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公司新聞

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日期

泰宗生物：董事會決議現金股利除息基準日

公開資訊觀測站

2017/7/12

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:106/07/122.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額: 現金股利: 新台幣29,983,142元；每股配發現金股利0.63元。4.除權（息）交易日:106/07/275.最後過戶日:106/07/286.停止過戶起始日期:106/07/297.停止過戶截止日期:106/08/028.除權（息）基準日:106/08/029.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

泰宗生物：董事會決議股利分派

公開資訊觀測站

2017/3/28

1. 董事會決議日期：106/03/282. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.63000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：29,983,142　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>

泰宗生物：董事會決議通過購置自有辦公室、實驗室及倉儲空間案

公開資訊觀測站

2017/3/28

1.標的物之名稱及性質(屬取得或處分不動產者,並應標明其座落地點及地段;屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件, 如股息率等):「遠雄U-Town」24樓 B7~B12等6個單位（含車位6個）新北市汐止區新台五路一段97號24樓之7~之122.事實發生日:106/03/283.交易數量,每單位價格及交易總金額 :辦公室面積約651.06坪、車位6個面積約67.34坪，交易總金額不高於新台幣2.2億元4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之實質關係人者,得免揭露其姓名):交易對象為：遠雄建設股份有限公司及遠雄國際投資股份有限公司與公司之關係：非本公司關係人5.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)`移轉價格及取得日期 :不適用6.交易標的最近五年內所有權曾為公司之實質關係人者, 尚應公告關係人之取得及處分日期` 價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用):不適用8.交付或付款條件(含付款期間及金額)`契約限制條款及其他重約定事項:依合約約定9.本次交易之決定方式(如招標`比價或議價)`價格決定之參考依據及決策單位 :交易決定方式：議價價格決定之參考依據：專業機構出具之估價報告決策單位：董事會10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定編製最近期兵會計師查核簽證或核閱財務報表之每股淨值,未能即時取得鑑價報告者,應註明未能取得之原因;及有證期局函訂之[公開發行公司取得或處分資產處理要點]第陸一一`二點規定情事者,並應公告差異原因及簽證會計師意見:國泰不動產估價師聯合事務所，估價金額新台幣227,600,000元11.迄目前為止, 累積持有本交易證券(含本次交易)之數量`金額`持股比例及權利受限情形(非屬買賣有價證券者不適用):不適用12.迄目前為止, 長`短期有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額(非屬買賣有價證券者不適用):不適用13.有經紀人,且該經紀人為實質關係人者,其經手之經紀人及應負擔之經紀費:不適用14.取得或處分之具體目的或用途:建置自有辦公室、實驗室及倉儲空間 15.本次交易表示異議董事之意見:無16.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

泰宗生物：董事會決議現金股利除息基準日

公開資訊觀測站

2016/8/5

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/08/052.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額: 現金股利: 新台幣19,036,916元；每股配發現金股利0.4元。4.除權（息）交易日:105/08/225.最後過戶日:105/08/236.停止過戶起始日期:105/08/247.停止過戶截止日期:105/08/288.除權（息）基準日:105/08/289.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

泰宗生物：董事會決議現金股利除息基準日

公開資訊觀測站

2015/6/23

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/06/232.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額: 現金股利: 新台幣28,555,373元；每股配發現金股利0.6元。4.除權（息）交易日:104/07/165.最後過戶日:104/07/176.停止過戶起始日期:104/07/187.停止過戶截止日期:104/07/228.除權（息）基準日:104/07/229.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

泰宗生物：澄清工商時報A15版、旺報A16版報導

公開資訊觀測站

2015/5/19

1.傳播媒體名稱:工商時報、旺報2.報導日期:104/05/193.報導內容: 工商時報A15版摘要：泰宗生物科技昨（18）日宣布，獲台大醫學院教授陳培哲團隊，開發的「血液核酸片段作為肝癌診斷生物標記」授權，雙方將聯手搶攻國內逾百億的肝癌檢測商機，並規畫3年內進入臨床，5年內領先全球其它國家而成功在台灣上市。 …… …… 泰宗目前也和國內最大產前檢測公司創源洽談合作中，不排除有更進一步的結盟。泰宗總經理王雅俊表示，就初步統計，國內目前約有300萬個B肝帶原者，其中必須接受積極性治療的58萬人中，會轉換成肝癌的機率高達60％…… -------------------------------------------------------------------------- 旺報A16版摘要： …… 台灣大學醫學院陳培哲教授，帶領其研究團隊經過多年研究發展出「血液核酸片段作為肝癌診斷生物標記」技術，並將授權予泰宗生技公司，接續完成臨床應用所需之相關研發工作，預計5年內，可以針對B型肝炎帶原者檢測出是否已經罹患早期肝癌，甚至確認肝癌腫瘤大小，以期在癌變初期即能確認，早期治療，提升治療成效！ …… 4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 1.本公司積極進行此技術之開發，惟開發時程為媒體自行臆測。 2.本公司未與創源公司簽署結盟契約，該報導為媒體自行臆測。 3.「初步統計，國內目前約有300萬個B肝帶原者…」以上資料來源為：衛生福利部疾病管制署102年1月23日「響應519世界肝炎日，疾病管制局與肝病防治學術基金會關心您的肝！」新聞稿。 4. B肝帶原者中，其中必須接受積極性治療者，罹患肝癌的機率為一般人的60倍（資料來源：新英格蘭醫學雜誌 2002年,347卷,168頁）。報導中「B肝帶原者，……，會轉換成肝癌的機率高達60％」為媒體誤植，在此特別澄清。 6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，確保投資人權益。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

泰宗生物：董事會通過委任總經理

公開資訊觀測站

2015/3/27

1.董事會決議日期或發生變動日期:104/03/272.舊任者姓名及簡歷:無3.新任者姓名及簡歷:王雅俊總經理（簡歷：本公司研發兼執行副總經理暨發言人）4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任5.異動原因:晉升6.新任生效日期:104/04/017.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

泰宗生物：董事會決議股利分派

公開資訊觀測站

2015/3/27

1. 董事會決議日期：2015/03/272. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.60000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：28,555,373　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：728,0004. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：1,800,000　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：其他調整事項為退休金精算(損)益調整保留盈餘477,555元6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>

泰宗生物：澄清工商時報B4版報導

公開資訊觀測站

2015/1/14

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:104/01/143.報導內容: B4版摘要： ……PTX 9908為多(月太)類新藥，已於歐洲執行第一期及北美執行第一╱二期臨床，預計今年上半年同步向美國FDA及台灣TFDA申請第二期臨床。專注於植物新藥開發的泰宗，是目前上市、櫃（含興櫃）族群中，唯一以本業獲利的公司，該公司去年營收約3.2億元，年成長率約8％，法人初估每股稅前盈餘約在0.5至0.6元間…… ……泰宗、北京邁康斯德近日簽訂PTX 9908的大中華區獨權，包括台灣、大陸、香港及澳門的，簽約金及階段性付款約三百萬美金，首筆簽約金在10萬美元以內，階段性付款將在台灣、中國取得藥證時支付。 4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 1.公司預計今年上半年同步向美國FDA及台灣TFDA申請第二期臨床，惟是否核准取決於主管機關。 2.本公司並無公告財務預測或對外發布相關訊息，有關財務或業務資訊應以本公司公布於公開資訊觀測站之資料為主，特此聲明。 3.階段性付款如下：簽約金及臨床階段付款約37萬美金取得台灣藥證階段付款約30萬美金取得中國藥證上市階段付款約230萬美金 6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，確保投資人權益。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

泰宗生物：董事會決議現金股利除息基準日暨盈餘轉增資除權基準日

公開資訊觀測站

2014/8/7

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:103/08/072.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:現金股利: 新台幣1,480,320元；每仟股配發現金股利32元。盈餘轉增資股票股利: 新台幣13,322,880元；每仟股無償配發28.8股。4.除權（息）交易日:103/08/255.最後過戶日:103/08/266.停止過戶起始日期:103/08/277.停止過戶截止日期:103/08/318.除權（息）基準日:103/08/319.其他應敘明事項:(1) 現金股利計算至元為止，配發不足1元之差額，轉列公司其他收入。(2) 配發新股不足一股之畸零股，由股東於配股基準日之次日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊，拼湊後仍不足一股之畸零股或逾期未拼湊者，一律依面額折付現金計算至元為止（元以下全捨），其畸零股統一由董事長洽特定人依面額承購之。<摘錄公開資訊觀測站>

泰宗生技 - 10304 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/5/13

民國 103 年 04 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 29723
去年同期營收 26573
增減金額 3150
增減百分比(%) 11.85
本年累計營收 97855
去年累計營收 89315
增減金額 8540
增減百分比(%) 9.56
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

泰宗生技 - 10303 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/4/11

民國 103 年 03 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 24779
去年同期營收 21558
增減金額 3221
增減百分比(%) 14.94
本年累計營收 68132
去年累計營收 62742
增減金額 5390
增減百分比(%) 8.59
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

董事會聘任新任薪酬委員

資訊觀測站

2014/4/8

1.發生變動日期:103/04/08
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:陳正
4.新任者姓名及簡歷:張漢傑
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:薪酬委員缺額一席新選任。
7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:101/02/15_103/05/22
8.新任生效日期:103/04/08_103/06/25
9.其他應敘明事項:無

泰宗生技 - 10302 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/3/11

民國 103 年 02 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 17041
去年同期營收 15428
增減金額 1613
增減百分比(%) 10.46
本年累計營收 43353
去年累計營收 41184
增減金額 2169
增減百分比(%) 5.27
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

泰宗生技 - 10301 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/2/11

民國 103 年 01 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 26312
去年同期營收 25756
增減金額 556
增減百分比(%) 2.16
本年累計營收 26312
去年累計營收 25756
增減金額 556
增減百分比(%) 2.16
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

泰宗生技 - 10212 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/1/13

民國 102 年 12 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 50728
去年同期營收 31639
增減金額 19089
增減百分比(%) 60.33
本年累計營收 315625
去年累計營收 281066
增減金額 34559
增減百分比(%) 12.30
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

澄清經濟日報3版報導

資訊觀測站

2013/12/19

1.傳播媒體名稱:經濟日報3版
2.報導日期:102/12/19
3.報導內容:泰宗未來每年的銷售權利金將高於現有股本4.6億元；
法人分析，……，獲利貢獻就有機會上看六個股本。
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:該報導內容純屬媒體自行推估之訊息
，本公司未編製財務預測，營收及獲利實際數值將依規定公告於公開資訊
觀測站，供投資人查詢，特此說明。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。

泰宗生技 - 10210 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/11/16

民國 102 年 10 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 29372
去年同期營收 23632
增減金額 5740
增減百分比(%) 24.29
本年累計營收 238908
去年累計營收 225565
增減金額 13343
增減百分比(%) 5.92
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

泰宗生技 - 10209 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/10/11

民國 102 年 09 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 22613
去年同期營收 19481
增減金額 3132
增減百分比(%) 16.08
本年累計營收 209536
去年累計營收 201933
增減金額 7603
增減百分比(%) 3.77
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

泰宗生技 - 10208 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/9/11

民國 102 年 08 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 24653
去年同期營收 21897
增減金額 2756
增減百分比(%) 12.59
本年累計營收 186923
去年累計營收 182452
增減金額 4471
增減百分比(%) 2.45
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

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重要公告

標題

公告類別

日期

公告本公司一○二年股東常會重要決議事項

股東會

2013/6/7

1.股東會日期:102/06/07
2.重要決議事項:
一、報告事項
    1.一○一年度營業報告。
    2.監察人審查一○一年度決算表冊報告。
    3.修訂本公司「董事會議事規則」部分條文報告。
    4.採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形
      及所提列之特別盈餘公積數額報告。
二、承認及討論事項
    1.本公司一○一年度營業報告書及財務報表承認案。
    2.本公司一○一年度盈餘分配承認案。
    3.修訂本公司「股東會議事規則」討論案。
    4.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」討論案。
    5.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文討論案。
三、臨時動議
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無

董事會決議召集102年股東常會

股東會

2013/3/18

1.董事會決議日期:102/03/18
2.股東會召開日期:102/06/07
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號（自由廣場會議中心）
4.召集事由:
一、報告事項 1.一○一年度營業報告。 2.監察人審查一○一年度決算表冊報告。 3.修訂本公司「董事會議事規則」部分條文報告。 4.採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告二、承認及討論事項 1.本公司一○一年度營業報告書及財務報表承認案。 2.本公司一○一年度盈餘分配承認案。 3.修訂本公司「股東會議事規則」討論案。 4.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」討論案。 5.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文討論案。三、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/04/09
6.停止過戶截止日期:102/06/07
7.其他應敘明事項:
配合股東會之召集，擬訂受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東提案期間及受理處所如下: 1.受理期間:102年3月29日起至102年4月8日17時止 2.受理處所:泰宗生物科技股份有限公司(地址：台北市內湖區基湖路35巷11號7樓)

泰宗生技 102股東常會:102/06/07

股東會

2013/3/18

102股東常會:102/06/07
停止過戶日:102/04/09-102/06/07
現金股利:每股配發0.36元

本公司受邀參加統一證券舉辦之「生技醫療產業座談會」，就公司簡介、營運概況及未來展望等事項進行說明。

其他

2013/3/4

符合條款第XX款：30
事實發生日：102/03/05
1.召開法人說明會之日期：102/03/05
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：統一證券 13樓會議室（台北市東興路八號）
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加統一證券舉辦之「生技醫療產業座談會」，就公司簡介、營運概況及未來展望等事項進行說明。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：無

本公司與大陸昆明貝克諾頓製藥集團藥品銷售有限公司簽訂共同銷售合約

其他

2013/1/1

1.事實發生日:102/01/01
2.契約或承諾相對人:昆明貝克諾頓藥品銷售有限公司
3.與公司關係:客戶
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):102/01/01~106/10/31
5.主要內容(解除者不適用):
本公司與大陸知名昆明貝克諾頓藥品銷售有限公司簽訂共同銷售合約，於大陸地區銷售本公司獨家代理之水性止痛貼布。 6.限制條款(解除者不適用):限於中華人民共和國大陸地區銷售。
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):
創造營業收入，提升經營績效。 8.具體目的(解除者不適用):佈局大陸完整通路，創造營收、
挹注新藥開發及新藥通路舖陳。 9.其他應敘明事項:無。

公告本公司101年第二次股東臨時會補選1席董事

股東會

2012/10/30

1.發生變動日期:101/10/30
2.舊任者姓名及簡歷:不適用。
3.新任者姓名及簡歷:陳慈珮
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
5.異動原因:補選一席董事
6.新任董事選任時持股數: 1,379,300股
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/05/23~103/05/22
8.新任生效日期:101/10/30
9.同任期董事變動比率:1/9
10.其他應敘明事項:無

公告本公司101年第二次股東臨時會補選1席具獨立職能監察人

股東會

2012/10/30

1.發生變動日期:101/10/30
2.舊任者姓名及簡歷:不適用
3.新任者姓名及簡歷:徐憶芳挺立會計師事務所會計師
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
5.異動原因:補選一席具獨立職能監察人
6.新任監察人選任時持股數:0股
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/05/23~103/05/22
8.新任生效日期:101/10/30
9.同任期監察人變動比率:1/3
10.其他應敘明事項:無

公告本公司101年第二次股東臨時會重要決議事項

股東會

2012/10/30

1.臨時股東會日期:101/10/30
2.重要決議事項:
一、通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。二、通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。三、通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。四、補選一席董事及具獨立職能監察人案。選任之董事：陳慈(王風) 選任之具獨立職能監察人：徐憶芳 3.其它應敘明事項:無。

公告本公司股務代理機構：元富證券股份有限公司股務代理部變更營業處所事宜

其他

2012/9/20

1.事實發生日:101/09/20
2.公司名稱:泰宗生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
一、本公司股務代理機構：元富證券股務代理部將自101年9月24日起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊詳列如后：地址:(105)台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓電話:(02)2768-6668 傳真:(02)2768-8778 二、凡本公司股東自101年9月24日起洽辦股票過戶、領息或領股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓辦理。 6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

董事會決議召開101年第二次股東臨時會

股東會

2012/8/28

1.董事會決議日期:101/08/28
2.股東臨時會召開日期:101/10/30
3.股東臨時會召開地點:泰宗生物科技股份有限公司會議室
（台北市內湖區基湖路35巷11號7樓） 4.召集事由:
一、報告事項 1.訂定本公司「誠信經營守則」案。 2.訂定本公司「企業社會責任守則」案。二、討論暨選舉事項 1.擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 2.擬修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 3.擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 4.擬補選一席董事及具獨立職能監察人案。 5.擬解除新任董事競業禁止限制案。三、臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/10/01
6.停止過戶截止日期:101/10/30
7.其他應敘明事項:無

泰宗生技 101第二次股東臨時會:101/10/30

股東會

2012/8/28

101第二次股東臨時會:101/10/30
停止過戶日:101/10/01-101/10/30

本公司監察人辭任

其他

2012/8/20

1.發生變動日期:101/08/20
2.舊任者姓名及簡歷:胡安榕
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
5.異動原因:個人生涯規畫
6.新任監察人選任時持股數:不適用
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/02/15~103/05/22
8.新任生效日期:不適用
9.同任期監察人變動比率:1/3
10.其他應敘明事項:無

公告本公司一○一年股東常會重要決議事項

股東會

2012/6/29

1.股東會日期:101/06/29
2.重要決議事項:
一、報告事項 1.一○○年度營業報告。 2.監察人審查一○○年度決算表冊報告。二、承認事項 1.本公司一○○年度營業報告書及財務報表承認案。 2.本公司一○○年度虧損撥補承認案。三、討論事項 1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 2.修訂本公司「公司章程」部份條文案。 3.辦理現金增資發行新股為上市(櫃)前公開承銷之股份來源案。四、臨時動議。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無

泰宗生技 101股東常會:101/06/29

股東會

2012/4/24

101股東常會:101/06/29
停止過戶日:101/05/01-101/06/29
不分派股利

增列101年股東常會召集事由

股東會

2012/4/24

公告序號：1
主旨：增列101年股東常會召集事由
股東會種類：股東常會
開會日期：101/06/29
停止過戶日期起日：101/05/01
停止過戶日期迄日：101/06/29
公告內容：
1.董事會決議日期:101/04/24
2.股東常會召開日期及時間:101/06/29 下午2時
3.股東常會召開地點:泰宗生物科技股份有限公司會議室（台北市內湖區基湖路35巷11號7樓）
4.召集事由:
一、報告事項
1.一○○年度營業報告。
2.監察人審查一○○年度決算表冊報告。
二、承認事項
1.承認本公司一○○年度營業報告書及財務報表案。
2.承認本公司一○○年度虧損撥補案。
三、討論事項
1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
2.修訂本公司「公司章程」部份條文案
3.辦理現金增資發行新股為上市(櫃)前公開承銷之股份來源案。
四、臨時動議。
5.其他應敘明事項:無。

泰宗生技 101股東常會:101/06/29

股東會

2012/4/11

101股東常會:101/06/29
停止過戶日:101/05/01-101/06/29
不分派股利

公告本公司董事會決議召開101年股東常會

股東會

2012/4/11

公告序號：1
主旨：公告本公司董事會決議召開101年股東常會
股東會種類：股東常會
開會日期：101/06/29
停止過戶日期起日：101/05/01
停止過戶日期迄日：101/06/29
公告內容：
1.董事會決議日期:101/03/19
2.股東常會召開日期及時間:101/06/29 下午2時
3.股東常會召開地點:泰宗生物科技股份有限公司會議室（台北市內湖區基湖路35巷11號7樓）
4.召集事由:
一、報告事項
1.一○○年度營業報告。
2.監察人審查一○○年度決算表冊報告。
二、承認事項
1.承認本公司一○○年度營業報告書及財務報表案。
2.承認本公司一○○年度虧損撥補案。
三、討論事項
1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
四、臨時動議。
5.其他應敘明事項:
一、依公司法第165條規定，股票停止過戶自101年5月1日起至101年6月29日止，最後過戶日為101年4月30日(星期
一)。
辦理過戶手續：
(1)辦理過戶日期時間：101年4月30日16時30分前(24小時制)
(2)辦理過戶機構名稱：元富證券股份有限公司
(3)辦理過戶機構地址：台北市大安區敦化南路二段97號6樓
(4)辦理過戶機構電話：02-2325-3800
(5)辦理過戶方式：
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國101年4月30日前親臨元富證券股務代理部(台北市大安區敦化
南路二段97號6樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國101年4月30日（最後過戶日）郵戳日期為憑。
二、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案
。本公司擬自101年4月20日起至101年4月30日止，每日上午九點至下午五點，受理股東就本次股東常會之提案，凡
有意提案之股東務請於民國101年4月30日下午五點前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆
審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：泰宗生物科技股份有限公
司(地址:台北市內湖區基湖路35巷11號7樓)。
三、依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，
以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人元富證券股份有
限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：(02)2325-3800）。持股滿一仟股以上之股
東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編
號，逕向本公司股務代理人元富證券股份有限公司股務代理部洽詢。
四、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司(台北市
內湖區基湖路35巷11號7樓，電話：02-2658-1677)，並副知證基會。
五、本次股東常會未發放紀念品。

公告本公司董事解任

其他

2012/4/5

1.事實發生日:101/04/05
2.發生緣由:董事陳明桂辭世
3.因應措施:公司原有9席董事，現缺額1席仍有8席董事，足以承擔對公司
之營運、政策進行監督及支援的責任，對公司之營運並無重大影響。 4.其他應敘明事項:無

泰宗生技 101全面換發無實體股票舊股票停止過戶日:101/03/28-101/04/05

其他

2012/3/26

101全面換發無實體股票
舊股票最後過戶日:101/03/27
舊股票停止過戶日:101/03/28-101/04/05
全面無實體換票基準日:101/04/01
無實體新股開始換發日:101/04/06起

公告本公司股票全面無實體發行相關事項

其他

2012/3/26

公告序號：1
主旨：公告本公司股票全面無實體發行相關事項
公告內容：
依據：「證券商營業處所買賣有價證券審查準則」及「證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」之規定。
一、本公司因登錄興櫃之申請，依法應採無實體發行。並經100年4月21日董事會決議通過全面換發無實體股票並授
權董事長訂定全面換發無實體股票基準日等相關事宜。
二、本次應換發數額：本公司已發行有實體股票，計發行股份45,000,000股，每股面額新台幣10元，總計新台幣45
0,000,000元整。
三、無實體發行新股之權利義務與原發行股份相同。
四、無實體發行新股作業日程：
1.最後過戶日：民國101年3月27日。
2.停止過戶時間：民國101年3月28日至101年4月5日。
3.無實體發行新股基準日：民國101年4月1日。
4.無實體發行新股開始換發日期：民國101年4月6日。
5.無實體發行新股同時舊股份終止流通日：民國101年4月6日。
6.本公司自無實體發行新股後，爾後發行新股皆採無實體股票發行，故請股東務必至往來證券商開立集保帳戶，以
利辦理配發作業。
五、換發之程序及手續：
1.本公司已發行有實體股票需辦理換發作業，將寄送「股票無實體換發通知書」予各股東。
2.股務代理機構：元富證券股份有限公司股務代理處，地址：台北市敦化南路二段97號6樓，電話：(02)2325-3800
。
六、若因作業發生異動時，將另行公告。

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