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旭德科技 - 10004 - 開立發票及營業收入資訊

資訊觀測站

2011/5/12

民國 100 年 04 月 單位：千元
項目   開立發票總金額   營業收入淨額
本月 281502 244396
去年同期 403516 367625
增減金額 -122014 -123229
增減百分比 -30.24 -33.52
本年累計 1144650 1088191
去年累計 1404935 1295039
增減金額 -260285 -206848
增減百分比 -18.53 -15.97
 
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旭德科技 - 10003 - 開立發票及營業收入資訊

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2011/4/11

民國 100 年 03 月 單位：千元
項目   開立發票總金額   營業收入淨額
本月 315,078 297,484
去年同期 364,112 332,895
增減金額 -49,034 -35,411
增減百分比 -13.47 -10.64
本年累計 863,148 843,795
去年累計 1,000,777 927,414
增減金額 -137,629 -83,619
增減百分比 -13.75 -9.02
 
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旭德科技 - 10002 - 開立發票及營業收入資訊

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2011/3/12

民國 100 年 02 月 單位：千元
項目   開立發票總金額   營業收入淨額
本月 256,721 233,070
去年同期 292,079 278,445
增減金額 -35,358 -45,375
增減百分比 -12.11 -16.30
本年累計 548,070 546,311
去年累計 636,665 594,519
增減金額 -88,595 -48,208
增減百分比 -13.92 -8.11
 
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旭德科技 - 10001 - 開立發票及營業收入資訊

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2011/2/10

民國 100 年 01 月 單位：千元
項目   開立發票總金額   營業收入淨額
本月 291,349 313,241
去年同期 344,586 316,074
增減金額 -53,237 -2,833
增減百分比 -15.45 -0.90
本年累計 291,349 313,241
去年累計 344,586 316,074
增減金額 -53,237 -2,833
增減百分比 -15.45 -0.90
 
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旭德科技 - 9912 - 開立發票及營業收入資訊

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2011/1/11

民國 99 年 12 月 單位：千元
項目   開立發票總金額   營業收入淨額
本月 426,993 375,935
去年同期 327,954 292,108
增減金額 99,039 83,827
增減百分比 30.20 28.70
本年累計 4,580,062 4,195,330
去年累計 3,489,353 3,241,521
增減金額 1,090,709 953,809
增減百分比 31.26 29.42
 
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旭德科技 - 9911 - 開立發票及營業收入資訊

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2010/12/13

民國 99 年 11 月 單位：千元
項目   開立發票總金額   營業收入淨額
本月 400,284 386,687
去年同期 349,174 305,807
增減金額 51,110 80,880
增減百分比 14.64 26.45
本年累計 4,153,069 3,819,396
去年累計 3,161,399 2,949,413
增減金額 991,670 869,983
增減百分比 31.37 29.50
 
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旭德科技 - 9910 - 開立發票及營業收入資訊

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2010/11/11

民國 99 年 10 月 單位：千元
項目   開立發票總金額   營業收入淨額
本月 414,498 390,063
去年同期 365,553 343,130
增減金額 48,945 46,933
增減百分比 13.39 13.68
本年累計 3,752,785 3,432,708
去年累計 2,812,225 2,643,606
增減金額 940,560 789,102
增減百分比 33.45 29.85
 
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旭德科技 - 9909 - 開立發票及營業收入資訊

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2010/10/9

民國 99 年 09 月 單位：千元
項目   開立發票總金額   營業收入淨額
本月 406,424 347,774
去年同期 382,923 344,226
增減金額 23,501 3,548
增減百分比 6.14 1.03
本年累計 3,338,287 3,042,645
去年累計 2,446,672 2,300,476
增減金額 891,615 742,169
增減百分比 36.44 32.26
 
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旭德科技 - 9908 - 開立發票及營業收入資訊

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2010/9/12

民國 99 年 08 月 單位：千元
項目   開立發票總金額   營業收入淨額
本月 367,501 327,743
去年同期 321,688 325,916
增減金額 45,813 1,827
增減百分比 14.24 0.56
本年累計 2,931,863 2,694,871
去年累計 2,063,749 1,956,251
增減金額 868,114 738,620
增減百分比 42.06 37.76
 
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旭德科技 - 9907 - 開立發票及營業收入資訊

資訊觀測站

2010/8/10

民國 99 年 07 月 單位：千元
項目   開立發票總金額   營業收入淨額
本月 335,234 359,311
去年同期 349,537 321,943
增減金額 -14,303 37,368
增減百分比 -4.09 11.61
本年累計 2,564,362 2,367,129
去年累計 1,742,061 1,630,334
增減金額 822,301 736,795
增減百分比 47.20 45.19
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

曾子章任旭德董事長

經濟日報

2009/7/9

旭德科技（8179）董事會昨（8）日推舉曾子章為董事長，傅冠群為副董事長。
興櫃旭德生產積體電路（IC）基板，去年每股稅後純損0.7元，前年則為每股稅後純益1.02元；伴隨IC基板今年逐漸增溫，3月已見單月獲利。
旭德為聯電（2303）旗下欣興電子（3037）集團，曾子章是兩家公司的董事長。
【摘錄經濟】

旭德上半年虧損延後上市

經濟日報

2008/8/26

南亞電路板（8046）、欣興電子（3037）關係企業旭德科技（8179）等積體電路（IC）基板廠昨（25）日公布上半年財報，受今年市況及價格不振影響，營運均不如去年同期，旭德更受合併晶強電子波及而虧損，延誤上市之路。
南電、欣興均生產IC基板及傳統印刷電路板（PCB），旭德、全懋（2446）、景碩（3189）則專注IC基板產品，在南電、旭德昨天公布半年報後，上市櫃及興櫃IC基板相關廠商半年報已全數出籠，僅旭德虧損。
旭德上半年營收14.9億元，稅前虧損2.28億元，稅後純損2.04億元，每股虧損0.62元，營收年增率0.22%，但較去年同期轉盈為虧。
旭德去年登錄興櫃交易，原計畫今年申請上市，但去年底合併晶強，晶強主要生產驅動IC廠所需捲帶封裝基板（TAPECarrier Pack-age）產品自動捲帶式引線架（TABTAPE），相當於軟性印刷電路板（FPC）的IC基板，也積極提高技術層次到薄膜覆晶（ COF），只是近幾年營運一直未見明顯起色且處虧損。
南電上半年營收187.92億元，稅前盈餘36.16億元，稅後純益29.84 億元，每股純益4.88元，其中稅後純益低於去年同期12.36%。南電上半年獲利雖低於去年同期，但因第二季營收走高，仍帶動單季稅前盈餘優於第一季23.07%。
南電受大客戶英特爾（Intel）公布獲利大增、蘋果新一代iPhone7 月11日上市等利多題材，帶動南電高階覆晶（FlipChip）載板及高密度連接（HDI）板出貨轉強，7月營收已明顯增加至35.74億元，並創今年單月次高。
全懋、景碩先前公布上半年也低於去年同期，但全懋第二季也較首季轉虧為盈，法人也多預期第三季會持續好轉。
【摘錄經濟】

旭德敲定今年底併晶強...

工商時報

2007/11/29

欣興電子（3037）旗下甫登錄興櫃的旭德（8179）宣布擬合併晶強電子，換股比例預定為晶強電子三．八股之普通股或特別股，換發旭德一股普通股，合併增資基準日訂為今年十二月卅一日，合併後旭德為存續公司，旭德表示，透過此次的合併，將可以強化市場競爭力，提升營運效率。

　欣興電子旗下重要子公司、IC載板製造商旭德科技十一月五日才剛在興櫃掛牌交易，昨日又傳出將併購晶強電子。事實上旭德與晶強的合併是有跡可循，以其股東結構，旭德最大法人股東為欣興電，持股比重高達三三．八六％，其餘尚包含聯電及旗下宏誠創投、復盛公司、開發工銀、中央投資等，至於被併的晶強則是復盛旗下關係企業，主要董監事成員包括復盛、欣興、旭德等，在雙方原本關係就極為密切下，再加上一加一大於二的效益加持下，雙方合併似乎也是順理成章。

　旭德近年來在手機通訊用RF基板及LED散熱基板需求暢旺所帶動下，營收出現走強態勢，九十三年至九十五年營收依序為二○．五四、二六．一六、四○．八三億元，每股稅後盈餘則依序由○．三一、○．六九、二．六六元，今年上半年雖然受到下游主要應用客戶端需求減緩所影響，營收僅一四．八七億元，每股稅後盈餘也同步下滑到○．二八元。

　雖然旭德第三季受惠於傳統PC及手機旺季所帶動，產能利用率明顯提升，RF基板及 LED散熱基板等產品營收均較上半年成長，單季營收達九．二八億元，每股稅後盈餘亦達○．三四元，下半年業績有機會出現觸底反彈機會。

　旭德表示，併入電子零組件廠晶強電子正好可以整合調配雙方之人力、技術與資金等各項資源，且雙方在產品、市場上也具互補效果，合併後可強化整體經營績效，且對未來每股淨值及每股盈餘應有正面效益。

旭德敲定今年底併晶強

工商時報

2007/11/29

欣興電子（3037）旗下甫登錄興櫃的旭德（8179）宣布擬合併晶強電子，換股比例預定為晶強電子三．八股之普通股或特別股，換發旭德一股普通股，合併增資基準日訂為今年十二月卅一日，合併後旭德為存續公司，旭德表示，透過此次的合併，將可以強化市場競爭力，提升營運效率。欣興電子旗下重要子公司、IC載板製造商旭德科技十一月五日才剛在興櫃掛牌交易，昨日又傳出將併購晶強電子。事實上旭德與晶強的合併是有跡可循，以其股東結構，旭德最大法人股東為欣興電，持股比重高達三三．八六％，其餘尚包含聯電及旗下宏誠創投、復盛公司、開發工銀、中央投資等，至於被併的晶強則是復盛旗下關係企業，主要董監事成員包括復盛、欣興、旭德等，在雙方原本關係就極為密切下，再加上一加一大於二的效益加持下，雙方合併似乎也是順理成章。旭德近年來在手機通訊用RF基板及LED散熱基板需求暢旺所帶動下，營收出現走強態勢，九十三年至九十五年營收依序為二○．五四、二六．一六、四○．八三億元，每股稅後盈餘則依序由○．三一、○．六九、二．六六元，今年上半年雖然受到下游主要應用客戶端需求減緩所影響，營收僅一四．八七億元，每股稅後盈餘也同步下滑到○．二八元。雖然旭德第三季受惠於傳統PC及手機旺季所帶動，產能利用率明顯提升，RF基板及LED散熱基板等產品營收均較上半年成長，單季營收達九．二八億元，每股稅後盈餘亦達○．三四元，下半年業績有機會出現觸底反彈機會。旭德表示，併入電子零組件廠晶強電子正好可以整合調配雙方之人力、技術與資金等各項資源，且雙方在產品、市場上也具互補效果，合併後可強化整體經營績效，且對未來每股淨值及每股盈餘應有正面效益。【摘錄工商時報】

旭德年底合併晶強...

經濟日報

2007/11/28

旭德科技（8179）昨（27)日董事會決議合併轉投資7.38%的晶強電子，定12月31日為合併基準日，旭德是欣興電子（3037）的關係企業，未來可望強化欣興印刷電路板集團未來在薄膜覆晶的競爭力。

旭德是全球第二大印刷電路板（PCB）、積體電路（IC）集團、聯電（2303）旗下欣興的「兄弟」公司，欣興持股逾三成且掌控經營，主要生產IC基板，剛登錄興櫃，昨天成交價20元；欣興也持有晶強逾10%的股權，三家公司彼此關係本就密切，除此之外，高爾夫球頭大廠復盛工業（1520）也是晶強大股東。

晶強主要生產驅動IC廠所需的捲帶封裝基板（TAPE Carrier Package）產品自動捲帶式引線架（TAB TAPE），相當於軟性印刷電路板（FPC）的積體電路（IC）基板業，也積極提高技術層次到薄膜覆晶（COF），但近幾年營運一直未見明顯起色且處虧損。

旭德表示，依據雙方去年底財務報表並參酌經營狀況、每股淨值、公司展望等因素，合併換股比例為晶強3.8普通股、特別股換發本公司1股，旭德為存續公司。

旭德說，合併後可整合、調配雙方人力、技術與資金等各項資源，且產品、市場具互補效果，強化營運效益及提升整體經營績效，無論營業規模或產能規模都將提升，對每股淨值及每股盈餘應有正面效益。

旭德年底合併晶強

聯合理財網

2007/11/28

欣興旗下旭德今興櫃掛牌

旭德

2007/11/5

欣興電子（3037）旗下重要子公司、IC載板製造商旭德科技（8179）今（五）日掛牌興櫃交易，欣興電董事長曾子章曾兼任旭德科技董事長，旭德的掛牌頗受市場注目。旭德科技成立於一九九八年，最大之法人股東為欣興電，持股比重高達三三．八六％，其餘股東尚包含聯電及旗下宏誠創投、復盛公司、開發工銀、中央投資等，股東陣容算是相當堅強。旭德科技係一專注於IC載板研發與製造之專業廠商，主要產品包括RF基板、LED散熱基板、CSP、PBGA、MMC及W-BGA等， RF基板係以SiP（SystemInPackage）技術為基礎所開發之無線射頻IC封裝用載板，目前為旭德科技首要產品，其主要終端應用以通訊產品為主，該產品現已爭取到全球前幾大客戶所採用，故以旭德科技在RF基板之技術能力領先同業下，市佔率有機會在明年加溫。此外，旭德科技亦領先同業投入LED散熱基板之研發，主要客戶為國內LED封裝大廠，初期應用以較簡單之產品為主，明年將陸續開發出高功率用之金屬散熱基板，預期隨著LED散熱基板需求的快速成長，此產品未來將成為旭德科技主要成長動能之一。旭德科技近年來在手機通訊用RF基板及LED散熱基板需求暢旺所帶動下，營收出現走強態勢，九十三年至九十五年營收依序為二○．五四、二六．一六、四○．八三億元，每股稅後盈餘則依序由○．三一、○．六九、二．六六元。旭德上半年雖然受到下游主要應用客戶端需求減緩所影響，營收僅一四．八七億元，每股稅後盈餘也同步下滑到○．二八元，惟第三季因受惠於傳統PC及手機旺季所帶動，產能利用率明顯提升，RF基板及LED散熱基板等產品營收均較上半年成長，單季營收達九．二八億元，每股稅後盈餘貢獻亦達○．三四元，業績有倒吃甘蔗的味道，下半年業績有機會扳回一城。【摘錄工商時報

欣興旗下旭德今興櫃掛牌...

工商時報

2007/11/5

欣興電子（3037）旗下重要子公司、IC載板製造商旭德科技（8179）今（五）日掛牌興櫃交易，欣興電董事長曾子章曾兼任旭德科技董事長，旭德的掛牌頗受市場注目。

　旭德科技成立於一九九八年，最大之法人股東為欣興電，持股比重高達三三．八六％，其餘股東尚包含聯電及旗下宏誠創投、復盛公司、開發工銀、中央投資等，股東陣容算是相當堅強。

　旭德科技係一專注於IC載板研發與製造之專業廠商，主要產品包括RF基板、LED散熱基板、CSP、PBGA、MMC及W-BGA等，RF基板係以SiP （System In Package）技術為基礎所開發之無線射頻IC封裝用載板，目前為旭德科技首要產品，其主要終端應用以通訊產品為主，該產品現已爭取到全球前幾大客戶所採用，故以旭德科技在RF基板之技術能力領先同業下，市佔率有機會在明年加溫。

　此外，旭德科技亦領先同業投入LED散熱基板之研發，主要客戶為國內LED封裝大廠，初期應用以較簡單之產品為主，明年將陸續開發出高功率用之金屬散熱基板，預期隨著LED散熱基板需求的快速成長，此產品未來將成為旭德科技主要成長動能之一。

　旭德科技近年來在手機通訊用RF基板及LED散熱基板需求暢旺所帶動下，營收出現走強態勢，九十三年至九十五年營收依序為二○．五四、二六．一六、四○．八三億元，每股稅後盈餘則依序由○．三一、○．六九、二．六六元。

　旭德上半年雖然受到下游主要應用客戶端需求減緩所影響，營收僅一四．八七億元，每股稅後盈餘也同步下滑到○．二八元，惟第三季因受惠於傳統PC及手機旺季所帶動，產能利用率明顯提升，RF基板及LED散熱基板等產品營收均較上半年成長，單季營收達九．二八億元，每股稅後盈餘貢獻亦達○．三四元，業績有倒吃甘蔗的味道，下半年業績有機會扳回一城。

旭德金居東宇本周登錄興櫃...

經濟日報

2007/11/5

本周興櫃市場三檔新兵報到，欣興轉投資的旭德首先於5日登錄興櫃，生產電解銅箔的金居與功能性益生菌的東宇分別在7日與9日登錄興櫃，為PCB相關類股注入新血。

欣興集團持續朝垂直整合邁進，繼上月25日聯致掛牌興櫃後，欣興旗下旭德加入興櫃成員。旭德主要生產IC載版，今年受到主要後端手機客戶出貨量不如預期，上半年營收不如預期。第三季逢手機旺季帶動下，單季營收恢復水平，前九月營收為24.14億元，比去年同期衰退22%，稅後純益1.86億元，每股稅後純益0.62元。

金居首家掛牌興櫃的銅箔廠，成立於87年成立，以電解銅箔的製造為主，為銅箔基板及印刷電路板的上游關鍵原料生產廠商。目前資本額20億元，自去年轉虧為盈，今年前九月營收36.57億元，稅後純益1.27億元，每股稅後純益0.64元，比去年同期成長9.69%。

東宇於民國91年成立，目前資本額2.89億元，以生物晶片起家，在經營數年獲利不見起色，去年開始以生產改善過敏體質的功能性益生菌為主力，今年則由虧轉盈，前九月營收6,592萬元，稅後純益1,056萬元，每股稅後純益0.36元。

欣興旗下, 旭德今興櫃掛牌

工商時報

2007/11/5

專業IC載板製造商, RF、LED散熱基板需求暢旺, 下半年營收加溫

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重要公告

標題

公告類別

日期

旭德科技：公告本公司經金融監督管理委員會核准停止股票公開發行

其他

2023/1/3

1.事實發生日:112/01/03 2.公司名稱:旭德科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 一、本公司於111年5月11日股東常會決議通過與欣興電子股份有限公司(以下簡稱欣興電子)股份轉換案，自股份轉換基準日起，本公司將成為欣興電子100%持股之子公司。本公司已向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請並經核准，自112年 1月6日股份轉換基準日起終止興櫃股票櫃檯買賣。二、本公司依相關法律規定向金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)申請停止股票公開發行，經金管會112年1月3日金管證發字第1110367642號函核准在案，本公司股票自112年1月6日起停止公開發行。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

旭德科技：公告本公司股票自112年1月6日起終止興櫃股票櫃檯買賣

其他

2022/12/22

1.事實發生日:111/12/22 2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因: (1)本公司於111年5月11日股東常會決議通過與欣興電子股份有限公司(以下簡稱欣興電子)股份轉換案，自股份轉換基準日起，本公司將成為欣興電子100%持股之子公司。 (2)本公司依相關法令規定向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心(以下簡稱櫃買中心) 申請終止興櫃股票櫃檯買賣。業經櫃買中心111年12月22日證櫃審字第11100132773號函核准在案，自112年1月6日起本公司終止興櫃股票櫃檯買賣。 3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:112/01/06 4.其它應敘明事項:推薦證券商於旨揭公司停止買賣前，仍負連續報價及成交義務。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

旭德科技：本公司因股份轉換案依據企業併購法第33條規定公告相關事項

其他

2022/11/30

1.事實發生日:111/11/30 2.公司名稱:旭德科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)本公司與欣興電子股份有限公司(以下簡稱欣興電子)進行之股份轉換案，業經 111年5月11日股東常會決議通過，暫定股份轉換基準日為111年10月1日，並授權本公司董事長或其指定之人得視股份轉換時程之需要，與欣興電子協商變更股份轉換基準日。本案依股份轉換契約而經雙方同意變更股份轉換基準日為民國112年 1月6日，自股份轉換基準日起，本公司將成為欣興電子100%持股之子公司。 (2)本股份轉換案，以每1股本公司普通股轉換欣興電子普通股0.219股。 (3)本公司將依相關法令規定向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票終止興櫃買賣，並向金融監督管理委員會申請停止公開發行。　 (4)本公司依據企業併購法第33條之規定公告，股東如有實體股票者，應於股份轉換基準日一日前(即112年1月5日前)將其持有之股票提出於本公司；未提出者，其原持有之股票失其效力。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

旭德科技：公告變更本公司與欣興電子股份有限公司股份轉換案之股份轉換基

其他

2022/11/22

公告變更本公司與欣興電子股份有限公司股份轉換案之股份轉換基準日 1.事實發生日:111/11/22 2.原公告申報日期:111/09/23 3.簡述原公告申報內容: 本公司與欣興電子股份有限公司股份轉換案之股份轉換基準日原暫訂111年10月1日，現因本案向主管機關申請之進度延後，擬依股份轉換契約而經雙方同意變更股份轉換基準日為民國112年1月1日。 4.變動緣由及主要內容: 本公司與欣興電子股份有限公司股份轉換案之股份轉換基準日原訂112年1月1日，現為配合櫃買中心辦理旭德科技終止興櫃買賣，以及基準日前停止過戶、集保無實體登錄作業等相關事宜，擬依股份轉換契約而經雙方同意變更股份轉換基準日為民國112年1月6日。 5.變動後對公司財務業務之影響:無。 6.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

旭德科技：公告本公司與欣興電子股份有限公司股份轉換、本公司擬終止興櫃

其他

2022/11/22

公告本公司與欣興電子股份有限公司股份轉換、本公司擬終止興櫃及停止公開發行等相關事宜 1.事實發生日:111/11/22 2.公司名稱:旭德科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 一、本公司於111年5月11日股東常會決議通過與欣興電子股份有限公司(以下簡稱欣興電子)股份轉換案，並經臺灣證券交易所111年10月20日臺證上一字第1111805243號函及 111年11月9日臺證上一字第1111805443號函核准在案。本案已依股份轉換契約而經雙方同意變更股份轉換基準日為民國112年1月6日，自股份轉換基準日起，本公司將成為欣興電子100%持股之子公司，並將於股份轉換基準日終止股票興櫃買賣及停止公開發行。二、本公司將依相關法令規定向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票終止興櫃買賣，並向金融監督管理委員會申請停止公開發行。三、股份轉換作業相關時程如下： 1.股票最後交易日：111/12/28 2.股票停止市場買賣日期：111/12/29 3.股票最後過戶日：112/1/1 (遇假日提前至111/12/30) 4.股票停止過戶期間：112/1/2~112/1/6 5.股份轉換基準日：112/1/6 6.終止興櫃日期：112/1/6 7.停止公開發行日期：112/1/6 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項: 本公司已於111年5月11日經股東常會決議通過，授權董事長或其他授權之人全權處理本公司終止股票興櫃市場買賣、停止公開發行，及辦理其他與股份轉換案相關之主管機關申請、申報及其他必要及有關事宜。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

旭德科技：本公司董事會決議更換會計師事務所及簽證會計師

其他

2022/11/22

1.董事會通過日期(事實發生日):111/11/22 2.舊會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1: 郭紹彬 4.舊任簽證會計師姓名2: 楊雨霓 5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1: 林雅慧 7.新任簽證會計師姓名2: 吳漢期 8.變更會計師之原因: 因應公司未來營運發展及內部管理需要 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任: 公司主動終止委任 10.公司通知或接獲通知終止之日期:111/11/22 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議: 無 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見): 不適用 13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果): 不適用 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答: 是 15.其他應敘明事項: 經董事會決議自民國111年第四季起，財務報告由新任會計師事務所簽證 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

旭德科技：公告變更本公司與欣興電子股份有限公司股份轉換案之股份轉換基

其他

2022/9/23

公告變更本公司與欣興電子股份有限公司股份轉換案之股份轉換基準日 1.事實發生日:111/09/23 2.原公告申報日期:111/03/30 3.簡述原公告申報內容:暫定股份轉換基準日為民國111年10月1日，若因實際情況有調整股份轉換基準日之必要，由雙方均各自授權其董事會或董事會授權之人得視股份轉換時程之需要變更股份轉換基準日並公告之。 4.變動緣由及主要內容:本公司與欣興電子股份有限公司股份轉換案之股份轉換基準日原暫訂111年10月1日，現因本案向主管機關申請之進度延後，擬依股份轉換契約而經雙方同意變更股份轉換基準日為民國112年1月1日。 5.變動後對公司財務業務之影響:無。 6.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

旭德科技：公告本公司111年度第二季合併財務報告業經提報董事會通過

其他

2022/7/22

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/07/22 2.審計委員會通過財務報告日期:111/07/22 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,064,194 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):391,773 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):169,024 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):240,650 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):201,774 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):201,774 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.68 11.期末總資產(仟元):8,130,796 12.期末總負債(仟元):3,557,485 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,573,311 14.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

旭德科技：公告本公司111年股東常會重要決議事項

股東會

2022/5/11

1.股東會日期:111/05/11 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一○年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一一○年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司與欣興電子股份有限公司進行股份轉換案。 (2)通過本公司申請終止興櫃及停止公開發行案。 7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

旭德科技：本公司董事會決議終止與欣興電子股份有限公司之合併案及合併契

其他

2022/3/31

本公司董事會決議終止與欣興電子股份有限公司之合併案及合併契約，改以進行股份轉換案並簽訂股份轉換契約 1. 原公告日期： 111/02/22 2. 簡述原公告申報內容： (1)本公司擬與欣興電子進行非對稱式合併（下稱「本合併案」），以欣興電子為存續公司，本公司為消滅公司，並由欣興電子按本公司股東名簿所載各股東持有普通股股份之情形，以每一股本公司普通股換發欣興電子0.219股之換股比例換發新股予本公司之股東。 (2)本公司擬於本合併案經股東常會通過並取得相關主管機關許可或核可後，依相關法令規定向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請終止股票興櫃市場買賣、向金融監督管理委員會申請停止公開發行。 (3)前述事項及辦理其他與合併解散相關之主管機關申請、申報及其他必要及有關事宜，擬提請本公司股東會授權董事長或其他授權之人全權處理之。 3. 變動緣由及主要內容： 1、變動緣由：就本公司與欣興電子之併購案，原訂由欣興電子合併旭德科技，旭德科技為消滅公司。本公司嗣後重新評估合併消滅與股份轉換二種併購方式，綜合考量整合過程中客戶與供應商之需求、複雜稅務作業及成本、股東行使異議權，以及公司留才因素，希望原合併案改採股份轉換方式進行。經提請欣興電子請其評估併購方式由原定之合併消滅方式改採股份轉換後，雙方董事會於111/3/30通過併購方式由合併改為股份轉換，股份轉換後，旭德科技將成為欣興電子之全資子公司。 2、主要內容： (1)本公司111年3月30日董事會決議通過，擬終止與欣興電子之合併案及合併契約，改採股份轉換案並簽訂股份轉換契約。為因應原合併案之交易方式改為股份轉換，股份轉換後本公司將成為欣興電子之全資子公司，而非如原合併案下本公司為消滅公司而於合併後須辦理解散，本公司擬不再繼續進行111年2月22日董事會決議通過之申請終止興櫃、停止公開發行暨辦理解散案，並擬改為申請終止興櫃及停止公開發行案。 (2)本公司擬與欣興電子進行股份轉換（下稱「本股份轉換案」），由欣興電子按本公司股東名簿所載各股東持有普通股股份之情形，以每一股本公司普通股轉換欣興電子普通股0.219股之股份轉換比例，發行新股予欣興電子以外之本公司股東，股份轉換後，本公司將成為欣興電子之全資子公司。 (3)本公司擬於本股份轉換案經股東常會通過並取得相關主管機關許可或核可後，依相關法令規定向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請終止股票興櫃市場買賣、向金融監督管理委員會申請停止公開發行。 4. 變動後對公司財務業務之影響：無 5. 其他應敘明事項：無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

旭德科技：公告本公司董事會決議召開111年股東常會

股東會

2022/3/31

旭德科技：本公司董事會決議通過與欣興電子股份有限公司股份轉換暨本公司

其他

2022/3/30

本公司董事會決議通過與欣興電子股份有限公司股份轉換暨本公司終止興櫃、停止公開發行事宜 1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓): 股份轉換 2.事實發生日:111/3/30 3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱: 受讓方：欣興電子股份有限公司讓與方：旭德科技股份有限公司 4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象): 欣興電子股份有限公司（以下稱「欣興電子」） 5.交易相對人為關係人:是 6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益: 本公司為欣興電子直間接持股達約32.04%之被投資公司，本案將依照企業併購法之股份轉換等相關法令規定程序作業，故不因前述關係而影響公司股東權益。 7.併購目的: 技術、產品與客戶互補、整合資源降低營運成本，增進服務客戶力，並提升員工及股東的福祉。 8.併購後預計產生之效益: 預計產生綜效如下： (1)載板技術與產品互補。 (2)整合資源加速重點項目擴廠，提前滿足市場需求。 (3)佈局第三類半導體載板的技術開發，在電動汽車、自駕車、高速高頻、元宇宙… 等領域發展。 (4)強化ESG、智慧製造、客戶滿意、並降低營運成本，增進員工、股東的福祉。 9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響: 股份轉換完成後，預計將產生綜效，對本公司之每股淨值及每股盈餘均有正面的助益。 10.併購後續處理方式，包括支付併購對價之時間及方法等: 本股份轉換案之換股比例，為本公司每一股普通股換發欣興電子0.219股普通股。暫定股份轉換基準日為民國111年10月1日，若因實際情況有調整股份轉換基準日之必要，由雙方均各自授權其董事會或董事會授權之人得視股份轉換時程之需要變更股份轉換基準日並公告之。 11.併購之對價種類及資金來源: 以股票為對價，欣興電子預計增資發行普通股45,451,004股予股份轉換基準日本公司之除欣興電子以外之其餘股東。惟確定應發行之新股股份總數，以股份轉換基準日本公司實際已發行股份總數，扣除應於股份轉換基準日或其他法令規定應予銷除之本公司股份後，按換股比例所核計之股份數為準，由欣興電子董事會調整之。 12.換股比例及其計算依據: (1)換股比例：雙方董事會通過之股份轉換換股比例暫定為本公司一股換發欣興電子0.219股。 (2)計算依據：係依據本公司及欣興電子綜合考量最近期本公司及欣興電子經會計師查核簽證之財務報告，並參酌本公司股東權益價值評估報告、獨立專家之股份轉換比例合理性之意見書、欣興電子股價、本公司及欣興電子經營狀況、每股盈餘、每股淨值及其他經本公司及欣興電子衡酌可能影響股東權益之因素，同時考量本公司及欣興電子目前整體營運狀況及未來經營綜合效益、業務展望與發展條件等各項因素後，在符合獨立專家就股份轉換比例之合理性所出具意見書之前提下，經本公司及欣興電子協議訂定。 13.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:否 14.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱: 元和聯合會計師事務所 15.會計師或律師姓名: 阮瓊華 16.會計師或律師開業證書字號: 台財證登(六)字第2719號 17.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容 (一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務業務健全性之影響評估): 本次併購架構係屬股份轉換案，非公開收購案。獨立專家複核相關產業及股權價值計算相關資料，採用市場法及收益法計算旭德科技與欣興電子轉換比例之合理區間為旭德科技普通股1股轉換為欣興電子0.15~0.23股，本次預計轉換比例為旭德科技普通股1股轉換欣興電子0.219股，尚屬合理。 18.預定完成日程: 暫定股份轉換基準日為中華民國111年10月1日 19.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二): 不適用 20.參與合併公司之基本資料(註三): (一)公司名稱:欣興電子股份有限公司資本總額: 20,000,000,000元實收資本額: 14,752,603,330元代表人姓名: 曾子章公司所在地: 桃園市龜山區山鶯路179號所營業務主要內容： 1.A101020 農作物栽培業 2.A101030 特用作物栽培業 3.A101040 食用菌菇類栽培業 4.A102050 作物栽培服務業 5.CC01080 電子零組件製造業 6.CB01010 機械設備製造業 7.CE01010 一般儀器製造業 8.CQ01010 模具製造業 9.CC01110 電腦及其週邊設備製造業 10.CC01990 其他電機及電子機械器材製造業 11.CA04010 表面處理業 12.F101130 蔬果批發業 13.F119010 電子材料批發業 14.F201010 農產品零售業 15.F219010 電子材料零售業 16.F213010 電器零售業 17.F401010 國際貿易業 18.G202010 停車場經營業 19.I501010 產品設計業 20.F601010 智慧財產權業 21.I199990 其他顧問服務業 22.ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務 23.CF01011 醫療器材製造業 24.F108031 醫療器材批發業 25.F208031 醫療器材零售業 26.CZ99990 未分類其他工業製品製造業 (二)公司名稱:旭德科技股份有限公司資本總額: 4,000,000,000元實收資本額: 2,971,956,000元代表人姓名: 曾子章公司所在地: 新竹縣湖口鄉光復北路8號所營業務主要內容： 1.CC01080 電子零組件製造業 2.F119010 電子材料批發業 3.F219010 電子材料零售業 4.ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務 21.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用): 不適用 22.併購股份未來移轉之條件及限制: 不適用 23.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產，或其他任何影響公司股東權益之重大事項): 本公司申請終止興櫃、停止公開發行 24.其他重要約定事項: 無 25.其他與併購相關之重大事項: 本公司申請終止興櫃、停止公開發行 26.本次交易，董事有無異議:否 27.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由): (1)董事姓名：曾子章，所代表法人欣興電子股份有限公司 (a)其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容：以欣興電子法人代表身分當選本公司董事並擔任董事長；並以聯華電子法人代表之身分當選欣興電子董事並擔任董事長（本公司董事宏誠創投亦為聯華電子關係企業），曾子章董事長及其配偶持有欣興電子股權約0.92％。 (b)迴避情形及理由：依企業併購法第29條第7項準用第18條第6項規定，得行使表決權，故參與討論與表決。 (c)贊成或反對併購決議之理由：基於雙方於併購的綜效為：資源整合、擴大營運規模；可以對新技術、新市場的開發及成本管理做更好的規劃；有利於股東，且對員工有正面的貢獻，因此贊成本案。 (2)董事姓名：勞紹文，所代表法人欣興電子股份有限公司 (a)其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容：以欣興電子法人代表身分當選董事，並為本公司執行長，勞紹文董事其配偶持有欣興電子股權低於0.001%。 (b)迴避情形及理由：依企業併購法第29條第7項準用第18條第6項規定，得行使表決權，故參與討論與表決。 (c)贊成或反對併購決議之理由：股份轉換案係為增加公司的競爭力，近幾年公司培養的優秀之經營團隊可為公司開闢更好的市場、獲取最大的利益，因此贊成本案。 (3)董事姓名：宏誠創業投資股份有限公司，指定劉昌昱代表行使職務 (a)其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容：宏誠創投及其代表行使職務之劉昌昱均未持有欣興電子股權，但其關係企業聯華電子有代表人擔任欣興電子董事，並持有欣興電子股權約13.3％。 (b)迴避情形及理由：依企業併購法第29條第7項準用第18條第6項規定，得行使表決權，故參與討論與表決。 (c)贊成或反對併購決議之理由：主要是考量股份轉換後，公司利用集團資源，可加快推升營運規模與提升獲利，對於公司的每股淨值及每股盈餘預期應會有正面助益，因此贊成本案。 (4)董事姓名：鄭婉伶，所代表法人迅捷投資股份有限公司 (a)其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容：以迅捷投資法人代表身分當選本公司董事，同時迅捷投資亦有代表人擔任欣興電子董事，鄭婉伶董事及迅捷投資分別持有欣興電子股權低於0.01%及0.31％。 (b)迴避情形及理由：依企業併購法第29條第7項準用第18條第6項規定，得行使表決權，故參與討論與表決。(委託宏誠創投劉昌昱出席董事會) (c)贊成或反對併購決議之理由：主要是考量本股份轉換案係為強化公司競爭力，並發揮經營綜效，有利於公司未來發展，因此贊成本案。 28.是否涉及營運模式變更:否 29.營運模式變更說明(註四): 不適用 30.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形(註五): 不適用 31.資金來源(註五): 不適用 32.其他敘明事項(註六): 1、本案依法尚須取得本公司股東常會決議通過。 2、本公司擬於與欣興電子之股份轉換案經相關主管機關許可或核可後，依相關法令規定向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請終止股票興櫃市場買賣，並向金融監督管理委員會申請停止公開發行。 3、前述事項及辦理其他與本股份轉換相關之主管機關申請、申報及其他必要及有關事宜，擬提請本公司股東會授權董事長或其他授權之人全權處理之。 4、本公司異議股東行使收買請求權程序依企業併購法第12條規定說明如下： (1)異議股東於決議股份轉換之股東會集會前或集會中，以書面表示異議，或以口頭表示異議經記錄，放棄表決權者，始構成有效之異議之表示。 (2)行使股份收買請求權之股東，應於股東會決議日起二十日內以書面提出，並列明請求收買價格及交存股票之憑證。股東與本公司就收買價格達成協議者，本公司應自股東會決議日起九十日內支付價款。若股東與本公司未達成協議者，本公司應自決議日起九十日內，依其所認為之公平價格支付價款予未達成協議之股東；本公司未支付者，視為同意股東請求收買之價格。 (3)行使股份收買請求權之股東，與本公司在股東會決議日起六十日內未達成協議者，本公司應於此期間經過後三十日內，另以全體未達成協議之股東為相對人，向中華民國法院聲請為價格之裁定，並得以臺灣新竹地方法院為第一審管轄法院。 (4)本公司股東就異議股東行使收買請求權程序若有相關疑問請洽本公司本公司委任之機構宏遠證券股份有限公司股務代理部(電話：02-23268818)洽詢。註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有　　　價證券之處理原則。註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業　　　水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。註五：非屬私募資金用以併購案件者，得填寫不適用。註六：若本案成就前，尚需經國內、外主管機關(如:投審會、公平交易委員會、反壟斷局或其他單位)核准或許可者，應予敘明相關事項。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

旭德科技：本公司董事會決議通過終止興櫃、停止公開發行事宜

其他

2022/3/30

1.事實發生日:111/03/30 2.公司名稱:旭德科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:本公司為欣興電子股份有限公司（下稱「欣興電子」）直間接持股達約32.04%之被投資公司 5.發生緣由: (1)本公司111年3月30日董事會決議通過，擬終止與欣興電子之合併案及合併契約，改採股份轉換案並簽訂股份轉換契約。為因應原合併案之交易方式改為股份轉換，股份轉換後本公司將成為欣興電子之全資子公司，而非如原合併案下本公司為消滅公司而於合併後須辦理解散，本公司擬不再繼續進行111年2月22日董事會決議通過之申請終止興櫃、停止公開發行暨辦理解散案，並擬改為申請終止興櫃及停止公開發行案。 (2)本公司擬與欣興電子進行股份轉換（下稱「本股份轉換案」），由欣興電子按本公司股東名簿所載各股東持有普通股股份之情形，以每一股本公司普通股轉換欣興電子普通股0.219股之股份轉換比例，發行新股予欣興電子以外之本公司股東，股份轉換後，本公司將成為欣興電子之全資子公司。 (3)本公司擬於本股份轉換案經股東常會通過並取得相關主管機關許可或核可後，依相關法令規定向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請終止股票興櫃市場買賣、向金融監督管理委員會申請停止公開發行。 (4)前述事項及辦理其他與股份轉換相關之主管機關申請、申報及其他必要及有關事宜，擬提請本公司股東會授權董事長或其他授權之人全權處理之。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

旭德科技：本公司董事會決議終止與欣興電子股份有限公司之合併案及合併契

其他

2022/3/30

本公司董事會決議終止與欣興電子股份有限公司之合併案及合併契約，改以進行股份轉換案並簽訂股份轉換契約 1.董事會決議合併日期:111/02/22 2.董事會決議撤銷合併日期:111/03/30 3.撤銷合併緣由:就本公司與欣興電子之併購案，原訂由欣興電子合併旭德科技，旭德科技為消滅公司。本公司嗣後重新評估合併消滅與股份轉換二種併購方式，綜合考量整合過程中客戶與供應商之需求、複雜稅務作業及成本、股東行使異議權，以及公司留才因素，希望原合併案改採股份轉換方式進行。經提請欣興電子請其評估併購方式由原定之合併消滅方式改採股份轉換後，雙方董事會於111/3/30通過併購方式由合併改為股份轉換，股份轉換後，旭德科技將成為欣興電子之全資子公司。 4.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

旭德科技：公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜(更新)

股東會

2022/3/30

1.董事會決議日期:111/03/30 2.股東會召開日期:111/05/11 3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉光復北路65號1樓會議室 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (一)本公司一一○年度營業報告。 (二)審計委員會審查本公司一一○年度決算報告。 (三)本公司一一○年度員工及董事酬勞分配情形。 (四)修訂本公司「誠信經營守則」部分條文。 (五)本公司實施庫藏股買回執行情形。 (六)本公司審計委員會就本公司與欣興電子股份有限公司進行股份轉換案審議本次併購計畫、交易之公平性及合理性之審議結果報告案。（新增） 6.召集事由二、承認事項: (一)本公司一一○年度營業報告書及財務報表案。 (二)本公司一一○年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項: (一)本公司擬與欣興電子股份有限公司進行股份轉換案。（變更） (二)本公司擬申請終止興櫃及停止公開發行案。（變更） (三)擬修訂本公司章程部分條文案。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/03/13 12.停止過戶截止日期:111/05/11 13.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，本公司將於111年3月4日起至111年3月14日止每日上午九點至下午五點，受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，就本次股東常會之書面提案，受理提案處所：旭德科技股份有限公司財務部 (地址：30351新竹縣湖口鄉光復北路32號，電話03-5970808)；如因事實需要需更動書面提案相關事宜，授權董事長辦理之。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

旭德科技：公告本公司自地委建廠房工程

其他

2022/3/9

1.契約種類:自地委建 2.事實發生日:111/3/9~111/3/9 3.契約相對人及其與公司之關係: 1.契約相對人：暐順營造股份有限公司 2.與公司之關係：非關係人 4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項: 1.契約總金額：新台幣1,163,000,000元整(含稅) 2.契約起迄日期：尚未正式簽約 3.限制條款及其他重要約定事項：無 5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果: 不適用 6.不動產估價師姓名: 不適用 7.不動產估價師開業證書字號: 不適用 8.取得之具體目的: 興建廠房以擴充產能 9.本次交易表示異議之董事意見: 不適用 10.本次交易為關係人交易:否 11.董事會通過日期: 12.監察人承認或審計委員會同意日期: 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 14.是否尚未取得估價報告:否或不適用 15.尚未取得估價報告之原因: 不適用 16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 17.會計師事務所名稱: 不適用 18.會計師姓名: 不適用 19.會計師開業證書字號: 不適用 20.其他敘明事項: 本公司於民國110年5月21日董事會通過新建湖口工業區廠房預算新台幣23.5億元。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

旭德科技：公告本公司註銷庫藏股辦理減資變更登記完成

其他

2021/8/19

1.主管機關核准減資日期:110/08/172.辦理資本變更登記完成日期:110/08/173.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)庫藏股股份註銷前:本公司實收資本額新台幣2,928,446,000元，流通在外股數292,674,350股，每股淨值新台幣13.50元。(2)庫藏股股份註銷後:本公司實收資本額新台幣2,925,746,000元，流通在外股數292,674,350股，每股淨值新台幣13.50元。註：每股淨值係依110年第2季經會計師核閱之財務報告計算。4.預計換股作業計畫:不適用5.其他應敘明事項:(1)本公司於110年8月19日接獲經濟部變更登記核准函。(2)本公司本次辦理註銷107年度第一次買回庫藏股股數270,000股。(3)流通在外股數含110年7月份員工認股權憑證執行轉換尚未辦理變更登記99,750股。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

旭德科技：公告本公司調整現金股利配息率

其他

2021/5/28

1.董事會或股東會決議日期:110/05/282.原發放股利種類及金額:盈餘分派現金股利新台幣104,055,696元，每股配發0.35645204元。3.變更後發放股利種類及金額:盈餘分派現金股利新台幣104,055,696元，每股配發0.35581701元。4.變更原因:本公司因員工行使員工認股權憑證521,000股，配息率因此發生變動。5.其他應敘明事項:本次調整配息率係依據110/05/12股東會決議，於通過一百零九年度盈餘分派案後，授權董事長全權處理並調整之。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

旭德科技：公告本公司董事會選任董事長

其他

2021/5/21

1.董事會決議日期或發生變動日期:110/05/212.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名及簡歷:曾子章/欣興電子股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:曾子章/欣興電子股份有限公司董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿改選7.新任生效日期:110/05/218.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

旭德科技：公告本公司董事會決議委任薪資報酬委員會委員

其他

2021/5/21

1.發生變動日期:110/05/212.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事：謝玲芬/中華大學企業管理學系智慧運輸與物流組教授兼主任秘書獨立董事：顏溪成/國立臺灣大學化學工程學系兼任教授獨立董事：王丁召/茂迪股份有限公司副總經理暨財務長4.新任者姓名及簡歷:獨立董事：謝玲芬/中華大學企業管理學系智慧運輸與物流組教授兼主任秘書獨立董事：顏溪成/國立臺灣大學化學工程學系兼任教授獨立董事：王丁召/茂迪股份有限公司副總經理暨財務長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿重新委任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/28~110/6/198.新任生效日期:110/05/219.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

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