第三十四條 第32款
1.董事會決議日期:103/02/21
2.股東會召開日期:103/06/06
3.股東會召開地點:台北市大安區長興街75號中華經濟研究院蔣碩傑國際會議廳
4.召集事由:
(一)報告事項
1.102年度營業報告
2.審計委員會查核102年度決算報告
3.本公司買回股份之執行情形
(二)承認事項
1.102年度決算表冊
2.102年度盈餘分派
(三)討論事項
1.修訂取得或處分資產處理程式部分條文
2.修訂辦理衍生性金融商品交易處理程式部分條文
(四)選舉事項
選舉第六屆董事
(五)其他事項
擬請解除第六屆董事競業禁止之限制
5.停止過戶起始日期:103/04/08
6.停止過戶截止日期:103/06/06
7.其他應敘明事項:無
第三十四條 第31款
1. 董事會決議日期：2014/02/21
2. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.20000000
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：476,546,460
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
3. 董監酬勞(元)：20,278,573
4. 員工紅利：
(1)現金紅利金額(元)：10,139,286
(2)股票紅利金額(元)：0
5. 其他應敘明事項：
本案預計分派之股利總金額係依據本行102年
底已發行流通在外股份總額2,382,732,301股
計算，惟嗣後可能因本行實施庫藏股或將庫
藏股轉讓予員工等影響，致配息基準日流通
在外股數變動者，實際配息率擬提請股東
會授權董事會調整之。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
第三十四條 第11款
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:企業金融事業執行長
2.發生變動日期:102/12/25
3.舊任者姓名、級職及簡歷:葉瑞義執行副總經理/企業金融事業執行長
4.新任者姓名、級職及簡歷:林一鋒副總經理/法人金融商品部主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整
6.異動原因:業務需要
7.生效日期:103/01/01
8.新任者聯絡電話:(02)87527000分機5577
9.其他應敘明事項:新任者林一鋒副總經理擔任代理企業金融事業執行長
第三十四條 第41款
1.原預定買回股份總金額上限(元):1,972,655,046
2.原預定買回之期間:102/6/28~102/8/27
3.原預定買回之數量(股):20,000,000
4.原預定買回區間價格(元):5.5~8
5.本次實際買回期間:102/6/28~102/8/27
6.本次已買回股份數量(股):7,774,000
7.本次已買回股份總金額(元):50,619,920
8.本次平均每股買回價格(元):6.51
9.累積已持有自己公司股份數量(股):7,774,000
10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):0.33
11.本次未執行完畢之原因:
為維護股東權益與兼顧市場機制，公司視股價變化及成交量狀況採行分批買回規則，
故本次買回庫藏股未能執行完畢。
12.其他應敘明事項:無
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:102/08/27
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:（一）股票股利:新台幣93,388,540元，即每股股票股利
新台幣0.19857元。（二）現金股利:新台幣47,072,866元，即每股現金股利
新台幣0.10009元。
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:102/09/05
6.停止過戶起始日期:102/09/06
7.停止過戶截止日期:102/09/10
8.除權（息）基準日:102/09/10
9.其他應敘明事項:現金股利預計發放日為102/10/23
