福臨專業未上市網-最佳未上市股票資訊平台 / 吉茂重要公告

友站連結

首頁 » 個股名稱查詢 » 吉茂 » 個股新聞

公司新聞

標題

訊息來源

日期

吉茂精密：依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四

公開資訊觀測站

2017/11/8

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款申報事項 1.事實發生日:106/11/082.被背書保證之:(1)公司名稱:STONG GOLD INTERNATIONAL CO., LTD.(2)與提供背書保證公司之關係:本公司100%轉投資孫公司(3)背書保證之限額(仟元):546702(4)原背書保證之餘額(仟元):30190(5)本次新增背書保證之金額(仟元):30190(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):60380(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:STONG GOLD INTERNATIONAL CO., LTD.有營運週轉金之需要3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):2239(2)累積盈虧金額(仟元):133075.解除背書保證責任之:(1)條件:簽訂相關契約之授信期間到期(2)日期:無6.背書保證之總限額(仟元):5467027.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):3622808.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:33.139.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:120.0810.其他應敘明事項:本公司對單一企業背書保證金額,除本公司直接及間接持有表決權股份百分之百公司不得超過本公司最近期財務報表淨值之百分之五十為限,其餘不超過本公司最近期財務報表淨值之百分之二十為限。<摘錄公開資訊觀測站>

吉茂精密：依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四

公開資訊觀測站

2017/5/18

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款申報事項 1.事實發生日:106/05/182.被背書保證之:(1)公司名稱:STONG GOLD INTERNATIONAL CO., LTD.(2)與提供背書保證公司之關係:本公司100%轉投資孫公司(3)背書保證之限額(仟元):576700(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):30200(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):30200(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:STONG GOLD INTERNATIONAL LTD.有營運週轉金之需要3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):2387(2)累積盈虧金額(仟元):141825.解除背書保證責任之:(1)條件:簽訂相關契約之授信期間到期(2)日期:無6.背書保證之總限額(仟元):5767007.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):2506608.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:28.809.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:108.3110.其他應敘明事項:本公司對單一企業背書保證金額,除本公司直接及間接持有表決權股份百分之百公司不得超過本公司最近期財務報表淨值之百分之五十為限,其餘不超過本公司最近期財務報表淨值之百分之二十為限。<摘錄公開資訊觀測站>

吉茂精密：吉茂精密除權息公告

公開資訊觀測站

2017/5/18

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:106/05/182.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:股票股利57,053,390元(每股新台幣1.05元)、現金股利54,336,561元(每股新台幣1元)4.除權（息）交易日:106/06/065.最後過戶日:106/06/076.停止過戶起始日期:106/06/087.停止過戶截止日期:106/06/128.除權（息）基準日:106/06/129.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

吉茂精密：董事會通過孫公司南京吉茂汽車零件有限公司重要合約「國有土地使

公開資訊觀測站

2017/3/25

董事會通過孫公司南京吉茂汽車零件有限公司重要合約「國有土地使用權協議書」內容修正 1.事實發生日:106/03/252.契約或承諾相對人:江蘇高淳經濟開發區開發總公司3.與公司關係:非關係人4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):106/03/255.主要內容(解除者不適用):孫公司南京吉茂汽車零件有限公司擬於江蘇高淳經濟開發區增加取得土地使用權，在符合相關政策條件規定下，協議書將委由南京吉茂汽車零件有限公司之母公司CROHAN INTERNATIONAL LTD.作為代表與江蘇高淳經濟開發區開發總公司雙方達成協議書之簽訂。6.限制條款(解除者不適用):修正前條款:依協議書規定註冊資本額達美金3,200萬元。新增註冊資本額在本協議簽訂之日起3年內逐步增資到帳，其中2016年須新增到帳註冊資本500萬美元。修正後條款:依協議書規定註冊資本額達美金3,200萬元。在台灣母公司投資限額法令許可前提下，新增註冊資本額在本協議簽訂之日起4年內逐步增資到帳，其中2016年至2017年須新增到帳註冊資本600萬美元。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):拓展大陸市場，預計可對本公司未來營運帶來正面的效益。8.具體目的(解除者不適用):因應生產場地需求、大陸地區未來市場發展及考量未來長遠規劃，故於江蘇高淳地區擴展廠房土地面積。9.其他應敘明事項:(1).因上項4之資料僅能輸入日期格式，且不可空白，故輸入董事會通過日期。(2).協議自南京吉茂汽車零件有限公司向江蘇高淳經濟開發區開發總公司繳納首期土地使用權訂金後，並經南京吉茂汽車零件有限公司母公司董事會通過生效。<錄公開資訊觀測站>

吉茂精密：106年2月14日代孫公司公告之訴訟事宜後續進展

公開資訊觀測站

2017/3/13

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:原告：張學紅被告：南京保胜建設工程有限公司、南京吉茂汽車零件有限公司法院名稱：南京市高淳區人民法院文書案號：(2017)蘇0118民初437號2.事實發生日:106/03/133.發生原委（含爭訟標的）:本公司之孫公司南京吉茂汽車零件有限公司於105年4月16日就二期建設工程與南京保胜建設工程有限公司簽訂「建設工程施工合同」，另南京保胜建設工程有限公司於105年4月29日與張學紅就該工程簽訂了「工程項目內部承包協議書」，將該工程的權利義務轉包給張學紅，後因原告主張被告南京保胜建設工程有限公司怠於履行義務，致尚未收到部分工程款，故請求南京吉茂汽車零件有限公司支付工程款人民幣8,883仟元，而提起此民事訴訟。4.處理過程:經106年2月24日南京市高淳區人民法院開庭審理後，於3月13日接獲法院之民事判決書，其判決結果為南京吉茂汽車零件有限公司支付張學紅工程款人民幣7,825仟元；南京保胜建設工程有限公司對南京吉茂汽車零件有限公司應支付的工程款承擔連帶責任；駁回原告張學紅的其他訴訟請求。案件受理費由南京保胜建設工程有限公司負擔。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司已依工程驗收進度估列應付工程款，與判決應付金額無重大差異，對公司財務業務應無重大立即影響。6.因應措施及改善情形:本公司遵照法令及法院判決結果處理本案件，以維護本公司及股東之權益。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

吉茂精密：代子公司CRYOMAX U.S.A INC.依資金貸與及背書保證處理準則第二

公開資訊觀測站

2017/3/2

代子公司CRYOMAX U.S.A INC.依資金貸與及背書保證處理準則第二十五條規定公告 1.事實發生日:106/03/012.被背書保證之:(1)公司名稱:南京吉茂汽車零件有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:為母公司吉茂精密股份有限公司100%轉投資公司(3)背書保證之限額(仟元):150698(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):92310(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):92310(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):30770(8)本次新增背書保證之原因:南京吉茂汽車零件有限公司有營運週轉金之需求3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):388773(2)累積盈虧金額(仟元):-297855.解除背書保證責任之:(1)條件:簽訂相關契約之授信期間到期(2)日期:無6.背書保證之總限額(仟元):5767007.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):4000108.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:34.689.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:118.6710.其他應敘明事項:本公司對單一企業背書保證金額,除本公司直接及間接持有表決權股份百分之百公司不得超過本公司最近期財務報表淨值之百分之五十為限,其餘不超過本公司最近期財務報表淨值之百分之二十為限。<摘錄公開資訊觀測站>

吉茂精密：董事會決議股利分派

公開資訊觀測站

2017/3/1

1. 董事會決議日期：2017/03/012. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：54,336,561　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：1.05000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：5,705,3393. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>

吉茂精密：代孫公司公告接獲民事訴訟起訴狀事宜

公開資訊觀測站

2017/2/14

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:原告：張學紅被告：南京保胜建設工程有限公司、南京吉茂汽車零件有限公司法院名稱：南京市高淳區人民法院文書案號：(2017)蘇0118民初437號2.事實發生日:106/02/143.發生原委（含爭訟標的）:本公司之孫公司南京吉茂汽車零件有限公司於105年4月16日就二期建設工程與南京保胜建設工程有限公司簽訂「建設工程施工合同」，另南京保胜建設工程有限公司於105年4月29日與張學紅就該工程簽訂了「工程項目內部承包協議書」，將該工程的權利義務轉包給張學紅，後因原告主張被告南京保胜建設工程有限公司怠於履行義務，致尚未收到部分工程款，故請求南京吉茂汽車零件有限公司支付工程款人民幣8,883仟元，而提起此民事訴訟，針對原告提出訴訟請求本公司已委請律師辦理。4.處理過程:本公司已委託律師辦理。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司已依工程驗收進度估列應付工程款，對公司財務業務應無重大立即影響。6.因應措施及改善情形:本公司已委託律師事務所協助依法處理本案，以維護本公司及股東之權益。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

吉茂精密：更正105年09月衍生性金融商品交易資訊

公開資訊觀測站

2016/10/24

1.事實發生日:105/10/242.公司名稱:吉茂精密股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正105年09月衍生性金融商品交易資訊原公告：已沖銷契約本年度認列已實現損益金額:621更正後：已沖銷契約本年度認列已實現損益金額:-6216.因應措施:發布重大訊息後向櫃買中心申請重新輸入及上傳更正105年09月衍生性金融商品之交易資訊。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

吉茂精密：(更正)吉茂精密除權息公告

公開資訊觀測站

2016/6/14

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/06/132.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:現金股利54,336,561元(每股新台幣1元)4.除權（息）交易日:105/06/295.最後過戶日:105/06/306.停止過戶起始日期:105/07/017.停止過戶截止日期:105/07/058.除權（息）基準日:105/07/059.其他應敘明事項:105/06/13除權息公告最後過戶日誤植，特此更正公告<摘錄公開資訊觀測站>

吉茂精密：代孫公司東莞吉旺汽車零件有限公司公告董事會決議盈餘分派至其

公開資訊觀測站

2016/6/14

代孫公司東莞吉旺汽車零件有限公司公告董事會決議盈餘分派至其母公司CROHAN INTERNATIONAL LTD.事宜 1.董事會決議日期:105/06/132.發放股利種類及金額:人民幣12,360,000元3.其他應敘明事項:(1)105/06/13董事會決議預計將孫公司東莞吉旺汽車零件有限公司盈餘人民幣12,360,000元扣除10%所得稅額度內，分派至其母公司CROHAN INTERNATIONAL LTD.。(2)本次盈餘分派金額須以孫公司東莞吉旺汽車零件有限公司完成扣繳稅額後之金額為實際金額。<摘錄公開資訊觀測站>

吉茂精密：代孫公司公告東莞吉旺汽車零件有限公司減資事宜

公開資訊觀測站

2016/6/14

1.董事會決議日期:105/06/132.減資緣由:孫公司公告東莞吉旺汽車零件有限公司減資退回至其母公司CROHAN INTERNATIONAL LTD.，再行投資南京吉茂汽車零件有限公司案；主為使南京吉茂產線之整合、提升生產效率及減少集團公司間運輸成本，零配件之生產由東莞吉旺移轉南京吉茂；且因應南京吉茂生產場地與廠房興建資金需求。3.減資金額:USD500萬4.消除股份:NA5.減資比率:50%6.減資後實收資本額:USD500萬7.預定股東會日期:NA8.其他應敘明事項:1、減資所需資金將由孫公司東莞吉旺汽車零件有限公司資金支應，對該孫公司財務業務均無重大影響。2、實際減資金額需依孫公司東莞吉旺汽車零件有限公司完成公司登記變更後之金額。<摘錄公開資訊觀測站>

吉茂精密：吉茂精密除權息公告

公開資訊觀測站

2016/6/13

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/06/132.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:現金股利54,336,561元(每股新台幣1元)4.除權（息）交易日:105/06/295.最後過戶日:105/07/016.停止過戶起始日期:105/07/017.停止過戶截止日期:105/07/058.除權（息）基準日:105/07/059.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

吉茂精密：更正105年04月衍生性金融商品交易資訊

公開資訊觀測站

2016/6/1

1.事實發生日:105/06/012.公司名稱:吉茂精密股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正105年04月衍生性金融商品交易資訊交換未沖銷契約本年度認列未實現損益金額及已沖銷契約契約總金額原公告：未沖銷契約本年度認列未實現損益金額:-已沖銷契約契約總金額:-已沖銷契約本年度認列已實現損益金額:-更正後：未沖銷契約本年度認列未實現損益金額:(6)已沖銷契約契約總金額:10,080@已沖銷契約本年度認列已實現損益金額:(374)6.因應措施:發布重大訊息後向櫃買中心申請重新輸入及上傳更正105年04月衍生性金融商品之交易資訊。7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>

吉茂精密：吉茂精密除權息公告

公開資訊觀測站

2015/7/9

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/07/092.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:現金股利65,203,873元(每股新台幣1.2元)4.除權（息）交易日:104/07/315.最後過戶日:104/08/036.停止過戶起始日期:104/08/047.停止過戶截止日期:104/08/088.除權（息）基準日:104/08/089.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

吉茂精密：代孫公司-東莞吉旺汽車零件有限公司公告與日本Denso Corporation

公開資訊觀測站

2015/4/19

代孫公司-東莞吉旺汽車零件有限公司公告與日本Denso Corporation簽訂技術支援協議 1.事實發生日:104/04/172.契約或承諾相對人:日本Denso Corporation3.與公司關係:關係人4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):104/04/175.主要內容(解除者不適用):東莞吉旺汽車零件有限公司與Denso Corporation簽訂技術支援協議，加強差異化產品之發展，以獲得產品技術知識資訊。6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):加強差異化產品之發展及銷售。8.具體目的(解除者不適用):加強差異化產品之發展，以提升本公司競爭力。9.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

吉茂精密：代孫公司-南京吉茂汽車零件有限公司公告與日本Denso Corporation

公開資訊觀測站

2015/4/19

代孫公司-南京吉茂汽車零件有限公司公告與日本Denso Corporation簽訂技術支援協議 1.事實發生日:104/04/172.契約或承諾相對人:日本Denso Corporation3.與公司關係:關係人4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):104/04/175.主要內容(解除者不適用):南京吉茂汽車零件有限公司與Denso Corporation簽訂技術支援協議，加強差異化產品之發展，以獲得產品技術知識資訊。6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):加強差異化產品之發展及銷售。8.具體目的(解除者不適用):加強差異化產品之發展，以提升本公司競爭力。9.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

吉茂精密：補充公告104年2月11日財務主管、會計主管及代理發言人異動資訊

公開資訊觀測站

2015/3/6

v補充公告104年2月11日財務主管、會計主管及代理發言人異動資訊 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人、財務主管、會計主管2.發生變動日期:104/03/063.舊任者姓名、級職及簡歷:潘宇昕、本公司財務主管及會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:許乃龍、本公司新任財務主管及會計主管簡歷:吉茂精密(股)財務副理、吉茂精密(股)財務課長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:104/02/288.新任者聯絡電話:04-231056669.其他應敘明事項:原財務主管於104年2月11日職務調整輪調至其他單位；104年2月28日確定離職，故補充公告之。<摘錄公開資訊觀測站>

吉茂：代子公司STONG GOLD INTERNATIONAL LTD.公告,從事衍生性商品交易損失達所定契約淨損失上限

公開資訊觀測站

2014/7/10 上午 10:46:00

第三十四條第17款

1.契約種類:

組合式選擇權契約

2.事實發生日:103/7/9

3.契約金額:

全部契約名目本金為美金8400仟元(共三筆)。

4.支付保證金或權利金金額:

無

5.處理程式所訂之全部或個別契約損失上限金額:

全部已簽立衍生性商品契約所產生之已實現及

未實現損失上限為美金貳拾萬元整。

6.從事衍生性商品交易原因:

以避險為目的

7.被避險項目:

預計廠商進貨金額

8.被避險項目部位之金額:

預計美金8400仟元

9.被避險項目之損益狀況:

估計未實現利益合計美金8685.82元

10.依公平價值評估(含已實現及未實現)之損失金額:

三筆契約合計已實現及未實現損失金額為美金200仟元。

11.損失發生原因及對公司之影響:

損失發生原因：主係受人民幣貶值影響。

對公司之影響：本公司子公司STONG GOLD INTERNATIONAL LTD.採固定匯率

預購人民幣以支付應付帳款係為規避匯率變動風險，因近期人民幣匯率大幅

貶值，產生評價損失，對公司營運尚無重大影響。

12.契約期間:

契約期間：2013/12/13~ 2014/12/15、2014/1/15~2015/1/14、

2014/2/17~2014/2/16共三筆

13.限制條款:

不適用

14.其他重要約定事項:

不適用

15.其他敘明事項:

不適用

吉茂：吉茂精密除權息公告

公開資訊觀測站

2014/6/23 下午 05:43:00

第三十四條第31款

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:103/06/23

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息

3.發放股利種類及金額:股票股利15,826,183元(每股新台幣0.3元)；現金股利

63,304,732元(每股新台幣1.2元)

4.除權（息）交易日:103/07/09

5.最後過戶日:103/07/10

6.停止過戶起始日期:103/07/11

7.停止過戶截止日期:103/07/15

8.除權（息）基準日:103/07/15

9.其他應敘明事項:無

第一頁　最末頁

1 | 2 | 3 | 4 | 5 下一頁

重要公告

標題

公告類別

日期

吉茂精密：公告本公司董事會決議通過孫公司CROHAN INTERNATIONAL LTD.投資

其他

2016/6/13

公告本公司董事會決議通過孫公司CROHAN INTERNATIONAL LTD.投資大陸案 1.事實發生日:自民國105/6/13至民國105/6/132.本次新增（減少）投資方式:1、孫公司東莞吉旺汽車零件有限公司減資退回至其母公司CROHAN INTERNATIONAL LTD.，再行投資南京吉茂汽車零件有限公司2、孫公司東莞吉旺汽車零件有限公司盈餘分派至其母公司CROHAN INTERNATIONAL LTD.，再行投資南京吉茂汽車零件有限公司3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:1、美金5,000,000元2、人民幣12,360,000元4.大陸被投資公司之公司名稱:南京吉茂汽車零件有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金12,000,000元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金6,873,640元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:生產和銷售汽車關鍵零部件8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:新台幣352,965仟元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:新台幣-10,390仟元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金12,000,000元12.交易相對人及其與公司之關係:為本公司之子公司轉投資100%之公司13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:本次交易係經105年6月13日董事會全體出席董事及獨立董事同意通過，並授權董事長於決議金額額度內執行相關事宜。18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:解決南京吉茂生產場地與廠房興建資金需求20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:是22.董事會通過日期:1.民國105年06月13日23.監察人承認或審計委員會同意日期:1.民國105年06月13日24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金23,873,640元25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:142.40%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:31.39%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:64.63%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金22,000,000元29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:131.22%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:28.93%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:59.56%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:新台幣21,069仟元33.最近三年度獲利匯回金額:034.本次交易會計師出具非合理性意見:否或不適用35.其他敘明事項:1、本次大陸減資退回金額須以孫公司東莞吉旺汽車零件有限公司完成變更公司登記後為實際金額。2、本次盈餘盈餘分派金額須以孫公司東莞吉旺汽車零件有限公司完成扣繳稅額後之金額為實際金額。<摘錄公開資訊觀測站>

吉茂精密：公告本公司薪資報酬委員會委員任期屆滿

其他

2016/6/3

1.發生變動日期:105/06/032.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:潘天賜、柯清霖、顏文治4.新任者姓名及簡歷:尚未選任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事會改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/08/13~105/06/018.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:因尚未選任,故無新任生效日期<摘錄公開資訊觀測站>

吉茂精密：公告本公司105年股東常會重要決議事項

股東會

2016/6/3

1.股東會日期:105/06/032.重要決議事項:一、討論事項(一) 修訂「公司章程」部分條文案。二、報告事項：(一) 一百零四年度營業報告。(二) 一百零四年度監察人審查報告。(三) 一百零四年度員工及董監酬勞分派情形報告。(四) 修訂「誠信經營守則」部分條文案。(五) 修訂「道德行為準則」部分條文案。三、承認事項：(一) 一百零四年度營業報告書暨財務報表案。(二) 一百零四年度盈餘分派案。四、討論事項及選舉事項：(一) 修訂「背書保證作業程序」部分條文案。(二) 修訂「股東會議事規則」部分條文案。(三) 修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。(四) 本公司申請股票上櫃案。(本案不予討論)(五) 擬辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷、原股東放棄認股案。(本案不予討論)(六) 全面改選董監事案。(七) 解除新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無<摘錄公開資訊觀測站>

吉茂精密：公告本公司股東常會全面改選董監事

股東會

2016/6/3

1.發生變動日期:105/06/032.舊任者姓名及簡歷:舊任董事：(1)劉彥狄(2)日商株式會社DENSO代表人：黃俊一(3)獨立董事：顏文治(4)獨立董事：魏哲楨舊任監察人：(1)易昌運(2)翌達投資有限公司代表人：賴恒生3.新任者姓名及簡歷:新任董事：(1)劉彥狄(2)日商株式會社DENSO代表人：黃俊一(3)獨立董事：顏文治(4)獨立董事：魏哲楨(5)獨立董事：王啟川新任監察人：(1)鄭財益(2)易昌運(3)翌達投資有限公司代表人：賴恒生4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任董事選任時持股數:新任董事：(1)劉彥狄持有1,843,239股(2)日商株式會社DENSO持有11,954,044股(3)獨立董事：顏文治持有0股(4)獨立董事：魏哲楨持有0股(5)獨立董事：王啟川持有0股新任監察人：(1)鄭財益持有1,470,005股(2)易昌運持有255,067股(3)翌達投資有限公司持有2,588,505股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/06/01~105/06/018.新任生效日期:105/06/039.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

吉茂精密：公告本公司股東常會通過解除董事競業禁止之限制案

股東會

2016/6/3

1.股東會決議日:105/06/032.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:劉彥狄董事日商株式會社DENSO Corporation代表人黃俊一董事顏文治董事魏哲楨董事3.許可從事競業行為之項目:投資或經營本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:劉彥狄/董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:劉彥狄董事:東莞吉旺汽車零件有限公司/董事長。劉彥狄董事:南京吉茂汽車零件有限公司/董事長。8.所擔任該大陸地區事業地址:廣東省東莞市長安鎮烏沙村第六工業區。江蘇省南京市高淳經濟開發區鳳山路78號。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:東莞吉旺汽車零件有限公司：汽車零配件之製造及買賣業務。南京吉茂汽車零件有限公司：汽車零配件之製造及買賣業務。10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

吉茂精密：本公司董事會通過對100%轉投資公司南京吉茂汽車零件有限公司背

其他

2015/8/13

本公司董事會通過對100%轉投資公司南京吉茂汽車零件有限公司背書保證事宜 1.事實發生日:104/08/122.被背書保證之:(1)公司名稱:南京吉茂汽車零件有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司100%轉投資孫公司(3)背書保證之限額(仟元):230765(4)原背書保證之餘額(仟元):127200(5)本次新增背書保證之金額(仟元):96540(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):223740(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:南京吉茂汽車零件有限公司有營運週轉金之需要3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):364328(2)累積盈虧金額(仟元):-103485.解除背書保證責任之:(1)條件:外債償還後終止(2)日期:無6.背書保證之總限額(仟元):4615307.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):4663148.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:40.419.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:129.5810.其他應敘明事項:本次董事會通過背書保證金額以103年度財務報表淨值未超過背書保證之總限額，因以該日通過104年度第二季財務報表，導致背書保證總額超過總限額計新台幣4,784千元改善計畫為與銀行簽約之金額以背書保證之總限額為限，待下次董事會提案修減背書保證之金額<摘錄公開資訊觀測站>

吉茂精密：公告蘇迪勒颱風對本公司財務及業務無重大影響

其他

2015/8/10

1.事實發生日:104/08/082.公司名稱:吉茂精密股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:蘇迪勒颱風對本公司財務及業務無重大影響6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

吉茂精密：公告本公司104年8月8日芳苑工業區之三廠火災說明

其他

2015/8/10

1.事實發生日 :104/08/082.發生緣由:本公司於芳苑工業區之三廠於104年8月8日凌晨四點多發生火災，事故原因為鄰近工廠火災波及。3.處理過程:火勢於上午十點左右控制，未有發生人員傷亡。4.預估可能損失:損失金額正評估中。5.可能獲得保險理賠之金額:受損之存貨庫存及廠房，皆有投保，可獲得理賠金額待勘查結果而定。6.預計改善情形及未來因應措施:啟動保險機制，申請保險理賠。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

吉茂精密：更正6/10本公司獨立董事辭任致董事變動達三分之一以上公告內容

其他

2015/6/24

1.發生變動日期:104/06/102.舊任者姓名及簡歷:潘天賜/本公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷:尚待補選4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人因素請辭6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/05/31~105/05/308.新任生效日期:NA9.同任期董事變動比率:3/510.其他應敘明事項:補充公告本公司董事變動達三分之一以上。<摘錄公開資訊觀測站>

吉茂精密：公告本公司獨立董事辭任

其他

2015/6/10

1.發生變動日期:104/06/102.舊任者姓名及簡歷:潘天賜/本公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人因素請辭6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:102/05/31~105/05/307.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/59.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:缺額於最近一次股東會選任之。<摘錄公開資訊觀測站>

吉茂精密：公告本公司股東常會通過解除董事競業禁止之限制案

股東會

2015/6/8

1.股東會決議日:104/06/052.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:魏哲楨董事3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

吉茂精密：公告本公司104年股東常會重要決議事項

股東會

2015/6/5

1.股東會日期:104/06/052.重要決議事項:一、報告事項：(一) 一百零三年度營業報告。(二) 一百零三年度監察人審查報告。二、承認事項：(一) 一百零三年度營業報告書暨財務報表案。(二) 一百零三年度盈餘分派案。三、討論事項及選舉事項：(一) 修訂「公司章程」案。(二) 修訂「取得或處分資產處理程序」案。(三) 修訂「背書保證作業程序」案。(四) 補選獨立董事案。(五) 解除新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無<摘錄公開資訊觀測站>

吉茂精密：公告本公司新任董事

其他

2015/6/5

1.發生變動日期:104/06/052.舊任者姓名及簡歷:伏和中(獨立董事)簡歷:本公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷:魏哲楨(獨立董事)簡歷:台灣人壽首席特別助理簡歷:淳安電子股份有限公司獨立董事簡歷:政翔精密股份有限公司獨立董事簡歷:福永生物科技股份有限公司獨立董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:原獨立董事辭任,故補選獨立董事一席6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:102/05/31~105/05/307.新任生效日期:104/06/05~105/05/308.同任期董事變動比率:1/59.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

吉茂精密：公告本公司董事會通過財務主管、會計主管及代理發言人之任命案

其他

2015/4/19

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人、財務主管、會計主管2.發生變動日期:104/04/173.舊任者姓名、級職及簡歷:潘宇昕、本公司財務主管及會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:許乃龍、本公司新任財務主管及會計主管簡歷:吉茂精密(股)財務副理、吉茂精密(股)財務課長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:104/04/178.新任者聯絡電話:04-231056669.其他應敘明事項:原財務主管於104年2月11日職務調整輪調至其他單位並於104年2月28日確定離職，前述皆已依規定公告，新任財務主管於104年4月17日通過任命案，故依規定補充公告。<摘錄公開資訊觀測站>

吉茂精密：本公司與日本Denso Corporation簽訂技術支援協議

其他

2015/4/19

1.事實發生日:104/04/172.契約或承諾相對人:日本Denso Corporation3.與公司關係:關係人4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):104/04/175.主要內容(解除者不適用):本公司與Denso Corporation簽訂技術支援協議，加強差異化產品之發展，以獲得產品技術知識資訊。6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):加強差異化產品之發展及銷售。8.具體目的(解除者不適用):加強差異化產品之發展，以提升本公司競爭力。9.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

吉茂精密：本公司董事會決議股利分派

其他

2015/4/19

1. 董事會決議日期：2015/04/172. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.20000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：65,203,873　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：1,875,8804. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：1,875,880　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>

吉茂精密：公告本公司財務主管、會計主管及代理發言人異動

其他

2015/2/11

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人、財務主管、會計主管2.發生變動日期:104/02/113.舊任者姓名、級職及簡歷:潘宇昕、本公司財務主管及會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:許乃龍、本公司新任財務主管及會計主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:公司營運規劃需求7.生效日期:104/02/118.新任者聯絡電話:04-231056669.其他應敘明事項:財務、會計主管兼代理發言人由許乃龍暫代，待提報董事會通過任命案後，依相關規定公告。<摘錄公開資訊觀測站>

吉茂精密：更正本公司102年9月至103年12月為他人背書保證相關資訊

其他

2015/1/16

1.事實發生日:104/01/162.公司名稱:吉茂精密股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司102年9月至103年12月為他人背書保證資料中,實際動支金額誤值6.因應措施:更正後重新上傳至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:背保對象:STONG GOLD INTERNATIONAL LTD.本公司背書保證實際動支金額102年9月-更正前金額:新台幣9,860仟元,更正後金額:新台幣16,799仟元102年10月-更正前金額:新台幣9,860仟元,更正後金額:新台幣23,217仟元102年11月-更正前金額:新台幣26,653仟元,更正後金額:新台幣38,949仟元102年12月-更正前金額:新台幣26,653仟元,更正後金額:新台幣39,421仟元103年1月-更正前金額:新台幣41,566仟元,更正後金額:新台幣49,439仟元103年2月-更正前金額:新台幣35,829仟元,更正後金額:新台幣50,022仟元103年3月-更正前金額:新台幣34,843仟元,更正後金額:新台幣52,998仟元103年4月-更正前金額:新台幣34,843仟元,更正後金額:新台幣54,297仟元103年5月-更正前金額:新台幣18,050仟元,更正後金額:新台幣35,456仟元103年6月-更正前金額:0,更正後金額:新台幣13,009仟元103年7月-更正前金額:0,更正後金額:新台幣9,165仟元103年8月-更正前金額:0,更正後金額:新台幣5,964仟元103年9月-更正前金額:0,更正後金額:新台幣5,095仟元103年10月-更正前金額:0,更正後金額:新台幣2,721仟元103年11月-更正前金額:0,更正後金額:新台幣2,016仟元103年12月-更正前金額:新台幣432仟元,更正後金額:新台幣1,333仟元<摘錄公開資訊觀測站>

吉茂精密：本公司董事會決議104年股東常會相關事宜公告

股東會

2015/1/6

1.董事會決議日期:104/01/052.股東會召開日期:104/06/053.股東會召開地點:彰化縣芳苑鄉後寮村工區六路三號二樓會議室。4.召集事由:（一）報告事項1.一百零三年度營業報告2.一百零三年監察人審查報告。（二）承認事項1.一百零三年度營業報告書暨財務報表案。2.一百零三年度盈餘分派案。（三）討論事項及選舉事項1.修訂「公司章程」案。2.修訂「取得或處分資產處理程序」案。3.修訂「背書保證作業程序」案。4.補選獨立董事案。5.解除新任董事競業禁止之限制案。（四）臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/076.停止過戶截止日期:104/06/057.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

吉茂精密：本公司董事會決議民國100年發行之國內私募普通股補辦公開發行及

其他

2015/1/5

本公司董事會決議民國100年發行之國內私募普通股補辦公開發行及申請登錄興櫃案事宜公告 1.事實發生日:104/01/052.公司名稱:吉茂精密股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司民國100年發行之國內私募普通股，交付日期為民國100年12月16日，限制轉讓期間已屆滿3年，故補辦公開發行及申請登錄興櫃。6.因應措施:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第68條規定應自私募有價證券交付日起滿3年後向金融監督管理委員會證券期貨局申報補辦公開發行，始得向在證券商營業處所買賣。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

第一頁　最末頁

上一頁 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 下一頁

產業趨勢

標題

訊息來源

日期

訪客留言─吉茂

更多訪客留言回覆，請前往討論區查詢

如果您對吉茂股票資訊有任何相關的投資問題、感想或建言，歡迎留言！

	最新權值公告　個股名稱查詢　排行榜　新聞搜尋　其他連結　討論區　會員服務　聯絡我們　立即登入　回首頁　　 ▲top
	福臨專業未上市股票網未上市　版權所有　本站訊息僅供參考，會員自行評估　2010.06.30 系統更新