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公司新聞
標題 訊息來源 日期
樂揚建設：董事會決議111年度股利分派 公開資訊觀測站 2023/3/27
1. 董事會擬議日期：112/03/27 2. 股利所屬年(季)度：111年 年度 3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31 4. 股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：147,786,305 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5. 其他應敘明事項： 無 6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
樂揚建設：公告董事會決議解除經理人競業禁止之限制 公開資訊觀測站 2022/6/17
1.董事會決議日期:111/06/17 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:鄒雪娥總經理 3.許可從事競業行為之項目: (1)樂家人生活文創股份有限公司董事長 (2)壕震投資股份有限公司董事長 (3)閎碁生物科技股份有限公司董事長 (4)忠泰樂揚建設股份有限公司董事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間 5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事同意通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業 之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
樂揚建設：董事會決議110年度股利分派 公開資訊觀測站 2022/4/22
1. 董事會擬議日期：111/04/22 2. 股利所屬年(季)度：110年 年度 3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31 4. 股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：147,786,305 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5. 其他應敘明事項： 無 6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
樂揚建設：公告台北市北投區振興段一小段216等4筆地號建築暨機電新建工程 公開資訊觀測站 2021/10/28
公告台北市北投區振興段一小段216等4筆地號建築暨機電新建工程 承攬契約。 1.契約種類:工程承攬合約2.事實發生日:110/10/28~110/10/283.契約相對人及其與公司之關係:契約相對人：順緯營造股份有限公司；與公司之關係：本公司關係人4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:本次擬簽訂之契約為：台北市北投區振興段一小段216等4筆地號建築暨機電新建工程承攬契約契約總金額：新台216,810,000元契約起迄日期：尚未正式簽約限制條款及其他重要約定事項：無5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:廖彩龍建築師事務所6.不動產估價師姓名:不適用7.不動產估價師開業證書字號:不適用8.取得之具體目的:興建住宅大樓出售9.本次交易表示異議之董事意見:無10.本次交易為關係人交易:是11.董事會通過日期:民國110 年10 月28 日12.監察人承認或審計委員會同意日期:民國110 年10 月28 日13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.其他敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
樂揚建設：公告董事會委任薪資報酬委員會委員 公開資訊觀測站 2021/8/12
1.發生變動日期:110/08/122.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:洪順慶委員、國立政治大學企業管理學系專任教授簡明仁委員、樂天國際商業銀行股份有限公司董事長官政能委員、實踐大學榮譽講座教授4.新任者姓名及簡歷:鍾碧秀委員、鍾碧秀會計師事務所所長周尹庠委員、實踐大學專任助理教授官政能委員、實踐大學榮譽講座教授5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:配合董監事任期屆滿全面改選，董事會委任新任委員7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/22~110/06/128.新任生效日期:110/08/129.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
樂揚建設：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2021/4/29
1. 董事會擬議日期：110/04/292. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.25000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：123,155,254　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
樂揚建設：更正110/3/30代子公司絲瓜運動股份有限公司公告向關係人取得使用 公開資訊觀測站 2021/4/9
更正110/3/30代子公司絲瓜運動股份有限公司公告向關係人取得使用權資產 1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台北市中山區八德路二段309號、311號、313號及3個平面車位2.事實發生日:110/3/30~110/3/303.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：建物面積約204.97坪及3個平面車位每單位價格：固定租金:每月新台幣25萬元(含稅)變動租金:營業額超過100萬(未稅)部分收取5%每月租金總額超過新台幣30萬元另議租金支付方式。使用權資產金額：新台幣13,651,920元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：樂揚建設股份有限公司與公司之關係：母子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因：營運需求前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額：不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:付款條件：依租賃契約約定方式付款租期：110/04/01~115/03/31契約限制條款及其他重要約定事項：無9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:交易決定方式及價格參考依據：參考市場行情及估價報告決策單位：董事會10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:估價者事務所名稱：遠見不動產估價師事務所鑑價結果：月租金總價249,690元11.專業估價師姓名:陳諶12.專業估價師開業證書字號:(91)北市估字第000020號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:營運需求22.本次交易表示異議之董事之意見:無23.本次交易為關係人交易:是24.董事會通過日期:民國110年3月30日25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國110年3月30日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
樂揚建設：代子公司絲瓜運動股份有限公司公告向關係人取得使用權資產 公開資訊觀測站 2021/3/30
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台北市中山區八德路二段309號、311號、313號及3個平面車位2.事實發生日:110/3/30~110/3/303.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：建物面積約204.97坪及3個平面車位每單位價格：每月租金250,000元(含稅)使用權資產金額：新台幣13,651,920元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：樂揚建設股份有限公司與公司之關係：母子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因：營運需求前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額：不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:付款條件：依租賃契約約定方式付款租期：110/04/01~115/03/31契約限制條款及其他重要約定事項：無9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:交易決定方式及價格參考依據：參考市場行情及估價報告決策單位：董事會10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:估價者事務所名稱：遠見不動產估價師事務所鑑價結果：月租金總價249,690元11.專業估價師姓名:陳諶12.專業估價師開業證書字號:(91)北市估字第000020號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:營運需求22.本次交易表示異議之董事之意見:無23.本次交易為關係人交易:是24.董事會通過日期:民國110年3月30日25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國110年3月30日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
金質獎暨玉山獎頒獎典禮 隆重登場 國家建築金質獎有48件得獎；國 公開資訊觀測站 2020/10/8
金質獎暨玉山獎頒獎典禮隆重登場國家建築金質獎有48件得獎；國家品牌玉山獎參選踴躍，共計選出150件作品 　　國內最權威、規模最盛大的企業、建築獎項「第22屆國家建築金質獎暨第17屆國家品牌玉山獎」頒獎典禮於10月6日晚上7時在公務人力發展中心二樓卓越堂盛大舉行，為每年全國營建、企業矚目的焦點，吸引全國共700多位產、官、學界菁英代表齊聚一堂，共同見證這歷史性的時刻。 　　頒獎典禮莊嚴隆重，副總統賴清德、前副總統陳建仁、立法院院長游錫（方方土）、行政院副院長沈榮津、內政部部長徐國勇、經濟部次長曾文生、國發會副主委游建華、公共工程委員會副主委顏久榮、建築研究所所長王榮進等親臨致詞頒獎，並代表政府給建築營建及企業最大的支持與鼓勵，肯定所有得獎人的成就是臺灣的驕傲。 　　大會主任委員鍾佳濱立委指出，國家品牌玉山獎肯定企業濃厚的台灣文化內涵，鼓勵企業重視服務品質與研發創新，促使台灣產業更加蓬勃發展，把台灣推向國際。 　　賴副總統致詞表示，國家品牌玉山獎就是鼓勵企業增加服務的質與量、深度與廣度，並在技術、專利上繼續努力創新研發，且加速推動「創新驅動」的新經濟模式，結合雲端、大數據、電子商務應用，重視「系統整合與商品服務」，更在國際間展現台灣企業優質形象及品牌高認知度。 　　陳前副總統指出，國家建築金質獎以安全為優先，推動建築節能永續概念，獲國家建築金質獎肯定的作品都是以「安全、舒適及便利」為中心，以「數位化、資訊化及智慧化」生活為目標，滿足住戶使用，並節能減碳減少對環境的衝擊，提高營建業的信心與榮譽感，讓國人享受高品質生活。 　　大會執行長陳振茂表示，本屆國家建築金質獎共有48件得獎作品，獲獎企業如國泰建設、太平洋建設、尚志資產開發、亞昕國際開發、豐邑建設、樂揚建設、宏普建設…等皆為優良信譽之企業。 　　國家品牌玉山獎參選踴躍，參選作品逐年成長，本屆計選出150件得獎作品，獲獎知名企業如國泰人壽保險、南山人壽保險、台新國際商業銀行、元大證券、日盛證券、台灣中油、台灣電力…等。 　　國家建築金質獎暨國家品牌玉山獎主辦單位為中華民國國家企業競爭力發展協會，頒獎相關資訊詳見「國家建築金質獎」網站：www.yestaiwan.com.tw，「國家品牌玉山獎」網站：www.twyushan.com.tw。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
樂揚建設：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2020/4/23
1. 董事會擬議日期：109/04/232. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：147,804,305　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
量能十強 六檔新面孔 公開資訊觀測站 2019/7/22
櫃買指數上周收紅，上漲0.4%，周線連六紅，興櫃市場成交量則略微下滑。上周成交量最大前三名依序是北極星藥業-KY（6550）、展頌，以及耀登科技；而近一周成交量最大的十檔股票中，因接近生技展，以生技醫療業占五檔最多，其他則無明顯族群性。 　　上周成交量冠軍是北極星藥業-KY，已經是連續四周冠軍，成交量有6,289張，股價從15.02元上漲至16.19元；亞軍展頌成交量3,174張，股價則是從9.69元下跌至7.50元；第三名的耀登科技成交量2,700張，股價從29.96元上漲至33.49元。 　　上周成交量前十名中有六檔都是新進榜，包括展頌、耀登科技、國鼎生技、旭暉應材、景凱，以及樂揚建設，從股價來看，耀登科技、旭暉應材、景凱，以及樂揚建設為價漲量增，其中上周漲幅以景凱的24.8%最高。 　　本周有一家公司登錄興櫃，揚秦主要為連鎖餐飲之經營及相關產品銷售，以及海外地區品牌授權，目前旗下有「麥味登MWD」、「炸?大獅」及「Real真．Cafe．Bread」等三大連鎖餐飲品牌，興櫃認購價格訂為每股66元。<摘錄經濟>
樂揚建設：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2019/4/25
1. 董事會決議日期：108/04/252. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.50000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：249,765,740　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.01000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：99,9073. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
樂揚建設：公告補行委任薪資報酬委員 公開資訊觀測站 2019/3/14
1.發生變動日期:108/03/142.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:胡春田先生、財團法人中華教育文化基金會幹事長4.新任者姓名及簡歷:官政能先生、實踐大學榮譽講座教授5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:舊任薪酬委員辭職，補行委任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/22~110/06/128.新任生效日期:108/03/149.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>
共信躍居成交冠軍 公開資訊觀測站 2018/11/5
上周櫃買指數強彈8.6%，不過興櫃市場成交量卻沒有明顯增加，依然沒有成交量超過萬張的個股。 上周成交量最大前三名依序為共信-KY（6617）、宏陽（4921），以及樂揚建設（2599）；而近一周成交量最大的十檔股票中，以生技醫療業占三檔最多，其他則無明顯族群性。 共信-KY擠下佐臻登上成交量冠軍寶座，不過成交量僅4,602張，股價從64.72元上漲至68.21元；亞軍宏陽成交量2,883張，股價則是從2.56元下跌至2.23元；第三名的樂揚建設成交量2,650張，股價從16.54元上漲至17.62元，前三名中共信-KY、樂揚建設為價漲量增。 上周成交量前十名中有四檔新進榜，包括共信-KY、宏陽、樂揚建設，以及納諾*-KY（6495）。從股價來看，共信-KY、樂揚建設、納諾*-KY均為價漲量增，其中以樂揚建設上周漲幅6.5%較高。 本周沒有公司登錄興櫃，不過今年來截至11月2日，累計興櫃掛牌公司已有40家，目前興櫃公司有257家，包含外國公司九家，目前已受理尚未櫃檯買賣有一家，今年度累計受理櫃檯買賣則有38家。近期興櫃登錄家數可說是快馬加鞭，10月就新增九家公司登錄興櫃。 <摘錄經濟>
成交十強 半數新面孔 公開資訊觀測站 2018/10/15
上周因為國慶日僅四個交易日，櫃買指數周五雖然反彈2.4%，上周仍重挫7.9%，興櫃市場也沒有成交量超過萬張的個股。上周成交量最大前三名，依序為上海商銀、緯穎及天鈺；而近一周成交量最大的十檔股票中，以生技醫療業占三檔最多，其次是半導體、電機機械各占兩檔。 上海商銀繼續穩坐成交量冠軍寶座，成交量有8,948張，股價從36.19元下跌至35.10元；亞軍緯穎成交量5,504張，股價則是從247.95元下跌至216.09元。 上周成交量前十名中，有半數都是新進榜，包括仁新、樂揚建設、泉盛、巧新科技及元翎。 本周有三家公司登錄興櫃，和潤企業主要營業項目為各種車輛設備之分期買賣及租賃業務，興櫃認購價格訂為每股53元。 旭暉應材主要從事OLED金屬遮罩、模板印刷金屬遮罩之製造及銷售，以及精密洗淨及再生處理等，興櫃認購價格訂為每股25元；軒郁主要從事面膜、美妝保養品之研發與銷售，興櫃認購價格訂為每股130元。<摘錄經濟>
樂揚建設：公告董事會委任薪資報酬委員會委員 公開資訊觀測站 2018/6/22
1.發生變動日期:107/06/222.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:洪順慶委員、本公司獨立董事黃博怡委員、本公司獨立董事胡春田委員、中國文化大學經濟學系教授4.新任者姓名及簡歷:洪順慶委員、本公司獨立董事簡明仁委員、本公司獨立董事胡春田委員、財團法人中華教育文化基金會幹事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:配合董監事任期屆滿全面改選，薪資報酬委員任期與董事會任期相同7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/25~107/06/138.新任生效日期:107/06/229.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>
樂揚建設：公告推選董事長 公開資訊觀測站 2018/6/13
1.董事會決議日或發生變動日期:107/06/132.舊任者姓名及簡歷:壕震投資股份有限公司代表人:段幼龍3.新任者姓名及簡歷:壕震投資股份有限公司代表人:段幼龍4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 任期屆滿5.異動原因:本公司第九屆董事會推選段幼龍先生擔任董事長6.新任生效日期:107/06/137.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
樂揚建設 打造智慧e家園 實現無齡樂居、優雅到老理念 公開資訊觀測站 2018/3/30
2017年樂揚建設首次參與智慧城市展，並以LOVE TO SHARE的核心 精神，結合樂家人社會企業提出「無齡樂活、優雅到老」的生活理念 。2018年秉持一貫的核心精神，在綠智慧產業聯盟的展區中具體落實 與展現「無齡樂居，優雅到老」，呈現目前臺灣老屋的問題與現況， 讓參觀者親身觀察與感受，經由時光隧道的轉換，體驗與瞭解樂揚所 打造的智慧e家園。 　　樂揚建設始終與消費者站在同一端，期盼打造出的是一棟棟「好宅 」，讓生活在台灣這塊土地的人都能快樂活著，同時，與樂家人社會 企業共同推廣、經營「快樂家、快樂人」的生活理念，達到「無齡樂 活、優雅到老」的生活目標，推動「美好生活如此靠近」的美麗境界 。 <摘錄工商>
樂揚建設：臺灣高等法院刑事判決說明 公開資訊觀測站 2017/12/25
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:本公司副總經理鄒雪娥女士、臺灣高等法院、106年度上訴字第1158號。2.事實發生日:106/12/253.發生原委（含爭訟標的）:本公司副總經理鄒雪娥女士因不服臺灣臺北地方法院第一審判決提起上訴，二審判決維持原判決及駁回上訴。4.處理過程:本件委由律師一切依法全權處理。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司營運一切正常，本案對本公司財務、業務不致發生影響。6.因應措施及改善情形:無。7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站>
樂揚建設：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2017/3/23
1. 董事會決議日期：106/03/232. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：199,812,592　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
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重要公告
標題 公告類別 日期
樂揚建設：本公司薪酬委員辭任 其他 2018/12/19
1.發生變動日期:107/12/192.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:胡春田、財團法人中華教育文化基金會幹事長4.新任者姓名及簡歷:另行委任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:因私人因素7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/22~110/06/128.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:辭職生效日107年12月20日,新任委員於辭任日起三個月內董事會選任後另行公告。 <摘錄公開資訊觀測站>
樂揚建設：公告本公司董事會決議股利配發基準日 除權除息 2018/6/22
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:107/06/222.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣199,812,592(每股配發新台幣2元)4.除權（息）交易日:107/07/095.最後過戶日:107/07/106.停止過戶起始日期:107/07/117.停止過戶截止日期:107/07/158.除權（息）基準日:107/07/159.其他應敘明事項:現金股利發放日期為107/07/30<摘錄公開資訊觀測站>
樂揚建設：公告本公司107年股東常會重要決議事項 股東會 2018/6/13
1.股東會日期:107/06/132.重要決議事項:(1)通過承認106年度營業報告書及財務報表案。(2)通過承認106年度盈餘分配案。(3)通過改選董事、監察人案。(4)通過解除新任董事競業禁止案:本次改選董事並無投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司，故無需解除競業禁止之限制，本案不予討論。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。<摘錄公開資訊觀測站>
樂揚建設：公告本公司改選董事、監察人 其他 2018/6/13
1.發生變動日期:107/06/132.舊任者姓名及簡歷:舊任董事、監察人名單:董事長：壕震投資股份有限公司代表人:段幼龍、樂揚建設股份有限公司董事長董事：壕震投資股份有限公司代表人:鄒雪娥、樂揚建設股份有限公司董事董事：賴銘毅、樂揚建設股份有限公司董事董事：林緯軒、樂揚建設股份有限公司董事董事：李昭考、樂揚建設股份有限公司董事獨立董事：洪順慶、樂揚建設股份有限公司獨立董事獨立董事：簡明仁、樂揚建設股份有限公司獨立董事監察人：謝天仁、樂揚建設股份有限公司監察人監察人：曾敬長、樂揚建設股份有限公司監察人監察人：黃旭男、樂揚建設股份有限公司監察人3.新任者姓名及簡歷:新任董事、監察人名單:董事：壕震投資股份有限公司代表人:段幼龍、樂揚建設股份有限公司董事長董事：正官投資有限公司、樂揚建設股份有限公司新任董事董事：賴銘毅、樂揚建設股份有限公司董事董事：李昭考、樂揚建設股份有限公司董事董事：林緯軒、樂揚建設股份有限公司董事獨立董事：洪順慶、樂揚建設股份有限公司獨立董事獨立董事：簡明仁、樂揚建設股份有限公司獨立董事監察人：增霈建設有限公司、樂揚建設股份有限公司新任監察人監察人：謝天仁、樂揚建設股份有限公司監察人監察人：黃旭男、樂揚建設股份有限公司監察人4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:107年股東常會改選董事、監察人6.新任董事選任時持股數:董事：壕震投資股份有限公司代表人:段幼龍9,070,303股董事：正官投資有限公司770,165股董事：賴銘毅1,455,850股董事：李昭考170,000股董事：林緯軒700,000股獨立董事：洪順慶0股獨立董事：簡明仁0股監察人：增霈建設有限公司4,626,225股監察人：謝天仁0股監察人：黃旭男0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/16~107/06/158.新任生效日期:107/06/139.同任期董事變動比率:不適用(全面改選)10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
樂揚建設：本公司薪資報酬委員會委員解任公告 其他 2018/6/13
1.發生變動日期:107/06/132.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:洪順慶委員、樂揚建設股份有限公司獨立董事黃博怡委員、樂揚建設股份有限公司薪酬委員會委員胡春田委員、樂揚建設股份有限公司薪酬委員會委員4.新任者姓名及簡歷:無5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/25~107/06/158.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:待本屆新任董事會聘任新委員後再公告。<摘錄公開資訊觀測站>
樂揚建設：公告本公司召開107年股東常會事宜 股東會 2018/3/22
1.董事會決議日期:107/03/222.股東會召開日期:107/06/133.股東會召開地點:台北市中山區市民大道三段209號(華漾飯店中崙店美漾廳)。4.召集事由:一、報告事項：1.106年度營業報告書。2.監察人審查106年度決算表冊報告。3.106年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。4.修訂本公司「董事會議事規範」案。二、承認事項：1.提請承認106年度營業報告書及財務報表案。2.提請承認106年度盈餘分配案。三、討論暨選舉事項：1.改選董事、監察人案，提請 選舉。2.解除新任董事競業禁止案，提請 討論。四臨時動議。5.停止過戶起始日期:107/04/156.停止過戶截止日期:107/06/137.其他應敘明事項:受理股東提案權事宜如下：(1)股東資格：依本公司章程、相關法令規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。(2)受理期間：107年3月31日至107年4月9日止，凡有意提案之股東務請於107年4月9日下午16時前親洽或郵寄(如為郵寄者，其郵件送達日必須在受理提案截止日前，並請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)提出並敘明聯絡人及方式向本公司提出申請，以備董事會備查及回覆審查結果。(3)受理處所：本公司財務部(地址：104台北市長安東路二段199號8樓，電話：02-2778-8255)。(4)依本公司章程及上櫃法規規定公告載明受理1%股東提案說明提案方式：a.以書面方式提出，並載明聯絡人及方式以便董事會回覆。b.以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。c.股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不列入議案。<摘錄公開資訊觀測站>
樂揚建設：公告106/08/15全台大停電，對本公司業務、財務未有重大影響 其他 2017/8/16
1.事實發生日:106/08/162.公司名稱:樂揚建設股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:106/08/15全台大停電，對本公司業務、財務未有重大影響6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
樂揚建設：公告本公司董事會決議股利配發基準日 除權除息 2017/6/13
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:106/06/132.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣199,812,592(每股配發新台幣2元)4.除權（息）交易日:106/06/295.最後過戶日:106/06/306.停止過戶起始日期:106/07/017.停止過戶截止日期:106/07/058.除權（息）基準日:106/07/059.其他應敘明事項:現金股利發放日期為106/07/20<摘錄公開資訊觀測站>
樂揚建設：公告本公司106年股東常會重要決議事項 股東會 2017/6/13
1.股東會日期:106/06/132.重要決議事項:(1)通過承認105年度營業報告書及財務報表案。(2)通過承認105年度盈餘分配案。(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。<摘錄公開資訊觀測站>
樂揚建設：公告本公司召開106年股東常會事宜 股東會 2017/3/23
1.董事會決議日期:106/03/232.股東會召開日期:106/06/133.股東會召開地點:台北市中山北路二段四十一號地下三樓(晶華酒店晶英會B廳)。4.召集事由:一、報告事項：1.105年度營業報告書。2.監察人審查105年度決算表冊報告。3.105年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。二、承認事項：1.提請承認105年度營業報告書及財務報表案。2.提請承認105年度盈餘分配案。三、討論事項：1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 討論。四臨時動議。5.停止過戶起始日期:106/04/156.停止過戶截止日期:106/06/137.其他應敘明事項:受理股東提案權事宜如下：(1)股東資格：依本公司章程、相關法令規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。(2)受理期間：106年4月7日至106年4月17日止，凡有意提案之股東務請於106年4月17日下午16時前親洽或郵寄(如為郵寄者，其郵件送達日必須在受理提案截止日前，並請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)提出並敘明聯絡人及方式向本公司提出申請，以備董事會備查及回覆審查結果。(3)受理處所：本公司股務室(地址：104台北市長安東路二段199號8樓，電話：02-2778-8255)。(4)依本公司章程及上櫃法規規定公告載明受理1%股東提案說明提案方式：a.以書面方式提出，並載明聯絡人及方式以便董事會回覆。b.以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。c.股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不列入議案。<摘錄公開資訊觀測站>
樂揚建設：本公司副總經理接獲臺灣臺北地方法院刑事判決說明 其他 2017/3/14
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:本公司副總經理鄒雪娥女士、臺灣臺北地方法院、104年度訴字第568號。2.事實發生日:106/03/143.發生原委（含爭訟標的）:本公司副總經理鄒雪娥女士因貪污治罪條例案，接獲臺灣臺北地方法院刑事判決，處有期徒刑陸月，得易科罰金。4.處理過程:本件已委由律師一切依法全權處理。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司營運一切正常，本案對本公司財務、業務不致發生影響。6.因應措施及改善情形:無。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
樂揚建設：公告本公司董事會決議股利配發基準日 除權除息 2016/6/23
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/06/232.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台299,718,888元(每股配發新台幣3元)4.除權（息）交易日:105/07/125.最後過戶日:105/07/136.停止過戶起始日期:105/07/147.停止過戶截止日期:105/07/188.除權（息）基準日:105/07/189.其他應敘明事項:現金股利發放日期為105/08/02<摘錄公開資訊觀測站>
樂揚建設：公告本公司105年股東常會重決議事項 股東會 2016/6/14
1.股東會日期:105/06/142.重要決議事項:(1)通過修訂本公司「公司章程」案。(2)通過承認104年度營業報告書及財務報表案。(3)通過承認104年度盈餘分配案。(4)通過補選獨立董事案。(5)解除新任獨立董事競業禁止案:本次補選獨立董事簡明仁先生並無投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司，故無需解除競業禁止之限制，本案不予討論。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。<摘錄公開資訊觀測站>
樂揚建設：公告本公司補選獨立董事 其他 2016/6/14
1.發生變動日期:105/06/142.舊任者姓名及簡歷:獨立董事:黃博怡先生 樂揚建設股份有限公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷:獨立董事:簡明仁先生 實踐大學金融學系副教授及專業技術人員4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:105年股東常會補選獨立董事6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:104/06/16~107/06/157.新任生效日期:105/06/148.同任期董事變動比率:1/79.同任期獨立董事變動比率:1/210.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>
樂揚建設：公告本公司獨立董事辭職 其他 2015/7/31
1.發生變動日期:104/08/012.舊任者姓名及簡歷:黃博怡先生、實踐大學管理學院院長3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因職涯轉換關係,新職依規定不得擔任公司獨立董事6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:104/06/16~107/06/157.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/79.同任期獨立董事變動比率:1/210.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
樂揚建設：本公司就檢調單位至公司進行搜索調查一事提出說明 其他 2015/7/30
1.事實發生日:104/07/302.公司名稱:樂揚建設股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:檢調單位於104/07/29至本公司進行搜索調查6.因應措施:本公司新北市板橋區介壽段案為新北市政府對外公開召標個案,本公司依法標得個案.本公司配合主管機關之調查以釐清相關之事實.7.其他應敘明事項:本公司無任何人員被羈押<摘錄公開資訊觀測站>
樂揚建設：公告本公司董事會決議股利配發基準日 除權除息 2015/6/25
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/06/252.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣99,906,296(每股配發新台幣1元)4.除權（息）交易日:104/07/155.最後過戶日:104/07/166.停止過戶起始日期:104/07/177.停止過戶截止日期:104/07/218.除權（息）基準日:104/07/219.其他應敘明事項:現金股利發放日期為104/08/07<摘錄公開資訊觀測站>
樂揚建設：公告本公司104年股東常會重要決議事項 股東會 2015/6/16
1.股東會日期:104/06/162.重要決議事項:(1)通過承認103年度營業報告書及財務報表案。(2)通過承認103年度盈餘分配案。(3)通過本公司資本公積配發現金股利案。(4)通過修訂本公司「背書保證辦法」案。(5)通過改選董事、監察人案。(6)通過解除新任董事競業禁止案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。<摘錄公開資訊觀測站>
樂揚建設：公告本公司104年股東常會決議通過解除董事競業禁止 股東會 2015/6/16
1.股東會決議日:104/06/162.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:壕震投資股份有限公司法人代表:鄒雪娥、擔任本公司副總經理3.許可從事競業行為之項目:(1)忠泰樂揚建設股份有限公司董事(2)圓境生態綠能股份有限公司監察人4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>
樂揚建設：本公司薪資報酬委員會委員解任公告。 其他 2015/6/16
1.發生變動日期:104/06/162.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:黃博怡委員、胡春田委員、洪順慶委員4.新任者姓名及簡歷:無5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任6.異動原因:任期屆滿7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/22~104/06/218.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:待本屆新任董事會聘任新委員後再公告。<摘錄公開資訊觀測站>
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