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公司新聞
標題 訊息來源 日期
山太士 ：公告董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2023/3/23
1. 董事會擬議日期：112/03/23 2. 股利所屬年(季)度：111年 年度 3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31 4. 股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.60000000 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：16,317,769 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5. 其他應敘明事項： 1.本次盈餘分配數額以111年度盈餘為優先。 2.以本公司目前股本扣除庫藏股103,000股為27,196,282股計算。 6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
山太士 ：(補充公告)代重要子公司AMC Holding Co., L 公開資訊觀測站 2022/9/15
(補充公告)代重要子公司AMC Holding Co., Ltd.公告 辦理現金減資事宜 1.董事會決議日期:111/09/15 2.減資緣由:為提升資金運用效益，辦理現金減資退還部份股款予母公司。 3.減資金額:美金1,000,000元整。 4.消除股份:不適用。 5.減資比率:14.74% 6.減資後實收資本額:美金5,785,925.70元整。 7.預定股東會日期:NA 8.減資基準日:111/09/15 9.其他應敘明事項: 本公司於111/3/25董事會決議辦理轉投資東莞山技光電科技有限公司減資案，轉投資 AMC Holding Co., Ltd.及Profit Dragon Int’l Co., Ltd.亦同步進行現金減資作業。 並授權董事長代表本公司全權處理後續減資相關事宜。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
山太士 ：(補充公告)代重要子公司Profit Dragon Int’ 公開資訊觀測站 2022/9/7
(補充公告)代重要子公司Profit Dragon Int’l Co., Ltd. 公告辦理現金減資事宜 1.董事會決議日期:111/09/07 2.減資緣由:為提升資金運用效益，辦理現金減資退還部份股款予母公司。 3.減資金額:美金1,000,000元整。 4.消除股份:不適用。 5.減資比率:45.25% 6.減資後實收資本額:美金1,210,000元整。 7.預定股東會日期:NA 8.減資基準日:111/09/07 9.其他應敘明事項: 本公司於111/3/25董事會決議辦理轉投資東莞山技光電科技有限公司減資案，轉投資 AMC Holding Co., Ltd.及Profit Dragon Int’l Co., Ltd.亦同步進行現金減資作業。 並授權董事長代表本公司全權處理後續減資相關事宜。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
山太士 ：公告董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2022/3/25
1. 董事會擬議日期：111/03/25 2. 股利所屬年(季)度：110年 年度 3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31 4. 股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.80000000 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：48,670,708 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5. 其他應敘明事項： 1.本次盈餘分配數額以110年度盈餘為優先。 2.以公司目前股本為27,039,282股計算。 6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
山太士 ：代子公司「東莞山技光電科技有限公司」公告，配合當地 政府防疫 公開資訊觀測站 2022/3/16
1.事實發生日:111/03/16 2.公司名稱:東莞山技光電科技有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:100% 5.發生緣由:子公司東莞山技光電科技有限公司為配合當地政府防疫措施實施停工檢疫 ，期間自111年3月16日起至3月21日止。 6.因應措施: (1)將與客戶及供應商密切聯繫，調整進出貨排程。 (2)配合當地政府防疫措施，以確保員工安全與健康。 7.其他應敘明事項:依照目前狀況判斷對本公司財務業務暫無重大影響情事。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
山太士 攻半導體封裝製程商機 公開資訊觀測站 2022/1/17
從光學材料前進半導體先進封裝材料生產，山太士公司（3595）展 現新格局！搶攻半導體封裝製程商機，山太士公司1月13日在竹北市 舉行新建廠辦大樓動土典禮，預計112年第一季竣工後總產能將擴充 為現有產能的4倍，營收獲利可期。 　　新廠辦大樓總投資金額新臺幣5億元，全廠基地占地近1,100坪，第 一期工程興建地上4樓、總面積1,500坪之無塵室廠房，規畫為先進封 裝材料及精密光學材料生產基地。 　　山太士早期生產光學應用材料，近年來積極投入半導體先進封裝製 程材料開發，成為台灣半導體大廠供應鏈，配合半導體新製程推進， 已開發完成多項材料，協同客戶取得驗證陸續導入量產，在營收與獲 利大幅成長，預計今年半導體先進封裝製程材料出貨金額與去年相較 ，成長幅度可達50％。 　　山太士將提升核心技術能力，開發相關製程技術與關鍵材料，改善 製程技術，達成多元化應用發展，提供客戶穩定品質的產品與服務， 與員工分享公司成長與經營成果，創造股東穩定的投資報酬與收益， 善盡企業社會責任作為經營理念。為配合客戶需求，在產品品質的要 求上，陸續通過各項專業認證，力求在產品品質、生產效率及客戶服 務等層符合客戶需求，共創雙贏。 　　山太士日前順利完成3,000張現金增資發行，每股溢價45元，預計 募集1.35億元資金。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
山太士新廠動土 產能4倍翻升搶攻商機 公開資訊觀測站 2022/1/14
半導體先進封裝製程材料廠商山太士公司（3595）昨（13）日在竹北市台元段舉行新建廠辦大樓動土典禮。新廠占地近1,100坪，第一期工程興建地上4樓層，面積1,500坪之無塵室廠房，規劃為先進封裝材料及精密光學材料生產基地，總金額投資新台幣5億元。新廠預定於明年第1季竣工，隨即進行裝機投產，總產能將擴充為現有產能4倍。 山太士公司近年積極投入半導體先進封裝製程材料開發，已導入國內半導體大廠供應鏈，開始貢獻營收與獲利。配合半導體新製程推進，有多項材料已完成開發並協同客戶進行驗證，完成後將陸續導入量產。 山太士近日辦理每股溢價45元發行3,000仟股現金增資，募集新台幣1億3,500萬元，用於償還銀行借款充實營運資金；同時積極投入新材料研發並建置產品分析與可靠度實驗中心，以加速新產品開發進度。<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
山太士營運起飛 重資擴廠 公開資訊觀測站 2021/5/14
長期經營背光模組與觸控面板市場的光電材料供應商山太士公司（3595）日前受邀參加永豐金證券舉辦的先進半導體關鍵材料及微污染防治座談會。 　　山太士公司近年投入半導體先進封裝製程材料研發，並在去年第4季成功導入國內半導體大廠供應鏈。開始貢獻營收與獲利，目前多項產品配合客戶開發，將陸續導入新客戶與進入量產。在光電產業與半導體產業持續熱絡頻創新高之際，未來成長可期。 　　山太士公司董事長吳學宗於座談會中表示，因應半導體先進封裝製程需求不斷擴大，現有廠房產能設備不敷使用，將斥資新台幣5億元，用於購置土地興建廠房並添購設備，擴充半導體先進封裝製程材料，以滿足現有客戶開發認證中產品未來量產的需求。 　　該公司107~109年營收比重來自平面顯示器產業分別為99%、99%，以及97%。今年第1季營收分析顯示，來自半導體材料與先進可繞式OLED材料營收比重已經快速拉升至16%。並將逐季成長，法人推估該公司明年新廠落成啟用配合新產能開出，預期半導體與先進材料營收將一舉拉高超過50%。 　　山太士公司去年營收新台幣5.66億元，股本新台幣2.33億，每股盈餘新台幣1.65元，董事會決議配發現金股利每股新台幣1.4元。今年第1季營收累計新台幣1.55億元，較去年同期新台幣1.25億元成長24%。（康?皇）<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
山太士 ：應主管機關要求，發佈重大訊息，澄清媒體報導。 公開資訊觀測站 2021/5/14
1.傳播媒體名稱:經濟日報 第B01版金融活動　2.報導日期:110/05/143.報導內容:山太士營運起飛，重資擴廠，打入半導體大廠供應鏈(台北訊)......法人推估該公司明年新廠落成啟用配合新產能開出，預期半導體與先進材料營收將一舉拉高超過50%。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關本篇報導法人推估本公司明年新廠落成啟用配合新產能開出，預期半導體與先進材料營收將一舉拉高超過50%係屬媒體自行臆測，非本公司發佈之消息，特此澄清。6.因應措施:透過公開資訊觀測站發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
山太士 ：公告董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2021/3/26
1. 董事會擬議日期：110/03/262. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.40000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：32,567,195　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：1.本次盈餘分配數額以109年度盈餘為優先。2.本公司目前股本為23,337,282股（含庫藏股75,000股）6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
山太士 ：公告董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2020/3/20
1. 董事會決議日期：109/03/202. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.65000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：14,790,283　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
興櫃：山太士(3595)子公司東莞山技光電科技獲准於2/11復工 財訊快報 編輯部 2020/2/11 上午 09:17:00

代重要子公司東莞山技光電科技有限公司公告獲准於2/11復工事宜

1.事實發生日:109/02/11

2.公司名稱:東莞山技光電科技有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:

本公司之子公司東莞山技光電科技有限公司，已通過當地政府復工申請，

將於2/11(星期二)開始上班。

6.因應措施:

1.持續密切注意疫情發展並配合當地政府防疫工作。

7.其他應敘明事項:無。
山太士 ：代重要子公司東莞山技光電科技有限公司公告獲准於2/11復工事宜 公開資訊觀測站 2020/2/11
1.事實發生日:109/02/112.公司名稱:東莞山技光電科技有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司之子公司東莞山技光電科技有限公司，已通過當地政府復工申請，將於2/11(星期二)開始上班。6.因應措施:1.持續密切注意疫情發展並配合當地政府防疫工作。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
興櫃：山太士(3595)東莞廠復工日期延後，實際復工日以當地主管機關核准為準 財訊快報 編輯部 2020/2/10 上午 09:08:00

本公司因武漢肺炎影響東莞廠復工日期延後說明

1.事實發生日:109/02/10

2.公司名稱:山太士股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:

本公司位於東莞之工廠受新型冠狀病毒影響，所在地政府發布延遲復工通知，要求

境內企業不早於2月9日24時前復工，原訂於2月10日復工，隨疫情發展及目前申請復

工日期遞延，實際復工日期以當地主管機關核准為準。

6.因應措施:

1.與客戶及供應商密切聯繫，減少復工後的溝通工作。

2.公司已成立防疫應變小組，持續密切注意疫情發展，並採取相關防疫應變措施。

3.持續配合當地主管機關復工作業。

7.其他應敘明事項:因二月份工作天數減少，影響銷售不確定性，影響程度需視疫情後

續發展及客戶端回應而定。
興櫃：山太士(3595)東莞工廠復工時間延遲至2/10，原定部分出貨遞延 財訊快報 編輯部 2020/1/30 上午 08:27:00

有關武漢肺炎影響之說明

1.事實發生日:109/01/29

2.公司名稱:山太士股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:

本公司位於東莞之工廠受新型冠狀病毒影響，所在地政府發布延遲復工通知，要求

境內企業不早於2月9日24時前復工，造成復工時間延遲至2月10日，本公司原定部分

客戶出貨時程將受此影響而遞延。

6.因應措施:

1.連絡客戶調整出貨時間安排。

2.持續密切注意當地疫情並與東莞廠密切聯繫，待復工後協調產能，儘速出貨。

7.其他應敘明事項:無。
山太士 ：有關武漢肺炎影響之說明 公開資訊觀測站 2020/1/29
1.事實發生日:109/01/292.公司名稱:山太士股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司位於東莞之工廠受新型冠狀病毒影響，所在地政府發布延遲復工通知，要求境內企業不早於2月9日24時前復工，造成復工時間延遲至2月10日，本公司原定部分客戶出貨時程將受此影響而遞延。6.因應措施:1.連絡客戶調整出貨時間安排。2.持續密切注意當地疫情並與東莞廠密切聯繫，待復工後協調產能，儘速出貨。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
山太士106年度第2次發行員工認股權憑證首次行使認購1,6000,000股12/24起登錄興櫃買賣 Moneydj理財網 2019/12/19 上午 11:18:00

公開資訊觀測站公告

(3595)山太士-公告本公司106年度第2次發行之員工認股權憑證首次行使認購普通股暨興櫃買賣日期

一、依據金融監督管理委員會中華民國106年09月01日金管證發字第1060034370號函准予發行之106年度員工認股權憑證1,6000,000單位，每單位得認購股數為1股，計得認購普通股1,6000,000股，並以發行新股為履約方式，申報生效在案。

二、茲將興櫃有關事項公告如後：
（一）原已興櫃股票：普通股22,587,282股，每股票面金額新台幣10元，計新台幣225,872,820元整。
（二）本公司於108年12月18日首次受理，員工行使認股權轉換股數為167,000股。
（三）新股權利義務：與原發行普通股股票相同。
（四）股票簽證機構：不適用。
（五）股務代理機構：台新國際商業銀行股務代理部（地址：台北市建國北路一段96號B1，電話：(02)2504-8125）。

三、興櫃買賣日期：108年12月24日(星期二)登錄興櫃買賣。

四、特此公告。
興櫃：山太士(3595)108年上半年合併財報淨利歸屬業主365萬元，EPS 0.16元 財訊快報 編輯部 2019/8/12 上午 09:56:00

公告本公司董事會通過108年第二季合併財務報表

1.事實發生日:108/08/09

2.公司名稱:山太士股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:本公司董事會通過108年第二季合併財務報表，相關資訊如下:

(1)營業收入淨額　　　　: 222,090 仟元

(2)營業毛利　　　　　　:　35,916 仟元

(3)營業淨利　　　　　　:　 2,828 仟元

(4)稅前淨利　　　　　　:　 3,693 仟元

(5)本期淨利　　　　　　:　 3,656 仟元

(6)歸屬母公司業主淨利　:　 3,656 仟元

(7).每股盈餘（元／股） :　　0.16 元　

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:其他財務資訊請至公開資訊觀測站(財務報表)專區查詢。
公告本公司董事會通過108年第二季合併財務報表 公開資訊觀測站 2019/8/9
1.事實發生日:108/08/092.公司名稱:山太士股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過108年第二季合併財務報表，相關資訊如下:(1)營業收入淨額 : 222,090 仟元(2)營業毛利 : 35,916 仟元(3)營業淨利 : 2,828 仟元(4)稅前淨利 : 3,693 仟元(5)本期淨利 : 3,656 仟元(6)歸屬母公司業主淨利 : 3,656 仟元(7).每股盈餘（元／股） : 0.16 元　6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:其他財務資訊請至公開資訊觀測站(財務報表)專區查詢。<摘錄公開資訊觀測站>
公告本公司董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日 公開資訊觀測站 2019/8/9
1.董事會決議日期:108/08/092.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):243,000股4.每股面額:10元5.發行總金額:2,430,000元6.發行價格:10元7.員工認購股數或配發金額:243,000股8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才13.其他應敘明事項:(一)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為民國108年8月9日，並依法令規定辦理相關變更登記事宜。(二)變更後公司實收資本額為新台幣225,872,820元，計22,587,282股。(三)依106年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法認購243,000股，每股認購價格為新台幣10元。<摘錄公開資訊觀測站>
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重要公告
標題 公告類別 日期
公告本公司減資辦理資本變更登記完成 其他 2012/5/18
1.主管機關核准減資日期:101/04/27
2.辦理資本變更登記完成日期:101/05/17
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)減資前：本公司實收資本額329,524,970元,流通在外股數32,952,497股，每股淨值為7.72元。 (2)減資後：本公司實收資本額252,169,080元,流通在外股數25,216,908股，每股淨值為10.09元。上述資料依100年12月31日財務報表計算。 4.預計換股作業計畫:
一、本公司為辦理101年減資換發股票，依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心「證券商營業處所買賣有價證券業務規則」暨「上櫃有價證券換發作業程序」之規定，擬定本作業計畫。二、本次換發之股票，包含歷年發行之全部股票，計普通股32,952,497股，每股面額新台幣10元，共計新台幣329,524,970元。三、本次減資新台幣77,355,890元整，銷除股份7,735,589股，用以彌補累積虧損後提高本公司每股淨值，依公司法168條規定，減少資本應依股東所持有股份按比例減少之，減資比率為23.475%。四、減資後股份總額及金額：減資後股份總額計25,216,908股，每股面額新台幣10元，共計金額252,169,080元。五、本次減資依「減資換發股票基準日」股東名簿記載之股東持股比例計算，每仟股換發765.25股，即每仟股減少234.75股，減資後未滿一股之畸零股，得由股東於減資換發股票基準日起5日內自行至本公司股務代理機構辦理併湊整股之登記，併湊後仍未足一股或逾期未辦理併股者，其股份擬授權董事長洽特定人按面額承購。六、預計減資換發股票日程： (1)舊股票興櫃最後交易日期：民國101年6月19日。 (2)舊股票最後過戶日期：民國101年6月21日。 (3)舊股票停止過戶期間：民國101年6月22日至民國101年7月1日止。 (4)暫停在興櫃買賣期間：民國101年6月20日至民國101年7月1日止。 (5)減資換發股票基準日：民國101年6月26日。 (6)換發新股票暨上興櫃買賣日期：民國101年7月2日。 (7)自新股票上櫃買賣之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。 (8)本次減資換發新股票，採無實體發行，其權利義務與舊股票相同。七、本次換發新股票程序及手續： (1)已存放在證券集保帳戶之股票，由台灣集中保管結算所股份有限公司於新股上興櫃買賣日統一換發，不需辦理任何手續。 (2)本公司股務代理機構：中國信託商業銀行(股)公司代理部(地址：台北市中正區重慶南路一段83號5樓，電話：02-21811911)。八、其他未盡事宜，依公司法及其他法令規定辦理。 5.其他應敘明事項:
本公司減資案經行政院金融監督管理委員會101年4月27日金管證發字第1010016816號函核准申報生效。經濟部中部辦公室101年5月17日經授中字第10132019330號函核准本公司變更登記。
更正公告本公司董事會決議減資基準日暨暫定減資換發股票作業計畫 其他 2012/5/8
1.董事會決議日期:101/05/07
2.減資基準日:101/05/08
3.減資換發股票作業計畫:
一、本公司為辦理101年減資換發股票，依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心「證券商營業處所買賣有價證券業務規則」暨「上櫃有價證券換發作業程序」之規定，擬定本作業計畫。二、本次換發之股票，包含歷年發行之全部股票，計普通股32,952,497股，每股面額新台幣10元，共計新台幣329,524,970元。三、本次減資新台幣77,355,890元整，銷除股份7,735,589股，用以彌補累積虧損後提高本公司每股淨值，依公司法168條規定，減少資本應依股東所持有股份按比例減少之，減資比率為23.475%。四、減資後股份總額及金額：減資後股份總額計25,216,908股，每股面額新台幣10元，共計金額252,169,080元。五、本次減資依「減資換發股票基準日」股東名簿記載之股東持股比例計算，每仟股換發765.25股，即每仟股減少234.75股，減資後未滿一股之畸零股，得由股東於減資換發股票基準日起5日內自行至本公司股務代理機構辦理併湊整股之登記，併湊後仍未足一股或逾期未辦理併股者，其股份擬授權董事長洽特定人按面額承購。六、預計減資換發股票日程： (1)舊股票興櫃最後交易日期：民國101年6月19日。 (2)舊股票最後過戶日期：民國101年6月21日。 (3)舊股票停止過戶期間：民國101年6月22日至民國101年7月1日止。 (4)暫停在興櫃買賣期間：民國101年6月20日至民國101年7月1日止。 (5)減資換發股票基準日：民國101年6月26日。 (6)換發新股票暨上興櫃買賣日期：民國101年7月2日。 (7)自新股票上櫃買賣之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。 (8)本次減資換發新股票，採無實體發行，其權利義務與舊股票相同。七、本次換發新股票程序及手續： (1)已存放在證券集保帳戶之股票，由台灣集中保管結算所股份有限公司於新股上興櫃買賣日統一換發，不需辦理任何手續。 (2)本公司股務代理機構：中國信託商業銀行(股)公司代理部(地址：台北市中正區重慶南路一段83號5樓，電話：02-21811911)。八、其他未盡事宜，依公司法及其他法令規定辦理。 4.換發股票基準日:101/06/26
5.減資後新股權利義務:與原發行普通股相同
6.新股預計上市日:101/07/02
7.其他應敘明事項:
本公司減資案經行政院金融監督管理委員會101年4月27日金管證發字第1010016816號函核准申報生效。
山太士 101減資比例:23.475%(每仟股減少234.75股) 其他 2012/5/7
101減資比例:23.475%(每仟股減少234.75股)
減資基準日:101/05/08
舊股票興櫃最後交易日:101/06/19
舊股票最後過戶日:101/06/21
舊股票停止過戶日:101/06/22-101/07/01
減資換發股票基準日:101/06/26
換發新股票暨上興櫃買賣日:101/07/02
公告本公司董事會決議減資基準日暨暫定減資換發股票作業計畫 其他 2012/5/7
1.董事會決議日期:101/05/07
2.減資基準日:101/05/08
3.減資換發股票作業計畫:
一、本公司為辦理101年減資換發股票，依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心「證券商營業處所買賣有價證券業務規則」暨「上櫃有價證券換發作業程序」之規定，擬定本作業計畫。二、本次換發之股票，包含歷年發行之全部股票，計普通股32,952,497股，每股面額新台幣10元，共計新台幣329,524,970元。三、本次減資新台幣77,355,890元整，銷除股份7,735,589股，用以彌補累積虧損後提高本公司每股淨值，依公司法168條規定，減少資本應依股東所持有股份按比例減少之，減資比率為23.475%。四、減資後股份總額及金額：減資後股份總額計25,216,908股，每股面額新台幣10元，共計金額252,169,080元。五、本次減資依「減資換發股票基準日」股東名簿記載之股東持股比例計算，每仟股換發765.25股，即每仟股減少234.75股，減資後未滿一股之畸零股，得由股東於減資換發股票基準日起5日內自行至本公司股務代理機構辦理併湊整股之登記，併湊後仍未足一股或逾期未辦理併股者，其股份擬授權董事長洽特定人按面額承購。六、預計減資換發股票日程： (1)舊股票興櫃最後交易日期：民國101年6月19日。 (2)舊股票最後過戶日期：民國101年6月21日。 (3)舊股票停止過戶期間：民國101年6月22日至民國101年7月1日止。 (4)暫停在興櫃買賣期間：民國101年6月20日至民國100年7月1日止。 (5)減資換發股票基準日：民國101年6月26日。 (6)換發新股票暨上興櫃買賣日期：民國101年7月2日。 (7)自新股票上櫃買賣之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。 (8)本次減資換發新股票，採無實體發行，其權利義務與舊股票相同。七、本次換發新股票程序及手續： (1)已存放在證券集保帳戶之股票，由台灣集中保管結算所股份有限公司於新股上興櫃買賣日統一換發，不需辦理任何手續。 (2)本公司股務代理機構：中國信託商業銀行(股)公司代理部(地址：台北市中正區重慶南路一段83號5樓，電話：02-21811911)。八、其他未盡事宜，依公司法及其他法令規定辦理。 4.換發股票基準日:101/06/26
5.減資後新股權利義務:與原發行普通股相同
6.新股預計上市日:101/07/02
7.其他應敘明事項:
本公司減資案經行政院金融監督管理委員會101年4月27日金管證發字第1010016816號函核准申報生效。
公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股 現金增資 2012/5/7
1.董事會決議日期:101/05/07
2.增資資金來源:現金增資發行新股。
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):6,000,000股。
4.每股面額:新台幣10元。
5.發行總金額:新台幣60,000,000元。
6.發行價格:每股新台幣10元。
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留發行股
份10%由本公司員工認購。(限制二年內不得轉讓)。 8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):其餘90%由原股東按認
股權利基準日股東名簿記載股東及持股比例認購。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股得由股東自行在停止過戶
日起五日內逕向本公司股務代理人辦理拼湊，其放棄認購或拼湊後不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人認購。 11.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金及改善財務結構。
13.其他應敘明事項:本次現金增資案件俟呈主管機關申報生效後，授權董事長另訂現金增
資認股權利基準日，另本次現金增資之發行價格、計畫項目、資金運用計畫及進度、預計可能產生效益等相關事宜，如經主管機關要求或客觀環境所需而修正時，授權董事長全權處理之。
公告本公司101年減資基準日及預定減資換發股票時程 其他 2012/5/7

公告序號：1
主旨：公告本公司101年減資基準日及預定減資換發股票時程
公告內容：
一、本公司於101年4月17日股東常會決議通過減資新台幣77,355,890元，銷除已發行股份7,735,589股，業經行政
院金融監督管理委員會101年4月27日金管證發字第1010016816號函核准在案。
二、茲依公司法第273條第2項規定將減資有關事項公告如下：
(一)公司名稱：山太士股份有限公司。
(二)所營事業項目：
一、各種五金零件之製造加工及買賣業務。
二、工業及包裝用膠帶之買賣業務。
三、塑膠及橡膠原料之買賣及代理報價業務。
四、前各項產品之進出口貿易業務。
五、C801030精密化學材料製造業。
六、C801050塑膠原料製造業。
七、C801060黏性膠帶製造業
八、C805050工業用塑膠製品製造業
九、CC01080電子零組件製造業
十、F107140塑膠原料批發業
十一、F107150合成橡膠批發業
十二、F107170工業助劑批發業
十三、F107190塑膠膜、袋批發業
十四、F107990其他化學製品批發業（膠帶）
十五、F119010電子材料批發業
十六、F207990其他化學製品零售業（膠帶）
十七、F219010電子材料零售業
十八、F401010國際貿易業
十九、ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務
(三)本公司所在地：新竹縣竹北市中和街191巷15弄1號。
(四)董事及監察人人數及任期：本公司設董事五人(二名獨立董事)、監察人三人，任期三年，連選得連任。
(五)原定股份總額、已發行數額及每股金額：本公司額定資本額為新台幣500,000,000元，分為50,000,000股，每
股面額新台幣10元，得分次發行；已發行股份數額為32,952,497股，實收資本額為新台幣329,524,970元。
(六)減少資本後股份總額及金額：25,216,908股，每股面額新台幣10元，計新台幣252,169,080元。
(七)本次減少資本總額及減資比例：
1、減少資本新台幣77,355,890元整，每股面額新台幣10元，銷除股份7,735,589股。
2、減資比例：依「減資換發股票基準日」股東名簿記載之股東持股比例計算，每仟股換發765.25股，即每仟股減
少234.75股，減資後未滿一股之畸零股，得由股東於減資換發股票基準日起5日內自行至本公司股務代理機構辦理
併湊整股之登記，併湊後仍未足一股或逾期未辦理併股者，其股份擬授權董事長洽特定人按面額承購。
(八)本次減資之用途：彌補虧損、改善財務結構。
(九)減資換發新股相關作業事項經主管機關核准變更登記後，另洽財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心訂定減資換
發股票基準日辦理換發股票，本次減資換發股票採無實體發行，遵循相關法令規定辦理，屆時另行公告及分函通知
各股東。
(十)減資基準日及減資換發股票時程：
1、減資基準日：民國101年5月8日
2、減資換發股票日程：
(1)舊股票興櫃最後交易日期：民國101年6月19日。
(2)舊股票最後過戶日期：民國101年6月21日。
(3)舊股票停止過戶期間：民國101年6月22日至民國101年7月1日止。
(4)暫停在興櫃買賣期間：民國101年6月20日至民國101年7月1日止。
(5)減資換發股票基準日：民國101年6月26日。
(6)換發新股票暨上興櫃買賣日期：民國101年7月2日。
(7)自新股票上興櫃買賣之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。
(8)本次減資換發新股票，採無實體發行，其權利義務與舊股票相同。
(十一)減資換發股票程序及手續：
(1)已存放在證券集保帳戶之股票，由台灣集中保管結算所股份有限公司於新股上興櫃買賣日統一換發，不需辦理
任何手續。
(2)本公司股務代理機構：中國信託商業銀行(股)公司代理部(地址：台北市中正區重慶南路一段83號5樓，電話：0
2-21811911)。
(十二)本計畫經董事會核准後，如配合主管機關實際作業時程之需，遇有變更之情事，擬授權董事長處理後續程序
，其他未盡事宜，依公司法及其他法令規定辦理。
(十三)本公司最近三年度之財務報表請股東至「公開資訊觀測站」查詢。
公告本公司股東會重要決議事項 股東會 2012/4/17
1.股東會日期:101/04/17
2.重要決議事項:
一、報告事項： (1)本公司一○○年度營業報告。 (2)監察人一○○年度查核報告。 (3)修訂本公司董事會議事規範。二、承認事項： (1)本公司一○○年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司一○○年度虧損撥補案。三、討論事項： (1)減資彌補虧損案。 (2)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (3)修訂本公司章程案。 (4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :有
4.其它應敘明事項 :無
公告本公司101年股東會決議通過辦理減資案之債權人公告 股東會 2012/4/17
1.事實發生日:101/04/17
2.公司名稱:山太士股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司業經民國101年04月17日股東常會決議，為彌補虧損並改善財務結構
，辦理減少實收資本額新台幣77,355,890元整，並銷除已發行股份7,735,589股，減資比例為23.475%，減資後實收資本額為新台幣252,169,080 元。減資基準日及相關程序呈主管機關申報生效後，授權董事會另訂之。 6.因應措施:本公告係依據公司法第二八一條準用同法第七十三條、第七十四條規定辦
理，公告減資事宜，如 貴債權人對於上項減資有所異議，請於本公告刊登後三十一日內以書面向本公司表示異議。 7.其他應敘明事項:書面異議請寄至新竹縣竹北市中和街191巷15弄1號，山太士股份有
限公司財務部收，逾期未表示者即視為無異議。
更正修正暨補充公告本公司董事會決議一０一年股東常會召集事由 股東會 2012/3/7
1.董事會決議日期:101/03/06
2.股東會召開日期:101/04/17
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市中和街191巷15弄1號
4.召集事由:
本公司因法令修正,故擬新增股東會議案。股東會議程修正如下: A、報告事項: (1)本公司壹百年度營業報告。 (2)監察人壹百年度查核報告。 (3)修訂本公司董事會議事規範。 B、承認事項: (1)本公司壹百年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司壹百年度虧損撥補案。 C、討論事項: (1)減資彌補虧損案。 (2)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (3)修訂本公司章程案。 (4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 D、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:101/02/18
6.停止過戶截止日期:101/04/17
7.其他應敘明事項:
(1)辦理過戶日期時間:101年2月17日17時前(24小時制) (2)辦理過戶機構名稱:中國信託商業銀行地址:台北市中正區重慶南路一段83號5樓電話:02-21811911 (3)辦理過戶方式:依公司法第一六五條規定自壹百零壹年二月十八日起至壹百零壹年四月十七日止停止股票過戶轉讓登記,凡持有本公司股票而未辦理過戶手續之股東 ,請務於二月十七日下午五時前親洽本公司股務代理機構中國信託商業銀行 (台北市中正區重慶南路一段83號5樓)辦理過戶手續。郵寄過戶者以寄達為憑。
更正公告董事會決議發放股利內容 除權除息 2012/3/7
1.董事會決議日期:101/03/06
2.發放股利種類及金額:決議不發放股利
3.其他應敘明事項:無
山太士 101股東常會:101/04/17 股東會 2012/3/6
101股東常會:101/04/17
停止過戶日:101/02/18-101/04/17
不分派股利
減資比率:23.475%
公告本公司董事會決議辦理減資彌補虧損案 其他 2012/3/6
1.董事會決議日期:101/03/06
2.減資緣由:彌補累積虧損，改善財務結構。
3.減資金額:新台幣77,355,891元。
4.消除股份:7,735,589股
5.減資比率:23.475%
6.減資後實收資本額:252,169,079元
7.預定股東會日期:101/04/17
8.其他應敘明事項:無
公告本公司新任代理發言人及會計主管 其他 2012/3/6
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管
或內部稽核主管）:代理發言人、會計主管
2.發生變動日期:101/03/06
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:廖偉志/代理發言人、會計主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任
6.異動原因:董事會新任命
7.生效日期:101/03/06
8.新任者聯絡電話:03-5550999#306
9.其他應敘明事項:舊任會計主管張育綜101/02/29異動,董事會101/03/06通過新任案
修正暨補充公告本公司董事會決議一０一年股東常會召集事由 股東會 2012/3/6
1.董事會決議日期:101/03/06
2.股東會召開日期:101/04/17
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市中和街191巷15弄1號
4.召集事由:
本公司因法令修正,故擬新增股東會議案。股東會議程修正如下: A、報告事項: (1)本公司壹百年度營業報告。 (2)監察人壹百年度查核報告。 (3)修訂本公司董事會議事規範。 B、承認事項: (1)本公司壹百年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司壹百年度虧損撥補案。 C、討論事項: (1)減資彌補虧損案。 (2)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (3)修訂本公司章程案。 (4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 D、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:101/02/18
6.停止過戶截止日期:101/04/17
7.其他應敘明事項:
(1)辦理過戶日期時間:100年2月17日17時前(24小時制) (2)辦理過戶機構名稱:中國信託商業銀行地址:台北市中正區重慶南路一段83號5樓電話:02-21811911 (3)辦理過戶方式:依公司法第一六五條規定自壹百零壹年二月十八日起至壹百零壹年四月十七日止停止股票過戶轉讓登記,凡持有本公司股票而未辦理過戶手續之股東 ,請務於二月十七日下午五時前親洽本公司股務代理機構中國信託商業銀行 (台北市中正區重慶南路一段83號5樓)辦理過戶手續。郵寄過戶者以寄達為憑。
公告董事會決議發放股利內容 除權除息 2012/3/6
1.董事會決議日期:100/03/06
2.發放股利種類及金額:決議不發放股利
3.其他應敘明事項:無
公告本公司代理發言人、會計主管異動 其他 2012/2/29
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管
或內部稽核主管）:代理發言人、會計主管
2.發生變動日期:101/02/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:張育綜/代理發言人及會計主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:101/02/29
8.新任者聯絡電話:03-5550999
9.其他應敘明事項:待董事會通過新任代理發言人、會計主管後再行公告
山太士 101股東常會:101/04/17 股東會 2012/1/30
101股東常會:101/04/17
停止過戶日:101/02/18-101/04/17
承認事項:壹百年度虧損撥補案
更正公告董事會決議股東會召開日期、召開事由及停止變更股東名簿記載之日期 股東會 2012/1/30
1.董事會決議日期:101/01/30
2.股東會召開日期:101/04/17
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市中和街191巷15弄1號
4.召集事由:
A、報告事項:
(1)本公司壹百年度營業報告。
(2)監察人壹百年度查核報告。
(3)修訂本公司董事會議事規範。
B、承認事項:
(1)本公司壹百年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司壹百年度虧損撥補案。
C、討論事項:
(1)減資彌補虧損案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。
D、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:101/02/18
6.停止過戶截止日期:101/04/17
7.其他應敘明事項:
(1)辦理過戶日期時間:100年2月17日17時前(24小時制)
(2)辦理過戶機構名稱:中國信託商業銀行
地址:台北市中正區重慶南路一段83號5樓
電話:02-21811911
(3)辦理過戶方式:依公司法第一六五條規定自壹百零壹年二月十八日起至壹百零壹
年四月十七日止停止股票過戶轉讓登記,凡持有本公司股票而未辦理過戶手續之股東
,請務於二月十七日下午五時前親洽本公司股務代理機構中國信託商業銀行
(台北市中正區重慶南路一段83號5樓)辦理過戶手續。郵寄過戶者以寄達為憑。
公告董事會決議股東會召開日期、召開事由及停止變更股東名簿記載之日期 股東會 2012/1/30
1.董事會決議日期:101/01/30
2.股東會召開日期:101/04/17
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市中和街191巷15弄1號
4.召集事由:
A、報告事項:
(1)本公司壹百年度營業報告。
(2)監察人壹百年度查核報告。
(3)修訂本公司董事會議事規範。
B、承認事項:
(1)本公司壹百年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司壹百年度虧損撥補案。
C、討論事項:
(1)減資彌補虧損案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。
D、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:101/02/18
6.停止過戶截止日期:101/04/17
7.其他應敘明事項:
(1)辦理過戶日期時間:100年2月17日17時前(24小時制)
(2)辦理過戶機構名稱:中國信託商業銀行
地址:台北市中正區重慶南路一段83號5樓
電話:02-21811911
(3)辦理過戶方式:依公司法第一六五條規定自壹百零壹年二月十八日起至壹百零壹
年四月十七日止停止股票過戶轉讓登記,凡持有本公司股票而未辦理過戶手續之股東
,請務於二月十七日下午五時前親洽本公司股務代理機構中國信託商業銀行
(台北市中正區重慶南路一段85號5樓)辦理過戶手續。郵寄過戶者以寄達為憑。
公告本公司新增對轉投資公司背書保證額度 其他 2011/12/26
1.事實發生日:100/12/26
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:蘇州山技光電科技有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司間接持有100%之轉投資公司
(3)背書保證之限額(仟元):217647
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):136485
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):136485
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):136485
(8)本次新增背書保證之原因:
因應蘇州山技公司海外購料需求，本公司為蘇州山技公司背書保證
予佶優科技股份有限公司(股票代號：5452)
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):62177
(2)累積盈虧金額(仟元):-811
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
無
(2)日期:
無
6.背書保證之總限額(仟元):
217647
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
198815
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
73.08
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
159.09
10.其他應敘明事項:
1.最近期財務報表：100年第二季財報
2.背書保證金額美金依100/11/30台銀即期中價匯率：30.33計算
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