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公司新聞
標題 訊息來源 日期
興櫃：山太士(3595)董事會決議，擬不分派股利 財訊快報 編輯部 2019/3/15 下午 04:52:00

董事會決議股利分派

1. 董事會決議日期：108/03/15

2. 股東配發內容：

　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0

　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0

　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0

　(6)股東配股總股數(股)：0

3. 其他應敘明事項：

本公司今年無盈餘分配

4. 普通股每股面額欄位：新台幣　　　　　　　　 10.0000元
興櫃：山太士(3595)107年度合併淨利3182萬元，EPS 1.42元 財訊快報 編輯部 2019/3/15 下午 04:43:00

公告本公司董事會通過107年度財務報表

1.事實發生日:108/03/15

2.公司名稱:山太士股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:本公司董事會通過107年度財務報表(含合併財務報表)

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

A.107年年度損益情形

營業收入淨額:318,311仟元

稅前淨利:33,038仟元

本期淨利:31,821仟元

本期綜合損益總額:31,262元

基本每股盈餘(稅後):1.42元

B.107年度合併損益情形

營業收入淨額:485,236仟元

稅前淨利:35,268仟元

合併淨利:31,821仟元

本期綜合損益總額:31,262仟元

基本每股盈餘(稅後):1.42元
山太士 ：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2019/3/15
1. 董事會決議日期：108/03/152. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：本公司今年無盈餘分配4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
興櫃：山太士(3595)107年上半年財報淨損歸屬母公司246萬元，EPS -0.11元 財訊快報 編輯部 2018/8/1 下午 04:36:00

公告本公司董事會通過107年第二季合併財務報表

1.事實發生日:107/08/01

2.公司名稱:山太士股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:本公司董事會通過107年第二季合併財務報表，相關資訊如下:

(1)營業收入淨額　　　　: 150,796 仟元

(2)營業毛利　　　　　　:　24,318 仟元

(3)營業淨利　　　　　　: (2,442) 仟元

(4)稅前淨利　　　　　　: (1,088) 仟元

(5)本期淨利　　　　　　: (2,467) 仟元

(6)歸屬母公司業主淨利　: (2,467) 仟元

(7).每股盈餘（元／股） :　(0.11) 元　

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:其他財務資訊請至公開資訊觀測站(財務報表)專區查詢。
興櫃：山太士(3595)106年財報合併淨損885萬元，EPS-0.40元 財訊快報 編輯部 2018/3/19 上午 08:13:00

公告本公司董事會通過106年度財務報表

1.事實發生日:107/03/16

2.公司名稱:山太士股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:本公司董事會通過106年度財務報表(含合併財務報表)

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

A.106年年度損益情形

營業收入淨額:280,786仟元

稅前淨利:(8,858)仟元

本期淨利:(8,858)仟元

本期綜合損益總額:(11,471)元

基本每股盈餘(稅後):(0.40)元

B.106年度合併損益情形

營業收入淨額:458,204仟元

稅前淨利:(7,202)仟元

合併淨利:(8,858)仟元

本期綜合損益總額:(11,471)仟元

基本每股盈餘(稅後):(0.40)元
興櫃：山太士(3595)董事會決議，擬不分派股利 財訊快報 編輯部 2018/3/19 上午 07:33:00

董事會決議股利分派

1. 董事會決議日期：107/03/16

2. 股東配發內容：

　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0

　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0

　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0

　(6)股東配股總股數(股)：0

3. 其他應敘明事項：

本公司今年無股利分配

4. 普通股每股面額欄位：新台幣　　　　　　　　 10.0000元
山太士 ：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2018/3/16
1. 董事會決議日期：107/03/162. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：本公司今年無股利分配4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
《興櫃十大漲幅》醣 基、榮 炭、晶 碩、聯亞藥、山太士 公開資訊觀測站 2017/10/23 下午 04:19:00
時報資訊
《興櫃十大漲幅》台欣生、山太士、鈺 寶、百 辰、PG-KY 公開資訊觀測站 2017/9/18 下午 04:20:00
時報資訊
《興櫃十大跌幅》久裕興、連 營、天賜爾、山太士、台生材 公開資訊觀測站 2017/9/4 下午 04:10:00
時報資訊
《興櫃十大跌幅》瑞 寶、久禾光、大 綜、山太士、鈺 寶 公開資訊觀測站 2017/8/31 下午 04:26:00
時報資訊
興櫃：山太士(3595)106年上半年合併財報淨損歸屬母公司879萬元，EPS-0.39元 公開資訊觀測站 2017/8/10 上午 08:13:00

公告本公司董事會通過106年第二季合併財務報表

1.事實發生日:106/08/09

2.公司名稱:山太士股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:本公司董事會通過106年第二季合併財務報表，相關資訊如下:

(1)營業收入淨額　　　　: 206,245 仟元

(2)營業毛利　　　　　　:　30,060 仟元

(3)營業淨利　　　　　　: (3,551) 仟元

(4)稅前淨利　　　　　　: (9,113) 仟元

(5)本期淨利　　　　　　: (8,792) 仟元

(6)歸屬母公司業主淨利　: (8,792) 仟元

(7).每股盈餘（元／股） :　(0.39) 元　

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:其他財務資訊請至公開資訊觀測站(財務報表)專區查詢。
興櫃：山太士(3595)董事會決議擬清算轉投資東莞山太士光電技術公司 公開資訊觀測站 2017/6/21 下午 04:15:00

公告本公司董事會決議擬清算轉投資東莞山太士光電技術有限公司案。

1.事實發生日:106/06/21

2.公司名稱:山太士股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:因已無業務需求，經考量整體營運狀況，擬清算轉

投資東莞山太士光電技術有限公司。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無
《興櫃十大漲幅》易 宏、聯 享、朋 億、山太士、泉 盛 公開資訊觀測站 2017/5/12 下午 04:39:00
時報資訊
《興櫃十大跌幅》必翔電、山太士、詠勝昌、利 汎、健 格 公開資訊觀測站 2017/5/5 下午 04:24:00
時報資訊
《興櫃十大跌幅》山太士、喜康KY、詠勝昌、研 晶、奈米醫 公開資訊觀測站 2017/5/4 下午 04:24:00
時報資訊
《興櫃十大跌幅》必翔電、山太士、景 凱、晶 碩、敘 豐 公開資訊觀測站 2017/4/29 上午 10:39:00
時報資訊
《興櫃十大跌幅》益 得、生 控、全 訊、山太士、樂美館 公開資訊觀測站 2017/4/26 下午 04:24:00
時報資訊
山太士 ：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2017/3/15
1. 董事會決議日期：106/03/152. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：本公司今年無盈餘分配4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站>
山太士 ：公告董事會決議授權董事長出售子公司股權 公開資訊觀測站 2015/6/3
1.事實發生日:104/06/032.公司名稱:山太士股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會擬在股權轉讓價格不低於淨值之範圍內,授權董事長全權處理蘇州山技光電科技有限公司全部股權後續相關買賣事宜。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
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重要公告
標題 公告類別 日期
山太士 ：公告本公司董事會決議買回庫藏股事宜 其他 2023/3/23
1.董事會決議日期:112/03/23 2.買回股份目的:轉讓予員工。 3.買回股份種類:普通股。 4.買回股份總金額上限(元):新台幣15,500,000元。 5.預定買回之期間:112年03月24日至112年05月23日止。 6.預定買回之數量(股):500,000股。 7.買回區間價格(元):新台幣15元至31元。 8.買回方式:自興櫃股票市場買回。 9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.83% 10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):103,000股 11.申報前三年內買回公司股份之情形: (1)實際買回股份期間：109年03月23日至109年05月22日、預定買回股數：300,000股 、實際買回股數：75,000股、執行情形（實際已買回股數占預定買回股數比率）：25% (2)實際買回股份期間：111年10月20日至111年12月19日、預定買回股數：1,000,000股 、實際買回股數：12,000股、執行情形（實際已買回股數占預定買回股數比率）：1.2% (3)實際買回股份期間：111年12月27日至112年02月24日、預定買回股數：1,000,000股 、實際買回股數：91,000股、執行情形（實際已買回股數占預定買回股數比率）：9.1% 12.已申報買回但未執行完畢之情形: 本公司為兼顧市場機制及維護全體股東權益，視股價變化及成交量狀況分批買回，故未 能執行完畢。 13.其他應敘明事項:當公司股價低於其所定買回區間價格下限時，將繼續執行買回股份。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
山太士 ：公告本公司董事會決議通過子公司東莞山技光電科技有限 公司遷址 其他 2023/3/23
公告本公司董事會決議通過子公司東莞山技光電科技有限 公司遷址案 1.事實發生日:112/03/23 2.公司名稱:東莞山技光電科技有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:本公司間接持有100%之子公司 5.發生緣由: 因應終端消費性電子產品需求調整，評估縮緘東莞廠光學膠裁切規模， 現有廠房已不符東莞廠營運所需，故擬遷址至東莞市清溪鎮振升路5號 1號樓402室。 6.因應措施: 將依當地法令向主管機關辦理遷址變更登記。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
山太士 ：公告本公司董事會通過111年度合併財務報告 其他 2023/3/23
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/23 2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/23 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):380165 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):96001 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):21739 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):30755 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):27892 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):27892 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.05 11.期末總資產(仟元):536541 12.期末總負債(仟元):106623 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):429918 14.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
山太士 ：公告本公司董事會決議召開112年股東會相關事宜 股東會 2023/3/23
1.董事會決議日期:112/03/23 2.股東會召開日期:112/06/29 3.股東會召開地點:新竹縣竹北市中和街191巷15弄1號(本公司會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (一)111年度營業報告。 (二)111年度審計委員會審查報告書。 (三)111年度員工及董事酬勞分配情形報告。 (四)修訂本公司「道德行為準則」、「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指 南」部份條文案。 (五)本公司買回股份執行情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (一) 111年度營業報告書及財務報表案。 (二) 111年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (一) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/05/01 12.停止過戶截止日期:112/06/29 13.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
山太士 ：公告本公司買回庫藏股執行期間屆滿 其他 2023/2/24
1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣33,000,000元 2.原預定買回之期間:111/12/27~112/2/24 3.原預定買回之數量(股):1,000,000股 4.原預定買回區間價格(元):新台幣15元至33元 5.本次實際買回期間:111/12/27~112/2/24 6.本次已買回股份數量(股):91,000股 7.本次已買回股份總金額(元):新台幣1,871,014元 8.本次平均每股買回價格(元):新台幣20.56元 9.累積已持有自己公司股份數量(股):103,000股 10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):0.38% 11.本次未執行完畢之原因:本公司為兼顧市場機制及維護全體股東權益， 視股價變化及成交量狀況分批買回，故未能執行完畢。 12.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
山太士 ：公告本公司董事會決議買回庫藏股事宜 其他 2022/12/26
1.董事會決議日期:111/12/26 2.買回股份目的:轉讓予員工。 3.買回股份種類:普通股。 4.買回股份總金額上限(元):新台幣33,000,000元。 5.預定買回之期間:111年12月27日至112年2月24日止。 6.預定買回之數量(股):1,000,000股。 7.買回區間價格(元):新台幣15元至33元。 8.買回方式:自興櫃股票市場買回。 9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):3.66% 10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):12,000股。 11.申報前三年內買回公司股份之情形: (1)實際買回股份期間：109年03月23日至109年05月22日、預定買回股數：300,000股 、實際買回股數：75,000股、執行情形（實際已買回股數占預定買回股數比率）：25% (2)實際買回股份期間：111年10月20日至111年12月19日、預定買回股數：1,000,000股 、實際買回股數：12,000股、執行情形（實際已買回股數占預定買回股數比率）：1.2% 12.已申報買回但未執行完畢之情形: 本公司為兼顧市場機制及維護全體股東權益，視股價變化及成交量狀況分批買回，故未 能執行完畢。 13.其他應敘明事項:當公司股價低於其所定買回區間價格下限時，將繼續執行買回股份。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
山太士 ：公告本公司買回庫藏股執行期間屆滿 其他 2022/12/19
1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣31,000,000元 2.原預定買回之期間:111/10/20~111/12/19 3.原預定買回之數量(股):1,000,000股 4.原預定買回區間價格(元):新台幣11元至31元 5.本次實際買回期間:111/10/20~111/12/19 6.本次已買回股份數量(股):12,000股 7.本次已買回股份總金額(元):新台幣222,056元 8.本次平均每股買回價格(元):新台幣18.50元 9.累積已持有自己公司股份數量(股):12,000股 10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):0.04% 11.本次未執行完畢之原因:本公司為兼顧市場機制及維護全體股東權益， 視股價變化及成交量狀況分批買回，故未能執行完畢。 12.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
山太士 ：公告本公司董事會決議買回庫藏股事宜 其他 2022/10/19
1.董事會決議日期:111/10/19 2.買回股份目的:轉讓予員工。 3.買回股份種類:普通股。 4.買回股份總金額上限(元):新台幣31,000,000元。 5.預定買回之期間:111年10月20日至111年12月19日止。 6.預定買回之數量(股):1,000,000股。 7.買回區間價格(元):新台幣11元至31元。 8.買回方式:自興櫃股票市場買回。 9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):3.66% 10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0股。 11.申報前三年內買回公司股份之情形: (1)實際買回股份期間：109年03月23日至109年05月22日、預定買回股數：300,000股 、實際買回股數：75,000股、執行情形（實際已買回股數占預定買回股數比率）：25% 12.已申報買回但未執行完畢之情形: 本公司為兼顧市場機制及維護全體股東權益，視股價變化及成交量狀況分批買回，故未 能執行完畢。 13.其他應敘明事項:當公司股價低於其所定買回區間價格下限時，將繼續執行買回股份。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
山太士 ：公告本公司調整現金股利配息率 其他 2022/6/29
1.董事會或股東會決議日期:NA 2.原發放股利種類及金額:普通股股數27,039,282股, 現金股利新台幣48,670,708元,每股配發新台幣1.8元。 3.變更後發放股利種類及金額:普通股股數27,225,282股, 現金股利新台幣48,670,708元,每股配發新台幣1.78770262元。 4.變更原因:因本公司執行員工認股權憑證,致影響流通在外股數,股東常會授權董事 長調整配息率。 5.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
山太士 ：公告本公司董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日 其他 2022/6/29
1.董事會決議日期:111/06/29 2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換 3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):186,000股 4.每股面額:10元 5.發行總金額:1,860,000元 6.發行價格:9.3元 7.員工認購股數或配發金額:186,000股 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用 11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同 12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才 13.其他應敘明事項: (一)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為民國111年6月29日， 並依法令規定辦理相關變更登記事宜。 (二)變更後公司實收資本額為新台幣272,252,820元，計27,225,282股。 (三)依106年度第1次員工認股權憑證發行及認股辦法認購186,000股。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
山太士 ：公告本公司稽核主管異動 其他 2022/6/29
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計 主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及 非訟代理人）:內部稽核主管 2.發生變動日期:111/06/29 3.舊任者姓名、級職及簡歷:龍惠美/稽核主管/山太士股份有限公司稽核主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:李宗駿/稽核主管/洹藝科技股份有限公司稽核主管 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:內部職務調整 7.生效日期:111/06/29 8.其他應敘明事項:本公司新任稽核主管經111年06月29日董事會通過。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
山太士 ：公告本公司股東會重要決議事項 股東會 2022/6/16
1.股東會日期:111/06/16 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
山太士 ：公告本公司現金股利配發基準日 除權除息 2022/6/16
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/16 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣48,670,708元 4.除權（息）交易日:111/07/15 5.最後過戶日:111/07/18 6.停止過戶起始日期:111/07/19 7.停止過戶截止日期:111/07/23 8.除權（息）基準日:111/07/23 9.現金股利發放日期:111/08/12 10.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
山太士 ：公告本公司董事會通過110年度合併財務報告 其他 2022/3/25
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/25 2.審計委員會通過財務報告日期:111/03/25 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):568322 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):136419 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):56303 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):56714 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):52785 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):52785 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.26 11.期末總資產(仟元):610503 12.期末總負債(仟元):267481 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):343022 14.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
山太士 ：公告本公司董事會決議召開111年股東會相關事宜 股東會 2022/3/25
1.董事會決議日期:111/03/25 2.股東會召開日期:111/06/16 3.股東會召開地點:新竹縣竹北市中和街191巷15弄1號(本公司會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (一)110年度營業報告。 (二)110年度審計委員會審查報告書。 (三)110年度員工及董事酬勞分配情形報告。 (四)本公司109年買回股份執行情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (一) 110年度營業報告書及財務報表案。 (二) 110年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (一) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/04/18 12.停止過戶截止日期:111/06/16 13.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
山太士 ：公告本公司董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日 其他 2022/3/25
1.董事會決議日期:111/03/25 2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換 3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):354,000股 4.每股面額:10元 5.發行總金額:3,540,000元 6.發行價格:9.3元 7.員工認購股數或配發金額:354,000股 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用 11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同 12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才 13.其他應敘明事項: (一)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為民國111年3月25日， 並依法令規定辦理相關變更登記事宜。 (二)變更後公司實收資本額為新台幣270,392,820元，計27,039,282股。 (三)依106年度第2次第1期員工認股權憑證發行及認股辦法認購354,000股。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
山太士 ：公告本公司董事會決議庫藏股轉讓員工認股基準日 其他 2022/3/25
1.事實發生日:111/03/25 2.公司名稱:山太士股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司董事會決議庫藏股轉讓員工並訂定認股基準日 6.因應措施: 一、本公司於109年03月20日董事會決議通過買回本公司股份轉讓予員工， 實際買回本公司股份計75,000股，買回均價為每股新台幣9.83元。 二、依本日董事會決議，將買回之庫藏股75,000股轉讓予員工， 相關資訊如下： (1)員工認股基準日訂為111年03月25日。 (2)轉讓員工價格以庫藏股買回均價新台幣9.83元轉讓。 (3)認股繳款期間及相關事宜，依本公司「買回股份轉讓員工辦法」之相關規定辦理。 7.其他應敘明事項:其他相關未盡事宜，如依有關法令、主管機關要求及基於實際需要， 授權董事長全權處理。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
山太士 ：公告本公司董事會決議發行111年度第一次員工認股權憑證 其他 2022/3/25
1.董事會決議日期:111/03/25 2.發行期間:於主管機關申報生效通知到達之日起一年內，視實際需要一次或分次發行， 實際發行日期由董事會授權董事長訂定之。 3.認股權人資格條件: 一、以認股資格基準日前到職之本公司及國內外從屬公司(係依金融監督管理委員會民 國107年12月27日金管證發字第1070121068號令規定)之受僱員工為限。受僱員工係 指符合支領薪資原則，由公司僱用之本國及外國籍職（工）員、專任及兼任、全時 及部分時間參加作業或提供服務之常僱員工，惟不包含派遣人力及業務外包人員， 亦不包括未兼任員工之董事。 二、認股資格基準日由董事會授權董事長決定。實際得為認股權人之員工及其得認股數 量，將參酌職級、年資、工作績效及過去貢獻、特殊功績、預期未來貢獻、發展潛 力及其它管理上需參考之條件等因素，經總經理核定後，依據下列程序處理： (一)本公司經理人或兼任本公司董事之員工，應先經本公司薪資報酬委員會同意後 ，再提本公司董事會決議。 (二)從屬公司員工若兼具本公司經理人或本公司董事身分者，亦須比照前述程序， 經本公司薪資報酬委員會同意及本公司董事會決議。 (三)上述以外之本公司、從屬公司員工，應先經本公司審計委員會同意，再提本公 司董事會決議。 三、依募集與發行有價證券處理準則第六十條之九規定，發行人依第五十六條之一第一 項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，加計認股權人累計 取得限制員工權利新股之合計數，不得超過已發行股份總數之千分之三，且加計發 行人依第五十六條第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股 數，不得超過已發行股份總數之百分之一。但經各中央目的事業主管機關專案核准 時，單一員工取得員工認股權憑證與限制員工權利新股之合計數，得不受前開比例 之限制。 4.員工認股權憑證之發行單位總數:本次發行總數為1,000,000單位。 5.每單位認股權憑證得認購之股數:1股。 6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數: 1,000,000股。 7.認股價格: (一)股票上市（櫃）掛牌日前發行：認股價格不得低於發行當日前三十個營業日興櫃股 票電腦議價點選系統內本公司興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每 一營業日成交股數之總和，且不得低於最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告 每股淨值。 (二)股票上市（櫃）掛牌日後發行：認股價格不得低於發行當日本公司普通股收盤價， 認股價格低於普通股股票面額時，以普通股股票面額為認股價格。 8.認股權利期間: (一)本認股權憑證之存續期間為五年，不得轉讓，但因繼承者不在此限。認股權人自被 授予員工認股權憑證屆滿二年後可依下列時程行使認股權利： 認股權憑證 可行使認股權比例 授予期間 (累計) 屆滿2年 30% 屆滿3年 60% 屆滿4年 100% (二)認股權人自公司授予員工認股權憑證後，遇有違反勞動契約或工作規則等重大過失 ，公司有權就其尚未具行使權之認股權憑證予以收回並註銷。 9.認購股份之種類:本公司普通股股票。 10.員工離職或發生繼承時之處理方式: (一)自願離職、資遣及解雇： 不論是否具行使權之認股權憑證，於離職當日即視為放棄認股權利。 (二)退休： 已授予之認股權憑證，於退休時，可以行使全部之認股權利。除仍應於被授予認股 權憑證屆滿2年後方得行使外，不受本條第二項有關時程屆滿可行使認股比例之限 制。唯該認股權利，應自退休日起或被授予認股權憑證屆滿2年（二者較晚者）起 一年內行使之。 (三)留職停薪： 凡經公司核准已辦理留職停薪之認股權人，其已具行使權利之認股權憑證，應自留 職停薪起始日起30日內行使認股權，逾期未行使者，凍結其認股權行使權利，並遞 延至復職後恢復；未具行使權利之認股權憑證，自復職起回復其權益，惟認股權行 使期間應按留職停薪期間，往後遞延，但仍以本認股權憑證存續期間為限。 (四)一般死亡： 已具行使權之認股權憑證，由繼承人自死亡日起一年內行使認股權利。未具行使權 之認股權憑證，於死亡當日即視為放棄認股權利。 (五)職業災害： 1.因受職業災害致無法繼續任職者，於離職後，其已授予之員工認股權憑證不因離職 而影響其權益，但仍須按本辦法規定行使認股權利，惟法令另有規定者，不在此限 。此外，該認股權利，應自離職日或授予員工認股憑證屆滿二年（二者較晚者）起 一年內行使之，未於前述期間內行使權利者，視同放棄其認股權利。 2.因受職業災害致死亡者，已授予之員工認股權憑證，於認股權人死亡時，繼承人可 以行使認股權人剩餘之認股權利，不因認股權人死亡而影響其權益，但仍須按本辦 法規定行使認股權利，惟法令另有規定者，不在此限。 此外，該認股權利，應自死亡日或授予員工認股憑證屆滿二年（二者較晚者）起一 年內行使之，未於前述期間內行使權利者，視同放棄其認股權利。 (六)調職： 因本公司營運所需，經本公司總經理核定須轉任本公司關係企業或其他公司之認股 權人，其已授予認股權憑證之權利義務均不受轉任之影響。 (七)認股權人或其繼承人若未能於上述期限內行使認股權者，即視為放棄認股權利。 11.其他認股條件: 對於放棄認股權利之認股權憑證，本公司將予以註銷不再發行。 12.履約方式:以本公司發行新股方式交付，並採先發行股票後辦理變更登記，每季至少 應辦理1次。 13.認股價格之調整: 一、本認股權憑證發行後，除本公司所發行具有普通股轉換權或認股權之各種有價證券 換發普通股股份或因員工酬勞發行新股者外，遇有本公司普通股股份發生變動時( 包含辦理私募、現金增資、盈餘轉增資、資本公積轉增資、公司合併、受讓他公 司股份發行新股、公司分割、股票分割及辦理現金增資參與發行海外存託憑證等） ，認股價格依下列公式計算，並於新股發行除權基準日調整之，如係因股票面額變 更致已發行普通股股份增加，於新股換發基準日調整之，但有實際繳款作業時於股 款繳足日調整之（計算至新台幣角為止，分以下四捨五入，向下調整，向上則不予 調整）。 調整後認股價格＝ 　　調整前認股價格×〔已發行股數＋(每股繳款金額×新股發行股數) ÷每股時價〕 ÷(已發行股數＋新股發行股數) 股票面額變更時： 調整後認股價格＝調整前認股價格×（股票面額變更前已發行普通股股數／股票面 額變更後已發行普通股股數）。 註1：已發行股數係指普通股已發行股份總數，應扣除本公司買回惟尚未註銷或轉讓之 庫藏股股數。 註2：每股繳款金額如係屬無償配股或股票分割，則其繳款金額為零。 註3：公司合併、受讓他公司股份或公司股票分割時，其認股價格之調整方式依合併契 約、股份受讓契約或分割計畫書及相關法令另訂之。 註4：遇有調整後認股價格高於調整前認股價格時，則不予調整；調整後認股價格低於 面額時，則以每股面額為認股價格。 註5：上述每股時價之訂定，股票上市（櫃）掛牌日前，應以除權基準日、訂價基準日 或股票分割基準日之前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普 通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，且不低 於本公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值；於本公司股票上 市(櫃)掛牌日後，應為除權基準日、訂價基準日或股票分割基準日之前一、三、 五個營業日擇一計算普通股收盤價之簡單算術平均數為準。 二、認股權憑證發行後，本公司若有發放現金股利，認股價格應於除息基準日， 依下列公式調整之（計算至新台幣角為止，分以下四捨五入）。 調整後認股價格=調整前認股價格×【1–發放普通股現金股利占每股時價時比率】 上述每股時價之訂定，股票上市(櫃)掛牌日前，應以「本公司最近期經會計師查核 簽證或核閱之財務報告每股淨值」與「現金股息停止過戶除息公告日前三十個營業 日興櫃市場之加權平均價格」孰高者為準；股票上市(櫃)掛牌日後，應以現金股息 停止過戶除息公告日之前一、三、五個營業日擇一計算普通股收盤價之簡單算術平 均數為準。 三、遇有同時發放現金股利及股票股利(含盈餘轉增資及資本公積轉增資)時，則先扣除 現金股利後，再依股票股利金額調整認購價格。 四、認股權憑證發行後，如遇非因庫藏股註銷之減資致普通股股份減少，應依下列公式 ，計算其調整後認股價格，並於減資基準日調整之；如係因股票面額變更致普通股 股份減少，於新股換發基準日調整之（計算至新台幣角為止，分以下四捨五入）。 (一)減資彌補虧損時： 調整後之認股價格＝ 調整前認股價格×（減資前已發行普通股股數/減資後已發行普通股股數） (二)現金減資時： 調整後之認股價格＝(調整前認股價格-每股退還現金金額) × （減資前已發行普通股股數/減資後已發行普通股股數） (三)股票面額變更時： 調整後認股價格＝ 調整前認股價格×（股票面額變更前已發行普通股股數／股票面額變更後已發 行普通股股數） 14.行使認股權之程序: 一、認股權人除依法暫停過戶期間外，得依本辦法行使認股權利，並填具認股請求書 ，向本公司財會部提出申請。 二、本公司財會部受理認股之請求後，應通知認股權人繳納股款至指定銀行，認股權 人一經繳款後，即不得撤銷認股繳款，逾期未繳款者，視為放棄其認股權利。 三、本公司財會部於確認收足股款後，即通知股務代理機構將其認購之股數登載於本 公司股東名簿，於5個營業日內以集保劃撥方式發給本公司新發行之普通股。 四、新發行之普通股，自本公司交付給認股權人之日起即得上市或在證券商營業處所 買賣。 五、本公司除約定停止認股期間外，將每季至少一次向主管機關辦理資本額變更登記 ，辦理變更資本登記之基準日將由董事會另行訂定之。 15.認股後之權利義務:本公司所交付之新發行普通股，其權利義務與本公司流通在外 之普通股股份相同。 16.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:NA 17.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。 18.其他重要約定事項: 一、本辦法經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一同意，並報經主 管機關核准後生效，於發行之前修正亦同。若於案件審核過程中，因主管機關審 核之要求而須做修正時，授權董事長修訂本辦法，嗣後再提董事會追認後始得發 行。 二、本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。 19.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
山太士 ：公告本公司轉投資大陸東莞山技光電科技有限公司減資案 其他 2022/3/25
1.董事會決議日期:111/03/25 2.減資緣由:為提升資金運用效益，辦理現金減資退還部份股款予母公司。 3.減資金額:美金1,000,000元整 4.消除股份:不適用 5.減資比率:45.45% 6.減資後實收資本額:美金1,200,000元整 7.預定股東會日期:NA 8.減資基準日:111/03/25 9.其他應敘明事項: 本公司於111/3/25董事會決議辦理轉投資東莞山技光電科技有限公司減資案， 轉投資AMC Holding Co., Ltd.及Profit Dragon Int’l Co., Ltd.亦同步 進行現金減資作業，並授權董事長代表本公司全權處理後續減資相關事宜。 AMC Holding Co., Ltd.及Profit Dragon Int’l Co., Ltd.減資基準日待東 莞山技光電科技有限公司完成減資並匯回股款後另行公告。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
山太士 ：公告本公司110年現金增資收足股款暨增資基準日 現金增資 2022/1/13
1.事實發生日:111/01/132.公司名稱:山太士股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司110年現金增資發行普通股3,000,000股，每股發行價格新台幣45元， 實收股款總金額為新台幣135,000,000元，業已全數收足。(2)現金增資基準日：111年1月13日。(3)本公司業經110年9月24日董事會決議通過增資基準日如有調整，授權董事長全權處理。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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