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山太士：公告董事會決議股利分派

公開資訊觀測站

2023/3/23

1. 董事會擬議日期：112/03/23 2. 股利所屬年(季)度：111年年度 3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31 4. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.60000000 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：16,317,769 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5. 其他應敘明事項： 1.本次盈餘分配數額以111年度盈餘為優先。 2.以本公司目前股本扣除庫藏股103,000股為27,196,282股計算。 6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

山太士：(補充公告)代重要子公司AMC Holding Co., L

公開資訊觀測站

2022/9/15

(補充公告)代重要子公司AMC Holding Co., Ltd.公告辦理現金減資事宜 1.董事會決議日期:111/09/15 2.減資緣由:為提升資金運用效益，辦理現金減資退還部份股款予母公司。 3.減資金額:美金1,000,000元整。 4.消除股份:不適用。 5.減資比率:14.74% 6.減資後實收資本額:美金5,785,925.70元整。 7.預定股東會日期:NA 8.減資基準日:111/09/15 9.其他應敘明事項: 本公司於111/3/25董事會決議辦理轉投資東莞山技光電科技有限公司減資案，轉投資 AMC Holding Co., Ltd.及Profit Dragon Int’l Co., Ltd.亦同步進行現金減資作業。並授權董事長代表本公司全權處理後續減資相關事宜。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

山太士：(補充公告)代重要子公司Profit Dragon Int’

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2022/9/7

(補充公告)代重要子公司Profit Dragon Int’l Co., Ltd. 公告辦理現金減資事宜 1.董事會決議日期:111/09/07 2.減資緣由:為提升資金運用效益，辦理現金減資退還部份股款予母公司。 3.減資金額:美金1,000,000元整。 4.消除股份:不適用。 5.減資比率:45.25% 6.減資後實收資本額:美金1,210,000元整。 7.預定股東會日期:NA 8.減資基準日:111/09/07 9.其他應敘明事項: 本公司於111/3/25董事會決議辦理轉投資東莞山技光電科技有限公司減資案，轉投資 AMC Holding Co., Ltd.及Profit Dragon Int’l Co., Ltd.亦同步進行現金減資作業。並授權董事長代表本公司全權處理後續減資相關事宜。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

山太士：公告董事會決議股利分派

公開資訊觀測站

2022/3/25

1. 董事會擬議日期：111/03/25 2. 股利所屬年(季)度：110年年度 3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31 4. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.80000000 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：48,670,708 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5. 其他應敘明事項： 1.本次盈餘分配數額以110年度盈餘為優先。 2.以公司目前股本為27,039,282股計算。 6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

山太士：代子公司「東莞山技光電科技有限公司」公告，配合當地政府防疫

公開資訊觀測站

2022/3/16

1.事實發生日:111/03/16 2.公司名稱:東莞山技光電科技有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:100% 5.發生緣由:子公司東莞山技光電科技有限公司為配合當地政府防疫措施實施停工檢疫，期間自111年3月16日起至3月21日止。 6.因應措施: (1)將與客戶及供應商密切聯繫，調整進出貨排程。 (2)配合當地政府防疫措施，以確保員工安全與健康。 7.其他應敘明事項:依照目前狀況判斷對本公司財務業務暫無重大影響情事。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

山太士攻半導體封裝製程商機

公開資訊觀測站

2022/1/17

從光學材料前進半導體先進封裝材料生產，山太士公司（3595）展現新格局！搶攻半導體封裝製程商機，山太士公司1月13日在竹北市舉行新建廠辦大樓動土典禮，預計112年第一季竣工後總產能將擴充為現有產能的4倍，營收獲利可期。　　新廠辦大樓總投資金額新臺幣5億元，全廠基地占地近1,100坪，第一期工程興建地上4樓、總面積1,500坪之無塵室廠房，規畫為先進封裝材料及精密光學材料生產基地。　　山太士早期生產光學應用材料，近年來積極投入半導體先進封裝製程材料開發，成為台灣半導體大廠供應鏈，配合半導體新製程推進，已開發完成多項材料，協同客戶取得驗證陸續導入量產，在營收與獲利大幅成長，預計今年半導體先進封裝製程材料出貨金額與去年相較，成長幅度可達50％。　　山太士將提升核心技術能力，開發相關製程技術與關鍵材料，改善製程技術，達成多元化應用發展，提供客戶穩定品質的產品與服務，與員工分享公司成長與經營成果，創造股東穩定的投資報酬與收益，善盡企業社會責任作為經營理念。為配合客戶需求，在產品品質的要求上，陸續通過各項專業認證，力求在產品品質、生產效率及客戶服務等層符合客戶需求，共創雙贏。　　山太士日前順利完成3,000張現金增資發行，每股溢價45元，預計募集1.35億元資金。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

山太士新廠動土產能4倍翻升搶攻商機

公開資訊觀測站

2022/1/14

半導體先進封裝製程材料廠商山太士公司（3595）昨（13）日在竹北市台元段舉行新建廠辦大樓動土典禮。新廠占地近1,100坪，第一期工程興建地上4樓層，面積1,500坪之無塵室廠房，規劃為先進封裝材料及精密光學材料生產基地，總金額投資新台幣5億元。新廠預定於明年第1季竣工，隨即進行裝機投產，總產能將擴充為現有產能4倍。山太士公司近年積極投入半導體先進封裝製程材料開發，已導入國內半導體大廠供應鏈，開始貢獻營收與獲利。配合半導體新製程推進，有多項材料已完成開發並協同客戶進行驗證，完成後將陸續導入量產。山太士近日辦理每股溢價45元發行3,000仟股現金增資，募集新台幣1億3,500萬元，用於償還銀行借款充實營運資金；同時積極投入新材料研發並建置產品分析與可靠度實驗中心，以加速新產品開發進度。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

山太士營運起飛重資擴廠

公開資訊觀測站

2021/5/14

長期經營背光模組與觸控面板市場的光電材料供應商山太士公司（3595）日前受邀參加永豐金證券舉辦的先進半導體關鍵材料及微污染防治座談會。　　山太士公司近年投入半導體先進封裝製程材料研發，並在去年第4季成功導入國內半導體大廠供應鏈。開始貢獻營收與獲利，目前多項產品配合客戶開發，將陸續導入新客戶與進入量產。在光電產業與半導體產業持續熱絡頻創新高之際，未來成長可期。　　山太士公司董事長吳學宗於座談會中表示，因應半導體先進封裝製程需求不斷擴大，現有廠房產能設備不敷使用，將斥資新台幣5億元，用於購置土地興建廠房並添購設備，擴充半導體先進封裝製程材料，以滿足現有客戶開發認證中產品未來量產的需求。　　該公司107~109年營收比重來自平面顯示器產業分別為99%、99%，以及97%。今年第1季營收分析顯示，來自半導體材料與先進可繞式OLED材料營收比重已經快速拉升至16%。並將逐季成長，法人推估該公司明年新廠落成啟用配合新產能開出，預期半導體與先進材料營收將一舉拉高超過50%。　　山太士公司去年營收新台幣5.66億元，股本新台幣2.33億，每股盈餘新台幣1.65元，董事會決議配發現金股利每股新台幣1.4元。今年第1季營收累計新台幣1.55億元，較去年同期新台幣1.25億元成長24%。（康?皇）<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

山太士：應主管機關要求，發佈重大訊息，澄清媒體報導。

公開資訊觀測站

2021/5/14

1.傳播媒體名稱:經濟日報第B01版金融活動　2.報導日期:110/05/143.報導內容:山太士營運起飛，重資擴廠，打入半導體大廠供應鏈(台北訊)......法人推估該公司明年新廠落成啟用配合新產能開出，預期半導體與先進材料營收將一舉拉高超過50%。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關本篇報導法人推估本公司明年新廠落成啟用配合新產能開出，預期半導體與先進材料營收將一舉拉高超過50%係屬媒體自行臆測，非本公司發佈之消息，特此澄清。6.因應措施:透過公開資訊觀測站發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

山太士：公告董事會決議股利分派

公開資訊觀測站

2021/3/26

1. 董事會擬議日期：110/03/262. 股利所屬年(季)度：109年年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.40000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：32,567,195　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：1.本次盈餘分配數額以109年度盈餘為優先。2.本公司目前股本為23,337,282股（含庫藏股75,000股）6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

山太士：公告董事會決議股利分派

公開資訊觀測站

2020/3/20

1. 董事會決議日期：109/03/202. 股利所屬年(季)度：108年年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.65000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：14,790,283　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>

興櫃：山太士(3595)子公司東莞山技光電科技獲准於2/11復工

財訊快報編輯部

2020/2/11 上午 09:17:00

代重要子公司東莞山技光電科技有限公司公告獲准於2/11復工事宜

1.事實發生日:109/02/11

2.公司名稱:東莞山技光電科技有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:

本公司之子公司東莞山技光電科技有限公司，已通過當地政府復工申請，

將於2/11(星期二)開始上班。

6.因應措施:

1.持續密切注意疫情發展並配合當地政府防疫工作。

7.其他應敘明事項:無。

山太士：代重要子公司東莞山技光電科技有限公司公告獲准於2/11復工事宜

公開資訊觀測站

2020/2/11

1.事實發生日:109/02/112.公司名稱:東莞山技光電科技有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司之子公司東莞山技光電科技有限公司，已通過當地政府復工申請，將於2/11(星期二)開始上班。6.因應措施:1.持續密切注意疫情發展並配合當地政府防疫工作。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

興櫃：山太士(3595)東莞廠復工日期延後，實際復工日以當地主管機關核准為準

財訊快報編輯部

2020/2/10 上午 09:08:00

本公司因武漢肺炎影響東莞廠復工日期延後說明

1.事實發生日:109/02/10

2.公司名稱:山太士股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:

本公司位於東莞之工廠受新型冠狀病毒影響，所在地政府發布延遲復工通知，要求

境內企業不早於2月9日24時前復工，原訂於2月10日復工，隨疫情發展及目前申請復

工日期遞延，實際復工日期以當地主管機關核准為準。

6.因應措施:

1.與客戶及供應商密切聯繫，減少復工後的溝通工作。

2.公司已成立防疫應變小組，持續密切注意疫情發展，並採取相關防疫應變措施。

3.持續配合當地主管機關復工作業。

7.其他應敘明事項:因二月份工作天數減少，影響銷售不確定性，影響程度需視疫情後

續發展及客戶端回應而定。

興櫃：山太士(3595)東莞工廠復工時間延遲至2/10，原定部分出貨遞延

財訊快報編輯部

2020/1/30 上午 08:27:00

有關武漢肺炎影響之說明

1.事實發生日:109/01/29

2.公司名稱:山太士股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:

本公司位於東莞之工廠受新型冠狀病毒影響，所在地政府發布延遲復工通知，要求

境內企業不早於2月9日24時前復工，造成復工時間延遲至2月10日，本公司原定部分

客戶出貨時程將受此影響而遞延。

6.因應措施:

1.連絡客戶調整出貨時間安排。

2.持續密切注意當地疫情並與東莞廠密切聯繫，待復工後協調產能，儘速出貨。

7.其他應敘明事項:無。

山太士：有關武漢肺炎影響之說明

公開資訊觀測站

2020/1/29

1.事實發生日:109/01/292.公司名稱:山太士股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司位於東莞之工廠受新型冠狀病毒影響，所在地政府發布延遲復工通知，要求境內企業不早於2月9日24時前復工，造成復工時間延遲至2月10日，本公司原定部分客戶出貨時程將受此影響而遞延。6.因應措施:1.連絡客戶調整出貨時間安排。2.持續密切注意當地疫情並與東莞廠密切聯繫，待復工後協調產能，儘速出貨。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

山太士106年度第2次發行員工認股權憑證首次行使認購1,6000,000股12/24起登錄興櫃買賣

Moneydj理財網

2019/12/19 上午 11:18:00

公開資訊觀測站公告

(3595)山太士-公告本公司106年度第2次發行之員工認股權憑證首次行使認購普通股暨興櫃買賣日期

一、依據金融監督管理委員會中華民國106年09月01日金管證發字第1060034370號函准予發行之106年度員工認股權憑證1,6000,000單位，每單位得認購股數為1股，計得認購普通股1,6000,000股，並以發行新股為履約方式，申報生效在案。

二、茲將興櫃有關事項公告如後：
（一）原已興櫃股票：普通股22,587,282股，每股票面金額新台幣10元，計新台幣225,872,820元整。
（二）本公司於108年12月18日首次受理，員工行使認股權轉換股數為167,000股。
（三）新股權利義務：與原發行普通股股票相同。
（四）股票簽證機構：不適用。
（五）股務代理機構：台新國際商業銀行股務代理部（地址：台北市建國北路一段96號B1，電話：(02)2504-8125）。

三、興櫃買賣日期：108年12月24日(星期二)登錄興櫃買賣。

四、特此公告。

興櫃：山太士(3595)108年上半年合併財報淨利歸屬業主365萬元，EPS 0.16元

財訊快報編輯部

2019/8/12 上午 09:56:00

公告本公司董事會通過108年第二季合併財務報表

1.事實發生日:108/08/09

2.公司名稱:山太士股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:本公司董事會通過108年第二季合併財務報表，相關資訊如下:

(1)營業收入淨額　　　　: 222,090 仟元

(2)營業毛利　　　　　　:　35,916 仟元

(3)營業淨利　　　　　　:　 2,828 仟元

(4)稅前淨利　　　　　　:　 3,693 仟元

(5)本期淨利　　　　　　:　 3,656 仟元

(6)歸屬母公司業主淨利　:　 3,656 仟元

(7).每股盈餘（元／股） :　　0.16 元　

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:其他財務資訊請至公開資訊觀測站(財務報表)專區查詢。

公告本公司董事會通過108年第二季合併財務報表

公開資訊觀測站

2019/8/9

1.事實發生日:108/08/092.公司名稱:山太士股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過108年第二季合併財務報表，相關資訊如下:(1)營業收入淨額 : 222,090 仟元(2)營業毛利 : 35,916 仟元(3)營業淨利 : 2,828 仟元(4)稅前淨利 : 3,693 仟元(5)本期淨利 : 3,656 仟元(6)歸屬母公司業主淨利 : 3,656 仟元(7).每股盈餘（元／股） : 0.16 元　6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:其他財務資訊請至公開資訊觀測站(財務報表)專區查詢。<摘錄公開資訊觀測站>

公告本公司董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日

公開資訊觀測站

2019/8/9

1.董事會決議日期:108/08/092.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):243,000股4.每股面額:10元5.發行總金額:2,430,000元6.發行價格:10元7.員工認購股數或配發金額:243,000股8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才13.其他應敘明事項:(一)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為民國108年8月9日，並依法令規定辦理相關變更登記事宜。(二)變更後公司實收資本額為新台幣225,872,820元，計22,587,282股。(三)依106年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法認購243,000股，每股認購價格為新台幣10元。<摘錄公開資訊觀測站>

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重要公告

標題

公告類別

日期

公告本公司內部稽核主管離職

其他

2013/8/1

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:102/08/01
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林佳慧稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補新任稽核主管待董事會任命後
再發佈重大訊息公告
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:辭職
6.異動原因:職涯規劃
7.生效日期:102/08/01
8.新任者聯絡電話:不適用
9.其他應敘明事項:無

山太士：公告蘇力颱風對本公司業務及財務並無影響

其他

2013/7/15 上午 09:46:00

第三十四條第41款

1.事實發生日:102/07/15

2.公司名稱:山太士股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:公告蘇力颱風對本公司財務及業務並無重大影響

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無

山太士：公告本公司董事會決議更改新任生效日期事宜

其他

2013/7/12 下午 05:10:00

第三十四條第41款

1.事實發生日:102/07/12

2.公司名稱:山太士股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依董事會決議

6.因應措施:

本公司董事會選舉董事長、副董事長,新任生效日期改為102/07/12

本公司董事會決議委任薪酬委員會委員,新任生效日期改為102/07/12

本公司董事會決議變更會計師,新任生效日期改為102/07/12

7.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議更改新任生效日期事宜

其他

2013/7/12

1.事實發生日:102/07/12
2.公司名稱:山太士股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依董事會決議
6.因應措施:
本公司董事會選舉董事長、副董事長,新任生效日期改為102/07/12
本公司董事會決議委任薪酬委員會委員,新任生效日期改為102/07/12
本公司董事會決議變更會計師,新任生效日期改為102/07/12
7.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議委任薪酬委員會委員

其他

2013/6/28

1.發生變動日期:102/06/28
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
林英昌：本公司獨立董事、輯方技術股份有限公司副總
陳順隆：本公司獨立董事、輯方技術股份有限公司副總
陳淑惠：北邑聯合會計師事務所執業會計師
4.新任者姓名及簡歷:
林英昌：本公司獨立董事、輯方技術股份有限公司副總
陳順隆：本公司獨立董事、輯方技術股份有限公司副總
陳淑惠：北邑聯合會計師事務所執業會計師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿,重新遴聘委任。
7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/12/26_102/06/21
8.新任生效日期:102/06/28
9.其他應敘明事項:
本公司「薪資報酬委員會組織規程」第六條之規定,薪資報酬委員會成員之任期
與委任之董事會屆期相同。上屆董事會已於102年6月20日股東常會屆滿改選，
擬依前述組織規程，委任薪資報酬委員會委員三人。任期與本屆董事會任期相同，
即自委任日期至105年6月19日止。

公告本公司董事會選舉董事長、副董事長事宜

其他

2013/6/28

1.董事會決議日或發生變動日期:102/06/28
2.舊任者姓名及簡歷:
.朋程投資(股)公司代表人：吳學宗/山太士股份有限公司董事長
.朋程投資(股)公司代表人：吳建賢/山太士股份有限公司副董事長
3.新任者姓名及簡歷:
.朋程投資(股)公司代表人：吳學宗/山太士股份有限公司董事長
.佶優科技(股)公司代表人：吳建賢/山太士股份有限公司副董事長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
任期屆滿
5.異動原因:任期屆滿改選
6.新任生效日期:102/06/28
7.其他應敘明事項:無

公告本公司變更簽證會計師

其他

2013/6/28

1.董事會通過日期(事實發生日):102/06/28
2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:曾渼鈺
4.舊任簽證會計師姓名2:黃海寧
5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:葉東煇
7.新任簽證會計師姓名2:方蘇立
8.變更會計師之原因:
本公司整體業務及管理需求
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
本公司主動終止並不再繼續委任
10.公司通知或接獲通知終止之日期:102/06/28
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
無
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
無
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
是
15.其他應敘明事項:
無

公告本公司股東會重要決議事項

股東會

2013/6/20

1.股東會日期:102/06/20
2.重要決議事項:
一.報告事項:
1.本公司一○一年度營業報告。
2.監察人一○一年度查核報告。
3.修訂本公司董事會議事規範案。
4.本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對保留
盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。
5.其他報告。
二.承認事項:
1.承認本公司一○一年度營業報告書及財務報表案。
2.承認本公司一○一年度盈餘分配案。
三.討論事項一:
1.通過修訂本公司「公司章程」。
2.通過修訂本公司「背書保證作業程序」。
3.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
4.通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
四.選舉事項:
選舉結果:
董事:朋程投資(股)公司代表人：吳學宗
董事:佶優科技(股)公司代表人：吳建賢
董事:方易華
獨立董事:陳順隆
獨立董事:林英昌
監察人:陳俊強
監察人:邱思謙
監察人:謝純慧
五.討論事項二:
通過解除本公司董事競業禁止之限制。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :有
4.其它應敘明事項 :無

公告本公司一○二年股東常會改選董事名單

股東會

2013/6/20

1.發生變動日期:102/06/20
2.舊任者姓名及簡歷:
.朋程投資(股)公司代表人：吳學宗/山太士股份有限公司董事長
.朋程投資(股)公司代表人：吳建賢/山太士股份有限公司副董事長
.方易華/山太士股份有限公司總經理
3.新任者姓名及簡歷:
.朋程投資(股)公司代表人：吳學宗/山太士股份有限公司董事長
.佶優科技(股)公司代表人：吳建賢/山太士股份有限公司副董事長
.方易華/山太士股份有限公司總經理
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:全面改選
6.新任董事選任時持股數:
.朋程投資(股)公司持股數3,916,766股
.佶優科技(股)公司持股數7,255,000股
.方易華持股數1,238,994股
7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:99/06/22 _ 102/06/19
8.新任生效日期:102/06/20
9.同任期董事變動比率:全面改選,不適用
10.其他應敘明事項:無

公告本公司一○二年股東常會改選監察人名單

股東會

2013/6/20

1.發生變動日期:102/06/20
2.舊任者姓名及簡歷:
.陳俊強:東莞山技光電有限公司董事
.吳學朋:聯穎光電股份有限公司財務處副處長
.邱思謙:常禾菁研科技股份有限公司副總經理
3.新任者姓名及簡歷:
.陳俊強:東莞山技光電有限公司董事
.謝純慧:佶優科技股份有限公司會計部協理
.邱思謙:常禾菁研科技股份有限公司副總經理
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:全面改選
6.新任監察人選任時持股數:
.陳俊強持股數375,549股
.謝純慧持股數0股
.邱思謙持股數0股
7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:99/06/22 _ 102/06/19
8.新任生效日期:102/06/20
9.同任期監察人變動比率:全面改選,不適用
10.其他應敘明事項:無

公告本公司一○二年股東會改選獨立董事名單

股東會

2013/6/20

1.發生變動日期:102/06/20
2.舊任者姓名及簡歷:
.林英昌/輯方技術股份有限公司副總
.陳順隆/輯方技術股份有限公司副總
3.新任者姓名及簡歷:
.林英昌/輯方技術股份有限公司副總
.陳順隆/輯方技術股份有限公司副總
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:全面改選
6.原任期（例xxx/xx/xx _ xxx/xx/xx）:99/06/22 _ 102/06/19
7.新任生效日期:102/06/20
8.同任期董事變動比率:全面改選,不適用
9.同任期獨立董事變動比率:全面改選,不適用
10.其他應敘明事項:無

公告本公司董事競業行為許可

其他

2013/6/20

1.股東會決議日:102/06/20
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
.吳建賢-董事
.陳順隆-獨立董事
.林英昌-獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之
行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經本公司102年股東常會表決後通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

山太士：公告本公司第二次庫藏股買回已執行完畢

其他

2013/6/19 下午 04:42:00

第三十四條第41款

1.事實發生日:102/06/19

2.公司名稱:山太士股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依102/04/24董事會決議辦理

6.因應措施:依董事會決議

7.其他應敘明事項:

(1)原預定買回股份總金額上限:新台幣1,500,000元。

(2)原預定買回之期間：102/4/25-102/6/24。

(3)原預定買回之數量：150,000股。

(4)原預定買回之股份種類：普通股。

(5)原預定買回之區間價格：新台幣6元至10元，股價若

低於買回區間價格下限，將繼續執行買回股份。

(6)買回期間屆滿或執行完畢之日期：102/06/19

(7)本次已買回股份數量：150,000股。

(8)本次已買回股份總金額：新台幣1,218,149元。

(9)本次平均每股買回價格：新台幣8.121元。

(10)本次買回股數佔公司已發行股份總數比例(%)：0.48%。

(11)累績已持有自己公司股份：150,000股。

(12)累績已持有自己公司股份數量佔公司已發行股份總

數之比例：0.48%。

(13)買回期間屆滿未執行完畢之原因:不適用

公告本公司第二次庫藏股買回已執行完畢

其他

2013/6/19

1.事實發生日:102/06/19
2.公司名稱:山太士股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依102/04/24董事會決議辦理
6.因應措施:依董事會決議
7.其他應敘明事項:
(1)原預定買回股份總金額上限:新台幣1,500,000元。
(2)原預定買回之期間：102/4/25-102/6/24。
(3)原預定買回之數量：150,000股。
(4)原預定買回之股份種類：普通股。
(5)原預定買回之區間價格：新台幣6元至10元，股價若
低於買回區間價格下限，將繼續執行買回股份。
(6)買回期間屆滿或執行完畢之日期：102/06/19
(7)本次已買回股份數量：150,000股。
(8)本次已買回股份總金額：新台幣1,218,149元。
(9)本次平均每股買回價格：新台幣8.121元。
(10)本次買回股數佔公司已發行股份總數比例(%)：0.48%。
(11)累績已持有自己公司股份：150,000股。
(12)累績已持有自己公司股份數量佔公司已發行股份總
數之比例：0.48%。
(13)買回期間屆滿未執行完畢之原因:不適用

公告本公司董事會決議買回庫藏股事宜

其他

2013/4/24

1.事實發生日:102/04/24
2.公司名稱:山太士股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司於102/04/24董事會決議買回庫藏股
6.因應措施:依董事會決議
7.其他應敘明事項:
(1)買回股份之目的：轉讓予員工。 (2)買回股份之種類：普通股。 (3)買回股份之總金額上限：新台幣1,500,000元。 (4)買回之期間與數量：102/4/25-102/6/24。 (5)預計買回150,000股，即本公司已發行股份之0.48 ﹪。 (6)買回之區間價格：新台幣6元至10元。 (7)股價若低於買回區間價格下限，將繼續執行買回股份。

山太士：更正公告董事會決議股東會召開日期、召開事由及停止變更股東名簿記載之日期

股東會

2013/3/28 上午 09:10:00

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:102/03/27

2.股東會召開日期:102/06/20

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市中和街191巷15弄1號

4.召集事由:

A、報告事項:

(1)本公司一O一年度營業報告。

(2)監察人一O一年度查核報告。

(3)修訂本公司「董事會議事規範」案。

(4) 本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對保留盈餘之

影響及提列特別盈餘公積數額之報告。

(5)其他報告

B、承認事項:

(1)本公司一O一年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司一O一年度盈餘分配案。

C、討論事項一:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「背書保證作業程式」案。

(3)修訂「資金貸與他人作業程式」案。

(4)修訂「取得或處分資產處理程式」案。

D、選舉事項：改選董監事案。

E、討論事項二:

解除本公司董事競業禁止之限制。

F、臨時動議。

5.停止過戶起始日期:102/04/22

6.停止過戶截止日期:102/06/20

7.其他應敘明事項:

(1)辦理過戶日期時間:102年04月21日17時前(因最後過戶日適逢

星期例假日,故提早至102年04月19日17時前)(24小時制)

(2)辦理過戶機構名稱:富邦綜合證券股份有限公司

地址:台北市中正區許昌街17號2樓

電話:(02) 23611300

(3)辦理過戶方式:依公司法第一六五條規定自一百零二年四月二十二日起至一百零二

年六月二十日止,停止股票過戶轉讓登記,凡持有本公司股票而未辦理過戶手續之股東,

請務於四月二十一日下午五時前親洽本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司

(台北市中正區許昌街17號2樓)辦理過戶手續。郵寄過戶者以寄達為憑。

更正公告董事會決議股東會召開日期、召開事由及停止變更股東名簿記載之日期

股東會

2013/3/28

1.董事會決議日期:102/03/27
2.股東會召開日期:102/06/20
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市中和街191巷15弄1號
4.召集事由:
A、報告事項: (1)本公司一O一年度營業報告。 (2)監察人一O一年度查核報告。 (3)修訂本公司「董事會議事規範」案。 (4) 本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。 (5)其他報告 B、承認事項: (1)本公司一O一年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司一O一年度盈餘分配案。 C、討論事項一: (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (3)修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (4)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 D、選舉事項：改選董監事案。 E、討論事項二: 解除本公司董事競業禁止之限制。 F、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/04/22
6.停止過戶截止日期:102/06/20
7.其他應敘明事項:
(1)辦理過戶日期時間:102年04月21日17時前(因最後過戶日適逢星期例假日,故提早至102年04月19日17時前)(24小時制) (2)辦理過戶機構名稱:富邦綜合證券股份有限公司地址:台北市中正區許昌街17號2樓電話:(02) 23611300 (3)辦理過戶方式:依公司法第一六五條規定自一百零二年四月二十二日起至一百零二年六月二十日止,停止股票過戶轉讓登記,凡持有本公司股票而未辦理過戶手續之股東, 請務於四月二十一日下午五時前親洽本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司 (台北市中正區許昌街17號2樓)辦理過戶手續。郵寄過戶者以寄達為憑。

山太士 102股東常會:102/06/20

股東會

2013/3/27

102股東常會:102/06/20
停止過戶日:102/04/22-102/06/20
不分派股利

公告董事會決議股東會召開日期、召開事由及停止變更股東名簿記載之日期

股東會

2013/3/27

1.董事會決議日期:102/03/27
2.股東會召開日期:102/06/20
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市中和街191巷15弄1號
4.召集事由:
A、報告事項: (1)本公司一O一年度營業報告。 (2)監察人一O一年度查核報告。 (3)修訂本公司「董事會議事規範」案。 (4) 本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。 (5)其他報告 B、承認事項: (1)本公司一O一年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司一O一年度盈餘分配案。 C、討論事項一: (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (3)修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (4)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 D、選舉事項：改選董監事案。 E、討論事項二: 解除本公司董事競業禁止之限制。 F、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/04/22
6.停止過戶截止日期:102/06/20
7.其他應敘明事項:
(1)辦理過戶日期時間:102年04月21日17時前(24小時制) (2)辦理過戶機構名稱:富邦綜合證券股份有限公司地址:台北市中正區許昌街17號2樓電話:(02) 23611300 (3)辦理過戶方式:依公司法第一六五條規定自一百零二年四月二十二日起至一百零二年六月二十日止,停止股票過戶轉讓登記,凡持有本公司股票而未辦理過戶手續之股東, 請務於四月二十一日下午五時前親洽本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司 (台北市中正區許昌街17號2樓)辦理過戶手續。郵寄過戶者以寄達為憑。

山太士：公告本公司董事會決議通過汶萊子公司AMC Holding Co.,Ltd減資案

其他

2012/12/26 下午 05:10:00

第三十四條第39款

1.事實發生日:101/12/26

2.公司名稱:AMC Holding Co.,Ltd

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司子公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):本公司投資100%之子公司

5.發生緣由:子公司AMC Holding Co.,Ltd.因轉投資100%持有之子公司太鴻

有限公司辦理清算實現投資損失，擬減資以彌補虧損美金1,700千元整，

減資後實收資本額將為美金7,557千元。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無

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