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公司新聞
標題 訊息來源 日期
晶相光電 - 10110 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2012/11/10 
民國 101 年 10 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月283112582
去年同期402224548
增減金額-1191-11966
增減百分比-29.61-48.75
本年累計40649196039
去年累計56814220977
增減金額-16165-24938
增減百分比-28.45-11.29
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
晶相光10月非合併營收0.13億元年增-48.75% 1— 10月達1.96億元 公開資訊觀測站 2012/11/9 下午 12:21:00

晶相光 (3530) 2012年 10月非合併(單位:千元)
晶相光電 - 10108 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2012/9/17 
民國 101 年 08 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月625318810
去年同期317124012
增減金額3082-5202
增減百分比97.19-21.66
本年累計35251165863
去年累計43886169229
增減金額-8635-3366
增減百分比-19.68-1.99
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
《興櫃股》晶相光擬現增280萬股，發行價12元 公開資訊觀測站 2012/8/30 下午 04:18:00
時報資訊

【時報-台北電】晶相光 (3530) 董事會決議辦理現金增資發行280萬股，發行價格每股12元。發行總股數中，10％由員工認購，90％由原股東認購。(編輯整理：鄭雅蓮)
晶相光：訂定增資發行新股受讓Nueva Imaging Inc.股份轉換基準日暨增資基準日等相關事宜 公開資訊觀測站 2012/8/30 下午 04:05:00

一、本公司增資發行新股受讓Nueva Imaging Inc.之股份案，業經本公司101年3月9日董事會及101年5月25日股東常會決議通過，並經經濟部投資審議委員會101年8月17日經審二字第10100269520號函核准及金融監督管理委員會101年8月17日金管證發字第1010035231號函核准申報生效。

二、茲將發行新股有關事項公告如下：

(一)原已發行股份：普通股32,073,900股，每股面額新台幣10元整，共計新台幣320,739,000元。

(二)本次發行新股：普通股30,000,000股，每股面額新台幣10元整，共計新台幣300,000,000元。

(三)增資後總股數：普通股62,073,900股，每股面額新台幣10元整，共計新台幣620,739,000元。

(四)本次增資發行新股採無實體股票發行，新股權利義務與原股份相同。

(五)股務代理機構：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市

敦化南路二段97號地下二樓；電話：02-2702-3999)。

三、擬訂定101年9月30日為股份轉換基準日暨增資基準日，向主管機關辦理發行新股之登記，增資股票核准變更登記三十日內，洽證券櫃檯買賣中心同意後，另訂發放日期。

四、特此公告。
訂定增資發行新股受讓Nueva Imaging Inc.股份轉換基準日暨增資基準日等相關事宜 資訊觀測站 2012/8/30

公告序號：1
主旨：訂定增資發行新股受讓Nueva Imaging Inc.股份轉換基準日暨增資基準日等相關事宜
公告內容：
一、本公司增資發行新股受讓Nueva Imaging Inc.之股份案，業經本公司101年3月9日董事會及101年5月25日股東
常會決議通過，並經經濟部投資審議委員會101年8月17日經審二字第10100269520號函核准及金融監督管理委員會1
01年8月17日金管證發字第1010035231號函核准申報生效。
二、茲將發行新股有關事項公告如下：
(一)原已發行股份：普通股32,073,900股，每股面額新台幣10元整，共計新台幣320,739,000元。
(二)本次發行新股：普通股30,000,000股，每股面額新台幣10元整，共計新台幣300,000,000元。
(三)增資後總股數：普通股62,073,900股，每股面額新台幣10元整，共計新台幣620,739,000元。
(四)本次增資發行新股採無實體股票發行，新股權利義務與原股份相同。
(五)股務代理機構：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市
敦化南路二段97號地下二樓；電話：02-2702-3999)。
三、擬訂定101年9月30日為股份轉換基準日暨增資基準日，向主管機關辦理發行新股之登記，增資股票核准變更登
記三十日內，洽證券櫃檯買賣中心同意後，另訂發放日期。
四、特此公告。
晶相光6月非合併營收0.29億元年增23.21% 1— 6月達1.22億元 公開資訊觀測站 2012/7/10 下午 02:29:00

晶相光 (3530) 2012年 6月非合併(單位:千元)
晶相光電 - 10106 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2012/7/10 
民國 101 年 06 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月282928671
去年同期265423270
增減金額1755401
增減百分比6.5923.21
本年累計23839121895
去年累計37156116066
增減金額-133175829
增減百分比-35.845.02
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
晶相光電 - 10105 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2012/6/11 
民國 101 年 05 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月558431339
去年同期440515074
增減金額117916265
增減百分比26.77107.90
本年累計2101093224
去年累計3450292796
增減金額-13492428
增減百分比-39.100.46
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
晶相光5月非合併營收0.31億元年增107.90% 1— 5月達0.93億元 公開資訊觀測站 2012/6/8 下午 04:05:00

晶相光 (3530) 2012年 5月非合併(單位:千元)
《持股轉讓》晶相光電董事薩摩亞商NetworkH160萬股 時報資訊 2012/5/28 上午 07:32:00
時報資訊

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《持股轉讓》晶相光電董事薩摩亞商NetworkH160萬股
《持股轉讓》晶相光電董事薩摩亞商NetworkH160萬股 時報資訊 2012/5/27 上午 09:09:00
時報資訊

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《持股轉讓》晶相光電董事薩摩亞商NetworkH160萬股
晶相光電 - 10103 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2012/4/10 
民國 101 年 03 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月474422359
去年同期1454228343
增減金額-9798-5984
增減百分比-67.38-21.11
本年累計1045838694
去年累計2357157783
增減金額-13113-19089
增減百分比-55.63-33.04
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
晶相光電 - 10102 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2012/3/12 
民國 101 年 02 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月494112760
去年同期456613387
增減金額375-627
增減百分比8.21-4.68
本年累計571416335
去年累計902929440
增減金額-3315-13105
增減百分比-36.72-44.51
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
晶相光電 - 10101 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2012/2/11 
民國 101 年 01 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月7733575
去年同期446315671
增減金額-3690-12096
增減百分比-82.68-77.19
本年累計7733575
去年累計446315671
增減金額-3690-12096
增減百分比-82.68-77.19
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
董事會通過發行101年第一次員工認股權憑證公告 資訊觀測站 2012/2/10
1.董事會決議日期:101/02/10
2.發行期間:於主管機關核准生效通知到達之日起一年內，得視實際需求，一次或分次
發行，實際發行日期授權董事長訂定之。 3.認股權人資格條件:
以本公司及直接或間接持股百分之五十或以上之國內外子公司全職正式員工為限。實際得認股之員工及其所得認股之數量，將參酌工作績效、整體貢獻或其他管理上須參考之條件等因素，由總經理核訂後提報董事長，並呈董事會同意。任一員工被授予之認股權數量，不得超過本次發行員工認股權憑證總數之百分之十，且單一認股權人每一會計年度得認購股數不得超過年度結束日已發行股份總數之百分之一。 4.員工認股權憑證之發行單位總數:3,200單位。
5.每單位認股權憑證得認購之股數:1,000股本公司普通股。
6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數:
因認股權行使而須發行之新股總數為3,200,000股。 7.認股條件(含認股價格、權利期間、認購股份之種類及員工離職或發生繼承時之處理方
式等)之決定方式:
(一)認股價格：以發行日之本公司普通股收盤價為認股價格。若當日收盤價格低於面額時，則以普通股股票面額為認股價格。 (二)權利期間：認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後，可按下列時程行使認股權。認股權憑證之存續期間為六年，屆滿後，未行使之認股權視同放棄認股權利，認股權人不得再行主張其認股權利；該認股權憑證不得轉讓、質押、贈與他人、或作其他方式之處分，但因繼承者不在此限。認股權證授予期間            可行使認股權比例（累計）　　屆滿2年 　　　　　　　　　　　50﹪　　屆滿3年 　　　　　　　　　　　75﹪　　屆滿4年　　　　　　　　　　　100﹪ (三)認購股份之種類：本公司普通股股票。 (四)認股權人如因故離職，應於認股權憑證存續期間內依下列方式處理： 1.離職人員（含自願離職或依勞基法相關規定之資遣、解僱）權益處理： A.已具行使權之認股權，得自在職最後一日翌日起算30日內一次行使完認股權利（且不得逾越認股權憑證之最後存續日期，惟適逢本辦法所定不得行使認股期間，則按無法行使之日數順延之）。未於前述期間內行使權利者，視同放棄其認股權利。 B.未具行使權之認股權，於在職最後一日翌日即喪失一切權利義務。 2.退休已具行使權之認股權，於退休時，可以行使全部之認股權利。除仍應受自被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使外，不受本條第（二）項有關時程屆滿始得行使認股權之比例限制。前揭認股之權利應自認股權人退休日起或被授予認股權憑證屆滿二年（以日期較晚者為準）之日起半年內行使之。 3.一般死亡已具行使權之認股權，其繼承人得就認股權人死亡日半年內行使認股權利；若未及於六個月內行使認股權利，得由繼承人於行使期限屆滿前，以書面提出申請延展並經董事長核可後為之，惟延展期間不得超過六個月。未具行使權之認股權，於死亡當日即視為放棄認股權利。 4.因受職業災害殘疾或死亡者 (1)因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者，得就已被授予之認股權憑證行使全部之認股權利。除仍應受自被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使之限制外，不受本條第 (二)項有關時程屆滿始得行使認股權之比例限制。前揭認股之權利應自認股權人離職日起或被授予認股權憑證屆滿二年（以日期較晚者為準）之日起半年內行使之。 (2)因受職業災害致死亡者，其繼承人得就該認股權人已被授予之認股權憑證行使全部之認股權利。除仍應受自被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使之限制外，不受本條第 (二)項有關時程屆滿始得行使認股權之比例限制。前揭認股之權利應自認股權人死亡日起或被授予認股權憑證屆滿二年（以日期較晚者為準）之日起半年內行使之。 5.留職停薪凡經本公司核准辦理留職停薪之認股權人，其已具行使權之認股權憑證，應自留職停薪起始日起算30日一次行使完認股權利，惟適逢本辦法所定不得行使認股期間，其行使期間自得行使日起，按無法行使之日數順延之，未於前述期間內行使權利者，視同放棄其認股權利。未具行使權之員工認股權憑證，自復職日起回復其權益，惟認股權行使期間應依留職停薪期間往後遞延，但仍以本認股權憑證存續期間為限。 6.調職如認股權人調職至關係企業或其他公司時，其認股權憑證應比照離職人員方式處理。惟應本公司營運所需，經本公司核定須轉任本公司關係企業或其他轉投資事業之認股權人，其已授予認股權憑證之權利義務不受轉任之影響。 7.認股權人自被公司授予員工認股權憑證後，遇有重大違反勞動契約或工作規則或公司規定之情事，或工作績效明顯低落者，本公司有權就其尚未具行使權之認股權憑證予以收回並註銷。 8.認股權人或其繼承人若未能於上述期限內行使認股權者，即視為放棄認股權利，不得於事後再行要求行使該認股權利。 (五)本員工認股權憑證發行後遇本公司與他公司合併，應於認股憑證存續期間內依下列方式處理： 1.合併後本公司為存續公司且經營團隊無重大變動(董事會席位變動未 達二分之一)時，原權利期間維持不變。 2.合併後本公司為存續公司且經營團隊有重大變動(董事會席位變動達二分之一)時，已授予之認股權憑證，除仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使外，不受本條第二項有關時程屆滿可行使認股比例之限制。 3.合併後本公司為消滅公司時，本員工認股權憑證權利義務應由存續公司概括承受，已授予之認股權憑證，得行使全部之認股權利，除仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使外，不受本條第二項有關時程屆滿可行使認股比例之限制。 (六)對於認股權人放棄或本公司收回認股權利之認股權憑證，本公司將予以註銷不再發行。 8.履約方式: 由本公司發行新股交付之。
9.認股價格之調整:
(一)本認股權憑證發行後，遇有本公司普通股股份發生變動時（即辦理現金增資、盈餘轉增資、資本公積轉增資、公司合併、股票分割及辦理現金增資參與發行海外存託憑證等），認股價格依下列公式調整之：調整後認股價格＝調整前認股價格×〔已發行股數＋(新股每股繳款額×新股發行股數) ／調整前認股價格〕／(已發行股數＋新股發行股數) 1.已發行股數係指普通股已發行股份(含已私募股份)總數，不含認股權股款繳納憑證、債券換股權利證書之股數及本公司買回惟尚未註銷或未轉讓之庫藏股股數。 2.「新股每股繳款金額」如係屬無償配股或股票分割時，則其金額為零；若因員工紅利發行新股，則其每股繳款金額為股東會前一日之收盤價，並考量除權除息之影響。 3.若係屬合併增資發行新股者，則其每股繳款金額為合併基準日前依消滅公司最近期會計師簽證或核閱之財務報表計算之每股淨值乘以換股比例。如係受讓他公司股份發行新股，則每股繳款金額為受讓基準日受讓之他公司最近期會計師簽證或核閱之財務報表計算之每股淨值乘以換股比例。爾後成為上市(櫃)公司時，增資新股每股繳款金額改以為合併或受讓公司股份基準日前第45個營業日起連續30個營業日本公司普通股平均收盤價。 4.遇有調整後認股價格高於調整前認股價格時，則不予調整。 (二)本認股權憑證發行後，遇有私募普通股股份增加時，或遇有以低於每股時價之轉換或認股價格再私募具有普通股轉換權或認股權之各種有價證券時（以轉換或認股價格為每股繳款額），亦應依本條第1項規定計算其調整後轉換價格(向下調整，向上則不予調整)，於私募有價證券交付日調整之。依本項計算調整後轉換價格時，如需訂定每股時價，應以私募有價證券交付日之前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價之簡單算術平均數為準。 (三)認股權憑證發行後，本公司若有發放普通股現金股利占每股時價之比率若有超過百分之一點五時，認股價格依下列公式調整之：調整後認股價格＝調整前認股價格x(1-發放普通股現金股利占每股時價之比率) 上述每股時價之訂定，應以現金股息停止過戶除息公告日之前ㄧ、三、五個營業日擇一計算普通股收盤價之簡單算術平均數為準。 (四)本認股權憑證發行後，如遇非因庫藏股註銷之減資致普通股股份減少，應已下列公式計算其調整後認股價格，於減資基準日調整之：調整後認股價格＝調整前認股價格×〔減資前已發行股數／減資後已發行股數〕 (五)調整後認股價格計算至新台幣分為止，以下四捨五入。 10.行使認股權之程序:
(一)認股權人除依法暫停過戶期間外，得依本辦法第五條第(二)項所訂之時程行使認股權利，並填具認股請求書，向本公司之股務代理機構（或本公司）提出申請；認股請求書於送遞時即生認股之效力，且不得申請撤銷。 (二)本公司股務代理機構受理認股之請求後，通知認股權人繳納股款至指定銀行。認股權人一經繳款後，即不得撤銷認股繳款。 (三)本公司股務代理機構於確認收足股款後，將其認購之股數登載於本公司股東名簿，並於繳款之日起五個營業日內以集保劃撥方式發給本公司新發行之普通股認股權股款繳納憑證。(四)本公司新發行之普通股自向認股權人交付之日起上櫃買賣。本公司普通股若依法得於台灣證券交易所買賣時，本公司所發行之普通股自向認股權交付之日起即得上市買賣。 (五)本公司依本辦法發行新股交付予認股權人，係採先發行新股後辦理變理更登記方式，將每季至少向公司登記之主管機關申請資本額變更登記一次；惟當年度若遇無償配股除權基準日或現金增資認股基準日，得衡量調整變更登記時間。 11.認股後之權利義務: 本公司因認股權行使所交付之普通股之權利義務與本公司普通股
股票相同。 12.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日: 不適用。
13.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形: 不適用。
14.其他重要約定事項:
(一)稅賦：認股權人依本辦法所認購之股票及其交易所產生之稅賦，除本辦法另有規定外，均按當時中華民國之稅法規定辦理。 (二)個別認股權人被授予認股權憑證及數量、認股權憑證行使、認股繳款及帳簿劃撥股票等事宜之相關作業及各作業時間，將由本公司另行通知認股權人。 (三)認股權人經授予認股權憑證後，應遵守保密規定，除法令或主管機關要求外，不得洩漏被授予之認股權憑證相關內容及數量。若有違反情事，本公司得就其尚未行使之員工認股權憑證撤銷之。 15.其他應敘明事項:
(一)本辦法經董事會三分之二以上董事出席及出席董事二分之ㄧ以上同意，並報經主管機關核准後生效，發行前修改時亦同，並即檢具董事會議事錄及修正後相關資料，報請主管機關核備後公告之。 (二)董事會通過本辦法後，為爭取發行時效，於向主管機關送件審核過程中，若因主管機關要求須修訂本辦法時，授權董事長依要求先行修訂之，嗣後再提報董事會追認。 (三)本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。
晶相光電 - 10012 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2012/1/10 
民國 100 年 12 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月334121030
去年同期179527816
增減金額1546-6786
增減百分比86.13-24.40
本年累計63294255124
去年累計70421260856
增減金額-7127-5732
增減百分比-10.12-2.20
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
晶相光電 - 10011 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2011/12/12 
民國 100 年 11 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月313913117
去年同期250721596
增減金額632-8479
增減百分比25.21-39.26
本年累計59953234094
去年累計68626233040
增減金額-86731054
增減百分比-12.640.45
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
晶相光電 - 10009 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2011/10/12 
民國 100 年 09 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月890627200
去年同期752133300
增減金額1385-6100
增減百分比18.42-18.32
本年累計52792196429
去年累計60380205590
增減金額-7588-9161
增減百分比-12.57-4.46
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
晶相光電 - 10008 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2011/9/13 
民國 100 年 08 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月317124012
去年同期900436505
增減金額-5833-12493
增減百分比-64.78-34.22
本年累計43886169229
去年累計52859172290
增減金額-8973-3061
增減百分比-16.98-1.78
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
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重要公告
標題 公告類別 日期
晶相光電：公告本公司臨時董事會重要決議 其他 2017/11/3
1.事實發生日:106/11/032.公司名稱:晶相光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司臨時董事會決議通過下列議案:(1)討論上市案。(2)討論本公司補選董事及獨立董事案。(3)討論解除本公司董事競業禁止案。(4)提名獨立董事候選人名單。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
晶相光電：本公司臨時董事會決議召開106年第2次股東臨時會相關事宜 股東會 2017/11/3
1.董事會決議日期: 106/11/032.股東臨時會召開日期: 106/12/213.股東臨時會召開地點: 新竹市科學工業園區力行一路12號 1樓簡報室4.召集事由:(A)選舉事項：補選董事及獨立董事案。(B)其他議案：討論解除本公司董事競業禁止案。(C)臨時動議5.停止過戶起始日期: 106/11/226.停止過戶截止日期: 106/12/217.其他應敘明事項: 無<摘錄公開資訊觀測站>
晶相光電：公告本公司自行撤回上市申請案 其他 2017/11/3
1.事實發生日:106/11/032.公司名稱:晶相光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司前於106年10月31日向臺灣證券交易所股份有限公司申請股票上市案，惟因董事及獨立董事辭任，爰配合相關法令規定撤件，待重新補選董事及獨立董事後，再重新送件，故擬先自行撤回股票上市申請案。6.因應措施:俟於適當時機再重新提出上市(櫃)申請。7.其他應敘明事項:本公司所有營運活動均照常進行，財務及業務狀況亦無異常，故此案對本公司財務及業務並無重大影響。 <摘錄公開資訊觀測站>
晶相光電：公告本公司董事辭任 其他 2017/11/2
1.發生變動日期:106/11/022.舊任者姓名及簡歷:瑞聖股份有限公司 代表人:鄭素芬3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:辭職6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/08/14~109/08/138.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:五分之一10.其他應敘明事項:缺額將於股東臨時會補選之。<摘錄公開資訊觀測站>
晶相光電：公告本公司獨立董事辭任 其他 2017/11/2
1.發生變動日期:106/11/022.舊任者姓名及簡歷:顏志達 國立台中科技大學財政稅務系副教授3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因研究教學繁忙之因素請辭。6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:106/08/14~109/08/137.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:五分之二9.同任期獨立董事變動比率:三分之一10.其他應敘明事項:缺額將於股東臨時會補選之。<摘錄公開資訊觀測站>
晶相光電：公告本公司薪酬委員會委員及審計委員會委員辭任事宜 其他 2017/11/2
1.發生變動日期:106/11/022.功能性委員會名稱:薪酬委員會及審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:顏志達 國立台中科技大學財政稅務系副教授4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:因研究教學繁忙之因素請辭。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/08/23~109/08/138.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:本公司將於股東臨時會補選獨立董事，並由董事會重新選任。<摘錄公開資訊觀測站>
晶相光電：公告本公司取得會計師「內部控制制度專案審查報告」 其他 2017/10/27
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:106/10/272.委請會計師執行內部控制專案審查日期:105/07/01~106/06/303.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應上市申請作業需要4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:106/10/275.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站>
晶相光電：公告本公司董事會通過申請股票上市(櫃)案 其他 2017/9/25
1.事實發生日:106/09/252.公司名稱:晶相光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於106年06月12日第六屆第五次董事會通過向台灣證券交易所提出上市申請案。6.因應措施:本公司鑑於目前股票交易市場特性，擬授權董事長於適當時機向「台灣證券交易所」申請股票上市或向「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心」申請股票上櫃。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
晶相光電：本公司原預定106年9月14日現金股利發放當日，如因颱風停止上班， 其他 2017/9/12
本公司原預定106年9月14日現金股利發放當日，如因颱風停止上班，將順延至下一營業日 1.事實發生日:106/09/122.公司名稱:晶相光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:若因受泰利颱風影響，宣布停止上班，影響本公司106年現金股利發放事宜。6.因應措施:原訂於106年09月14日現金股利發放作業，若因受泰利颱風影響，宣布停止上班，金融機構之匯款作業及支票寄發需順延下一營業日。7.其他應敘明事項:如106年9月14日(星期四)未停止上班，將如期於106年9月14日發放現金股利。 <摘錄公開資訊觀測站>
晶相光電：公告本公司董事會重要決議 其他 2017/8/23
1.事實發生日:106/08/232.公司名稱:晶相光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會決議通過下列議案:(1)推選本公司新任董事長案。(2)本公司擬設置審計委員會案。(3)本公司委任薪資報酬委員會委員案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
晶相光電：公告本公司董事會推選新任董事長 其他 2017/8/23
1.董事會決議日或發生變動日期:106/08/232.舊任者姓名及簡歷:──────────────────────何新平 Nueva Imaging Inc.董事長 晶相光電控股(開曼)股份有限公司董事長 薩摩亞商昭湖有限公司董事──────────────────────3.新任者姓名及簡歷:──────────────────────何新平 Nueva Imaging Inc.董事長 晶相光電控股(開曼)股份有限公司董事長 薩摩亞商昭湖有限公司董事──────────────────────4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:經本公司董事會推選董事長6.新任生效日期:106/08/237.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
晶相光電：公告本公司委任第四屆薪資報酬委員會委員，並選任召集人 其他 2017/8/23
1.發生變動日期:106/08/232.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)黃淑美 智立投資(股)公司董事(2)譚仲民 世成科技(股)公司董事(3)林啟東 集邦科技(股)公司董事4.新任者姓名及簡歷:─────────────────────────────(1)獨立董事：賴俊豪 全智科技股份有限公司獨立董事 Wolley Inc.董事 Megachips Corp.董事─────────────────────────────(2)獨立董事：林俊吉 台灣電鏡儀器股份有限公司董事長 台虹科技股份有限公司董事 台灣奈米碳素股份有限公司董事 晶彩科技股份有限公司獨立董事 水木創業顧問股份有限公司董事暨執行長 Capital TEN Inc.董事─────────────────────────────(3)獨立董事：顏志達 大中積體電路股份有限公司獨立董事 精拓科技股份有限公司獨立董事 漢磊科技股份有限公司獨立董事─────────────────────────────5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:配合股東臨時會董事全面改選，薪資報酬委員會委員之任期與委任之董事會屆期相同。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/20~108/06/078.新任生效日期:106/08/239.其他應敘明事項:薪資報酬委員會召集人為獨立董事林俊吉先生。<摘錄公開資訊觀測站>
晶相光電：公告本公司設置第一屆審計委員會，並選任召集人 其他 2017/8/23
1.發生變動日期:106/08/232.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:─────────────────────────────(1)獨立董事：賴俊豪 全智科技股份有限公司獨立董事 Wolley Inc.董事 Megachips Corp.董事─────────────────────────────(2)獨立董事：林俊吉 台灣電鏡儀器股份有限公司董事長 台虹科技股份有限公司董事 台灣奈米碳素股份有限公司董事 晶彩科技股份有限公司獨立董事 水木創業顧問股份有限公司董事暨執行長 Capital TEN Inc.董事─────────────────────────────(3)獨立董事：顏志達 大中積體電路股份有限公司獨立董事 精拓科技股份有限公司獨立董事 漢磊科技股份有限公司獨立董事─────────────────────────────5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:成立審計委員會7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:106/08/239.其他應敘明事項:審計委員會召集人為獨立董事顏志達先生。<摘錄公開資訊觀測站>
晶相光電：本公司受邀參加永豐金證券舉辦之法說會 其他 2017/8/23
符合條款第XX款：30事實發生日：106/08/241.召開法人說明會之日期：106/08/242.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：永豐金證券台開金融大樓(台北市重慶南路一段2號22樓)4.法人說明會擇要訊息：說明公司總覽、產品簡介、核心技術。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無。<摘錄公開資訊觀測站>
晶相光電：本公司106年第一次股東臨時會重要決議事項 股東會 2017/8/14
1.臨時股東會日期:106/08/142.重要決議事項:一、討論事項 (1)通過辦理初次上市現金增資發行新股提撥公開承銷案。 (2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。　(3)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。　(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。　(5)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。　(6)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。二、選舉事項　(1)通過全面改選董事及獨立董事案。三、其他議案　(1)通過解除本公司董事競業禁止案。3.其它應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
晶相光電：公告本公司106年第一次股東臨時會全面改選董事及獨立董事當選名 股東會 2017/8/14
公告本公司106年第一次股東臨時會全面改選董事及獨立董事當選名單 1.發生變動日期:106/08/142.舊任者姓名及簡歷:董事:薩摩亞商昭湖有限公司 代表人:何新平董事:力信投資股份有限公司 代表人:鄭素芬董事:薩摩亞商昭湖有限公司 代表人:戎柏忠董事:薩摩亞商昭湖有限公司 代表人:林保全董事:力元投資股份有限公司 代表人:汪嘉林監察人:智翔投資股份有限公司 代表人:謝明霖3.新任者姓名及簡歷:董事:薩摩亞商昭湖有限公司 代表人:何新平董事:瑞聖股份有限公司 代表人:鄭素芬獨立董事: 賴俊豪獨立董事: 林俊吉獨立董事: 顏志達4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因: 提前全面改選6.新任董事選任時持股數:董事:薩摩亞商昭湖有限公司 代表人:何新平 18,776,413股董事:瑞聖股份有限公司 代表人:鄭素芬 1,300,995股獨立董事: 賴俊豪 0股獨立董事: 林俊吉 0股獨立董事: 顏志達 0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/08 ~ 108/06/078.新任生效日期:106/08/149.同任期董事變動比率:全面改選。10.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
晶相光電：公告本公司106年第一次股東臨時會通過解除本公司董事競業禁止案 股東會 2017/8/14
1.股東會決議日:106/08/142.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:職稱　 姓名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　───────────────────────董事:薩摩亞商昭湖有限公司 代表人:何新平董事:瑞聖股份有限公司 代表人:鄭素芬獨立董事: 賴俊豪獨立董事: 林俊吉獨立董事: 顏志達───────────────────────3.許可從事競業行為之項目:職稱　 姓名 擔任其他營利事業名稱及董事職務─────────────────────────────────法人董事代表人:何新平 Nueva Imaging Inc.董事長 晶相光電控股(開曼)股份有限公司董事長 薩摩亞商昭湖有限公司董事─────────────────────────────────法人董事:瑞聖股份有限公司 智成電子股份有限公司董事 智豐科技股份有限公司董事 集邦科技股份有限公司董事 智安電子股份有限公司董事 宏麗數位創意股份有限公司董事─────────────────────────────────法人董事代表人:鄭素芬 新相光學股份有限公司董事長 力相光學股份有限公司董事 智仁科技開發股份有限公司董事 智安電子股份有限公司董事 智成電子股份有限公司董事 智旺科技股份有限公司董事 智豐科技股份有限公司董事 集邦科技股份有限公司董事─────────────────────────────────獨立董事:賴俊豪 全智科技股份有限公司獨立董事 Wolley Inc.董事 Megachips Corp.董事─────────────────────────────────獨立董事:林俊吉 台灣電鏡儀器股份有限公司董事長 台虹科技股份有限公司董事 台灣奈米碳素股份有限公司董事 晶彩科技股份有限公司獨立董事 水木創業顧問股份有限公司董事暨執行長 Capital TEN Inc.董事─────────────────────────────────獨立董事:顏志達 大中積體電路股份有限公司獨立董事 精拓科技股份有限公司獨立董事 漢磊科技股份有限公司獨立董事─────────────────────────────────　　　4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案表決結果，贊成權數:54,516,565權，反對權數:0權，本案照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項: 無。 <摘錄公開資訊觀測站>
晶相光電：公告本公司除息基準日 其他 2017/7/31
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:106/06/082.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利總額為新台幣100,877,850元，每股配發新台幣1.4843元。4.除權（息）交易日:106/08/165.最後過戶日:106/08/176.停止過戶起始日期:106/08/187.停止過戶截止日期:106/08/228.除權（息）基準日:106/08/229.其他應敘明事項:(1)凡持有公司股票尚未辦理過戶者,務必請股東於民國106年8月17日(星期四)下午四點三十分前親臨辦理過戶事宜，掛號郵寄者以民國106年8月17日(最後過戶日)郵戳日期為憑。(2)現金股利發放日:106/09/14。<摘錄公開資訊觀測站>
晶相光電：更正公告本公司董事會決議召開106年股東臨時會相關事宜 股東會 2017/6/13
1.董事會決議日期: 106/06/122.股東臨時會召開日期: 106/08/143.股東臨時會召開地點: 新竹市科學工業園區力行一路12號 1樓簡報室4.召集事由:(A)報告事項：a.訂定本公司「企業社會責任實務守則」。b.訂定本公司「誠信經營守則」。(B)討論事項：a.擬辦理初次上市現金增資發行新股提撥公開承銷案。b.修訂本公司「股東會議事規則」案。c.修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。d.修訂本公司「資金貸予他人作業程序」案。e.修訂本公司「背書保證作業程序」案。f.修訂本公司「取得及處分資產處理程序」案。(C)選舉事項：a.全面改選董事及獨立董事案。(D)其他議案a.擬請解除本公司董事競業禁止案。(E)臨時動議5.停止過戶起始日期: 106/07/166.停止過戶截止日期: 106/08/147.其他應敘明事項: 無<摘錄公開資訊觀測站>
晶相光電：公告本公司董事會重要決議 其他 2017/6/12
1.事實發生日:106/06/122.公司名稱:晶相光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會決議通過下列議案:(1)擬辦理初次上市現金增資發行新股提撥公開承銷案。(2)修訂本公司「公司董事會議事規範」部分條文案。(3)訂定本公司「審計委員會組織規程」。(4)訂定本公司「獨立董事之職責範疇規則」。(5)修訂本公司「關係企業相互間財務業務相關作業規範」部分條文案。(6)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(7)修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。(8)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(9)修訂本公司「背書保證作業程序」案。(10)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(11)訂定本公司「企業社會責任實務守則」。(12)訂定本公司「誠信經營守則」。(13)本公司全面改選董事及獨立董事案。(14)解除本公司董事競業禁止案。(15)召開本公司一0六年股東臨時會案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
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