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吉茂精密：依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四

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2017/11/8

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款申報事項 1.事實發生日:106/11/082.被背書保證之:(1)公司名稱:STONG GOLD INTERNATIONAL CO., LTD.(2)與提供背書保證公司之關係:本公司100%轉投資孫公司(3)背書保證之限額(仟元):546702(4)原背書保證之餘額(仟元):30190(5)本次新增背書保證之金額(仟元):30190(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):60380(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:STONG GOLD INTERNATIONAL CO., LTD.有營運週轉金之需要3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):2239(2)累積盈虧金額(仟元):133075.解除背書保證責任之:(1)條件:簽訂相關契約之授信期間到期(2)日期:無6.背書保證之總限額(仟元):5467027.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):3622808.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:33.139.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:120.0810.其他應敘明事項:本公司對單一企業背書保證金額,除本公司直接及間接持有表決權股份百分之百公司不得超過本公司最近期財務報表淨值之百分之五十為限,其餘不超過本公司最近期財務報表淨值之百分之二十為限。<摘錄公開資訊觀測站>

吉茂精密：依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四

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2017/5/18

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款申報事項 1.事實發生日:106/05/182.被背書保證之:(1)公司名稱:STONG GOLD INTERNATIONAL CO., LTD.(2)與提供背書保證公司之關係:本公司100%轉投資孫公司(3)背書保證之限額(仟元):576700(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):30200(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):30200(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:STONG GOLD INTERNATIONAL LTD.有營運週轉金之需要3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):2387(2)累積盈虧金額(仟元):141825.解除背書保證責任之:(1)條件:簽訂相關契約之授信期間到期(2)日期:無6.背書保證之總限額(仟元):5767007.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):2506608.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:28.809.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:108.3110.其他應敘明事項:本公司對單一企業背書保證金額,除本公司直接及間接持有表決權股份百分之百公司不得超過本公司最近期財務報表淨值之百分之五十為限,其餘不超過本公司最近期財務報表淨值之百分之二十為限。<摘錄公開資訊觀測站>

吉茂精密：吉茂精密除權息公告

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2017/5/18

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:106/05/182.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:股票股利57,053,390元(每股新台幣1.05元)、現金股利54,336,561元(每股新台幣1元)4.除權（息）交易日:106/06/065.最後過戶日:106/06/076.停止過戶起始日期:106/06/087.停止過戶截止日期:106/06/128.除權（息）基準日:106/06/129.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

吉茂精密：董事會通過孫公司南京吉茂汽車零件有限公司重要合約「國有土地使

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2017/3/25

董事會通過孫公司南京吉茂汽車零件有限公司重要合約「國有土地使用權協議書」內容修正 1.事實發生日:106/03/252.契約或承諾相對人:江蘇高淳經濟開發區開發總公司3.與公司關係:非關係人4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):106/03/255.主要內容(解除者不適用):孫公司南京吉茂汽車零件有限公司擬於江蘇高淳經濟開發區增加取得土地使用權，在符合相關政策條件規定下，協議書將委由南京吉茂汽車零件有限公司之母公司CROHAN INTERNATIONAL LTD.作為代表與江蘇高淳經濟開發區開發總公司雙方達成協議書之簽訂。6.限制條款(解除者不適用):修正前條款:依協議書規定註冊資本額達美金3,200萬元。新增註冊資本額在本協議簽訂之日起3年內逐步增資到帳，其中2016年須新增到帳註冊資本500萬美元。修正後條款:依協議書規定註冊資本額達美金3,200萬元。在台灣母公司投資限額法令許可前提下，新增註冊資本額在本協議簽訂之日起4年內逐步增資到帳，其中2016年至2017年須新增到帳註冊資本600萬美元。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):拓展大陸市場，預計可對本公司未來營運帶來正面的效益。8.具體目的(解除者不適用):因應生產場地需求、大陸地區未來市場發展及考量未來長遠規劃，故於江蘇高淳地區擴展廠房土地面積。9.其他應敘明事項:(1).因上項4之資料僅能輸入日期格式，且不可空白，故輸入董事會通過日期。(2).協議自南京吉茂汽車零件有限公司向江蘇高淳經濟開發區開發總公司繳納首期土地使用權訂金後，並經南京吉茂汽車零件有限公司母公司董事會通過生效。<錄公開資訊觀測站>

吉茂精密：106年2月14日代孫公司公告之訴訟事宜後續進展

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2017/3/13

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:原告：張學紅被告：南京保胜建設工程有限公司、南京吉茂汽車零件有限公司法院名稱：南京市高淳區人民法院文書案號：(2017)蘇0118民初437號2.事實發生日:106/03/133.發生原委（含爭訟標的）:本公司之孫公司南京吉茂汽車零件有限公司於105年4月16日就二期建設工程與南京保胜建設工程有限公司簽訂「建設工程施工合同」，另南京保胜建設工程有限公司於105年4月29日與張學紅就該工程簽訂了「工程項目內部承包協議書」，將該工程的權利義務轉包給張學紅，後因原告主張被告南京保胜建設工程有限公司怠於履行義務，致尚未收到部分工程款，故請求南京吉茂汽車零件有限公司支付工程款人民幣8,883仟元，而提起此民事訴訟。4.處理過程:經106年2月24日南京市高淳區人民法院開庭審理後，於3月13日接獲法院之民事判決書，其判決結果為南京吉茂汽車零件有限公司支付張學紅工程款人民幣7,825仟元；南京保胜建設工程有限公司對南京吉茂汽車零件有限公司應支付的工程款承擔連帶責任；駁回原告張學紅的其他訴訟請求。案件受理費由南京保胜建設工程有限公司負擔。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司已依工程驗收進度估列應付工程款，與判決應付金額無重大差異，對公司財務業務應無重大立即影響。6.因應措施及改善情形:本公司遵照法令及法院判決結果處理本案件，以維護本公司及股東之權益。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

吉茂精密：代子公司CRYOMAX U.S.A INC.依資金貸與及背書保證處理準則第二

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2017/3/2

代子公司CRYOMAX U.S.A INC.依資金貸與及背書保證處理準則第二十五條規定公告 1.事實發生日:106/03/012.被背書保證之:(1)公司名稱:南京吉茂汽車零件有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:為母公司吉茂精密股份有限公司100%轉投資公司(3)背書保證之限額(仟元):150698(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):92310(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):92310(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):30770(8)本次新增背書保證之原因:南京吉茂汽車零件有限公司有營運週轉金之需求3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):388773(2)累積盈虧金額(仟元):-297855.解除背書保證責任之:(1)條件:簽訂相關契約之授信期間到期(2)日期:無6.背書保證之總限額(仟元):5767007.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):4000108.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:34.689.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:118.6710.其他應敘明事項:本公司對單一企業背書保證金額,除本公司直接及間接持有表決權股份百分之百公司不得超過本公司最近期財務報表淨值之百分之五十為限,其餘不超過本公司最近期財務報表淨值之百分之二十為限。<摘錄公開資訊觀測站>

吉茂精密：董事會決議股利分派

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2017/3/1

1. 董事會決議日期：2017/03/012. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：54,336,561　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：1.05000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：5,705,3393. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>

吉茂精密：代孫公司公告接獲民事訴訟起訴狀事宜

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2017/2/14

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:原告：張學紅被告：南京保胜建設工程有限公司、南京吉茂汽車零件有限公司法院名稱：南京市高淳區人民法院文書案號：(2017)蘇0118民初437號2.事實發生日:106/02/143.發生原委（含爭訟標的）:本公司之孫公司南京吉茂汽車零件有限公司於105年4月16日就二期建設工程與南京保胜建設工程有限公司簽訂「建設工程施工合同」，另南京保胜建設工程有限公司於105年4月29日與張學紅就該工程簽訂了「工程項目內部承包協議書」，將該工程的權利義務轉包給張學紅，後因原告主張被告南京保胜建設工程有限公司怠於履行義務，致尚未收到部分工程款，故請求南京吉茂汽車零件有限公司支付工程款人民幣8,883仟元，而提起此民事訴訟，針對原告提出訴訟請求本公司已委請律師辦理。4.處理過程:本公司已委託律師辦理。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司已依工程驗收進度估列應付工程款，對公司財務業務應無重大立即影響。6.因應措施及改善情形:本公司已委託律師事務所協助依法處理本案，以維護本公司及股東之權益。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

吉茂精密：更正105年09月衍生性金融商品交易資訊

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2016/10/24

1.事實發生日:105/10/242.公司名稱:吉茂精密股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正105年09月衍生性金融商品交易資訊原公告：已沖銷契約本年度認列已實現損益金額:621更正後：已沖銷契約本年度認列已實現損益金額:-6216.因應措施:發布重大訊息後向櫃買中心申請重新輸入及上傳更正105年09月衍生性金融商品之交易資訊。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

吉茂精密：(更正)吉茂精密除權息公告

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2016/6/14

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/06/132.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:現金股利54,336,561元(每股新台幣1元)4.除權（息）交易日:105/06/295.最後過戶日:105/06/306.停止過戶起始日期:105/07/017.停止過戶截止日期:105/07/058.除權（息）基準日:105/07/059.其他應敘明事項:105/06/13除權息公告最後過戶日誤植，特此更正公告<摘錄公開資訊觀測站>

吉茂精密：代孫公司東莞吉旺汽車零件有限公司公告董事會決議盈餘分派至其

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2016/6/14

代孫公司東莞吉旺汽車零件有限公司公告董事會決議盈餘分派至其母公司CROHAN INTERNATIONAL LTD.事宜 1.董事會決議日期:105/06/132.發放股利種類及金額:人民幣12,360,000元3.其他應敘明事項:(1)105/06/13董事會決議預計將孫公司東莞吉旺汽車零件有限公司盈餘人民幣12,360,000元扣除10%所得稅額度內，分派至其母公司CROHAN INTERNATIONAL LTD.。(2)本次盈餘分派金額須以孫公司東莞吉旺汽車零件有限公司完成扣繳稅額後之金額為實際金額。<摘錄公開資訊觀測站>

吉茂精密：代孫公司公告東莞吉旺汽車零件有限公司減資事宜

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2016/6/14

1.董事會決議日期:105/06/132.減資緣由:孫公司公告東莞吉旺汽車零件有限公司減資退回至其母公司CROHAN INTERNATIONAL LTD.，再行投資南京吉茂汽車零件有限公司案；主為使南京吉茂產線之整合、提升生產效率及減少集團公司間運輸成本，零配件之生產由東莞吉旺移轉南京吉茂；且因應南京吉茂生產場地與廠房興建資金需求。3.減資金額:USD500萬4.消除股份:NA5.減資比率:50%6.減資後實收資本額:USD500萬7.預定股東會日期:NA8.其他應敘明事項:1、減資所需資金將由孫公司東莞吉旺汽車零件有限公司資金支應，對該孫公司財務業務均無重大影響。2、實際減資金額需依孫公司東莞吉旺汽車零件有限公司完成公司登記變更後之金額。<摘錄公開資訊觀測站>

吉茂精密：吉茂精密除權息公告

公開資訊觀測站

2016/6/13

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/06/132.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:現金股利54,336,561元(每股新台幣1元)4.除權（息）交易日:105/06/295.最後過戶日:105/07/016.停止過戶起始日期:105/07/017.停止過戶截止日期:105/07/058.除權（息）基準日:105/07/059.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

吉茂精密：更正105年04月衍生性金融商品交易資訊

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2016/6/1

1.事實發生日:105/06/012.公司名稱:吉茂精密股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正105年04月衍生性金融商品交易資訊交換未沖銷契約本年度認列未實現損益金額及已沖銷契約契約總金額原公告：未沖銷契約本年度認列未實現損益金額:-已沖銷契約契約總金額:-已沖銷契約本年度認列已實現損益金額:-更正後：未沖銷契約本年度認列未實現損益金額:(6)已沖銷契約契約總金額:10,080@已沖銷契約本年度認列已實現損益金額:(374)6.因應措施:發布重大訊息後向櫃買中心申請重新輸入及上傳更正105年04月衍生性金融商品之交易資訊。7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>

吉茂精密：吉茂精密除權息公告

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2015/7/9

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/07/092.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:現金股利65,203,873元(每股新台幣1.2元)4.除權（息）交易日:104/07/315.最後過戶日:104/08/036.停止過戶起始日期:104/08/047.停止過戶截止日期:104/08/088.除權（息）基準日:104/08/089.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

吉茂精密：代孫公司-東莞吉旺汽車零件有限公司公告與日本Denso Corporation

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2015/4/19

代孫公司-東莞吉旺汽車零件有限公司公告與日本Denso Corporation簽訂技術支援協議 1.事實發生日:104/04/172.契約或承諾相對人:日本Denso Corporation3.與公司關係:關係人4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):104/04/175.主要內容(解除者不適用):東莞吉旺汽車零件有限公司與Denso Corporation簽訂技術支援協議，加強差異化產品之發展，以獲得產品技術知識資訊。6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):加強差異化產品之發展及銷售。8.具體目的(解除者不適用):加強差異化產品之發展，以提升本公司競爭力。9.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

吉茂精密：代孫公司-南京吉茂汽車零件有限公司公告與日本Denso Corporation

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2015/4/19

代孫公司-南京吉茂汽車零件有限公司公告與日本Denso Corporation簽訂技術支援協議 1.事實發生日:104/04/172.契約或承諾相對人:日本Denso Corporation3.與公司關係:關係人4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):104/04/175.主要內容(解除者不適用):南京吉茂汽車零件有限公司與Denso Corporation簽訂技術支援協議，加強差異化產品之發展，以獲得產品技術知識資訊。6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):加強差異化產品之發展及銷售。8.具體目的(解除者不適用):加強差異化產品之發展，以提升本公司競爭力。9.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

吉茂精密：補充公告104年2月11日財務主管、會計主管及代理發言人異動資訊

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2015/3/6

v補充公告104年2月11日財務主管、會計主管及代理發言人異動資訊 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人、財務主管、會計主管2.發生變動日期:104/03/063.舊任者姓名、級職及簡歷:潘宇昕、本公司財務主管及會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:許乃龍、本公司新任財務主管及會計主管簡歷:吉茂精密(股)財務副理、吉茂精密(股)財務課長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:104/02/288.新任者聯絡電話:04-231056669.其他應敘明事項:原財務主管於104年2月11日職務調整輪調至其他單位；104年2月28日確定離職，故補充公告之。<摘錄公開資訊觀測站>

吉茂：代子公司STONG GOLD INTERNATIONAL LTD.公告,從事衍生性商品交易損失達所定契約淨損失上限

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2014/7/10 上午 10:46:00

第三十四條第17款

1.契約種類:

組合式選擇權契約

2.事實發生日:103/7/9

3.契約金額:

全部契約名目本金為美金8400仟元(共三筆)。

4.支付保證金或權利金金額:

無

5.處理程式所訂之全部或個別契約損失上限金額:

全部已簽立衍生性商品契約所產生之已實現及

未實現損失上限為美金貳拾萬元整。

6.從事衍生性商品交易原因:

以避險為目的

7.被避險項目:

預計廠商進貨金額

8.被避險項目部位之金額:

預計美金8400仟元

9.被避險項目之損益狀況:

估計未實現利益合計美金8685.82元

10.依公平價值評估(含已實現及未實現)之損失金額:

三筆契約合計已實現及未實現損失金額為美金200仟元。

11.損失發生原因及對公司之影響:

損失發生原因：主係受人民幣貶值影響。

對公司之影響：本公司子公司STONG GOLD INTERNATIONAL LTD.採固定匯率

預購人民幣以支付應付帳款係為規避匯率變動風險，因近期人民幣匯率大幅

貶值，產生評價損失，對公司營運尚無重大影響。

12.契約期間:

契約期間：2013/12/13~ 2014/12/15、2014/1/15~2015/1/14、

2014/2/17~2014/2/16共三筆

13.限制條款:

不適用

14.其他重要約定事項:

不適用

15.其他敘明事項:

不適用

吉茂：吉茂精密除權息公告

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2014/6/23 下午 05:43:00

第三十四條第31款

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:103/06/23

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息

3.發放股利種類及金額:股票股利15,826,183元(每股新台幣0.3元)；現金股利

63,304,732元(每股新台幣1.2元)

4.除權（息）交易日:103/07/09

5.最後過戶日:103/07/10

6.停止過戶起始日期:103/07/11

7.停止過戶截止日期:103/07/15

8.除權（息）基準日:103/07/15

9.其他應敘明事項:無

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重要公告

標題

公告類別

日期

公告本公司研發主管異動

其他

2011/8/1

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管
或內部稽核主管）:研發主管
2.發生變動日期:100/08/01
3.舊任者姓名、級職及簡歷:廖峰仕協理、本公司研發主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳俊佑經理、本公司新任研發主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整
6.異動原因:內部輪調
7.生效日期:100/08/01
8.新任者聯絡電話:(04)8967892分機170
9.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議通過大陸投資案

其他

2011/7/28

1.事實發生日:2011/07/27
2.本次新增（減少）投資方式:
透過轉投資第三地現有公司再轉投資大陸公司
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
美金408,420.38元
4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:
東莞吉旺汽車零件有限公司
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:
美金7,591,579.62元
6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
美金408,420.38元
7.前開大陸被投資公司主要營業項目:
生產和銷售汽車關鍵零部件
8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
無保留意見
9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:
2010年12月31日人民幣59,321仟元
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
2010年本期淨利人民幣5,755仟元
11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
美金7592仟元
12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
美金9000千元
13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
實收資本額之比率:
57.77%
14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
總資產之比率:
13.53%
15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
股東權益之比率:
29.91%
16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
新台幣264,779仟元
17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
65.63%
18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
15.38%
19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:
33.98%
20.最近三年度認列投資大陸損益金額:
新台幣45,722仟元
21.最近三年度獲利匯回金額:
0
22.交易相對人及其與公司之關係:
採權益法之被投資公司
23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:
不適用
24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
25.處分利益（或損失）:
不適用
26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
不適用
27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
不適用
28.經紀人:
不適用
29.取得或處分之具體目的:
不適用
30.本次交易董事有異議:否
31.本次交易會計師出具非合理性意見:否
32.其他敘明事項:
無

吉茂精密 100現金股利:每股配發1.0元股票股利:每股配發0.2元最後過戶日:100/08/16

除權除息

2011/7/27

100現金股利:每股配發1.0元
股票股利:每股配發0.2元(即每仟股無償配發20股)
除權息交易日:100/08/15
最後過戶日:100/08/16
停止過戶日:100/08/17-100/08/21
除權息基準日:100/08/21
現金股利發放日:100/08/31

吉茂精密股份有限公司盈餘轉增資發行新股暨分派現金股利公告

除權除息

2011/7/27

/*TL 48 1587 吉茂 100/07/27 吉茂精密股份有限公司盈餘轉增資發行新股暨分派現金股利公告
公告序號：1
主旨：吉茂精密股份有限公司盈餘轉增資發行新股暨分派現金股利公告
公告內容：
壹、本公司經100年06月16日股東常會決議通過盈餘轉增資發行新股806,825股，每股新台幣10元，經呈奉行政院
金融監督管理委員會100年7月13日金管證發字第1000032404號函核准在案。
貳、茲依照公司法第273條第2項之規定，將增資發行新股有關事項公告如下：
一、公司名稱：吉茂精密股份有限公司
二、所營事業：
０１．有關各種車輛之金屬製水箱製造加工買賣內外銷。
０２．有關生產水箱之專用機械製造加工買賣內外銷。
０３．各種車輛交通器材零組件及戰甲履帶車輛零件、扭力桿、連結端頭驅動軸、差速器、齒輪、汽門、缸套、濾
清器、排氣管、消聲氣、煞車蹄片、離合器片）、避震器、戰甲車主動輪片、支輪、地輪、履帶鋼架、吊架、履帶
聯結銷輪轂、風扇、轉向臂、變速箱排檔器之製造加工買賣。
０４．液壓泵浦、供油泵、噴油嘴、控制器之設計加工製造買賣。
０５．背袋、帳篷、腰帶、安全帶、棉紗織袋之加工製造買賣。
０６．金屬、塑膠模具及水箱零件之加工製造買賣。
０７．前各項有關產品之進出口買賣業務。
０８．除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
三、己發行股份總額及每股金額：資本總額新台幣403,412,500元，分為40,341,250股，每股面額新台幣10元，均
為記名式普通股。
四、本公司所在地：彰化縣芳苑鄉後寮村工區路28號
五、公告方法：公告於公開資訊觀測站。
六、董事及監察人之人數及任期：本公司設董事五人，監察人三人，任期三年，連選得連任。
七、訂立章程之年、月、日：訂立於民國73年08月22日，最近修訂日:100年6月16日。
八、增資後股份總額及每股金額：本次增資後登記資本額為新台幣700,000,000 元整，分為70,000,000股，實收資
本額為新台幣411,480,750元整，分為41,148,075股，每股面額新台幣10元整。
九、本次發行新股總額、每股金額及發行條件如後：
(一) 1.本公司擬以盈餘新台幣8,068,250元轉增資，每股面額10元，依公司法第二百四十一條之規定，轉增資發行
新股806,825股，按配股基準日原股東持有股份比例分配，每仟股無償配發20股，不足分派一股之畸零股，由股東
於停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構自行辦理湊足整股之登記，拼湊後仍不足或逾期未拼湊之畸零股，依
公司法第二百四十條規定按面額折付現金計算至元為止(元以下捨去)，其畸零股由股東會授權董事長洽特定人按面
額承購補足之。
(二) 2.本次增資發行新股，其權利義務與原有普通股股份相同。
十、增資計劃用途：充實營運資金及強化股本結構。
十一、增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記三十日內採無實體發行以帳劃撥方式交付，屆時除另行公告外並分函
通知各股東。
參、除前述盈餘轉增資外，本次另分派現金股利新台幣40,341,250元，
每股配發新台幣1元。現金股利發放至元為止(元以下捨去)，匯費及郵資由股東自行負擔。
肆、普通股增資配股、配息基準日：
一、本公司訂於民國100年8月21日為普通股增資配股、配息基準日，依公司法第165條規定，自民國100年08月17日
起至100年08月21日止，停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，現場過戶請於100年08月16日(星期二)
下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構辦理，掛號郵寄者以100年8月16日郵戳為憑(郵寄過戶者以郵戳截止日為準
)宏遠證券股份有限公司股務代理部(台北市信義路四段236號3樓，電話:(02)2326-8818辦理過戶手續，俾享受配股
、配息之權利。
二、凡參加臺灣集中保管結算所(股)公司集中辦理過戶者，本公司將依臺灣集中保管結算所(股)公司送交之資料逕
行辦理過戶。
伍、現金股利預計於民國100年08月31日委由本公司股務代理宏遠證券股份有限公司股務代理部以匯款或掛號郵寄

公告本公司股東常會通過解除董事競業禁止之限制案

股東會

2011/6/16

1.股東會決議日:100/06/16
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
伏和中董事
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為。
4.許可從事競業行為之期間:100/06/16~102/06/17
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:
不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
不適用
12.其他應敘明事項:無

公告本公司財務主管及會計主管異動

其他

2011/5/6

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管、會計主管
2.發生變動日期:100/05/06
3.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡明青財務部副理、本公司財務主管及會計主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:潘宇昕財務部經理、本公司新任財務主管及會計主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:離職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:100/05/06
8.新任者聯絡電話:048967892
9.其他應敘明事項:無

補充公告本公司董事會決議一○○年股東常會相關事宜公告

股東會

2011/5/6

1.董事會決議日期:100/05/06
2.股東會召開日期:100/06/16
3.股東會召開地點:彰化縣芳苑鄉後寮村工區六路三號二樓會議室
4.召集事由:股東常會之會議程序及主要議案內容
（一）宣佈開會：
（二）主席致詞：
（三）報告事項：
1.九十九年度營業報告
2.監察人審查九十九年度決算表冊報告
3.增訂「誠信經營守則」及「行為道德準則」報告(新增)
（四）承認事項：
1.九十九年度決算表冊案
2.九十九年度盈餘分配案
（五）討論事項一：
1.修訂「公司章程」（一）案
2.修訂「公司章程」（二）案
3.九十九年度盈餘轉增資發行新股案(新增)
（六）選舉事項：
1.補選本公司獨立董事一人案
（七）討論事項二：
1.解除新任董事競業禁止之限制案
（八）臨時動議
（九）散會
5.停止過戶起始日期:100/04/18
6.停止過戶截止日期:100/06/16
7.其他應敘明事項:無

本公司董事會決議發放股利

除權除息

2011/4/22

1.董事會決議日期:100/04/22
2.發放股利種類及金額:
(1)發放現金股利新台幣40,341,250元，每股配發1元
(2)發放股票股利新台幣8,068,250元，每股配發0.2元
俟本次股東會通過，另訂除息基準日，屆時另行公告。
3.其他應敘明事項:
(1)本公司董事會通過99年盈餘擬配發員工現金紅利2,294,238元；
董監事酬勞2,294,238元。

公告本公司董事會決議一○○年股東常會相關事宜公告

股東會

2011/3/25

1.董事會決議日期:100/03/25
2.股東會召開日期:100/06/16
3.股東會召開地點:彰化縣芳苑鄉後寮村工區六路三號二樓會議室
4.召集事由:股東常會之會議程序及主要議案內容
（一）宜佈開會：
（二）主席致詞：
（三）報告事項：
1.九十九年度營業報告
2.監察人審查九十九年度決算表冊報告
（四）承認事項：
1.九十九年度決算表冊案
2.九十九年度盈餘分配案
（五）討論事項一：
1.修訂「公司章程」（一）案
2.修訂「公司章程」（二）案
（六）選舉事項：
1.補選本公司獨立董事一人案
（七）討論事項二：
1.解除新任董事競業禁止之限制案
（八）臨時動議
（九）散會
5.停止過戶起始日期:100/04/18
6.停止過戶截止日期:100/06/16
7.其他應敘明事項:無

公告本公司代理發言人異動

其他

2010/12/31

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管
或內部稽核主管）:代理發言人
2.發生變動日期:99/12/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:江品奇、協理
4.新任者姓名、級職及簡歷:廖峰仕、研發部經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:100/01/01
8.新任者聯絡電話:不適用
9.其他應敘明事項:無

補正公告本公司董事會決議增購廠房評估案

其他

2010/12/20

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
座落彰化縣芳苑鄉裕津段0272-0000、0307-0000土地二筆; 座落彰化縣芳苑鄉裕津段建號036-000建物一筆
2.事實發生日:99/12/17~99/12/17
3.交易數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易數量-土地：13,580平方公尺交易數量-建物：8,708.99平方公尺交易總金額：新台幣176,447,264元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
不適用
5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及
前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取
得日期:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項（註一）:
取得所有權狀付清全數款項新台幣176,447,264元
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式：雙方議價價格決定之參考依據：參考專業鑑價機構勘估價值決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
威名不動產估價師事務所估價金額：新台幣162,755,550元
11.不動產估價師姓名:
張志忠
12.不動產估價師開業證書字號:
(95)中市估字第000052號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否
14.是否尚未取得估價報告:否
15.尚未取得估價報告之原因:

16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見:
不適用
17.經紀人及經紀費用:
無
18.取得或處分之具體目的或用途:
為擴充生產基地。
19.本次交易表示異議之董事之意見:
無
20.本次交易董事有異議:否
21.其他敘明事項:
無
註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不
　　　確定、特殊約訂條款

補正公告本公司董事會決議增購廠房評估案

其他

2010/12/18

公告本公司董事會決議增購廠房評估案

其他

2010/11/25

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
座落於彰化縣芳苑鄉後寮村工區路15號
2.事實發生日:99/11/23~99/11/23
3.交易數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易數量:尚未確定每單位價格:尚未確定交易金額:尚未確定
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
非關係人
5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及
前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取
得日期:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
尚未確定
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項（註一）:
尚未確定
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
尚未確定
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
尚未確定
11.不動產估價師姓名:
尚未確定
12.不動產估價師開業證書字號:
尚未確定
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否
14.是否尚未取得估價報告:是
15.尚未取得估價報告之原因:
尚未確定
16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見:
不適用
17.經紀人及經紀費用:
尚未確定
18.取得或處分之具體目的或用途:
為擴充生產基地
19.本次交易表示異議之董事之意見:
無
20.本次交易董事有異議:否
21.其他敘明事項:
無
註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不
　　　確定、特殊約訂條款

公告本公司財務主管及會計主管異動

其他

2010/11/4

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管、會計主管
2.發生變動日期:99/11/04
3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃奕綾、財務部經理、本公司財務及會計主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡明青、財務部副理、本公司新任財務及會計主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:辭職
6.異動原因:個人職涯規劃
7.生效日期:99/11/04
8.新任者聯絡電話:不適用
9.其他應敘明事項:無

吉茂精密99全面換發無實體股票舊股票最後過戶日:99/09/24

其他

2010/8/24

99全面換發無實體股票
舊股票最後過戶日:99/09/24
舊股票停止過戶日:99/09/25-99/09/29
全面換票基準日:99/09/29

公告本公司股票全面換發無實體股票相關事宜

其他

2010/8/23

公告序號：1
主旨：公告本公司股票全面換發無實體股票相關事宜。
公告內容：
壹、依本公司99年08月23日董事會決議通過全面換發無實體股票案及相關法令
　　規定辦理。
貳、茲將本次全面換發無實體股票相關事宜公告如下：
　　一、本次應換發之股票：包括歷年已發行之全部股份，計普通股
　　　　38,057,250股，每股面額新台幣10元，共計新台幣 380,572,500元。
　　　　換發新股之股票權利義務與本公司原已發行之股份相同，舊股票一股
　　　　換發新股票一股。
　　二、自無實體新股買賣之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。
　　三、無實體換發新股基準日及相關作業日期：
　　　　(一)舊股票最後過戶日：民國99年09月24日。
　　　　(二)舊股票停止過戶期間：民國99年09月25日起至99年09月29日止。
　　　　(三)全面換票基準日：民國99年09月29日。
　　　　(四)無實體新股開始買賣同時舊股票終止買賣。
　　四、無實體股票相關程序及手續：
　　　　(一)欲將現股劃撥至集保帳號之股東：
　　　　　　1.請股東至證券商開戶或提供既有之集保帳號。
　　　　　　2.請備妥下列文件至本公司股務代理機構辦理或以通訊方式辦理
　　　　　　　。
　　　　　　 (1)全部舊票。
　　　　　　 (2)蓋妥本公司所寄發之全面換發無實體通知書之各聯申請書原
　　　　　　　　留印鑑。
　　　　　　(3)欲劃撥集保帳號之股數，於興櫃掛牌登錄集保帳上後，開始
　　　　　　　　辦理劃撥作業。
　　　　(二)舊股票尚未領取者：請　貴股東於歷年未領股票領取單蓋妥原留
　　　　　　印鑑後，再檢附股票換發相關文件至本公司股務代理機構辦理。
　　　　(三)郵寄辦理股票劃撥者：請　貴股東將全部舊股票暨填妥並加蓋原
　　　　　　印鑑之相關文件以掛號郵寄本公司股務代理機構辦理，郵遞往來
　　　　　　途中若發生誤失情事，請　貴股東自行辦理股票掛失手續。
　　　　(四)無提供集保帳號之股東，無法將股票轉撥至個人集保帳號，股東
　　　　　　如需於交易市場上轉讓股票時，仍需提供集保帳號，否則將無法
　　　　　　轉讓股票。
　　五、股票相關作業劃撥處所：
　　　　(一)股務代理機構：宏遠證券股份有限公司股務代理部　
　　　　(二)辦理地址：台北市信義路4段236號3樓
　　　　(三)電　　話：(02)7719-8899
　　　　(四)辦理時間：每日上午9:00至下午4:30,星期例假日除外
　　六、特此公告

更正本公司公告九十八年度財務報告之資金貸與他人揭露額　　度及每月期末資金貸與他人餘額

其他

2010/7/30

1.事實發生日:99/07/30
2.發生緣由:更正本公司公告九十八年度財務報告之資金貸與他人揭露額度及每月期末資
　　　　　金貸與他人餘額。
3.因應措施:發佈重大訊息後,做財務報告更(補)正。
4.其他應敘明事項:
更正本公司公告九十八年度財務報告之資金貸與他人揭露額度及98年10月起至99年6月底
止之每月公告之資金貸與他人餘額。

公告本公司99年現金增資股款委託代收及專戶存儲銀行

現金增資

2010/7/30

1.事實發生日:99/07/30
2.發生緣由:
(1)公司名稱:吉茂精密股份有限公司
(2)與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
(3)相互持股比例:不適用
(4)發生緣由:依據『發行人募集與發行有價證券處理準則』第九條第二款之規定,公告本
　　　　　　公司簽訂99年度現金增資代收股款行庫及存儲專戶相關事宜。
(5)委託代收股款行庫:台灣中小企業銀行二林分行
(6)委託存儲專戶行庫:台灣銀行員林分行
(7)委託代收及存儲價款合約訂約日:99/07/30
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

吉茂精密99現金增資:以每股20元發行2,284仟股　最後過戶日:99/07/27

現金增資

2010/7/22

99現金增資:以每股20元發行2,284仟股
原股東每仟股暫定可認購51.01股
認股基準日:99/08/01
　最後過戶日:99/07/27
　停止過戶日:99/07/28-99/08/01
股款繳納期間:99/08/02-99/09/02

吉茂精密99現金股利:每股配發1.5元　最後過戶日:99/07/27

除權除息

2010/7/22

99現金股利:每股配發1.5元
　除息基準日:99/08/01
　最後過戶日:99/07/27
　停止過戶日:99/07/28-99/08/01
　發放日:99/08/27

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