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公司新聞
標題 訊息來源 日期
泰宗生物：董事會決議現金股利除息基準日 公開資訊觀測站 2017/7/12
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:106/07/122.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額: 現金股利: 新台幣29,983,142元；每股配發現金股利0.63元。4.除權（息）交易日:106/07/275.最後過戶日:106/07/286.停止過戶起始日期:106/07/297.停止過戶截止日期:106/08/028.除權（息）基準日:106/08/029.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
泰宗生物：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2017/3/28
1. 董事會決議日期：106/03/282. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.63000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：29,983,142　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
泰宗生物：董事會決議通過購置自有辦公室、實驗室及倉儲空間案 公開資訊觀測站 2017/3/28
1.標的物之名稱及性質(屬取得或處分不動產者,並應標明其座落地點及地段;屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件, 如股息率等):「遠雄U-Town」24樓 B7~B12等6個單位（含車位6個）新北市汐止區新台五路一段97號24樓之7~之122.事實發生日:106/03/283.交易數量,每單位價格及交易總金額 :辦公室面積約651.06坪、車位6個面積約67.34坪，交易總金額不高於新台幣2.2億元4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之實質關係人者,得免揭露其姓名):交易對象為：遠雄建設股份有限公司 及 遠雄國際投資股份有限公司與公司之關係：非本公司關係人5.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)`移轉價格及取得日期 :不適用6.交易標的最近五年內所有權曾為公司之實質關係人者, 尚應公告關係人之取得及處分日期` 價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用):不適用8.交付或付款條件(含付款期間及金額)`契約限制條款及其他重約定事項:依合約約定9.本次交易之決定方式(如招標`比價或議價)`價格決定之參考依據及決策單位 :交易決定方式：議價價格決定之參考依據：專業機構出具之估價報告決策單位：董事會10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定編製最近期兵會計師查核簽證或核閱財務報表之每股淨值,未能即時取得鑑價報告者,應註明未能取得之原因;及有證期局函訂之[公開發行公司取得或處分資產處理要點]第陸一一`二點規定情事者,並應公告差異原因及簽證會計師意見:國泰不動產估價師聯合事務所，估價金額新台幣227,600,000元11.迄目前為止, 累積持有本交易證券(含本次交易)之數量`金額`持股比例及權利受限情形(非屬買賣有價證券者不適用):不適用12.迄目前為止, 長`短期有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額(非屬買賣有價證券者不適用):不適用13.有經紀人,且該經紀人為實質關係人者,其經手之經紀人及應負擔之經紀費:不適用14.取得或處分之具體目的或用途:建置自有辦公室、實驗室及倉儲空間 15.本次交易表示異議董事之意見:無16.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
泰宗生物：董事會決議現金股利除息基準日 公開資訊觀測站 2016/8/5
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/08/052.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額: 現金股利: 新台幣19,036,916元；每股配發現金股利0.4元。4.除權（息）交易日:105/08/225.最後過戶日:105/08/236.停止過戶起始日期:105/08/247.停止過戶截止日期:105/08/288.除權（息）基準日:105/08/289.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
泰宗生物：董事會決議現金股利除息基準日 公開資訊觀測站 2015/6/23
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/06/232.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額: 現金股利: 新台幣28,555,373元；每股配發現金股利0.6元。4.除權（息）交易日:104/07/165.最後過戶日:104/07/176.停止過戶起始日期:104/07/187.停止過戶截止日期:104/07/228.除權（息）基準日:104/07/229.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
泰宗生物：澄清工商時報A15版、旺報A16版報導 公開資訊觀測站 2015/5/19
1.傳播媒體名稱:工商時報、旺報2.報導日期:104/05/193.報導內容: 工商時報A15版摘要： 泰宗生物科技昨（18）日宣布，獲台大醫學院教授陳培哲團隊，開發的「血液核酸 片段作為肝癌診斷生物標記」授權，雙方將聯手搶攻國內逾百億的肝癌檢測商機， 並規畫3年內進入臨床，5年內領先全球其它國家而成功在台灣上市。 …… …… 泰宗目前也和國內最大產前檢測公司創源洽談合作中，不排除有更進一步的 結盟。 泰宗總經理王雅俊表示，就初步統計，國內目前約有300萬個B肝帶原者，其中必須 接受積極性治療的58萬人中，會轉換成肝癌的機率高達60％…… -------------------------------------------------------------------------- 旺報A16版摘要： …… 台灣大學醫學院陳培哲教授，帶領其研究團隊經過多年研究發展出「血液核酸片段作 為肝癌診斷生物標記」技術，並將授權予泰宗生技公司，接續完成臨床應用所需之相 關研發工作，預計5年內，可以針對B型肝炎帶原者檢測出是否已經罹患早期肝癌，甚 至確認肝癌腫瘤大小，以期在癌變初期即能確認，早期治療，提升治療成效！ …… 4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 1.本公司積極進行此技術之開發，惟開發時程為媒體自行臆測。 2.本公司未與創源公司簽署結盟契約，該報導為媒體自行臆測。 3.「初步統計，國內目前約有300萬個B肝帶原者…」以上資料來源為：衛生福利部疾病 管制署102年1月23日「響應519世界肝炎日，疾病管制局與肝病防治學術基金會關心 您的肝！」新聞稿。 4. B肝帶原者中，其中必須接受積極性治療者，罹患肝癌的機率為一般人的60倍（資 料來源：新英格蘭醫學雜誌 2002年,347卷,168頁）。報導中「B肝帶原者，……， 會轉換成肝癌的機率高達60％」為媒體誤植，在此特別澄清。 6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，確保投資人權益。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
泰宗生物：董事會通過委任總經理 公開資訊觀測站 2015/3/27
1.董事會決議日期或發生變動日期:104/03/272.舊任者姓名及簡歷:無3.新任者姓名及簡歷:王雅俊總經理（簡歷：本公司研發兼執行副總經理暨發言人）4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任5.異動原因:晉升6.新任生效日期:104/04/017.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
泰宗生物：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2015/3/27
1. 董事會決議日期：2015/03/272. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.60000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：28,555,373　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：728,0004. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：1,800,000　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：其他調整事項為退休金精算(損)益調整保留盈餘477,555元6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
泰宗生物：澄清工商時報B4版報導 公開資訊觀測站 2015/1/14
1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:104/01/143.報導內容: B4版摘要： ……PTX 9908為多(月太)類新藥，已於歐洲執行第一期及北美執行第一╱二期臨床， 預計今年上半年同步向美國FDA及台灣TFDA申請第二期臨床。 專注於植物新藥開發的泰宗，是目前上市、櫃（含興櫃）族群中，唯一以本業獲利的 公司，該公司去年營收約3.2億元，年成長率約8％，法人初估每股稅前盈餘約 在0.5至0.6元間…… ……泰宗、北京邁康斯德近日簽訂PTX 9908的大中華區獨權，包括台灣、大陸、香港 及澳門的，簽約金及階段性付款約三百萬美金，首筆簽約金在10萬美元以內，階 段性付款將在台灣、中國取得藥證時支付。 4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 1.公司預計今年上半年同步向美國FDA及台灣TFDA申請第二期臨床，惟是否核准取決 於主管機關。 2.本公司並無公告財務預測或對外發布相關訊息，有關財務或業務資訊應以本公司 公布於公開資訊觀測站之資料為主，特此聲明。 3.階段性付款如下： 簽約金及臨床階段付款約37萬美金 取得台灣藥證階段付款約30萬美金 取得中國藥證上市階段付款約230萬美金 6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，確保投資人權益。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
泰宗生物：董事會決議現金股利除息基準日暨盈餘轉增資除權基準日 公開資訊觀測站 2014/8/7
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:103/08/072.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:現金股利: 新台幣1,480,320元；每仟股配發現金股利32元。盈餘轉增資股票股利: 新台幣13,322,880元；每仟股無償配發28.8股。4.除權（息）交易日:103/08/255.最後過戶日:103/08/266.停止過戶起始日期:103/08/277.停止過戶截止日期:103/08/318.除權（息）基準日:103/08/319.其他應敘明事項:(1) 現金股利計算至元為止，配發不足1元之差額，轉列公司其他收入。(2) 配發新股不足一股之畸零股，由股東於配股基準日之次日起五日內向本公司股務 代理機構辦理拼湊，拼湊後仍不足一股之畸零股或逾期未拼湊者，一律依面額折 付現金計算至元為止（元以下全捨），其畸零股統一由董事長洽特定人依面額承 購之。<摘錄公開資訊觀測站>
泰宗生技 - 10304 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2014/5/13 
民國 103 年 04 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收29723
去年同期營收26573
增減金額3150
增減百分比(%)11.85
本年累計營收97855
去年累計營收89315
增減金額8540
增減百分比(%)9.56
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
泰宗生技 - 10303 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2014/4/11 
民國 103 年 03 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收24779
去年同期營收21558
增減金額3221
增減百分比(%)14.94
本年累計營收68132
去年累計營收62742
增減金額5390
增減百分比(%)8.59
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
董事會聘任新任薪酬委員 資訊觀測站 2014/4/8

1.發生變動日期:103/04/08
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:陳正
4.新任者姓名及簡歷:張漢傑
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:薪酬委員缺額一席新選任。
7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:101/02/15_103/05/22
8.新任生效日期:103/04/08_103/06/25
9.其他應敘明事項:無
泰宗生技 - 10302 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2014/3/11 
民國 103 年 02 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收17041
去年同期營收15428
增減金額1613
增減百分比(%)10.46
本年累計營收43353
去年累計營收41184
增減金額2169
增減百分比(%)5.27
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
泰宗生技 - 10301 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2014/2/11 
民國 103 年 01 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收26312
去年同期營收25756
增減金額556
增減百分比(%)2.16
本年累計營收26312
去年累計營收25756
增減金額556
增減百分比(%)2.16
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
泰宗生技 - 10212 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2014/1/13 
民國 102 年 12 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收50728
去年同期營收31639
增減金額19089
增減百分比(%)60.33
本年累計營收315625
去年累計營收281066
增減金額34559
增減百分比(%)12.30
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
澄清經濟日報3版報導 資訊觀測站 2013/12/19

1.傳播媒體名稱:經濟日報3版
2.報導日期:102/12/19
3.報導內容:泰宗未來每年的銷售權利金將高於現有股本4.6億元；
法人分析，……，獲利貢獻就有機會上看六個股本。
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:該報導內容純屬媒體自行推估之訊息
，本公司未編製財務預測，營收及獲利實際數值將依規定公告於公開資訊
觀測站，供投資人查詢，特此說明。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
泰宗生技 - 10210 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2013/11/16 
民國 102 年 10 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收29372
去年同期營收23632
增減金額5740
增減百分比(%)24.29
本年累計營收238908
去年累計營收225565
增減金額13343
增減百分比(%)5.92
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
泰宗生技 - 10209 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2013/10/11 
民國 102 年 09 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收22613
去年同期營收19481
增減金額3132
增減百分比(%)16.08
本年累計營收209536
去年累計營收201933
增減金額7603
增減百分比(%)3.77
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
泰宗生技 - 10208 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2013/9/11 
民國 102 年 08 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收24653
去年同期營收21897
增減金額2756
增減百分比(%)12.59
本年累計營收186923
去年累計營收182452
增減金額4471
增減百分比(%)2.45
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
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重要公告
標題 公告類別 日期
泰宗生物：更正本公司105年年報部分內容 其他 2017/7/21
1.事實發生日:106/07/212.公司名稱:泰宗生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司105年度年報第40、194頁內容6.因應措施:更新105年度年報重新上傳至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>
泰宗生物：公告本公司第三屆薪資報酬委員會召集人選任 其他 2017/7/12
1.發生變動日期:106/07/122.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:江文佑 / 前建弘證券投資信託(股) 董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:第三屆薪酬委員推舉召集人7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:106/07/129.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
泰宗生物：公告本公司董事會決議委任第三屆薪資報酬委員會委員 其他 2017/7/12
1.發生變動日期:106/07/122.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: (1) 獨立董事：江文佑 / 前建弘證券投資信託(股) 董事長 (2) 獨立董事：郭永祿 / 建碁公司 獨立董事 (3) 胡世杰 / 前中華開發金融控股(股)公司協理4.新任者姓名及簡歷: (1) 獨立董事：江文佑 / 前建弘證券投資信託(股) 董事長 (2) 獨立董事：郭永祿 / 智融公司 資深顧問 (3) 獨立董事：鄒純忻 / 宏景國際法律事務所 所長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:任期屆滿7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/08/07~106/06/248.新任生效日期:106/07/129.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
泰宗生物：公告本公司106年股東常會重要決議事項 股東會 2017/6/27
1.股東會日期:106/06/272.重要決議事項:一、報告事項 1. 105年度營業報告。 2. 監察人審查105年度決算表冊報告。 3. 本公司員工酬勞及董事、監察人酬勞分派情形報告。二、承認事項 1. 通過本公司105年度財務報表及營業報告書案。 2. 通過本公司105年度盈餘分配案。三、討論事項 1. 通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。 2. 通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文 並更名為「董事選舉辦法」案。 3. 通過修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。 4. 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 5. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 6. 通過變更本公司營業地址案。四、選舉事項： 全面改選本公司董事9人（含獨立董事3人）案。 當選名單 董事：徐煥清 董事：英屬維京群島商Green Partner Investments Limited 董事：陳慈(王風) 董事：啟航創業投資股份有限公司代表人-黃昭媛 董事：王雅俊 董事：陳正 獨立董事：江文佑 獨立董事：郭永祿 獨立董事：鄒純忻五、其他議案： 1. 通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。六、臨時動議：無。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無<摘錄公開資訊觀測站>
泰宗生物：公告本公司董事會選任董事長（續任） 其他 2017/6/27
1.董事會決議日或發生變動日期:106/06/272.舊任者姓名及簡歷:徐煥清3.新任者姓名及簡歷:徐煥清（續任）4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:106年股東常會董事全面改選6.新任生效日期:106/06/277.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
泰宗生物：公告本公司第二屆薪資報酬委員會委員任期屆滿 其他 2017/6/27
1.發生變動日期:106/06/272.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: (1) 獨立董事：江文佑 / 前建弘證券投資信託(股) 董事長 (2) 獨立董事：郭永祿 / 建碁公司 獨立董事 (3) 胡世杰 / 前中華開發金融控股(股)公司協理4.新任者姓名及簡歷:尚未委任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事會任期屆滿，薪資報酬委員會任期與董事會任期相同。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/25 ~ 106/06/248.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:第三屆薪酬委員會委員將於最近期董事會委任後，另行公告。<摘錄公開資訊觀測站>
泰宗生物：公告本公司設立審計委員會 其他 2017/6/27
1.發生變動日期:106/06/272.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷: (1) 獨立董事：江文佑 / 前建弘證券投資信託(股) 董事長 (2) 獨立董事：郭永祿 / 建碁公司 獨立董事 (3) 獨立董事：鄒純忻 / 宏景國際法律事務所 所長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:為落實公司治理，依證券交易法設置審計委員會以取代監察人職責。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:106/06/279.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
泰宗生物：公告本公司106年股東常會全面改選董事當選名單 股東會 2017/6/27
1.發生變動日期:106/06/272.舊任者姓名及簡歷: 董 事：徐煥清 / 泰宗生技(股)公司 董事長 董 事：Green Partner Investments Limited 董 事：陳慈珮 / 功能(股)公司 董事長 董 事：啟航創業投資股份有限公司代表人-黃昭媛 / 友霖生技醫藥股份有限公司 獨立董事 董 事：陳 正 / 健亞生技(股)公司 董事長 董 事：陳介甫 / 前中國醫藥研究所 所長 董 事：王雅俊 / 泰宗生技(股)公司 總經理 獨立董事：江文佑 / 前建弘證券投資信託(股) 董事長 獨立董事：郭永祿 / 建碁公司 獨立董事 監 察 人：何榮源 / 何榮源律師事務所 執業律師 監 察 人：王建智 / 建智法律事務所 負責人 監 察 人：徐憶芳 / 挺立會計師事務所 執業會計師3.新任者姓名及簡歷: 董 事：徐煥清 / 泰宗生技(股)公司 董事長 董 事：Green Partner Investments Limited 董 事：陳慈珮 / 功能(股)公司 董事長 董 事：啟航創業投資股份有限公司代表人-黃昭媛 / 友霖生技醫藥股份有限公司 獨立董事 董 事：陳 正 / 健亞生技(股)公司 董事長 董 事：王雅俊 / 泰宗生技(股)公司 總經理 獨立董事：江文佑 / 前建弘證券投資信託(股) 董事長 獨立董事：郭永祿 / 智融公司 資深顧問 獨立董事：鄒純忻 / 宏景國際法律事務所 所長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選董事並設立審計委員會6.新任董事選任時持股數: 董 事：徐煥清 7,244,809 股 董 事：Green Partner Investments Limited 6,283,700 股 董 事：陳慈珮 2,010,970 股 董 事：啟航創業投資股份有限公司代表人-黃昭媛 1,194,369 股 董 事：陳 正 0 股 董 事：王雅俊 216,048 股 獨立董事：江文佑 0 股 獨立董事：郭永祿 0 股 獨立董事：鄒純忻 0 股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/06/25 ~ 106/06/248.新任生效日期:106/06/279.同任期董事變動比率:不適用。10.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站>
泰宗生物：本公司106年股東常會決議解除新任董事解除競業禁止之限制 股東會 2017/6/27
1.股東會決議日:106/06/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董 事：徐煥清 董 事：Green Partner Investments Limited Green Partner Investments Limited代表人黃志揚 董 事：陳慈(王風) 董 事：啟航創業投資股份有限公司代表人-黃昭媛 啟航創業投資股份有限公司 董 事：陳 正 獨立董事：江文佑 獨立董事：郭永祿 獨立董事：郭純忻3.許可從事競業行為之項目: 董 事：徐煥清 / 創源生物科技(股)公司 董事 碧倫生技(股)公司 董事 董 事：Green Partner Investments Limited Green Partner Investments Limited代表人黃志揚 / 新加坡石油有限公司法律、保險和秘書處主任 董 事：陳慈珮 / 功能(股)公司 董事長 董 事：啟航創業投資股份有限公司代表人-黃昭媛 / 友霖生技醫藥股份有限公司 獨立董事 BioResource International Inc. 董事代表人　 景凱生物科技(股)公司 董事代表人 啟航創業投資(股)公司：因華生技製藥(股)公司 董事 德河海洋生技(股)公司 董事　 BioResource International Inc. 董事 董 事：陳 正 / 健亞生物科技(股)公司 董事長 香港安寧控股有限公司 獨立非執行董事 昌達生化科技(股)公司 董事 健如醫藥(股)公司董事長 Genovate Biotechnology（Cayman） Co., Ltd. 董事 瑞寶基因(股)公司 董事 BioResource International Inc. 董事 華宇藥品(股)公司 董事長 財團法人生物技術開發中心 董事 獨立董事：江文佑 / 大州數位服務(股)公司 董事 裕基創業投資(股)公司 董事 獨立董事：郭永祿 / 建碁公司 獨立董事 台灣希望社會企業(股)公司 董事 獨立董事：鄒純忻 / 長亨精密股份有限公司獨立 董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席股東無異照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
泰宗生物：本公司董事會決議新增106年股東常會召集事由 股東會 2017/5/2
1.董事會決議日期:106/05/022.股東會召開日期:106/06/273.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號（自由廣場會議中心1樓西側）4.召集事由: 一、報告事項 1.105年度營業報告。 2.監察人審查105年度決算表冊報告。 3.本公司員工酬勞及董事、監察人酬勞分派情形報告。 二、承認事項 1.本公司105年度財務報表及營業報告書案。 2.本公司105年度盈餘分配案。 三、討論事項 1.修訂本公司「公司章程」部份條文案。 2.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文並 更名為「董事選舉辦法」案 3.修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案 4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案 5.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案 6.變更本公司營業地址案（本案新增） 四、選舉事項： 全面改選本公司董事9人（含獨立董事3人）案。 五、其他議案： 解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 六、臨時動議。 另依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數 百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股 東常會議案。本公司擬自106年4月14日起至106年4月24日止 每日上午九點至下午五點，於本公司管理部為受理提案 處所﹝地址：台北市內湖區基湖路35巷11號7樓﹞受理股東 就本次股東常會之書面提案。5.停止過戶起始日期:106/04/296.停止過戶截止日期:106/06/277.其他應敘明事項: 最後過戶日為106年4月28日(星期五)<摘錄公開資訊觀測站>
泰宗生物：本公司與美時製藥簽訂部分行銷及經銷治療骨質疏鬆症藥品(骨力強, 其他 2017/4/5
本公司與美時製藥簽訂部分行銷及經銷治療骨質疏鬆症藥品(骨力強, ACLASTA)重要合約 1.事實發生日:106/04/052.契約或承諾相對人:美時化學製藥股份有限公司3.與公司關係: 無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):106/03/17~108/03/315.主要內容(解除者不適用): 與美時製藥簽訂治療骨質疏鬆症藥品(骨力強, ACLASTA)部分行銷及經銷合約6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用): 持續本公司對於治療骨質疏鬆藥品ACLASTA之銷售。8.具體目的(解除者不適用): 持續公司專利藥品的銷售產品線。9.其他應敘明事項: ACLASTA (骨力強)原為台灣諾華之藥品，現該藥品之藥品許可證屬於美時製藥， 本公司將繼續行銷及經銷該藥品。<摘錄公開資訊觀測站>
泰宗生物：本公司董事會決議召開106年股東常會各項事宜 股東會 2017/3/28
1.董事會決議日期:106/03/282.股東會召開日期:106/06/273.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號（自由廣場會議中心1樓西側）4.召集事由: 一、報告事項 1.105年度營業報告。 2.監察人審查105年度決算表冊報告。 3.本公司員工酬勞及董事、監察人酬勞分派情形報告。 二、承認事項 1.本公司105年度財務報表及營業報告書案。 2.本公司105年度盈餘分配案。 三、討論事項 1.修訂本公司「公司章程」部份條文案。 2.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文並 更名為「董事選舉辦法」案 3.修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案 4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案 5.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案 四、選舉事項： 全面改選本公司董事9人（含獨立董事3人）案。 五、其他議案： 解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 六、臨時動議。 另依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數 百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股 東常會議案。本公司擬自106年4月14日起至106年4月24日止 每日上午九點至下午五點，於本公司管理部為受理提案 處所﹝地址：台北市內湖區基湖路35巷11號7樓﹞受理股東 就本次股東常會之書面提案。5.停止過戶起始日期:106/04/296.停止過戶截止日期:106/06/277.其他應敘明事項: 最後過戶日為106年4月28日(星期五)<摘錄公開資訊觀測站>
泰宗生物：本公司與台灣諾華(Novartis Taiwan) ACLASTA (骨力強)藥品經銷合 其他 2017/1/17
本公司與台灣諾華(Novartis Taiwan) ACLASTA (骨力強)藥品經銷合約終止 1.契約或承諾終止日期:106/01/172.契約或承諾內容:諾華 ACLASTA (骨力強)藥品的行銷及經銷合約3.契約或承諾相對人:台灣諾華股份有限公司 (瑞士諾華製藥集團)4.與公司關係:無5.終止之原因:台灣諾華將 ACLASTA (骨力強)藥品權利移轉予其他公司， 諾華依合約於合約終止60日前書面通知本公司，合約終止日期為106年3月17日。6.對公司財務、業務之影響:本公司已與取得 ACLASTA (骨力強)藥品權利之公司接洽， 希望繼續行銷及經銷 ACLASTA (骨力強)。對本公司財務業務影響尚在評估中。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
泰宗生物：本公司「預防非酒精性脂肪肝之醫藥組成物」取得日本發明專利 其他 2016/11/4
1.事實發生日:105/11/042.公司名稱:泰宗生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司「預防非酒精性脂肪肝之醫藥組成物」取得日本發明專利6.因應措施:無7.其他應敘明事項: (1) 本公司之「預防非酒精性脂肪肝之醫藥組成物」，已獲日本特許廳專利 核准領證受理，取得完整藥物與功效專利。 (2) 日本發明專利名稱:預防及治療肝纖維化或非酒精性脂肪肝之醫藥組成物 (3) 專利主要範圍: 一種用於預防酒精性脂肪肝之醫藥組成物，包含50至 90重量%之冬蟲夏草菌絲體及10至50重量%之黃耆。<摘錄公開資訊觀測站>
泰宗生物：本公司「預防及治療非酒精性脂肪肝之醫藥組成物」取得中華民國發 其他 2016/9/5
本公司「預防及治療非酒精性脂肪肝之醫藥組成物」取得中華民國發明專利 1.事實發生日:105/09/052.公司名稱:泰宗生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:今日收到受本公司委託之聯合專利事務所通知，本公司「預防及治療非酒精性脂肪肝之醫藥組成物」取得中華民國發明專利6.因應措施:無7.其他應敘明事項: (1) 本公司之「預防及治療非酒精性脂肪肝之醫藥組成物」，已獲經濟部 智慧財產局專利核准領證受理，取得完整藥物與功效專利。 (2) 中華民國發明專利名稱: 預防及治療非酒精性脂肪肝之醫藥組成物。 <摘錄公開資訊觀測站>
泰宗生物：本公司更正揭露102、103、104年度第四季合併、個體財務報表與103 其他 2016/8/15
本公司更正揭露102、103、104年度第四季合併、個體財務報表與103年第二季、104年第二季財務報表之關係人資訊及XBRL上傳資料 1.事實發生日:105/08/152.公司名稱:泰宗生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司更正揭露102、103、104年度第四季合併、個體財務報表與103年第二季、104年第二季財務報表之關係人資訊及XBRL上傳資料，其說明如下： P.8資產負債表 (104年12月31日) 應付帳款：更正前57,584仟元；更正後47,770仟元。 應付帳款-關係人：更正前0仟元；更正後9,814仟元。 (103年12月31日) 應付帳款：更正前22,093仟元；更正後8,682仟元。 應付帳款-關係人：更正前0仟元；更正後13,411仟元。 <附註六>重要會計科目之說明 更正應收帳款及應收帳款-關係人金額。 應收帳款 (104年12月31日)更正前120,275仟元；更正後120,239仟元。 (103年12月31日)更正前79,970仟元；更正後79,827仟元。 (104年6月30日)更正前126,638仟元；更正後126,550仟元。 (103年6月30日)更正前82,976仟元；更正後81,672仟元。 應收帳款-關係人 (104年12月31日)更正前250仟元；更正後286仟元。 (103年12月31日)更正前376仟元；更正後519仟元。 (104年6月30日)更正前282仟元；更正後370仟元。 (103年6月30日)更正前324仟元；更正後1,628仟元。 <附註七-關係人交易> 更正揭露關係人相關資訊： 1.商品及勞務之銷售 104年度 商品銷售：更正前958仟元；更正後1,088仟元。 103年度 商品銷售：更正前1,549仟元；更正後1,716仟元。 勞務銷售：更正前0仟元；更正後2,733仟元。 102年度 商品銷售：更正前1,455仟元；更正後1,535仟元。 104年1月至6月 商品銷售：更正前692仟元；更正後776仟元。 103年1月至6月 勞務銷售：更正前0仟元；更正後2,733仟元。 2.商品及勞務之購買 104年度 商品購買：更正前23,783仟元；更正後35,308仟元。 勞務購買：更正前0仟元；更正後489仟元。 103年度 商品購買：更正前27,130仟元；更正後38,476仟元。 勞務購買：更正前0仟元；更正後387仟元。 102年度 商品購買：更正前25,967仟元；更正後37,638仟元。 勞務購買：更正前0仟元；更正後1,110仟元。 104年1月至6月 商品購買：更正前9,117仟元；更正後11,618仟元。 勞務購買：更正前0仟元；更正後247仟元。 103年1月至6月 商品購買：更正前11,636仟元；更正後18,217仟元。 勞務購買：更正前0仟元；更正後143仟元。 3.應收帳款： (104年12月31日)更正前250仟元；更正後286仟元。 (103年12月31日)更正前376仟元；更正後519仟元。 (104年6月30日)更正前282仟元；更正後370仟元。 (103年6月30日)更正前324仟元；更正後1,628仟元。 4.應付帳款： (104年12月31日)更正前9,571仟元；更正後9,814仟元。 (103年12月31日)更正前8,164仟元；更正後13,411仟元。 (104年6月30日)更正前4,403仟元；更正後4,650仟元。 (103年6月30日)更正前6,728仟元；更正後6,871仟元。 5.預收款項： (104年12月31日)更正前0仟元；更正後2,625仟元。 (103年12月31日)更正前0仟元；更正後2,625仟元。 (104年6月30日)更正前0仟元；更正後2,625仟元。 103年度個體財務報表 P.43應收帳款明細表 非關係人：更正前79,970仟元；更正後79,827仟元。 關係人：更正前健亞生物科技股份有限公司376仟元，合計376仟元； 更正後健亞生物科技股份有限公司376仟元、 居正生技股份有限公司143仟元，合計519仟元。 P.46應付帳款明細表 非關係人：更正前13,929仟元；更正後8,682仟元。 關係人：更正前健亞生物科技股份有限公司8,164仟元，合計8,164仟元； 更正後健亞生物科技股份有限公司8,164仟元、 居正生技股份有限公司5,247仟元，合計13,411仟元。 6.因應措施:本公司更正揭露102、103、104年度第四季合併、個體財務報表與103年第二季、104年第二季財務報表之關係人資訊及XBRL上傳資料7.其他應敘明事項:上述更補正未達證券交易法施行細則第六條規定之重編標準，故毋須重新編製財務報告。<摘錄公開資訊觀測站>
泰宗生物：公告本公司「趨化激素受體拮抗劑及其組合療法」取得中華民國發明 其他 2016/7/5
公告本公司「趨化激素受體拮抗劑及其組合療法」取得中華民國發明專利 1.事實發生日:105/07/052.公司名稱:泰宗生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:今日收到受本公司委託之聯合專利事務所通知，本公司已取得「趨化激素受體拮抗劑及其組合療法」中華民國發明專利6.因應措施:無7.其他應敘明事項: (1) 本公司之「趨化激素受體拮抗劑及其組合療法」，已獲經濟部智慧財產局專利 核准領證受理，取得完整藥物與功效專利。 (2) 中華民國發明專利名稱: 趨化激素受體拮抗劑及其組合療法。 (3) 專利主要範圍: 一種作為趨化激素收體拮抗劑之胜(月太)之用途，其選擇性地組合 一或多個其它化學治療劑及/或放射性治療，用於製備於一個體栓塞療法期間 治療癌症或減少或阻止腫瘤生長之藥物。<摘錄公開資訊觀測站>
泰宗生物：公告本公司105年股東常會重要決議事項 股東會 2016/6/24
1.股東會日期:105/06/242.重要決議事項: 一、討論事項 1.通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。 2.通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。 3.通過解除本公司董事競業禁止之限制案。 4.通過辦理現金增資發行新股為上市(櫃)前公開承銷之股份來源， 並提請股東會決議請股東放棄優先認股案。 二、報告事項 1.104年度營業報告。 2.監察人審查104年度決算表冊報告。 3.本公司員工酬勞及董事、監察人酬勞分派情形報告。 三、承認事項 1.通過本公司104年度財務報表及營業報告書承認案。 2.通過本公司104年度盈餘分配案。 四、臨時動議：無。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無 <摘錄公開資訊觀測站>
泰宗生物：本公司105年股東常會決議解除董事解除競業禁止之限制 股東會 2016/6/24
1.股東會決議日:105/06/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董 事：陳 正 獨立董事：郭永祿3.許可從事競業行為之項目: 董 事：陳 正 / 華宇藥品股份有限公司 董事長 / 財團法人生物技術開發中心 董事 獨立董事：郭永祿 /台灣希望社會企業股份有限公司 董事長4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經表決後照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
泰宗生物：本公司董事會決議新增105年股東常會召集事由 股東會 2016/5/11
1.董事會決議日期:105/05/112.股東會召開日期:105/06/243.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號2樓（自由廣場會議中心）4.召集事由: 一、討論事項 1.修訂本公司「公司章程」部份條文案。 2.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。 3.擬解除本公司董事競業禁止之限制案。（新增） 4.擬辦理現金增資發行新股為上市(櫃)前公開承銷之股份來源， 並提請股東會決議請股東放棄優先認股案。（新增） 二、報告事項 1.104年度營業報告。 2.監察人審查104年度決算表冊報告。 3.本公司員工酬勞及董事、監察人酬勞分派情形報告。 三、承認事項 1.本公司104年度財務報表及營業報告書承認案。 2.本公司104年度盈餘分配案。 四、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:105/04/266.停止過戶截止日期:105/06/247.其他應敘明事項: 最後過戶日為105年4月25日(星期一)<摘錄公開資訊觀測站>
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