第三十四條 第30款

符合條款第XX款：30

事實發生日：101/10/25

1.召開法人說明會之日期：101/10/25

2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分

3.召開法人說明會之地點：台灣工銀證券大樓1樓咖啡廳小會議室 (台北市內湖區堤頂大道二段99號1樓)

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加台灣工銀證券舉辦之法人說明會，就公司簡介、營運概況及未來展望等事項進行說明。

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無

7.其他應敘明事項：無

第三十四條 第22款

1.董事會決議日期:101/10/23

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:楊錦裕總經理

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:本案經全體出席董事無異議通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:為本公司轉投資之公司，依權益法認列長期股權投資損

益

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無

說明：

一、本公司100年度盈餘分派案，業經101年6月18日股東常會決議，通過每股分配現金股利新台幣0.2元。

二、經本公司第5屆第7次董事會決議，訂定101年7月17日為現金股利配息基準日。

三、依公司法第165條規定，自101年7月13日起至7月17日止停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未過戶之股東，務請於101年7月12日下午5時前駕臨或掛號郵寄（以郵戳日期為憑）本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部（台北市重慶南路1段83號5樓）辦理過戶登記。

四、特此公告。

第三十四條 第15款

1.股東會日期:101/06/18

2.重要決議事項:

(一)承認100年度營業報告書及財務報表

(二)承認100年度盈餘分派案

(1)股東紅利:每股分配現金股利0.20元，共分配478,101,260元

(2)董監酬勞:計20,344,734元

(3)員工紅利:計10,172,367元，以現金發放

(三)通過修訂本行章程部分條文

(四)通過修訂本行取得或處分資產處理程序部分條文

(五)通過修訂本行辦理衍生性金融商品交易處理程序部分條文

(六)通過解除董事競業禁止之限制

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無

第三十四條 第22款

1.股東會決議日:101/06/18

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:法人董事三和塑膠工業(股)公司，郭吳如月董事

，詹火生獨立董事，簡再遠董事，楊錦裕董事

3.許可從事競業行為之項目:本行董事或有投資或經營其他與本行業務範圍相同或類似

之公司並擔任董事之職務

4.許可從事競業行為之期間:任職本行董事之職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案因有股東以電子投票方式表達反對

，依規提請股東會票決.

表決結果:贊成權數2,157,215,362權，佔投票時出席股東表決權數2,167,415,403權的

99.99%，通過解除本行董事競業禁止之限制.

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:楊董事錦裕

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:台駿國際租賃有限公司董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:江蘇省蘇州市蘇州工業園區旺墩路188號8樓805室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:租賃

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無