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公司新聞
標題 訊息來源 日期
台灣工業：公告董事會決議更名換股基準日等相關事宜 公開資訊觀測站 2016/12/28
1.事實發生日:105/12/282.公司名稱:臺灣工業銀行股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於104年10月2日經股東臨時會決議通過「改制為商業銀行」及「公司更名」議案；經依相關法規提出申請，並於105年12月15日經銀行局核准本公司自106年1月1日起得經營商業銀行相關業務，同時核發王道商業銀行營業執照在案；本公司將自106年1月1日起將公司名稱由「臺灣工業銀行股份有限公司」更名為「王道商業銀行股份有限公司」。6.因應措施:更名換股計畫相關作業內容，說明如下:(一)本公司為辦理變更公司名稱換發股票，依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則之規定，訂定本作業計畫書。(二)公司名稱原為「臺灣工業銀行股份有限公司」，變更為「王道商業銀行股份有限公司」。(三)本次應換發之股票，包括全部興櫃股票，計普通股2,390,506,301股，每股面額為新臺幣壹拾元，共計新臺幣23,905,063,010元。(四)本次更名換發新股票，按「更名換股基準日」之股東名簿記載各股東持有股份，每1股換發1股，及換發比例1:1。(五)本次全面換發之有價證券採無實體帳簿劃撥登錄及交付。(六)公司更名換發股票日程預定如下：(1)、股票最後過戶日：民國106年2月7日。(2)、股票停止過戶期間：民國106年2月8日至民國106年2月16日。(3)、換發股票基準日：民國106年2月12日。(4)、新股興櫃買賣日：民國106年2月17日。(5)、舊股票終止上興櫃買賣日：民國106年2月17日。(七)換發程序及手續：(1)、本次換發之新股票，一律採無實體發行，故請尚未在證券商開設集保戶之股東，儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。(2)、已送存證券集保帳戶之股票，由台灣集中保管結算所股份有限公司於新股櫃檯買賣日統一換發為無實體之新股，不需辦理任何手續。(3)、持有現股之股東請洽股務代理機構中國信託商業銀行代理部，辦理舊股票換發為無實體之新股。股票換發處所地址：台北市重慶南路一段八十三號五樓，電話：02-6636-5566。(八)若因應主管機關要求而需調整換股作業日程或其它未盡事宜，擬依公司法及其他相關法令辦理，並授權董事長調整之。(九)本計畫書由本公司洽財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心核定後辦理之。7.其他應敘明事項:更名換股基準日、停止過戶期間、新股票上興櫃及開始換發日期、更名換股作業計畫書及其他相關未盡事宜等，如因主管機關相關法令核定變更等原因變動時，授權董事長全權處理之。<摘錄公開資訊觀測站>
台灣工業：代子公司臺灣工銀租賃股份有限公司公告董事會通過赴大陸投資之相 公開資訊觀測站 2016/12/28
代子公司臺灣工銀租賃股份有限公司公告董事會通過赴大陸投資之相關資訊 1.事實發生日:自民國105/12/28至民國105/12/282.本次新增（減少）投資方式:臺灣工銀租賃股份有限公司擬現金增資大陸台駿國際租賃有限公司3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:美金1,000萬元或等值人民幣4.大陸被投資公司之公司名稱:台駿國際租賃有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金3,000萬元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金1,000萬元或等值人民幣7.前開大陸被投資公司主要營業項目:融資性租賃業務8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:104年度人民幣216,420仟元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:104年度稅後淨損人民幣15,564仟元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金3,000萬元12.交易相對人及其與公司之關係:係持有100%股權之子公司13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:經臺灣工銀租賃董事會決議通過（民國105年12月28日）18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:長期投資20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:是22.董事會通過日期:民國105年12月28日23.監察人承認或審計委員會同意日期:民國105年12月28日24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:臺灣工銀租賃經投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）美金6,000萬元25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:96.00%（104年第四季末臺灣工銀租賃實收資本額為新台幣2,000,000仟元）26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:41.19%（104年第四季末臺灣工銀租賃總資產為新台幣4,661,450仟元）27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:117.05%（104年第四季末臺灣工銀租賃歸屬於母公司業主之權益為新台幣1,640,257仟元）28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:臺灣工銀租賃實際赴大陸地區投資總額為美金5,000萬元29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:80.00%（104年第四季末臺灣工銀租賃實收資本額為新台幣2,000,000仟元）30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:34.32%（104年第四季末臺灣工銀租賃總資產為新台幣4,661,450仟元）31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:97.55%（104年第四季末臺灣工銀租賃歸屬於母公司業主之權益為新台幣1,640,257仟元）32.最近三年度認列投資大陸損益金額:102年稅後淨利新台幣80,587仟元；103年稅後淨利新台幣88,740仟元；104年稅後淨損新台幣215,366仟元。33.最近三年度獲利匯回金額:無匯回34.本次交易會計師出具非合理性意見:否或不適用35.其他敘明事項:(1)需經主管機關同意；(2)考量歷史匯率均價及未來匯率波動風險，以1：32為美金對新台幣換算匯率。<摘錄公開資訊觀測站>
台灣工業：代子公司臺灣工銀租賃公司公告對其100%持有之子公司(台駿國際租 公開資訊觀測站 2016/12/28
代子公司臺灣工銀租賃公司公告對其100%持有之子公司(台駿國際租賃公司)背書保證餘額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第二款標準，依規定公告之。 1.事實發生日:105/12/282.被背書保證之:(1)公司名稱:台駿國際租賃有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:直接持股100%之子公司(3)背書保證之限額(仟元):12698469(4)原背書保證之餘額(仟元):9340198(5)本次新增背書保證之金額(仟元):63783(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):9403981(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):4641504(8)本次新增背書保證之原因:銀行額度續約3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):889950(2)累積盈虧金額(仟元):1185505.解除背書保證責任之:(1)條件:授信合約到期並解除(2)日期:授信合約到期並解除6.背書保證之總限額(仟元):190477087.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):94039818.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:5.929.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:6.6010.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
台灣工業：代子公司駿騰新世紀公告第一次賸餘財產分派 公開資訊觀測站 2016/12/13
1.事實發生日:105/12/132.公司名稱:駿騰新世紀股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):94.8%5.發生緣由:依105年第2次清算人會議決議進行第一次賸餘財產分派。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)105年12月16日至12月20日為停止過戶日。(2)每股分派7元，分派日105年12月26日。 <摘錄公開資訊觀測站>
台灣工業：代子公司台灣工銀租賃說明鼎興詐貸案 公開資訊觀測站 2016/11/17
1.事實發生日:105/11/172.公司名稱:台灣工銀租賃公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由:台灣工業銀行子公司台灣工銀租賃公司遭鼎興詐貸案，檢調單位於105年11月16日約談台灣工銀董事長及台灣工銀租賃公司員工等共9人，台灣工銀董事長在約談釐清案情後已被請回，台灣工銀租賃公司員工部分交保、部分請回。6.因應措施:本公司配合檢調單位提供所需事證。7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站>
台灣工業：公告子公司駿騰新世紀(股)公司清算人召集105年第2次股東 臨時會 公開資訊觀測站 2016/11/11
1.董事會決議日期:105/11/112.股東臨時會召開日期:105/11/253.股東臨時會召開地點:台北市內湖區堤頂大道二段99號10樓會議室4.召集事由:一、承認事項(一)提報本公司清算開始日之資產負債表及財產目錄，謹提請 承認。二、臨時動議5.停止過戶起始日期:105/11/116.停止過戶截止日期:105/11/257.其他應敘明事項:本次股東臨時會由清算人召集<摘錄公開資訊觀測站>
台灣工業：公告子公司駿騰新世紀股份有限公司總經理辭任案 公開資訊觀測站 2016/11/2
1.董事會決議日期或發生變動日期:105/11/022.舊任者姓名及簡歷:趙凱韻 駿騰新世紀股份有限公司總經理3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職5.異動原因:子公司駿騰新世紀股份有限公司總經理自11月02日起請辭6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>
台灣工業：公告本行法人董事旺興實業股份有限公司改派代表人 公開資訊觀測站 2016/10/26
1.發生變動日期:105/10/262.法人名稱:旺興實業股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:林長隆/富泰建設股份有限公司副理4.新任者姓名及簡歷:董大年/堉寶實業股份有限公司董事長5.異動原因:旺興實業股份有限公司改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/06~106/06/057.新任生效日期:105/10/268.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
台灣工業：台灣工業銀行捐贈中華民國工商協進會 公開資訊觀測站 2016/10/26
1.事實發生日:105/10/262.捐贈緣由:強化企業公益形象，並促進工商產業的發展3.捐贈金額:新台幣15萬元整4.受贈對象:中華民國工商協進會5.與公司關係:中華民國工商協進會之現任榮譽理事長為本行董事長，該會之現任副理事長為本行常務董事，該會之現任理事為本行副董事長6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無8.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
台灣工業：公告本行董事會通過處分台灣工銀柒創業投資股份有限公司100%股份 公開資訊觀測站 2016/10/26
公告本行董事會通過處分台灣工銀柒創業投資股份有限公司100%股份，並由台灣工銀租賃購買其股份 1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:台灣工銀柒創業投資股份有限公司(以下簡稱：工銀柒創投)普通股股份2.事實發生日:105/10/26~105/10/263.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易總金額為新台幣6.43億元(每股價格為新台幣9.89元，共計65,000千股)。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:台灣工銀租賃股份有限公司(以下簡稱：工銀租賃)為本行100%子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:本次交易係配合本行變更登記為商業銀行之相關轉投資調整計劃6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用(母子公司間交易)9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:本次交易經會計師出具價格合理性意見書，由董事會決議後辦理11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:本行持有工銀柒創投普通股股份(含本次交易)累積股數：0股累積金額：0元持股比例：0%工銀租賃持有工銀柒創投普通股股份(含本次交易)累積股數：65,000千股累積金額：新台幣643,000千元持股比例：100%12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:截至105年9月底，含本次處分工銀柒創投之交易(新台幣6.43億元)，占母公司總資產比例：36.32%，占母公司股東權益比例：327.94%營運資金數額為：新台幣11,562,364千元13.經紀人及經紀費用:不適用14.取得或處分之具體目的或用途:配合本行變更登記為商業銀行之相關轉投資調整計劃15.本次交易表示異議董事之意見:不適用16.本次交易為關係人交易:是17.董事會通過日期:民國105年10月26日18.監察人承認日期:民國105年10月26日19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:本次交易業經主管機關核准在案<摘錄公開資訊觀測站>
台灣工業：公告子公司駿騰新世紀董事會決議通過公司解散案 公開資訊觀測站 2016/10/17
1.董事會決議日期:105/10/172.解散事由:本公司原為台灣工銀證券，於終止綜合券商業務後，已無營運之實質效益。3.預計股東會日期:105/11/024.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
台灣工業：公告子公司駿騰新世紀重要營運主管變動 公開資訊觀測站 2016/10/17
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、內部稽核主管2.發生變動日期:105/10/173.舊任者姓名、級職及簡歷:(1)發言人：趙凱韻、駿騰新世紀總經理(2)代理發言人、財務主管：詹秀華、駿騰新世紀協理(3)會計主管：楊詩萍、駿騰新世紀資深經理(4)內部稽核主管：施淑珍、駿騰新世紀副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:無5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:解任6.異動原因:因應子公司經金融監督管理委員會核准停止公開發行，人員異動變更7.生效日期:105/10/178.新任者聯絡電話:無9.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
台灣工業：公告子公司駿騰新世紀(股)公司接獲金融監督管理委員會核准停止公 公開資訊觀測站 2016/10/14
公告子公司駿騰新世紀(股)公司接獲金融監督管理委員會核准停止公開發行核准函 1.事實發生日:105/10/142.公司名稱:駿騰新世紀股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):94.8%5.發生緣由:子公司原為台灣工銀證券，於終止綜合券商業務後，已無公開發行之需要6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
台灣工業：公告子公司駿騰新世紀獨立董事全體解任 公開資訊觀測站 2016/10/14
1.發生變動日期:105/10/142.舊任者姓名及簡歷:林明俊/台大法律系畢業；沈文成/台大EMBA財金碩士3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:公司停止公開發行，依經濟部民國 98 年 07 月 03 日經商字第09800603050號函釋，獨立董事當然解任。6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:104/06/05~107/06/047.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:43%9.同任期獨立董事變動比率:100%10.其他應敘明事項:將於近期股東會另選任監察人<摘錄公開資訊觀測站>
台灣工業：公告子公司台灣工銀證券獨立董事變動 公開資訊觀測站 2016/9/1
1.發生變動日期:105/09/012.舊任者姓名及簡歷:黃俞寧 國立政治大學經濟系副教授3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:請辭6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:104/06/05~107/06/047.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:0.149.同任期獨立董事變動比率:0.3310.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
台灣工業：公告子公司台灣工銀證券變更發言人、代理發言人、財務主管、會計 公開資訊觀測站 2016/8/29
公告子公司台灣工銀證券變更發言人、代理發言人、財務主管、會計主管及內部稽核主管 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人、代理發言人、財務主管、會計主管及內部稽核主管2.發生變動日期:105/08/293.舊任者姓名、級職及簡歷:(1)發言人、財務主管及會計主管：李亭芳、台灣工銀證券副總經理(2)代理發言人：曾淑貞、台灣工銀證券協理(3)內部稽核主管：吳淑芬、台灣工銀證券協理4.新任者姓名、級職及簡歷:(1)發言人：趙凱韻、現任台灣工銀證券總經理(2)代理發言人、財務主管：詹秀華、現任台灣工銀證券協理(3)會計主管：楊詩萍、現任台灣工銀證券資深經理(4)內部稽核主管：施淑珍，現任台灣工銀證券副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:因應子公司105/9/26起終止證券商業務，人員異動調整。7.生效日期:105/09/268.新任者聯絡電話:(02)2656-11119.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
台灣工業：台灣工業銀行捐贈社團法人中華民國刑事偵防協會 公開資訊觀測站 2016/8/24
1.事實發生日:105/08/242.捐贈緣由:強化本行關懷社會、熱心公益形象3.捐贈金額:新台幣30萬元整4.受贈對象:社團法人中華民國刑事偵防協會5.與公司關係:該協會之現任理事為本行副董事長6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無8.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
台灣工業：公告子公司台灣工銀證券(股)公司董事會決議通過擬撤銷公開發行 公開資訊觀測站 2016/8/10
1.事實發生日:105/08/102.公司名稱:子公司台灣工銀證券股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):94.8%5.發生緣由:因應子公司將結束證券業務、若不具綜合券商資格得免公開發行　6.因應措施:本撤銷案須待主管機關核准後生效7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>
台灣工業：台灣工業銀行捐贈中華民國工商協進會 公開資訊觀測站 2015/8/26
1.事實發生日:104/08/262.捐贈緣由:支持公益並落實企業社會責任，促進工商產業發展3.捐贈金額:新台幣15萬元整4.受贈對象:中華民國工商協進會5.與公司關係:中華民國工商協進會之現任榮譽理事長為本行董事長，該會之現任副理事長為本行常務董事，該會之現任理事為本行副董事長6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無8.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
台灣工業：本行董事會通過本行改制為「商業銀行」，定名為 「王道商業銀行 公開資訊觀測站 2015/8/14
本行董事會通過本行改制為「商業銀行」，定名為 「王道商業銀行股份有限公司」。 1.事實發生日:104/08/142.公司名稱:台灣工業銀行股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:為配合政府金融自由化政策並提昇本行經營層面，董事會依銀行法第58條及工業銀行申請變更登記為商業銀行審核要點規定，通過本行申請變更登記為商業銀行，並定名為「王道商業銀行股份有限公司」，簡稱「王道銀行」。6.因應措施:本案將轉提最近一次股東會討論，並向主管機關提出申請。7.其他應敘明事項:本案俟104年股東臨時會通過，並經金管會核准本行改制為商業銀行開業後生效。<摘錄公開資訊觀測站>
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重要公告
標題 公告類別 日期
說明本公司至100年12月15日止對茂德科技(股)公司放款提列之備抵呆帳金額 其他 2011/12/15
1.事實發生日:100/12/15
2.公司名稱:台灣工業銀行股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:屆至100/12/15止，本公司對茂德科技(股)公司之放款餘額為
新台幣1,649,996,301元，累計提列備抵呆帳金額為新台幣1,154,997,411元整。
6.因應措施:密切觀察該公司之後續發展情況，並評估相關之處理因應對策。
7.其他應敘明事項:無
本公司常董會通過間接轉投資實聯化工(江蘇)有限公司 其他 2011/7/27
1.事實發生日:2011/07/27
2.本次新增（減少）投資方式:
透過投資實聯中國控股有限公司(SHIHLIEN CHINA 
HOLDING CO., LTD.)發行之普通股再轉投資大陸
地區實聯化工(江蘇)有限公司
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：13,182,000股
每單位價格：HK$1.32
交易總金額：US$2,230,800
4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:
實聯化工(江蘇)有限公司
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:
US$ 245,000仟元
6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
US$ 106,920仟元
7.前開大陸被投資公司主要營業項目:
生產玻璃之原料純鹼
8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
無保留意見。
9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:
US$246,172,510
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
(US$3,870,488)
11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
US$ 4,666,667
12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
NTD $340,193,142
13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
實收資本額之比率:
1.42% (實收資本額結至99年底: 新台幣23,905,063仟元)
14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
總資產之比率:
0.27% (總資產結至99年底: 新台幣125,636,487仟元)
15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
股東權益之比率:
1.3% (股東權益結至99年底: 新台幣26,028,404仟元)
16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
迄目前為止，總額為NTD$ 304,092,937元
17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
迄目前為止，比率為1.27%
18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
迄目前為止，比率為0.24%
19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:
迄目前為止，比率為1.17%
20.最近三年度認列投資大陸損益金額:
0元
21.最近三年度獲利匯回金額:
0元
22.交易相對人及其與公司之關係:
非利害關係人
23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:
不適用
24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
25.處分利益（或損失）:
不適用
26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
無
27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依實聯中國控股有限公司董事會通過之投資條件認購；
決策單位：已經過本行常董會決議通過
28.經紀人:
不適用
29.取得或處分之具體目的:
長期投資
30.本次交易董事有異議:否
31.本次交易會計師出具非合理性意見:否
32.其他敘明事項:
無
台灣工業銀行股份有限公司分配99年度現金股利公告 除權除息 2011/6/15

公告序號：1
主旨：台灣工業銀行股份有限公司分配99年度現金股利公告
公告內容：
說明：
一、本公司99年度盈餘分派案，業經100年6月13日股東常會決議，通過每股分配現金股利新台幣0.2元。
二、經本公司第5屆第1次董事會決議，訂定100年7月6日為現金股利配息基準日。
三、依公司法第165條規定，自100年7月2日起至7月6日止停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未過戶之股東，務請
於100年7月1日下午5時前駕臨或掛號郵寄（以郵戳日期為憑）本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部（台北市
重慶南路1段83號5樓）辦理過戶登記。
四、特此公告。
台灣工銀 100現金股利:每股配發0.2元 最後過戶日:100/07/01 除權除息 2011/6/13
100現金股利:每股配發0.2元
除息交易日:100/06/30
最後過戶日:100/07/01
停止過戶日:100/07/02-100/07/06
除息基準日:100/07/06
台灣工銀董事會決議股利配發基準日 除權除息 2011/6/13
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:100/06/13
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:$478,101,260
4.除權（息）交易日:100/06/30
5.最後過戶日:100/07/01
6.停止過戶起始日期:100/07/02
7.停止過戶截止日期:100/07/06
8.除權（息）基準日:100/07/06
9.其他應敘明事項:NA
公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 其他 2011/6/13
1.董事會決議日期:100/06/13
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:彭文桂總經理、駱怡君資深副總經理、葉瑞義
資深副總經理、張政權資深副總經理、魏政祥副總經理
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:本案經全體出席董事無異議通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:彭文桂總經理、駱怡君資深副總經理、葉瑞義
資深副總經理、魏政祥副總經理
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:台駿國際租賃有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:江蘇省蘇州市蘇州工業園區旺墩路188號8樓805室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:融資租賃業務
10.對本公司財務業務之影響程度:為本公司轉投資之公司，依權益法認列長期股權投資損
益
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
公告本行100年股東常會重要決議事項 股東會 2011/6/13
1.股東會日期:100/06/13
2.重要決議事項:
(一)承認99年度決算表冊
(二)承認99年度盈餘分派案
(1)股東紅利:每股配發現金股利(新台幣，以下同)0.20元，合計478,101,260元
(2)董監酬勞:計20,344,734元
(3)員工紅利:計10,172,367元，以現金發放
(三)通過修訂本行章程部分條文
(四)通過修訂本行董事及監察人選舉辦法，並更名為董事選舉辦法
(五)通過修訂本行取得或處分資產處理程序部分條文
(六)通過修訂本行衍生性金融商品交易處理程序部分條文
(七)本行第五屆董事當選名單
(1)怡昌投資股份有限公司 代表人:駱錦明
(2)台雅投資股份有限公司 代表人:陳世姿
(3)台灣水泥股份有限公司 代表人:辜成允
(4)啟業化工股份有限公司 代表人:郭吳如月
(5)明山投資股份有限公司 代表人:駱怡君
(6)三和塑膠工業股份有限公司 代表人:鄭聰敏
(7)李榮慶
(8)怡昌投資股份有限公司 代表人:彭文桂
(9)怡昌投資股份有限公司 代表人:林杇柴
(10)明山投資股份有限公司 代表人:駱怡倩
(11)旺興實業股份有限公司 代表人:簡再遠
(12)昌福投資有限公司 代表人:黃美雄
(13)孫震(獨立董事)
(14)詹火生(獨立董事)
(15)游朝堂(獨立董事)
(八)通過解除第五屆董事競業禁止之限制
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
公告本行100年股東常會選舉第五屆董事 股東會 2011/6/13
1.發生變動日期:100/06/13
2.舊任者姓名及簡歷:
董事:
(1)怡昌投資(股)公司代表人駱錦明/本行董事長
(2)台灣水泥(股)公司代表人辜成允/本行常務董事
(3)台雅投資(股)公司代表人彭文桂/本行常務董事
(4)怡昌投資(股)公司代表人駱怡君/本行常務董事
(5)怡昌投資(股)公司代表人陳世姿/本行董事
(6)啟業化工(股)公司代表人郭吳如月/本行董事
(7)三和塑膠工業(股)公司代表人鄭聰敏/本行董事
(8)曾登科/本行董事
(9)陳永泰/本行董事
(10)台雅投資(股)公司代表人林杇柴/本行董事
(11)旺興實業(股)公司代表人陳玉葉/本行董事
(12)廖述群/本行董事
獨立董事:
(13)孫震/財團法人台大經濟研究學術基金會董事長
(14)徐小波/宇智顧問(股)公司董事長
(15)詹火生/財團法人兩岸共同市場基金會董事長
監察人:
(1)黃美雄/協榮航業(股)公司董事長
(2)黃東榮/萬國聯合會計師事務所所長
(3)松永投資(股)公司代表人吳豐富/仲冠投資(股)公司董事
3.新任者姓名及簡歷:
董事:
(1)怡昌投資(股)公司代表人駱錦明/本行董事長
(2)台灣水泥(股)公司代表人辜成允/本行常務董事
(3)怡昌投資(股)公司代表人彭文桂/本行常務董事
(4)明山投資(股)公司代表人駱怡君/本行常務董事
(5)台雅投資(股)公司代表人陳世姿/本行董事
(6)啟業化工(股)公司代表人郭吳如月/本行董事
(7)三和塑膠工業(股)公司代表人鄭聰敏/本行董事
(8)李榮慶/本行董事
(9)明山投資(股)公司代表人駱怡倩/本行董事
(10)怡昌投資(股)公司代表人林杇柴/本行董事
(11)旺興實業(股)公司代表人簡再遠/本行董事
(12)昌福投資有限公司代表人黃美雄/本行董事
獨立董事:
(13)孫震/財團法人台大經濟研究學術基金會董事長
(14)詹火生/財團法人兩岸共同市場基金會董事長
(15)游朝堂/致遠管理顧問公司董事長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:任期屆滿全面改選
6.新任董事選任時持股數:
董事:
(1)怡昌投資(股)公司代表人駱錦明/本公司董事長，持有股數:148,427,910
(2)台灣水泥(股)公司代表人辜成允/本公司常務董事，持有股數:30,000,000
(3)怡昌投資(股)公司代表人彭文桂/本公司常務董事，持有股數:148,427,910
(4)明山投資(股)公司代表人駱怡君/本公司常務董事，持有股數:165,579,237
(5)台雅投資(股)公司代表人陳世姿/本公司董事，持有股數:67,310,100
(6)啟業化工(股)公司代表人郭吳如月/本公司董事，持有股數:10,167,384
(7)三和塑膠工業(股)公司代表人鄭聰敏/本公司董事，持有股數:55,039,278
(8)李榮慶/本公司董事，持有股數:60,390
(9)明山投資(股)公司代表人駱怡倩/本公司董事，持有股數:165,579,237
(10)怡昌投資(股)公司代表人林杇柴/本公司董事，持有股數:148,427,910
(11)旺興實業(股)公司代表人簡再遠/本公司董事，持有股數:5,884,631
(12)昌福投資有限公司代表人黃美雄/本行董事，持有股數:5,600,000
獨立董事:
(13)孫震/財團法人台大經濟研究學術基金會董事長，持有股數:103,847
(14)詹火生/財團法人兩岸共同市場基金會董事長，持有股數:0
(15)游朝堂/致遠管理顧問公司董事長，持有股數:0
7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:97/06/13~100/06/12
8.新任生效日期:100/06/13
9.同任期董事變動比率:不適用(董監事任期屆滿，全面改選)
10.其他應敘明事項:無
公告本公司設置審計委員會，廢除監察人制度 其他 2011/6/13
1.發生變動日期:100/06/13
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)黃美雄/協榮航業(股)公司董事長
(2)黃東榮/萬國聯合會計師事務所所長
(3)松永投資(股)公司代表人吳豐富/仲冠投資(股)公司董事
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:因應本公司設置審計委員會，廢除監察人制度
6.新任監察人選任時持股數:不適用
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:97/06/13~100/06/12
8.新任生效日期:NA
9.同任期監察人變動比率:不適用
10.其他應敘明事項:無
公告本行100年股東常會決議解除第五屆董事競業禁止限制 股東會 2011/6/13
1.股東會決議日:100/06/13
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:怡昌投資(股)公司、駱董事長錦明、台灣水泥
(股)公司、辜常務董事成允、彭常務董事文桂、明山投資(股)公司、駱常務董事怡君
、陳董事世姿、鄭董事聰敏、李董事榮慶、游董事朝堂、林董事杇柴、駱董事怡倩、
簡董事再遠、黃董事美雄。
3.許可從事競業行為之項目:本行董事或有投資或經營其他與本行營業範圍相同或
類似之公司並擔任董事之職務
4.許可從事競業行為之期間:任職本行董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東，無異議
照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:彭常務董事文桂、駱常務董事怡君
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:台駿國際租賃有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:江蘇省蘇州市蘇州工業園區旺墩路188號8樓805室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:租賃
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
臺灣工銀董事會決議召開100年股東常會公告(補充公告) 股東會 2011/4/28
召開股東常會之公告
公司代號：2897　公司名稱：臺灣工銀
一、公告序號：1 
二、股東會種類：股東常會 
三、主旨： 
臺灣工銀董事會決議召開100年股東常會公告(補充公告) 
四、依據： 
依公司法及證券交易法相關規定暨本公司100年2月24日及4月27日董事會決議辦理。 
五、公告事項： 
　（一）開會日期：100年6月13日 
　（二）停止股票過戶起訖日期：100年4月15日至100年6月13日 
　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：
　　　　  
　（三）開會時間：9時0分(24小時制) 
　　　　開會地點：台北市大安區長興街75號中華經濟研究院蔣碩傑國際會議廳 
　（四）會議召集事由： 
　　　　1.報告事項： 
A.99年度營業報告
B.監察人查核99年度決算報告 
　　　　2.承認事項： 
A.99年度決算表冊
B.99年度盈餘分派 
　　　　　　　　●已公告盈虧撥補 
　　　　　　　　○尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告） 
　　　　　　　　　原因說明：  
　　　　　＊預擬現金股利：0.2000元／股 
　　　　　＊預擬配股(總額)： 
　　　　　　　盈餘－0股，每股配發股利0.0元 
　　　　　　　資本公積－0股，每股配發股利0.0元 
　　　　　＊特別股股利：0.0000元/股，可參與配發普通股0.00股 
　　　　　＊另擬現金增資0元0股，認購率0.00％ 
　　　　　＊員工現金紅利：10172367元，員工股票紅利：0元 (96年度以前該輸入單位為股數) 
　　　　　＊董監事酬勞(元)：20344734 
　　　　　＊其他：無 
　　　　3.討論事項： 
A.修訂公司章程部份條文
B.修訂董事及監察人選舉辦法
C.修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文
D.修訂「辦理衍生性金融商品交易處理程序」部分條文 
　　　　4.選舉事項：○無●有　選舉第5 屆董事 
　　　　採用累積投票制選任董監事：●是○否　 
　　　　5.其他議案：○無●有　解除本行董事競業禁止之限制 
　　　　6.臨時動議： 
六、辦理過戶手續： 
　（一）辦理過戶日期時間：100年4月14日17時0分前(24小時制) 
　（二）辦理過戶機構名稱：中國信託商業銀行代理部 
　　　　　　　　　　地址：台北市重慶南路1段83號5樓 
　　　　　　　　　　電話： 02-2181-1911 
　（三）辦理過戶方式： 
凡持有本公司股票尚未過戶者，請於100年4月14日下午5時前駕臨或掛號郵寄（以郵戳日期為憑）本公司股務代理機構（中國信託商業銀行代理部）辦理過戶登記。參加集保之股東，由台灣集中保管結算所股份有限公司統一辦理過戶手續。 
　（四）其他：  
七、受理股東提案公告： 
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國100年4月15日起至民國100年4月27日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國100年4月27日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。 
受理處所：臺灣工業銀行股份有限公司董事會秘書部（地址：台北市內湖區堤頂大道2段99號10樓） 
 
八、其他應公告事項： 
＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向中國信託商業銀行代理部洽詢（電話： 02-2181-1911）。

＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一千股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：02-2181-1911）。持股滿一千股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人洽詢。

＊本次股東常會如有公開徵求委託書者，徵求人應依主管機關規定，於股東常會開會38日前檢附相關資料送達本公司（地址：台北市內湖區堤頂大道2段99號10樓）。

＊本次股東常會委託書統計驗證機構為中國信託商業銀行代理部。

＊受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為 3 席，本公司擬訂於民國 100 年 4 月 15 日起至民國 100 年 4 月 27 日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。

 
九、特此公告 
公告日本強震對本公司財務業務應無重大影響 其他 2011/3/15
1.事實發生日:100/03/15
2.公司名稱:臺灣工業銀行
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:公告日本強震對本公司財務業務應無重大影響
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
公告本行董事會決議股東會召開日期、召集事由 股東會 2011/2/24
1.董事會決議日期:100/02/24
2.股東會召開日期:100/06/13
3.股東會召開地點:台北市大安區長興街75號中華經濟研究院蔣碩傑國際會議廳
4.召集事由:
(一)報告事項
1.99年度營業報告
2.監察人查核99年度決算報告
(二)承認事項
1.99年度決算表冊
2.99年度盈餘分派
(三)討論事項
1.修訂公司章程部份條文
2.修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文
3.修訂「辦理衍生性金融商品交易處理程序」部分條文
4.修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文
(四)選舉事項
1.選舉第5屆董事
(五)其他事項
1.解除本行董事競業禁止之限制
5.停止過戶起始日期:100/04/15
6.停止過戶截止日期:100/06/13
7.其他應敘明事項:無
公告本公司常董會通過投資大陸地區福建福貞金屬包裝有限公司、山東福貞金屬包裝有限公司。 其他 2011/1/26
1.事實發生日:2011/01/26
2.本次新增（減少）投資方式:
透過投資Kingcan Holdings Limited發行之普通股而
間接投資大陸地區福建福貞金屬包裝有限公司、
山東福貞金屬包裝有限公司。
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：600,000股
每單位價格：NT$75.0元 
交易總金額：NT$45,000,000
4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:
福建福貞金屬包裝有限公司、山東福貞金屬包裝有限公司。
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:
福建福貞金屬包裝有限公司：新台幣10.18億元、
山東福貞金屬包裝有限公司：新台幣2.01億元。
6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
不適用
7.前開大陸被投資公司主要營業項目:
馬口鐵印刷製罐及進出口買賣。
8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
福建福貞金屬包裝有限公司：無保留意見、
山東福貞金屬包裝有限公司：無保留意見。
9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:
福建福貞金屬包裝有限公司：新台幣18.31億元、
山東福貞金屬包裝有限公司：新台幣2.56億元。
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
福建福貞金屬包裝有限公司：新台幣2.48億元、
山東福貞金屬包裝有限公司：新台幣0.24億元。
11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
0
12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
NTD $464,999,940
13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
實收資本額之比率:
1.95% (實收資本額結至99年: 23,905,063,000)
14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
總資產之比率:
0.37% (總資產結至99年: 125,871,509,000)
15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
股東權益之比率:
1.78% (股東權益結至99年: 26,133,000,000)
16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
迄目前為止，總額為NTD$ 304,092,937元
17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
迄目前為止，比率為1.27%
18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
迄目前為止，比率為0.24%
19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:
迄目前為止，比率為1.16%
20.最近三年度認列投資大陸損益金額:
0元
21.最近三年度獲利匯回金額:
0元
22.交易相對人及其與公司之關係:
非利害關係人
23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:
不適用
24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
25.處分利益（或損失）:
不適用
26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
無
27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依Kingcan Holdings Limited董事會通過之
投資條件認購；決策單位：常董會
28.經紀人:
不適用
29.取得或處分之具體目的:
投資組合發展需要
30.本次交易董事有異議:否
31.本次交易會計師出具非合理性意見:否
32.其他敘明事項:
無
公告本公司授信債權轉讓 其他 2010/12/15
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
勝華科技股份有限公司授信債權
2.事實發生日:99/12/15~99/12/15
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
勝華科技股份有限公司未清償授信餘額新台幣3億元。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之實
質關係人者，得免揭露其姓名）:
台灣人壽保險股份有限公司與公司之關係：無
5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及
前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取
得日期:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
勝華科技股份有限公司授信債權，擔保品：土地、廠房及機器設備。
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
尚未認列
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項（註一）:
依合約條件付款
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本次交易之價格決定係依買賣雙方同意之價格及方式交易依本公司核決權限
11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
不適用
12.迄目前為止，依本準則第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務
報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
不適用
13.經紀人及經紀費用:
無
14.取得或處分之具體目的或用途:
減少風險集中之風險
15.每股淨值（Ａ）:
16.本次交易董事有異議:否
17.本次交易會計師出具非合理性意見:否
18.其他敘明事項:
無
註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不確定、特殊約定條款
註二、取得有價證券且營運資金為負數者，尚應公告取得該有價證券之資金來源及在資金不
　　　足情形下，仍取得有價證券之具體原因
有關本公司暨總經理遭投保中心訴請損害賠償說明 其他 2010/11/1
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:原告/投保中心、被
告/本公司暨總經理彭文桂及其他被告、案號/板橋法院民事庭（99年度金字第3號）。
2.事實發生日:99/11/01
3.發生原委（含爭訟標的）:投保中心因展茂內線交易案起訴本公司暨總經理等
請求新台幣壹仟伍佰參拾肆萬捌仟肆佰貳拾元整。
4.處理過程:本案已進入司法審判程序，並已委任律師進行處理。
5.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司營運一切正常未受影響。
6.因應措施及改善情形:因起訴書所指犯罪情節與事實多有不合，故當事人已委
任律師積極提出事證向法院說明，以還當事人清白。
7.其他應敘明事項:無。
公告本公司授信債權轉讓 其他 2010/9/3
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
TPG NEWBRIDGE TAISHIN HOLDINGS III, LTD., TAIWAN BRANCH授信債權
2.事實發生日:99/9/3~99/9/3
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
TPG NEWBRIDGE TAISHIN HOLDINGS III, LTD., TAIWAN BRANCH承諾額度新台幣7億元，未清償授信餘額新台幣7億元。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之實
質關係人者，得免揭露其姓名）:
1.高雄銀行：新台幣4億元。與公司之關係：無 2.陽信銀行：新台幣3億元。與公司之關係：無
5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及
前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取
得日期:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
TPG NEWBRIDGE TAISHIN HOLDINGS III, LTD., TAIWAN BRANCH，擔保品：股票。
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
尚未認列
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項（註一）:
依合約條件付款
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本次交易之價格決定係依買賣雙方同意之價格及方式交易依本公司核決權限
11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
不適用
12.迄目前為止，依本準則第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務
報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
不適用
13.經紀人及經紀費用:
無
14.取得或處分之具體目的或用途:
減少風險集中之風險
15.每股淨值（Ａ）:
16.本次交易董事有異議:否
17.本次交易會計師出具非合理性意見:否
18.其他敘明事項:
無
註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不確定、特殊約定條款
註二、取得有價證券且營運資金為負數者，尚應公告取得該有價證券之資金來源及在資金不
　　　足情形下，仍取得有價證券之具體原因
補行公告本公司授信債權轉讓 其他 2010/8/25
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
1. 奇美電子股份有限公司授信債權 2. 友達光電股份有限公司授信債權 3. 宏碁股份有限公司授信債權 4. 齊聖股份有限公司授信債權 5. 復興航空運輸股份有限公司授信債權 6. 力晶半導體股份有限公司授信債權 7. 力晶半導體股份有限公司授信債權 8. 瑞晶電子股份有限公司授信債權 9. VML US Finance LLC授信債權 10. Tata Steel UK Limited與Tata Steel Netherlands B.V..授信債權 11. Anheuser-Busch InBev B.V.與Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc.授信債權
2.事實發生日:95/9/18~98/11/10
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
1. 奇美電子，承諾額度新台幣3億元，    未清償授信餘額新台幣3億元。 2. 友達光電，承諾額度新台幣3億元，    未清償授信餘額新台幣3億元。 3. 宏碁，承諾額度新台幣939,393,939元，    未清償授信餘額新台幣739, 393,939元。 4. 齊聖，承諾額度新台幣5億元，    未清償授信餘額新台幣5億元。 5. 復興航空，承諾額度新台幣3億元，    未清償授信餘額新台幣3億元。 6. 力晶半導體，承諾額度新台幣3億元，    未清償授信餘額新台幣0元。 7. 力晶半導體，承諾額度新台幣5億元，    未清償授信餘額新台幣0元。 8. 瑞晶電子，承諾額度新台幣10億元，    未清償授信餘額新台幣0元。 9. VML US Finance LLC，承諾額度美元1,000萬元，    未清償授信餘額美元1,000萬元。 10. Tata Steel UK與Tata Steel Netherlands，    承諾額度歐元1,000萬元，未清償授信餘額歐元1,000萬元。 11. Anheuser-Busch InBev B.V.與Worldwide，    承諾額度美金1,000萬元，未清償授信餘額美金1,000萬元。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之實
質關係人者，得免揭露其姓名）:
1. 奇美電子：陽信商業銀行。    與公司之關係：無。 2. 友達光電：新光人壽保險股份有限公司。    與公司之關係：無。 3. 宏碁：台新國際商業銀行。    與公司之關係：無。 4. 齊聖：遠雄人壽保險事業股份有限公司。    與公司之關係：無。 5. 復興航空：遠雄人壽保險事業股份有限公司。    與公司之關係：無。 6. 力晶半導體：華泰商業銀行。    與公司之關係：無。 7. 力晶半導體：全國農業金庫。    與公司之關係：無。 8. 瑞晶電子：全國農業金庫。    與公司之關係：無。 9. VML US Finance LLC：永豐銀行。    與公司之關係：無。 10. Tata Steel UK Limited與Tata Steel Netherlands B.V..：     日盛銀行。與公司之關係：無。 11. Anheuser-Busch InBev B.V.與     Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc.：     京城銀行。與公司之關係：無。
5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及
前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取
得日期:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
1. 奇美電子，擔保品：廠房、機器設備及其附屬設施。 2. 友達光電，擔保品：廠房、機器設備。 3. 宏碁，擔保品：無。 4. 齊聖，擔保品：機器設備。 5. 復興航空，擔保品：航空器。 6. 力晶半導體，擔保品：廠房、機器設備及附屬設施。 7. 力晶半導體，擔保品：廠房、機器設備及附屬設施。 8. 瑞晶電子，擔保品：廠房、機器設備及附屬設施。 9. VML US Finance LLC：無。 10. Tata Steel UK Limited與Tata Steel Netherlands B.V.. ：無。 11. Anheuser-Busch InBev B.V.與Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. ：無。
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
已分年認列。
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項（註一）:
依合約條件付款
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本次交易之價格決定係依買賣雙方同意之價格及方式交易依本公司核決權限
11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
不適用
12.迄目前為止，依本準則第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務
報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
不適用
13.經紀人及經紀費用:
無
14.取得或處分之具體目的或用途:
減少風險集中之風險
15.每股淨值（Ａ）:
16.本次交易董事有異議:否
17.本次交易會計師出具非合理性意見:否
18.其他敘明事項:
新台幣/美金以32/1換算；新台幣/歐元以40/1換算
註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不確定、特殊約定條款
註二、取得有價證券且營運資金為負數者，尚應公告取得該有價證券之資金來源及在資金不
　　　足情形下，仍取得有價證券之具體原因
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