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公司新聞
標題 訊息來源 日期
晶相光電：董事會決議不分配股利 公開資訊觀測站 2015/3/12
1. 董事會決議日期：2015/03/122. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：0　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
《持股轉讓》晶相光電董事配偶鄭素芬之配偶5萬股 公開資訊觀測站 2014/6/24 上午 07:36:00
時報資訊

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《持股轉讓》晶相光電董事配偶鄭素芬之配偶5萬股
晶相光電 - 10304 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2014/5/13 
民國 103 年 04 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收14786
去年同期營收10054
增減金額4732
增減百分比(%)47.07
本年累計營收68102
去年累計營收65784
增減金額2318
增減百分比(%)3.52
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
晶相光4月營收0.15億元年增47.07% 1— 4月達0.68億元 公開資訊觀測站 2014/5/9 下午 05:45:00

晶相光 (3530) 2014年 4月營收資料(單位:千元)
晶相光電 - 10303 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2014/4/11 
民國 103 年 03 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收18694
去年同期營收39367
增減金額-20673
增減百分比(%)-52.51
本年累計營收53316
去年累計營收55730
增減金額-2414
增減百分比(%)-4.33
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
晶相光3月營收0.19億元年減52.51% 1— 3月達0.53億元 公開資訊觀測站 2014/4/10 下午 01:25:00

晶相光 (3530) 2014年 3月營收資料(單位:千元)
《持股轉讓》晶相光電董事薩摩亞商Ｎｅｔｗ87萬股 公開資訊觀測站 2014/4/7 上午 07:38:00
時報資訊

時報-興櫃公司持股轉讓(單位：千股)

申報日 公司名稱 申報人身分名稱 轉讓股數

04/03 晶相光電 董事薩摩亞商Ｎｅｔｗ 870
《持股轉讓》晶相光電董事薩摩亞商Ｎｅｔｗ87萬股 公開資訊觀測站 2014/4/6 下午 04:31:00
時報資訊

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《持股轉讓》晶相光電董事薩摩亞商Ｎｅｔｗ87萬股
《持股轉讓》晶相光電董事薩摩亞商Ｎｅｔｗ87萬股 公開資訊觀測站 2014/4/4 上午 09:24:00
時報資訊

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《持股轉讓》晶相光電董事薩摩亞商Ｎｅｔｗ87萬股
晶相光電 - 10302 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2014/3/11 
民國 103 年 02 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收28703
去年同期營收12676
增減金額16027
增減百分比(%)126.44
本年累計營收34622
去年累計營收16363
增減金額18259
增減百分比(%)111.59
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
《持股轉讓2-1》晶相光電大股東NuevaImaging1881.5萬股 公開資訊觀測站 2014/2/25 上午 07:32:00
時報資訊

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《持股轉讓2-1》晶相光電大股東NuevaImaging1881.5萬股
《持股轉讓2-2》晶相光電大股東NuevaImaging13.5萬股 公開資訊觀測站 2014/2/25 上午 07:32:00
時報資訊

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《持股轉讓2-2》晶相光電大股東NuevaImaging13.5萬股
晶相光電 - 10301 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2014/2/11 
民國 103 年 01 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收5919
去年同期營收3686
增減金額2233
增減百分比(%)60.58
本年累計營收5919
去年累計營收3686
增減金額2233
增減百分比(%)60.58
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
晶相光電 - 10212 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2014/1/13 
民國 102 年 12 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收31419
去年同期營收25207
增減金額6212
增減百分比(%)24.64
本年累計營收212650
去年累計營收249570
增減金額-36920
增減百分比(%)-14.79
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
晶相光12月營收0.31億元年增24.64% 1— 12月達2.13億元 公開資訊觀測站 2014/1/10 上午 10:15:00

晶相光 (3530) 2013年 12月營收資料(單位:千元)
晶相光11月營收0.19億元年減31.73% 1— 11月達1.81億元 公開資訊觀測站 2013/12/9 下午 01:57:00

晶相光 (3530) 2013年 11月營收資料(單位:千元)
晶相光電 - 10210 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2013/11/16 
民國 102 年 10 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收11676
去年同期營收12582
增減金額-906
增減百分比(%)-7.20
本年累計營收161895
去年累計營收196039
增減金額-34144
增減百分比(%)-17.42
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
晶相光10月營收0.12億元年減7.20% 1— 10月達1.62億元 公開資訊觀測站 2013/11/8 上午 09:41:00

晶相光 (3530) 2013年 10月營收資料(單位:千元)
晶相光電 - 10209 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2013/10/11 
民國 102 年 09 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收17001
去年同期營收17594
增減金額-593
增減百分比(%)-3.37
本年累計營收150219
去年累計營收183457
增減金額-33238
增減百分比(%)-18.12
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
晶相光9月營收0.17億元年減3.37% 1— 9月達1.50億元 公開資訊觀測站 2013/10/9 上午 10:45:00

晶相光 (3530) 2013年 9月營收資料(單位:千元)
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重要公告
標題 公告類別 日期
晶相光電：公告本公司臨時董事會重要決議 其他 2017/11/3
1.事實發生日:106/11/032.公司名稱:晶相光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司臨時董事會決議通過下列議案:(1)討論上市案。(2)討論本公司補選董事及獨立董事案。(3)討論解除本公司董事競業禁止案。(4)提名獨立董事候選人名單。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
晶相光電：本公司臨時董事會決議召開106年第2次股東臨時會相關事宜 股東會 2017/11/3
1.董事會決議日期: 106/11/032.股東臨時會召開日期: 106/12/213.股東臨時會召開地點: 新竹市科學工業園區力行一路12號 1樓簡報室4.召集事由:(A)選舉事項：補選董事及獨立董事案。(B)其他議案：討論解除本公司董事競業禁止案。(C)臨時動議5.停止過戶起始日期: 106/11/226.停止過戶截止日期: 106/12/217.其他應敘明事項: 無<摘錄公開資訊觀測站>
晶相光電：公告本公司自行撤回上市申請案 其他 2017/11/3
1.事實發生日:106/11/032.公司名稱:晶相光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司前於106年10月31日向臺灣證券交易所股份有限公司申請股票上市案，惟因董事及獨立董事辭任，爰配合相關法令規定撤件，待重新補選董事及獨立董事後，再重新送件，故擬先自行撤回股票上市申請案。6.因應措施:俟於適當時機再重新提出上市(櫃)申請。7.其他應敘明事項:本公司所有營運活動均照常進行，財務及業務狀況亦無異常，故此案對本公司財務及業務並無重大影響。 <摘錄公開資訊觀測站>
晶相光電：公告本公司董事辭任 其他 2017/11/2
1.發生變動日期:106/11/022.舊任者姓名及簡歷:瑞聖股份有限公司 代表人:鄭素芬3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:辭職6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/08/14~109/08/138.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:五分之一10.其他應敘明事項:缺額將於股東臨時會補選之。<摘錄公開資訊觀測站>
晶相光電：公告本公司獨立董事辭任 其他 2017/11/2
1.發生變動日期:106/11/022.舊任者姓名及簡歷:顏志達 國立台中科技大學財政稅務系副教授3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因研究教學繁忙之因素請辭。6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:106/08/14~109/08/137.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:五分之二9.同任期獨立董事變動比率:三分之一10.其他應敘明事項:缺額將於股東臨時會補選之。<摘錄公開資訊觀測站>
晶相光電：公告本公司薪酬委員會委員及審計委員會委員辭任事宜 其他 2017/11/2
1.發生變動日期:106/11/022.功能性委員會名稱:薪酬委員會及審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:顏志達 國立台中科技大學財政稅務系副教授4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:因研究教學繁忙之因素請辭。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/08/23~109/08/138.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:本公司將於股東臨時會補選獨立董事，並由董事會重新選任。<摘錄公開資訊觀測站>
晶相光電：公告本公司取得會計師「內部控制制度專案審查報告」 其他 2017/10/27
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:106/10/272.委請會計師執行內部控制專案審查日期:105/07/01~106/06/303.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應上市申請作業需要4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:106/10/275.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站>
晶相光電：公告本公司董事會通過申請股票上市(櫃)案 其他 2017/9/25
1.事實發生日:106/09/252.公司名稱:晶相光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於106年06月12日第六屆第五次董事會通過向台灣證券交易所提出上市申請案。6.因應措施:本公司鑑於目前股票交易市場特性，擬授權董事長於適當時機向「台灣證券交易所」申請股票上市或向「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心」申請股票上櫃。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
晶相光電：本公司原預定106年9月14日現金股利發放當日，如因颱風停止上班， 其他 2017/9/12
本公司原預定106年9月14日現金股利發放當日，如因颱風停止上班，將順延至下一營業日 1.事實發生日:106/09/122.公司名稱:晶相光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:若因受泰利颱風影響，宣布停止上班，影響本公司106年現金股利發放事宜。6.因應措施:原訂於106年09月14日現金股利發放作業，若因受泰利颱風影響，宣布停止上班，金融機構之匯款作業及支票寄發需順延下一營業日。7.其他應敘明事項:如106年9月14日(星期四)未停止上班，將如期於106年9月14日發放現金股利。 <摘錄公開資訊觀測站>
晶相光電：公告本公司董事會重要決議 其他 2017/8/23
1.事實發生日:106/08/232.公司名稱:晶相光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會決議通過下列議案:(1)推選本公司新任董事長案。(2)本公司擬設置審計委員會案。(3)本公司委任薪資報酬委員會委員案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
晶相光電：公告本公司董事會推選新任董事長 其他 2017/8/23
1.董事會決議日或發生變動日期:106/08/232.舊任者姓名及簡歷:──────────────────────何新平 Nueva Imaging Inc.董事長 晶相光電控股(開曼)股份有限公司董事長 薩摩亞商昭湖有限公司董事──────────────────────3.新任者姓名及簡歷:──────────────────────何新平 Nueva Imaging Inc.董事長 晶相光電控股(開曼)股份有限公司董事長 薩摩亞商昭湖有限公司董事──────────────────────4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:經本公司董事會推選董事長6.新任生效日期:106/08/237.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
晶相光電：公告本公司委任第四屆薪資報酬委員會委員，並選任召集人 其他 2017/8/23
1.發生變動日期:106/08/232.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)黃淑美 智立投資(股)公司董事(2)譚仲民 世成科技(股)公司董事(3)林啟東 集邦科技(股)公司董事4.新任者姓名及簡歷:─────────────────────────────(1)獨立董事：賴俊豪 全智科技股份有限公司獨立董事 Wolley Inc.董事 Megachips Corp.董事─────────────────────────────(2)獨立董事：林俊吉 台灣電鏡儀器股份有限公司董事長 台虹科技股份有限公司董事 台灣奈米碳素股份有限公司董事 晶彩科技股份有限公司獨立董事 水木創業顧問股份有限公司董事暨執行長 Capital TEN Inc.董事─────────────────────────────(3)獨立董事：顏志達 大中積體電路股份有限公司獨立董事 精拓科技股份有限公司獨立董事 漢磊科技股份有限公司獨立董事─────────────────────────────5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:配合股東臨時會董事全面改選，薪資報酬委員會委員之任期與委任之董事會屆期相同。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/20~108/06/078.新任生效日期:106/08/239.其他應敘明事項:薪資報酬委員會召集人為獨立董事林俊吉先生。<摘錄公開資訊觀測站>
晶相光電：公告本公司設置第一屆審計委員會，並選任召集人 其他 2017/8/23
1.發生變動日期:106/08/232.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:─────────────────────────────(1)獨立董事：賴俊豪 全智科技股份有限公司獨立董事 Wolley Inc.董事 Megachips Corp.董事─────────────────────────────(2)獨立董事：林俊吉 台灣電鏡儀器股份有限公司董事長 台虹科技股份有限公司董事 台灣奈米碳素股份有限公司董事 晶彩科技股份有限公司獨立董事 水木創業顧問股份有限公司董事暨執行長 Capital TEN Inc.董事─────────────────────────────(3)獨立董事：顏志達 大中積體電路股份有限公司獨立董事 精拓科技股份有限公司獨立董事 漢磊科技股份有限公司獨立董事─────────────────────────────5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:成立審計委員會7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:106/08/239.其他應敘明事項:審計委員會召集人為獨立董事顏志達先生。<摘錄公開資訊觀測站>
晶相光電：本公司受邀參加永豐金證券舉辦之法說會 其他 2017/8/23
符合條款第XX款：30事實發生日：106/08/241.召開法人說明會之日期：106/08/242.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：永豐金證券台開金融大樓(台北市重慶南路一段2號22樓)4.法人說明會擇要訊息：說明公司總覽、產品簡介、核心技術。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無。<摘錄公開資訊觀測站>
晶相光電：本公司106年第一次股東臨時會重要決議事項 股東會 2017/8/14
1.臨時股東會日期:106/08/142.重要決議事項:一、討論事項 (1)通過辦理初次上市現金增資發行新股提撥公開承銷案。 (2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。　(3)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。　(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。　(5)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。　(6)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。二、選舉事項　(1)通過全面改選董事及獨立董事案。三、其他議案　(1)通過解除本公司董事競業禁止案。3.其它應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
晶相光電：公告本公司106年第一次股東臨時會全面改選董事及獨立董事當選名 股東會 2017/8/14
公告本公司106年第一次股東臨時會全面改選董事及獨立董事當選名單 1.發生變動日期:106/08/142.舊任者姓名及簡歷:董事:薩摩亞商昭湖有限公司 代表人:何新平董事:力信投資股份有限公司 代表人:鄭素芬董事:薩摩亞商昭湖有限公司 代表人:戎柏忠董事:薩摩亞商昭湖有限公司 代表人:林保全董事:力元投資股份有限公司 代表人:汪嘉林監察人:智翔投資股份有限公司 代表人:謝明霖3.新任者姓名及簡歷:董事:薩摩亞商昭湖有限公司 代表人:何新平董事:瑞聖股份有限公司 代表人:鄭素芬獨立董事: 賴俊豪獨立董事: 林俊吉獨立董事: 顏志達4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因: 提前全面改選6.新任董事選任時持股數:董事:薩摩亞商昭湖有限公司 代表人:何新平 18,776,413股董事:瑞聖股份有限公司 代表人:鄭素芬 1,300,995股獨立董事: 賴俊豪 0股獨立董事: 林俊吉 0股獨立董事: 顏志達 0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/08 ~ 108/06/078.新任生效日期:106/08/149.同任期董事變動比率:全面改選。10.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
晶相光電：公告本公司106年第一次股東臨時會通過解除本公司董事競業禁止案 股東會 2017/8/14
1.股東會決議日:106/08/142.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:職稱　 姓名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　───────────────────────董事:薩摩亞商昭湖有限公司 代表人:何新平董事:瑞聖股份有限公司 代表人:鄭素芬獨立董事: 賴俊豪獨立董事: 林俊吉獨立董事: 顏志達───────────────────────3.許可從事競業行為之項目:職稱　 姓名 擔任其他營利事業名稱及董事職務─────────────────────────────────法人董事代表人:何新平 Nueva Imaging Inc.董事長 晶相光電控股(開曼)股份有限公司董事長 薩摩亞商昭湖有限公司董事─────────────────────────────────法人董事:瑞聖股份有限公司 智成電子股份有限公司董事 智豐科技股份有限公司董事 集邦科技股份有限公司董事 智安電子股份有限公司董事 宏麗數位創意股份有限公司董事─────────────────────────────────法人董事代表人:鄭素芬 新相光學股份有限公司董事長 力相光學股份有限公司董事 智仁科技開發股份有限公司董事 智安電子股份有限公司董事 智成電子股份有限公司董事 智旺科技股份有限公司董事 智豐科技股份有限公司董事 集邦科技股份有限公司董事─────────────────────────────────獨立董事:賴俊豪 全智科技股份有限公司獨立董事 Wolley Inc.董事 Megachips Corp.董事─────────────────────────────────獨立董事:林俊吉 台灣電鏡儀器股份有限公司董事長 台虹科技股份有限公司董事 台灣奈米碳素股份有限公司董事 晶彩科技股份有限公司獨立董事 水木創業顧問股份有限公司董事暨執行長 Capital TEN Inc.董事─────────────────────────────────獨立董事:顏志達 大中積體電路股份有限公司獨立董事 精拓科技股份有限公司獨立董事 漢磊科技股份有限公司獨立董事─────────────────────────────────　　　4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案表決結果，贊成權數:54,516,565權，反對權數:0權，本案照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項: 無。 <摘錄公開資訊觀測站>
晶相光電：公告本公司除息基準日 其他 2017/7/31
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:106/06/082.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利總額為新台幣100,877,850元，每股配發新台幣1.4843元。4.除權（息）交易日:106/08/165.最後過戶日:106/08/176.停止過戶起始日期:106/08/187.停止過戶截止日期:106/08/228.除權（息）基準日:106/08/229.其他應敘明事項:(1)凡持有公司股票尚未辦理過戶者,務必請股東於民國106年8月17日(星期四)下午四點三十分前親臨辦理過戶事宜，掛號郵寄者以民國106年8月17日(最後過戶日)郵戳日期為憑。(2)現金股利發放日:106/09/14。<摘錄公開資訊觀測站>
晶相光電：更正公告本公司董事會決議召開106年股東臨時會相關事宜 股東會 2017/6/13
1.董事會決議日期: 106/06/122.股東臨時會召開日期: 106/08/143.股東臨時會召開地點: 新竹市科學工業園區力行一路12號 1樓簡報室4.召集事由:(A)報告事項：a.訂定本公司「企業社會責任實務守則」。b.訂定本公司「誠信經營守則」。(B)討論事項：a.擬辦理初次上市現金增資發行新股提撥公開承銷案。b.修訂本公司「股東會議事規則」案。c.修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。d.修訂本公司「資金貸予他人作業程序」案。e.修訂本公司「背書保證作業程序」案。f.修訂本公司「取得及處分資產處理程序」案。(C)選舉事項：a.全面改選董事及獨立董事案。(D)其他議案a.擬請解除本公司董事競業禁止案。(E)臨時動議5.停止過戶起始日期: 106/07/166.停止過戶截止日期: 106/08/147.其他應敘明事項: 無<摘錄公開資訊觀測站>
晶相光電：公告本公司董事會重要決議 其他 2017/6/12
1.事實發生日:106/06/122.公司名稱:晶相光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會決議通過下列議案:(1)擬辦理初次上市現金增資發行新股提撥公開承銷案。(2)修訂本公司「公司董事會議事規範」部分條文案。(3)訂定本公司「審計委員會組織規程」。(4)訂定本公司「獨立董事之職責範疇規則」。(5)修訂本公司「關係企業相互間財務業務相關作業規範」部分條文案。(6)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(7)修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。(8)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(9)修訂本公司「背書保證作業程序」案。(10)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(11)訂定本公司「企業社會責任實務守則」。(12)訂定本公司「誠信經營守則」。(13)本公司全面改選董事及獨立董事案。(14)解除本公司董事競業禁止案。(15)召開本公司一0六年股東臨時會案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
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