第三十四條 第6款
1.發生變動日期:101/06/22
2.舊任者姓名及簡歷:
舊任董事、監察人名單:
董事長:段幼龍、樂揚建設股份有限公司董事長
董事:壕震投資股份有限公司、樂揚建設股份有限公司董事
董事:賴銘毅、樂揚建設股份有限公司董事
董事:曾敬長、樂揚建設股份有限公司董事
董事:李昭考、樂揚建設股份有限公司董事
獨立董事:黃博怡、樂揚建設股份有限公司獨立董事
獨立董事:汪精銳、樂揚建設股份有限公司獨立董事
監察人:普羅實業股份有限公司、樂揚建設股份有限公司監察人
監察人:謝天仁、樂揚建設股份有限公司監察人
監察人:吳青松、樂揚建設股份有限公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:
新任董事、監察人名單:
董事:段幼龍、樂揚建設股份有限公司董事
董事:林緯軒、台灣信裕電業股份有限公司負責人
監察人:曾敬長、樂揚建設股份有限公司董事
監察人:劉坤堂、前經濟部商業司司長
4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任
5.異動原因:101年股東常會改選董事、監察人
6.新任董事選任時持股數:
董事:段幼龍949,165股
董事:賴銘毅2,005,850股
董事:林緯軒692,000股
董事:李昭考0股
董事:壕震投資股份有限公司9,070,303股
獨立董事:黃博怡134,001股
獨立董事:汪精銳0股
7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):98/10/27~101/10/26
8.新任生效日期:101/06/22
9.同任期董事變動比率:1/7
10.其他應敘明事項:無
第三十四條 第22款
1.股東會決議日:101/06/22
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:壕震投資股份有限公司法人代表:鄒雪娥、擔任本公司副總經理
3.許可從事競業行為之項目:
(1)忠泰樂揚建設股份有限公司董事
(2)圓境生態綠能股份有限公司監察人
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東,
無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之
營業者,以下欄位請輸不適用):不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
(1)黃博怡先生:實踐大學財務金學系專任教授、教務長兼財務金融學系主任
(2)汪精銳先生:中華民國室內設計裝修商業同業公會全國聯合會榮譽理事長
(3)李昭考先生:衛理財務管理顧問股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:尚未聘任
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿
7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):100/12/27~101/06/22
8.新任生效日期:NA
9.其他應敘明事項:無