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公司新聞

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日期

晶相光電：董事會決議不分配股利

公開資訊觀測站

2015/3/12

1. 董事會決議日期：2015/03/122. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：0　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>

《持股轉讓》晶相光電董事配偶鄭素芬之配偶5萬股

公開資訊觀測站

2014/6/24 上午 07:36:00

時報資訊

《持股轉讓》晶相光電董事配偶鄭素芬之配偶5萬股

晶相光電 - 10304 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/5/13

民國 103 年 04 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 14786
去年同期營收 10054
增減金額 4732
增減百分比(%) 47.07
本年累計營收 68102
去年累計營收 65784
增減金額 2318
增減百分比(%) 3.52
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

晶相光4月營收0.15億元年增47.07% 1— 4月達0.68億元

公開資訊觀測站

2014/5/9 下午 05:45:00

晶相光 (3530) 2014年 4月營收資料(單位:千元)

晶相光電 - 10303 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/4/11

民國 103 年 03 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 18694
去年同期營收 39367
增減金額 -20673
增減百分比(%) -52.51
本年累計營收 53316
去年累計營收 55730
增減金額 -2414
增減百分比(%) -4.33
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

晶相光3月營收0.19億元年減52.51% 1— 3月達0.53億元

公開資訊觀測站

2014/4/10 下午 01:25:00

晶相光 (3530) 2014年 3月營收資料(單位:千元)

《持股轉讓》晶相光電董事薩摩亞商Ｎｅｔｗ87萬股

公開資訊觀測站

2014/4/7 上午 07:38:00

時報資訊

時報-興櫃公司持股轉讓(單位：千股)

申報日公司名稱申報人身分名稱轉讓股數

04/03 晶相光電董事薩摩亞商Ｎｅｔｗ 870

《持股轉讓》晶相光電董事薩摩亞商Ｎｅｔｗ87萬股

公開資訊觀測站

2014/4/6 下午 04:31:00

時報資訊

《持股轉讓》晶相光電董事薩摩亞商Ｎｅｔｗ87萬股

公開資訊觀測站

2014/4/4 上午 09:24:00

時報資訊

《持股轉讓》晶相光電董事薩摩亞商Ｎｅｔｗ87萬股

晶相光電 - 10302 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/3/11

民國 103 年 02 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 28703
去年同期營收 12676
增減金額 16027
增減百分比(%) 126.44
本年累計營收 34622
去年累計營收 16363
增減金額 18259
增減百分比(%) 111.59
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

《持股轉讓2-1》晶相光電大股東NuevaImaging1881.5萬股

公開資訊觀測站

2014/2/25 上午 07:32:00

時報資訊

《持股轉讓2-1》晶相光電大股東NuevaImaging1881.5萬股

《持股轉讓2-2》晶相光電大股東NuevaImaging13.5萬股

公開資訊觀測站

2014/2/25 上午 07:32:00

時報資訊

《持股轉讓2-2》晶相光電大股東NuevaImaging13.5萬股

晶相光電 - 10301 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/2/11

民國 103 年 01 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 5919
去年同期營收 3686
增減金額 2233
增減百分比(%) 60.58
本年累計營收 5919
去年累計營收 3686
增減金額 2233
增減百分比(%) 60.58
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

晶相光電 - 10212 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/1/13

民國 102 年 12 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 31419
去年同期營收 25207
增減金額 6212
增減百分比(%) 24.64
本年累計營收 212650
去年累計營收 249570
增減金額 -36920
增減百分比(%) -14.79
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

晶相光12月營收0.31億元年增24.64% 1— 12月達2.13億元

公開資訊觀測站

2014/1/10 上午 10:15:00

晶相光 (3530) 2013年 12月營收資料(單位:千元)

晶相光11月營收0.19億元年減31.73% 1— 11月達1.81億元

公開資訊觀測站

2013/12/9 下午 01:57:00

晶相光 (3530) 2013年 11月營收資料(單位:千元)

晶相光電 - 10210 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/11/16

民國 102 年 10 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 11676
去年同期營收 12582
增減金額 -906
增減百分比(%) -7.20
本年累計營收 161895
去年累計營收 196039
增減金額 -34144
增減百分比(%) -17.42
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

晶相光10月營收0.12億元年減7.20% 1— 10月達1.62億元

公開資訊觀測站

2013/11/8 上午 09:41:00

晶相光 (3530) 2013年 10月營收資料(單位:千元)

晶相光電 - 10209 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/10/11

民國 102 年 09 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 17001
去年同期營收 17594
增減金額 -593
增減百分比(%) -3.37
本年累計營收 150219
去年累計營收 183457
增減金額 -33238
增減百分比(%) -18.12
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

晶相光9月營收0.17億元年減3.37% 1— 9月達1.50億元

公開資訊觀測站

2013/10/9 上午 10:45:00

晶相光 (3530) 2013年 9月營收資料(單位:千元)

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重要公告

標題

公告類別

日期

晶相光電：公告本公司研發主管異動

其他

2014/12/10

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:103/12/103.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:李明祥本公司技術長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:103/12/108.新任者聯絡電話:03-56789869.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

晶相光電：公告本公司內部稽核主管異動

其他

2014/8/14

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:103/08/143.舊任者姓名、級職及簡歷:曾鈺琇高級管理師4.新任者姓名、級職及簡歷:林聖婕資深管理師5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:舊任者辭職，董事會決議通過任用7.生效日期:103/08/148.新任者聯絡電話:03-56789869.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

晶相光電：公告本公司內部稽核主管異動

其他

2014/7/22

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:103/07/223.舊任者姓名、級職及簡歷:曾鈺琇高級管理師本公司稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:將待新任者到職後再另行公告5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:因生涯規劃離職7.生效日期:103/07/228.新任者聯絡電話:無9.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

晶相光：公告本公司101年第一次首次行使員工認股權發行新股普通股發放暨興櫃日期

其他

2014/6/23 上午 11:50:00

一、依據行政院金融監督管理委員會中華民國101年5月16日金管證發字第1010021428號暨本公司101年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法之規定辦理。

二、公告事項：

1.本公司101年度第一次員工認股權憑證於中華民國103年6月20日經員工繳納股款執行認股股數計17,000股，並經洽詢財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心同意，自民國103年06月26日(星期四)起興櫃買賣。

2.轉換普通股權利義務：與原發行普通股股票相同。

三、股務代理機構：群益金鼎證券股份有限公司。

地址：台北市敦化南路二段97號地下二樓。

電話：(02)2702-3999

四、特此公告。

晶相光：公告本公司研發主管異動

其他

2014/6/20 下午 02:01:00

第三十四條第11款

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、

會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管

2.發生變動日期:103/06/20

3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳榮甫本公司產品開發處資深處長

4.新任者姓名、級職及簡歷:無

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新

任」）:職務調整

6.異動原因:職務調整

7.生效日期:103/06/20

8.新任者聯絡電話:(03)567-8986

9.其他應敘明事項:無

晶相光電：本公司103年股東常會重要決議事項

股東會

2014/6/10

1.股東會日期:103/06/102.重要決議事項:　(1)承認一○二年度營業報告書、個體財務報告及合併報告案。　(2)承認一○二年度虧損撥補案。 (3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。<摘錄公開資訊觀測站>

晶相光電：更正-公告本公司董事會決議召開103年股東常會相關事宜

股東會

2014/3/31

公告序號：1主旨：更正-公告本公司董事會決議召開103年股東常會相關事宜股東會種類：股東常會開會日期：103/06/27停止過戶日期起日：103/04/29停止過戶日期迄日：103/06/27公告內容：1.董事會決議日期:103/03/282.股東會召開日期:103/06/27 上午10點整3.股東會召開地點:新北市中和區中正路七二六號地下二樓（遠東世紀廣場第一期管理中心會議室）4.召集事由:(一) 報告事項:　　　　 1．本公司102年度營業概況報告。　　　　 2．監察人審查102年度決算表冊報告。3. 所提列之特別盈餘公積金額及首次採用IFRS對可分配盈餘之影響(二) 承認事項:　　　 1．本公司102年度營業報告書及財務報表案。　　　　2．本公司102年度盈虧撥補案。(三) 討論事項1. 修正本公司取得或處分資產處理程序案（四）其他議案及臨時動議（五）散會　（六）停止過戶日期起日:103/04/29（七）停止過戶日期迄日:103/06/27　（八）其他應敘明事項(1)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會38日前依規定將相關資料送達本公司﹝地址：新北市中和區建一路150號8樓，並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會﹞。(2)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：(02)3393-0898 ）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部洽詢。另依公司法第183條規定，股東常會之議事錄得以公告方式為之，故本次股東常會之議事錄，以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之，不另寄發。(3)開會通知書與委託書於開股東常會30日前寄送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構兆豐證券股份有限公司股務代理部洽詢補發。【台北市忠孝東路2段95號1樓；電話：（02）3393-0898】。(4)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司就本次股東常會提出建議案，惟依法各股東之提案以一項為限，且提案包括文字及標點符號不得超過三百字,否則該項提案將不予列入。凡符合提案資格欲辦理之股東，請將書面提案註明股東戶號及姓名或名稱並蓋妥原留印鑑後，於103年4月21日至103年4月30日止之期間內，寄(送)達本公司(受理提案地址：新北市中和區建一路150號8樓聯絡人:伍先生電話: 82265088-610，逾期恕不受理。<摘錄公開資訊觀測站>

本公司有價證券達公佈注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別瞭解。

其他

2014/3/31

1.事實發生日:103/03/31
2.公司名稱:晶相光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。
5.發生緣由:本公司有價證券達公佈注意交易資訊標準。
6.因應措施:依主管機關規定公告。
(一)
最近一個月單月
  最近一個月單月  去年同期
     與去年同期增減
             (103/02)     (102/02)
           %
---------------------------------------------------------------------
營業收入(仟元)
       28,703
    12,676
         126.44
稅前純益(仟元)
         -402
    -9,293
         95.67
稅後純益(仟元)
         -402
    -9,293
         95.67
每股盈餘(元)
           -0.006       -0.14
         95.71
(二)
最近二個月單月
  最近二個月單月  去年同期
     與去年同期增減
         (103/01_103/02)  (102/01_102/02)
   %
----------------------------------------------------------------------
營業收入(仟元)         34,622
    16,363
         111.59
稅前純益(仟元)        -11,197
   -18,746
         40.27
稅後純益(仟元)        -11,197
   -18,746
         40.27
每股盈餘(元)
           -0.17       -0.29
         41.38
(三)
最近一季單季
   最近一季單季  去年同期
     與去年同期增減
         (102/12_103/02)  (101/12_102/02)
   %
---------------------------------------------------------------------
營業收入(仟元)        66,041
    41,570
         58.87
稅前純益(仟元)        -4,221
   -12,535
         66.33
稅後純益(仟元)        -4,221
   -12,535
         66.33
每股盈餘(元)
           -0.06        -0.19
         68.42
(四)
最近二季單季
   最近二季單季  去年同期
     與去年同期增減
         (102/09_103/02)  (101/09_102/02)
   %
---------------------------------------------------------------------
營業收入(仟元)
      114,054      100,070
         13.97
稅前純益(仟元)
      -11,006      -21,014
         47.63
稅後純益(仟元)
      -11,006      -21,014
         47.63
每股盈餘(元)
           -0.17        -0.32
         46.88
7.其他應敘明事項:以上財務資料係本公司自結數，尚未經會計師查核(閱)，
僅供投資人以參考。

公告本公司董事會重要決議

其他

2014/3/13

1.事實發生日:103/03/13
2.公司名稱:晶相光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
本公司董事會決議通過下列議案:
(1)一0二年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。
(2)一0二年度虧損撥補案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(4)通過召開本公司一0三年股東常會日期及相關事宜案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。

本公司董事會決議召開股東會事宜

股東會

2014/3/13

1.董事會決議日期:103/03/13
2.股東會召開日期:103/06/10
3.股東會召開地點:新竹市科學工業園區力行一路12號簡報室
4.召集事由:
(A)報告事項：
a.102年度營業報告。
b.102年度監察人審查報告。
(B)承認事項：
a.102年度營業報告書、個體財務報告及合併報告案。
b.102年度虧損撥補案。
(C)討論事項：
a.修訂本公司「取得或處份資產處理程序」案。
(D)其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:103/04/12
6.停止過戶截止日期:103/06/10
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，本公司擬訂自103年4月03日起至103年4月14日
止，受理持有本公司已發行股份1%以上股份之股東就本股東常會之提案辦理
相關提案手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。
受理提案處所：新竹市科學工業園區工業東四路19-1號5樓
電話：03-5678986
傳真：03-5678982

公告本公司董事會決議不分派股利

除權除息

2014/3/13

1. 董事會決議日期：2014/03/13
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 董監酬勞(元)：0
4. 員工紅利：
　(1)現金紅利金額(元)：0
　(2)股票紅利金額(元)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

晶相光電 103股東常會:103/06/10

股東會

2014/3/13

103股東常會:103/06/10
停止過戶日:103/04/12-103/06/10
不分派股利

公告本公司董事會重要決議

其他

2013/8/13

1.事實發生日:102/08/13
2.公司名稱:晶相光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
本公司董事會決議通過下列議案:
(1)討論通過一○二年度員工認股權憑證之得認股名單及數量。
(2)修訂本公司內部控制制度、內部稽核實施細則。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會重要決議

其他

2013/6/19

1.事實發生日:102/06/19
2.公司名稱:晶相光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
本公司董事會決議通過下列議案:
(1)推選本公司新任董事長案。
(2)討論通過發行本公司「102年第一次員工認股權憑證發行及認股辦法」案。
(3)討論通過聘任本公司薪資報酬委員會。
(4)訂定本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理辦法」及
「庫藏股轉讓員工辦法」案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。

公告本公司改選董事長

其他

2013/6/19

1.董事會決議日或發生變動日期:102/06/19
2.舊任者姓名及簡歷: 薩摩亞商Network Holdings Limited代表人: 鄭素芬
3.新任者姓名及簡歷: 薩摩亞商Network Holdings Limited代表人: 鄭素芬
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
新任
5.異動原因: 全面改選
6.新任生效日期:102/06/19
7.其他應敘明事項: 無

晶相光：本公司102年股東常會重要決議事項

股東會

2013/6/11 下午 03:04:00

第三十四條第15款

1.股東會日期:102/06/11

2.重要決議事項:

(1)承認一○一年度營業報告書、財務報表及合併報表案。

(2)承認一○一年度虧損撥補案。

(3)通過修訂「資金貸與他人作業程式」案。

(4)通過修訂「背書保證作業程式」案。

(5)通過修訂「股東會議事規則」案。

(6)本公司董事及監察人全面改選案。

(7)討論解除本公司新任董事競業競止案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。

4.其它應敘明事項 :無。

晶相光：公告本公司102年度股東常會董監事改選名單

股東會

2013/6/11 下午 03:04:00

第三十四條第6款

1.發生變動日期: 102/06/11

2.舊任者姓名及簡歷:

董事:薩摩亞商Network Holdings Limited 代表人:鄭素芬

董事:薩摩亞商Network Holdings Limited 代表人:謝明霖

董事:薩摩亞商Full Guest Investments Limited 代表人:盧叔東

董事:智翔投資股份有限公司代表人:林世勳

董事:力元投資股份有限公司代表人:林保全

監察人:力信投資股份有限公司代表人:黃厚銘

監察人:陳吉元

3.新任者姓名及簡歷:

董事:薩摩亞商Network Holdings Limited 代表人:鄭素芬

董事:薩摩亞商Full Guest Investments Limited 代表人:何新平

董事:薩摩亞商Full Guest Investments Limited 代表人:戎柏忠

董事:薩摩亞商Full Guest Investments Limited 代表人:盧叔東

董事:智翔投資股份有限公司代表人:林保全

監察人:力元投資股份有限公司代表人:林世勳

監察人:力信投資股份有限公司代表人:謝明霖

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 解任

5.異動原因: 提前全面改選

6.新任董事選任時持股數:

董事:薩摩亞商Network Holdings Limited 代表人:鄭素芬 1,754,089股

董事:薩摩亞商Full Guest Investments Limited 代表人:何新平 4,875,458股

董事:薩摩亞商Full Guest Investments Limited 代表人:戎柏忠 4,875,458股

董事:薩摩亞商Full Guest Investments Limited 代表人:盧叔東 4,875,458股

董事:智翔投資股份有限公司代表人:林保全 1,540,014股

監察人:力信投資股份有限公司代表人:謝明霖 700,005股

監察人:力元投資股份有限公司代表人:林世勳 868,195股

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 100/03/07 ~ 103/03/06

8.新任生效日期: 102/06/11

9.同任期董事變動比率: 全面改選

10.其他應敘明事項: 無

晶相光：公告本公司102年度股東常會決議解除董事從事競業行為

股東會

2013/6/11 下午 03:04:00

第三十四條第22款

1.股東會決議日:102/06/11

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

職稱姓名

─────────────────────────────────────

董事薩摩亞商Network Holdings Limited 代表人:鄭素芬

董事薩摩亞商Full Guest Investments Limited 代表人:何新平

董事薩摩亞商Full Guest Investments Limited 代表人:戎柏忠

董事薩摩亞商Full Guest Investments Limited 代表人:盧叔東

董事智翔投資股份有限公司代表人:林保全

─────────────────────────────────────

3.許可從事競業行為之項目: 董事得為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。

4.許可從事競業行為之期間: 擔任本公司董事期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席股東無異

議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）: 不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址: 不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 不適用

10.對本公司財務業務之影響程度: 不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例: 不適用

12.其他應敘明事項: 無。

本公司102年股東常會重要決議事項

股東會

2013/6/11

1.股東會日期:102/06/11
2.重要決議事項:
　(1)承認一○一年度營業報告書、財務報表及合併報表案。
　(2)承認一○一年度虧損撥補案。
(3)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
　(4)通過修訂「背書保證作業程序」案。
　(5)通過修訂「股東會議事規則」案。
　(6)本公司董事及監察人全面改選案。
　(7)討論解除本公司新任董事競業競止案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。

公告本公司102年度股東常會董監事改選名單

股東會

2013/6/11

1.發生變動日期: 102/06/11
2.舊任者姓名及簡歷:
董事:薩摩亞商Network Holdings Limited 代表人:鄭素芬
董事:薩摩亞商Network Holdings Limited 代表人:謝明霖
董事:薩摩亞商Full Guest Investments Limited 代表人:盧叔東
董事:智翔投資股份有限公司代表人:林世勳
董事:力元投資股份有限公司代表人:林保全
監察人:力信投資股份有限公司代表人:黃厚銘
監察人:陳吉元
3.新任者姓名及簡歷:
董事:薩摩亞商Network Holdings Limited       代表人:鄭素芬
董事:薩摩亞商Full Guest Investments Limited 代表人:何新平
董事:薩摩亞商Full Guest Investments Limited 代表人:戎柏忠
董事:薩摩亞商Full Guest Investments Limited 代表人:盧叔東
董事:智翔投資股份有限公司                   代表人:林保全
監察人:力元投資股份有限公司                 代表人:林世勳
監察人:力信投資股份有限公司                 代表人:謝明霖
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 解任
5.異動原因: 提前全面改選
6.新任董事選任時持股數:
董事:薩摩亞商Network Holdings Limited        代表人:鄭素芬  1,754,089股
董事:薩摩亞商Full Guest Investments Limited  代表人:何新平  4,875,458股
董事:薩摩亞商Full Guest Investments Limited  代表人:戎柏忠  4,875,458股
董事:薩摩亞商Full Guest Investments Limited  代表人:盧叔東  4,875,458股
董事:智翔投資股份有限公司                    代表人:林保全  1,540,014股
監察人:力信投資股份有限公司                  代表人:謝明霖    700,005股
監察人:力元投資股份有限公司                  代表人:林世勳    868,195股
7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）: 100/03/07 _ 103/03/06
8.新任生效日期: 102/06/11
9.同任期董事變動比率: 全面改選
10.其他應敘明事項: 無

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