福臨專業未上市網-最佳未上市股票資訊平台 / 吉茂重要公告

友站連結

首頁 » 個股名稱查詢 » 吉茂 » 個股新聞

公司新聞

標題

訊息來源

日期

吉茂精密：依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四

公開資訊觀測站

2017/11/8

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款申報事項 1.事實發生日:106/11/082.被背書保證之:(1)公司名稱:STONG GOLD INTERNATIONAL CO., LTD.(2)與提供背書保證公司之關係:本公司100%轉投資孫公司(3)背書保證之限額(仟元):546702(4)原背書保證之餘額(仟元):30190(5)本次新增背書保證之金額(仟元):30190(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):60380(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:STONG GOLD INTERNATIONAL CO., LTD.有營運週轉金之需要3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):2239(2)累積盈虧金額(仟元):133075.解除背書保證責任之:(1)條件:簽訂相關契約之授信期間到期(2)日期:無6.背書保證之總限額(仟元):5467027.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):3622808.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:33.139.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:120.0810.其他應敘明事項:本公司對單一企業背書保證金額,除本公司直接及間接持有表決權股份百分之百公司不得超過本公司最近期財務報表淨值之百分之五十為限,其餘不超過本公司最近期財務報表淨值之百分之二十為限。<摘錄公開資訊觀測站>

吉茂精密：依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四

公開資訊觀測站

2017/5/18

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款申報事項 1.事實發生日:106/05/182.被背書保證之:(1)公司名稱:STONG GOLD INTERNATIONAL CO., LTD.(2)與提供背書保證公司之關係:本公司100%轉投資孫公司(3)背書保證之限額(仟元):576700(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):30200(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):30200(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:STONG GOLD INTERNATIONAL LTD.有營運週轉金之需要3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):2387(2)累積盈虧金額(仟元):141825.解除背書保證責任之:(1)條件:簽訂相關契約之授信期間到期(2)日期:無6.背書保證之總限額(仟元):5767007.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):2506608.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:28.809.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:108.3110.其他應敘明事項:本公司對單一企業背書保證金額,除本公司直接及間接持有表決權股份百分之百公司不得超過本公司最近期財務報表淨值之百分之五十為限,其餘不超過本公司最近期財務報表淨值之百分之二十為限。<摘錄公開資訊觀測站>

吉茂精密：吉茂精密除權息公告

公開資訊觀測站

2017/5/18

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:106/05/182.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:股票股利57,053,390元(每股新台幣1.05元)、現金股利54,336,561元(每股新台幣1元)4.除權（息）交易日:106/06/065.最後過戶日:106/06/076.停止過戶起始日期:106/06/087.停止過戶截止日期:106/06/128.除權（息）基準日:106/06/129.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

吉茂精密：董事會通過孫公司南京吉茂汽車零件有限公司重要合約「國有土地使

公開資訊觀測站

2017/3/25

董事會通過孫公司南京吉茂汽車零件有限公司重要合約「國有土地使用權協議書」內容修正 1.事實發生日:106/03/252.契約或承諾相對人:江蘇高淳經濟開發區開發總公司3.與公司關係:非關係人4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):106/03/255.主要內容(解除者不適用):孫公司南京吉茂汽車零件有限公司擬於江蘇高淳經濟開發區增加取得土地使用權，在符合相關政策條件規定下，協議書將委由南京吉茂汽車零件有限公司之母公司CROHAN INTERNATIONAL LTD.作為代表與江蘇高淳經濟開發區開發總公司雙方達成協議書之簽訂。6.限制條款(解除者不適用):修正前條款:依協議書規定註冊資本額達美金3,200萬元。新增註冊資本額在本協議簽訂之日起3年內逐步增資到帳，其中2016年須新增到帳註冊資本500萬美元。修正後條款:依協議書規定註冊資本額達美金3,200萬元。在台灣母公司投資限額法令許可前提下，新增註冊資本額在本協議簽訂之日起4年內逐步增資到帳，其中2016年至2017年須新增到帳註冊資本600萬美元。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):拓展大陸市場，預計可對本公司未來營運帶來正面的效益。8.具體目的(解除者不適用):因應生產場地需求、大陸地區未來市場發展及考量未來長遠規劃，故於江蘇高淳地區擴展廠房土地面積。9.其他應敘明事項:(1).因上項4之資料僅能輸入日期格式，且不可空白，故輸入董事會通過日期。(2).協議自南京吉茂汽車零件有限公司向江蘇高淳經濟開發區開發總公司繳納首期土地使用權訂金後，並經南京吉茂汽車零件有限公司母公司董事會通過生效。<錄公開資訊觀測站>

吉茂精密：106年2月14日代孫公司公告之訴訟事宜後續進展

公開資訊觀測站

2017/3/13

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:原告：張學紅被告：南京保胜建設工程有限公司、南京吉茂汽車零件有限公司法院名稱：南京市高淳區人民法院文書案號：(2017)蘇0118民初437號2.事實發生日:106/03/133.發生原委（含爭訟標的）:本公司之孫公司南京吉茂汽車零件有限公司於105年4月16日就二期建設工程與南京保胜建設工程有限公司簽訂「建設工程施工合同」，另南京保胜建設工程有限公司於105年4月29日與張學紅就該工程簽訂了「工程項目內部承包協議書」，將該工程的權利義務轉包給張學紅，後因原告主張被告南京保胜建設工程有限公司怠於履行義務，致尚未收到部分工程款，故請求南京吉茂汽車零件有限公司支付工程款人民幣8,883仟元，而提起此民事訴訟。4.處理過程:經106年2月24日南京市高淳區人民法院開庭審理後，於3月13日接獲法院之民事判決書，其判決結果為南京吉茂汽車零件有限公司支付張學紅工程款人民幣7,825仟元；南京保胜建設工程有限公司對南京吉茂汽車零件有限公司應支付的工程款承擔連帶責任；駁回原告張學紅的其他訴訟請求。案件受理費由南京保胜建設工程有限公司負擔。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司已依工程驗收進度估列應付工程款，與判決應付金額無重大差異，對公司財務業務應無重大立即影響。6.因應措施及改善情形:本公司遵照法令及法院判決結果處理本案件，以維護本公司及股東之權益。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

吉茂精密：代子公司CRYOMAX U.S.A INC.依資金貸與及背書保證處理準則第二

公開資訊觀測站

2017/3/2

代子公司CRYOMAX U.S.A INC.依資金貸與及背書保證處理準則第二十五條規定公告 1.事實發生日:106/03/012.被背書保證之:(1)公司名稱:南京吉茂汽車零件有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:為母公司吉茂精密股份有限公司100%轉投資公司(3)背書保證之限額(仟元):150698(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):92310(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):92310(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):30770(8)本次新增背書保證之原因:南京吉茂汽車零件有限公司有營運週轉金之需求3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):388773(2)累積盈虧金額(仟元):-297855.解除背書保證責任之:(1)條件:簽訂相關契約之授信期間到期(2)日期:無6.背書保證之總限額(仟元):5767007.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):4000108.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:34.689.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:118.6710.其他應敘明事項:本公司對單一企業背書保證金額,除本公司直接及間接持有表決權股份百分之百公司不得超過本公司最近期財務報表淨值之百分之五十為限,其餘不超過本公司最近期財務報表淨值之百分之二十為限。<摘錄公開資訊觀測站>

吉茂精密：董事會決議股利分派

公開資訊觀測站

2017/3/1

1. 董事會決議日期：2017/03/012. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：54,336,561　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：1.05000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：5,705,3393. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>

吉茂精密：代孫公司公告接獲民事訴訟起訴狀事宜

公開資訊觀測站

2017/2/14

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:原告：張學紅被告：南京保胜建設工程有限公司、南京吉茂汽車零件有限公司法院名稱：南京市高淳區人民法院文書案號：(2017)蘇0118民初437號2.事實發生日:106/02/143.發生原委（含爭訟標的）:本公司之孫公司南京吉茂汽車零件有限公司於105年4月16日就二期建設工程與南京保胜建設工程有限公司簽訂「建設工程施工合同」，另南京保胜建設工程有限公司於105年4月29日與張學紅就該工程簽訂了「工程項目內部承包協議書」，將該工程的權利義務轉包給張學紅，後因原告主張被告南京保胜建設工程有限公司怠於履行義務，致尚未收到部分工程款，故請求南京吉茂汽車零件有限公司支付工程款人民幣8,883仟元，而提起此民事訴訟，針對原告提出訴訟請求本公司已委請律師辦理。4.處理過程:本公司已委託律師辦理。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司已依工程驗收進度估列應付工程款，對公司財務業務應無重大立即影響。6.因應措施及改善情形:本公司已委託律師事務所協助依法處理本案，以維護本公司及股東之權益。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

吉茂精密：更正105年09月衍生性金融商品交易資訊

公開資訊觀測站

2016/10/24

1.事實發生日:105/10/242.公司名稱:吉茂精密股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正105年09月衍生性金融商品交易資訊原公告：已沖銷契約本年度認列已實現損益金額:621更正後：已沖銷契約本年度認列已實現損益金額:-6216.因應措施:發布重大訊息後向櫃買中心申請重新輸入及上傳更正105年09月衍生性金融商品之交易資訊。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

吉茂精密：(更正)吉茂精密除權息公告

公開資訊觀測站

2016/6/14

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/06/132.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:現金股利54,336,561元(每股新台幣1元)4.除權（息）交易日:105/06/295.最後過戶日:105/06/306.停止過戶起始日期:105/07/017.停止過戶截止日期:105/07/058.除權（息）基準日:105/07/059.其他應敘明事項:105/06/13除權息公告最後過戶日誤植，特此更正公告<摘錄公開資訊觀測站>

吉茂精密：代孫公司東莞吉旺汽車零件有限公司公告董事會決議盈餘分派至其

公開資訊觀測站

2016/6/14

代孫公司東莞吉旺汽車零件有限公司公告董事會決議盈餘分派至其母公司CROHAN INTERNATIONAL LTD.事宜 1.董事會決議日期:105/06/132.發放股利種類及金額:人民幣12,360,000元3.其他應敘明事項:(1)105/06/13董事會決議預計將孫公司東莞吉旺汽車零件有限公司盈餘人民幣12,360,000元扣除10%所得稅額度內，分派至其母公司CROHAN INTERNATIONAL LTD.。(2)本次盈餘分派金額須以孫公司東莞吉旺汽車零件有限公司完成扣繳稅額後之金額為實際金額。<摘錄公開資訊觀測站>

吉茂精密：代孫公司公告東莞吉旺汽車零件有限公司減資事宜

公開資訊觀測站

2016/6/14

1.董事會決議日期:105/06/132.減資緣由:孫公司公告東莞吉旺汽車零件有限公司減資退回至其母公司CROHAN INTERNATIONAL LTD.，再行投資南京吉茂汽車零件有限公司案；主為使南京吉茂產線之整合、提升生產效率及減少集團公司間運輸成本，零配件之生產由東莞吉旺移轉南京吉茂；且因應南京吉茂生產場地與廠房興建資金需求。3.減資金額:USD500萬4.消除股份:NA5.減資比率:50%6.減資後實收資本額:USD500萬7.預定股東會日期:NA8.其他應敘明事項:1、減資所需資金將由孫公司東莞吉旺汽車零件有限公司資金支應，對該孫公司財務業務均無重大影響。2、實際減資金額需依孫公司東莞吉旺汽車零件有限公司完成公司登記變更後之金額。<摘錄公開資訊觀測站>

吉茂精密：吉茂精密除權息公告

公開資訊觀測站

2016/6/13

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/06/132.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:現金股利54,336,561元(每股新台幣1元)4.除權（息）交易日:105/06/295.最後過戶日:105/07/016.停止過戶起始日期:105/07/017.停止過戶截止日期:105/07/058.除權（息）基準日:105/07/059.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

吉茂精密：更正105年04月衍生性金融商品交易資訊

公開資訊觀測站

2016/6/1

1.事實發生日:105/06/012.公司名稱:吉茂精密股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正105年04月衍生性金融商品交易資訊交換未沖銷契約本年度認列未實現損益金額及已沖銷契約契約總金額原公告：未沖銷契約本年度認列未實現損益金額:-已沖銷契約契約總金額:-已沖銷契約本年度認列已實現損益金額:-更正後：未沖銷契約本年度認列未實現損益金額:(6)已沖銷契約契約總金額:10,080@已沖銷契約本年度認列已實現損益金額:(374)6.因應措施:發布重大訊息後向櫃買中心申請重新輸入及上傳更正105年04月衍生性金融商品之交易資訊。7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>

吉茂精密：吉茂精密除權息公告

公開資訊觀測站

2015/7/9

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/07/092.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:現金股利65,203,873元(每股新台幣1.2元)4.除權（息）交易日:104/07/315.最後過戶日:104/08/036.停止過戶起始日期:104/08/047.停止過戶截止日期:104/08/088.除權（息）基準日:104/08/089.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

吉茂精密：代孫公司-東莞吉旺汽車零件有限公司公告與日本Denso Corporation

公開資訊觀測站

2015/4/19

代孫公司-東莞吉旺汽車零件有限公司公告與日本Denso Corporation簽訂技術支援協議 1.事實發生日:104/04/172.契約或承諾相對人:日本Denso Corporation3.與公司關係:關係人4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):104/04/175.主要內容(解除者不適用):東莞吉旺汽車零件有限公司與Denso Corporation簽訂技術支援協議，加強差異化產品之發展，以獲得產品技術知識資訊。6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):加強差異化產品之發展及銷售。8.具體目的(解除者不適用):加強差異化產品之發展，以提升本公司競爭力。9.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

吉茂精密：代孫公司-南京吉茂汽車零件有限公司公告與日本Denso Corporation

公開資訊觀測站

2015/4/19

代孫公司-南京吉茂汽車零件有限公司公告與日本Denso Corporation簽訂技術支援協議 1.事實發生日:104/04/172.契約或承諾相對人:日本Denso Corporation3.與公司關係:關係人4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):104/04/175.主要內容(解除者不適用):南京吉茂汽車零件有限公司與Denso Corporation簽訂技術支援協議，加強差異化產品之發展，以獲得產品技術知識資訊。6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):加強差異化產品之發展及銷售。8.具體目的(解除者不適用):加強差異化產品之發展，以提升本公司競爭力。9.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

吉茂精密：補充公告104年2月11日財務主管、會計主管及代理發言人異動資訊

公開資訊觀測站

2015/3/6

v補充公告104年2月11日財務主管、會計主管及代理發言人異動資訊 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人、財務主管、會計主管2.發生變動日期:104/03/063.舊任者姓名、級職及簡歷:潘宇昕、本公司財務主管及會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:許乃龍、本公司新任財務主管及會計主管簡歷:吉茂精密(股)財務副理、吉茂精密(股)財務課長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:104/02/288.新任者聯絡電話:04-231056669.其他應敘明事項:原財務主管於104年2月11日職務調整輪調至其他單位；104年2月28日確定離職，故補充公告之。<摘錄公開資訊觀測站>

吉茂：代子公司STONG GOLD INTERNATIONAL LTD.公告,從事衍生性商品交易損失達所定契約淨損失上限

公開資訊觀測站

2014/7/10 上午 10:46:00

第三十四條第17款

1.契約種類:

組合式選擇權契約

2.事實發生日:103/7/9

3.契約金額:

全部契約名目本金為美金8400仟元(共三筆)。

4.支付保證金或權利金金額:

無

5.處理程式所訂之全部或個別契約損失上限金額:

全部已簽立衍生性商品契約所產生之已實現及

未實現損失上限為美金貳拾萬元整。

6.從事衍生性商品交易原因:

以避險為目的

7.被避險項目:

預計廠商進貨金額

8.被避險項目部位之金額:

預計美金8400仟元

9.被避險項目之損益狀況:

估計未實現利益合計美金8685.82元

10.依公平價值評估(含已實現及未實現)之損失金額:

三筆契約合計已實現及未實現損失金額為美金200仟元。

11.損失發生原因及對公司之影響:

損失發生原因：主係受人民幣貶值影響。

對公司之影響：本公司子公司STONG GOLD INTERNATIONAL LTD.採固定匯率

預購人民幣以支付應付帳款係為規避匯率變動風險，因近期人民幣匯率大幅

貶值，產生評價損失，對公司營運尚無重大影響。

12.契約期間:

契約期間：2013/12/13~ 2014/12/15、2014/1/15~2015/1/14、

2014/2/17~2014/2/16共三筆

13.限制條款:

不適用

14.其他重要約定事項:

不適用

15.其他敘明事項:

不適用

吉茂：吉茂精密除權息公告

公開資訊觀測站

2014/6/23 下午 05:43:00

第三十四條第31款

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:103/06/23

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息

3.發放股利種類及金額:股票股利15,826,183元(每股新台幣0.3元)；現金股利

63,304,732元(每股新台幣1.2元)

4.除權（息）交易日:103/07/09

5.最後過戶日:103/07/10

6.停止過戶起始日期:103/07/11

7.停止過戶截止日期:103/07/15

8.除權（息）基準日:103/07/15

9.其他應敘明事項:無

第一頁　最末頁

1 | 2 | 3 | 4 | 5 下一頁

重要公告

標題

公告類別

日期

吉茂：公告本公司董事會決議通過代理發言人異動

其他

2014/4/16 下午 06:15:00

第三十四條第11款

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、

會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人

2.發生變動日期:103/04/16

3.舊任者姓名、級職及簡歷:廖峰仕/廠務部協理

4.新任者姓名、級職及簡歷:潘宇昕/財務部經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新

任」）:職務調整

6.異動原因:職務調整

7.生效日期:103/04/16

8.新任者聯絡電話:(04)23105666

9.其他應敘明事項:無

吉茂：本公司董事會決議股利分派

除權除息

2014/4/16 下午 06:15:00

第三十四條第31款

1. 董事會決議日期：2014/04/16

2. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.20000000

(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0

(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：63,304,732

(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.30000000

(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0

(6)股東配股總股數(股)：1,582,618

3. 董監酬勞(元)：2,854,458

4. 員工紅利：

(1)現金紅利金額(元)：2,854,458

(2)股票紅利金額(元)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

吉茂：補充公告本公司董事會決議103年度股東常會相關事宜

股東會

2014/4/16 下午 06:14:00

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:103/04/16

2.股東會召開日期:103/05/30

3.股東會召開地點::彰化縣芳苑鄉後寮村工區六路三號二樓

4.召集事由:

（一）報告事項

1.一百零二年度營業報告。

2.一百零二年度監察人審查報告。

（二）承認事項

1.一百零二年度營業報告書暨決算表冊案。

2.一百零二年度盈餘分配案。

（三）討論事項及選舉事項

1.修訂「股東會議事規則」案。

2.修訂「取得或處分資產處理程式」案。

3.補選獨立董事案。

4.解除新任董事競業禁止之限制案。

5.一百零二年度盈餘轉增資發行新股案(新增)。

（四）臨時動議

5.停止過戶起始日期:103/04/01

6.停止過戶截止日期:103/05/30

7.其他應敘明事項:無

本公司董事會通過對100%轉投資公司東莞吉旺汽車零件有限公司背書保證事宜

其他

2014/2/13

1.事實發生日:103/01/14
2.被背書保證之公司名稱、與公司之關係、背書保證之額度、原背書保證之金額、本次新
增背書保證之金額及原因:
被背書保證之公司名稱:東莞吉旺汽車零件有限公司
與公司之關係:本公司100%轉投資孫公司
背書保證之額度:213797仟元
原背書保證之金額:31670仟元
本次新增背書保證之金額:30040仟元
原因:東莞吉旺汽車零件有限公司有營運週轉金之需求
3.被背書保證公司提供擔保品之內容及價值:
擔保品:無
價值:0
4.被背書保證公司最近期財務報表之資本及累積盈虧金額:
資本金額:270000仟元
累積盈虧金額:37960仟元
5.解除背書保證責任之條件或日期:
解除背書保證責任之條件:外債償還後終止
日期:無
6.迄事實發生日為止，背書保證金額占公司最近期財務報表淨值之比率:17.53%
7.迄事實發生日為止，背書保證金額占公司與被背書保證公司最近一年度業務交易總額之
比率:0
8.迄事實發生日為止，長期投資金額、背書保證金額及資金貸放金額合計數占公司最近期
財務報表淨值之比率:50.00%
9.其他應敘明事項:無

更正本公司102年6月至103年1月為他人背書保證相關資訊

其他

2014/2/13

1.事實發生日:103/02/13
2.公司名稱:吉茂精密股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司102年6月至103年1月為他人背書保證資料中,累計至本月止最高餘額;
背書保證餘額;累計背書保證金額佔最近財務報表淨值之比率誤值
6.因應措施:更正後重新上傳至公開資訊觀測站
7.其他應敘明事項:
背保對象:Stong gold international co.ltd
本公司102年6月至102年12月背書保證累計至本月止最高餘額
更正前金額:107640,更正後金額:137640
本公司103年1月背書保證累計至本月止最高餘額
更正前金額:107640,更正後金額:125640
102年6月至102年8月期末背書保證餘額
更正前金額:107640,更正後金額:137640
102年9月至103年1月期末背書保證餘額
更正前金額:107640,更正後金額:125640
102年6月至102年7月累計背書保證金額佔最近財務報表淨值之比率
更正前:10.11%,更正後:12.92%
102年8月累計背書保證金額佔最近財務報表淨值之比率
更正前:10.07%,更正後:12.88%
102年9月至103年1月累計背書保證金額佔最近財務報表淨值之比率
更正前:10.07%,更正後:11.75%
背保對象:東莞吉旺汽車零件有限公司
本公司103年1月背書保證累計至本月止最高餘額
更正前金額:31670,更正後金額:61710
103年1月期末背書保證餘額
更正前金額:31670,更正後金額:61710
103年1月累計背書保證金額佔最近財務報表淨值之比率
更正前:2.96%,更正後:5.77%

吉茂精密：本公司因會計師事務所內部職務調整變更會計師

其他

2014/2/6

公司代號：1587　　　申報日期：103/02/06公告序號：1公告主旨：本公司因會計師事務所內部職務調整變更會計師董事會通過日期(事實發生日)：民國102年8月13日舊會計師事務所名稱：資誠聯合會計師事務所舊任簽證會計師姓名1：蕭珍琪舊任簽證會計師姓名2：李燕娜新會計師事務所名稱：資誠聯合會計師事務所新任簽證會計師姓名1：蕭珍琪新任簽證會計師姓名2：王玉娟變更會計師之原因：本公司配合會計師事務所內部職務調整,自民國102年度第四季起財務報表之查核簽證會計師由蕭珍琪會計師及李燕娜會計師變更為蕭珍琪會計師及王玉娟會計師說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任：不適用公司通知或接獲通知終止之日期：民國102年8月6日最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議：無公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見)：無公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果)：無說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答：無其他應敘明事項：無<摘錄公開資訊觀測站>

吉茂：本公司董事會決議103年股東常會相關事宜公告

股東會

2014/1/14 下午 05:11:00

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:103/01/14

2.股東會召開日期:103/05/30

3.股東會召開地點:彰化縣芳苑鄉後寮村工區六路三號二樓

會議室

4.召集事由:

（一）報告事項

1.一百零二年度營業報告。

2.一百零二年度監察人審查報告。

（二）承認事項

1.一百零二年度營業報告書暨決算表冊案。

2.一百零二年度盈餘分配案。

（三）討論事項及選舉事項

1.修訂「股東會議事規則」案。

2.修訂「取得或處分資產處理程式」案。

3.補選獨立董事案。

4.解除新任董事競業禁止之限制案。

（四）臨時動議

5.停止過戶起始日期:103/04/01

6.停止過戶截止日期:103/05/30

7.其他應敘明事項:無

吉茂精密 103股東常會:103/05/30

股東會

2014/1/14

103股東常會:103/05/30
停止過戶日:103/04/01-103/05/30

本公司董事會決議103年股東常會相關事宜公告

股東會

2014/1/14

1.董事會決議日期:103/01/14
2.股東會召開日期:103/05/30
3.股東會召開地點:彰化縣芳苑鄉後寮村工區六路三號二樓
會議室
4.召集事由:
（一）報告事項
     1.一百零二年度營業報告。
     2.一百零二年度監察人審查報告。
（二）承認事項
     1.一百零二年度營業報告書暨決算表冊案。
     2.一百零二年度盈餘分配案。
（三）討論事項及選舉事項
     1.修訂「股東會議事規則」案。
     2.修訂「取得或處分資產處理程序」案。
     3.補選獨立董事案。
     4.解除新任董事競業禁止之限制案。
（四）臨時動議
5.停止過戶起始日期:103/04/01
6.停止過戶截止日期:103/05/30
7.其他應敘明事項:無

吉茂：公告康芮颱風對本公司財務與業務並無重大影響

其他

2013/8/30 上午 11:18:00

第三十四條第42款

1.事實發生日:102/08/30

2.公司名稱:吉茂精密股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:康芮颱風對本公司財務與業務無重大影響

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無

公告康芮颱風對本公司財務與業務並無重大影響

其他

2013/8/30

1.事實發生日:102/08/30
2.公司名稱:吉茂精密股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:康芮颱風對本公司財務與業務無重大影響
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會通過大陸轉投資南京簽訂協議書案

其他

2013/7/9

1.事實發生日:102/07/09
2.公司名稱:吉茂精密股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
本公司第十一屆民國102年第3次董事會通過下列重要議案:
(1).通過大陸轉投資南京簽訂協議書案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:上述對大陸子公司投資設廠案已於6/18經
董事會核准並公告之。

吉茂：補充說明本公司更正6/6公告內容,事實發生日更正為102/4/18

其他

2013/7/4 上午 09:41:00

第三十四條第17款

1. 原公告日期：

102/01/26

2. 簡述原公告申報內容：

原公告日期6/6由第三地現有公司與大陸江蘇高淳經濟開發區簽訂

之協議書內容,其註冊資本不低於美金1200萬元，故依公開發行公

司取得或處分資產處理準則第三十一條第三款規定公告

3. 變動緣由及主要內容：

依據本公司董事長與江蘇高淳經濟開發區開發總公司簽訂投資協

議書之簽約日期102/4/18做為事實發生日

4. 變動後對公司財務業務之影響：

無

5. 其他應敘明事項：

無

《興櫃公司除權除息 4-3》吉茂 07/03除息

除權除息

2013/6/24 上午 07:43:00

時報資訊

《興櫃公司除權除息 4-3》吉茂 07/03除息

除權除息

2013/6/23 上午 09:22:00

時報資訊

《興櫃公司除權除息 4-3》吉茂 07/03除息

除權除息

2013/6/21 上午 09:01:00

時報資訊

《興櫃公司除權除息 4-3》吉茂 07/03除息

吉茂：公告本公司處分廠房案

其他

2013/6/19 下午 07:17:00

第三十四條第17款

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

坐落彰化縣芳苑鄉裕津段276、277、278地號之土地

坐落彰化縣芳苑鄉裕津段00255-000、00255-001建號之建物

2.事實發生日:102/6/18~102/6/18

3.交易數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

交易數量-土地：5,365平方公尺

交易數量-建物：6,210.56平方公尺

每單位價格-土地:每平方公尺14,318元

每單位價格-建物:每平方公尺3,540元

交易總金額:新台幣98,800,000元(未稅)

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人:東隆興業股份有限公司

與公司之關係:非關係人

5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及

前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取

得日期:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（原遞延者應清單說明

認列情形）:

預計處分利益新台幣59,698,126元

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

1.土地增值稅單及契稅稅單取回完稅日,向買方收取新台幣壹仟玖

佰柒拾陸萬元整。買方並開立商用本票尾款新台幣柒仟零貳拾伍

萬玖仟貳佰柒拾伍元整乙張交由地政士保管,尾款付清時,取回上

述商用本票。

2.本件移轉完畢時買方再向本公司付款新台幣柒仟零貳拾伍萬玖仟

貳佰柒拾伍元整,並交付土地及建物。

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

交易之決定方式：雙方議價

價格決定之參考依據：參考專業鑑價機構勘估價值

決策單位：董事會

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

專業估價者事務所:威名不動產估價師事務所

估價金額:新台幣98,001,000元

11.專業估價師姓名:

張志忠估價師

12.專業估價師開業證書字號:

(99)中市估字第000078號

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否

14.是否尚未取得估價報告:否

15.尚未取得估價報告之原因:

16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見:

不適用

17.經紀人及經紀費用:

無

18.取得或處分之具體目的或用途:

為改善資產運用績效及理財需要

19.本次交易表示異議之董事之意見:

無

20.本次交易為關係人交易:否

21.董事會通過日期:

不適用

22.監察人承認日期:

不適用

23.本次交易係向關係人取得不動產:否

24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定

評估之價格:

25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規

定評估之價格:

26.其他敘明事項:

廠房出售合約於6月19日簽訂

公告本公司處分廠房案

其他

2013/6/19

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
坐落彰化縣芳苑鄉裕津段276、277、278地號之土地
坐落彰化縣芳苑鄉裕津段00255-000、00255-001建號之建物
2.事實發生日:102/6/18_102/6/18
3.交易數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易數量-土地：5,365平方公尺
交易數量-建物：6,210.56平方公尺
每單位價格-土地:每平方公尺14,318元
每單位價格-建物:每平方公尺3,540元
交易總金額:新台幣98,800,000元(未稅)
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人:東隆興業股份有限公司
與公司之關係:非關係人
5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及
前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取
得日期:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
預計處分利益新台幣59,698,126元
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
1.土地增值稅單及契稅稅單取回完稅日,向買方收取新台幣壹仟玖
  佰柒拾陸萬元整。買方並開立商用本票尾款新台幣柒仟零貳拾伍
  萬玖仟貳佰柒拾伍元整乙張交由地政士保管,尾款付清時,取回上
  述商用本票。
2.本件移轉完畢時買方再向本公司付款新台幣柒仟零貳拾伍萬玖仟
  貳佰柒拾伍元整,並交付土地及建物。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式：雙方議價
價格決定之參考依據：參考專業鑑價機構勘估價值
決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
專業估價者事務所:威名不動產估價師事務所
估價金額:新台幣98,001,000元
11.專業估價師姓名:
張志忠估價師
12.專業估價師開業證書字號:
(99)中市估字第000078號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否
14.是否尚未取得估價報告:否
15.尚未取得估價報告之原因:
16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見:
不適用
17.經紀人及經紀費用:
無
18.取得或處分之具體目的或用途:
為改善資產運用績效及理財需要
19.本次交易表示異議之董事之意見:
無
20.本次交易為關係人交易:否
21.董事會通過日期:
不適用
22.監察人承認日期:
不適用
23.本次交易係向關係人取得不動產:否
24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定
評估之價格:
25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規
定評估之價格:
26.其他敘明事項:
廠房出售合約於6月19日簽訂

吉茂：公告本公司民國102年配息基準日

其他

2013/6/18 下午 05:10:00

第三十四條第31款

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:102/06/18

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣26,376,972元

4.除權（息）交易日:102/07/03

5.最後過戶日:102/07/04

6.停止過戶起始日期:102/07/05

7.停止過戶截止日期:102/07/09

8.除權（息）基準日:102/07/09

9.其他應敘明事項:無

吉茂：公告本公司董事會決議處分廠房案

其他

2013/6/18 下午 05:10:00

第三十四條第17款

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

坐落彰化縣芳苑鄉裕津段276、277、278地號之土地

坐落彰化縣芳苑鄉裕津段00255-000、00255-001建號之建物

2.事實發生日:102/6/18~102/6/18

3.交易數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

交易數量:尚未確定

每單位價格:尚未確定

交易金額:尚未確定

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人:尚未確定

與公司之關係:尚未確定

5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及

前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取

得日期:

尚未確定

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（原遞延者應清單說明

認列情形）:

預計處分利益新台幣58,865,493元

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

尚未確定

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

尚未確定

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

專業估價者事務所:威名不動產估價師事務所

估價金額:新台幣98,001,000元

11.專業估價師姓名:

張志忠估價師

12.專業估價師開業證書字號:

(99)中市估字第000078號

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否

14.是否尚未取得估價報告:否

15.尚未取得估價報告之原因:

16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見:

不適用

17.經紀人及經紀費用:

無

18.取得或處分之具體目的或用途:

為改善資產運用績效及理財需要

19.本次交易表示異議之董事之意見:

無

20.本次交易為關係人交易:否

21.董事會通過日期:

不適用

22.監察人承認日期:

不適用

23.本次交易係向關係人取得不動產:否

24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定

評估之價格:

25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規

定評估之價格:

26.其他敘明事項:

因交易合約尚未簽訂，交易金額係以估價報告書之估價金額填寫，

實際交易金額待議價簽訂合約後再行更正

第一頁　最末頁

上一頁 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 下一頁

產業趨勢

標題

訊息來源

日期

訪客留言─吉茂

更多訪客留言回覆，請前往討論區查詢

如果您對吉茂股票資訊有任何相關的投資問題、感想或建言，歡迎留言！

	最新權值公告　個股名稱查詢　排行榜　新聞搜尋　其他連結　討論區　會員服務　聯絡我們　立即登入　回首頁　　 ▲top
	福臨專業未上市股票網未上市　版權所有　本站訊息僅供參考，會員自行評估　2010.06.30 系統更新