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公司新聞

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泰宗生物：董事會決議現金股利除息基準日

公開資訊觀測站

2017/7/12

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:106/07/122.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額: 現金股利: 新台幣29,983,142元；每股配發現金股利0.63元。4.除權（息）交易日:106/07/275.最後過戶日:106/07/286.停止過戶起始日期:106/07/297.停止過戶截止日期:106/08/028.除權（息）基準日:106/08/029.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

泰宗生物：董事會決議股利分派

公開資訊觀測站

2017/3/28

1. 董事會決議日期：106/03/282. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.63000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：29,983,142　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>

泰宗生物：董事會決議通過購置自有辦公室、實驗室及倉儲空間案

公開資訊觀測站

2017/3/28

1.標的物之名稱及性質(屬取得或處分不動產者,並應標明其座落地點及地段;屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件, 如股息率等):「遠雄U-Town」24樓 B7~B12等6個單位（含車位6個）新北市汐止區新台五路一段97號24樓之7~之122.事實發生日:106/03/283.交易數量,每單位價格及交易總金額 :辦公室面積約651.06坪、車位6個面積約67.34坪，交易總金額不高於新台幣2.2億元4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之實質關係人者,得免揭露其姓名):交易對象為：遠雄建設股份有限公司及遠雄國際投資股份有限公司與公司之關係：非本公司關係人5.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)`移轉價格及取得日期 :不適用6.交易標的最近五年內所有權曾為公司之實質關係人者, 尚應公告關係人之取得及處分日期` 價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用):不適用8.交付或付款條件(含付款期間及金額)`契約限制條款及其他重約定事項:依合約約定9.本次交易之決定方式(如招標`比價或議價)`價格決定之參考依據及決策單位 :交易決定方式：議價價格決定之參考依據：專業機構出具之估價報告決策單位：董事會10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定編製最近期兵會計師查核簽證或核閱財務報表之每股淨值,未能即時取得鑑價報告者,應註明未能取得之原因;及有證期局函訂之[公開發行公司取得或處分資產處理要點]第陸一一`二點規定情事者,並應公告差異原因及簽證會計師意見:國泰不動產估價師聯合事務所，估價金額新台幣227,600,000元11.迄目前為止, 累積持有本交易證券(含本次交易)之數量`金額`持股比例及權利受限情形(非屬買賣有價證券者不適用):不適用12.迄目前為止, 長`短期有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額(非屬買賣有價證券者不適用):不適用13.有經紀人,且該經紀人為實質關係人者,其經手之經紀人及應負擔之經紀費:不適用14.取得或處分之具體目的或用途:建置自有辦公室、實驗室及倉儲空間 15.本次交易表示異議董事之意見:無16.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

泰宗生物：董事會決議現金股利除息基準日

公開資訊觀測站

2016/8/5

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/08/052.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額: 現金股利: 新台幣19,036,916元；每股配發現金股利0.4元。4.除權（息）交易日:105/08/225.最後過戶日:105/08/236.停止過戶起始日期:105/08/247.停止過戶截止日期:105/08/288.除權（息）基準日:105/08/289.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

泰宗生物：董事會決議現金股利除息基準日

公開資訊觀測站

2015/6/23

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/06/232.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額: 現金股利: 新台幣28,555,373元；每股配發現金股利0.6元。4.除權（息）交易日:104/07/165.最後過戶日:104/07/176.停止過戶起始日期:104/07/187.停止過戶截止日期:104/07/228.除權（息）基準日:104/07/229.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

泰宗生物：澄清工商時報A15版、旺報A16版報導

公開資訊觀測站

2015/5/19

1.傳播媒體名稱:工商時報、旺報2.報導日期:104/05/193.報導內容: 工商時報A15版摘要：泰宗生物科技昨（18）日宣布，獲台大醫學院教授陳培哲團隊，開發的「血液核酸片段作為肝癌診斷生物標記」授權，雙方將聯手搶攻國內逾百億的肝癌檢測商機，並規畫3年內進入臨床，5年內領先全球其它國家而成功在台灣上市。 …… …… 泰宗目前也和國內最大產前檢測公司創源洽談合作中，不排除有更進一步的結盟。泰宗總經理王雅俊表示，就初步統計，國內目前約有300萬個B肝帶原者，其中必須接受積極性治療的58萬人中，會轉換成肝癌的機率高達60％…… -------------------------------------------------------------------------- 旺報A16版摘要： …… 台灣大學醫學院陳培哲教授，帶領其研究團隊經過多年研究發展出「血液核酸片段作為肝癌診斷生物標記」技術，並將授權予泰宗生技公司，接續完成臨床應用所需之相關研發工作，預計5年內，可以針對B型肝炎帶原者檢測出是否已經罹患早期肝癌，甚至確認肝癌腫瘤大小，以期在癌變初期即能確認，早期治療，提升治療成效！ …… 4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 1.本公司積極進行此技術之開發，惟開發時程為媒體自行臆測。 2.本公司未與創源公司簽署結盟契約，該報導為媒體自行臆測。 3.「初步統計，國內目前約有300萬個B肝帶原者…」以上資料來源為：衛生福利部疾病管制署102年1月23日「響應519世界肝炎日，疾病管制局與肝病防治學術基金會關心您的肝！」新聞稿。 4. B肝帶原者中，其中必須接受積極性治療者，罹患肝癌的機率為一般人的60倍（資料來源：新英格蘭醫學雜誌 2002年,347卷,168頁）。報導中「B肝帶原者，……，會轉換成肝癌的機率高達60％」為媒體誤植，在此特別澄清。 6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，確保投資人權益。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

泰宗生物：董事會通過委任總經理

公開資訊觀測站

2015/3/27

1.董事會決議日期或發生變動日期:104/03/272.舊任者姓名及簡歷:無3.新任者姓名及簡歷:王雅俊總經理（簡歷：本公司研發兼執行副總經理暨發言人）4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任5.異動原因:晉升6.新任生效日期:104/04/017.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

泰宗生物：董事會決議股利分派

公開資訊觀測站

2015/3/27

1. 董事會決議日期：2015/03/272. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.60000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：28,555,373　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：728,0004. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：1,800,000　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：其他調整事項為退休金精算(損)益調整保留盈餘477,555元6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>

泰宗生物：澄清工商時報B4版報導

公開資訊觀測站

2015/1/14

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:104/01/143.報導內容: B4版摘要： ……PTX 9908為多(月太)類新藥，已於歐洲執行第一期及北美執行第一╱二期臨床，預計今年上半年同步向美國FDA及台灣TFDA申請第二期臨床。專注於植物新藥開發的泰宗，是目前上市、櫃（含興櫃）族群中，唯一以本業獲利的公司，該公司去年營收約3.2億元，年成長率約8％，法人初估每股稅前盈餘約在0.5至0.6元間…… ……泰宗、北京邁康斯德近日簽訂PTX 9908的大中華區獨權，包括台灣、大陸、香港及澳門的，簽約金及階段性付款約三百萬美金，首筆簽約金在10萬美元以內，階段性付款將在台灣、中國取得藥證時支付。 4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 1.公司預計今年上半年同步向美國FDA及台灣TFDA申請第二期臨床，惟是否核准取決於主管機關。 2.本公司並無公告財務預測或對外發布相關訊息，有關財務或業務資訊應以本公司公布於公開資訊觀測站之資料為主，特此聲明。 3.階段性付款如下：簽約金及臨床階段付款約37萬美金取得台灣藥證階段付款約30萬美金取得中國藥證上市階段付款約230萬美金 6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，確保投資人權益。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

泰宗生物：董事會決議現金股利除息基準日暨盈餘轉增資除權基準日

公開資訊觀測站

2014/8/7

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:103/08/072.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:現金股利: 新台幣1,480,320元；每仟股配發現金股利32元。盈餘轉增資股票股利: 新台幣13,322,880元；每仟股無償配發28.8股。4.除權（息）交易日:103/08/255.最後過戶日:103/08/266.停止過戶起始日期:103/08/277.停止過戶截止日期:103/08/318.除權（息）基準日:103/08/319.其他應敘明事項:(1) 現金股利計算至元為止，配發不足1元之差額，轉列公司其他收入。(2) 配發新股不足一股之畸零股，由股東於配股基準日之次日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊，拼湊後仍不足一股之畸零股或逾期未拼湊者，一律依面額折付現金計算至元為止（元以下全捨），其畸零股統一由董事長洽特定人依面額承購之。<摘錄公開資訊觀測站>

泰宗生技 - 10304 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/5/13

民國 103 年 04 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 29723
去年同期營收 26573
增減金額 3150
增減百分比(%) 11.85
本年累計營收 97855
去年累計營收 89315
增減金額 8540
增減百分比(%) 9.56
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

泰宗生技 - 10303 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/4/11

民國 103 年 03 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 24779
去年同期營收 21558
增減金額 3221
增減百分比(%) 14.94
本年累計營收 68132
去年累計營收 62742
增減金額 5390
增減百分比(%) 8.59
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

董事會聘任新任薪酬委員

資訊觀測站

2014/4/8

1.發生變動日期:103/04/08
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:陳正
4.新任者姓名及簡歷:張漢傑
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:薪酬委員缺額一席新選任。
7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:101/02/15_103/05/22
8.新任生效日期:103/04/08_103/06/25
9.其他應敘明事項:無

泰宗生技 - 10302 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/3/11

民國 103 年 02 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 17041
去年同期營收 15428
增減金額 1613
增減百分比(%) 10.46
本年累計營收 43353
去年累計營收 41184
增減金額 2169
增減百分比(%) 5.27
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

泰宗生技 - 10301 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/2/11

民國 103 年 01 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 26312
去年同期營收 25756
增減金額 556
增減百分比(%) 2.16
本年累計營收 26312
去年累計營收 25756
增減金額 556
增減百分比(%) 2.16
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

泰宗生技 - 10212 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/1/13

民國 102 年 12 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 50728
去年同期營收 31639
增減金額 19089
增減百分比(%) 60.33
本年累計營收 315625
去年累計營收 281066
增減金額 34559
增減百分比(%) 12.30
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

澄清經濟日報3版報導

資訊觀測站

2013/12/19

1.傳播媒體名稱:經濟日報3版
2.報導日期:102/12/19
3.報導內容:泰宗未來每年的銷售權利金將高於現有股本4.6億元；
法人分析，……，獲利貢獻就有機會上看六個股本。
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:該報導內容純屬媒體自行推估之訊息
，本公司未編製財務預測，營收及獲利實際數值將依規定公告於公開資訊
觀測站，供投資人查詢，特此說明。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。

泰宗生技 - 10210 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/11/16

民國 102 年 10 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 29372
去年同期營收 23632
增減金額 5740
增減百分比(%) 24.29
本年累計營收 238908
去年累計營收 225565
增減金額 13343
增減百分比(%) 5.92
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

泰宗生技 - 10209 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/10/11

民國 102 年 09 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 22613
去年同期營收 19481
增減金額 3132
增減百分比(%) 16.08
本年累計營收 209536
去年累計營收 201933
增減金額 7603
增減百分比(%) 3.77
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

泰宗生技 - 10208 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/9/11

民國 102 年 08 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 24653
去年同期營收 21897
增減金額 2756
增減百分比(%) 12.59
本年累計營收 186923
去年累計營收 182452
增減金額 4471
增減百分比(%) 2.45
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

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重要公告

標題

公告類別

日期

泰宗生物：補充公告本公司102年度年報部份內容

其他

2014/7/15

1.事實發生日:103/07/152.公司名稱:泰宗生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:補充本公司102年度年報第40頁、第47頁部份內容6.因應措施:發布重大訊息並重新上傳修訂後年報至公開資訊觀測站(股東會後修訂本)。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

泰宗生物：公告本公司董事會選任董事長（續任）

其他

2014/6/25

1.董事會決議日或發生變動日期:103/06/252.舊任者姓名及簡歷:徐煥清3.新任者姓名及簡歷:徐煥清（續任）4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:103年股東常會董事、監察人全面改選6.新任生效日期:103/06/257.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

泰宗生物：本公司103年股東常會決議解除新任董事解除競業禁止之限制

股東會

2014/6/25

1.股東會決議日:103/06/252.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事：徐煥清董事：Green Partner Investments Limited Green Partner Investments Limited代表人黃志揚董事：陳慈(王珮) 董事：啟航創業投資股份有限公司代表人-黃昭媛董事：陳正董事：陳介甫獨立董事：江文佑獨立董事：郭永祿3.許可從事競業行為之項目: 董事：徐煥清 / 創源生物科技(股)公司董事董事：Green Partner Investments Limited Green Partner Investments Limited代表人黃志揚 / 新加坡石油有限公司法律、保險和秘書處主任董事：陳慈珮 / 功能(股)公司董事長董事：啟航創業投資股份有限公司代表人-黃昭媛 / 友霖生技醫藥股份有限公司獨立董事啟航創業投資(股)公司：因華生技製藥(股)公司董事展旺生命科技(股)公司董事德河海洋生技(股)公司董事　董事：陳正 / 健亞生物科技(股)公司董事/總經理香港安寧控股有限公司獨立非執行董事昌達生化科技(股)公司董事 SyneuRx International, Inc. 董事健如醫藥(股)公司董事長 Genovate Biotechnology（Cayman） Co., Ltd. 董事瑞寶基因(股)公司董事董事：陳介甫 / 康力生物科技(股)公司顧問獨立董事：江文佑 / 定穎電子(股)公司董事大州數位服務(股)公司董事允讚投資(股)公司董事裕基創業投資(股)公司董事獨立董事：郭永祿 / 智融公司資深顧問建碁公司獨立董事兼審計委員會召集人4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席股東無異照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

泰宗生物：公告本公司103年股東常會重要決議事項

股東會

2014/6/25

1.股東會日期:103/06/252.重要決議事項: 一、報告事項 1.一○二年度營業報告。 2.監察人審查一○二年度決算表冊報告。二、承認及討論事項（一） 1.通過本公司一○二年度財務報表及營業報告書承認案。 2.通過本公司一○二年度盈餘分配討論案。 3.通過本公司一○二年度盈餘轉增資發行新股討論案。 4.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文討論案。 5.通過辦理現金增資發行新股為上市(櫃)前公開承銷之股份來源案。三、選舉事項 1.本公司董事（含獨立董事2席）及監察人選舉案。當選名單董事：徐煥清董事：Green Partner Investments Limited 董事：陳慈(王珮) 董事：啟航創業投資股份有限公司代表人-黃昭媛董事：陳正董事：陳介甫董事：王雅俊獨立董事：江文佑獨立董事：郭永祿監察人：何榮源監察人：王建智監察人：徐憶芳四、討論事項（二） 1.通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制討論案。五、臨時動議：無。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無<摘錄公開資訊觀測站>

泰宗生物：公告本公司第一屆薪資報酬委員會委員任期屆滿

其他

2014/6/25

1.發生變動日期:103/06/252.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: (1) 獨立董事：江文佑 / 前建弘證券投資信託(股) 董事長 (2) 獨立董事：郭永祿 / 智融公司資深顧問 (3) 張漢傑 / 清河財務諮詢有限公司負責人4.新任者姓名及簡歷:尚未委任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事、監察人任期屆滿全面改選，薪資報酬委員會任期與董事會任期相同。7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:101/02/25 _ 103/05/228.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:第二屆薪酬委員會委員將於最近期董事會委任後，另行公告。<摘錄公開資訊觀測站>

泰宗生物：公告本公司103年股東常會全面改選董事及監察人當選名單

股東會

2014/6/25

1.發生變動日期:103/06/252.舊任者姓名及簡歷: 董事：徐煥清 / 泰宗生技(股)公司董事長董事：Green Partner Investments Limited 董事：陳慈珮 / 功能(股)公司董事長董事：啟航創業投資股份有限公司代表人-黃昭媛 / 友霖生技醫藥股份有限公司獨立董事董事：陳正 / 健亞生技(股)公司總經理董事：陳介甫 / 前中國醫藥研究所所長董事：王雅俊 / 泰宗生技(股)公司研發兼執行副總經理獨立董事：江文佑 / 前建弘證券投資信託(股) 董事長獨立董事：郭永祿 / 智融公司資深顧問監察人：何榮源 / 何榮源律師事務所執業律師監察人：王建智 / 建智法律事務所負責人監察人：徐憶芳 / 挺立會計師事務所執業會計師3.新任者姓名及簡歷: 董事：徐煥清 / 泰宗生技(股)公司董事長董事：Green Partner Investments Limited 董事：陳慈珮 / 功能(股)公司董事長董事：啟航創業投資股份有限公司代表人-黃昭媛 / 友霖生技醫藥股份有限公司獨立董事董事：陳正 / 健亞生技(股)公司總經理董事：陳介甫 / 前中國醫藥研究所所長董事：王雅俊 / 泰宗生技(股)公司研發兼執行副總經理獨立董事：江文佑 / 前建弘證券投資信託(股) 董事長獨立董事：郭永祿 / 智融公司資深顧問監察人：何榮源 / 何榮源律師事務所執業律師監察人：王建智 / 建智法律事務所負責人監察人：徐憶芳 / 挺立會計師事務所執業會計師4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選董事及監察人6.新任董事選任時持股數: 董事：徐煥清 7,042,000 股董事：Green Partner Investments Limited 6,691,000 股董事：陳慈珮 1,954,676 股董事：啟航創業投資股份有限公司代表人-黃昭媛 1,367,000 股董事：陳正 0 股董事：陳介甫 0 股董事：王雅俊 210,000 股獨立董事：江文佑 0 股獨立董事：郭永祿 0 股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:100/05/23 _ 103/05/228.新任生效日期:103/06/259.同任期董事變動比率:不適用。10.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

本公司已簽訂PTX-9908治療肝癌新藥於大陸、香港及台灣地區開發及銷售獨家授權重要條款(TERM SHEET)

其他

2014/5/12

1.事實發生日:103/05/12
2.契約或承諾相對人:MicroConstants China Inc.
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):103/05/12
5.主要內容(解除者不適用):本公司已與MicroConstants China Inc.
簽訂PTX-9908治療肝癌新藥於大陸、香港及台灣地區開發及銷售
獨家授權重要條款，PTX-9908為多(月太)新藥可應用於癌症治療，
本獨家授權重要條款之簽訂將有利於本公司於肝臟疾病領域產品線之建立，
並藉由與MicroConstants的合作開發及後續臨床試驗的合作，來加速拓展大陸市場。
6.限制條款(解除者不適用):無
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):引進肝癌新藥之開發及銷售，
充實新藥研發產品線，並佈局海外市場，提升公司資源運用效率。
8.具體目的(解除者不適用):取得PTX-9908治療肝癌新藥於大陸、香港
及台灣地區開發及銷售獨家授權。
9.其他應敘明事項:無

本公司董事會決議增列一○三年股東常會討論事項

股東會

2014/5/7

1.董事會決議日期:103/05/07
2.股東會召開日期:103/06/25
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號（自由廣場會議中心）
4.召集事由:
一、報告事項
     1.一○二年度營業報告。
     2.監察人審查一○二年度決算表冊報告。
二、承認及討論事項（一）
     1.本公司一○二年度財務報表及營業報告書承認案。
     2.本公司一○二年度盈餘分配討論案。
     3.本公司一○二年度盈餘轉增資發行新股討論案。
     4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文討論案。
     5.辦理現金增資發行新股為上市(櫃)前公開承銷之股份來源案。（增列）
三、選舉事項
     1.本公司董事（含獨立董事2席）及監察人選舉案。
四、討論事項（二）
     1.解除新任董事及其代表人競業禁止限制討論案。
五、臨時動議。
另依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數
百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股
東常會議案。本公司擬自103年4月18日起至103年4月28日止
每日上午九點至下午五點，於本公司管理部為受理提案
處所﹝地址：台北市內湖區基湖路35巷11號7樓﹞受理股東
就本次股東常會之書面提案。
5.停止過戶起始日期:103/04/27
6.停止過戶截止日期:103/06/25
7.其他應敘明事項:
最後過戶日為103年4月26日(星期六)，適逢例假日，現場過
戶提前至103年4月25日(星期五)。

泰宗生技 103股東常會:103/06/25

股東會

2014/4/8

103股東常會:103/06/25
停止過戶日:103/04/27-103/06/25
現金股利:每股配發0.032元
股票股利:每股配發0.288元(即每仟股無償配發28.8股)

公告本公司董事會決議102年度盈餘轉增資發行新股案

其他

2014/4/8

1.董事會決議日期:103/04/08
2.增資資金來源:盈餘
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):1,332,288
4.每股面額:10
5.發行總金額:13,322,880
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
每仟股無償配發28.8股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發新股不足一股之畸零股，
由股東於配股基準日之次日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊，
拼湊後仍不足一股之畸零股或逾期未拼湊者，一律依面額折付現金計算
至元為止（元以下全捨），其畸零股統一由董事長洽特定人依面額承購之。
11.本次發行新股之權利義務:本次增資發行新股權利義務與原已發行股份相同。
12.本次增資資金用途:研發投入
13.其他應敘明事項:
(1) 股利分派如嗣後因買回本公司股份或庫藏股轉讓、轉換或註銷，
     員工依員工認股權憑證之認股辦法執行認股權利及現金增資，
     造成流通在外股數發生變動，致配股率發行變動時，擬提請股東會
     授權董事會調整並辦理相關事宜。
(2) 本次增資經提報股東會決議通過，並呈報主管機關核准後，有關配股
     基準日、發放日及其他未盡事項擬請股東會授權董事會視實際情況，
     依相關法令辦理。
(3) 以上增資相關事宜，如因法令規定或主管機關核定修正或因客觀環境
     之營運評估而需變更時，擬請股東會授權董事會視實際情況處理。

本公司董事會決議召開一○三年股東常會各項事宜

股東會

2014/4/8

1.董事會決議日期:103/04/08
2.股東會召開日期:103/06/25
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號（自由廣場會議中心）
4.召集事由:
一、報告事項
     1.一○二年度營業報告。
     2.監察人審查一○二年度決算表冊報告。
二、承認及討論事項（一）
     1.本公司一○二年度財務報表及營業報告書承認案。
     2.本公司一○二年度盈餘分配討論案。
     3.本公司一○二年度盈餘轉增資發行新股討論案。
     4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文討論案。
三、選舉事項
     1.本公司董事（含獨立董事2席）及監察人選舉案。
四、討論事項（二）
     1.解除新任董事及其代表人競業禁止限制討論案。
五、臨時動議。
另依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數
百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股
東常會議案。本公司擬自103年4月18日起至103年4月28日止
每日上午九點至下午五點，於本公司管理部為受理提案
處所﹝地址：台北市內湖區基湖路35巷11號7樓﹞受理股東
就本次股東常會之書面提案。
5.停止過戶起始日期:103/04/27
6.停止過戶截止日期:103/06/25
7.其他應敘明事項:
最後過戶日為103年4月26日(星期六)，適逢例假日，現場過
戶提前至103年4月25日(星期五)。

董事會決議股利分派

除權除息

2014/4/8

1. 董事會決議日期：2014/04/08
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.03200000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：1,480,320
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.28800000
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：1,332,288
3. 董監酬勞(元)：420,000
4. 員工紅利：
　(1)現金紅利金額(元)：1,200,000
　(2)股票紅利金額(元)：0
5. 其他應敘明事項：
其他調整事項包括
1.首次採用IFRS調整數13,446,321元
2.退休金精算(損)益調整保留盈餘(609,270)元
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

公告本公司治療B型肝炎 / C型肝炎新藥取得美國發明專利

其他

2014/3/28

1.事實發生日:103/03/28
2.公司名稱:泰宗生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司治療B型肝炎 / C型肝炎新藥取得美國發明專利
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1) 本公司之治療B型肝炎/ C型肝炎新藥，已獲美國專利商標局專利核准領證受理，
    取得完整藥物製程與功效專利。
(2) 美國發明專利名稱: METHODS FOR MAKING AND COMPOSITIONS COMPRISING
                      FERMENTATION PRODUCTS OF CORDYCEPS SINENSIS
(3) 本公司已完成此美國核准專利新藥之臨床前相關藥毒理研究，證實具有高度藥物
    安全性與功效。目前C型肝炎新藥開發已進入三期人體臨床試驗階段，而B型肝炎
    新藥將投入探索性人體臨床試驗，後續將依新藥開發計畫投入新藥臨床試驗。
    本公司持續以具體研發成果，顯著提升自身新藥研發價值，累積國內產業新藥研究
    能量，展現新藥國際化競爭之實力。
(4) 世界衛生組織(World Health Organization; WHO)研究報告說明，全球人口約3%
    感染C型肝炎，其中約1.3-1.7億人口患有慢性C型肝炎；而全球幾近20億人口感染
    B型肝炎，其中約5%人口患有慢性B型肝炎，此等肝臟疾病最後可能演變至肝硬化
    或肝癌。目前C肝合併治療雖治癒率高但仍伴隨許多副作用，而B型肝炎治療常因
    停藥後伴隨而來之復發問題，並無治癒之藥品。所以，此藥品的開發成功將具高
    度市場潛力。

公告本公司薪酬委員會成員異動

其他

2014/3/19

1.發生變動日期:103/03/19
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:陳正
4.新任者姓名及簡歷:尚待委任
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
6.異動原因:因「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權
辦法」規定董事兼任薪酬委員之期限將屆，故辭任薪酬委員一職。
7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:101/02/15_103/05/22
8.新任生效日期:NA
9.其他應敘明事項:本公司將於3個月內召開董事會，委任新委員。

公告本公司治療非酒精性脂肪肝病新藥取得美國發明專利

其他

2014/1/14

1.事實發生日:103/01/14
2.公司名稱:泰宗生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司治療非酒精性脂肪肝病新藥取得美國發明專利
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1) 本公司之治療非酒精性脂肪肝病新藥，已獲美國專利商標局專利核
    准領證受理，取得完整藥物與功效專利。
(2) 美國發明專利名稱: Pharmaceutical composition for preventing and
                      treating liver fibrosis or nonalcoholic
                      fatty liver disease。
(3) 本公司已完成此美國核准專利新藥之臨床前相關藥毒理研究，證實具有高度藥
    物安全性與功效。目前已完成探索性臨床120位受試者的收案，後續將依新藥開
    發計畫投入新藥臨床試驗。本公司持續以具體研發成果，顯著提升自身新藥研
    發價值，累積國內產業新藥研究能量，展現新藥國際化競爭之實力。
(4) 美國肝臟協會(AASLD)研究報告顯示，非酒精性脂肪肝病之盛行率平均20%，但
    對於高危險族群(例:肥胖需施行切胃手術、高血脂及糖尿等病人)，其盛行率是
    更高的。目前此疾病除運動暨抑制飲食外，並無積極治療的藥品，此藥品的開
    發成功將具高度市場潛力。

公告本公司更換股務代理機構案經台灣集中保管結算所准予核備

其他

2013/12/31

1.事實發生日:102/12/31
2.公司名稱:泰宗生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司於102年12月16日公告董事會決議自103年3月1日起，
股務作業改委由中國信託商業銀行代理部代理，經向臺灣集中保管結
算所提出申請後，業已於102年12月30日經臺灣集中保管結算所函覆
准予核備。
6.因應措施:凡本公司股東自103年3月1日起洽辦股票過戶、領息或配股、
變更地址、股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失、以及
其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄台北市中正區重慶南路一段
八十三號五樓中國信託商業銀行代理部辦理，電話：(02)2181-1911。
7.其他應敘明事項:將依法函報櫃買中心本公司更換股務代理機構事宜。

公告本公司董事會決議更換股務代理機構事宜

其他

2013/12/16

1.事實發生日:102/12/16
2.公司名稱:泰宗生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議更換股務代理機構
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:本公司股務作業原委請元富證券股份有限公司代理，自
一○三年三月一日起改由中國信託商業銀行代理部代理，凡本公司股東自
上開日期起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權
設定或撤銷、印鑑變更或掛失、以及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或
郵寄台北市中正區重慶南路一段八十三號五樓中國信託商業銀行代理部辦
理，電話：〈○二〉二一八一一九一一。

本公司已簽訂TCM-700C(C型肝炎合併治療劑)技術授權合約

其他

2013/8/5

1.事實發生日:102/08/05
2.契約或承諾相對人:上海睿鑒生物科技有限公司
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):102/08/05
5.主要內容(解除者不適用):
本公司已與上海睿鑒生物科技有限公司簽訂技術授權合約，本合約之簽訂將有利於
持續TCM-700C(C型肝炎合併治療劑)之開發及後續臨床試驗並拓展大陸市場。
依據合約，本公司可於TCM-700C各階段研發成果收取金額不等之里程授權金合計人
民幣二億柒仟萬元，並享有未來新藥上市後依據新藥銷售金額一定比例之銷售權利金。
6.限制條款(解除者不適用):無
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):引進策略開發夥伴，加速新藥研發
並佈局海外市場，提升公司資源運用效率。
8.具體目的(解除者不適用):持續TCM-700C(C型肝炎合併治療劑)之開發及後續臨床試驗。
9.其他應敘明事項:無。

泰宗生技 102現金股利:每股配發0.36元停止過戶日:102/07/17-102/07/21

除權除息

2013/6/27

102現金股利:每股配發0.36元
除息交易日:102/07/15
最後過戶日:102/07/16
停止過戶日:102/07/17-102/07/21
除息基準日:102/07/21

公告本公司決議股利配發基準日

除權除息

2013/6/27

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:102/06/27
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利：新台幣16,653,600元(每股配發0.36元)
4.除權（息）交易日:102/07/15
5.最後過戶日:102/07/16
6.停止過戶起始日期:102/07/17
7.停止過戶截止日期:102/07/21
8.除權（息）基準日:102/07/21
9.其他應敘明事項:股東紅利係按除息基準日股東名冊記載股東之持有股數，
每股配發現金股利 0.36 元並計算至元為止，配發不足1元之差額，轉列公
司其他收入。

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