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吉茂精密 - 10304 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/5/13

民國 103 年 04 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 122847
去年同期營收 88369
增減金額 34478
增減百分比(%) 39.02
本年累計營收 447967
去年累計營收 356952
增減金額 91015
增減百分比(%) 25.50
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

吉茂4月營收1.23億元年增39.02% 1— 4月達4.48億元

公開資訊觀測站

2014/5/9 下午 01:25:00

吉茂 (1587) 2014年 4月營收資料(單位:千元)

吉茂精密 - 10303 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/4/11

民國 103 年 03 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 110798
去年同期營收 93522
增減金額 17276
增減百分比(%) 18.47
本年累計營收 325120
去年累計營收 268583
增減金額 56537
增減百分比(%) 21.05
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

吉茂精密 - 10302 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/3/11

民國 103 年 02 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 88484
去年同期營收 78739
增減金額 9745
增減百分比(%) 12.38
本年累計營收 214322
去年累計營收 175061
增減金額 39261
增減百分比(%) 22.43
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

吉茂精密 - 10301 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/2/11

民國 103 年 01 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 125838
去年同期營收 96322
增減金額 29516
增減百分比(%) 30.64
本年累計營收 125838
去年累計營收 96322
增減金額 29516
增減百分比(%) 30.64
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

吉茂精密 - 10212 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/1/13

民國 102 年 12 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 98591
去年同期營收 108253
增減金額 -9662
增減百分比(%) -8.93
本年累計營收 1213208
去年累計營收 1161077
增減金額 52131
增減百分比(%) 4.49
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

吉茂12月營收0.99億元年減8.93% 1— 12月達12.13億元

公開資訊觀測站

2014/1/10 下午 01:26:00

吉茂 (1587) 2013年 12月營收資料(單位:千元)

吉茂：代孫公司-南京吉茂汽車零件有限公司公告簽訂興建廠房合約

公開資訊觀測站

2014/1/3 下午 02:30:00

第三十四條第8款

1.事實發生日:103/01/03

2.契約或承諾相對人:南京丹湖建築安裝工程有限公司

3.與公司關係:非關係人

4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):NA

5.主要內容(解除者不適用):簽訂南京吉茂汽車零件有限公司廠房新建工程合約

6.限制條款(解除者不適用):依合約規定

7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):拓展大陸市場，預計可對本公司未

來營運帶來正面的效益。

8.具體目的(解除者不適用):因應大陸地區未來市場發展及考量未來長遠規劃，故

於江蘇高淳地區設廠興建廠房。

9.其他應敘明事項:無

代孫公司-南京吉茂汽車零件有限公司公告簽訂興建廠房合約

資訊觀測站

2014/1/3

1.事實發生日:103/01/03
2.契約或承諾相對人:南京丹湖建築安裝工程有限公司
3.與公司關係:非關係人
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):NA
5.主要內容(解除者不適用):簽訂南京吉茂汽車零件有限公司廠房新建工程合約
6.限制條款(解除者不適用):依合約規定
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):拓展大陸市場，預計可對本公司未
來營運帶來正面的效益。
8.具體目的(解除者不適用):因應大陸地區未來市場發展及考量未來長遠規劃，故
於江蘇高淳地區設廠興建廠房。
9.其他應敘明事項:無

吉茂11月營收0.92億元年增27.81% 1— 11月達11.15億元

公開資訊觀測站

2013/12/9 下午 04:05:00

吉茂 (1587) 2013年 11月營收資料(單位:千元)

吉茂精密 - 10210 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/11/16

民國 102 年 10 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 113041
去年同期營收 85576
增減金額 27465
增減百分比(%) 32.09
本年累計營收 1022919
去年累計營收 981081
增減金額 41838
增減百分比(%) 4.26
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

吉茂10月營收1.13億元年增32.09% 1— 10月達10.23億元

公開資訊觀測站

2013/11/8 下午 02:29:00

吉茂 (1587) 2013年 10月營收資料(單位:千元)

吉茂精密 - 10209 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/10/11

民國 102 年 09 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 90550
去年同期營收 91246
增減金額 -696
增減百分比(%) -0.76
本年累計營收 909878
去年累計營收 895505
增減金額 14373
增減百分比(%) 1.61
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

吉茂9月營收0.91億元年減0.76% 1— 9月達9.10億元

公開資訊觀測站

2013/10/9 下午 01:25:00

吉茂 (1587) 2013年 9月營收資料(單位:千元)

吉茂精密 - 10208 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/9/11

民國 102 年 08 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 103817
去年同期營收 114823
增減金額 -11006
增減百分比(%) -9.59
本年累計營收 819328
去年累計營收 804259
增減金額 15069
增減百分比(%) 1.87
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

吉茂8月營收1.04億元年減9.59% 1— 8月達8.19億元

公開資訊觀測站

2013/9/9 下午 04:05:00

吉茂 (1587) 2013年 8月營收資料(單位:千元)

吉茂精密 - 10207 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/8/11

民國 102 年 07 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 124681
去年同期營收 98540
增減金額 26141
增減百分比(%) 26.53
本年累計營收 715511
去年累計營收 689436
增減金額 26075
增減百分比(%) 3.78
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

吉茂7月營收1.25億元年增26.53% 1— 7月達7.16億元

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2013/8/8 下午 04:38:00

吉茂 (1587) 2013年 7月營收資料(單位:千元)

吉茂精密 - 10206 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/7/11

民國 102 年 06 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 100154
去年同期營收 77094
增減金額 23060
增減百分比(%) 29.91
本年累計營收 590830
去年累計營收 590896
增減金額 -66
增減百分比(%) -0.01
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

《興櫃股》吉茂7月3日除息

公開資訊觀測站

2013/6/18 下午 04:55:00

時報資訊

【時報-台北電】吉茂 (1587) 董事會訂定除息交易日為7月3日，最後過戶日為7月4日，股票於7月5日~7月9日停止過戶，除息基準日為7月9日。(編輯整理：李慧蘭)

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重要公告

標題

公告類別

日期

吉茂精密：更正本公司103年度至105年度合併及個體財務報告、 106年第二季合

其他

2017/9/25

更正本公司103年度至105年度合併及個體財務報告、 106年第二季合併財務報告部分內容及財報XBRL申報資訊 1.事實發生日:106/09/252.公司名稱:吉茂精密股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:一、更正103年度合併財務報告更正前更正後更正內容更正原因頁次頁次8 8 合併資產負債表新增揭露及科目重分類11至12 11至12 合併現金流量表新增、更正揭露及科目重分類26 26 (四)存貨更正揭露27 27 (五)不動產、廠房及設備更正揭露29 29 (七)短期借款及新增揭露及科目重分類 (八)應付短期票券30 30 (九)其他應付款科目重分類40 40 (二十一)非現金交易新增揭露40至41 41至42 七、關係人交易新增、更正揭露及科目重分類41至42 42至43 九、重大或有負債及新增、更正揭露未認列之合約承諾46 47 十二、其他之(二)金融工具新增揭露及科目重分類之非衍生金融負債49 50 十三、附註揭露事項之更正揭露 (一)重大交易事項相關資訊50 51 十三、附註揭露事項之更正揭露 (二)轉投資事業相關資訊51 52 十三、附註揭露事項之更正揭露 (三)大陸投資資訊55 56 十四、部門資訊之更正揭露 (七)重要客戶資訊二、更正103年度個體財務報告更正前更正後更正內容更正原因頁次頁次6 6 個體資產負債表新增揭露及科目重分類9至10 9至10 個體現金流量表新增、更正揭露及科目重分類22 22至23 (三)存貨更正揭露23 23 (四)採用權益法之投資更正揭露25 25至26 (七)短期借款及新增揭露及科目重分類 (八)應付短期票券35 35至36 (二十)非現金交易新增揭露36至37 36至37 七、關係人交易新增、更正揭露41 42 十二、其他之(二)金融工具新增揭露及科目重分類之非衍生金融負債43 44 十三、附註揭露事項之更正揭露 (一)重大交易事項相關資訊44 45 十三、附註揭露事項之更正揭露 (二)轉投資事業相關資訊45 46 十三、附註揭露事項之更正揭露 (三)大陸投資資訊49 明細表存貨明細表更正揭露三第1頁50 明細表採權益法之長期股權投資更正揭露四第1頁變動明細表53 明細表七第1頁短期借款明細表科目重分類55 明細表九第1頁營業收入明細表更正揭露56 明細表十第1頁營業成本明細表更正揭露三、更正104年度合併財務報告更正前更正後更正內容更正原因頁次頁次7至8 7至8 合併資產負債表新增揭露及科目重分類11至12 11至12 合併現金流量表新增、更正揭露及科目重分類23 23 (一)現金及約當現金科目重分類24 24 (二)透過損益按公允價值更正揭露衡量之金融負債-流動25至26 26 (四)存貨更正揭露27至28 27至28 (五)不動產、廠房及設備更正揭露29至30 29至30 (八)短期借款及新增揭露及科目重分類 (九)應付短期票券30 30 (十)其他應付款科目重分類33 33 (十三)退休金更正揭露34 34 (十四)股份基礎給付更正揭露41至42 41至42 (二十三)現金流量補充資訊新增揭露42 42至43 七、關係人交易新增、更正揭露及科目重分類43 43 八、質押之資產科目重分類43至44 43至44 九、重大或有負債及更正揭露未認列之合約承諾48 48 十二、其他之(二)金融工具新增揭露及科目重分類之非衍生金融負債53 53 十四、部門資訊之更正揭露 (七)重要客戶資訊附表一第1頁為他人背書保證更正揭露附表三第1頁母公司與子公司及各子公司間更正揭露之業務關係及重要交易往來情形及金額附表四第1頁被投資公司名稱、所在地區等更正揭露相關資訊(不包含大陸被投資公司)附表五第1頁大陸投資資訊－基本資料更正揭露四、更正104年度個體財務報告更正前更正後更正內容更正原因頁次頁次5至6 5至6 個體資產負債表新增揭露及科目重分類9至10 9至10 個體現金流量表新增、更正揭露及科目重分類20 20 (一)現金及約當現金科目重分類21至22 21至22 (三)存貨更正揭露22 22 (四)採用權益法之投資更正揭露24至25 24至25 (七)短期借款及新增揭露及科目重分類 (八)應付短期票券27 28 (十一)退休金更正揭露28 28至29 (十二)股份基礎給付更正揭露34 34至35 (二十一)現金流量補充資訊新增揭露35至36 35至36 七、關係人交易新增、更正揭露36 36 八、質押之資產科目重分類38 39 十二、其他之(二)金融工具更正揭露之非貨幣性項目41 42 十二、其他之(二)金融工具新增揭露及科目重分類之非衍生金融負債附表一第1頁為他人背書保證更正揭露附表二第1頁與關係人進、銷貨之金額達新更正揭露台幣一億元或實收資本額百分之二十以上附表三第1頁母公司與子公司及各子公司間更正揭露之業務關係及重要交易往來情形及金額附表四第1頁被投資公司名稱、所在地區等更正揭露相關資訊(不包含大陸被投資公司)附表五第1頁大陸投資資訊－基本資料更正揭露明細表一第1頁現金及約當現金明細表科目重分類明細表三第1頁存貨明細表更正揭露明細表四第1頁採用權益法之投資變動明細表更正揭露明細表六第1頁短期借款明細表更正揭露及科目重分類明細表九第1頁營業成本明細表更正揭露五、更正105年度合併財務報告更正前更正後更正內容更正原因頁次頁次6至7 6至7 合併資產負債表新增揭露及科目重分類10至11 10至11 合併現金流量表新增、更正揭露及科目重分類23 23 (一)現金及約當現金科目重分類23至24 23至24 (二)應收帳款科目重分類25 25 (三)存貨更正揭露25 25 (四)其他流動資產科目重分類26 26 (五)不動產、廠房及設備更正揭露28 28 (八)短期借款及新增揭露及科目重分類 (九)應付短期票券31 31 (十三)退休金更正揭露32 33 (十四)股份基礎給付更正揭露34 35 (十八)其他收入更正揭露40 41 七、關係人交易新增、更正揭露及科目重分類41 42 九、重大或有負債及新增、更正揭露未認列之合約承諾45 47 十二、其他之(二)金融工具新增、更正揭露及科目重分類之非衍生金融負債49 51 十四、部門資訊之更正揭露 (七)重要客戶資訊附表六第1頁大陸投資資訊－基本資料更正揭露六、更正105年度個體財務報告更正前更正後更正內容更正原因頁次頁次5至6 5至6 個體資產負債表新增揭露及科目重分類9至10 9至10 個體現金流量表新增、更正揭露及科目重分類22 22 (三)存貨更正揭露25 25 (七)短期借款及新增揭露及科目重分類 (八)應付短期票券29 29 (十二)股份基礎給付更正揭露35至36 35至36 七、關係人交易新增、更正揭露37 37 九、重大或有負債及更正揭露未認列之合約承諾41 41 十二、其他之(二)金融工具新增、更正揭露及科目重分類之非衍生金融負債附表六第1頁大陸投資資訊－基本資料更正揭露明細表三第1頁存貨明細表更正揭露明細表八第1頁營業收入明細表更正揭露明細表九第1頁營業成本明細表更正揭露七、更正106年第二季合併財務報告更正前更正後更正內容更正原因頁次頁次5至6 5至6 合併資產負債表新增揭露及科目重分類9至10 9至10 合併現金流量表更正揭露16 16 (二)應收帳款更正揭露18 18 (三)存貨更正揭露19 19 (四)其他流動資產更正揭露20 20 (五)不動產、廠房及設備更正揭露21 21 (六)投資性不動產更正揭露21至22 21至22 (八)短期借款及新增揭露及科目重分類 (九)應付短期票券24至25 25 (十四)股份基礎給付更正揭露27 28 (二十)費用性質之額外資訊金額誤植31 31 (二十三)現金流量補充資訊更正揭露33至34 33至34 九、重大或有負債及新增、更正揭露未認列之合約承諾39 39 十二、其他之(二)金融工具新增揭露及科目重分類之非衍生金融負債附表三第1頁母公司與子公司及各子公司間更正揭露之業務關係及重要交易往來情形及金額附表五第1頁大陸投資資訊－基本資料新增揭露6.因應措施:上述所作更正並不影響損益，發佈重大訊息說明後，重新上傳更正後之 103年度至105年度合併及個體財務報告、106年第二季合併財務報告及財報XBRL申報資訊至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

吉茂精密：因應本公司上市申請需要委託簽證會計師出具內控專審報告

其他

2017/9/15

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:106/09/152.委請會計師執行內部控制專案審查日期:105/07/01~106/06/303.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司上市申請需要。4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:106/09/155.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

吉茂精密：公告本公司董事會決議通過發言人異動

其他

2017/5/18

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:106/05/183.舊任者姓名、級職及簡歷:羅安華/廠務部協理4.新任者姓名、級職及簡歷:李怡燕/總經理室協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:106/05/188.新任者聯絡電話:(04)231056669.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

吉茂精密：公告本公司成立審計委員會

其他

2017/4/21

1.發生變動日期:106/04/182.功能性委員會名稱:審計委員會。3.舊任者姓名及簡歷:不適用。4.新任者姓名及簡歷:顏文治；本公司獨立董事、立碁電子股份有限公司獨立董事。魏哲楨；本公司獨立董事、淳安電子股份有限公司獨立董事、政翔精密股份有限公司獨立董事、福永生物科技股份有限公司獨立董事。王啟川；本公司獨立董事、國立交通大學機械系專任特聘教授。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:首次設置審計委員會7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:106/04/189.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

吉茂精密：公告本公司新任董事

其他

2017/4/21

1.發生變動日期:106/04/182.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:(1).董事:易昌運簡歷:建智聯合會計師事務所合夥會計師靜宜大學會計系兼任助理教授台中科技大學財政稅務系兼任講師政伸企業股份有限公司獨立董事及薪酬委員(2).董事:大滿投資有限公司代表人：鄒永成簡歷:大樂汽車水箱有限公司負責人大滿投資有限公司董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:董事席次由原五席增至七席6.新任董事選任時持股數:(1).易昌運持有255,067股(2).大滿投資有限公司持有2,145,116股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/03~108/06/028.新任生效日期:106/04/189.同任期董事變動比率:2/710.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

吉茂精密：公告本公司監察人辭任

其他

2017/4/18

1.發生變動日期:106/04/182.舊任者姓名及簡歷:易昌運監察人、翌達投資有限公司代表人：賴恒生3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:公司通過設置審計委員會以落實公司治理之精神及未來營運所需。6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/03～108/06/028.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:2/310.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

吉茂精密：公告本公司股東常會通過解除董事競業禁止之限制案

股東會

2017/4/18

1.股東會決議日:106/04/182.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:易昌運董事大滿投資有限公司代表人鄒永成董事3.許可從事競業行為之項目:投資或經營本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:無8.所擔任該大陸地區事業地址:無9.所擔任該大陸地區事業營業項目:無10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

吉茂精密：公告本公司106年股東常會重要決議事項

股東會

2017/4/18

1.股東會日期:106/04/182.重要決議事項:（一）報告事項1.一百零五年度營業報告。2.一百零五年監察人審查報告。3.一百零五年度員工及董監酬勞分派情形報告。4.修訂「董事會議事規範」部份條文案。5.修訂「誠信經營守則」部分條文案。6.修訂「道德行為準則」部分條文案。（二）承認事項1.一百零五年度營業報告書暨財務報表案。2.一百零五年度盈餘分派案。（三）討論事項及選舉事項1.修訂「公司章程」部分條文案。2.修訂「股東會議事規則」部分條文案。3.修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。4.修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。5.修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。6.修訂「背書保證作業程序」部分條文案。7.增選董事二席案。8.解除新任董事競業禁止之限制。9.一百零五年度盈餘轉增資發行新股案。10.本公司申請股票上市案。11.擬辦理現金增資發行新股為上市前公開承銷、原股東放棄認股案。（四）臨時動議。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無<摘錄公開資訊觀測站>

吉茂精密：本公司董事會通過對100%轉投資孫公司南京吉茂汽車零件有限公司

其他

2017/3/2

本公司董事會通過對100%轉投資孫公司南京吉茂汽車零件有限公司背書保證事宜 1.事實發生日:106/03/012.被背書保證之:(1)公司名稱:南京吉茂汽車零件有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司100%轉投資孫公司(3)背書保證之限額(仟元):576700(4)原背書保證之餘額(仟元):92310(5)本次新增背書保證之金額(仟元):184620(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):276930(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):92310(8)本次新增背書保證之原因:南京吉茂汽車零件有限公司有營運週轉金之需求3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):388773(2)累積盈虧金額(仟元):-297855.解除背書保證責任之:(1)條件:簽訂相關契約之授信期間到期(2)日期:無6.背書保證之總限額(仟元):5767007.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):4000108.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:34.689.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:118.6710.其他應敘明事項:本公司對單一企業背書保證金額,除本公司直接及間接持有表決權股份百分之百公司不得超過本公司最近期財務報表淨值之百分之五十為限,其餘不超過本公司最近期財務報表淨值之百分之二十為限。<摘錄公開資訊觀測站>

吉茂精密：補充公告本公司董事會決議106年度股東常會相關事宜

股東會

2017/3/1

1.董事會決議日期:106/03/012.股東會召開日期:106/04/183.股東會召開地點:彰化縣芳苑鄉後寮村工區六路三號二樓4.召集事由:（一）報告事項 1.一百零五年度營業報告。 2.一百零五年監察人審查報告。 3.一百零五年度員工及董監酬勞分派情形報告。 4.修訂「董事會議事規範」部份條文案。 5.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 6.修訂「道德行為準則」部分條文案。（二）承認事項 1.一百零五年度營業報告書暨財務報表案。 2.一百零五年度盈餘分派案。（三）討論事項及選舉事項 1.修訂「公司章程」部分條文案。 2.修訂「股東會議事規則」部分條文案。 3.修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 4.修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 5.修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 6.修訂「背書保證作業程序」部分條文案。 7.增選董事二席案。 8.解除新任董事競業禁止之限制。 9.一百零五年度盈餘轉增資發行新股案。(新增) 10.本公司申請股票上市案。(新增) 11.擬辦理現金增資發行新股為上市前公開承銷、原股東放棄認股案。(新增)（四）臨時動議。5.停止過戶起始日期:106/02/186.停止過戶截止日期:106/04/187.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

吉茂精密：公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股

其他

2017/3/1

1.董事會決議日期:106/03/012.增資資金來源:以105年度盈餘優先分配。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):5,705,339股。4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:57,053,390元。6.發行價格:不適用。7.員工認購股數或配發金額:無。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發105股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，得由股東自行拚湊成一股，於停止過戶日起五日內於本公司股務代理機構辦理登記，倘有剩餘之畸零股，按面額折付現金，計算至元為止(元以下捨去)，其股份由董事長洽特定人按面額承購。11.本次發行新股之權利義務:本次增資發行之新股，其權利及義務與原已發行之普通股相同。12.本次增資資金用途:配合本公司營運需要。13.其他應敘明事項:(1)俟股東常會通過後，依法向證券主管機關申報生效後，由董事會另訂除權配股基準日，其他未盡事宜亦請授權董事會全權處理之。<摘錄公開資訊觀測站>

吉茂精密：本公司董事會決議106年股東常會相關事宜公告

股東會

2017/1/25

1.董事會決議日期:106/01/252.股東會召開日期:106/04/183.股東會召開地點:彰化縣芳苑鄉後寮村工區六路三號二樓會議室4.召集事由:（一）報告事項 1.一百零五年度營業報告。 2.一百零五年監察人審查報告。 3.一百零五年度員工及董監酬勞分派情形報告。 4.修訂「董事會議事規範」部份條文案。 5.修訂「誠信經營守則」部分條文案。 6.修訂「道德行為準則」部分條文案。（二）承認事項 1.一百零五年度營業報告書暨財務報表案。 2.一百零五年度盈餘分派案。（三）討論事項及選舉事項 1.修訂「公司章程」部分條文案。 2.修訂「股東會議事規則」部分條文案。 3.修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 4.修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 5.修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 6.修訂「背書保證作業程序」部分條文案。 7.增選董事二席案。 8.解除新任董事競業禁止之限制。（四）臨時動議。5.停止過戶起始日期:106/02/186.停止過戶截止日期:106/04/187.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站 >

吉茂精密：更正本公司105年12月份營收公告資料

其他

2017/1/19

1.事實發生日:106/01/192.公司名稱:吉茂精密股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因作業人員疏失，修正105年12月當月營收更正前：當月營業收入淨額：110,169仟元；本年累計營業收入淨額：1,475,462仟元。更正後：當月營業收入淨額：110,106仟元；本年累計營業收入淨額：1,475,399仟元。差異金額：63仟元。6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

吉茂精密：本公司董事會通過對100%轉投資孫公司南京吉茂汽車零件有限公司背

其他

2016/11/17

本公司董事會通過對100%轉投資孫公司南京吉茂汽車零件有限公司背書保證事宜 1.事實發生日:105/11/172.被背書保證之:(1)公司名稱:南京吉茂汽車零件有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司100%轉投資孫公司(3)背書保證之限額(仟元):583324(4)原背書保證之餘額(仟元):127360(5)本次新增背書保證之金額(仟元):127360(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):254720(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):95520(8)本次新增背書保證之原因:南京吉茂汽車零件有限公司有營運週轉金之需求3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):364328(2)累積盈虧金額(仟元):-144715.解除背書保證責任之:(1)條件:簽訂相關契約之授信期間到期(2)日期:無6.背書保證之總限額(仟元):5833247.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):3820808.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:32.759.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:118.8610.其他應敘明事項:本公司對單一企業背書保證金額,除本公司直接及間接持有表決權股份百分之百公司不得超過本公司最近期財務報表淨值之百分之五十為限,其餘不超過本公司最近期財務報表淨值之百分之二十為限。 <摘錄公開資訊觀測站>

吉茂精密：公告本公司監察人辭任

其他

2016/11/10

1.發生變動日期:105/11/102.舊任者姓名及簡歷:鄭財益3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因個人因素請辭6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/03-108/06/028.新任生效日期:NA9.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

吉茂精密：公告本公司私募普通股補辦公開發行相關事宜

其他

2016/8/19

1.事實發生日:105/08/192.公司名稱:吉茂精密股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司民國100年私募普通股11,605,868股，及其嗣後所配發之普通股348,176股，共11,954,044股，補辦公開發行乙案，業經金融監督管理委員會於民國105年8月17日金管證發字第1050031421號函核准生效。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

吉茂精密：本公司董事會通過對100%轉投資公司南京吉茂汽車零件有限公司背

其他

2016/6/14

本公司董事會通過對100%轉投資公司南京吉茂汽車零件有限公司背書保證事宜 1.事實發生日:105/06/132.被背書保證之:(1)公司名稱:南京吉茂汽車零件有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司100%轉投資孫公司(3)背書保證之限額(仟元):598555(4)原背書保證之餘額(仟元):223740(5)本次新增背書保證之金額(仟元):32410(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):256150(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):96160(8)本次新增背書保證之原因:南京吉茂汽車零件有限公司有營運週轉金之需要3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):364368(2)累積盈虧金額(仟元):-147735.解除背書保證責任之:(1)條件:簽訂相關契約之授信期間到期(2)日期:無6.背書保證之總限額(仟元):5985557.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):4215348.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:35.219.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:124.5010.其他應敘明事項:本公司對單一企業背書保證金額，除本公司直接及間接持有表決權股份百分之百公司不得超過本公司最近期財務報表淨值之百分之五十為限，其餘不超過本公司最近期財務報表淨值之百分之二十為限。 <摘錄公開資訊觀測站>

吉茂精密：本公司董事長續任公告

其他

2016/6/14

1.董事會決議日或發生變動日期:105/06/132.舊任者姓名及簡歷:劉彥狄/吉茂精密股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:劉彥狄/吉茂精密股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:105年股東常會董事全面改選6.新任生效日期:105/06/137.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

吉茂精密：公告本公司董事會通過薪資報酬委員會委員之聘任

其他

2016/6/13

1.發生變動日期:105/06/132.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1).舊任者姓名:潘天賜。簡歷:國立高雄應用科技大學電子系助理教授。(2).舊任者姓名:顏文治。簡歷:吉茂精密股份有限公司獨立董事、台灣土地開發股份有限公司綠能暨節能技術顧問、立碁電子股份有限公司獨立董事。(3).舊任者姓名:柯清霖。簡歷:富毅建設總經理。4.新任者姓名及簡歷:(1).新任者姓名:顏文治。簡歷:吉茂精密股份有限公司獨立董事、台灣土地開發股份有限公司綠能暨節能技術顧問、立碁電子股份有限公司獨立董事。(2).新任者姓名:魏哲楨。簡歷:吉茂精密股份有限公司獨立董事、誼宜股份有限公司營運長、淳安電子股份有限公司獨立董事、政翔精密股份有限公司獨立董事、福永生物科技股份有限公司獨立董事。(3).新任者姓名:王啟川。簡歷:國立交通大學機械系專任特聘教授。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:配合董事會任期屆滿改選，重新聘任薪酬委員會委員7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/08/13~105/06/018.新任生效日期:105/06/139.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

吉茂精密：公告本公司董事會決議孫公司東莞吉旺汽車零件有限公司減資事宜

其他

2016/6/13

1.事實發生日:自民國105/6/13至民國105/6/132.本次新增（減少）投資方式:孫公司東莞吉旺汽車零件有限公司減資退回至其母公司CROHAN INTERNATIONAL LTD.。3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:美金5,000,000元4.大陸被投資公司之公司名稱:東莞吉旺汽車零件有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金10,000,000元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:減資美金5,000,000元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:生產和銷售汽車關鍵零部件8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:新台幣420,822仟元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:新台幣7,306仟元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金10,000,000元12.交易相對人及其與公司之關係:為本公司之子公司轉投資100%之公司13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:本次交易係經105年6月13日董事會全體出席董事及獨立董事同意通過，並授權董事長於決議金額額度內執行相關事宜。18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:擬減資後退回其母公司其CROHAN INTERNATIONAL LTD.，再行投資南京吉茂汽車零件有限公司，以解決南京吉茂公司生產場地與廠房興建資金需求。20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:是22.董事會通過日期:1.民國105年06月13日23.監察人承認或審計委員會同意日期:1.民國105年06月13日24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金17,000,000元25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:101.40%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:22.35%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:46.03%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金22,000,000元29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:131.22%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:28.93%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:59.56%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:新台幣21,069仟元33.最近三年度獲利匯回金額:034.本次交易會計師出具非合理性意見:否或不適用35.其他敘明事項:本次大陸減資退回金額須以孫公司東莞吉旺汽車零件有限公司完成變更公司登記後為實際金額。<摘錄公開資訊觀測站>

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