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樂揚建設：董事會決議111年度股利分派

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2023/3/27

1. 董事會擬議日期：112/03/27 2. 股利所屬年(季)度：111年年度 3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31 4. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：147,786,305 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5. 其他應敘明事項：無 6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

樂揚建設：公告董事會決議解除經理人競業禁止之限制

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2022/6/17

1.董事會決議日期:111/06/17 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:鄒雪娥總經理 3.許可從事競業行為之項目: (1)樂家人生活文創股份有限公司董事長 (2)壕震投資股份有限公司董事長 (3)閎碁生物科技股份有限公司董事長 (4)忠泰樂揚建設股份有限公司董事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間 5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事同意通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

樂揚建設：董事會決議110年度股利分派

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2022/4/22

1. 董事會擬議日期：111/04/22 2. 股利所屬年(季)度：110年年度 3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31 4. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：147,786,305 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5. 其他應敘明事項：無 6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

樂揚建設：公告台北市北投區振興段一小段216等4筆地號建築暨機電新建工程

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2021/10/28

公告台北市北投區振興段一小段216等4筆地號建築暨機電新建工程承攬契約。 1.契約種類:工程承攬合約2.事實發生日:110/10/28~110/10/283.契約相對人及其與公司之關係:契約相對人：順緯營造股份有限公司；與公司之關係：本公司關係人4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:本次擬簽訂之契約為：台北市北投區振興段一小段216等4筆地號建築暨機電新建工程承攬契約契約總金額：新台216,810,000元契約起迄日期：尚未正式簽約限制條款及其他重要約定事項：無5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:廖彩龍建築師事務所6.不動產估價師姓名:不適用7.不動產估價師開業證書字號:不適用8.取得之具體目的:興建住宅大樓出售9.本次交易表示異議之董事意見:無10.本次交易為關係人交易:是11.董事會通過日期:民國110 年10 月28 日12.監察人承認或審計委員會同意日期:民國110 年10 月28 日13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.其他敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

樂揚建設：公告董事會委任薪資報酬委員會委員

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2021/8/12

1.發生變動日期:110/08/122.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:洪順慶委員、國立政治大學企業管理學系專任教授簡明仁委員、樂天國際商業銀行股份有限公司董事長官政能委員、實踐大學榮譽講座教授4.新任者姓名及簡歷:鍾碧秀委員、鍾碧秀會計師事務所所長周尹庠委員、實踐大學專任助理教授官政能委員、實踐大學榮譽講座教授5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:配合董監事任期屆滿全面改選，董事會委任新任委員7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/22~110/06/128.新任生效日期:110/08/129.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

樂揚建設：董事會決議股利分派

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2021/4/29

1. 董事會擬議日期：110/04/292. 股利所屬年(季)度：109年年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.25000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：123,155,254　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

樂揚建設：更正110/3/30代子公司絲瓜運動股份有限公司公告向關係人取得使用

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2021/4/9

更正110/3/30代子公司絲瓜運動股份有限公司公告向關係人取得使用權資產 1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台北市中山區八德路二段309號、311號、313號及3個平面車位2.事實發生日:110/3/30~110/3/303.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：建物面積約204.97坪及3個平面車位每單位價格：固定租金:每月新台幣25萬元(含稅)變動租金:營業額超過100萬(未稅)部分收取5%每月租金總額超過新台幣30萬元另議租金支付方式。使用權資產金額：新台幣13,651,920元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：樂揚建設股份有限公司與公司之關係：母子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因：營運需求前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額：不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:付款條件：依租賃契約約定方式付款租期：110/04/01~115/03/31契約限制條款及其他重要約定事項：無9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:交易決定方式及價格參考依據：參考市場行情及估價報告決策單位：董事會10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:估價者事務所名稱：遠見不動產估價師事務所鑑價結果：月租金總價249,690元11.專業估價師姓名:陳諶12.專業估價師開業證書字號:(91)北市估字第000020號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:營運需求22.本次交易表示異議之董事之意見:無23.本次交易為關係人交易:是24.董事會通過日期:民國110年3月30日25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國110年3月30日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

樂揚建設：代子公司絲瓜運動股份有限公司公告向關係人取得使用權資產

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2021/3/30

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台北市中山區八德路二段309號、311號、313號及3個平面車位2.事實發生日:110/3/30~110/3/303.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：建物面積約204.97坪及3個平面車位每單位價格：每月租金250,000元(含稅)使用權資產金額：新台幣13,651,920元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：樂揚建設股份有限公司與公司之關係：母子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因：營運需求前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額：不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:付款條件：依租賃契約約定方式付款租期：110/04/01~115/03/31契約限制條款及其他重要約定事項：無9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:交易決定方式及價格參考依據：參考市場行情及估價報告決策單位：董事會10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:估價者事務所名稱：遠見不動產估價師事務所鑑價結果：月租金總價249,690元11.專業估價師姓名:陳諶12.專業估價師開業證書字號:(91)北市估字第000020號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:營運需求22.本次交易表示異議之董事之意見:無23.本次交易為關係人交易:是24.董事會通過日期:民國110年3月30日25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國110年3月30日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

金質獎暨玉山獎頒獎典禮隆重登場國家建築金質獎有48件得獎；國

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2020/10/8

金質獎暨玉山獎頒獎典禮隆重登場國家建築金質獎有48件得獎；國家品牌玉山獎參選踴躍，共計選出150件作品　　國內最權威、規模最盛大的企業、建築獎項「第22屆國家建築金質獎暨第17屆國家品牌玉山獎」頒獎典禮於10月6日晚上7時在公務人力發展中心二樓卓越堂盛大舉行，為每年全國營建、企業矚目的焦點，吸引全國共700多位產、官、學界菁英代表齊聚一堂，共同見證這歷史性的時刻。　　頒獎典禮莊嚴隆重，副總統賴清德、前副總統陳建仁、立法院院長游錫（方方土）、行政院副院長沈榮津、內政部部長徐國勇、經濟部次長曾文生、國發會副主委游建華、公共工程委員會副主委顏久榮、建築研究所所長王榮進等親臨致詞頒獎，並代表政府給建築營建及企業最大的支持與鼓勵，肯定所有得獎人的成就是臺灣的驕傲。　　大會主任委員鍾佳濱立委指出，國家品牌玉山獎肯定企業濃厚的台灣文化內涵，鼓勵企業重視服務品質與研發創新，促使台灣產業更加蓬勃發展，把台灣推向國際。　　賴副總統致詞表示，國家品牌玉山獎就是鼓勵企業增加服務的質與量、深度與廣度，並在技術、專利上繼續努力創新研發，且加速推動「創新驅動」的新經濟模式，結合雲端、大數據、電子商務應用，重視「系統整合與商品服務」，更在國際間展現台灣企業優質形象及品牌高認知度。　　陳前副總統指出，國家建築金質獎以安全為優先，推動建築節能永續概念，獲國家建築金質獎肯定的作品都是以「安全、舒適及便利」為中心，以「數位化、資訊化及智慧化」生活為目標，滿足住戶使用，並節能減碳減少對環境的衝擊，提高營建業的信心與榮譽感，讓國人享受高品質生活。　　大會執行長陳振茂表示，本屆國家建築金質獎共有48件得獎作品，獲獎企業如國泰建設、太平洋建設、尚志資產開發、亞昕國際開發、豐邑建設、樂揚建設、宏普建設…等皆為優良信譽之企業。　　國家品牌玉山獎參選踴躍，參選作品逐年成長，本屆計選出150件得獎作品，獲獎知名企業如國泰人壽保險、南山人壽保險、台新國際商業銀行、元大證券、日盛證券、台灣中油、台灣電力…等。　　國家建築金質獎暨國家品牌玉山獎主辦單位為中華民國國家企業競爭力發展協會，頒獎相關資訊詳見「國家建築金質獎」網站：www.yestaiwan.com.tw，「國家品牌玉山獎」網站：www.twyushan.com.tw。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

樂揚建設：董事會決議股利分派

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2020/4/23

1. 董事會擬議日期：109/04/232. 股利所屬年(季)度：108年年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：147,804,305　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>

量能十強六檔新面孔

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2019/7/22

櫃買指數上周收紅，上漲0.4%，周線連六紅，興櫃市場成交量則略微下滑。上周成交量最大前三名依序是北極星藥業-KY（6550）、展頌，以及耀登科技；而近一周成交量最大的十檔股票中，因接近生技展，以生技醫療業占五檔最多，其他則無明顯族群性。　　上周成交量冠軍是北極星藥業-KY，已經是連續四周冠軍，成交量有6,289張，股價從15.02元上漲至16.19元；亞軍展頌成交量3,174張，股價則是從9.69元下跌至7.50元；第三名的耀登科技成交量2,700張，股價從29.96元上漲至33.49元。　　上周成交量前十名中有六檔都是新進榜，包括展頌、耀登科技、國鼎生技、旭暉應材、景凱，以及樂揚建設，從股價來看，耀登科技、旭暉應材、景凱，以及樂揚建設為價漲量增，其中上周漲幅以景凱的24.8%最高。　　本周有一家公司登錄興櫃，揚秦主要為連鎖餐飲之經營及相關產品銷售，以及海外地區品牌授權，目前旗下有「麥味登MWD」、「炸?大獅」及「Real真．Cafe．Bread」等三大連鎖餐飲品牌，興櫃認購價格訂為每股66元。<摘錄經濟>

樂揚建設：董事會決議股利分派

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2019/4/25

1. 董事會決議日期：108/04/252. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.50000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：249,765,740　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.01000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：99,9073. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>

樂揚建設：公告補行委任薪資報酬委員

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2019/3/14

1.發生變動日期:108/03/142.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:胡春田先生、財團法人中華教育文化基金會幹事長4.新任者姓名及簡歷:官政能先生、實踐大學榮譽講座教授5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:舊任薪酬委員辭職，補行委任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/22~110/06/128.新任生效日期:108/03/149.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>

共信躍居成交冠軍

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2018/11/5

上周櫃買指數強彈8.6%，不過興櫃市場成交量卻沒有明顯增加，依然沒有成交量超過萬張的個股。上周成交量最大前三名依序為共信-KY（6617）、宏陽（4921），以及樂揚建設（2599）；而近一周成交量最大的十檔股票中，以生技醫療業占三檔最多，其他則無明顯族群性。共信-KY擠下佐臻登上成交量冠軍寶座，不過成交量僅4,602張，股價從64.72元上漲至68.21元；亞軍宏陽成交量2,883張，股價則是從2.56元下跌至2.23元；第三名的樂揚建設成交量2,650張，股價從16.54元上漲至17.62元，前三名中共信-KY、樂揚建設為價漲量增。上周成交量前十名中有四檔新進榜，包括共信-KY、宏陽、樂揚建設，以及納諾*-KY（6495）。從股價來看，共信-KY、樂揚建設、納諾*-KY均為價漲量增，其中以樂揚建設上周漲幅6.5%較高。本周沒有公司登錄興櫃，不過今年來截至11月2日，累計興櫃掛牌公司已有40家，目前興櫃公司有257家，包含外國公司九家，目前已受理尚未櫃檯買賣有一家，今年度累計受理櫃檯買賣則有38家。近期興櫃登錄家數可說是快馬加鞭，10月就新增九家公司登錄興櫃。 <摘錄經濟>

成交十強半數新面孔

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2018/10/15

上周因為國慶日僅四個交易日，櫃買指數周五雖然反彈2.4%，上周仍重挫7.9%，興櫃市場也沒有成交量超過萬張的個股。上周成交量最大前三名，依序為上海商銀、緯穎及天鈺；而近一周成交量最大的十檔股票中，以生技醫療業占三檔最多，其次是半導體、電機機械各占兩檔。上海商銀繼續穩坐成交量冠軍寶座，成交量有8,948張，股價從36.19元下跌至35.10元；亞軍緯穎成交量5,504張，股價則是從247.95元下跌至216.09元。上周成交量前十名中，有半數都是新進榜，包括仁新、樂揚建設、泉盛、巧新科技及元翎。本周有三家公司登錄興櫃，和潤企業主要營業項目為各種車輛設備之分期買賣及租賃業務，興櫃認購價格訂為每股53元。旭暉應材主要從事OLED金屬遮罩、模板印刷金屬遮罩之製造及銷售，以及精密洗淨及再生處理等，興櫃認購價格訂為每股25元；軒郁主要從事面膜、美妝保養品之研發與銷售，興櫃認購價格訂為每股130元。<摘錄經濟>

樂揚建設：公告董事會委任薪資報酬委員會委員

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2018/6/22

1.發生變動日期:107/06/222.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:洪順慶委員、本公司獨立董事黃博怡委員、本公司獨立董事胡春田委員、中國文化大學經濟學系教授4.新任者姓名及簡歷:洪順慶委員、本公司獨立董事簡明仁委員、本公司獨立董事胡春田委員、財團法人中華教育文化基金會幹事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:配合董監事任期屆滿全面改選，薪資報酬委員任期與董事會任期相同7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/25~107/06/138.新任生效日期:107/06/229.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>

樂揚建設：公告推選董事長

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2018/6/13

1.董事會決議日或發生變動日期:107/06/132.舊任者姓名及簡歷:壕震投資股份有限公司代表人:段幼龍3.新任者姓名及簡歷:壕震投資股份有限公司代表人:段幼龍4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 任期屆滿5.異動原因:本公司第九屆董事會推選段幼龍先生擔任董事長6.新任生效日期:107/06/137.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

樂揚建設打造智慧e家園實現無齡樂居、優雅到老理念

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2018/3/30

2017年樂揚建設首次參與智慧城市展，並以LOVE TO SHARE的核心精神，結合樂家人社會企業提出「無齡樂活、優雅到老」的生活理念。2018年秉持一貫的核心精神，在綠智慧產業聯盟的展區中具體落實與展現「無齡樂居，優雅到老」，呈現目前臺灣老屋的問題與現況，讓參觀者親身觀察與感受，經由時光隧道的轉換，體驗與瞭解樂揚所打造的智慧e家園。　　樂揚建設始終與消費者站在同一端，期盼打造出的是一棟棟「好宅」，讓生活在台灣這塊土地的人都能快樂活著，同時，與樂家人社會企業共同推廣、經營「快樂家、快樂人」的生活理念，達到「無齡樂活、優雅到老」的生活目標，推動「美好生活如此靠近」的美麗境界。 <摘錄工商>

樂揚建設：臺灣高等法院刑事判決說明

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2017/12/25

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:本公司副總經理鄒雪娥女士、臺灣高等法院、106年度上訴字第1158號。2.事實發生日:106/12/253.發生原委（含爭訟標的）:本公司副總經理鄒雪娥女士因不服臺灣臺北地方法院第一審判決提起上訴，二審判決維持原判決及駁回上訴。4.處理過程:本件委由律師一切依法全權處理。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司營運一切正常，本案對本公司財務、業務不致發生影響。6.因應措施及改善情形:無。7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站>

樂揚建設：董事會決議股利分派

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2017/3/23

1. 董事會決議日期：106/03/232. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：199,812,592　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>

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重要公告

標題

公告類別

日期

公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股案

現金增資

2011/8/25

1.董事會決議日期:100/08/25
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):25,000,000股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:250,000,000元
6.發行價格:暫定每股以新台幣12.50元溢價發行。
7.員工認購股數或配發金額:保留發行股數10%計2,500,000股由員工認購。
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
原股東按認股基準日扣除庫藏股909,000股後股東名簿記載之持股比例認購。
(原股東認購90%計22,500,000股，暫定每仟股認購300.37528487股)
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購未滿一股之畸零股，得由股東自行
在停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊整股認購。員工及原股東放
棄認購或拼湊後不足一股之畸零股，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:購買營建用地
13.其他應敘明事項:本次現金增資計劃之相關事宜，如經主管機關修正或因應客觀環
境所需而修正時，擬由董事會授權董事長全權處理。
增資基準日俟本案經主管機關核准後另訂並公告之。

公告本公司內部稽核主管異動

其他

2011/8/25

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:100/08/25
3.舊任者姓名、級職及簡歷:羅淨方、內部稽核
4.新任者姓名、級職及簡歷:傅嘉玲、內部稽核
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任
6.異動原因:原舊任稽核人員辭職
7.生效日期:100/08/25
8.新任者聯絡電話:(02)27788255
9.其他應敘明事項:無

公告本公司內部稽核主管辭職

其他

2011/7/8

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:100/07/08
3.舊任者姓名、級職及簡歷:羅淨方、內部稽核
4.新任者姓名、級職及簡歷:待本公司董事會通過後,另行公告。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:辭職
6.異動原因:個人因素
7.生效日期:100/07/08
8.新任者聯絡電話:無
9.其他應敘明事項:新任稽核主管之聘任待本公司董事會通過後,另行公告之。

樂揚建設 100現金股利:每股配發0.5元最後過戶日:100/07/18

除權除息

2011/6/30

100現金股利:每股配發0.5元
除息交易日:100/07/15
最後過戶日:100/07/18
停止過戶日:100/07/19-100/07/23
除息基準日:100/07/23
現金股利發放日:100/08/05

公告本公司董事會決議股利配發基準日

除權除息

2011/6/30

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:100/06/30
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:「除息」
3.發放股利種類及金額:現金股利、每股配發新台幣0.5元
4.除權（息）交易日:100/07/15
5.最後過戶日:100/07/18
6.停止過戶起始日期:100/07/19
7.停止過戶截止日期:100/07/23
8.除權（息）基準日:100/07/23
9.其他應敘明事項:現金股利發放日期為100/08/05

公告本公司一○○年股東常會重要決議事項

股東會

2011/6/17

1.股東會日期:100/06/17
2.重要決議事項:
(1)通過承認九十九年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過承認九十九年度盈餘分配案。
現金股利每股配發0.5元，計新台幣37,453,148元。
(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。
(4)通過修訂本公司「背書保證辦法」案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。

更正本公司轉投資忠泰樂揚建設股份有公司銀行融資案，依投資比例背書保證相關事宜。

其他

2011/4/1

1.事實發生日:100/04/01
2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:
(1)被背書保證之公司名稱:忠泰樂揚建設股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
因共同投資關係由各出資股東依其持股比例對其背書保證之公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
被背書保證公司因業務上需求
(4)背書保證之限額(仟元):178063
(5)原背書保證之餘額(仟元):0
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):680000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):680000
(9)本次新增背書保證之原因:
被背書保證公司因業務上需求
2.背書保證之總限額(仟元):
445157
3.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
680000
3.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比
率:
76.38
4.其他應敘明事項:
1.本公司本次因業務需要辦理背書保證，超限部份依「公開發行公司資金貸與
及背書保證處理準則」第十九條規定，由半數以上之董事具名聯保，並列入本次董
事會議紀錄。
2.修訂本公司「背書保證辦法」提報本年度股東常會討論。

樂揚建設 100股東常會:100/06/17

股東會

2011/3/29

100股東常會:100/06/17
停止過戶日:100/04/19-100/06/17
現金股利:每股配發0.5元

公告本公司召開100年股東常會事宜

股東會

2011/3/29

1.董事會決議日期:100/03/29
2.股東會召開日期:100/06/17
3.股東會召開地點:台北市中山北路二段四十一號四樓晶華酒店
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1)九十九年度營業報告書。
(2)監察人審查九十九年度決算表冊報告。
(二)承認事項：
(1)提請承認九十九年度營業報告書及財務報表案。
(2)提請承認九十九年度盈餘分配案。
(三)討論事項：
(1)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案，提請討論。
(2)修訂本公司「背書保證辦法」案，提請討論。
(3)其他議案。
(四)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/04/19
6.停止過戶截止日期:100/06/17
7.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議99年度盈餘分配情形

其他

2011/3/29

1.董事會決議日期:100/03/29
2.發放股利種類及金額:
(1)普通股現金股利：新台幣37,453,148(每股0.5元)
3.其他應敘明事項:
本公司實際發行股數75,815,296股,扣除庫藏股數909,000股,實際流通在外
股數74,906,296股.
(1)董監事酬勞：無
(2)員工紅利：無

本公司轉投資忠泰樂揚建設股份有限公司銀行融資案，依投資比例背書保證相關事宜。

其他

2011/3/29

1.事實發生日:100/03/29
2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:
(1)被背書保證之公司名稱:忠泰樂揚建設股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
因共同投資關係由各出資股東依其持股比例對其背書保證之公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
被背書保證公司因業務上需求
(4)背書保證之限額(仟元):1330374
(5)原背書保證之餘額(仟元):0
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):680000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):680000
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):680000
(9)本次新增背書保證之原因:
被背書保證公司因業務上需求
2.背書保證之總限額(仟元):
1330374
3.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
680000
3.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比
率:
76.67
4.其他應敘明事項:
無

樂揚建設99現金股利:每股配發1元最後過戶日:99/07/16

除權除息

2010/6/30

99現金股利:每股配發1元
除息交易日:99/07/15
最後過戶日:99/07/16
停止過戶日:99/07/17-99/07/21
除息基準日:99/07/21
發放日99/07/30

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