代重要子公司東莞山技光電科技有限公司公告獲准於2/11復工事宜
1.事實發生日:109/02/11
2.公司名稱:東莞山技光電科技有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
本公司之子公司東莞山技光電科技有限公司，已通過當地政府復工申請，
將於2/11(星期二)開始上班。
6.因應措施:
1.持續密切注意疫情發展並配合當地政府防疫工作。
7.其他應敘明事項:無。
本公司因武漢肺炎影響東莞廠復工日期延後說明
1.事實發生日:109/02/10
2.公司名稱:山太士股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
本公司位於東莞之工廠受新型冠狀病毒影響，所在地政府發布延遲復工通知，要求
境內企業不早於2月9日24時前復工，原訂於2月10日復工，隨疫情發展及目前申請復
工日期遞延，實際復工日期以當地主管機關核准為準。
1.與客戶及供應商密切聯繫，減少復工後的溝通工作。
2.公司已成立防疫應變小組，持續密切注意疫情發展，並採取相關防疫應變措施。
3.持續配合當地主管機關復工作業。
7.其他應敘明事項:因二月份工作天數減少，影響銷售不確定性，影響程度需視疫情後
續發展及客戶端回應而定。
有關武漢肺炎影響之說明
1.事實發生日:109/01/29
境內企業不早於2月9日24時前復工，造成復工時間延遲至2月10日，本公司原定部分
客戶出貨時程將受此影響而遞延。
1.連絡客戶調整出貨時間安排。
2.持續密切注意當地疫情並與東莞廠密切聯繫，待復工後協調產能，儘速出貨。
公開資訊觀測站公告
(3595)山太士-公告本公司106年度第2次發行之員工認股權憑證首次行使認購普通股暨興櫃買賣日期
一、依據金融監督管理委員會中華民國106年09月01日金管證發字第1060034370號函准予發行之106年度員工認股權憑證1,6000,000單位，每單位得認購股數為1股，計得認購普通股1,6000,000股，並以發行新股為履約方式，申報生效在案。
二、茲將興櫃有關事項公告如後：（一）原已興櫃股票：普通股22,587,282股，每股票面金額新台幣10元，計新台幣225,872,820元整。（二）本公司於108年12月18日首次受理，員工行使認股權轉換股數為167,000股。（三）新股權利義務：與原發行普通股股票相同。（四）股票簽證機構：不適用。（五）股務代理機構：台新國際商業銀行股務代理部（地址：台北市建國北路一段96號B1，電話：(02)2504-8125）。
三、興櫃買賣日期：108年12月24日(星期二)登錄興櫃買賣。
四、特此公告。
公告本公司董事會通過108年第二季合併財務報表
1.事實發生日:108/08/09
5.發生緣由:本公司董事會通過108年第二季合併財務報表，相關資訊如下:
(1)營業收入淨額 : 222,090 仟元
(2)營業毛利 : 35,916 仟元
(3)營業淨利 : 2,828 仟元
(4)稅前淨利 : 3,693 仟元
(5)本期淨利 : 3,656 仟元
(6)歸屬母公司業主淨利 : 3,656 仟元
(7).每股盈餘（元／股） : 0.16 元
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:其他財務資訊請至公開資訊觀測站(財務報表)專區查詢。
公告董事會決議股東會召開日期、召開事由及停止變更
股東名簿記載之日期
1.董事會決議日期:108/03/15
2.股東會召開日期:108/06/11
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市中和街191巷15弄1號
4.召集事由:
A、報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)107年度監察人查核報告書。
B、承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報表案。
(2)107年度虧損撥補案。
C、討論與選舉事項:
(1) 修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(2) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(3) 修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。
(4) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
(5) 全面改選董事及監察人案。
(6) 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
D、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:108/04/13
6.停止過戶截止日期:108/06/11
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
(1)辦理過戶日期時間:108年04月12日17時前。
(2)辦理過戶機構名稱:台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部
地址:台北市中山區建國北路1段96號B1
電話:：(02)2504-8125
(3)辦理過戶方式:依公司法第一六五條規定自108年04月13日起至108年06月11日止,
停止股票過戶轉讓登記,凡持有本公司股票而未辦理過戶手續之股東,請務必於
4月12日17時前(24小時制)親洽本公司股務代理機構台新國際商業銀行股份有限公司
股代理部(台北市中山區建國北路1段96號B1)辦理過戶手續。郵寄過戶者以寄達為憑。
1.董事會決議日期:107/03/16
2.股東會召開日期:107/06/07
A.報告事項：
(1) 106年度營業報告。
(2) 106年度監察人查核報告書。
(3) 修改本公司「董事會議事規範」部分條文案。
B.承認事項：
(1) 106年度營業報告書及財務報表案。
(2) 106年度虧損撥補案。
C.討論及選舉事項：
(1) 補選董事及監察人案。
(2) 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
D.臨時動議。
5.停止過戶起始日期:107/04/09
6.停止過戶截止日期:107/06/07
7.其他應敘明事項:
(1)辦理過戶日期時間:107年04月08日17時前。(因最後過戶日適逢
星期例假日,故提早至107年04月03日17時前)(24小時制)
(3)辦理過戶方式:依公司法第一六五條規定自107年4月9日起至107年6月7日止,
4月8日17時前(因最後過戶日適逢星期例假日,故提早至107年04月03日17時前)
(24小時制)親洽本公司股務代理機構台新國際商業銀行股份有限公司股務代
理部(台北市中山區建國北路1段96號B1)辦理過戶手續。郵寄過戶者以寄達為憑。
