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旭德金居東宇本周登錄興櫃

聯合理財網

2007/11/5

本周興櫃市場三檔新兵報到，欣興轉投資的旭德首先於5日登錄興櫃，生產電解銅箔的金居與功能性益生菌的東宇分別在7日與9日登錄興櫃，為PCB相關類股注入新血。

欣興集團持續朝垂直整合邁進，繼上月25日聯致掛牌興櫃後，欣興旗下旭德加入興櫃成員。旭德主要生產IC載版，今年受到主要後端手機客戶出貨量不如預期，上半年營收不如預期。第三季逢手機旺季帶動下，單季營收恢復水平，前九月營收為24.14億元，比去年同期衰退22%，稅後純益1.86億元，每股稅後純益0.62元。

金居首家掛牌興櫃的銅箔廠，成立於87年成立，以電解銅箔的製造為主，為銅箔基板及印刷電路板的上游關鍵原料生產廠商。目前資本額20億元，自去年轉虧為盈，今年前九月營收36.57億元，稅後純益1.27億元，每股稅後純益0.64元，比去年同期成長9.69%。

東宇於民國91年成立，目前資本額2.89億元，以生物晶片起家，在經營數年獲利不見起色，去年開始以生產改善過敏體質的功能性益生菌為主力，今年則由虧轉盈，前九月營收6,592萬元，稅後純益1,056萬元，每股稅後純益0.36元。

PCB族群興櫃市場漸壯大

財訊快報

2007/11/3

欣興轉投資旭德5日掛牌光寶集團金居也於7日交易

欣興旗下旭德 5日登錄興櫃

聯合理財網

2007/11/3

欣興電子（3037）繼關係企業聯致科技（3585）上月25日登錄，轉投資旭德科技（8179 ）5日跟進登錄興櫃，集團產業垂直整合及產品互補效益將日趨明顯。

欣興是聯電（2303）旗下印刷電路板（PCB）及積體電路（IC）載板廠，去年加計專門生產IC載板旭德營收已躍升為全球第二大PCB集團，僅次於日本的Ibiden，第四季來，轉投資的PCB上游基材銅箔基板（CCL）廠聯致及旭德先後朝資本市場發展，陸續登錄興櫃。

旭德表示，上半年受下游主要應用客戶端需求減緩所影響，營收14.87億元、每股稅後純益0.28元，第三季受惠傳統個人電腦（PC）及手機產業轉旺帶動，產能利用率明顯提升，帶動單季營收9.28億元，每股稅後純益0.34元，超越上半年，業績明顯回復至去年同期水準。

旭德申請登錄興櫃...

經濟日報

2007/10/25

聯家軍成員積極登錄興櫃，繼聯致後，欣興轉投資的旭德昨（24）日送件申請登錄興櫃，預計於年底或明年初加入興櫃行列，聯致將於今（25）日登錄興櫃，並舉辦法說會。

另外由義隆電持股四成的義發科技（3578）也將於今日以每股140元參考價登錄興櫃，並同步舉行法人說明會，由義發暨義隆電董事長葉儀皓主持。

根據統計，欣興持股旭德33.43%，其次復盛持股11.6.4%，聯電榮譽董事長曹興誠妻子陳如珍持有5.98%股權，而聯電與其轉投資宏誠創業各持股4.62%與3.74%。其他股東尚包括中華開發、中央投資、新加坡新視投資、德信創投、德宏創投等。

旭德以生產IC載板與印刷電路板為主，其基板與代工占營收比例約八比二，今年10月與晶強電子合併，資本額維持30.01億元。

旭德93年營運轉虧為盈，95年因手機客戶出貨暢旺，營收創下40.83億元高點，比94年營收增加近一倍。上半年營收14.87億元，每股稅後純益0.28元。

聯致為IC上游廠商，以生產黏合膠片、銅箔基板、印刷電路板壓合代工為主。隨著聯致與旭德相繼登錄興櫃，近期可望為欣興帶來諸多題材。

旭德申請登錄興櫃

旭德

2007/10/25

聯家軍成員積極登錄興櫃，繼聯致後，欣興轉投資的旭德昨（24）日送件申請登錄興櫃，預計於年底或明年初加入興櫃行列，聯致將於今（25）日登錄興櫃，並舉辦法說會。
另外由義隆電持股四成的義發科技（3578）也將於今日以每股140 元參考價登錄興櫃，並同步舉行法人說明會，由義發暨義隆電董事長葉儀皓主持。
根據統計，欣興持股旭德33.43%，其次復盛持股11.6.4%，聯電榮譽董事長曹興誠妻子陳如珍持有5.98%股權，而聯電與其轉投資宏誠創業各持股4.62%與3.74%。其他股東尚包括中華開發、中央投資、新加坡新視投資、德信創投、德宏創投等。
旭德以生產IC載板與印刷電路板為主，其基板與代工占營收比例約八比二，今年10月與晶強電子合併，資本額維持30.01億元。
旭德93年營運轉虧為盈，95年因手機客戶出貨暢旺，營收創下40.83 億元高點，比94年營收增加近一倍。上半年營收14.87億元，每股稅後純益0.28元。
聯致為IC上游廠商，以生產黏合膠片、銅箔基板、印刷電路板壓合代工為主。隨著聯致與旭德相繼登錄興櫃，近期可望為欣興帶來諸多題材。【摘錄經濟日報

欣興將併購整合產業鏈

旭德

2007/10/4

欣興將併購整合產業鏈

【經濟日報╱記者龍益雲／桃園報導】2007.10.04 02:06 am

欣興電子董事長曾子章帶領公司在去年躍居全球第二大PCB集團，預期今、明兩年營收仍將大幅成長。
記者龍益雲／攝影
欣興電子（3037）董事長曾子章昨（3）日表示轉投資的IC載板旭德科技（8179）可望明年登錄興櫃，成為集團內首家邁向資本市場的企業，欣興最近並有意併購其他企業，以有效整合PCB上游的產業鍊。
聯電（2303）旗下欣興已是台灣最大的印刷電路板（PCB）集團，去年集團營收並從全球第五大躍升第二大，僅次於日本的Ibiden，董事長曾子章認為今年、明年PCB產業仍居榮景，營收仍有大幅成長的空間。
欣興8月合併營收首次突破40億元，前八月合併營收292.4億元，年增率23.79%；他說，下半年PCB產業明顯感受接單回升，同業的接單情況都不錯，普遍滿載，成長動力來自個人電腦（PC）、通訊以及手機，再加上遊戲機也帶動需求，欣興第四季營收可續攀高，明年景氣也會成長，但第一季則可能受限今年第四季高峰過後而趨保守。
今年台灣手機PCB大廠普遍受到摩托羅拉出貨不振衝擊，欣興則是率先在第二季出貨回升的廠商，今年並可望奪下全台最大手機PCB廠，對於手機PCB接單，曾子章看法依舊樂觀，並評估明年仍有二位數的成長。
今年市況起伏明顯的覆晶（Flip Chip）載板，自下半年呈現熱絡，欣興也在擴充產能，年底單月出貨量可達600萬顆，他說，當前包括晶片尺寸（CSP）、FC、塑膠球閘陣列（PBGA）等積體電路（IC）載板市場可能有點供不應求，明年首季可能略下滑，但明年仍會視情況增加FC載板產能到900萬顆、1,200萬顆。欣興轉投資大陸江蘇省群策科技也可望在年首季投產，初期月產能在20萬到25萬平方呎。
欣興這幾年大舉擴充，營收節節高升，公司已積極透過管理、接單及調整產品結構等策略來尋求更高毛利，不再盲目追求營收成長；曾子章表示，預計明年底可產生績效，毛利率將從今年首季20%、21%水準，提升23%、25%。
欣興目前資本額約101.76億元，在PCB廠中名列前茅，但也稀釋近幾年營運績效，他表示將檢討財務結構，以一年獲利50億元及折舊30億元帶來的現金流量，三年就達240億元，未來不排除減資降低股本來改善財報。
欣興面對明年實施員工分紅費用化政策，也在檢討，他說，未來朝調高員工薪資及獎金來因應。
對於大陸實施十一五對PCB設廠帶來一些難度，曾子章表示，華南、華北既有廠區仍有擴充空間，新批的江蘇省常熟用地要到年底才能決定是否投入，但未來十年大陸仍有空間，仍是擴廠主力，但也考慮設廠越南，會在明年下半年趨於明朗。
【2007/10/04 經濟日報】@ http://udn.com/

欣興併旭德外資券商都看好

旭德

2006/3/13

欣興（３０３７）將合併旭德的消息傳出後，摩根士丹利證券表示，若屬實將投下贊成票，原因是客戶與產品重疊度不高，有利於綜效的發揮，唯一要擔心的是旭德去年每股獲利僅○．六九元，將微幅稀釋合併後的欣興獲利表現。
ＰＣＢ產業併購風陣陣吹，在欣興與旭德的合併消息傳出後，摩根士丹利證券指出，果若合併成功，對欣興而言將是「基本面利多」，對於欣興的庫戶群與產品組合都有助益。
摩根士丹利證券認為，欣興與旭德雖都生產無線應用領域的ＣＳＰ，但客戶重疊度並不高（欣興主攻手機ＩＣ與記憶體ＩＣ，旭德著重在ＲＦ與藍芽）；此外，旭德ＰＢＧＡ產能也比欣興大，若不去考量欣興與旭德去年每股獲利三．一二與　○．六九元的差異，這應是樁不錯的併購案。
欣興董事長曾子章最近在一場外資法說會中更指出，上半年手機ＨＤＩ訂單將會非常強勁，第二季出貨將出現微幅成長，優於同業的下滑，至於ＨＤＩ第一季平均銷售價格也會不錯，其中，第二季將有幾位手機客戶的訂單量會蠻大的，是成長力道主要來源。
除對手機ＨＤＩ訂單展望樂觀外，曾子章也看好ＣＳＰ載板上半年的ＡＳＰ都將維持穩定，卻保守看待二○○六至二○○七年ＣＳＰ載版的資本支出，原因則是人力成本較高，曾子章打算將部分人力轉到ＦＣ載板，尋求資源更有效的運用。
至於ＦＣ載板部分，曾子章的看法則是認為不似市場那麼樂觀，出貨與市場上預估約有一○　％的落差，產品比重方面，增二層約佔六○ ％至七○％，增三層則為三○％至四○％；目前約有三至四位ＧＰＵ與晶片組的客戶，預估今年底將會額外增加三至四位的客戶。
儘管市場仍不免會去反應第一季與第二季的淡季效應，但花旗環球證券科技產業分析師蓋欣山展望未來一至二年認為，ＰＣＢ產業發生供過於求的機率頗低，淡季結束後，市場將開始反映明年強勁的獲利成長動能。
蓋欣山表示，除非大客戶Ａｍｋｏｒ與日月光出現庫存問題，或德儀與Ｑｕａｌｃｏｍｍ等晶片製造商營運展望欠佳，否則欣興平均銷售價格（ＡＳＰ　）與獲利都將穩定維持下去，花旗環球與摩根士丹利證券均預估欣興股價可上看五四元。【摘錄工商C2版

欣興合併旭德叫我PCB龍頭

旭德

2006/3/10

欣興電子（３０３７）近日將宣佈，合併旗下轉投資三五．二％的ＩＣ基板大廠旭德科技，經此調整，欣興將正式成為國內ＰＣＢ業的龍頭！法人指出，基於聯電集團強化ＩＣ基板產能，再加上旭德科技掌握了ｎＶＩＤＩＡ的訂單，並成功切入了ＰＢＧＡ及覆晶基板（ＦＬＩＰ－ＣＨＩＰ）的兩種技術，欣興電合併旭德之後，就基板廠而言，該公司產能僅次於南亞電路板及全懋科技基板產能，成為國內第三大基板廠，且今年底前坐三望二的機會倍增。
欣興電本次計劃合併的旭德電子，去年每股稅後盈餘約一．五元，今年預估每股稅後盈餘有四至五元的實力，去年生產ＰＢＧＡ基板，並接獲ｎＶＩＤＩＡ的訂單，法人指出，二家公司合併，有助於欣興電在基板市場的生產比重，對欣興電業績助益甚大。
欣興電二月營收達二十億一千五百萬元，較元月成長一一．七八％，呈現淡季不淡現象，法人預估第一季營收可望達六十億元的水準，特別是主要產品線包括ＨＤＩ與ＩＣ載板，於第一季時需求仍相當強勁，由於ＨＤＩ與ＩＣ載板屬於高毛利產品，因此預估第一季毛利率為二五．一八％，每股稅後盈餘上看一．○六元。該公司昨日董事會亦決定去年股利水準，其中股票股利○．三元、現金股利一．二元。
欣興電今年上半年業績已達滿載，在手機板　ＨＤＩ部分，去年出貨一億一千五百萬支，預估今年出貨一億三千萬至一億四千萬支的水準；　ＣＳＰ部分，現階段月產能為四十八萬平方呎，公司今年將大幅擴產，預估年中時產能將擴充至五十八萬平方呎，至年底時為六十三萬平方呎；至於ＣＳＰ基板針對ＤＤＲＩＩ大量開出，特別是　ＤＤＲＩＩ市佔率已超過六成，ＣＳＰ小尺寸的基板使用量大增，亦使欣與訂單直線走高。
至於合併的旭德主要股東，包括欣興電（持股約三五．二％）、復盛（約一二．四％）、中央投資、迅捷投資及中華開發等，今年每股有上看三元以上的實力，原未上市價格在二十二至二十五元價位。主要產品包括ＰＢＧＡ（主要用於繪圖卡、ＤＳＰ及晶片組）及ＣＳＰ（主要用於　ＦＬＡＳＨ、ＤＲＡＭ及類比ＩＣ），主要客戶包括包括其母公司欣興電、億光、宏齊、光寶科、ＲＦＭＤ　、Ｆｒｅｅｓｃａｌｅ（ＭＯＴＯ主要手機晶片供應商）、Ａ　ｍｋｏｒ、ＡＳＥ等大廠，應用面涵蓋手機晶片、ＬＥＤ　及封測大廠。
旭德因掌握ＰＢＧＡ及ＦＬＩＰ－ＣＨＩＰ二項技術，去年起獲利逐季走高，該公司在獲利方面，九十四年上半年每股小虧○．○四元，前三季則轉虧為盈，累計前三季稅後盈餘○．三元，但因產品售價調漲，去年獲利可望逼近一．五元水準。【摘錄工商A4版

旭德併入欣興機率不大

旭德

2006/3/7

欣興轉投資三五％的旭德電子，今年由於手機板接單情況不錯，該公司總經理鄭振華對今年業績看法樂觀，並預估部分產品到年底時仍會持續供不應求。倒是，他對近期外界傳言，旭德有可能與欣興合併一事，他認為機率不大。稍早，法人預估旭德今年ＥＰＳ有三元機會，對此，他表現會努力做到。
今年ＩＣ載板當道，所以欣興轉投資的旭德電子今年情況不錯，幾項產品如ＰＢＧＡ和ＣＳＰ的接單情況不錯，尤其是使用在手機板上的ＣＳＰ的接單情況更是不錯。所以從去年下半年起，旭德的營運情況明顯好轉。
走了半年多的榮景，鄭振華對ＣＳＰ的前景依舊看好，他說，部分以承接手機板為主的ＣＳＰ的情況仍舊不錯，他也樂觀的預期，目前市場供需吃緊情況，他預期到年底前情況都不會改變。至於價格方面，是否有機會跟隨市場供需而略微調升，對於這點，他認為還是要看市場的接受度。
據了解，由於去年下半年情況不錯，所以法人預估，旭德光是去年下半年的ＥＰＳ就達一．五元，對此　鄭振華並不否認。至於旭德是否會和欣興合併一事，鄭振華的看法是，過去客戶也常常問他們一個問題，就是ＩＣ載板究竟是要下單給欣興？還是給旭德？
由於鄭振華同時擔任欣興ＩＣ載板事業部總經理，所以他可以很清楚的切割這兩家公司的接單和營運策略。他說，基本上，旭德絕對不會去生產欣興生產的覆晶基板，兩家公司生產的產品也會做區隔，如果以業務角度來看，兩家公司相當獨立，對客戶也不會產生困擾。言下之意看來，旭德沒有和欣興合併的必要，走自己的路單獨申請股票上櫃，可能是旭德最後的發展。
其實，如果以鄭振華個人立場來看，或許他會比較傾向讓旭德單獨掛牌。稍早，鄭振華也曾擔任已經和欣興合併的群策科技總經理，在群策前景一片看好時，卻在九○年宣布和欣興合併。如今有點舊事重演現象，以發展策略來看，旭德獨立運作的業績會比掛在欣興底下要來得有彈性。
ＩＣ載板情況不錯讓旭德今年ＥＰＳ有向三元挑戰機會，對母公司欣興來說也頗有助益，看來，這一波ＩＣ載板的榮景，或許有機會如同鄭振華所說的，從年頭好到年尾。【摘錄財訊11版

旭德今年EPS有三元實力

旭德

2006/2/21

欣興轉投資三五．二五%的旭德科技，外界對公司動態頗多傳言，包括可能與欣興合併，亦即將以每股三○元在興櫃掛牌。對此欣興的看法是，旭德科技未來是與欣興合併或是申請上櫃的任何可能性都有，目前還未敲定。而由於旭德生產的ＰＢＧＡ又及ＣＳＰ當是目前當紅的產品，法人預估該公司去年ＥＰＳ一．五元，今年則有超過三元實力。
旭德科技目前主要產品為ＰＢＧＡ和ＣＳＰ，客戶包括欣興、億光、宏齊、Ａｍｋｏｒ和ＡＳＥ等，產品的應用面函蓋手機晶片、ＬＥＤ等，由於目前上述最終產品的需求情況不錯，使得旭德科技的營運情況獲得很大的改善。去年九月份起，旭德的業績就因此連續四個月刷新紀錄，並在去年十二月站上三億元大關，全年營收二六．一七億元。獲利方面，去年上半年營運還處在虧損狀態，ＥＰＳ小虧○．○四元，隨著營收提升從第三季起轉虧為盈，法人預估，該公司去年ＥＰＳ約一．五元，是歷年來業績表現最好的一年。
延續去年的榮景，旭德一開春的業績持續維持榮景，該公司元月份營收約三．五億元，比去年十二月成長十五％，由於元月份就繳出不錯的成績單，加上目前各項產品的供需依舊吃緊，所以法人預估ＥＰＳ將比去年倍增。【摘錄財訊12版

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重要公告

標題

公告類別

日期

旭德科技：公告本公司經金融監督管理委員會核准停止股票公開發行

其他

2023/1/3

1.事實發生日:112/01/03 2.公司名稱:旭德科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 一、本公司於111年5月11日股東常會決議通過與欣興電子股份有限公司(以下簡稱欣興電子)股份轉換案，自股份轉換基準日起，本公司將成為欣興電子100%持股之子公司。本公司已向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請並經核准，自112年 1月6日股份轉換基準日起終止興櫃股票櫃檯買賣。二、本公司依相關法律規定向金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)申請停止股票公開發行，經金管會112年1月3日金管證發字第1110367642號函核准在案，本公司股票自112年1月6日起停止公開發行。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

旭德科技：公告本公司股票自112年1月6日起終止興櫃股票櫃檯買賣

其他

2022/12/22

1.事實發生日:111/12/22 2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因: (1)本公司於111年5月11日股東常會決議通過與欣興電子股份有限公司(以下簡稱欣興電子)股份轉換案，自股份轉換基準日起，本公司將成為欣興電子100%持股之子公司。 (2)本公司依相關法令規定向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心(以下簡稱櫃買中心) 申請終止興櫃股票櫃檯買賣。業經櫃買中心111年12月22日證櫃審字第11100132773號函核准在案，自112年1月6日起本公司終止興櫃股票櫃檯買賣。 3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:112/01/06 4.其它應敘明事項:推薦證券商於旨揭公司停止買賣前，仍負連續報價及成交義務。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

旭德科技：本公司因股份轉換案依據企業併購法第33條規定公告相關事項

其他

2022/11/30

1.事實發生日:111/11/30 2.公司名稱:旭德科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)本公司與欣興電子股份有限公司(以下簡稱欣興電子)進行之股份轉換案，業經 111年5月11日股東常會決議通過，暫定股份轉換基準日為111年10月1日，並授權本公司董事長或其指定之人得視股份轉換時程之需要，與欣興電子協商變更股份轉換基準日。本案依股份轉換契約而經雙方同意變更股份轉換基準日為民國112年 1月6日，自股份轉換基準日起，本公司將成為欣興電子100%持股之子公司。 (2)本股份轉換案，以每1股本公司普通股轉換欣興電子普通股0.219股。 (3)本公司將依相關法令規定向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票終止興櫃買賣，並向金融監督管理委員會申請停止公開發行。　 (4)本公司依據企業併購法第33條之規定公告，股東如有實體股票者，應於股份轉換基準日一日前(即112年1月5日前)將其持有之股票提出於本公司；未提出者，其原持有之股票失其效力。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

旭德科技：公告變更本公司與欣興電子股份有限公司股份轉換案之股份轉換基

其他

2022/11/22

公告變更本公司與欣興電子股份有限公司股份轉換案之股份轉換基準日 1.事實發生日:111/11/22 2.原公告申報日期:111/09/23 3.簡述原公告申報內容: 本公司與欣興電子股份有限公司股份轉換案之股份轉換基準日原暫訂111年10月1日，現因本案向主管機關申請之進度延後，擬依股份轉換契約而經雙方同意變更股份轉換基準日為民國112年1月1日。 4.變動緣由及主要內容: 本公司與欣興電子股份有限公司股份轉換案之股份轉換基準日原訂112年1月1日，現為配合櫃買中心辦理旭德科技終止興櫃買賣，以及基準日前停止過戶、集保無實體登錄作業等相關事宜，擬依股份轉換契約而經雙方同意變更股份轉換基準日為民國112年1月6日。 5.變動後對公司財務業務之影響:無。 6.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

旭德科技：公告本公司與欣興電子股份有限公司股份轉換、本公司擬終止興櫃

其他

2022/11/22

公告本公司與欣興電子股份有限公司股份轉換、本公司擬終止興櫃及停止公開發行等相關事宜 1.事實發生日:111/11/22 2.公司名稱:旭德科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 一、本公司於111年5月11日股東常會決議通過與欣興電子股份有限公司(以下簡稱欣興電子)股份轉換案，並經臺灣證券交易所111年10月20日臺證上一字第1111805243號函及 111年11月9日臺證上一字第1111805443號函核准在案。本案已依股份轉換契約而經雙方同意變更股份轉換基準日為民國112年1月6日，自股份轉換基準日起，本公司將成為欣興電子100%持股之子公司，並將於股份轉換基準日終止股票興櫃買賣及停止公開發行。二、本公司將依相關法令規定向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票終止興櫃買賣，並向金融監督管理委員會申請停止公開發行。三、股份轉換作業相關時程如下： 1.股票最後交易日：111/12/28 2.股票停止市場買賣日期：111/12/29 3.股票最後過戶日：112/1/1 (遇假日提前至111/12/30) 4.股票停止過戶期間：112/1/2~112/1/6 5.股份轉換基準日：112/1/6 6.終止興櫃日期：112/1/6 7.停止公開發行日期：112/1/6 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項: 本公司已於111年5月11日經股東常會決議通過，授權董事長或其他授權之人全權處理本公司終止股票興櫃市場買賣、停止公開發行，及辦理其他與股份轉換案相關之主管機關申請、申報及其他必要及有關事宜。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

旭德科技：本公司董事會決議更換會計師事務所及簽證會計師

其他

2022/11/22

1.董事會通過日期(事實發生日):111/11/22 2.舊會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1: 郭紹彬 4.舊任簽證會計師姓名2: 楊雨霓 5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1: 林雅慧 7.新任簽證會計師姓名2: 吳漢期 8.變更會計師之原因: 因應公司未來營運發展及內部管理需要 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任: 公司主動終止委任 10.公司通知或接獲通知終止之日期:111/11/22 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議: 無 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見): 不適用 13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果): 不適用 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答: 是 15.其他應敘明事項: 經董事會決議自民國111年第四季起，財務報告由新任會計師事務所簽證 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

旭德科技：公告變更本公司與欣興電子股份有限公司股份轉換案之股份轉換基

其他

2022/9/23

公告變更本公司與欣興電子股份有限公司股份轉換案之股份轉換基準日 1.事實發生日:111/09/23 2.原公告申報日期:111/03/30 3.簡述原公告申報內容:暫定股份轉換基準日為民國111年10月1日，若因實際情況有調整股份轉換基準日之必要，由雙方均各自授權其董事會或董事會授權之人得視股份轉換時程之需要變更股份轉換基準日並公告之。 4.變動緣由及主要內容:本公司與欣興電子股份有限公司股份轉換案之股份轉換基準日原暫訂111年10月1日，現因本案向主管機關申請之進度延後，擬依股份轉換契約而經雙方同意變更股份轉換基準日為民國112年1月1日。 5.變動後對公司財務業務之影響:無。 6.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

旭德科技：公告本公司111年度第二季合併財務報告業經提報董事會通過

其他

2022/7/22

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/07/22 2.審計委員會通過財務報告日期:111/07/22 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,064,194 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):391,773 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):169,024 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):240,650 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):201,774 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):201,774 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.68 11.期末總資產(仟元):8,130,796 12.期末總負債(仟元):3,557,485 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,573,311 14.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

旭德科技：公告本公司111年股東常會重要決議事項

股東會

2022/5/11

1.股東會日期:111/05/11 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一○年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一一○年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司與欣興電子股份有限公司進行股份轉換案。 (2)通過本公司申請終止興櫃及停止公開發行案。 7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

旭德科技：本公司董事會決議終止與欣興電子股份有限公司之合併案及合併契

其他

2022/3/31

本公司董事會決議終止與欣興電子股份有限公司之合併案及合併契約，改以進行股份轉換案並簽訂股份轉換契約 1. 原公告日期： 111/02/22 2. 簡述原公告申報內容： (1)本公司擬與欣興電子進行非對稱式合併（下稱「本合併案」），以欣興電子為存續公司，本公司為消滅公司，並由欣興電子按本公司股東名簿所載各股東持有普通股股份之情形，以每一股本公司普通股換發欣興電子0.219股之換股比例換發新股予本公司之股東。 (2)本公司擬於本合併案經股東常會通過並取得相關主管機關許可或核可後，依相關法令規定向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請終止股票興櫃市場買賣、向金融監督管理委員會申請停止公開發行。 (3)前述事項及辦理其他與合併解散相關之主管機關申請、申報及其他必要及有關事宜，擬提請本公司股東會授權董事長或其他授權之人全權處理之。 3. 變動緣由及主要內容： 1、變動緣由：就本公司與欣興電子之併購案，原訂由欣興電子合併旭德科技，旭德科技為消滅公司。本公司嗣後重新評估合併消滅與股份轉換二種併購方式，綜合考量整合過程中客戶與供應商之需求、複雜稅務作業及成本、股東行使異議權，以及公司留才因素，希望原合併案改採股份轉換方式進行。經提請欣興電子請其評估併購方式由原定之合併消滅方式改採股份轉換後，雙方董事會於111/3/30通過併購方式由合併改為股份轉換，股份轉換後，旭德科技將成為欣興電子之全資子公司。 2、主要內容： (1)本公司111年3月30日董事會決議通過，擬終止與欣興電子之合併案及合併契約，改採股份轉換案並簽訂股份轉換契約。為因應原合併案之交易方式改為股份轉換，股份轉換後本公司將成為欣興電子之全資子公司，而非如原合併案下本公司為消滅公司而於合併後須辦理解散，本公司擬不再繼續進行111年2月22日董事會決議通過之申請終止興櫃、停止公開發行暨辦理解散案，並擬改為申請終止興櫃及停止公開發行案。 (2)本公司擬與欣興電子進行股份轉換（下稱「本股份轉換案」），由欣興電子按本公司股東名簿所載各股東持有普通股股份之情形，以每一股本公司普通股轉換欣興電子普通股0.219股之股份轉換比例，發行新股予欣興電子以外之本公司股東，股份轉換後，本公司將成為欣興電子之全資子公司。 (3)本公司擬於本股份轉換案經股東常會通過並取得相關主管機關許可或核可後，依相關法令規定向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請終止股票興櫃市場買賣、向金融監督管理委員會申請停止公開發行。 4. 變動後對公司財務業務之影響：無 5. 其他應敘明事項：無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

旭德科技：公告本公司董事會決議召開111年股東常會

股東會

2022/3/31

旭德科技：本公司董事會決議通過與欣興電子股份有限公司股份轉換暨本公司

其他

2022/3/30

本公司董事會決議通過與欣興電子股份有限公司股份轉換暨本公司終止興櫃、停止公開發行事宜 1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓): 股份轉換 2.事實發生日:111/3/30 3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱: 受讓方：欣興電子股份有限公司讓與方：旭德科技股份有限公司 4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象): 欣興電子股份有限公司（以下稱「欣興電子」） 5.交易相對人為關係人:是 6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益: 本公司為欣興電子直間接持股達約32.04%之被投資公司，本案將依照企業併購法之股份轉換等相關法令規定程序作業，故不因前述關係而影響公司股東權益。 7.併購目的: 技術、產品與客戶互補、整合資源降低營運成本，增進服務客戶力，並提升員工及股東的福祉。 8.併購後預計產生之效益: 預計產生綜效如下： (1)載板技術與產品互補。 (2)整合資源加速重點項目擴廠，提前滿足市場需求。 (3)佈局第三類半導體載板的技術開發，在電動汽車、自駕車、高速高頻、元宇宙… 等領域發展。 (4)強化ESG、智慧製造、客戶滿意、並降低營運成本，增進員工、股東的福祉。 9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響: 股份轉換完成後，預計將產生綜效，對本公司之每股淨值及每股盈餘均有正面的助益。 10.併購後續處理方式，包括支付併購對價之時間及方法等: 本股份轉換案之換股比例，為本公司每一股普通股換發欣興電子0.219股普通股。暫定股份轉換基準日為民國111年10月1日，若因實際情況有調整股份轉換基準日之必要，由雙方均各自授權其董事會或董事會授權之人得視股份轉換時程之需要變更股份轉換基準日並公告之。 11.併購之對價種類及資金來源: 以股票為對價，欣興電子預計增資發行普通股45,451,004股予股份轉換基準日本公司之除欣興電子以外之其餘股東。惟確定應發行之新股股份總數，以股份轉換基準日本公司實際已發行股份總數，扣除應於股份轉換基準日或其他法令規定應予銷除之本公司股份後，按換股比例所核計之股份數為準，由欣興電子董事會調整之。 12.換股比例及其計算依據: (1)換股比例：雙方董事會通過之股份轉換換股比例暫定為本公司一股換發欣興電子0.219股。 (2)計算依據：係依據本公司及欣興電子綜合考量最近期本公司及欣興電子經會計師查核簽證之財務報告，並參酌本公司股東權益價值評估報告、獨立專家之股份轉換比例合理性之意見書、欣興電子股價、本公司及欣興電子經營狀況、每股盈餘、每股淨值及其他經本公司及欣興電子衡酌可能影響股東權益之因素，同時考量本公司及欣興電子目前整體營運狀況及未來經營綜合效益、業務展望與發展條件等各項因素後，在符合獨立專家就股份轉換比例之合理性所出具意見書之前提下，經本公司及欣興電子協議訂定。 13.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:否 14.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱: 元和聯合會計師事務所 15.會計師或律師姓名: 阮瓊華 16.會計師或律師開業證書字號: 台財證登(六)字第2719號 17.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容 (一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務業務健全性之影響評估): 本次併購架構係屬股份轉換案，非公開收購案。獨立專家複核相關產業及股權價值計算相關資料，採用市場法及收益法計算旭德科技與欣興電子轉換比例之合理區間為旭德科技普通股1股轉換為欣興電子0.15~0.23股，本次預計轉換比例為旭德科技普通股1股轉換欣興電子0.219股，尚屬合理。 18.預定完成日程: 暫定股份轉換基準日為中華民國111年10月1日 19.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二): 不適用 20.參與合併公司之基本資料(註三): (一)公司名稱:欣興電子股份有限公司資本總額: 20,000,000,000元實收資本額: 14,752,603,330元代表人姓名: 曾子章公司所在地: 桃園市龜山區山鶯路179號所營業務主要內容： 1.A101020 農作物栽培業 2.A101030 特用作物栽培業 3.A101040 食用菌菇類栽培業 4.A102050 作物栽培服務業 5.CC01080 電子零組件製造業 6.CB01010 機械設備製造業 7.CE01010 一般儀器製造業 8.CQ01010 模具製造業 9.CC01110 電腦及其週邊設備製造業 10.CC01990 其他電機及電子機械器材製造業 11.CA04010 表面處理業 12.F101130 蔬果批發業 13.F119010 電子材料批發業 14.F201010 農產品零售業 15.F219010 電子材料零售業 16.F213010 電器零售業 17.F401010 國際貿易業 18.G202010 停車場經營業 19.I501010 產品設計業 20.F601010 智慧財產權業 21.I199990 其他顧問服務業 22.ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務 23.CF01011 醫療器材製造業 24.F108031 醫療器材批發業 25.F208031 醫療器材零售業 26.CZ99990 未分類其他工業製品製造業 (二)公司名稱:旭德科技股份有限公司資本總額: 4,000,000,000元實收資本額: 2,971,956,000元代表人姓名: 曾子章公司所在地: 新竹縣湖口鄉光復北路8號所營業務主要內容： 1.CC01080 電子零組件製造業 2.F119010 電子材料批發業 3.F219010 電子材料零售業 4.ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務 21.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用): 不適用 22.併購股份未來移轉之條件及限制: 不適用 23.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產，或其他任何影響公司股東權益之重大事項): 本公司申請終止興櫃、停止公開發行 24.其他重要約定事項: 無 25.其他與併購相關之重大事項: 本公司申請終止興櫃、停止公開發行 26.本次交易，董事有無異議:否 27.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由): (1)董事姓名：曾子章，所代表法人欣興電子股份有限公司 (a)其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容：以欣興電子法人代表身分當選本公司董事並擔任董事長；並以聯華電子法人代表之身分當選欣興電子董事並擔任董事長（本公司董事宏誠創投亦為聯華電子關係企業），曾子章董事長及其配偶持有欣興電子股權約0.92％。 (b)迴避情形及理由：依企業併購法第29條第7項準用第18條第6項規定，得行使表決權，故參與討論與表決。 (c)贊成或反對併購決議之理由：基於雙方於併購的綜效為：資源整合、擴大營運規模；可以對新技術、新市場的開發及成本管理做更好的規劃；有利於股東，且對員工有正面的貢獻，因此贊成本案。 (2)董事姓名：勞紹文，所代表法人欣興電子股份有限公司 (a)其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容：以欣興電子法人代表身分當選董事，並為本公司執行長，勞紹文董事其配偶持有欣興電子股權低於0.001%。 (b)迴避情形及理由：依企業併購法第29條第7項準用第18條第6項規定，得行使表決權，故參與討論與表決。 (c)贊成或反對併購決議之理由：股份轉換案係為增加公司的競爭力，近幾年公司培養的優秀之經營團隊可為公司開闢更好的市場、獲取最大的利益，因此贊成本案。 (3)董事姓名：宏誠創業投資股份有限公司，指定劉昌昱代表行使職務 (a)其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容：宏誠創投及其代表行使職務之劉昌昱均未持有欣興電子股權，但其關係企業聯華電子有代表人擔任欣興電子董事，並持有欣興電子股權約13.3％。 (b)迴避情形及理由：依企業併購法第29條第7項準用第18條第6項規定，得行使表決權，故參與討論與表決。 (c)贊成或反對併購決議之理由：主要是考量股份轉換後，公司利用集團資源，可加快推升營運規模與提升獲利，對於公司的每股淨值及每股盈餘預期應會有正面助益，因此贊成本案。 (4)董事姓名：鄭婉伶，所代表法人迅捷投資股份有限公司 (a)其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容：以迅捷投資法人代表身分當選本公司董事，同時迅捷投資亦有代表人擔任欣興電子董事，鄭婉伶董事及迅捷投資分別持有欣興電子股權低於0.01%及0.31％。 (b)迴避情形及理由：依企業併購法第29條第7項準用第18條第6項規定，得行使表決權，故參與討論與表決。(委託宏誠創投劉昌昱出席董事會) (c)贊成或反對併購決議之理由：主要是考量本股份轉換案係為強化公司競爭力，並發揮經營綜效，有利於公司未來發展，因此贊成本案。 28.是否涉及營運模式變更:否 29.營運模式變更說明(註四): 不適用 30.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形(註五): 不適用 31.資金來源(註五): 不適用 32.其他敘明事項(註六): 1、本案依法尚須取得本公司股東常會決議通過。 2、本公司擬於與欣興電子之股份轉換案經相關主管機關許可或核可後，依相關法令規定向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請終止股票興櫃市場買賣，並向金融監督管理委員會申請停止公開發行。 3、前述事項及辦理其他與本股份轉換相關之主管機關申請、申報及其他必要及有關事宜，擬提請本公司股東會授權董事長或其他授權之人全權處理之。 4、本公司異議股東行使收買請求權程序依企業併購法第12條規定說明如下： (1)異議股東於決議股份轉換之股東會集會前或集會中，以書面表示異議，或以口頭表示異議經記錄，放棄表決權者，始構成有效之異議之表示。 (2)行使股份收買請求權之股東，應於股東會決議日起二十日內以書面提出，並列明請求收買價格及交存股票之憑證。股東與本公司就收買價格達成協議者，本公司應自股東會決議日起九十日內支付價款。若股東與本公司未達成協議者，本公司應自決議日起九十日內，依其所認為之公平價格支付價款予未達成協議之股東；本公司未支付者，視為同意股東請求收買之價格。 (3)行使股份收買請求權之股東，與本公司在股東會決議日起六十日內未達成協議者，本公司應於此期間經過後三十日內，另以全體未達成協議之股東為相對人，向中華民國法院聲請為價格之裁定，並得以臺灣新竹地方法院為第一審管轄法院。 (4)本公司股東就異議股東行使收買請求權程序若有相關疑問請洽本公司本公司委任之機構宏遠證券股份有限公司股務代理部(電話：02-23268818)洽詢。註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有　　　價證券之處理原則。註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業　　　水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。註五：非屬私募資金用以併購案件者，得填寫不適用。註六：若本案成就前，尚需經國內、外主管機關(如:投審會、公平交易委員會、反壟斷局或其他單位)核准或許可者，應予敘明相關事項。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

旭德科技：本公司董事會決議通過終止興櫃、停止公開發行事宜

其他

2022/3/30

1.事實發生日:111/03/30 2.公司名稱:旭德科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:本公司為欣興電子股份有限公司（下稱「欣興電子」）直間接持股達約32.04%之被投資公司 5.發生緣由: (1)本公司111年3月30日董事會決議通過，擬終止與欣興電子之合併案及合併契約，改採股份轉換案並簽訂股份轉換契約。為因應原合併案之交易方式改為股份轉換，股份轉換後本公司將成為欣興電子之全資子公司，而非如原合併案下本公司為消滅公司而於合併後須辦理解散，本公司擬不再繼續進行111年2月22日董事會決議通過之申請終止興櫃、停止公開發行暨辦理解散案，並擬改為申請終止興櫃及停止公開發行案。 (2)本公司擬與欣興電子進行股份轉換（下稱「本股份轉換案」），由欣興電子按本公司股東名簿所載各股東持有普通股股份之情形，以每一股本公司普通股轉換欣興電子普通股0.219股之股份轉換比例，發行新股予欣興電子以外之本公司股東，股份轉換後，本公司將成為欣興電子之全資子公司。 (3)本公司擬於本股份轉換案經股東常會通過並取得相關主管機關許可或核可後，依相關法令規定向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請終止股票興櫃市場買賣、向金融監督管理委員會申請停止公開發行。 (4)前述事項及辦理其他與股份轉換相關之主管機關申請、申報及其他必要及有關事宜，擬提請本公司股東會授權董事長或其他授權之人全權處理之。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

旭德科技：本公司董事會決議終止與欣興電子股份有限公司之合併案及合併契

其他

2022/3/30

本公司董事會決議終止與欣興電子股份有限公司之合併案及合併契約，改以進行股份轉換案並簽訂股份轉換契約 1.董事會決議合併日期:111/02/22 2.董事會決議撤銷合併日期:111/03/30 3.撤銷合併緣由:就本公司與欣興電子之併購案，原訂由欣興電子合併旭德科技，旭德科技為消滅公司。本公司嗣後重新評估合併消滅與股份轉換二種併購方式，綜合考量整合過程中客戶與供應商之需求、複雜稅務作業及成本、股東行使異議權，以及公司留才因素，希望原合併案改採股份轉換方式進行。經提請欣興電子請其評估併購方式由原定之合併消滅方式改採股份轉換後，雙方董事會於111/3/30通過併購方式由合併改為股份轉換，股份轉換後，旭德科技將成為欣興電子之全資子公司。 4.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

旭德科技：公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜(更新)

股東會

2022/3/30

1.董事會決議日期:111/03/30 2.股東會召開日期:111/05/11 3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉光復北路65號1樓會議室 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (一)本公司一一○年度營業報告。 (二)審計委員會審查本公司一一○年度決算報告。 (三)本公司一一○年度員工及董事酬勞分配情形。 (四)修訂本公司「誠信經營守則」部分條文。 (五)本公司實施庫藏股買回執行情形。 (六)本公司審計委員會就本公司與欣興電子股份有限公司進行股份轉換案審議本次併購計畫、交易之公平性及合理性之審議結果報告案。（新增） 6.召集事由二、承認事項: (一)本公司一一○年度營業報告書及財務報表案。 (二)本公司一一○年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項: (一)本公司擬與欣興電子股份有限公司進行股份轉換案。（變更） (二)本公司擬申請終止興櫃及停止公開發行案。（變更） (三)擬修訂本公司章程部分條文案。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/03/13 12.停止過戶截止日期:111/05/11 13.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，本公司將於111年3月4日起至111年3月14日止每日上午九點至下午五點，受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，就本次股東常會之書面提案，受理提案處所：旭德科技股份有限公司財務部 (地址：30351新竹縣湖口鄉光復北路32號，電話03-5970808)；如因事實需要需更動書面提案相關事宜，授權董事長辦理之。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

旭德科技：公告本公司自地委建廠房工程

其他

2022/3/9

1.契約種類:自地委建 2.事實發生日:111/3/9~111/3/9 3.契約相對人及其與公司之關係: 1.契約相對人：暐順營造股份有限公司 2.與公司之關係：非關係人 4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項: 1.契約總金額：新台幣1,163,000,000元整(含稅) 2.契約起迄日期：尚未正式簽約 3.限制條款及其他重要約定事項：無 5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果: 不適用 6.不動產估價師姓名: 不適用 7.不動產估價師開業證書字號: 不適用 8.取得之具體目的: 興建廠房以擴充產能 9.本次交易表示異議之董事意見: 不適用 10.本次交易為關係人交易:否 11.董事會通過日期: 12.監察人承認或審計委員會同意日期: 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 14.是否尚未取得估價報告:否或不適用 15.尚未取得估價報告之原因: 不適用 16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 17.會計師事務所名稱: 不適用 18.會計師姓名: 不適用 19.會計師開業證書字號: 不適用 20.其他敘明事項: 本公司於民國110年5月21日董事會通過新建湖口工業區廠房預算新台幣23.5億元。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

旭德科技：公告本公司註銷庫藏股辦理減資變更登記完成

其他

2021/8/19

1.主管機關核准減資日期:110/08/172.辦理資本變更登記完成日期:110/08/173.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)庫藏股股份註銷前:本公司實收資本額新台幣2,928,446,000元，流通在外股數292,674,350股，每股淨值新台幣13.50元。(2)庫藏股股份註銷後:本公司實收資本額新台幣2,925,746,000元，流通在外股數292,674,350股，每股淨值新台幣13.50元。註：每股淨值係依110年第2季經會計師核閱之財務報告計算。4.預計換股作業計畫:不適用5.其他應敘明事項:(1)本公司於110年8月19日接獲經濟部變更登記核准函。(2)本公司本次辦理註銷107年度第一次買回庫藏股股數270,000股。(3)流通在外股數含110年7月份員工認股權憑證執行轉換尚未辦理變更登記99,750股。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

旭德科技：公告本公司調整現金股利配息率

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2021/5/28

1.董事會或股東會決議日期:110/05/282.原發放股利種類及金額:盈餘分派現金股利新台幣104,055,696元，每股配發0.35645204元。3.變更後發放股利種類及金額:盈餘分派現金股利新台幣104,055,696元，每股配發0.35581701元。4.變更原因:本公司因員工行使員工認股權憑證521,000股，配息率因此發生變動。5.其他應敘明事項:本次調整配息率係依據110/05/12股東會決議，於通過一百零九年度盈餘分派案後，授權董事長全權處理並調整之。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

旭德科技：公告本公司董事會選任董事長

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2021/5/21

1.董事會決議日期或發生變動日期:110/05/212.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名及簡歷:曾子章/欣興電子股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:曾子章/欣興電子股份有限公司董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿改選7.新任生效日期:110/05/218.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

旭德科技：公告本公司董事會決議委任薪資報酬委員會委員

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2021/5/21

1.發生變動日期:110/05/212.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事：謝玲芬/中華大學企業管理學系智慧運輸與物流組教授兼主任秘書獨立董事：顏溪成/國立臺灣大學化學工程學系兼任教授獨立董事：王丁召/茂迪股份有限公司副總經理暨財務長4.新任者姓名及簡歷:獨立董事：謝玲芬/中華大學企業管理學系智慧運輸與物流組教授兼主任秘書獨立董事：顏溪成/國立臺灣大學化學工程學系兼任教授獨立董事：王丁召/茂迪股份有限公司副總經理暨財務長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿重新委任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/28~110/6/198.新任生效日期:110/05/219.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

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