第三十四條 第41款
1.事實發生日:102/03/26
2.公司名稱:樂揚建設股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依99/12/09證櫃監字第0990030043號函辦理，揭露國際會計準則對本公司
財務報告項目之影響。
6.因應措施:公告採用IFRSs之民國101年1月1日開帳日財務影響數變動項目說明如下：
(1)董事會通過日期：102年3月26日。
(2)IFRSs對民國101年1月1日開帳日財務影響，101年4月27日公告保留盈餘減少
250,492仟元，因轉換為IFRSs後，公司於房地預售前所發生之推銷費用，依IFRSs
規範僅限於因銷售房地而支付之佣金支出，如其可直接歸屬某一項合約且預期未來
經濟效益將流入公司，該增額支出應予以遞延，廣告及銷售等相關支出因轉換為IFRSs
後更正為保留盈餘減少14,005仟元，故採用IFRSs對民國101年1月1日開帳日財務影響
保留盈餘修正為減少166,229仟元。
本公司採用IFRSs所編製可能產生之影響金額，業經會計師覆核，未發現重大
違反之情事。
7.其他應敘明事項:無。
第三十四條 第32款
1.董事會決議日期:102/03/26
2.股東會召開日期:102/06/20
3.股東會召開地點:台北市中山北路二段四十一號四樓(晶華酒店第五貴賓室)。
4.召集事由:
一、報告事項：
1.101年度營業報告書。
2.監察人審查101年度決算表冊報告。
3.採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形報告。
4.修訂本公司「董事會議事規範」報告。
二、承認事項：
1.提請承認101年度營業報告書及財務報表案。
2.提請承認101年度盈餘分配案。
三、討論事項：
1.修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案，提請 討論。
2.修訂本公司「背書保證辦法」案，提請 討論。
四、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:102/04/22
6.停止過戶截止日期:102/06/20
7.其他應敘明事項:
受理股東提案名事宜如下：
(1)股東資格：
依本公司章程及相關法令規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東
，得以書面向本公司提出102年股東常會議案，提案限一項並以三百字為限，
提案超過一項或三百字者，均不列入議案。
(2)受理期間：
102年4月15日至102年4月24日止，凡有意提案股東務請於102年4月24日
下午16時前親洽或郵寄(如為郵寄者，其郵件送達日必須在受理提案截止日前，
並請於信封封面上加註「股東常會提案函件」字樣及以掛號函件寄送)提
出並敘明聯絡人及方式向本公司提出申請，以備董事會備查及回覆審查結果。
(3)受理處所：樂揚建設股份有限公司
(地址：台北市長安東路二段199號8樓，電話：02-2778-8255)
第三十四條 第31款
1. 董事會決議日期：2013/03/26
2. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：49953148
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0.0
(6)股東配股總股數(股)：0
3. 董監酬勞(元)：2800000
4. 員工紅利：
(1)現金紅利金額(元)：2800000
(2)股票紅利金額(元)：0
5. 其他應敘明事項：無
第三十四條 第20款
1.事實發生日:101/12/28
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:忠泰松江建設股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
採權益法評價之被投資公司
(3)資金貸與之限額(仟元):299718
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):84000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):84000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
足額擔保票據
(2)價值(仟元):84000
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):200000
(2)累積盈虧金額(仟元):-11388
5.計息方式:
年利率依台灣銀行當年度1月1日基本放款利率，按月支付利息
6.還款之:
(1)條件:
償債來源為建案銷售資金
(2)日期:
期限一年，101.12.28~102.12.27
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
84000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
7.11
9.公司貸與他人資金之來源:
金融機構、其他
10.其他應敘明事項:
本公司自有資金及金融機構貸款
第三十四條 第35款
1.主管機關核准減資日期:NA
2.辦理資本變更登記完成日期:101/09/05
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)本公司減資前實收資本額為新台幣1,008,152,960元，流通在外股數為99,906,296
股，每股淨值為新台幣11.72元。
(2)本公司減資後實收資本額為新台幣999,062,960元，流通在外股數為99,906,296股，
每股淨值為新台幣11.82元。
4.預計換股作業計畫:不適用
5.其他應敘明事項:
(1)本公司於101/09/07接獲經濟部商業司變更登記核准函，特此公告。
(2)以上每股淨值係依101年上半年度經會計師查核簽證財務報告計算之。
第三十四條 第9款
1.董事會決議日期:101/08/22
2.減資緣由:本公司98年買回公司股份已屆滿三年,未轉讓員工之股份予以註銷。
3.減資金額:新台幣9,090,000元。
4.消除股份:909,000股。
5.減資比率:0.90%
6.減資後實收資本額:999,062,960元
7.預定股東會日期:NA
8.其他應敘明事項:減資基準日為101/08/22
第三十四條 第6款
1.董事會決議日或發生變動日期:101/07/05
2.舊任者姓名及簡歷:段幼龍,樂揚建設股份有限公司董事長
3.新任者姓名及簡歷:段幼龍,樂揚建設股份有限公司董事長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
任期屆滿
5.異動原因:本公司第七屆董事會推選段幼龍先生擔任董事長
6.新任生效日期:101/07/05
7.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:101/07/05
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
黃博怡先生：實踐大學財務金融學系專任教授
汪精銳先生：中華民國室內設計裝修同業公會全國聯合會榮譽理事長
李昭考先生：衛理財務管理顧問股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:董監事全面改選
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/12/27~101/10/26
8.新任生效日期:101/07/05
9.其他應敘明事項:
薪資報酬委員任期自董事會通過後開始生效起算至本屆董事會任期截止日。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:101/07/05
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣49,953,148元(每股配發新台幣0.5元)
4.除權（息）交易日:101/08/03
5.最後過戶日:101/08/06
6.停止過戶起始日期:101/08/07
7.停止過戶截止日期:101/08/11
8.除權（息）基準日:101/08/11
9.其他應敘明事項:現金股利發放日期為101/08/23
第三十四條 第15款
1.股東會日期:101/06/22
2.重要決議事項:
(1)通過承認100年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過承認100年度盈餘分配案。
現金股利每股配發0.5元，計新台幣49,953,148元
(3)通過承認100年度現金增資計畫變更案。
(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(5)通過修訂本公司「公司章程」案。
(6)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(7)通過改選董事、監察人案。
(8)通過解除董事競業禁止案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
