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公司新聞
標題 訊息來源 日期
泰宗生物：董事會決議現金股利除息基準日 公開資訊觀測站 2017/7/12
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:106/07/122.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額: 現金股利: 新台幣29,983,142元；每股配發現金股利0.63元。4.除權（息）交易日:106/07/275.最後過戶日:106/07/286.停止過戶起始日期:106/07/297.停止過戶截止日期:106/08/028.除權（息）基準日:106/08/029.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
泰宗生物：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2017/3/28
1. 董事會決議日期：106/03/282. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.63000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：29,983,142　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
泰宗生物：董事會決議通過購置自有辦公室、實驗室及倉儲空間案 公開資訊觀測站 2017/3/28
1.標的物之名稱及性質(屬取得或處分不動產者,並應標明其座落地點及地段;屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件, 如股息率等):「遠雄U-Town」24樓 B7~B12等6個單位（含車位6個）新北市汐止區新台五路一段97號24樓之7~之122.事實發生日:106/03/283.交易數量,每單位價格及交易總金額 :辦公室面積約651.06坪、車位6個面積約67.34坪，交易總金額不高於新台幣2.2億元4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之實質關係人者,得免揭露其姓名):交易對象為：遠雄建設股份有限公司 及 遠雄國際投資股份有限公司與公司之關係：非本公司關係人5.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)`移轉價格及取得日期 :不適用6.交易標的最近五年內所有權曾為公司之實質關係人者, 尚應公告關係人之取得及處分日期` 價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用):不適用8.交付或付款條件(含付款期間及金額)`契約限制條款及其他重約定事項:依合約約定9.本次交易之決定方式(如招標`比價或議價)`價格決定之參考依據及決策單位 :交易決定方式：議價價格決定之參考依據：專業機構出具之估價報告決策單位：董事會10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定編製最近期兵會計師查核簽證或核閱財務報表之每股淨值,未能即時取得鑑價報告者,應註明未能取得之原因;及有證期局函訂之[公開發行公司取得或處分資產處理要點]第陸一一`二點規定情事者,並應公告差異原因及簽證會計師意見:國泰不動產估價師聯合事務所，估價金額新台幣227,600,000元11.迄目前為止, 累積持有本交易證券(含本次交易)之數量`金額`持股比例及權利受限情形(非屬買賣有價證券者不適用):不適用12.迄目前為止, 長`短期有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額(非屬買賣有價證券者不適用):不適用13.有經紀人,且該經紀人為實質關係人者,其經手之經紀人及應負擔之經紀費:不適用14.取得或處分之具體目的或用途:建置自有辦公室、實驗室及倉儲空間 15.本次交易表示異議董事之意見:無16.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
泰宗生物：董事會決議現金股利除息基準日 公開資訊觀測站 2016/8/5
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/08/052.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額: 現金股利: 新台幣19,036,916元；每股配發現金股利0.4元。4.除權（息）交易日:105/08/225.最後過戶日:105/08/236.停止過戶起始日期:105/08/247.停止過戶截止日期:105/08/288.除權（息）基準日:105/08/289.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
泰宗生物：董事會決議現金股利除息基準日 公開資訊觀測站 2015/6/23
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/06/232.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額: 現金股利: 新台幣28,555,373元；每股配發現金股利0.6元。4.除權（息）交易日:104/07/165.最後過戶日:104/07/176.停止過戶起始日期:104/07/187.停止過戶截止日期:104/07/228.除權（息）基準日:104/07/229.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
泰宗生物：澄清工商時報A15版、旺報A16版報導 公開資訊觀測站 2015/5/19
1.傳播媒體名稱:工商時報、旺報2.報導日期:104/05/193.報導內容: 工商時報A15版摘要： 泰宗生物科技昨（18）日宣布，獲台大醫學院教授陳培哲團隊，開發的「血液核酸 片段作為肝癌診斷生物標記」授權，雙方將聯手搶攻國內逾百億的肝癌檢測商機， 並規畫3年內進入臨床，5年內領先全球其它國家而成功在台灣上市。 …… …… 泰宗目前也和國內最大產前檢測公司創源洽談合作中，不排除有更進一步的 結盟。 泰宗總經理王雅俊表示，就初步統計，國內目前約有300萬個B肝帶原者，其中必須 接受積極性治療的58萬人中，會轉換成肝癌的機率高達60％…… -------------------------------------------------------------------------- 旺報A16版摘要： …… 台灣大學醫學院陳培哲教授，帶領其研究團隊經過多年研究發展出「血液核酸片段作 為肝癌診斷生物標記」技術，並將授權予泰宗生技公司，接續完成臨床應用所需之相 關研發工作，預計5年內，可以針對B型肝炎帶原者檢測出是否已經罹患早期肝癌，甚 至確認肝癌腫瘤大小，以期在癌變初期即能確認，早期治療，提升治療成效！ …… 4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 1.本公司積極進行此技術之開發，惟開發時程為媒體自行臆測。 2.本公司未與創源公司簽署結盟契約，該報導為媒體自行臆測。 3.「初步統計，國內目前約有300萬個B肝帶原者…」以上資料來源為：衛生福利部疾病 管制署102年1月23日「響應519世界肝炎日，疾病管制局與肝病防治學術基金會關心 您的肝！」新聞稿。 4. B肝帶原者中，其中必須接受積極性治療者，罹患肝癌的機率為一般人的60倍（資 料來源：新英格蘭醫學雜誌 2002年,347卷,168頁）。報導中「B肝帶原者，……， 會轉換成肝癌的機率高達60％」為媒體誤植，在此特別澄清。 6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，確保投資人權益。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
泰宗生物：董事會通過委任總經理 公開資訊觀測站 2015/3/27
1.董事會決議日期或發生變動日期:104/03/272.舊任者姓名及簡歷:無3.新任者姓名及簡歷:王雅俊總經理（簡歷：本公司研發兼執行副總經理暨發言人）4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任5.異動原因:晉升6.新任生效日期:104/04/017.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
泰宗生物：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2015/3/27
1. 董事會決議日期：2015/03/272. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.60000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：28,555,373　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：728,0004. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：1,800,000　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：其他調整事項為退休金精算(損)益調整保留盈餘477,555元6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
泰宗生物：澄清工商時報B4版報導 公開資訊觀測站 2015/1/14
1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:104/01/143.報導內容: B4版摘要： ……PTX 9908為多(月太)類新藥，已於歐洲執行第一期及北美執行第一╱二期臨床， 預計今年上半年同步向美國FDA及台灣TFDA申請第二期臨床。 專注於植物新藥開發的泰宗，是目前上市、櫃（含興櫃）族群中，唯一以本業獲利的 公司，該公司去年營收約3.2億元，年成長率約8％，法人初估每股稅前盈餘約 在0.5至0.6元間…… ……泰宗、北京邁康斯德近日簽訂PTX 9908的大中華區獨權，包括台灣、大陸、香港 及澳門的，簽約金及階段性付款約三百萬美金，首筆簽約金在10萬美元以內，階 段性付款將在台灣、中國取得藥證時支付。 4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 1.公司預計今年上半年同步向美國FDA及台灣TFDA申請第二期臨床，惟是否核准取決 於主管機關。 2.本公司並無公告財務預測或對外發布相關訊息，有關財務或業務資訊應以本公司 公布於公開資訊觀測站之資料為主，特此聲明。 3.階段性付款如下： 簽約金及臨床階段付款約37萬美金 取得台灣藥證階段付款約30萬美金 取得中國藥證上市階段付款約230萬美金 6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，確保投資人權益。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
泰宗生物：董事會決議現金股利除息基準日暨盈餘轉增資除權基準日 公開資訊觀測站 2014/8/7
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:103/08/072.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:現金股利: 新台幣1,480,320元；每仟股配發現金股利32元。盈餘轉增資股票股利: 新台幣13,322,880元；每仟股無償配發28.8股。4.除權（息）交易日:103/08/255.最後過戶日:103/08/266.停止過戶起始日期:103/08/277.停止過戶截止日期:103/08/318.除權（息）基準日:103/08/319.其他應敘明事項:(1) 現金股利計算至元為止，配發不足1元之差額，轉列公司其他收入。(2) 配發新股不足一股之畸零股，由股東於配股基準日之次日起五日內向本公司股務 代理機構辦理拼湊，拼湊後仍不足一股之畸零股或逾期未拼湊者，一律依面額折 付現金計算至元為止（元以下全捨），其畸零股統一由董事長洽特定人依面額承 購之。<摘錄公開資訊觀測站>
泰宗生技 - 10304 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2014/5/13 
民國 103 年 04 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收29723
去年同期營收26573
增減金額3150
增減百分比(%)11.85
本年累計營收97855
去年累計營收89315
增減金額8540
增減百分比(%)9.56
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
泰宗生技 - 10303 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2014/4/11 
民國 103 年 03 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收24779
去年同期營收21558
增減金額3221
增減百分比(%)14.94
本年累計營收68132
去年累計營收62742
增減金額5390
增減百分比(%)8.59
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
董事會聘任新任薪酬委員 資訊觀測站 2014/4/8

1.發生變動日期:103/04/08
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:陳正
4.新任者姓名及簡歷:張漢傑
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:薪酬委員缺額一席新選任。
7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:101/02/15_103/05/22
8.新任生效日期:103/04/08_103/06/25
9.其他應敘明事項:無
泰宗生技 - 10302 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2014/3/11 
民國 103 年 02 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收17041
去年同期營收15428
增減金額1613
增減百分比(%)10.46
本年累計營收43353
去年累計營收41184
增減金額2169
增減百分比(%)5.27
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
泰宗生技 - 10301 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2014/2/11 
民國 103 年 01 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收26312
去年同期營收25756
增減金額556
增減百分比(%)2.16
本年累計營收26312
去年累計營收25756
增減金額556
增減百分比(%)2.16
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
泰宗生技 - 10212 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2014/1/13 
民國 102 年 12 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收50728
去年同期營收31639
增減金額19089
增減百分比(%)60.33
本年累計營收315625
去年累計營收281066
增減金額34559
增減百分比(%)12.30
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
澄清經濟日報3版報導 資訊觀測站 2013/12/19

1.傳播媒體名稱:經濟日報3版
2.報導日期:102/12/19
3.報導內容:泰宗未來每年的銷售權利金將高於現有股本4.6億元；
法人分析，……，獲利貢獻就有機會上看六個股本。
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:該報導內容純屬媒體自行推估之訊息
，本公司未編製財務預測，營收及獲利實際數值將依規定公告於公開資訊
觀測站，供投資人查詢，特此說明。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
泰宗生技 - 10210 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2013/11/16 
民國 102 年 10 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收29372
去年同期營收23632
增減金額5740
增減百分比(%)24.29
本年累計營收238908
去年累計營收225565
增減金額13343
增減百分比(%)5.92
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
泰宗生技 - 10209 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2013/10/11 
民國 102 年 09 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收22613
去年同期營收19481
增減金額3132
增減百分比(%)16.08
本年累計營收209536
去年累計營收201933
增減金額7603
增減百分比(%)3.77
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
泰宗生技 - 10208 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2013/9/11 
民國 102 年 08 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收24653
去年同期營收21897
增減金額2756
增減百分比(%)12.59
本年累計營收186923
去年累計營收182452
增減金額4471
增減百分比(%)2.45
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
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重要公告
標題 公告類別 日期
公告本公司101年第一次股東臨時會決議許可董事之競業情形 股東會 2012/2/15
1.股東會決議日:101/02/15
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:江文佑、郭永祿
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之行為
4.許可從事競業行為之期間:101/02/15~103/05/22
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體
出席股東無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
公告本公司100年第一次股東臨時會選任之董事及監察人名單 股東會 2012/2/15
1.發生變動日期:101/02/15
2.舊任者姓名及簡歷:董事：蔡玲敏，兼任本公司總經理
3.新任者姓名及簡歷:
董事：Green Partner Investments Limited 獨立董事：江文佑。曾任建弘證券投資信託(股)董事長獨立董事：郭永祿。曾任宏碁公司股務室處長具獨立職能監察人：胡安榕 4.異動原因:蔡玲敏董事因業務繁忙而辭任董事職務，今補選之董事
Green Partner Investments Limited遞補之。另外，因應公司業務需要增選二席獨立董事及一席具獨立職能之監察人 5.新任董事選任時持股數:
董事：Green Partner Investments Limited（持有股數：7,000,000股）獨立董事：江文佑。曾任建弘證券投資信託(股)董事長（持有股數：0股）獨立董事：郭永祿。曾任宏碁公司股務室處長（持有股數：0股）具獨立職能監察人：胡安榕（持有股數：0股） 6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:100/05/23~103/05/22
7.新任生效日期:101/02/15
8.同任期董事變動比率:1/7
9.其他應敘明事項:蔡玲敏董事之原任期為100/05/23至103/05/22
公告本公司101年第一次股東臨時會重要決議事項 股東會 2012/2/15
1.事實發生日:101/02/15
2.發生緣由:公告本公司101年第一次股東臨時會重要決議事項
3.因應措施:
一、通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。二、通過訂定本公司「監察人之職責範疇規則」案。三、通過修訂本公司「股東會議事規則」案。四、通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。五、補選一席董事、增選二席獨立董事及一席具獨立職能監察人。     選任之董事：Green Partner Investments Limited     選任之獨立董事：江文佑、郭永祿     選任之具獨立職能監察人：胡安榕六、通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 4.其他應敘明事項:無。
泰宗生技 101股東臨時會:101/02/15 股東會 2012/1/18
101股東臨時會:101/02/15
停止過戶日:101/01/17-101/02/15
增列101年第一次股東臨時會召集事由 股東會 2012/1/18

公告序號：1
主旨：增列101年第一次股東臨時會召集事由
股東會種類：股東臨時會
開會日期：101/02/15
停止過戶日期起日：101/01/17
停止過戶日期迄日：101/02/15
公告內容：
1.董事會決議日期:101/01/18
2.股東臨時會召開日期及時間:101/02/15  下午2時30分
3.股東臨時會召開地點:泰宗生物科技股份有限公司會議室（台北市內湖區基湖路35巷11號7樓）
4.召集事由:
一、討論事項（一）
(1)擬修訂本公司「公司章程」部份條文案
(2)擬訂定本公司「監察人之職責範疇規則」案
(3)擬修訂本公司「股東會議事規則」案（增列）
(4)擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案（增列）
二、選舉事項
(1)擬補選一席董事、增選二席獨立董事及一席具獨立職能監察人
三、討論事項（二）
(1)擬解除新任董事及其代表人競業禁止限制案
四、臨時動議
5.其他應敘明事項:
一、依公司法第165條規定，股票停止過戶自101年1月17日起至101年2月15日止，最後過戶日為101年1月16日(星期
一)。
辦理過戶手續：
(1)辦理過戶日期時間：101年1月16日16時30分前(24小時制)
(2)辦理過戶機構名稱：元富證券股份有限公司
(3)辦理過戶機構地址：台北市大安區敦化南路二段97號6樓
(4)辦理過戶機構電話：02-2325-3800
(5)辦理過戶方式：
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國100年1月16日前親臨元富證券股務代理部(台北市大安區敦化
南路二段97號6樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國100年1月16日（最後過戶日）郵戳日期為憑。
二、開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證
字號或統一編號，逕向元富證券股務代理部 洽詢（電話：02-2325-3800）。
三、本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會23日前依規定將相關資料送達本公司(台
北市內湖區基湖路35巷11號7樓，電話：02-2658-1677)，並副知證基會。
四、本次股東臨時會委託書統計驗證機構為元富證券股份有限公司股務代理部
公告本公司董事會決議召開101年股東臨時會 股東會 2011/12/30

公告序號：1
主旨：公告本公司董事會決議召開101年股東臨時會
股東會種類：股東臨時會
開會日期：101/02/15
停止過戶日期起日：101/01/17
停止過戶日期迄日：101/02/15
公告內容：
1.董事會決議日期:100/12/22
2.股東臨時會召開日期及時間:101/02/15  下午2時30分
3.股東臨時會召開地點:泰宗生物科技股份有限公司會議室（台北市內湖區基湖路35巷11號7樓）
4.召集事由:
一、討論事項（一）
(1)擬修訂本公司「公司章程」部份條文案
(2)擬訂定本公司「監察人之職責範疇規則」案
二、選舉事項
(1)擬補選一席董事、增選二席獨立董事及一席具獨立職能監察人案
三、討論事項（二）
(1)擬解除新任董事及其代表人競業禁止限制案
四、臨時動議
5.其他應敘明事項:
一、依公司法第165條規定，股票停止過戶自101年1月17日起至101年2月15日止，最後過戶日為101年1月16日(星期
一)。
辦理過戶手續：
(1)辦理過戶日期時間：101年1月16日16時30分前(24小時制)
(2)辦理過戶機構名稱：元富證券股份有限公司
(3)辦理過戶機構地址：台北市大安區敦化南路二段97號6樓
(4)辦理過戶機構電話：02-2325-3800
(5)辦理過戶方式：
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國100年1月16日前親臨元富證券股務代理部(台北市大安區敦化
南路二段97號6樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國100年1月16日（最後過戶日）郵戳日期為憑。
二、開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字
號或統一編號，逕向元富證券股務代理部 洽詢（電話：02-2325-3800）。
三、本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會23日前依規定將相關資料送達本公司(台
北市內湖區基湖路35巷11號7樓，電話：02-2658-1677)，並副知證基會。
四、本次股東臨時會委託書統計驗證機構為元富證券股份有限公司股務代理部
五、受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為 2 席，本公司擬訂於民國 101 年 1 月 2 日起至民國 101
年 1 月 13 日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。
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