第三十四條 第15款
1.股東會日期:103/06/26
2.重要決議事項:
(1)通過承認102年度營業報書及財務報表案。
(2)通過承認102年度盈虧撥補案。
(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。
(4)通過補選獨立董事案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
第三十四條 第6款
1.發生變動日期:103/06/26
2.舊任者姓名及簡歷:汪精銳、樂揚建設股份有限公司獨立董事
3.新任者姓名及簡歷:洪順慶、國立政治大學企業管理學系專任教授
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
5.異動原因:103年股東常會補選獨立董事
6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:101/06/22~104/06/21
7.新任生效日期:103/06/26
8.同任期董事變動比率:1/7
9.同任期獨立董事變動比率:1/2
10.其他應敘明事項:無
第三十四條 第32款
1.董事會決議日期:103/03/27
2.股東會召開日期:103/06/26
3.股東會召開地點:台北市中山北路二段四十一號四樓(晶華酒店第五貴賓室)。
4.召集事由:
一、報告事項：
1.102年度營業報告書。
2.監察人審查102年度決算表冊報告。
二、承認事項：
1.提請承認102年度營業報告書及財務報表案。
2.提請承認102年度盈虧撥補案。
三、討論暨選舉事項：
1.修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案，提請 討論。
2.補選獨立董事，提請 選舉。
四、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:103/04/28
6.停止過戶截止日期:103/06/26
7.其他應敘明事項:
受理股東提案權事宜如下：
(1)股東資格：
依本公司章程及相關法令規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東
，得以書面向本公司提出103年股東常會議案，提案限一項並以三百字為限
提案超過一項或三百字者，均不列入議案。
(2)受理期間：
103年4月25日至103年5月5日止，凡有意提案股東務請於103年5月5日
下午16時前親洽或郵寄(如為郵寄者，其郵件送達日必須在受理提案截止日前，
並請於信封封面上加註「股東常會提案函件」字樣及以掛號函件寄送)提
出並敘明聯絡人及方式向本公司提出申請，以備董事會備查及回覆審查結果。
(3)受理處所：樂揚建設股份有限公司
(地址：台北市長安東路二段199號8樓，電話：02-2778-8255)
第三十四條 第31款
1. 董事會決議日期：2014/03/27
2. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
3. 董監酬勞(元)：0
4. 員工紅利：
(1)現金紅利金額(元)：0
(2)股票紅利金額(元)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
第三十四條 第20款
1.事實發生日:102/12/26
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:忠泰松江建設股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
採權益法評價之被投資公司
(3)資金貸與之限額(仟元):299718
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):84000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):84000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營業週轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
足額擔保票據
(2)價值(仟元):84000
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):200000
(2)累積盈虧金額(仟元):-20426
5.計息方式:
年利率依台灣銀行當年1月1日基本放款利率，按月支付利息
6.還款之:
(1)條件:
償債來源為建案銷售資金
(2)日期:
短期融通期限為一營業週期
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
84000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
10.32
9.公司貸與他人資金之來源:
金融機構、其他
10.其他應敘明事項:
本公司自有資金及金融機構貸款
1.發生變動日期:102/08/15
2.舊任者姓名及簡歷:
汪精銳先生：中華民國室內設計裝修商業同業公會全國聯合會榮譽理事長
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
5.異動原因:個人健康因素
7.新任生效日期:NA
10.其他應敘明事項:無。
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
4.新任者姓名及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
6.異動原因:因健康因素。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/07/05~104/06/21
8.新任生效日期:NA
9.其他應敘明事項:無
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:102/08/14
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣49,953,148元(每股配發新台幣0.5元)
4.除權（息）交易日:102/08/29
5.最後過戶日:102/08/30
6.停止過戶起始日期:102/08/31
7.停止過戶截止日期:102/09/04
8.除權（息）基準日:102/09/04
9.其他應敘明事項:現金股利發放日期為102/09/16
第三十四條 第41款
1.事實發生日:102/05/07
2.公司名稱:樂揚建設股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司101年度財務分析資料中固定資產週轉率(次)誤植為232.72，
更正為2.33及總資產週轉率(次)誤植為16.32，更正為0.16
6.因應措施:上傳更正
7.其他應敘明事項:無
