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公司新聞
標題 訊息來源 日期
吉茂精密：依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四 公開資訊觀測站 2017/11/8
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款申報事項 1.事實發生日:106/11/082.被背書保證之:(1)公司名稱:STONG GOLD INTERNATIONAL CO., LTD.(2)與提供背書保證公司之關係:本公司100%轉投資孫公司(3)背書保證之限額(仟元):546702(4)原背書保證之餘額(仟元):30190(5)本次新增背書保證之金額(仟元):30190(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):60380(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:STONG GOLD INTERNATIONAL CO., LTD.有營運週轉金之需要3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):2239(2)累積盈虧金額(仟元):133075.解除背書保證責任之:(1)條件:簽訂相關契約之授信期間到期(2)日期:無6.背書保證之總限額(仟元):5467027.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):3622808.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:33.139.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:120.0810.其他應敘明事項:本公司對單一企業背書保證金額,除本公司直接及間接持有表決權股份百分之百公司不得超過本公司最近期財務報表淨值之百分之五十為限,其餘不超過本公司最近期財務報表淨值之百分之二十為限。<摘錄公開資訊觀測站>
吉茂精密：依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四 公開資訊觀測站 2017/5/18
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款申報事項 1.事實發生日:106/05/182.被背書保證之:(1)公司名稱:STONG GOLD INTERNATIONAL CO., LTD.(2)與提供背書保證公司之關係:本公司100%轉投資孫公司(3)背書保證之限額(仟元):576700(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):30200(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):30200(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:STONG GOLD INTERNATIONAL LTD.有營運週轉金之需要3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):2387(2)累積盈虧金額(仟元):141825.解除背書保證責任之:(1)條件:簽訂相關契約之授信期間到期(2)日期:無6.背書保證之總限額(仟元):5767007.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):2506608.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:28.809.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:108.3110.其他應敘明事項:本公司對單一企業背書保證金額,除本公司直接及間接持有表決權股份百分之百公司不得超過本公司最近期財務報表淨值之百分之五十為限,其餘不超過本公司最近期財務報表淨值之百分之二十為限。<摘錄公開資訊觀測站>
吉茂精密：吉茂精密除權息公告 公開資訊觀測站 2017/5/18
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:106/05/182.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:股票股利57,053,390元(每股新台幣1.05元)、現金股利54,336,561元(每股新台幣1元)4.除權（息）交易日:106/06/065.最後過戶日:106/06/076.停止過戶起始日期:106/06/087.停止過戶截止日期:106/06/128.除權（息）基準日:106/06/129.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
吉茂精密：董事會通過孫公司南京吉茂汽車零件有限公司重要合約「國有土地使 公開資訊觀測站 2017/3/25
董事會通過孫公司南京吉茂汽車零件有限公司重要合約「國有土地使用權協議書」內容修正 1.事實發生日:106/03/252.契約或承諾相對人:江蘇高淳經濟開發區開發總公司3.與公司關係:非關係人4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):106/03/255.主要內容(解除者不適用):孫公司南京吉茂汽車零件有限公司擬於江蘇高淳經濟開發區增加取得土地使用權，在符合相關政策條件規定下，協議書將委由南京吉茂汽車零件有限公司之母公司CROHAN INTERNATIONAL LTD.作為代表與江蘇高淳經濟開發區開發總公司雙方達成協議書之簽訂。6.限制條款(解除者不適用):修正前條款:依協議書規定註冊資本額達美金3,200萬元。新增註冊資本額在本協議簽訂之日起3年內逐步增資到帳，其中2016年須新增到帳註冊資本500萬美元。修正後條款:依協議書規定註冊資本額達美金3,200萬元。在台灣母公司投資限額法令許可前提下，新增註冊資本額在本協議簽訂之日起4年內逐步增資到帳，其中2016年至2017年須新增到帳註冊資本600萬美元。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):拓展大陸市場，預計可對本公司未來營運帶來正面的效益。8.具體目的(解除者不適用):因應生產場地需求、大陸地區未來市場發展及考量未來長遠規劃，故於江蘇高淳地區擴展廠房土地面積。9.其他應敘明事項:(1).因上項4之資料僅能輸入日期格式，且不可空白，故輸入董事會通過日期。(2).協議自南京吉茂汽車零件有限公司向江蘇高淳經濟開發區開發總公司繳納首期土地使用權訂金後，並經南京吉茂汽車零件有限公司母公司董事會通過生效。<錄公開資訊觀測站>
吉茂精密：106年2月14日代孫公司公告之訴訟事宜後續進展 公開資訊觀測站 2017/3/13
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:原告：張學紅被告：南京保胜建設工程有限公司、南京吉茂汽車零件有限公司法院名稱：南京市高淳區人民法院文書案號：(2017)蘇0118民初437號2.事實發生日:106/03/133.發生原委（含爭訟標的）:本公司之孫公司南京吉茂汽車零件有限公司於105年4月16日就二期建設工程與南京保胜建設工程有限公司簽訂「建設工程施工合同」，另南京保胜建設工程有限公司於105年4月29日與張學紅就該工程簽訂了「工程項目內部承包協議書」，將該工程的權利義務轉包給張學紅，後因原告主張被告南京保胜建設工程有限公司怠於履行義務，致尚未收到部分工程款，故請求南京吉茂汽車零件有限公司支付工程款人民幣8,883仟元，而提起此民事訴訟。4.處理過程:經106年2月24日南京市高淳區人民法院開庭審理後，於3月13日接獲法院之民事判決書，其判決結果為南京吉茂汽車零件有限公司支付張學紅工程款人民幣7,825仟元；南京保胜建設工程有限公司對南京吉茂汽車零件有限公司應支付的工程款承擔連帶責任；駁回原告張學紅的其他訴訟請求。案件受理費由南京保胜建設工程有限公司負擔。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司已依工程驗收進度估列應付工程款，與判決應付金額無重大差異，對公司財務業務應無重大立即影響。6.因應措施及改善情形:本公司遵照法令及法院判決結果處理本案件，以維護本公司及股東之權益。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
吉茂精密：代子公司CRYOMAX U.S.A INC.依資金貸與及 背書保證處理準則第二 公開資訊觀測站 2017/3/2
代子公司CRYOMAX U.S.A INC.依資金貸與及 背書保證處理準則第二十五條規定公告 1.事實發生日:106/03/012.被背書保證之:(1)公司名稱:南京吉茂汽車零件有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:為母公司吉茂精密股份有限公司100%轉投資公司(3)背書保證之限額(仟元):150698(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):92310(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):92310(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):30770(8)本次新增背書保證之原因:南京吉茂汽車零件有限公司有營運週轉金之需求3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):388773(2)累積盈虧金額(仟元):-297855.解除背書保證責任之:(1)條件:簽訂相關契約之授信期間到期(2)日期:無6.背書保證之總限額(仟元):5767007.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):4000108.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:34.689.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:118.6710.其他應敘明事項:本公司對單一企業背書保證金額,除本公司直接及間接持有表決權股份百分之百公司不得超過本公司最近期財務報表淨值之百分之五十為限,其餘不超過本公司最近期財務報表淨值之百分之二十為限。<摘錄公開資訊觀測站>
吉茂精密：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2017/3/1
1. 董事會決議日期：2017/03/012. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：54,336,561　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：1.05000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：5,705,3393. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
吉茂精密：代孫公司公告接獲民事訴訟起訴狀事宜 公開資訊觀測站 2017/2/14
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:原告：張學紅被告：南京保胜建設工程有限公司、南京吉茂汽車零件有限公司法院名稱：南京市高淳區人民法院文書案號：(2017)蘇0118民初437號2.事實發生日:106/02/143.發生原委（含爭訟標的）:本公司之孫公司南京吉茂汽車零件有限公司於105年4月16日就二期建設工程與南京保胜建設工程有限公司簽訂「建設工程施工合同」，另南京保胜建設工程有限公司於105年4月29日與張學紅就該工程簽訂了「工程項目內部承包協議書」，將該工程的權利義務轉包給張學紅，後因原告主張被告南京保胜建設工程有限公司怠於履行義務，致尚未收到部分工程款，故請求南京吉茂汽車零件有限公司支付工程款人民幣8,883仟元，而提起此民事訴訟，針對原告提出訴訟請求本公司已委請律師辦理。4.處理過程:本公司已委託律師辦理。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司已依工程驗收進度估列應付工程款，對公司財務業務應無重大立即影響。6.因應措施及改善情形:本公司已委託律師事務所協助依法處理本案，以維護本公司及股東之權益。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
吉茂精密：更正105年09月衍生性金融商品交易資訊 公開資訊觀測站 2016/10/24
1.事實發生日:105/10/242.公司名稱:吉茂精密股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正105年09月衍生性金融商品交易資訊原公告：已沖銷契約本年度認列已實現損益金額:621更正後：已沖銷契約本年度認列已實現損益金額:-6216.因應措施:發布重大訊息後向櫃買中心申請重新輸入及上傳更正105年09月衍生性金融商品之交易資訊。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
吉茂精密：(更正)吉茂精密除權息公告 公開資訊觀測站 2016/6/14
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/06/132.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:現金股利54,336,561元(每股新台幣1元)4.除權（息）交易日:105/06/295.最後過戶日:105/06/306.停止過戶起始日期:105/07/017.停止過戶截止日期:105/07/058.除權（息）基準日:105/07/059.其他應敘明事項:105/06/13除權息公告最後過戶日誤植，特此更正公告<摘錄公開資訊觀測站>
吉茂精密：代孫公司東莞吉旺汽車零件有限公司公告董事會決議 盈餘分派至其 公開資訊觀測站 2016/6/14
代孫公司東莞吉旺汽車零件有限公司公告董事會決議 盈餘分派至其母公司CROHAN INTERNATIONAL LTD.事宜 1.董事會決議日期:105/06/132.發放股利種類及金額:人民幣12,360,000元3.其他應敘明事項:(1)105/06/13董事會決議預計將孫公司東莞吉旺汽車零件有限公司盈餘人民幣12,360,000元扣除10%所得稅額度內，分派至其母公司CROHAN INTERNATIONAL LTD.。(2)本次盈餘分派金額須以孫公司東莞吉旺汽車零件有限公司完成扣繳稅額後之金額為實際金額。<摘錄公開資訊觀測站>
吉茂精密：代孫公司公告東莞吉旺汽車零件有限公司減資事宜 公開資訊觀測站 2016/6/14
1.董事會決議日期:105/06/132.減資緣由:孫公司公告東莞吉旺汽車零件有限公司減資退回至其母公司CROHAN INTERNATIONAL LTD.，再行投資南京吉茂汽車零件有限公司案；主為使南京吉茂產線之整合、提升生產效率及減少集團公司間運輸成本，零配件之生產由東莞吉旺移轉南京吉茂；且因應南京吉茂生產場地與廠房興建資金需求。3.減資金額:USD500萬4.消除股份:NA5.減資比率:50%6.減資後實收資本額:USD500萬7.預定股東會日期:NA8.其他應敘明事項:1、減資所需資金將由孫公司東莞吉旺汽車零件有限公司資金支應，對該孫公司財務業務均無重大影響。2、實際減資金額需依孫公司東莞吉旺汽車零件有限公司完成公司登記變更後之金額。<摘錄公開資訊觀測站>
吉茂精密：吉茂精密除權息公告 公開資訊觀測站 2016/6/13
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/06/132.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:現金股利54,336,561元(每股新台幣1元)4.除權（息）交易日:105/06/295.最後過戶日:105/07/016.停止過戶起始日期:105/07/017.停止過戶截止日期:105/07/058.除權（息）基準日:105/07/059.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
吉茂精密：更正105年04月衍生性金融商品交易資訊 公開資訊觀測站 2016/6/1
1.事實發生日:105/06/012.公司名稱:吉茂精密股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正105年04月衍生性金融商品交易資訊交換未沖銷契約本年度認列未實現損益金額及已沖銷契約契約總金額原公告：未沖銷契約本年度認列未實現損益金額:-已沖銷契約契約總金額:-已沖銷契約本年度認列已實現損益金額:-更正後：未沖銷契約本年度認列未實現損益金額:(6)已沖銷契約契約總金額:10,080@已沖銷契約本年度認列已實現損益金額:(374)6.因應措施:發布重大訊息後向櫃買中心申請重新輸入及上傳更正105年04月衍生性金融商品之交易資訊。7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>
吉茂精密：吉茂精密除權息公告 公開資訊觀測站 2015/7/9
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/07/092.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:現金股利65,203,873元(每股新台幣1.2元)4.除權（息）交易日:104/07/315.最後過戶日:104/08/036.停止過戶起始日期:104/08/047.停止過戶截止日期:104/08/088.除權（息）基準日:104/08/089.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
吉茂精密：代孫公司-東莞吉旺汽車零件有限公司公告與日本Denso Corporation 公開資訊觀測站 2015/4/19
代孫公司-東莞吉旺汽車零件有限公司公告與日本Denso Corporation簽訂技術支援協議 1.事實發生日:104/04/172.契約或承諾相對人:日本Denso Corporation3.與公司關係:關係人4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):104/04/175.主要內容(解除者不適用):東莞吉旺汽車零件有限公司與Denso Corporation簽訂技術支援協議，加強差異化產品之發展，以獲得產品技術知識資訊。6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):加強差異化產品之發展及銷售。8.具體目的(解除者不適用):加強差異化產品之發展，以提升本公司競爭力。9.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
吉茂精密：代孫公司-南京吉茂汽車零件有限公司公告與日本Denso Corporation 公開資訊觀測站 2015/4/19
代孫公司-南京吉茂汽車零件有限公司公告與日本Denso Corporation簽訂技術支援協議 1.事實發生日:104/04/172.契約或承諾相對人:日本Denso Corporation3.與公司關係:關係人4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):104/04/175.主要內容(解除者不適用):南京吉茂汽車零件有限公司與Denso Corporation簽訂技術支援協議，加強差異化產品之發展，以獲得產品技術知識資訊。6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):加強差異化產品之發展及銷售。8.具體目的(解除者不適用):加強差異化產品之發展，以提升本公司競爭力。9.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
吉茂精密：補充公告104年2月11日財務主管、會計主管及代理發言人 異動資訊 公開資訊觀測站 2015/3/6
v補充公告104年2月11日財務主管、會計主管及代理發言人 異動資訊 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人、財務主管、會計主管2.發生變動日期:104/03/063.舊任者姓名、級職及簡歷:潘宇昕、本公司財務主管及會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:許乃龍、本公司新任財務主管及會計主管簡歷:吉茂精密(股)財務副理、吉茂精密(股)財務課長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:104/02/288.新任者聯絡電話:04-231056669.其他應敘明事項:原財務主管於104年2月11日職務調整輪調至其他單位；104年2月28日確定離職，故補充公告之。<摘錄公開資訊觀測站>
吉茂：代子公司STONG GOLD INTERNATIONAL LTD.公告,從事衍生性商品交易損失達所定契約淨損失上限 公開資訊觀測站 2014/7/10 上午 10:46:00

第三十四條 第17款

1.契約種類:

組合式選擇權契約

2.事實發生日:103/7/9

3.契約金額:

全部契約名目本金為美金8400仟元(共三筆)。

4.支付保證金或權利金金額:

無

5.處理程式所訂之全部或個別契約損失上限金額:

全部已簽立衍生性商品契約所產生之已實現及

未實現損失上限為美金貳拾萬元整。

6.從事衍生性商品交易原因:

以避險為目的

7.被避險項目:

預計廠商進貨金額

8.被避險項目部位之金額:

預計美金8400仟元

9.被避險項目之損益狀況:

估計未實現利益合計美金8685.82元

10.依公平價值評估(含已實現及未實現)之損失金額:

三筆契約合計已實現及未實現損失金額為美金200仟元。

11.損失發生原因及對公司之影響:

損失發生原因：主係受人民幣貶值影響。

對公司之影響：本公司子公司STONG GOLD INTERNATIONAL LTD.採固定匯率

預購人民幣以支付應付帳款係為規避匯率變動風險，因近期人民幣匯率大幅

貶值，產生評價損失，對公司營運尚無重大影響。

12.契約期間:

契約期間：2013/12/13~ 2014/12/15、2014/1/15~2015/1/14、

2014/2/17~2014/2/16共三筆

13.限制條款:

不適用

14.其他重要約定事項:

不適用

15.其他敘明事項:

不適用
吉茂：吉茂精密除權息公告 公開資訊觀測站 2014/6/23 下午 05:43:00

第三十四條 第31款

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:103/06/23

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息

3.發放股利種類及金額:股票股利15,826,183元(每股新台幣0.3元)；現金股利

63,304,732元(每股新台幣1.2元)

4.除權（息）交易日:103/07/09

5.最後過戶日:103/07/10

6.停止過戶起始日期:103/07/11

7.停止過戶截止日期:103/07/15

8.除權（息）基準日:103/07/15

9.其他應敘明事項:無
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重要公告
標題 公告類別 日期
吉茂：公告本公司新任董事 其他 2012/5/31 下午 06:13:00

第三十四條 第6款

1.發生變動日期:101/05/31

2.法人名稱:日商株式會社DENSO Corporation

3.舊任者姓名及簡歷:不適用

4.新任者姓名及簡歷:日商株式會社DENSO Corporation代表人黃俊一；

簡歷:台灣電綜股份有限公司協理

5.異動原因:101年股東常會增選董事一席

6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:099/06/18~102/06/17

7.新任生效日期:101/05/31

8.其他應敘明事項:無
吉茂：公告本公司股東常會通過解除董事競業禁止之限制案 股東會 2012/5/31 下午 06:13:00

第三十四條 第22款

1.股東會決議日:101/05/31

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:日商株式會社DENSO Corporation

代表人黃俊一董事

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營本公司營業範圍相同或類似之公司並擔

任董事或經理人之行為。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無

異議照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無
吉茂：公告本公司民國101年配息基準日 其他 2012/5/31 下午 06:13:00

第三十四條 第31款

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:101/05/31

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣52,753,943元

4.除權（息）交易日:101/07/03

5.最後過戶日:101/07/04

6.停止過戶起始日期:101/07/05

7.停止過戶截止日期:101/07/09

8.除權（息）基準日:101/07/09

9.其他應敘明事項:無
吉茂：公告本公司101年股東常會重要決議事項 股東會 2012/5/31 下午 05:41:00

第三十四條 第15款

1.股東會日期:101/05/31

2.重要決議事項:

一、報告事項：

(一) 一百年度營業報告。

(二) 一百年度監察人審查報告。

(三) 一百年度私募普通股辦理情形報告。

二、承認事項：

(一) 一百年度營業報告書暨決算表冊案。

(二) 一百年度盈餘分配案。

三、討論事項及選舉事項：

(一) 修訂「公司章程」案。

(二) 修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(三) 增選董事一席。

(四) 解除新任董事競業禁止之限制案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無
吉茂精密 101現金股利:共52,753,943元 停止過戶日:101/07/05-101/07/09 除權除息 2012/5/31
101現金股利:共52,753,943元
除息交易日:101/07/03
最後過戶日:101/07/04
停止過戶日:101/07/05-101/07/09
除權息基準日:101/07/09
公告本公司新任董事 其他 2012/5/31
1.發生變動日期:101/05/31
2.法人名稱:日商株式會社DENSO Corporation
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:日商株式會社DENSO Corporation代表人黃俊一；
簡歷:台灣電綜股份有限公司協理 5.異動原因:101年股東常會增選董事一席
6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:099/06/18~102/06/17
7.新任生效日期:101/05/31
8.其他應敘明事項:無
公告本公司股東常會通過解除董事競業禁止之限制案 股東會 2012/5/31
1.股東會決議日:101/05/31
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:日商株式會社DENSO Corporation
代表人黃俊一董事 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營本公司營業範圍相同或類似之公司並擔
任董事或經理人之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無
異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
公告本公司民國101年配息基準日 其他 2012/5/31
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:101/05/31
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣52,753,943元
4.除權（息）交易日:101/07/03
5.最後過戶日:101/07/04
6.停止過戶起始日期:101/07/05
7.停止過戶截止日期:101/07/09
8.除權（息）基準日:101/07/09
9.其他應敘明事項:無
公告本公司一百年度第七次董事會重要決議事項 其他 2011/12/22
1.事實發生日:100/12/21
2.公司名稱:吉茂精密股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
本公司一百年度第七次董事會通過下列重要議案:
1.通過101年年度稽核計劃案。
2.通過101年度預算案。
3.通過台中銀行二林分行融資續約申請案。
4.通過台灣工銀融資續約申請案。
5.通過內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序案。
6.通過與特定公司、集團企業及關係人間交易作業辦法案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
本公司私募普通股價格訂定及發行事宜 其他 2011/10/27
1.董事會決議日期:100/10/26
2.私募資金來源:現金增資
3.私募股數:11605868
4.每股面額:10
5.私募總金額:26.5
6.私募價格:307555502
7.員工認購股數:0
8.原股東認購股數:0
9.本次私募新股之權利義務:權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同惟依證券交易
法第43條之8規定，私募之普通股於交付日起三年內不得自由轉讓，本公司於發行滿三
年後，擬依證券交易法等相關規定，向主管機關辦理本次私募普通股公開發行及申請
上櫃(上市)交易。
10.本次私募資金用途:償還銀行借款，以及充實本公司營運資金，以強化財務結構
11.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
12.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
13.其他應敘明事項:本次私募詳盡資料請參閱公開資訊觀測站私募專區
公告本公司一百年度第六次董事會通過薪資報酬委員會新任成員之委任 其他 2011/10/27
1.發生變動日期:100/10/26
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會。
3.舊任者姓名及簡歷:不適用。
4.新任者姓名及簡歷:
(1).新任者姓名:潘天賜。簡歷:國立高雄應用科技大學電子系助理教授。
(2).新任者姓名:陳證中。簡歷:元創集團元創開發(股)公司副總經理。
(3).新任者姓名:伏和中。簡歷:金屬中心執行長、大強鋼鐵鑄造公司董事長。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:設置薪酬委員會新任委員。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA
8.新任生效日期:100/10/26
9.其他應敘明事項:第一屆薪酬委員之任期截止日與本屆董事會相同。
公告本公司一百年度第六次董事會重要決議事項 其他 2011/10/26
1.事實發生日:100/10/26
2.公司名稱:吉茂精密股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
本公司一百年度第六次董事會通過下列重要議案:
1.私募普通股價格訂定及發行事宜。
2.承認「私募普通股認股協議」簽約案。
3.制定「薪資報酬委員會組織規程」及選任新任之「薪酬委
員會」。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
公告本公司一百年第一次臨時股東會重要決議事項 股東會 2011/10/18
1.臨時股東會日期:100/10/18
2.重要決議事項:
(一)討論事項
第一案:通過「公司章程」修訂案。
第二案:通過「辦理私募普通股」案。
(二)臨時動議：無。
3.其它應敘明事項:無。
本公司與日本Denso Corporation簽訂私募認股協議 其他 2011/9/24
1.事實發生日:100/09/24
2.契約或承諾相對人:日本Denso Corporation
3.與公司關係:非關係人
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):100/09/24
5.主要內容(解除者不適用):本公司與Denso Corporation簽訂私募認股合約，預計以每
股價額新台幣26.5元，發行普通股股份總數11,605,868股予Denso Corporation以私募
方式認購，使之成為本公司之策略性投資人,本合約於簽約日起對各當事人生法律拘束
力,但有關須本公司臨時股東會決議通過之部份,於通過前述之決議後方生效力。
6.限制條款(解除者不適用):無
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):充實營運資金，加強差異化產品之銷售，
強化財務結構。
8.具體目的(解除者不適用):引進策略性投資人。
9.其他應敘明事項:無。
本公司與日本Denso Corporation簽訂商業聯盟協議 其他 2011/9/24
1.事實發生日:100/09/24
2.契約或承諾相對人:日本Denso Corporation
3.與公司關係:非關係人
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):100/09/24
5.主要內容(解除者不適用):本公司與Denso Corporation簽訂商業聯盟合約，加強差
異化產品之發展。
6.限制條款(解除者不適用):無
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):加強差異化產品之銷售。
8.具體目的(解除者不適用):引進策略性投資人。
9.其他應敘明事項:無。
更正一百年第一次股東臨時會議程 股東會 2011/9/14
1.董事會決議日期:100/08/24
2.股東臨時會召開日期:100/10/18
3.股東臨時會召開地點:彰化縣芳苑鄉後寮村工區六路3號二樓會議室。
4.召集事由:
討論事項:
案由一:本公司章程修訂案,提請 討論。
案由二:本公司私募普通股案,提請 討論。
5.停止過戶起始日期:100/09/19
6.停止過戶截止日期:100/10/18
7.其他應敘明事項:無
本公司辦理盈餘轉增資發行新股資本變更登記核准公告 其他 2011/9/6

公告序號：1
主旨：本公司辦理盈餘轉增資發行新股資本變更登記核准公告
公告內容：
一、本公司經100年6月16日股東常會決議通過盈餘轉增資發行新股806,825股，每股新台幣10元，總金額新台幣8,0
68,250元整，經呈奉行政院金融監督管理委員會100年7月13日金管證發字第1000032404號函核准在案，並奉經濟部
100年9月5日經授中字第10032469250號函核准變更登記在案。
二、本次增資發行新股依證交法第34條規定於三十日內交付,並於交付前公告之。
吉茂精密 100股東臨時會:100/10/18 股東會 2011/8/24
100股東臨時會:100/10/18
停止過戶日:100/09/19-100/10/18
召開一百年第一次股東臨時會 股東會 2011/8/24
1.董事會決議日期:100/08/24
2.股東臨時會召開日期:100/10/18
3.股東臨時會召開地點:彰化縣芳苑鄉後寮村工區六路3號二樓會議室。
4.召集事由:
討論事項:
案由一:本公司章程修訂案,提請 討論。
案由二:本公司私募普通股案,提請 討論。
案由三:本公司內部控制修訂案,提請 討論。
5.停止過戶起始日期:100/09/19
6.停止過戶截止日期:100/10/18
7.其他應敘明事項:無
公告本公司一百年度第五次董事會重要決議事項報表案 其他 2011/8/24
1.事實發生日:100/08/24
2.公司名稱:吉茂精密股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
本公司一百年度第五次董事會通過下列重要議案:
1.承認資誠聯合會計師事務所查核峻事之一百年上半年度財務
報告及合併財務報表。
2.本公司私募普通股案更新訊息案。
3.修訂本公司章程案。
4.召開本公司一百年第一次股東臨時會案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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