起將率先收取2億元權利金，屆時有機會開始獲利，僅為媒體自行推估，有關本公司營收獲利相關資訊請依會計師出具之財報為主，或參考公開資訊觀測站相關資訊。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:有關本公司資訊請參閱公開資訊觀測站。<摘錄公開資訊觀測站>

鑫品生醫：與廣東冠昊生物科技股份有限公司(300238.CN)簽訂技術授權合同書

公開資訊觀測站

2014/6/30

1.事實發生日:103/06/302.契約或承諾相對人:廣東冠昊生物科技股份有限公司3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):103/06/305.主要內容(解除者不適用):(1)技術授權期限為10年(2)技術授權區域為中國境內，不包含香港、澳門與台灣。(3)技術授權費為人民幣壹仟貳佰萬元。(4)技術授權期間，各里程碑加總，預計達成65萬例儲存，每次儲存費將再獲得銷售收入淨額銷售之5%(或不低於人民幣4,000元)6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):對公司營運具有正面之影響8.具體目的(解除者不適用):技術授權契約9.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

鑫品生技 - 10304 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/5/13

民國 103 年 04 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 2040
去年同期營收 3706
增減金額 -1666
增減百分比(%) -44.95
本年累計營收 8167
去年累計營收 16502
增減金額 -8335
增減百分比(%) -50.51
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

鑫品生技 - 10303 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/4/11

民國 103 年 03 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 1338
去年同期營收 9158
增減金額 -7820
增減百分比(%) -85.39
本年累計營收 6127
去年累計營收 12796
增減金額 -6669
增減百分比(%) -52.12
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

鑫品生技 - 10302 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/3/11

民國 103 年 02 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 772
去年同期營收 528
增減金額 244
增減百分比(%) 46.21
本年累計營收 4789
去年累計營收 3637
增減金額 1152
增減百分比(%) 31.67
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

澄清經濟日報103年3月10日C5版報導

資訊觀測站

2014/3/10

1.傳播媒體名稱:經濟日報
2.報導日期:103/03/10
3.報導內容:詳103年3月10日經濟日報C5版相關報導。
4.投資人提供訊息概要:不適用
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述報導純屬法人善意預估，並經媒體引用，非由
本公司對外公佈之訊息。有關財務或業務資訊應以本公司公佈於公開資訊觀測站之資料
為主，特此聲明。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:有關本公司資訊請參閱公開資訊觀測站。

鑫品生技 - 10301 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/2/11

民國 103 年 01 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 4017
去年同期營收 3109
增減金額 908
增減百分比(%) 29.21
本年累計營收 4017
去年累計營收 3109
增減金額 908
增減百分比(%) 29.21
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

鑫品生技 - 10212 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/1/13

民國 102 年 12 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 3352
去年同期營收 2368
增減金額 984
增減百分比(%) 41.55
本年累計營收 56582
去年累計營收 4053
增減金額 52529
增減百分比(%) 1296.05
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

鑫品生技 - 10210 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/11/16

民國 102 年 10 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 3658
去年同期營收 0
增減金額 3658
增減百分比(%) 999999.99
本年累計營收 47208
去年累計營收 269
增減金額 46939
增減百分比(%) 17449.44
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

董事會通過發行102年第一次員工認股權憑證發行及認股辦法公告

資訊觀測站

2013/10/23

1.董事會決議日期:102/10/23
2.發行期間:於主管機關申報生效通知到達之日起一年內，得視實際需求，
一次或分次發行，實際發行日期由董事長訂定之。
3.認股權人資格條件:以本公司及直接或間接持股百分之五十或以上之國內外子公司
全職正式員工(包括認股資格基準日當日依法或依公司規定在育嬰假或留職停薪
期間之員工)為限，認股資格基準日由董事長訂定。任一員工被授予之認股權
數量，累計不得超過已發行股份總數之百分之一。
4.員工認股權憑證之發行單位總數:2,300單位。
5.每單位認股權憑證得認購之股數:1,000股。
6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數:
因認股權行使而須發行之普通股新股總數為2,300,000股。
7.認股條件(含認股價格、權利期間、認購股份之種類及員工離職或發生繼承時之處理方
式等)之決定方式:
（一）認股價格：
1.發行時本公司為中華民國興櫃公司者，認股價格不得低於發行日前三十個營業日
興櫃股票電腦議價點選系統內本公司股票普通股之每一營業日成交金額之總和
除以每一營業日成交股數之總和，所計算之普通股加權平均成交價格，且不得低於
最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值。
2.發行時本公司為中華民國上市(櫃)公司者，認股價格不得低於發行日本公司
普通股之收盤價。
（二）權利期間：
1.認股權人自被授予本員工認股權憑證屆滿二年後，可依本辦法行使認股權利，認股權
憑證之存續期間為十年，屆滿後，未行使之認股權視同放棄認股權利，認股權人不得
再行主張其認股權利；該認股權憑證不得轉讓、質押、贈與他人、或作其他方式之
處分，但因繼承者不在此限。
2.認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後可依下列時程行使認股權：
  認股權證授予期間　　　累積最高可行使認股比例
   屆滿2年　　　　　　　　　 50﹪
   屆滿3年　　　　　　　　　 75﹪
   屆滿4年　　　　　　　　　 100﹪
（三）認購股份之種類：本公司普通股股票。
（四）認股權人如因故離職或發生繼承，應於認股權憑證存續期間內依下列方式處理：
1.離職（含自願離職或資遣、解僱）：
(1)已具行使權之認股權憑證，得自離職日起算30日內一次行使認股權利，
且不得逾越認股權憑證之最後存續日期，惟適逢本辦法所定不得行使認股期間，
則按無法行使之日數順延之。未於前述期間內行使權利者，視同放棄其認股權利。
惟前述30天期間，仍不得逾越認股權憑證之最後存續期間。
(2)未具行使權之認股權憑證，於離職當日即喪失認股權利。被資遣或解僱者，
自生效日起亦即喪失認股權利。
2.退休
依規定辦理退休之員工，其未到期之認股權憑證均於退休日視為全部到期，
認股權人須於半年內行使其全部的認股權憑證。除仍應於被授予認股權憑證
屆滿二年後方得行使外，不受本條第（二）項有關時程屆滿始得行使認股權之時
程比例限制，已具行使權之認股權，於退休時，可以行使全部之認股權利。
且前述半年期間仍不得逾越認股權憑證之最後存續期間。
3.一般死亡
(1)已具行使權之認股權憑證，其繼承人就認股權人死亡日起半年內行使認股權利；
若未及於半年內行使認股權利，得由繼承人於行使期限屆滿前，
以書面提出申請延展並經董事長核可後為之，惟延展期間不得超過半年。
且前述半年期間仍不得逾越認股權憑證之最後存續期間。
(2)未具行使權之認股權，於死亡當日即視為喪失認股權利，
繼承人不得據以對本公司主張認股之權利。
4.因受職業災害殘疾或死亡者
(1)因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者，其未到期之認股權憑證均於事發
當天視為全部到期，且須於到期後半年內，由本人行使其全部認股權。
惟前述半年期間仍不得逾越認股權憑證之最後存續期間。
(2)因受職業災害死亡者，已具行使權之認股權憑證，由繼承人自認股權人身故日
起半年內行使認股權。若未及於半年內行使認股權利，得由繼承人於行使期限屆滿
前，以書面提出申請延展並經董事長核可後為之，惟延展期間不得超過半年。
未具行使權之認股權憑證，於認股權人身故當日即視為喪失認股權利，
繼承人不得據以對本公司主張認股之權利。且前述半年期間仍不得逾越認股權憑證
之最後存續期間。
5.留職停薪(含育嬰假)
(1)凡經本公司核准辦理留職停薪之認股權人，其已具行使權之認股權憑證，
應自留職停薪起始日起算30日一次行使認股權利，惟適逢本辦法所定不得行使
認股期間，其行使期間自得行使日起，按無法行使之日數順延之，
未於前述期間內行使權利者，視同放棄其認股權利。
(2)未具行使權之員工認股權憑證，自復職日起回復其權益，惟認股權行使期間應
依留職停薪期間往後遞延，但仍以本認股權憑證存續期間為限。
6.調職
如認股權人調職至關係企業時，其認股權憑證應比照離職方式處理。
惟應本公司之要求而調動並經董事長核准者，不在此限。
7.認股權人或其繼承人若未能於上述期限內行使認股權者，即視為放棄認股權利，
不得於事後再行要求行使該認股權利。
8.認股權人自被公司授予員工認股權憑證後，遇有重大違反勞動契約或工作規則者，
本公司有權就其尚未具行使權之認股權憑證予以收回並註銷。
(五)放棄認股權利之認股權憑證處理方式：對於認股權人放棄或本公司收回認股權
利之認股權憑證，本公司將予以註銷，且其額度不再發行。
8.履約方式:由本公司以發行新股方式交付之。
9.認股價格之調整:
(一)本認股權憑證發行後，遇有本公司普通股股份發生變動時(包含私募)
（即辦理現金增資、盈餘轉增資、資本公積轉增資、公司合併、股票分割及
辦理現金增資參與發行海外存託憑證等），認股價格依下列公式調整之
(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)：
調整後認股價格＝調整前認股價格×〔已發行股數＋(新股每股繳款額×新股發行股數)
／調整前認股價格〕／(已發行股數＋新股發行股數)
1.上述「已發行股數」係指普通股已發行股份(含已私募股份)總數，
不含認股權股款繳納憑證、債券換股權利證書之股數。
2.上述「新股每股繳款金額」如係屬無償配股或股票分割，則其繳款金額為零。
3.與他公司合併、受讓他公司股份發行新股或公司分割時，其認股價格依相關
規定調整之。
4.遇有調整後認股價格高於調整前認股價格時，則不予調整。
(二)認股權憑證發行後，本公司發放普通股現金股利占每股時價之比率若有
超過百分之一點五十，認股價格依下列公式調整之(計算至新台幣角為止，
分以下四捨五入)：
調整後認股價格＝調整前認股價格×(1-發放普通股現金股利占每股時價之比率）
上述每股時價之訂定，股票上市（櫃）掛牌日前，應以前三十個營業日興櫃股票電
腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日
成交股數之總和計算，且不低於本公司最近期經會計師查核簽證之財務報告每股淨
值；股票上市（櫃）掛牌日後，應以現金股息停止過戶除息公告日之前一、三、
五個營業日擇一計算普通股收盤價之簡單算術平均數為準。
(三)本認股權憑證發行後，如遇非因庫藏股註銷之減資，致普通股股份減少，
應已下列公式計算調整後認股價格(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)，
於減資基準日調整之：
調整後認股價格＝調整前認股價格×(減資前已發行股數／減資後已發行股數)
10.行使認股權之程序:
(一)認股權人除依法暫停過戶期間，及自本公司洽辦無償配股停止過戶除權公告日、
現金除息停止過戶除息公告日或現金增資認股停止過戶除權公告日前三個營業日起，
至權利分派基準日止，辦理減資之減資基準日起至減資換發股票開始交易日前一日止
之期間外，得依本辦法第五條所訂之時程行使認股權利，向本公司請求依本辦法認購
本公司新發行之普通股，並填具認股權請求書，向本公司之股務單位提出申請，於送
達時即生認股之效力，且不得申請撤銷。
(二)本公司股務單位於書件審核完畢後，以書面或E-mail通知認股權人應於指定時間
內將認購股款匯入本公司指定之銀行帳戶內，並將匯款單影本交付予股務單位。
認股權人繳款後，即不得撤銷該認股繳款。
(三)本公司股務單位於確認收足股款後，通知本公司股務代理機構，將員工姓名及
員工認購之股數登載於本公司股東名簿，並於五個營業日內以集保劃撥方式交付
本公司新發行之普通股。
(四)本公司普通股若依法得於櫃檯買賣中心或證券交易所買賣時，新發行之普通股自
向認股權人交付之日起上市(櫃)買賣。
(五)本公司依本辦法發行新股交付予認股權人，係採先發行新股後辦理變更登記方
式，將每季至少向公司登記之主管機關申請資本額變更登記一次；
惟當年度若遇無償配股除權基準日或現金增資認股基準日，得衡量調整變更登記時間。
11.認股後之權利義務:
認股權行使認購所交付之普通股股票，其權利義務與本公司已發行之普通股股票相同。
12.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
13.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
14.其他重要約定事項:
(一)稅賦：認股權人依本辦法所認購之股票及其交易所產生之稅賦，
除本辦法另有規定外，均按當時中華民國之稅法規定辦理。
(二)個別認股權人被授予認股權憑證及數量、認股權憑證行使、認股繳款及
帳簿劃撥股票等事宜之相關作業及各作業時間，將由本公司另行通知認股權人。
(三)認股權人經授予認股權憑證後，除法令或主管機關要求外，均應遵守保密規定，
不得探詢他人或洩漏被授予之認股權憑證相關內容及數量。若有違反情事，
本公司得就其尚未行使之員工認股權憑證撤銷之。
15.其他應敘明事項:
(一)本辦法經董事會三分之二以上董事出席及出席董事二分之ㄧ以上同意，
並報經主管機關核准後生效執行。本辦法之修訂亦同。
(二)若於送件審核過程中，因主管機關審核之要求而需做修正時，
授權董事長修訂本辦法，嗣後再提董事會追認後始得發行。
(三)本辦法業經主管機關申報生效而尚未發行前，如其主要內容有變更時，
應經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一之同意，
並即檢具董事會議事錄及修正後相關資料，報請主管機關核備後公告之。
(四)本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。

鑫品生技 - 10209 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/10/11

民國 102 年 09 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 3807
去年同期營收 0
增減金額 3807
增減百分比(%) 999999.99
本年累計營收 43083
去年累計營收 269
增減金額 42814
增減百分比(%) 15915.99
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

鑫品生技 - 10208 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/9/11

民國 102 年 08 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 7491
去年同期營收 0
增減金額 7491
增減百分比(%) 999999.99
本年累計營收 39275
去年累計營收 269
增減金額 39006
增減百分比(%) 14500.37
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

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重要公告

標題

公告類別

日期

鑫品生醫：本公司董事會決議以私募方式辦理現金增資發行普通股

現金增資

2014/12/11

1.董事會決議日期:103/12/112.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:依證交法第四十三條之六相關規定辦理且應募人需藉本身技術或通路，以協助本公司拓展亞洲業務。目前尚未洽定應募人。4.私募股數或張數:12,000,000股5.得私募額度:12,000,000股額度內，於股東臨時會決議日起一年內不超過3次辦理。6.私募價格訂定之依據及合理性: (1)本次私募普通股價格之訂定，以定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價，或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，以上列二基準計算價格較高者為參考價格，本次私募普通股以不低於參考價之五成為訂定依據。(2)本次私募普通股以不低於參考價之五成為訂定依據，因該私募價格低於參考價格之八成，另洽請獨立專家出具私募價格合理性意見書，以符合公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項之規定。惟實際定價日及實際私募價格，擬提請股東會於不低於股東臨時會決議訂價依據與成數範圍內授權董事會依日後市場狀況與洽特定人情形訂定之。7.本次私募資金用途:募得資金將用於技術策略合作及亞洲市場佈局。8.不採用公開募集之理由:本次私募係為強化本公司亞洲市場開拓及產業互補等發展引進策略聯盟對象，因私募方式具籌資迅速簡便時效性且有限制轉讓的規定，較可確保長期營運發展，故不採用公開募集，擬採私募方式向特定人籌募款項。9.獨立董事反對或保留意見:無10.實際定價日:俟股東會決議通過後授權董事會決定之11.參考價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之12.實際私募價格、轉換或認購價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之13.本次私募新股之權利義務:與本公司已發行之普通股相同；惟依證券交易法之規定，本公司私募普通股於交付日起三年內，除依證券交易法第四十三條之八規定之轉讓對象外，餘不得再行賣出。本次私募普通股自交付日起滿三年後，授權董事會視當時狀況決定是否依相關規定向主管機關補辦公開發行程序，並申請上櫃交易。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用16.其他應敘明事項:本次私募普通股之發行條件、計劃項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他未盡事宜，未來如經主管機關或因客觀因素環境變更而須修正時，擬請股東會授權董事會依相關規定辦理。<摘錄公開資訊觀測站>

鑫品生醫：公告本公司董事會決議召開104年第一次股東臨時會

股東會

2014/12/11

1.董事會決議日期:103/12/112.股東臨時會召開日期:104/02/123.股東臨時會召開地點:台北市松山區八德路三段25號4樓 (北市社教館會議室)4.召集事由:一、討論暨選舉事項 (1)本公司私募現金增資發行普通股案。 (2)補選本公司董事案。 (3)補選本公司獨立董事案。 (4)解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止案。二、臨時動議5.停止過戶起始日期:104/01/146.停止過戶截止日期:104/02/127.其他應敘明事項:(1)本公司國內第一次有擔保轉換公司債亦於104年1月14日至104年2月12日止，停止受理轉換申請。(2)受理獨立董事提名權期間：自104年1月5日起至104年1月14日止(下午五點以前) 。獨立董事應選名額為1席，依公司法第192條之1規定，凡有意提名之股東務請於104年1月14日下午5時前寄(送)達受理處所(本公司地址:台北市健康路156號3樓股務)，並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。 (如為郵寄者，則以截止日下午5時前送達為憑，並請於信封封面上加註『獨立董事候選人提名函件』字樣﹞<摘錄公開資訊觀測站>

鑫品生醫：公告本公司董事辭任

其他

2014/12/3

1.發生變動日期:103/12/032.舊任者姓名及簡歷:王京，香港滬光國際投資管理有限公司董事總經理3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因個人公務繁忙，無法善盡董事職務，新任待次期股東會補選。6.新任董事選任時持股數:NA7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/28~105/06/278.新任生效日期:NA9.同任期董事變動比率:1/710.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

鑫品生醫：更正本公司103年1~9月資金貸與資訊

其他

2014/10/8

1.事實發生日:103/10/082.公司名稱:鑫品生醫科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:誤植本公司103年1~9月對北京鑫諦合生醫科技有限公司累計至本月止最高餘額及期末餘額更新資料如下：累計至本月止最高餘額期末餘額月份原公告金額更正後公告金額原公告金額更正後公告金額103.1 196仟元 2,963仟元 196仟元 2,963仟元103.2 196仟元 2,963仟元 196仟元 2,963仟元103.3 197仟元 2,963仟元 197仟元 2,963仟元103.4 196仟元 2,963仟元 196仟元 2,963仟元103.5 194仟元 2,963仟元 194仟元 2,963仟元103.6 193仟元 2,963仟元 193仟元 2,963仟元103.7 1,113仟元 2,963仟元 1,113仟元 2,963仟元103.8 1,112仟元 2,963仟元 1,112仟元 2,963仟元103.9 1,118仟元 2,963仟元 1,118仟元 2,963仟元6.因應措施:更正後重新公告7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

鑫品生醫：公告本公司董事會決議通過總經理異動案

其他

2014/9/4

1.董事會決議日期或發生變動日期:103/09/042.舊任者姓名及簡歷:潘俊佑(原董事長兼任總經理)3.新任者姓名及簡歷:劉學濂(原財務長)4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整5.異動原因:職務調整6.新任生效日期:103/09/047.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

鑫品生醫：公告本公司董事會決議通過財會主管異動案

其他

2014/9/4

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財會主管2.發生變動日期:103/09/043.舊任者姓名、級職及簡歷:劉學濂(原財務長)4.新任者姓名、級職及簡歷:張駿仁(原財會部經理)5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:因劉學濂財務長升任總經理，由財會部張駿仁經理接任財會主管。7.生效日期:103/09/048.新任者聯絡電話:02-27488877#1889.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

鑫品生醫：公告本公司董事會決議通過發言人與代理發言人異動案

其他

2014/9/4

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人、代理發言人2.發生變動日期:103/09/043.舊任者姓名、級職及簡歷:發言人：潘俊佑董事長代理發言人：劉學濂財務長4.新任者姓名、級職及簡歷:發言人：劉學濂總經理代理發言人：潘俊佑董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:103/09/048.新任者聯絡電話:02-274888779.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

鑫品生醫：公告本公司內部稽核主管異動

其他

2014/8/12

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:103/08/123.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:李憶舒、內部稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:董事會通過任命7.生效日期:103/08/128.新任者聯絡電話:(02)2748-88779.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

鑫品生醫：公告本公司接獲台灣台北地方法院執行命令函

其他

2014/7/31

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:當事人:本公司法院名稱及處分機關:台灣台北地方法院相關文書案號:北院木103司執火字第86422號2.事實發生日:103/07/313.發生原委（含爭訟標的）:台灣台北地方法院發出執行命令摘要如下:本院103年度司執字第86422號債權人張文芳與債務人鑫品生醫科技(股)公司間返還借款強制執行事件，債權人聲請就債務人對於第三人之存款債權在新台幣5,000,000元及其中新台幣3,000,000元自民國103年4月25日起至清償日止按週年利率百分之2計算之利息及本件執行費新台幣40,000元之範圍內，予以扣押。4.處理過程:本公司除依法提存擔保，撤銷執行命令外，另已依法上訴，以維護本公司合法權益。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:此案強制執行金額為新台幣5,000,000元，加計至事實發生日止所計算之利息及本件執行費為新台幣55,781元，共計新台幣5,055,781元。本公司業於經會計師查核財務報告中認列本筆負債之金額，故對本公司財務業務運作並無重大影響。6.因應措施及改善情形:本公司除依法提存擔保，撤銷執行命令外，另已依法上訴，以維護本公司合法權益。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

鑫品生醫：公告本公司獨立董事辭任

其他

2014/7/18

1.發生變動日期:103/07/182.舊任者姓名及簡歷:王玉杯，南光化學製藥(股)公司總經理3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因個人公務繁忙，無法善盡獨立董事職務，新任待次期股東常會補選。6.原任期（例xxx/xx/xx _ xxx/xx/xx）:102/06/28_105/06/277.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/79.同任期獨立董事變動比率:1/210.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

鑫品生醫：本公司國內第一次有擔保可轉換公司債發行公告(補充公告)

其他

2014/7/4

公告序號：1主旨：本公司國內第一次有擔保可轉換公司債發行公告(補充公告)公告內容：一、本公司發行國內第一次有擔保可轉換公司債，經金融監督管理委員會103年04月25日金管證發字第1030014527號函核准申報生效。二、依公司法第252條及證券交易法第34條第1項之規定。公告事項：1.發行人名稱：鑫品生醫科技股份有限公司。2.公司債名稱：鑫品生醫科技股份有限公司國內第一次有擔保可轉換公司債。3.櫃檯買賣開始日：不適用。4.發行總額：新臺幣壹億伍仟萬元整。5.票面金額：每張債券面額新臺幣壹拾萬元。6.發行期間：發行期間為3年，自民國103年7月14日開始發行至106年7月14日到期。7.發行價格：依債券票面金額十足發行。8.票面利率：0%。9.擔保方式：銀行擔保。10.轉換價格：本轉換債發行時之轉換價格為每股新台幣32.65元。11. 開始轉換普通股之日期：103年8月15日至106年7月4日為CB債權人開始至券商申請辦理轉換普通股期間(除依法停止過戶期間及停止轉換期間)。12.還本方式：發行期間三年，還本付息日期及方式：除本轉換債持有人(以下簡稱「債權人」)依本辦法第十條轉換為本公司普通股或依本辦法第十八條行使賣回權及本公司買回債券註銷者外，到期時按債券面額以匯款一次償還。13.債券簽證機構：本公司債採用無實體發行，故不適用。14.受託機構：上海商業儲蓄銀行股份有限公司。15.代理還本付息暨公司債過戶機構：日盛證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市重慶南路一段10號11樓，電話：(02)2382-6789)。16.本次發行之轉換公司債謹訂於103年7月14日一律採取帳簿劃撥配發債券，台灣證券集中保管結算所股份有限公司將於發放日將本次轉換公司債債券直接撥入債權人指定之集保專戶。17.本公司備有簡式公開說明書，歡迎上網至公開資訊觀測站免費查詢。18.特此公告。<摘錄公開資訊觀測站>

鑫品生醫：本公司國內第一次有擔保可轉換公司債發行公告

其他

2014/7/3

公告序號：1主旨：本公司國內第一次有擔保可轉換公司債發行公告公告內容：一、本公司發行國內第一次有擔保可轉換公司債，經金融監督管理委員會103年04月25日金管證發字第1030014527號函核准申報生效。二、依公司法第252條及證券交易法第34條第1項之規定。公告事項：1.發行人名稱：鑫品生醫科技股份有限公司。2.公司債名稱：鑫品生醫科技股份有限公司國內第一次有擔保可轉換公司債。3.櫃檯買賣開始日：不適用。4.發行總額：新臺幣壹億伍仟萬元整。5.票面金額：每張債券面額新臺幣壹拾萬元。6.發行期間：發行期間為3年，自民國103年7月14日開始發行至106年7月14日到期。7.發行價格：依債券票面金額十足發行。8.票面利率：0%。9.擔保方式：銀行擔保。10.還本方式：發行期間三年，還本付息日期及方式：除本轉換債持有人(以下簡稱「債權人」)依本辦法第十條轉換為本公司普通股或依本辦法第十八條行使賣回權及本公司買回債券註銷者外，到期時按債券面額以匯款一次償還。11.債券簽證機構：本公司債採用無實體發行，故不適用。12.受託機構：上海商業儲蓄銀行股份有限公司。13.代理還本付息暨公司債過戶機構：日盛證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市重慶南路一段10號11樓，電話：(02)2382-6789)。14.本次發行之轉換公司債謹訂於103年7月14日一律採取帳簿劃撥配發債券，台灣證券集中保管結算所股份有限公司將於發放日將本次轉換公司債債券直接撥入債權人指定之集保專戶。15.本公司備有簡式公開說明書，歡迎上網至公開資訊觀測站免費查詢。16.特此公告。<摘錄公開資訊觀測站>

鑫品生醫：本公司有價證券達公佈注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投

其他

2014/7/2

本公司有價證券達公佈注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別瞭解。 1.事實發生日:103/07/022.公司名稱:鑫品生醫科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司有價證券達公佈注意交易資訊標準。6.因應措施:依主管機關規定公告說明(一)最近一個月單月最近一個月單月去年同期與去年同期增減 (103年5月) (102年5月) %--------------- ---------------- --------------- ----------------營業收入(仟元) 2,500 4,663 (46.38)稅前純益(仟元) (4,762) (2,110) 125.68稅後純益(仟元) (4,762) (2,110) 125.68每股盈餘(元) ( 0.14) ( 0.5) -72(二)最近二個月累計最近二個月累計去年同期與去年同期增減 (103年4-5月) (102年4-5月) %--------------- ---------------- --------------- ----------------營業收入(仟元) 4,540 6,893 (34.14)稅前純益(仟元) (8,310) (5,306) 56.62稅後純益(仟元) (8,310) (5,306) 56.62每股盈餘(元) (0.25) ( 0.25) 0(三)最近三個月累計最近三個月累計去年同期與去年同期增減 (103年3-5月) (102年3-5月) %--------------- ---------------- --------------- ----------------營業收入(仟元) 5,877 8,908 (34.03)稅前純益(仟元) (12,056) ( 2,288) 426.92稅後純益(仟元) (12,056) ( 2,288) 426.92每股盈餘(元) (0.36) (0.11) 227.277.其他應敘明事項:以上103年3-5月之財務資料係本公司自結數，尚未經會計師查核(閱)。<摘錄公開資訊觀測站>

鑫品生醫：公告本公司內部稽核主管異動。

其他

2014/6/30

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:103/06/303.舊任者姓名、級職及簡歷:王姵婷、內部稽核人員、鑫品生醫科技股份有限公司4.新任者姓名、級職及簡歷:招聘中5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:原稽核因個人生涯規劃辭職7.生效日期:103/06/308.新任者聯絡電話:2748-88779.其他應敘明事項:新任內部稽核主管待董事會通過任命後,另行公告<摘錄公開資訊觀測站>

鑫品生醫：(更正)本公司有價證券達公佈注意交易資訊標準，故公告相關訊息，

其他

2014/6/30

(更正)本公司有價證券達公佈注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別瞭解。 1.事實發生日:103/06/302.公司名稱:鑫品生醫科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司有價證券達公佈注意交易資訊標準。6.因應措施:依主管機關規定公告(一)最近一個月單月最近一個月單月去年同期與去年同期增減 (103年5月) (102年5月) %--------------- ---------------- --------------- ----------------營業收入(仟元) 2,500 4,663 (46.38)稅前純益(仟元) (4,762) (2,110) 125.68稅後純益(仟元) (4,762) (2,110) 125.68每股盈餘(元) ( 0.14) ( 0.5) -72(二)最近二個月累計最近二個月累計去年同期與去年同期增減 (103年4-5月) (102年4-5月) %--------------- ---------------- --------------- ----------------營業收入(仟元) 4,540 6,893 (34.14)稅前純益(仟元) (8,310) (5,306) 56.62稅後純益(仟元) (8,310) (5,306) 56.62每股盈餘(元) (0.25) ( 0.25) 0(三)最近三個月累計最近三個月累計去年同期與去年同期增減 (103年3-5月) (102年3-5月) %--------------- ---------------- --------------- ----------------營業收入(仟元) 5,877 8,908 (34.03)稅前純益(仟元) (12,056) ( 2,288) 426.92稅後純益(仟元) (12,056) ( 2,288) 426.92每股盈餘(元) (0.36) (0.11) 227.277.其他應敘明事項:以上103年3-5月之財務資料係本公司自結數，尚未經會計師查核(閱)。<摘錄公開資訊觀測站>

鑫品生醫：公告本公司國內第一次有擔保轉換公司債收足應募價款

其他

2014/6/27

1.事實發生日:103/06/272.公司名稱:鑫品生醫科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理，本公司發行國內第一次有擔保轉換公司債案至公告日止，債款代收銀行業已收足所有應募款項並匯撥至專戶存儲銀行，共計新台幣壹億伍仟萬元整，特此公告。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無　<摘錄公開資訊觀測站>

鑫品生醫：公告本公司簽訂國內第一次有擔保轉換公司債代收及存儲價款專戶合

其他

2014/6/6

公告本公司簽訂國內第一次有擔保轉換公司債代收及存儲價款專戶合約 1.事實發生日:103/06/062.公司名稱:鑫品生醫科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第九條第二款規定辦理公告。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1).訂約日期：103年06月06日(2).委託代收價款行庫：華南商業銀行東興分行(3).委託專戶存儲行庫：華南商業銀行圓山分行<摘錄公開資訊觀測站>

鑫品生醫：更正本公司102年度合併營收

其他

2014/6/4

1.事實發生日:103/06/042.公司名稱:鑫品生醫科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:會計師營收查核數40,654仟元，較鑫品公司自結數60,605仟元，減少19,951仟元，主係性質非屬主要營業收入來源，會計師依性質調整重分類至其他收益及費損項下（該科目列於本期營業淨損之上，且該調整不影響本年度淨損益）6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新公告7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

鑫品生醫：103年度股東常會重要決議事項

股東會

2014/5/30

1.股東會日期:103/05/302.重要決議事項:一、報告事項：(1).一○二年度營業報告書。(2).監察人審查一○二年度決算表冊報告。二、承認事項：(1).承認一○二年度營業報告書及財務報表案。(2).承認一○二年度虧損撥補案。三、討論事項：(1).通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :NA<摘錄公開資訊觀測站>

公告本公司發行國內第一次有擔保轉換公司債發行訂定轉換價格。

其他

2014/5/26

1.事實發生日:103/05/23
2.公司名稱:鑫品生醫科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依據「國內第一次有擔保轉換公司債發行」訂定轉換價格。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1).本公司發行「國內第一次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法」業經金融監督管理委
員會103年04月25日金管證發字第1030014527號函申報生效在案。
(2).以民國103年5月23日為轉換價格訂定基準日，訂定基準價格為29.68元及轉
換溢價率110%，轉換價格訂為每股新台幣32.65元。
(3).本次有擔保可轉換公司債之特定人繳款期間：民國103年6月18日至民國103年6月27
日。

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