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公司新聞
標題 訊息來源 日期
台灣工業：公告董事會決議更名換股基準日等相關事宜 公開資訊觀測站 2016/12/28
1.事實發生日:105/12/282.公司名稱:臺灣工業銀行股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於104年10月2日經股東臨時會決議通過「改制為商業銀行」及「公司更名」議案；經依相關法規提出申請，並於105年12月15日經銀行局核准本公司自106年1月1日起得經營商業銀行相關業務，同時核發王道商業銀行營業執照在案；本公司將自106年1月1日起將公司名稱由「臺灣工業銀行股份有限公司」更名為「王道商業銀行股份有限公司」。6.因應措施:更名換股計畫相關作業內容，說明如下:(一)本公司為辦理變更公司名稱換發股票，依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則之規定，訂定本作業計畫書。(二)公司名稱原為「臺灣工業銀行股份有限公司」，變更為「王道商業銀行股份有限公司」。(三)本次應換發之股票，包括全部興櫃股票，計普通股2,390,506,301股，每股面額為新臺幣壹拾元，共計新臺幣23,905,063,010元。(四)本次更名換發新股票，按「更名換股基準日」之股東名簿記載各股東持有股份，每1股換發1股，及換發比例1:1。(五)本次全面換發之有價證券採無實體帳簿劃撥登錄及交付。(六)公司更名換發股票日程預定如下：(1)、股票最後過戶日：民國106年2月7日。(2)、股票停止過戶期間：民國106年2月8日至民國106年2月16日。(3)、換發股票基準日：民國106年2月12日。(4)、新股興櫃買賣日：民國106年2月17日。(5)、舊股票終止上興櫃買賣日：民國106年2月17日。(七)換發程序及手續：(1)、本次換發之新股票，一律採無實體發行，故請尚未在證券商開設集保戶之股東，儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。(2)、已送存證券集保帳戶之股票，由台灣集中保管結算所股份有限公司於新股櫃檯買賣日統一換發為無實體之新股，不需辦理任何手續。(3)、持有現股之股東請洽股務代理機構中國信託商業銀行代理部，辦理舊股票換發為無實體之新股。股票換發處所地址：台北市重慶南路一段八十三號五樓，電話：02-6636-5566。(八)若因應主管機關要求而需調整換股作業日程或其它未盡事宜，擬依公司法及其他相關法令辦理，並授權董事長調整之。(九)本計畫書由本公司洽財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心核定後辦理之。7.其他應敘明事項:更名換股基準日、停止過戶期間、新股票上興櫃及開始換發日期、更名換股作業計畫書及其他相關未盡事宜等，如因主管機關相關法令核定變更等原因變動時，授權董事長全權處理之。<摘錄公開資訊觀測站>
台灣工業：代子公司臺灣工銀租賃股份有限公司公告董事會通過赴大陸投資之相 公開資訊觀測站 2016/12/28
代子公司臺灣工銀租賃股份有限公司公告董事會通過赴大陸投資之相關資訊 1.事實發生日:自民國105/12/28至民國105/12/282.本次新增（減少）投資方式:臺灣工銀租賃股份有限公司擬現金增資大陸台駿國際租賃有限公司3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:美金1,000萬元或等值人民幣4.大陸被投資公司之公司名稱:台駿國際租賃有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金3,000萬元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金1,000萬元或等值人民幣7.前開大陸被投資公司主要營業項目:融資性租賃業務8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:104年度人民幣216,420仟元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:104年度稅後淨損人民幣15,564仟元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金3,000萬元12.交易相對人及其與公司之關係:係持有100%股權之子公司13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:經臺灣工銀租賃董事會決議通過（民國105年12月28日）18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:長期投資20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:是22.董事會通過日期:民國105年12月28日23.監察人承認或審計委員會同意日期:民國105年12月28日24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:臺灣工銀租賃經投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）美金6,000萬元25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:96.00%（104年第四季末臺灣工銀租賃實收資本額為新台幣2,000,000仟元）26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:41.19%（104年第四季末臺灣工銀租賃總資產為新台幣4,661,450仟元）27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:117.05%（104年第四季末臺灣工銀租賃歸屬於母公司業主之權益為新台幣1,640,257仟元）28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:臺灣工銀租賃實際赴大陸地區投資總額為美金5,000萬元29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:80.00%（104年第四季末臺灣工銀租賃實收資本額為新台幣2,000,000仟元）30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:34.32%（104年第四季末臺灣工銀租賃總資產為新台幣4,661,450仟元）31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:97.55%（104年第四季末臺灣工銀租賃歸屬於母公司業主之權益為新台幣1,640,257仟元）32.最近三年度認列投資大陸損益金額:102年稅後淨利新台幣80,587仟元；103年稅後淨利新台幣88,740仟元；104年稅後淨損新台幣215,366仟元。33.最近三年度獲利匯回金額:無匯回34.本次交易會計師出具非合理性意見:否或不適用35.其他敘明事項:(1)需經主管機關同意；(2)考量歷史匯率均價及未來匯率波動風險，以1：32為美金對新台幣換算匯率。<摘錄公開資訊觀測站>
台灣工業：代子公司臺灣工銀租賃公司公告對其100%持有之子公司(台駿國際租 公開資訊觀測站 2016/12/28
代子公司臺灣工銀租賃公司公告對其100%持有之子公司(台駿國際租賃公司)背書保證餘額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第二款標準，依規定公告之。 1.事實發生日:105/12/282.被背書保證之:(1)公司名稱:台駿國際租賃有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:直接持股100%之子公司(3)背書保證之限額(仟元):12698469(4)原背書保證之餘額(仟元):9340198(5)本次新增背書保證之金額(仟元):63783(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):9403981(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):4641504(8)本次新增背書保證之原因:銀行額度續約3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):889950(2)累積盈虧金額(仟元):1185505.解除背書保證責任之:(1)條件:授信合約到期並解除(2)日期:授信合約到期並解除6.背書保證之總限額(仟元):190477087.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):94039818.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:5.929.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:6.6010.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
台灣工業：代子公司駿騰新世紀公告第一次賸餘財產分派 公開資訊觀測站 2016/12/13
1.事實發生日:105/12/132.公司名稱:駿騰新世紀股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):94.8%5.發生緣由:依105年第2次清算人會議決議進行第一次賸餘財產分派。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)105年12月16日至12月20日為停止過戶日。(2)每股分派7元，分派日105年12月26日。 <摘錄公開資訊觀測站>
台灣工業：代子公司台灣工銀租賃說明鼎興詐貸案 公開資訊觀測站 2016/11/17
1.事實發生日:105/11/172.公司名稱:台灣工銀租賃公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由:台灣工業銀行子公司台灣工銀租賃公司遭鼎興詐貸案，檢調單位於105年11月16日約談台灣工銀董事長及台灣工銀租賃公司員工等共9人，台灣工銀董事長在約談釐清案情後已被請回，台灣工銀租賃公司員工部分交保、部分請回。6.因應措施:本公司配合檢調單位提供所需事證。7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站>
台灣工業：公告子公司駿騰新世紀(股)公司清算人召集105年第2次股東 臨時會 公開資訊觀測站 2016/11/11
1.董事會決議日期:105/11/112.股東臨時會召開日期:105/11/253.股東臨時會召開地點:台北市內湖區堤頂大道二段99號10樓會議室4.召集事由:一、承認事項(一)提報本公司清算開始日之資產負債表及財產目錄，謹提請 承認。二、臨時動議5.停止過戶起始日期:105/11/116.停止過戶截止日期:105/11/257.其他應敘明事項:本次股東臨時會由清算人召集<摘錄公開資訊觀測站>
台灣工業：公告子公司駿騰新世紀股份有限公司總經理辭任案 公開資訊觀測站 2016/11/2
1.董事會決議日期或發生變動日期:105/11/022.舊任者姓名及簡歷:趙凱韻 駿騰新世紀股份有限公司總經理3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職5.異動原因:子公司駿騰新世紀股份有限公司總經理自11月02日起請辭6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>
台灣工業：公告本行法人董事旺興實業股份有限公司改派代表人 公開資訊觀測站 2016/10/26
1.發生變動日期:105/10/262.法人名稱:旺興實業股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:林長隆/富泰建設股份有限公司副理4.新任者姓名及簡歷:董大年/堉寶實業股份有限公司董事長5.異動原因:旺興實業股份有限公司改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/06~106/06/057.新任生效日期:105/10/268.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
台灣工業：台灣工業銀行捐贈中華民國工商協進會 公開資訊觀測站 2016/10/26
1.事實發生日:105/10/262.捐贈緣由:強化企業公益形象，並促進工商產業的發展3.捐贈金額:新台幣15萬元整4.受贈對象:中華民國工商協進會5.與公司關係:中華民國工商協進會之現任榮譽理事長為本行董事長，該會之現任副理事長為本行常務董事，該會之現任理事為本行副董事長6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無8.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
台灣工業：公告本行董事會通過處分台灣工銀柒創業投資股份有限公司100%股份 公開資訊觀測站 2016/10/26
公告本行董事會通過處分台灣工銀柒創業投資股份有限公司100%股份，並由台灣工銀租賃購買其股份 1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:台灣工銀柒創業投資股份有限公司(以下簡稱：工銀柒創投)普通股股份2.事實發生日:105/10/26~105/10/263.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易總金額為新台幣6.43億元(每股價格為新台幣9.89元，共計65,000千股)。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:台灣工銀租賃股份有限公司(以下簡稱：工銀租賃)為本行100%子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:本次交易係配合本行變更登記為商業銀行之相關轉投資調整計劃6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用(母子公司間交易)9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:本次交易經會計師出具價格合理性意見書，由董事會決議後辦理11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:本行持有工銀柒創投普通股股份(含本次交易)累積股數：0股累積金額：0元持股比例：0%工銀租賃持有工銀柒創投普通股股份(含本次交易)累積股數：65,000千股累積金額：新台幣643,000千元持股比例：100%12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:截至105年9月底，含本次處分工銀柒創投之交易(新台幣6.43億元)，占母公司總資產比例：36.32%，占母公司股東權益比例：327.94%營運資金數額為：新台幣11,562,364千元13.經紀人及經紀費用:不適用14.取得或處分之具體目的或用途:配合本行變更登記為商業銀行之相關轉投資調整計劃15.本次交易表示異議董事之意見:不適用16.本次交易為關係人交易:是17.董事會通過日期:民國105年10月26日18.監察人承認日期:民國105年10月26日19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:本次交易業經主管機關核准在案<摘錄公開資訊觀測站>
台灣工業：公告子公司駿騰新世紀董事會決議通過公司解散案 公開資訊觀測站 2016/10/17
1.董事會決議日期:105/10/172.解散事由:本公司原為台灣工銀證券，於終止綜合券商業務後，已無營運之實質效益。3.預計股東會日期:105/11/024.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
台灣工業：公告子公司駿騰新世紀重要營運主管變動 公開資訊觀測站 2016/10/17
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、內部稽核主管2.發生變動日期:105/10/173.舊任者姓名、級職及簡歷:(1)發言人：趙凱韻、駿騰新世紀總經理(2)代理發言人、財務主管：詹秀華、駿騰新世紀協理(3)會計主管：楊詩萍、駿騰新世紀資深經理(4)內部稽核主管：施淑珍、駿騰新世紀副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:無5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:解任6.異動原因:因應子公司經金融監督管理委員會核准停止公開發行，人員異動變更7.生效日期:105/10/178.新任者聯絡電話:無9.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
台灣工業：公告子公司駿騰新世紀(股)公司接獲金融監督管理委員會核准停止公 公開資訊觀測站 2016/10/14
公告子公司駿騰新世紀(股)公司接獲金融監督管理委員會核准停止公開發行核准函 1.事實發生日:105/10/142.公司名稱:駿騰新世紀股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):94.8%5.發生緣由:子公司原為台灣工銀證券，於終止綜合券商業務後，已無公開發行之需要6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
台灣工業：公告子公司駿騰新世紀獨立董事全體解任 公開資訊觀測站 2016/10/14
1.發生變動日期:105/10/142.舊任者姓名及簡歷:林明俊/台大法律系畢業；沈文成/台大EMBA財金碩士3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:公司停止公開發行，依經濟部民國 98 年 07 月 03 日經商字第09800603050號函釋，獨立董事當然解任。6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:104/06/05~107/06/047.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:43%9.同任期獨立董事變動比率:100%10.其他應敘明事項:將於近期股東會另選任監察人<摘錄公開資訊觀測站>
台灣工業：公告子公司台灣工銀證券獨立董事變動 公開資訊觀測站 2016/9/1
1.發生變動日期:105/09/012.舊任者姓名及簡歷:黃俞寧 國立政治大學經濟系副教授3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:請辭6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:104/06/05~107/06/047.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:0.149.同任期獨立董事變動比率:0.3310.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
台灣工業：公告子公司台灣工銀證券變更發言人、代理發言人、財務主管、會計 公開資訊觀測站 2016/8/29
公告子公司台灣工銀證券變更發言人、代理發言人、財務主管、會計主管及內部稽核主管 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人、代理發言人、財務主管、會計主管及內部稽核主管2.發生變動日期:105/08/293.舊任者姓名、級職及簡歷:(1)發言人、財務主管及會計主管：李亭芳、台灣工銀證券副總經理(2)代理發言人：曾淑貞、台灣工銀證券協理(3)內部稽核主管：吳淑芬、台灣工銀證券協理4.新任者姓名、級職及簡歷:(1)發言人：趙凱韻、現任台灣工銀證券總經理(2)代理發言人、財務主管：詹秀華、現任台灣工銀證券協理(3)會計主管：楊詩萍、現任台灣工銀證券資深經理(4)內部稽核主管：施淑珍，現任台灣工銀證券副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:因應子公司105/9/26起終止證券商業務，人員異動調整。7.生效日期:105/09/268.新任者聯絡電話:(02)2656-11119.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
台灣工業：台灣工業銀行捐贈社團法人中華民國刑事偵防協會 公開資訊觀測站 2016/8/24
1.事實發生日:105/08/242.捐贈緣由:強化本行關懷社會、熱心公益形象3.捐贈金額:新台幣30萬元整4.受贈對象:社團法人中華民國刑事偵防協會5.與公司關係:該協會之現任理事為本行副董事長6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無8.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
台灣工業：公告子公司台灣工銀證券(股)公司董事會決議通過擬撤銷公開發行 公開資訊觀測站 2016/8/10
1.事實發生日:105/08/102.公司名稱:子公司台灣工銀證券股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):94.8%5.發生緣由:因應子公司將結束證券業務、若不具綜合券商資格得免公開發行　6.因應措施:本撤銷案須待主管機關核准後生效7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>
台灣工業：台灣工業銀行捐贈中華民國工商協進會 公開資訊觀測站 2015/8/26
1.事實發生日:104/08/262.捐贈緣由:支持公益並落實企業社會責任，促進工商產業發展3.捐贈金額:新台幣15萬元整4.受贈對象:中華民國工商協進會5.與公司關係:中華民國工商協進會之現任榮譽理事長為本行董事長，該會之現任副理事長為本行常務董事，該會之現任理事為本行副董事長6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無8.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
台灣工業：本行董事會通過本行改制為「商業銀行」，定名為 「王道商業銀行 公開資訊觀測站 2015/8/14
本行董事會通過本行改制為「商業銀行」，定名為 「王道商業銀行股份有限公司」。 1.事實發生日:104/08/142.公司名稱:台灣工業銀行股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:為配合政府金融自由化政策並提昇本行經營層面，董事會依銀行法第58條及工業銀行申請變更登記為商業銀行審核要點規定，通過本行申請變更登記為商業銀行，並定名為「王道商業銀行股份有限公司」，簡稱「王道銀行」。6.因應措施:本案將轉提最近一次股東會討論，並向主管機關提出申請。7.其他應敘明事項:本案俟104年股東臨時會通過，並經金管會核准本行改制為商業銀行開業後生效。<摘錄公開資訊觀測站>
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重要公告
標題 公告類別 日期
台灣工業：公告子公司台灣工銀證券104年股東常會重要決議事項 股東會 2015/6/5
1.股東會日期:104/06/052.重要決議事項:(一)承認103年度營業報告書及各項決算表冊。(二)承認103年度虧損撥補案。(三)改選第十八屆董事。(四)通過解除董事競業禁止之限制。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無<摘錄公開資訊觀測站>
台灣工業：公告本行104年股東會重要決議事項 股東會 2015/6/3
1.股東會日期:104/06/022.重要決議事項:(一)承認103年度營業報告書及財務報告表決結果:贊成權數:2,170,180,848權，反對權數:16,574權，無效權數:0權，棄權/未投票權數:67,993權，贊成權數占投票時出席股東表決權數2,170,265,415權的99.99%，本案照案承認。(二)承認103年度盈餘分派案(1)股東紅利:每股分配現金股利0.40元，共分配955,054,920元(2)董事酬勞:計40,640,635元(3)員工紅利:計20,320,317元，以現金發放表決結果:贊成權數:2,170,170,465權，反對權數:26,957權，無效權數:0權，棄權/未投票權數:67,993權，贊成權數占投票時出席股東表決權數2,170,265,415權的99.99%，本案照案承認。(三)通過修訂本行章程部分條文表決結果:贊成權數:2,170,171,455權，反對權數:25,967權，無效權數:0權，棄權/未投票權數:67,993權，贊成權數占投票時出席股東表決權數2,170,265,415權的99.99%，本案照案通過。(四)通過修訂本行股東會議事規則部分條文表決結果:贊成權數:2,170,160,072權，反對權數:37,350權，無效權數:0權，棄權/未投票權數:67,993權，贊成權數占投票時出席股東表決權數2,170,265,415權的99.99%，本案照案通過。(五)通過修訂本行取得或處分資產處理程序部分條文表決結果:贊成權數:2,170,160,070權，反對權數:26,967權，無效權數:0權，棄權/未投票權數:78,378權，贊成權數占投票時出席股東表決權數2,170,265,415權的99.99%，本案照案通過。(六)通過修訂本行辦理衍生性金融商品交易處理程序部分條文表決結果:贊成權數:2,170,150,072權，反對權數:47,350權，無效權數:0權，棄權/未投票權數:67,993權，贊成權數占投票時出席股東表決權數2,170,265,415權的99.99%，本案照案通過。(七)通過解除本行董事競業禁止之限制表決結果:贊成權數:2,169,734,476權，反對權數:79,565權，無效權數:0權，棄權/未投票權數:451,374權，贊成權數占投票時出席股東表決權數2,170,265,415權的99.98%，本案照案通過。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無<摘錄公開資訊觀測站>
台灣工業：公告本行104年股東常會決議解除第六屆董事競業禁止之限制 股東會 2015/6/2
1.股東會決議日:104/06/022.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:林董事長隆3.許可從事競業行為之項目:本行董事或有投資或經營其他與本行營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之職務4.許可從事競業行為之期間:任職本行董事之職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案因有股東以電子投票方式表達反對及棄權，依規提請股東會票決。表決結果:贊成權數:2,169,734,476權，反對權數:79,565權，無效權數:0權，棄權/未投票權數:451,374權，贊成權數占投票時出席股東表決權數2,170,265,415權的99.98%，通過解除本行董事競業禁止之限制。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:無7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:無8.所擔任該大陸地區事業地址:無9.所擔任該大陸地區事業營業項目:無10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
台灣工業：更正本公司一O三年度年報資料 其他 2015/5/15
1.事實發生日:104/05/152.公司名稱:台灣工業銀行股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司一O三年度年報第28及29頁內容6.因應措施:重新上傳修正後之年報至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
台灣工業：修正本行104年度股東常會公告(新增議案) 股東會 2015/4/22
1.董事會決議日期:104/04/222.股東會召開日期:104/06/023.股東會召開地點:台北市大安區長興街75號中華經濟研究院蔣碩傑國際會議廳4.召集事由:(一)報告事項1.103年度營業報告2.審計委員會查核103年度決算報告(二)承認事項1.103年度決算表冊2.103年度盈餘分派(三)討論事項1.修訂本行章程部分條文2.修訂本行股東會議事規則部分條文3.修訂取得或處分資產處理程序部分條文4.修訂辦理衍生性金融商品交易處理程序部分條文5.擬請解除本行董事競業禁止之限制(四)其他事項5.停止過戶起始日期:104/04/046.停止過戶截止日期:104/06/027.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
台灣工業：公告本公司庫藏股轉讓予員工作業 其他 2015/3/31
1.事實發生日:104/03/312.公司名稱:臺灣工業銀行股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司原於102年度執行買回庫藏股作業，並於104年第2次轉讓予員工6.因應措施:依民國102年06月26日董事會通過之「買回股份轉讓員工辦法」，共買回7,774,000股，每股轉讓價格為6.51元，本次轉讓260,000股，累積轉讓4,905,000股，尚餘2,869,000股7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
台灣工業：修正本行104年度股東常會公告(新增議案) 股東會 2015/3/25
1.董事會決議日期:104/03/252.股東會召開日期:104/06/023.股東會召開地點:台北市大安區長興街75號中華經濟研究院蔣碩傑國際會議廳4.召集事由:(一)報告事項1.103年度營業報告2.審計委員會查核103年度決算報告(二)承認事項1.103年度決算表冊2.103年度盈餘分派(三)討論事項1.修訂本行股東會議事規則部分條文2.修訂取得或處分資產處理程序部分條文3.修訂辦理衍生性金融商品交易處理程序部分條文4.擬請解除本行董事競業禁止之限制(四)其他事項5.停止過戶起始日期:104/04/046.停止過戶截止日期:104/06/027.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
台灣工業：公告子公司台灣工銀證券(股)公司董事會召集104年股東常會事宜 股東會 2015/3/17
1.董事會決議日期:104/03/172.股東會召開日期:104/06/053.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道2段99號7樓會議室4.召集事由:(一)報告事項(1)一○三年度營業報告案。(2)審計委員會查核一○三年度決算報告案。(二)承認事項(1)一○三年度營業報告書及各項決算表冊承認案。(2)一○三年度虧損撥補承認案。(三)討論暨選舉事項(1)第18屆董事選舉案。(2)解除本公司董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/076.停止過戶截止日期:104/06/057.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持股1%以上股東得以書面向公司提出股東常會議案，提案期間為104年3月27日起至104年4月07日止，受理處所:台灣工銀證券股份有限公司(地址:台北市堤頂大道2段99號7樓董事會)。信封封面上請加註『股東提案函件』字樣並以掛號函件寄（送）達。<摘錄公開資訊觀測站>
台灣工業：公告本公司授信額度/債權轉讓 其他 2015/3/13
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:天物香港有限公司授信額度/債權2.事實發生日:104/3/13~104/3/133.交易數量、每單位價格及交易總金額:授信額度新台幣330,780仟元(合美金10,000仟元)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:合作金庫商業銀行股份有限公司與公司之關係：無5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:尚未認列9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依合約條件付款10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:本次交易之價格決定係依買賣雙方同意之價格及方式交易依本公司核決權限11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:不適用12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:不適用13.經紀人及經紀費用:無14.取得或處分之具體目的或用途:減少風險集中之風險15.本次交易表示異議董事之意見:不適用16.本次交易為關係人交易:否17.董事會通過日期:1.民國 年 月 日 2.不適用，請寫原因 3.依『公開發行公司取得或處分資產處理準則』第14條第3項規定，得事後再提報最近期之董事會追認，擬追認後補行公告董事會通過日期(以上文字請自行增刪)18.監察人承認日期:1.民國 年 月 日 2.不適用，請寫原因 3.待監察人承認後補行公告(以上文字請自行增刪)19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
台灣工業：公告本公司庫藏股轉讓予員工作業 其他 2015/3/4
1.事實發生日:104/03/042.公司名稱:臺灣工業銀行股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司原於102年度執行買回庫藏股作業，並於104年第1次轉讓予員工6.因應措施:依民國102年06月26日董事會通過之「買回股份轉讓員工辦法」，共買回7,774,000股，每股轉讓價格為6.51元，本次轉讓4,645,000股，累積轉讓4,645,000股，尚餘3,129,000股7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
台灣工業：公告本行董事會決議股東會召開日期、召集事由 股東會 2015/1/28
1.董事會決議日期:104/01/282.股東會召開日期:104/06/023.股東會召開地點:台北市大安區長興街75號中華經濟研究院蔣碩傑國際會議廳4.召集事由:(一)報告事項1.103年度營業報告2.審計委員會查核103年度決算報告(二)承認事項1.103年度決算表冊2.103年度盈餘分派(三)討論事項1.修訂取得或處分資產處理程序部分條文2.修訂辦理衍生性金融商品交易處理程序部分條文3.擬請解除本行董事競業禁止之限制(四)其他事項5.停止過戶起始日期:104/04/046.停止過戶截止日期:104/06/027.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
台灣工業：代子公司台灣工銀證券公告現金減資案業經經濟部核准 資本變更登 現金減資 2014/11/19
1.主管機關核准減資日期:103/10/142.辦理資本變更登記完成日期:103/11/173.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)減資前實收資本額為新台幣4,796,442,370元，流通在外股數為479,644,237股，每股淨值為新台幣10.32元(2)減資後實收資本額為新台幣3,357,509,660元，流通在外股數為335,750,966股，每股淨值為新台幣10.45元(每股淨值係以103年上半年度經會計師查核簽證之財務報表為設算依據)4.預計換股作業計畫:NA5.其他應敘明事項:台灣工銀證券係於103年11月19日收到經濟部變更登記核准函，特此公告。<摘錄公開資訊觀測站>
台灣工業：公告本公司授信債權轉讓 其他 2014/10/20
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:實聯中國控股有限公司暨實聯化工(江蘇)有限公司授信債權2.事實發生日:103/10/20~103/10/203.交易數量、每單位價格及交易總金額:未清償授信餘額新台幣319,580仟元(合美金10,000仟元)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:高雄銀行股份有限公司與公司之關係：無5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:尚未認列9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依合約條件付款10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:本次交易之價格決定係依買賣雙方同意之價格及方式交易依本公司核決權限11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:不適用12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:不適用13.經紀人及經紀費用:無14.取得或處分之具體目的或用途:減少風險集中之風險15.本次交易表示異議董事之意見:不適用16.本次交易為關係人交易:否17.董事會通過日期:不適用18.監察人承認日期:不適用19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
台灣工業：子公司台灣工銀證券董事會決議現金減資基準日暨減資全面換發股票 現金減資 2014/10/20
子公司台灣工銀證券董事會決議現金減資基準日暨減資全面換發股票基準日 1.董事會決議日期:103/10/202.減資基準日:103/10/313.減資換發股票作業計畫:NA4.換發股票基準日:103/10/315.減資後新股權利義務:其權利義務與原已發行之股份相同6.新股預計上市日:NA7.其他應敘明事項:一、台灣工銀證券經103年8月26日股東臨時會決議通過現金減資案，並經金融監督管理委員會103年10月14日金管證券字第1030039752號函同意申報生效。二、本次減資金額為新台幣(以下同)1,438,932,710元，現金減資比率為30%，每股退還3元，減資後實收資本額為3,357,509,660元，分為335,750,966股，每股面額10元。三、舊股票最後過戶日：103/10/26(最後過戶日遇假日，請股東於前一營業日103/10/24辦理過戶事宜)四、舊股票停止過戶期間：103/10/27起至103/12/07止。五、換發新股票日及退還現金股款日：103/12/08，若因客觀事實需要而有必要調整時，授權董事長調整之。<摘錄公開資訊觀測站>
台灣工業：子公司台灣工銀證券公告103年第1次股東臨時會重要決議事項 股東會 2014/8/26
1.臨時股東會日期:103/08/262.重要決議事項:(一)討論事項(1)通過本公司辦理現金減資案。3.其它應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
台灣工業：子公司台灣工銀證券辦理現金減資向債權人公告事項 現金減資 2014/8/26
1.事實發生日:103/08/262.公司名稱:台灣工銀證券股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):本公司持股94.8%5.發生緣由:台灣工銀證券業經103年8月26日第1次股東臨時會決議通過辦理現金減資6.因應措施:(1)依公司法第281條準用第73條第2項規定及台灣工銀證券103年8月26日之103年第1次股東臨時會決議辦理。(2)減資前發行股份、每股面額及實收資本額：減資前發行總股數為479,644,237股，每股面額新台幣10元，實收資本額為新台幣4,796,442,370元。(3)減資金額及銷除股份：減少實收資本額新台幣1,438,932,710元，銷除股份143,893,271股，減資比率為30%。(4)減資後發行股份、每股面額及實收資本額：減資後發行總股數為335,750,966股，每股面額新台幣10元，實收資本額為新台幣3,357,509,660元。(5)台灣工銀證券債權人對本次減資案認有影響權益者，請自公告日起31日內以書面敘明理由向台灣工銀證券提出異議，逾期提出者視為無異議。(6)本減資案俟呈報主管機關同意後，由董事會另訂減資基準日等相關事宜。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
台灣工業：公告高雄氣爆事件對本公司之財務或業務無重大影響 其他 2014/8/4
1.事實發生日:103/08/042.公司名稱:臺灣工業銀行股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:高雄市氣爆事件對本公司之財務或業務無重大影響。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
台灣工業：公告子公司台灣工銀證券董事會決議辦理現金減資 現金減資 2014/7/21
1.董事會決議日期:103/07/212.減資緣由:提昇子公司每股盈餘、股東權益報酬率及促進集團資本之有效運用。3.減資金額:新台幣1,438,932,710元。4.消除股份:143,893,271股。5.減資比率:30%。6.減資後實收資本額:新台幣3,357,509,660元，分為335,750,966股發行，每股面額10元。7.預定股東會日期:103/08/268.其他應敘明事項:(1)本現金減資案俟經子公司台灣工銀證券股東臨時會決議通過及主管機關同意後，由該公司董事會決議減資基準日及減資換票等相關事宜。(2)減資事宜，如因事實需要或經主管機關審核必要變更時，擬請該公司股東臨時會授權該公司董事會全權處理。<摘錄公開資訊觀測站>
台灣工業：公告子公司台灣工銀證券(股)公司董事會召集103年第1次股東臨時會 股東會 2014/7/21
1.董事會決議日期:103/07/212.股東臨時會召開日期:103/08/263.股東臨時會召開地點:台北市內湖區堤頂大道2段99號7樓會議室4.召集事由:(一)討論事項(1)本公司辦理現金減資案。(二)臨時動議5.停止過戶起始日期:103/07/286.停止過戶截止日期:103/08/267.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
台灣工業：公告本公司一0三年分派現金股利相關事項 除權除息 2014/7/2
一、公告序號：1二、主旨：公告本公司一0三年分派現金股利相關事項三、依據：依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第29條及103.6.6股東會、103.6.25董事會決議公告四、股票停止過戶起訖日期：103年07月16日至103年07月20日債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　年　月　日至　年　月　日五、公告事項：（一）年度：103第1次除權/除息（二）原（定）發行股數總額及每股金額：●分次發行　○全額發行額　定： 2,601,706,301股、金額： 26,017,063,010元，每股面額：新台幣 10.0000元已發行(含私募股票： 0股、未既得限制員工權利新股： 0股)： 2,390,506,301股、金額： 23,905,063,010元，每股面額：新台幣 10.0000元已完成變更登記： 2,390,506,301股、金額： 23,905,063,010元，每股面額：新台幣 10.0000元（三）訂立章程及最近一次修訂之日期：訂立日期：87.6.22 最近一次修訂日期：102.6.14（四）本次增資總額：○除權須申報　●僅除息不須申報＊（有償）現金增資：發行○普通股○特別股：股，每股認購金額：元/股(認購價格將於除權交易日前五個營業日申報)其中　a.公開承銷：股，佔本次現金增資比率(%)：股，佔本次現金增資比率(%)：c.原股東認購：股，佔本次現金增資比率(%)：現金增資繳款開始日：　年　月　日，現金增資繳款截止日：　年　月　日＊（不含員工紅利轉增資）盈餘轉增資：股＊法定盈餘公積、資本公積轉增資：股＊員工紅利轉增資：股，佔盈餘轉增資之比例：%＊共計股，金額：元＊其他應公告事項（如員工紅利對盈餘及股東權益可能稀釋影響之說明）： （五）權利分派內容：＊按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例：※除權--普通股：每壹股配發股票(股利)元（即每壹仟股無償配發盈餘轉增資股，每壹仟股無償配發法定盈餘公積、資本公積轉增資股），每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股特別股(代碼：)：每壹股配發股票股利元（即每壹仟股無償配發普通股股），每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股※除息--普通股：每壹股配發現金(股利) 0.20000000元，（即每壹股盈餘分配 0.20000000元，每壹股法定盈餘公積、資本公積發放 0.00000000元)，現金配發總額 476,546,460元特別股(代碼：)：每壹股配發現金股利元，現金股利總額元員工現金紅利總金額： 10,139,286元＊本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。＊本公司計有 7,774,000股不參與除權除息（含庫藏股 7,774,000股、限制員工權利新股 0股及其他 0股），可參與權利分派之股數（含未變更登記之已發行普通股 0，其中限制員工權利新股 0股），計普通股 2,382,732,301股，特別股 0股。＊畸零股之處理方式：不適用＊上開權利分派內容係經103年06月06日股東會通過＊現金股利發放日：103年08月06日（發放現金股利時適用。）＊其他應敘明事項：（六）增資後股份總額及金額：1.本次增資後實收資本總額元，股（普通股）2.每股面額新台幣 10.0000元，分次發行。3.特別股部分：股（七）權利分派基準日：103年07月20日除權/除息交易日：103年07月14日（八）增資計劃/用途： 六、辦理過戶手續：（一）辦理過戶日期時間：103年07月15日　17時00分前（二）辦理過戶機構名稱：中國信託商業銀行代理部辦理過戶機構地址：台北市重慶南路一段八十三號五樓辦理過戶機構電話：66365566（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國103年7月15日PM5:00前 親臨本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」(台北市重慶南路一段83號5F)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年7月15日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。（四）其他： 七、其他應公告事項：一、本次現金股利按配息基準日股東名冊記載之持有股份計算，每股配發0.二 元，股東現金股利計算至元為止(元以下不計)，匯費及郵資由股東自行負擔。 二、依本公司第六屆第二次董事會決議，茲訂一0三年七月二十日為配息基 準日，並預定自一0三年八月六日起發放。八、特此公告<摘錄公開資訊觀測站>
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